采购部规章管理制度

制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《采购部规章管理制度》相关资料，欢迎阅读！

第1篇：采购部规章管理制度

附录：大午集团规章制度节选

第二章 “私企立宪”

大午集团是一家独资民营企业，为使企业的运行机制公开化、透明化，保障企业健康、稳定、持续发展，大午集团实行“私营企业君主立宪制”(简称“私企立宪”)。按照“私企立宪”的制度设计，集团设立董事会、理事会、监事会，三会并立并行、相互制约，对员工负责，对企业负责，对社会负责。每月6日召开三会联席会，便于及时沟通、协调、制定集团大的方针政策。

第一节 家族宪法

第一条 产权整体传承，永远不量化、不分割。

第二条 监事会代表家族群体，维护家族成员的合法权益。包括保障家族成员的住房、医疗、上学、出国费用和一定数量的创业基金，保障按月领取平均工人工资2～3倍的生活补贴。孙氏家族中的女性外嫁可以终身享受相关待遇，其子女除外。

第三条 因为法律或者注册的需要，量化到家庭个人的股权，均对外无效、对内有效。探索实行最新《公司法》中一个法人股东或法人独资企业的合法途径。

第四条 鼓励家族成员竞选董事长、总经理、监事长，因职务得到的薪酬和奖励归本人，监事长接受家族成员的监督。

第五条 模范地遵守和执行企业宪法。

第二节 三会制度

董事会

董事会宣言(1995年12月23日)：掌权为公，不谋私利，公正公平，敢担责任，发展壮大公司，造福一方百姓，为全体员工谋幸福，为早日建成大午城而奋斗!

第六条 董事会是集团的最高决策机构。董事会由董事长1人、副董事长1～2人，董事若干人组成。

第七条 董事会成员由职工代表大会选举产生，董事长由董事选举产生。董事每届任期2年，董事长每届任期4年，均可連选连任。董事长可在董事会成员中提名副董事长，被提名的副董事长需经三会联席会议通过。

第八条 董事会行使以下职权：

(一)决定集团发展战略、重大发展方针;

(二)决定集团年度生产、经营、投资计划和工作计划;

(三)制定年度干部员工激励机制、年终利润分配方案;

(四)协调集团成员单位之间的生产、经营、协作关系;

(五)审议对集团章程、制度的修改。

第九条 董事会会议每月至少召开一次;董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长或监事长指定副董事长或者其他董事召集和主持;董事会讨论通过的决议、决定要通报监事会。

第十条 董事会会议应当有2/3以上的董事出席方可召开。每位董事享有一票表决权，不得弃权。董事会做出的决议，必须经全体董事的2/3以上通过。

第十一条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

第十二条 董事会讨论决定的年度各项投资总和不能超过集团上一财政年度的盈利与上一财政年度固定资产折旧的总和。

第十三条 具有独立法人资格的子公司，可以留用该企业上一财政年度盈利的1/3，用于扩大再生产;若使用金额超过1/3，须报董事会审批;若上一财政年度发生亏损，则该企业的任何投资项目均须报董事会审批。

第十四条 董事会负责子公司一、二把手的任免、调动。

第十五条 董事长行使下列职权：

(一)召集、主持董事会会议;

(二)发布董事会决定;

(三)检查、督促董事会决议的执行;

(四)签署董事会重要文件;

(五)三会联席会授予的其他职权。

第十六条 董事规范

(一)在其职权范围内行使权利，不得越权;

(二)不自己经营或者与其他人经营与集团同类的业务，不从事损害集团利益的活动;

(三)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团的财产;

(四)不得挪用资金或者将集团资金借贷给他人;

(五)接受监事会监督。

第十七条 董事享有以下权利：

(一)审阅集团的各项业务、财务报告、月度工作总结，及时了解公司业务经营管理状况。

(二)关心本单位和全集团的生产、经营和发展，就影响企业发展的普便性、全局性的问题提出建议和改进措施。

(三)在董事会授权或董事会知情同意的情况下，可就集团或集团成员单位的生产、经营和管理进行专题调研，并提出建议和指导意见。

(四)董事津贴200元/月，每连任一届董事加发津贴100元。候补董事津贴100元/月。

(五)董事成员免费使用公司车辆，包括私人用车;享受存休制度;有外出学习及出国考察资格，每年出国考察1次、国内考察1次、内部视察2次，各项考察费用列入董事会会费。

(六)从“私企立宪”制实施起，连续或累计当选两届以上的董事长、三届以上的总经理、八届以上的董事或四届董事加一届董事长、三届董事加两届总经理均实行离休制度，离休待遇原则上参照本人在职待遇。

(七)鼓励董事(干部)的子女出国留学、外出创业，设立董事(干部)子女出国留学、外出创业基金，数额为30万～100万元。具体实施细则由董事会参照董事任职届数及董事(干部)的业绩制订。

第十八条 董事成员的任免、调动需通过三会联席会议。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。对其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

理事会

第十九条 理事会是集团的执行机构，负责执行、实施董事会的决议。

第二十条 理事会成员由单位一把手和子公司办公室主任组成。

第二十一条 理事会会议由总经理负责召集，每月(季)召开1～2次。

第二十二条 总经理由董事会在董事中选举产生，每届任期4年，可连选连任。总经理可在董事会成员或理事会成员中提名副总经理;被提名的副总经理需经三会联席会议通过。

第二十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持集团公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

(二)组织实施集团公司年度经营计划和投资计划，负责决算和任务考核;

(三)代表集团对外处理重要业务;

