反洗钱宣传活动方案（共12篇）
--2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案
一、活动目的
本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。
二、宣传活动的时间
本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。
三、活动形式
1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。
2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。
3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。
4、反洗钱征文。
5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。
四、活动分工及具体操作办法
1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场
执行小组：各营销服务部全体员工
宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。
2、社区宣传时间：4月1日-9月30日
地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个
执行小组：各营销服务部全体员工
宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。
3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。
地点：宁波大市各酒店
执行小组：个险以及银保内外勤
宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。
五、工作分工
1、个人业务部： 负责方案的宣导和推动； 负责推动期间的跟踪、分析； 联合运营部进行推广当中的品质管理； 配套行销辅助品定期检查； 健康讲座的举办
负责推广过程中的危机事件反馈及处理；
2、企划部：
负责制定推广计划及策略； 负责和人行联系；
负责各营销服务部操作指导； 负责向总公司报备推广行销辅助品； 负责问卷的设计和制作； 活动总结材料整理及上报；
3、运营部：
负责活动当中品质管理制度的监督落实； 负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；
数据采集是由金融机构的前台等直接和用户交互的机构录入到系统的过程,是典型的联机事务处理(OLTP),目前常见的采集方案包括关系型数据库和新兴的No SQL。笔者对关系型数据库和No SQL数据库做了对比,见表1所列。
当前大多数商业银行都是采用Oracle,DB2等传统的关系型数据库作为数据处理的主要工具,然而随着信息数据的增长和数据分析需求的转变,传统数据库遭遇诸多瓶颈,比如数据量增长过快,导致运算效率下降;数据抽取处理的代价过高,无法在统一的视图下处理;无法处理多种类型的数据;不具备进行搜索或关联分析以发现隐藏关系的能力;不具备数据挖掘等高级分析的能力等。商业银行的交易数据模式比较固定,没有大量的非结构化数据,单纯OLTP场景下处理能力也完全能满足需求;同时,银行现有的业务系统也是基于传统关系型数据库,所以数据采集主要还是依靠传统的数据库来完成。客户数据是非常冗杂的数据,当前金融机构记录的数据主要是交易相关的固定模式的数据,但是用户数据是非常具有挖掘价值的,随着用户数据分析策略的升级和互联网金融的发展,会有很多非结构化的数据作为补充,所以客户数据可以逐步采用Apache,HBase等No SQL数据库,增加对非结构化数据的支持,为在大数据平台上实施客户评级、风险监控等策略的升级提供接口。
二、数据分析技术方案对比分析
实现大数据反洗钱,最主要的就是在交易数据中识别洗钱行为。中国人民银行对金融机构反洗钱的要求就是识别和报送大额交易和可疑交易。使用SQL的方式进行反洗钱数据处理是便捷有效的方式。反洗钱相关需求的实施是典型的联机分析处理(OLAP),当前基于大数据平台的OLAP方案主要有Apache Hive,Dremel clones,Spark SQL。详见表2所列。
Hive是Facebook 2008年8月开源的一个数据仓库框架,基于Hadoop的数据仓库平台。通过Hive可以方便地进行ETL的工作。Hive定义了一个类似于SQL的查询语言:HQL能够将用户编写的SQL转化为相应的MapT reduce基于Hadoop执行的程序。
《Dremel:Interactive Analysis of Web-Scale Datasets》一文在2010年被Google公开,提出了PB级数据规模上的“交互式”数据分析系统。在PB级数据规模上,Hive使用Map Reduce作为引擎执行数据处理需要时间为分钟级,而Dremel只需要秒级。
Spark是一个通用的大规模快速处理引擎,Spark完全跳出了Map Reduce的处理模型,将数据集缓存在内存中,并用Lineage机制容错,其弹性分布式数据集也提供更丰富的编程接口。Spark SQL在2015年5月的1.3版本中才走出Alpha状态,是全新的平台,相对于Hive在功能丰富性和稳定性上还有很多不足。
