论文题目：我国反洗钱国际合作法律问题与对策研究
摘要：近年来随着新型金融工具的出现,洗钱犯罪变得更加猖獗,严重威胁世界各国安全和经济发展。打击反洗钱,加强国际社会在反洗钱方面的合作成为了国际社会的共识。世界各国和有关国际组织纷纷采取措施共同打击洗钱活动。中国作为最大的发展中国家也长期受到洗钱的危害。对于中国来说,如何利用国际上的先进合作经验来为我国的反洗钱工作服务是本文的重点探讨之处。正文内容分为三部分：第一部分阐述了反洗钱国际合作的法律和机制,从联合国、金融行动特别工作组、其他国际组织三个不同视角分析国际社会在反洗钱国际合作法律和机制方面做出的努力。第二部分,把视线拉回我国国内,首先介绍了我国反洗钱国际合作的必要性以及取得的成果。然后从三个方面分析了我国在反洗钱国际合作方面存在的不足：立法方面存在立法体系不完善和非金融机构立法规定缺失的问题；司法方面处于司法协助得不到保障,引渡无法进行的局面；执法方面面临情报交流不畅,国内外协调不力和金融机构的监管力度不够的困境。第三部分针对中国在反洗钱国际合作中存在的问题一一提出完善对策：在立法方面,首先必须进一步完善我国的反洗钱立法,其次要强化对非金融机构的反洗钱指引；在司法方面,要加强与其它国家的交流合作,加快司法协助的步伐,争取签订更多的引渡条约；在执法方面,要建立和完善反洗钱的信息共享机制和国内外组织机构的协调机制,并加大金融机构的监管力度。本文旨在从反洗钱国际合作的法律机制探讨入手,并结合中国的反洗钱实践和存在的问题,在借鉴反洗钱国际合作的经验基础之上,提出完善我国反洗钱国际合作的措施。
关键词：反洗钱;国际合作;法律机制;完善对策
学科专业：国际法
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 选题背景和意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 选题意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究综述
1.2.2 国外研究综述
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新之处
第二章 反洗钱国际合作法律和机制探讨
2.1 联合国框架下的反洗钱国际合作
2.1.1 联合国框架下反洗钱国际合作相关规定
2.1.2 联合国框架下的反洗钱国际合作机制
2.2 FATF框架下的反洗钱国际合作
2.2.1 FATF框架下反洗钱国际合作相关规定
2.2.2 FATF框架下的反洗钱国际合作机制
2.3 其他国际组织框架下的反洗钱国际合作
2.3.1 区域性国际组织框架下的反洗钱国际合作
2.3.2 职能性国际组织框架下的反洗钱国际合作
第三章 我国反洗钱国际合作的现状与问题
3.1 我国反洗钱国际合作的必要性
3.1.1 反洗钱跨国性特征的决定
3.1.2 加强反洗钱信息交流的需要
3.1.3 维护国家共同利益的需要
3.2 我国反洗钱国际合作的实践
3.2.1 签署批准反洗钱国际公约和加入相关的国际组织
3.2.2 开展和其他国家、地区之间的司法互助
3.2.3 不断完善反洗钱立法
3.2.4 开展反洗钱的业务培训加强反洗钱职能队伍建设
3.3 当前我国反洗钱国际合作面临的问题
3.3.1 我国反洗钱国际合作立法领域存在的问题
3.3.2 我国反洗钱国际司法合作方面存在的问题
3.3.3 我国反洗钱国际执法合作方面存在的问题
第四章 我国反洗钱国际合作的完善对策
4.1 我国反洗钱国际合作立法领域的完善对策
4.1.1 完善我国的反洗钱立法体系
4.1.2 加强对非金融机构的反洗钱指引
4.2 我国反洗钱国际司法合作方面的完善对策
4.2.1 争取在国际反洗钱领域的话语权
4.2.2 完善自身的司法协助排除障碍
4.2.3 灵活对待追回资产的分配
4.3 我国反洗钱国际执法合作方面的完善对策
4.3.1 建立和完善反洗钱国际合作中信息共享机制
4.3.2 进一步改革、完善反洗钱组织机构与协调机制
4.3.3 加强对金融机构的监管合作
结语
参考文献
致谢