(四)公司章程和三会联席会授予的其他职权。

第二十四条 总经理一次性支款权限为100万元，100万～300万元需要两长(理事长、董事长)联署;300万元以上需要三长(理事长、董事长、监事长)联署。

监事会

第二十五条 监事会由产权所有者家族成员、工会主席、法监部主任、财务总监和其他聘用人员组成。监事会监督权最大。

第二十六条 监事会由监事长负责，监事长实行家族继承制。

第二十七条 监事会每季召开一次，监事津贴200元/月。

第二十八条 监事会行使下列职权：

(一)拟定企业的根本运行机制——“私企立宪”制度;

(二)组织董事换届选举;

(三)检查集团的财务、业务情况，查阅财务账簿和其他会计资料，必要时可要求集团董事长、总经理报告集团的生产经营情况;

(四)对董事、经理进行监督，必要时，可对董事提出弹劾;

(五)监督审核董事会、理事会提交的集团公司的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料;

(六)监事长或监事会的代表可以列席董事会、理事会会议。

第二十九条 产权所有者家族成员可在集团按月领取生活补贴，数额为同期工人基本工资的2～3倍。

第三十条 家族成员在教育、医疗方面享有充分保障。

第三十一条 监事会办公费用列入集团公司的财务预算。

第三十二条 监事会可以提取公司上一财年利润的10%作为监事长(会)专用资金，主要用于公益事业。

第三十三条 监事会每两年组织一次换届选举(每隔一年的12月定为选举月)，选举集团新一届董事会。选举期间可设立临时性的办事机构(选举办公室或委员会)，该辦事机构在监事会授权下开展工作。

第三节 三会职责

第三十四条 董事会职责：

(一)学习贯彻集团的经营指导思想、治厂理念、文化理念;

(二)明确集团的战略目标(大午城);

(三)明确子公司的发展方向及投资项目决策(上三会);

(四)确定子公司的一、二把手人选以及工资待遇(上三会);

(五)确定子公司各年度的任务利润目标，提出年度的奖励分配方案(上三会);

(六)惩处贪污腐败。

第三十五条 理事会职责：

(一)贯彻董事会会议精神;

(二)财务管理、后勤保障(上三会);

(三)统一筹集调配资金(重大资金及特殊情况下上三会);

(四)内外协调工作;

(五)项目、任务执行。

第三十六条 监事会职责：

(一)制定、修改集团的全局性的规章制度(草案)(上三会);

(二)对董事会、理事会人员进行制度监督(越权)、道德监督(法律);

(三)为工人谋福利，做公益事业(上三会);

(四)财务监督、产权监督(上三会)。

第三十七条 生产经营

(一)集团领导分片(分工)负责(上三会);

(二)子公司一把手、项目负责人制;

(三)人财物、产供销授权为单位负责人，对单位负责人的授权要明确、宽松;

(四)单位负责人的权利由董事会定，董事会、理事会的权利由三会定;

(五)实行安全生产一把手负责制。

第四节 集团成员单位之间

的经营、协作办法

第三十八条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营的运营模式。母公司是集团的财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团。母公司的主要职能是研究和确定集团经营发展规划，负责融资决策，监控生产经营情况。

第三十九条 子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或简称，但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。

第四十条 集团成员单位自主经营、自主管理、自负盈亏。集团成员单位之间在人、财、物以及技术、信息、市场建设等方面相互协作、共同发展。

第五节 集团员工的基本

权利和义务

第四十一条 集团员工享有集团提供的医疗保险、住房、退休、休假和其他福利待遇的权利。

第四十二条 员工享有选举权：

(一)在集团工作的所有员工均享有董事选举的初选权;

(二)在集团工作1年以上的员工，带班长以上的干部享有董事选举的复选权;

(三)在集团工作10年以上的员工，带班长以上的干部享有董事选举的决选权。

第四十三条 员工享有被选举权：公司带班长以上干部、学校处室以上干部、1年以上的业务员、2年以上的技术员(含老师)、3年以上的员工享有被选举权。

第四十四条 集团员工有获得劳动安全卫生保护的权利，有接受职业技能培训的权利。

第四十五条 集团员工应执行劳动安全规程，遵守劳动纪律，完成劳动任务，提高职业技能。

第四十六条 集团员工应认真遵守集团公司规章制度，维护大午集团的整体利益，为大午集团的发展建设做出贡献。

第2篇：论劳动规章制度集体协商

摘 要：集体协商制度是协调劳动者与雇主之间利益，维护劳动者合法权益的重要机制，其在我国的产生和发展已成为趋势。经过多年的探索和实践， 尽管我国的工资集体协商制度已初见成效但也存在诸多问题。因此，规范企业的劳动规章制度并实现劳动者意思参与，可以尝试在企业内部实行劳动规章集体谈判制度。

关 键 词：劳动规章制度;工资;集体协商;劳动关系

收稿日期：2013-02-12

作者简介：徐金锋(1979—)，男，浙江诸暨人，浙江农林大学法政学院副教授，研究方向为劳动法学;李燕燕(1979—)，女，浙江兰溪人，浙江农林大学经管学院讲师，研究方向为企业管理学。

基金项目：本文系2012年杭州市哲学社会规划课题“企业劳动规章的集体协商制度研究——以杭州市10家农产品企业为样本”的阶段性成果，项目编号：C12FX02;2011年浙江省社科联研究课题“劳动规章制度集体协商实现路径研究”的阶段性成果，项目编号：2011N042;2011年浙江农林大学校发展基金面上项目“企业劳动规章制度集体协商的实现路径研究”的阶段性成果，项目编号：2011FK008。