结合商业银行高稳定性、高可用性的需求以及大量交易数据和充足的离线运行时间等实际情况,选用至今最成熟的Apache Hive是商业银行的最佳选择。Hive支持Map Reduce,Tez和Spark三大引擎,在运行效率和运行稳定性之间有比较大的选择空间。Dremel Clones可以作为辅助分析工具,帮助调研调试新的反洗钱规则。同时,Spark SQL发展迅速,也可能成为今后的最佳选择。
三、数据存储技术方案对比分析
大数据平台的数据存储主要是HDFS和HBase两种。虽然HBase的底层也是基于HDFS,但是在许多特性上和HDFS是有明显的区别的。由于HBase是基于HDFS的,所以HBase也拥有HDFS的高吞吐量、高可伸缩性等特点。实质上,HBase就是在HDFS的基础上增加了基于内存的缓冲区并调整数据查找方式。HBase适用于数据存储和搜索,但是对于数据分析,性能会比HDFS差一些,因为HDFS上典型的访问是顺序I/O,而HBase上的访问有服务器的socket连接资源消耗和对底层多个文件的合并过程。其区别详见表3所列。
金融机构反洗钱的主要数据源是交易数据,辅助数据源为客户、账户信息;同时在数据的ETL处理阶段,有码值映射表等辅助数据。每天业务结束后,会将数据导入到HDFS中,以供分析。交易数据是确定不变的数据,可以使用HDFS来存储;对于客户数据等可变数据,可以使用HBase存储,在运行时加载到HDFS中以提高分析速度。如果不考虑非结构化和半结构化的数据,可以不用HBase,直接将所有原始数据存入关系数据库,然后统一导入HDFS。
四、结语
大数据技术让反洗钱有更多的提升空间。大数据技术的应用可以提升可疑交易线索的甄别质量,对监管机构和金融机构全面掌握客户身份信息、推动反洗钱调查实效性有很大助益。传统的关系型数据库需要满足范式等约束,一般只能处理结构化的数据,大数据技术支持非结构化的数据,同时配合强大的存储能力能收集记录更多维度的数据,在对交易数据计算的同时可以避免样本计算带来的缺陷,使用完整的数据进行计算分析提升反洗钱的效果。根据不同的应用场景,选取恰当的技术方案,更能有效提高大数据技术在反洗钱工作中的效果,有效打击和遏制违法违规,维护金融稳定。
摘要：复杂的金融市场和庞大的客户群形成了大规模的数据。反洗钱监管者如何才能有效利用这些海量金融交易数据提升监管效能,探索以大数据为基础的解决方案,是反洗钱工作中提升监管效能的重要手段。本文就大数据在反洗钱应用中常见的技术方案展开探讨,涵盖了数据采集、数据分析和数据存储3个主要处理过程,分析了不同技术方案的优势与不足,为不同场景下的应用技术方案选取提供参考。
关键词：反洗钱,大数据,非结构化数据,金融监管,金融机构
参考文献
[1]李东荣.大数据时代的金融人才培养[J].中国金融,2013(24):9-10.
[2]张有木.大数据技术在商业银行反洗钱工作中的应用研究[J].信息与电脑,2015(14):8-9.
为更好地宣传反洗钱知识，让更多的农民百姓了解和掌握反洗钱的相关知识，永吉联社结合反洗钱宣传月的契机，并结合辖内实际情况，于11月18日在各乡镇农村赶集时开展“反洗钱知识进集镇有奖答题”活动，并对反洗钱进集镇宣传工作进行了周密的安排部署。一是注重宣传，营造声势。各信用社提前三天把信用社要举办“反洗钱知识进集镇有奖答题”的活动在信用社公示板和主要街道繁华商铺橱窗上张贴出来，公布了各信用社在11月18日举办的有奖问答题，对答对问题的群众赠送精美礼品，并向广大农民发放反洗钱知识宣传品及相关的反洗钱知识内容，以互动的形式来吸引群众们注意，使反洗钱知识有奖答题的主题更加突出，宣传效果更加显著。二是加强考核，注重成效。为使此次活动能够取得成效，切实把反洗钱知识传送给“千家万户”，让更多的农民受益，联社把此次宣传活动开展的丰富多彩，同时还加强了考核，让各社能够给予高度重视，把各社开展的活动作为反洗钱宣传工作总结验收的重要依据，也是衡量各社反洗钱组织是否健全、宣传活动是否到位的重要标准，这些规定为组织本次有奖答题活动向纵深发展奠定了基础。三是民众受益，提高认识。通过反洗钱知识进集镇有奖答题活动，大大提高了反洗钱知识的受众面，使原来不了解反洗钱的农民朋友对反洗钱知识有了更深的认识，同时也提高了社会公众对反洗钱工作的认知水平，夯实反洗钱工作的群众基础。
根据总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》（国寿人险办发〔2011〕532号）及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司2011年反洗钱宣传活动月的通知》（国寿人险内发〔2011〕857号）文件要求，配合市公司2011年11月份反洗钱宣传活动，客户服务中心切实落实各项宣传活动。
一、加强了对反洗钱知识的学习。
加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2010年12月2日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动动员会，会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月23日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。