推行劳动规章制度集体协商，建立适应社会主义市场经济要求的企业人力资源管理机制，是贯彻落实“十二五”规划纲要关于“合理调整收入分配关系”的要求，有利于市场机制调节、企业自主分配、职工民主参与;有利于完善现代企业制度，形成劳动分配激励机制，理顺企业分配关系，提升企业管理水平，增强企业核心竞争力，使职工能分享到企业发展和社会进步的成果，促进经济持续、稳定发展的重要举措。随着经济的转型升级，社会劳资矛盾日益凸显，并引发了如本田罢工等一系列事件。同时，笔者曾对康太炒货等杭州市10家农产品企业做过调研，发现此类企业在涉及到劳动者切身利益的规章制度时仍存在不少问题，尤其是在诸如工资、福利待遇等事项的约定方面，缺乏劳动者意志参与。为此，构建劳动规章集体协商制度十分必要。

一、劳动规章制度集体协商的依据

(一)理论依据

就劳动规章制度(又称工作规则)法律定性而言，存有多种不同学说，“法规说”认为劳动规章对劳动者的拘束力来自其作为社会法规的“制度性格”，可以不考虑劳工的真实意愿，仅仅因为劳动规章制度在事实上已经具备了强大的拘束力，故而其具有法律规范的性质。“契约说”则认为，劳动规章制度系由雇主单方制定或变更，本来只是一种单纯的社会规范，嗣后经劳工之同意，成为劳动契约之内容，而得以规定劳工或劳动关系。集体合意说认为，劳动规章制度是介于“法规说”与“契约说”之间的折衷说，认为劳动条件应由劳资双方合意共决，非经集体合意不得对劳动者产生效力，亦非单独获得劳工同意后生效，此说在一定程度上承认雇主单位享有的统制权，是劳资双方利益均衡妥协的产物。[1]

笔者认为，契约说更多立足于劳动者个人意思自治，在契约说看来，劳动规章制度应当具有劳动者的意思同意，而单位单方制定出台的劳动规章制度在未经劳动者个人同意之前本质上属于“要约”，此种拘束力乃是源自于类似“附和契约”或“定型化契约”(一般契约条款理论)，除非经劳动者明确表示反对，否则即推定劳动者之沉默为同意。而此种虚伪拟制劳动者意愿在本质上并不符合民法精神。法规说更存在明显的漏洞，一般认为制定法律法规当属于国家公权力机关之范畴，若放纵民事主体(用人单位)在企业范围内创制法规，显然违背了基本法治精神。黄越钦教授指出：“法规说过分提高工作规则之法律地位，不当地授予私法人立法权，使资方因此立于近乎国家对国民的统治地位。”[2]故而我们应当正视企业自治需求与劳动者权益之间存在的冲突，以集体合意的方式从源头上控制劳动规章的出台及其合理性，配合以劳动行政主管部门的适度事前或事后监管，更有利于保障劳动者权益。[3]

(二)制度依据

在2008年出台的《中华人民共和国劳动合同法》中，直接有关企业劳动规章的规定有第4条、第38条、第39条、第74条、第80条。其中第4条规定：用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间……等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。与1995年的《劳动法》相比有如下内容更新：⑴列举加概括的方式明确了劳动规章制度之内容(劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的);⑵区分劳动规章制度事项，唯直接涉及劳动者切身利益的事项须经民主制定(第74、80条予以重申)，其他的属于企业自决事项;⑶细化民主程序，须经“全体讨论—提议—协商确定—公示”程序;⑷确立了劳动者异议修改权，在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。⑸取消了劳动纪律作为劳动合同必备条款之规定。此外，在浙江、北京、湖南等高级人民法院出台的《劳动合同法》实施指导意见中亦可明确2008年前企业制定的劳动规章与之后的具有本质不同，必须经民主程序才能对劳动者产生拘束力。从听取意见至协商确定，其中变革不言而喻，《劳动合同法》意图将与劳动者密切联系的事项交由劳动者集体决定。笔者认为，《劳动合同法》第4条的规定应理解为“集体合意说”。[4]这也是实现劳动规章企业内集体协商的制度依据所在。

二、劳动规章制度集体协商的发展与存在的问题

工资集体协商又可称工资集体谈判，一般由雇主代表一方组织与工资劳动者代表一方，就劳动者的工资年度增长水平及其工资福利问题进行平等协商、谈判，最后达成一致意见，并将一致意见签订为专门的工资契约或作为专门条款列入集体合同，作为约定期限内签约双方处理工资分配的行为准则。[5]

集体协商制度在调解劳资双方冲突中发挥了重要的作用，呈现出以下特点：第一，约束性。集体协商的成果作为集体合同的具体条款对劳资双方都具有相当的约束力，双方必须如约履行，尤其是对于用人单位一方而言更是如此。第二，增进沟通。集体协商能在谈判中实现劳资双方有效沟通，就企业发展成果分配等问题达成谅解，协商可以定期或者不定期进行，讨论诸如企业人员重组、冗员岗位安排、职业安全卫生、福利分配等事项，通过有效沟通从而促成劳资和谐。第三，法律地位平等。现有民法、劳动法等皆规定集体协商中各方代表享有平等的权利和义务，法律地位平等，在平等的基础上相互监督、制约。第四，互惠互利。利益最大化是集体协商双方协调的主要目的，维护职工合法权益的企业和国家的利益。

根据《劳动法》、《工会法》以及劳动和社会保障部颁布的《集体合同规定》等有关法律法规的规定，集体协商的内容主要包括：⑴程序性规定的内容。主要是集体合同的期限，变更、解除集体合同的条件和程序，履行集体合同发生争议时的协商处理办法以及违反集体合同的责任等内容。⑵劳动管理方面的内容。主要是劳动合同管理、用人单位裁员、用人单位对职工的奖惩等内容。⑶劳动条件和标准方面的内容。主要是劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险和福利、女职工和未成年工的特殊保护、职业技能培训等内容。2005年11月，杭州市正式颁发了全国第一部关于工资集体协商的地方性规章——《杭州市企业工资集体协商试行办法》。在该制度推行之初并未得到相关企业的回应，为此，杭州市总工会实行工资集体协商“要约行动”，对工会发出的“要约”，用人单位收到20日之内不给予书面回复、不开展工资集体协商或拒不履行工资协议的，上级工会要向用人单位发出整改意见书;逾期拒不改正的，由市、县(市、区)总工会提请同级劳动保障行政部门责令其限期改正。在各级工会的主动要约下，杭州市企业工资集体协商工作的开展驶入了快车道，特别是企业工资集体协商“百日要约行动”，有6088家企业工会主动向企业提出了开展工资集体协商的意愿，其中新签和续签工资集体协商协议的企业达4762家。不仅积极配合，还主动参与。在杭州，衡量一家企业的发展，不仅有财务报表上的产值数据，还有一个社会责任履行的评价分数。在《杭州市企业社会责任评价体系》中，总分值为1000分的评价体系，分值比重最大的是用工责任，为330分。比如工资方面，企业建立正常的工资增长机制，且每年根据企业的经营状况、社会平均工资的增长情况调整工资，工资增长高于杭州市职工平均工资增长率的，均可以得分。企业社会责任评估结果为优秀的企业，政府将以适当政策加以扶持;对不合格的企业加强监控，定期督查。

尽管杭州推行了工资集体协商制度，但形式大于实质的现象依然存在。并且由于一些小规模企业未建立工会，导致集体协商制度无法实行。具体表现为以下几方面：

(一)相关法律法规不够明确

我国现行涉及工资集体协商制度的立法主要是1994年颁布的《劳动法》，2008 年颁布的《劳动合同法》，其他的规定都只是停留在政策层面。而工资集体协商被包含在集体合同内，只是作为选择性条款，所以在施行中缺乏刚性约束机制。《工会参加工资集体协商的指导意见》是全国总工会的规范文件，虽然对工资协商的工资总额的增长与企业实现利税等增长比例做出了相关规定，但约束力较差。此外，现行法律对企业不进行集体协商、不签订集体合同等相关问题没有相应的处罚规定，这就使工会一方处于不利境地。为此，有关工资集体协商的法律法规亟待完善，现有的法律难以满足和适应时代发展的需要。

(二)协商主体存在争议

工资集体协商所进行的谈判，必须解决主体问题。协商主体就是能够进行集体讨论的个人或组织。在其他国家，法律明确规定的主体是工会和雇主团体。在我国，就协商主体方面的问题还有争议。企业没有可以代表的雇主组织，工会也无法明确自身的谈判主体地位，再加上大量小企业工会建构率低，甚至难以派遣适格的工会代表。而对于劳动者而言，缺乏积极谈判协商的意识。

(三)行政部门职能缺位

在集体协商过程中，政府具有主导作用，是推动工资集体协商的主要力量。但是由于经济利益高于一切的观念在一些地方官员当中根深蒂固，政府讲究政绩，片面追求经济增长，廉价的劳动力成为招商引资的有力招牌，对劳动者的合法权益视而不见。此外，政府相关部门缺乏劳动监察力度，可作为而不作为，没有做好宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章;没有督促用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章;没有依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为等工作。并且政府作为劳动市场、劳动关系的监管部门，如果直接参与集体协商谈判，同时充当裁判与运动员身份，有违基本法律精神。

(四)工会地位不明

我国工会现阶段的情况较为复杂，地方工会在地方政府的管理之下，地方政府往往对国家提高工人权益的政策和全国总工会的指导意见充耳不闻，而工会的经费也主要来自企业，因此工会大多成为帮助资方管理工人的机构，工会组织程度低，运作不独立。工会在工人心中多为“俱乐部”的形象，即主要是组织文体活动、评选劳模等，工人在维权方面对工会的寄托较低。

三、推进我国工资集体协商制度实施之建议

从以上论述可见，通过行政推动的工资集体协商进而签订集体合同的方式存在诸多问题，并且大量中小企业往往将工资、福利等涉及劳动者切身利益的条款通过单方出台企业劳动规章制度的方式来加以实现。故而笔者认为，要妥善解决企业劳动规章制度以及工资集体协商的诸多问题，两者或可融合、相互借鉴。

(一)在企业内推行劳动规章制度的集体协商

用人单位为了整齐划一地处理劳资双方有关劳动工资报酬、福利待遇、劳动安全等事项，通过以出台制定各类企业内部规章制度的方式实现，而按照现行《劳动合同法》，这类劳动规章制度在涉及劳动者利益时应当在制定过程中与工会或者劳动者代表平等协商确定，可见从立法本意上来讲《劳动合同法》旨在要求在企业内部出台此类劳动规章制度时实现企业内部的集体协商。当然通过此种方式出台的企业劳动规章制度与通过《集体合同法》等集体协商签署的集体合同是存在较大差别的，两者在谈判的主体、程序上都有极大差异。

笔者认为，在企业内部制定劳动规章制度时推行集体协商应当根据劳动规章适用对象来确定协商的对象，如劳动规章适用于全体劳动者则应当按照现行规定操作，若只适用个别劳动者群体的劳动规章则应重点听取该部分劳动者之意见，可设置至少听取多少以上人意见的规则。[6]《日本劳动基准法》第90条规定，雇主于变更工作规则时，应听取该企业过半数劳工组成之工会或未组织工会时以代表过半数劳工之人之意见。同时，对于未组织工会或者职工代表大会的企业，可规定应由全体或相应劳动者过半数同意方可制定。[7]此外，我国现行规定最大之不足在于未能明确规定凡未经民主协商程序的劳动规章为无效之机制，导致适用时将协商确定理解为仅商定劳动规章之内容而未将其作为生效要件。依据法理，强制性规范可分为命令型强制性规范与效力型强制性规范，现行有关劳动规章的规定属于前者，将其上升为效力型强制性规范实有必要。