通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。
二、积极营造反洗钱宣传工作氛围。
2010年11月23日，在收到监察部下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。
——太平洋财险中秋反洗钱法颁布十周年宣传活动
在《反洗钱法》颁布十周年之际,为让社会公众提高对反洗钱活动的识别能力及防范意识，认识洗钱高度危害性，充分理解金融机构履行反洗钱义务工作职责，营造知法守法的反洗钱社会氛围。太平洋财险于9月16日在金瓯广场，开展了以“反洗钱法颁布实施十周年——预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题的宣传活动。
为保障本次宣传活动达到预期效果，我司反洗钱工作领导小组高度重视，拟定宣传方案，指定由综合管理部牵头，抽调销管部、财务部、理赔中心及销售人员6人，协助开展活动，并提前征订“反洗钱十周年”宣传海报、折页、手册，制作展板、X展架、展台等，充分做好活动前期准备。
本次宣传活动，我司宣传人员冒着微微细雨，积极、主动、热情地向社会公众进行了反洗钱法律、法规，人民银行反洗钱举报电话，反洗钱基本知识宣讲和资料派发，让广大市民充分认识和了解洗钱对社会的危害和对国家金融秩序的重大影响，得到了广大市民的认同及好评，提升了广大社会公众对我司开展反洗钱工作的理解和支持，充分展示了太保人的风采，让社会和广大消费者更加了解太平洋保险。
12月17日，建瓯石狮村镇银行主动出击，开展了“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的反洗钱宣传教育活动，并取得了较好的成效。
为将此次宣传活动办出成效，该行精心组织、统筹安排，对宣传活动的目的、主题、内容、组织安排和相关工作作出周密部署。活动中，以宣讲“警惕网络洗钱陷阱”等反洗钱新动态、新形势为思路，通过悬挂宣传横幅、陈列宣传材料、设立咨询台等形式多样的宣传手段，大力营造全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，8月10日，农发行讷河市支行组织开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传活动，采取各种措施积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深入开展。
一是周密组织，高度重视。为保证本次反洗钱传活动扎实开展，该行成立了由行长任组长，副行长任副组长，各部室负责人任组员的反洗钱宣传工作领导小组。明确责任，落实到人。
二是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围，广泛营造声势。该支行利用LED滚动屏投放反洗钱宣传标语，宣传本次反洗钱主题活动；组织员工走上街头、走进社区进行现场宣传，发放反洗钱宣传单，对社区群众进行反洗钱知识讲解，宣传反洗钱法规，引起社会大众对反洗钱的认识和重视。
三是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识。活动期间，该行组织反洗钱工作人员对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，得到客户的高度称赞。
增强反洗钱意识 2012全国反洗钱宣传月调查问卷
非常感谢您参与此次问卷调查！您目前从事的职业是
A机关工作人员 B军人 C学生 D公司/企业人员 E个体/私营业主 F 农民 G外籍人士 H离退休人员 I进城务工人员 J 无业
一、《反洗钱法》颁布时间是
A2006年10月31日 B2007年1月1日 C2006年11月14日 D2007年6月21日
二、国务院反洗钱行政主管部门是
A中国人民银行 B公安部 C司法部 D反贪局 E中国银监会 F中国证监会 G中国保监会
三、洗钱犯罪的上游犯罪包括
A毒品犯罪 B黑社会性质的组织犯罪 C恐怖活动犯罪 D走私犯罪 E破坏金融管理秩序犯罪 F贪污贿赂犯罪 G金融诈骗犯罪 H其他
四、您认为洗钱行为是否会扰乱正常经济金融秩序，进而影响到您的合法权益？
A是 B否
五、在您的生活中，是否听说过网络“洗钱”行为？ A是 B否
六、您认为网络洗钱行为都有以下哪几种？
A网络赌博 B网络非法集资 C购买网络游戏Q币套现 D涉嫌洗钱电话
第1页，共2页
七、您认为自己身边是否还存在其他方式的洗钱犯罪行为？ A是 B否
八、如果发现洗钱犯罪行为，您是否会积极向有关部门举报？ A是 B否
九、如果发现洗钱犯罪行为，您会向以下哪家部门举报？（可多选）A公安局 B检察院 C法院 D金融机构 E人民银行 F反贪局
十、您认为目前反洗钱工作在发现犯罪线索，遏制洗钱犯罪方面的成效如何？
A效果很好 B有一定效果 C基本无效 D不清楚在 选择其他选项请说明：
十一、您主要通过以下哪种方式获得反洗钱相关知识？（可多选）A电视广播 B报纸期刊 C反洗钱普及宣传 D朋友交流 E互联网 F其他 选择其他选项请说明：