(二)完善劳动规章变更协商程序

我国现行《劳动合同法》规定，在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不恰当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。瑞典1995年修订的《工作场所共决法》第11条规定，在雇主作出会对其活动产生重大影响的决定前，应主动与根据集体协议确定的雇员组织进行谈判。当雇主的决定会对雇员组织成员的工作或雇佣条件发生重大影响时，上述规定依然适用。[8](p80-90)笔者认为，劳动规章在修订时仍须遵守制定时之民主程序，但对于提议权及其修订协商程序需做如下完善：首先，立法应当区分提议权主体与程序启动权主体，即工会与职工都具有提议权，职工除了有权向用人单位表达异议外，还可以向工会表达异议，但并非所有职工的请求都可以启动协商修订程序。建议通过立法确立启动权的主体只能是工会或者与某劳动规章密切相关且一定比例(如半数)以上的劳动者，此项规定亦可防止劳动者滥权。其次，应当通过立法明确启动协商修订程序之后的时间、规则和法律责任。如《瑞典工作场所共决法》第16条规定：希望进行谈判的一方，应当向对方提出谈判的请求。在对方要求时，请求应以书面形式提出并说明其要求谈判的事项。除了本法第11条至第13条规定之情形以及双方另有约定者外，对方是个人雇主或者是地方雇员组织时，谈判会议应当自收到对方的谈判要求后2周内举行;否则，在收到对方谈判请求之后3周内举行谈判。[9](p80-90)对此，我国也应当明确在合格主体向用人单位提出修订请求之后多长时间内应当举行协商，以及单位若不配合的相应法律救济、法律责任等。

(三)发挥政府“有形之手”的作用

政府在集体协商过程中应积极作为，不管是立法还是具体的执行，都应该很好地履行职责。比如杭州市在推进工资集体协商制度过程中将推进目标纳入政府考核，此举对工资集体协商推动极大。2004年，杭州市政府将工资集体协商制度推进目标纳入了地方任务考核中。未达到考核任务目标的，将问责地方劳动保障部门。2006年，杭州市委、市政府建立了推进工资集体协商工作领导小组，市委副书记任组长，副市长任副组长，领导小组成员由市劳动保障局、市总工会、市经委等相关人员组成。2008年9月，杭州市政府还将工资集体协商工作纳入“杭州市争创浙江省创建法治区、县(市)工作先进单位”和“杭州市创建和谐劳动关系先进企业”的考核内容之中。近年来，频繁打出政策组合拳的杭州市政府已经担当起推动集体协商的主要责任者。政府牵头抓集体合同的推进工作，也成为杭州工资集体协商制度的一大特色。可见，企业劳动规章制度的集体谈判离不开政府有形之手的作用，尤其是在早期试行阶段，应当发挥好政府的此项职能。

综上，由于现代企业经营规模日益扩大，用工人数急剧增加，并且业务分工合作事项日趋复杂，劳动规章制度的制定、变更往往牵扯到劳动者切身利益，因此，推行劳动规章制度的集体协商具有十分重要而现实的意义。同时推行此制度仍然离不开工会的作用，笔者认为，工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，维护职工合法权益是工会的基本职责。因此，必须认真落实《工会法》的规定，对25人以上的企业，各级工会组织要督促和帮助企业成立工会;还可以试点工会主席委派制，在完善制度的基础上，逐步扩大实行范围，同时各级工会组织应加强对工会主席和协商代表的专门培训工作。只有扶持集体协商的代表组织与主体，培育企业内部集体协商的土壤，方有利于劳动者民主参与、意思参与的实现。

【参考文献】

[1][3]徐金锋.论劳动规章制度之法律定性[J].东北师范大学学报(哲学社会科学版)，2012，(01).

[2]黄越钦.从劳工法探讨企业管理规章之性质[A].政大法律评论[C].第17期.

[4][6]徐金锋，李燕燕.劳动规章“协商确定”之辨析[J].求索，2012，(04).

[5]中华全国总工会.工会集体合同劳动合同工作概论[M].中国工人出版社，2006.

[7]刘志鹏：劳动法理论与判决研究[M].元照出版社，2002.

[8][9]叶静漪，(瑞典)Ronnie Eklund.瑞典劳动法导读[C].北京大学出版社，2008.

(责任编辑：徐 虹)

作者：徐金锋　李燕燕

第3篇：浅谈企业规章制度建设

摘 要：我国企业正处在规章制度建设的重要时期，企业规章制度建与建立现代企业制度、与企业不断发展和面临市场不断变化的要求还有较大差距。因此， 加强企业规章制度建设是企业管理的长期、系统的关键工作。

关键词：规章制度;企业发展;途径

一、规章制度建设对企业的重要性

总体来说，企业规章制度建设的重要性体现在以下几个方面。

(一)规章制度建设有利满足企业市场化的需求。建立现代企业制度，是市场经济主体建设的目标，公司法等一系列关于“企业主体”的法律从宏观的层面上规范了企业的组织与行为，而在微观上建立企业的组织行为架构，就有必要制定企业规章制度。企业内部良好的规章制度，能够为企业的发展充足的动力，使其发展能够把握市场规律、掌握市场发展动态，从而适应现代化的开放要求。

(二)规章制度建设有利于提升企业管理水平。企业要做大做强，不断扩展自己的规模，需要走创新之路。在市场经济环境下，管理创新甚至会比技术创新有更重要的意义。高水平的管理是企业发展壮大的依靠和支撑，而规章制度则是企业管理的基础和源泉。完善的企业规章制度能够保障企业运作的有序化、规范化，能够有效约束员工的行为，协调企业内部各方，让企业管理更加科学有效。

(三)规章制度建设有利于保护企业职工的合法权益。一方面，企业制定的各项规章制度，使职工在劳动过程中有了共同的行为规范，对于职工的劳动有了统一的衡量标准，有利于避免用人单位对职工的不公平对待;另一方面，企业依法制定的内部规章制度有很多内容都涉及到对职工合法权益的保护，如有关劳动过程中安全生产、社会保险待遇、员工福利等内容，都能够有效保护职工的合法权益。

二、当前企业规章制度建设存在的问题

(一)规章制度未能符合国家法律及政策要求。企业制定规章制度时不了解或漠视现行的法律法规、政策，会影响整个公司的发展，这种情况表现在国家法律法规已颁布或修订，而相应的企业制度还未得到及时的完善，由此导致了生企业整体发展方向与国家法律政策出现偏差的可能性。

(二)企业规章制度同企业整体发展战略目标相悖。企业制度建设的根本是为了实现企业的相应经营目标，而有些企业在规章制度建设过程中仅就制度而制定，未针对企业的整体发展目标制定具有针对性并行之有效的方案，这样就彻底失去了企业制度建设的方向，也无法对企业发展产生有力推动力。

(三)企业规章制度与现实脱节，缺乏执行性和可操作性。执行力和可操作性是企业制度出台的前提，缺乏可操作行的制度对于企业来说就是一纸空谈。有些企业缺乏对本企业实际的深入调查研究，仅借鉴其他企业成功做法，却不符合本企业实际，与现实脱节，无法实施，有些即使达到了高标准严要求，但在执行过程中存在相当的困难，这就是缺乏实践和未从实际出发的后果。

(四)企业规章制度建设缺乏民主参与。许多企业制定规章制度都只是由企业的董事会或总经理甚至是某个部门制定后即实施。一旦企业规章制度建设缺乏全体员工的积极参加，在规章制度的制订、执行过程中遇到的新的问题就无法及时反映到制订部门，制度建设难以真正得以贯彻实施与有效执行，企业的管理就无法真正得到提高。

三、加强企业规章制度建设的途径

(一)企业规章制度建设必须符合国家法律及政策要求。企业的规章制度必须符合国家法律、政策及整体发展方向，同时根据相关政策适时调整。企业应根据法律、法规的修订，及时调整相关规范制度使其与国家法律、制度相适应。同时只有符合国家政策发展方向的制度，才能并促进企业的长远发展。

提升企业规章制度的法律及政策效力可以从三方面入手，首先，企业要梳理现有规章制度，做好修订新增工作。这就要求企业组织企业内部位法律人员和相关部门的专业人员对现有的所有规章制度进行梳理、审查，可重点把握以下几个方面：现有的规章制度是否与法律、法规特别是《劳动合同法》相违背，建议作何修改;现有的规章制度是否符合法定程序要求;现有规章制度是否符合政策发展趋势。经过这样一番彻底的疏理和清理后，企业的规章制度体系才能成为一个合法又符合政策要求的科学体系。其次，企业应增加法律审核程序.保证规章内容程序合法。企业内部规章制度的效力是以内容和程序合法为前提，违法的内部规章制度无效。为了确保企业劳动规章制度合法、有效，规章制度的法律审核人员应由专业法律人员担任。法律人员在审核劳动规章制度的合法性时应主要注意规章适度内容是否符合法律法规规定，是否齐全、完善且具有可操作性;制定主体是否符合法律法规规定;制定程序是否符合有关规定;文字表述是否准确等等。最后，企业应加强书面化日常管理.留存相关行为证据。从《劳动合同法》的诸多条文规定来看，法律倾向于要求用人单位加强劳动关系书面化管理。这要求企业在日常管理过程中加强书面化管理，在相应的劳动规章制度中细化规定特定行为程序，注意留存相应行为的原始书面材料，使各个管理行为做到有法可依、有章可循、有据可查，为防范企业劳动管理法律风险夯实证据基础。

(二)企业规章制度建设必须符合企业的整体发展战略目标。首先，企业应建立与其战略发展相适应的规章制度。企业的一切行为都应该围绕企业的战略目标来实施，不同发展战略和管控模式，意味着公司管理模式和管理重点不同，这些差别必须最终落实在规章制度里面。规章制度的设计作为公司层面一项涉及全局性的工作，必须要满足企业战略发展的要求，兼顾企业现实和未来发展的需要。规章制度建设只有与管理重点和企业发展战略相匹配，才能有效保障管理目标的实现。因此，企业必须统筹各方面关系，做好规章制度的设计工作，必须结合公司战略、目标定位、管控模式相适应，覆盖企业生产、经营管理的各个环节，实现规章制度的实用性和协调性。另外，企业应确保规章制度与战略匹配的及时性。在实际工作中，应根据企业的宗旨、战略目标，围绕不断变化的生产、管理工作去制定、执行、维护制度，一切与战略目标产生冲突的规章制度都应及时修改或废止。

(三)企业规章制度建设必须重视执行性和可操作性。提升企业执行性和可操作性可重点做好以下几项工作：(1)加强规章制度的宣传教育和培训工作， 以保障制度执行者对制度内容有充分的理解。对规章制度的宣贯工作要形成制度化、专业化， 并使之落实到制度所涉及的各个部门和员工。(2)切实把规章制度的执行落到实处，不断落实岗位职责、完善管理制度、健全业务标准、规范管理行为， 促进企业管理水平的提高。(3)抓好现行规章制度执行效果评价工作。企业各职能部门要充分发挥支持、协调作用， 确保评价全面有效， 避免形式化。

(四)企业规章制度建设必须重视民主参与。对规章制度的制定或修改， 特别是涉及职工切身利益的， 都须事先广泛征求员工意见， 保证员工从源头上参与规章制度管理。通过员工参与制度的制定、检查及监督，建立起员工自主管理的机制。规章制度是要靠员工共同遵守的，因而也要充分反映员工的意愿。因此应该将规章制度的制定权交给员工，只有经过自下而上、自上而下地反复轮回，充分听取和吸纳各方面的意见建议，并经过一定的民主程序，才能确保制度的公正性，民主性、规范性，得到员工的认可，员工才能自觉遵守各项规章制定，要让员工意识到规章制度对维护集体利益是非常重要的，是利于企业发展的。

综上所述，加强企业规章制度建设是企业管理的重要工作， 要不断探索符合企业特点的规章制度的新途径，进一步提升企业规章制度的合法性、战略性、执行性和民主性， 从而增强企业的实力， 全面提升企业管理品质。

参考文献：

[1] 付建东，国有企业党的建设科学化研究[D]，东北石油大学，2013.

[2] 田永峰，中国现代企业制度建设研究(I)：过程创新[J]，石家庄经济学院学报，2005，06：720-724.

作者：周瑜菁

第4篇：采购部规章管理制度

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

三、采购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协 商处理。

7、每对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料 使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

(一)采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反馈给请购部门。

(二)请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。

(三)请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于《请购单(采购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。

(四)采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应超过15天。

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。

(五) 询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。

6、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价;至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。

(六)比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑;对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。

(七)比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

(八)、选择供应商

采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择： (1)具有合法经营主体; (2)具有相应资质的供应商; (3)具有良好的信誉;

(4)具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

(九)签定合同

采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款注意事项

(1)采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;

(2)质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;

(3)缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本;

(4)价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;

(5)应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;

(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任; (2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单 (4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; (5)质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延长产品质保期; (6)详细约定发票的类型及提供时间和要求;

(7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等; (8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

(9)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 (10)比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

(11)合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查; (12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; (13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

(14)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;

(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款; (17)合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定; (18)一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同; (19)在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失履约能力时，买卖双方均可要求终止合同;若因发现供应商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发现严重缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同;

(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体; (21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

(十)下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》，采购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划要求。

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单。

6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计划。

7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况发生。

(十一)采购进度控制

1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

(十二)报验入库

1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

7、外协加工件应按照原材料入库;

8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。

(十三)对帐付款

采购物品(物资)办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。

第5篇：采购部规章管理制度

一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。

二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。

三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。

2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5、负责本部人员的评估汇总工作。

6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。

第6篇：采购部规章制度

一、 总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、 目的作用

1. 作为采购部开展工作的规范依据

2. 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据 3. 作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

三、 采购部人员职责及管理制度 (一)采购总监：

1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行;

2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划;

5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性;

6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作;

7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作;

8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

9、负责物料设备的产品标准的制定

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

(二)采购经理

1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同

2、根据需求计划，制定采购计划并实施;

3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项

4、 负责处理各店的质量投诉;

5、 负责供应商的评估;

6、 负责及时完成上级交办的其他临时性工作

7、 支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

8、 负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

10、公司、上级分配的其他工作

(三)采购员

1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作;

2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监;

4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选;

5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

6、完成食材原料现金采购工作(农都、勾庄、近江、铜川路市场等)，完成物料现金采购工作及网购工作

7、

8、 配合物流进行食材及物料的每日配送工作。 上级分配的其他工作

(四)物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施;

2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：

1) 每月特价产品自行采购凌晨配送(农都，勾庄) 6:00-7:00 2) 东新冷库进出货，配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3) 上午配送：13家门店配送(9:30-11:30) 4) 萧山机场广货配送

5) 下午提货(各车站机场物流中心)进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库(自购产品)

6) 每星期一晚农都海鲜采购(安排两人采购配送各门店) 7) 每月去上海铜川路水产市场海鲜采购 8) ① 海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

9) 端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送 10) 特价菜采购配送(晚、凌晨)

(五)仓库保管员

1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

(六)采购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新(杭州门店及Uncle5)

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、 物品、原料管理制度：

(一)、物品、原料采购

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

(二)物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理;

五、 食品采购管理制度：对价、比价

六、 能源采购管理制度：能源采购;能源提运

七、 供应商管理制度

第7篇：餐饮服务员规章制度 餐饮食品采购规章制度

餐饮服务员规章制度

一、基本守则：

1、遵守国家的法律、法规、法令。

2、遵守饭店一切规章及工作守则，严守纪律，尽忠职守，服从领导，不越权行事，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

3、部门之间，员工之间应相互尊重，团结合作，构建和谐氛围。

4、顾大局，识大体，保持饭店信誉，不作任何有损饭店信誉和权益的行为。 5不私自经营与饭店业务有关的商业或兼任饭店以外的职业。

二、职业道德守则：

1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取且努力不懈。

2、不断学习，增广知识，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。

3、一切从饭店利益出发，做好本职工作，切忌因个人原因影响工作。

4、诚信、正直。对饭店各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议;对有损饭店形象等消积行为，应予以制止。

5、未经总经理批准，任何员工不得以饭店名义考察、谈判、签约;不得以饭店名义提供担保证明，不得代表饭店出席公众活动。

6、在工作交往中，不准向客人索取小费、礼品。严谨操守，不得收受与饭店业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

7、本饭店员工因过失或故意使饭店遭受损害时，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。

8、尊重顾客、尊重同行;注意本身品德修养，戒除不良嗜好。在与顾客交往中，做到有礼有节，不亢不卑。

9、尽忠职守，保守饭店商业秘密和工作秘密，妥善保管饭店文件，合同及内部资料。

10、对饭店资金状况、法律事务、市场营销策略、客户情况、业务合同、员工薪酬、分红奖励等情况，除已公开通报的外，不得打听，不得泄露。

11、辞职者须提前一个月向公司人事主管部门提出申请，妥善交待工作，处理好善后事宜。否则，由辞职者本人承担一切不良后果和经济损失。

三、日常行为守则：

1、按时上、下班，由本人打卡;不迟到，不早退，不擅离职守。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。

2、上班时间仪表整洁，态度严肃;着装大方、得体。

3、工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事，如须离开应向主管人员请准后始得离开。

4、文明工作，禁止在上班时间大声喧哗、打闹，自觉做到语言文明，举止得体。

5、不在上班时间接待因私事来访的亲友，不把与工作无关的人员带入饭店。

6、不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。每位员工应保持饭店及宿舍环境清洁。

7、爱护本饭店财物，不浪费，不损公利己。饭店设施在固定位置摆放，如有移动及时复位。桌面要求整洁，不摆放任何无关物品。

8、下班后，饭店员工应检查窗户，电灯、电扇、空调等用电设备的电源是否关好，无遗留问题后，方可离去。

9、真实、认真填写本人档案或个人资料，并及时向公司通报相应变更。

10 服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

11、值班人员除外，本饭店工作时间，每天为10小时，每月公休2天，每年的清明节.端午节.中秋节当月加公休一天。

12、管理部门的每日上、下班时间，可依季节的变化事先制定，公告实行。

13、上、下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。

14、根据工作需要，饭店有权在内部调整员工岗位。

15、值班人员除外，本饭店每日工作时间订为10小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至2小时，所延长时数为加班。

16、除前项规定外，因天灾事变，季节关系，依照政策有关规定，可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过60小时。其加班费根据情况适当情况给予补偿。

四、 工作态度：

1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时报告直属上司。

6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前，当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开饭店。

7、员工不得在饭店内任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用饭店电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可打电话到各部门办公室。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。

9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

10、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙、打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

11、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

12、员工进出饭店，保安人员保留随时检查随带物品的权利。

13、饭店物品(包括发给员工使用的物品)均为饭店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，饭店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

五、仪容仪表：

1、着装整洁、无破损、穿饭店统一工服，要勤洗勤换，鞋袜一致。

2、男员工：发前不过眉、侧不过耳、后不过领，发型发式大方，不留须。

3、女员工：不披发、不涂有色指甲油，除结婚戒指,不佩戴其他饰物。

4、所有员工应保持口腔清洁、无异味，指甲修剪整齐。

六、拾遗：

1、在饭店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴相关部门作好详细的记录。

2、如物品保管三个月无人认领，则由饭店管理当局决定处理方法。

3、拾遗不报将被视为偷窃处理。

餐饮食品采购规章制度

一、采购人员的基本要求

1、采购员必须熟悉我厂所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

2、采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品卫生法》第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。

3、采购各种食品、食品原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题：(1)看出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽;(2)看食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致;(3)发现食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定，应拒绝采购或者向当地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。

4、严格遵守国家有关法规、政策、财务制度要求及膳食科的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对就餐师生负责，对食堂负责、对膳食科负责。

5、增强服务意识，全心全意为食堂服务，相方设法降低伙食成本，保证食堂所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。

6、主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。

7、采购员要严格履行自己的职责，采购回来的物品要及时计量核对入库，手续完备方可签字报销。发现价格虚报或其它欺诈行为，立即取消采购员资格，并停发当月工资和绩效工资，不再安排工作。

第8篇：二类疫苗采购管理规章制度

一、疫苗管理人员应掌握疫苗管理相关法律、法规和贮藏、养护等方面知识，并经过有关培训方可上岗。

二、疫苗采购计划单位应当根据预防接种工作的需要，制定第二类疫苗的购买计划，计划应包括疫苗的品种、数量、供应渠道与供应方式等内容，提前1个月上报。

三、疫苗采购

(一)必须从市疾控中心采购疫苗;

(二)接收或购进的疫苗应有法定的批准文号、批签发检验报告书、生产批号、有效期和生产日期;购进进口疫苗的，还应当提供进口药品通关单复印件，并加盖企业印章的证明文件，并保存至超过疫苗有效期2年备查;

(三)接收疫苗或购进疫苗时，应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗，方可接收;

(四)认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购进数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。

四、疫苗贮藏与运输

(一)应设有独立的疫苗贮藏室，与生活等区域分开;环境应卫生、整洁、明亮;设有相应的冷藏、防潮、防辐射、防鼠、防盗等设施设备，并达到疫苗贮藏规定的温度;

(二)拆零疫苗应保留原包装及标签，不得同其它拆零疫苗混放;

(三)疫苗应按品种、批号分类码放，并按照失效期长短、进库先后，有计划地分发，分发时应按规定填写出库记录;

(四)报废疫苗需分开存放，并立设明显标志;

五、发现假劣疫苗或质量可疑的疫苗，应当及时报当地药监部门，不得继续销售、使用或作退、换货和销毁处理。

第9篇： 采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理;

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;

2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

3.制订本部的工作计划和目标;

4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;

6.采购方式设定;

7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;

9.合理编制采购计划、实施采购;

10.处理与协调和供应商之间的关系;

11.组织对物资市场信息的搜集和分析;

12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

(1) 操守廉洁

(2) 掌握市场

(3) 积极认真

(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作