十二、您对通过以下哪种方式获得的反洗钱知识印象最深刻？ A电视广播 B报纸期刊 C反洗钱普及宣传 D朋友交流 E互联网 F其他 选择其他选项请说明：
十三、您认为以下哪种反洗钱宣传方式最容易被您接受？（可多选）A悬挂横幅 B营业场所摆放宣传材料 C电子大屏 D公共场所集中宣传 E营业场所反洗钱咨询台 F其他 选择其他选项请说明：
为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，近期，中原银行市中支行组织开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的“《反洗钱法》颁布实施十周年”宣传活动，采取各种措施积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深入开展。
一是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围，广泛营造声势。该支行利用led滚动屏投放反洗钱宣传标语，宣传本次反洗钱主题活动;利用半日营销，组织员工走上街头、走进社区、走进商业市场进行现场宣传，发放反洗钱宣传折页，对社区群众进行反洗钱知识讲解，宣传反洗钱法规，引起社会大众对反洗钱的认识和重视。
二是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识。活动期间，该支行组织大堂经理在客户集中的时间段对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，特别提示客户要保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用，避免无意中落入非法洗钱违法犯罪活动，得到客户的高度称赞。
三是反洗钱宣传和培训有机结合，进一步做好网点反洗钱工作。市中支行利用本次主题活动，采取制度解读、案例剖析等多种培训方式，强化员工反洗钱工作认识，增强员工对反洗钱工作的重视。要求员工细致做好反洗钱各项工作，柜员办理业务时做好客户身份证联网核查，对现金汇款业务按要求登记反洗钱一次性业务登记簿，对大额可疑交易及时报备。通过不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，全面提升网点反洗钱工作质量。这次反洗钱宣传活动，促进广大市民了解了反洗钱的基本知识，从而提高公众对洗钱危害的认识，自觉远离反洗钱;同时提高了中原银行在本地公众中的影响力，进一步提升了中原银行服务大众的社会责任形象。为进一步提高社会公众的反洗钱意识，普及反洗钱知识，中国人寿XX市XX区支公司2016年9月-10月开展了以《反洗钱法》颁布实施十周年“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传月系列活动。
一、营造主题宣传月活动氛围 活动中，泉港公司采取集中学习宣导和分散宣传相结合的方式扩大宣传面，增强宣传实效。一是组织公司员工学习反洗钱相关知识并利用典型案例进行重点宣导,强调在拓展业务的同时做好风险防范工作，加强落实反洗钱工作，认真履行岗位反洗钱职责，进一步提升反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能，强化自身应承担的履职义务意识。二是充分利用公司地处闹市的地理位置优势，在营业大厅门口led电子屏持续滚动播出“警惕洗钱陷阱 增强防诈骗意识”等宣传用语，增强社会公众的关注度，提高公众对网络非法集资、网络诈骗洗钱犯罪活动的风险防范能力;在营业大厅的宣传阵地摆放宣传展架、墙上张贴宣传海报、在等候区的视频机上滚动播放反洗钱动漫宣传片、设立反洗钱咨询窗口、在展架上摆放反洗钱宣传折页等便于让客户了解、阅读，提醒公众警惕洗钱风险，加大对洗钱风险的防范力。三是利用营销服务部覆盖面广、面对面接触客户的优势，在各营销服务部、各会场悬挂反洗钱宣传条幅、张贴反洗钱宣传海报、知识问答及典型案例分析等，提醒社会公众警惕洗钱陷阱、提高对反洗钱的认知度，增强反洗钱宣传的社会效果，营造浓厚的反洗钱主题宣传月活动氛围，扩大活动影响力。
第一条 为了贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实际操作能力，有效防范和打击洗钱犯罪。根据我行反洗钱工作实际情况，特制定本管理制度。
第二条 培训时间及对象：每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。如遇相关制度与法律的修订、增加，可以根据情况或我行实际情况适当增加。
第三条 反洗钱培训内容包括但不限于：
（一）国家的反洗钱政策和基本状况；
（二）反洗钱的各项法规规章和制度；
（三）反洗钱的基本知识；
（四）可疑交易分析、识别和报告的要求和技巧；
（五）客户尽职调查的内容和要求；
（六）内部反洗钱制度、程序和措施；
（七）违反反洗钱规定的法律后果；
（八）刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准；
（九）其它反洗钱的相关内容；
（十）结合经典案例讲述如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。
第四条 培训方式：
（一）集中培训与现场讨论；
（二）聘请专业人员集中授课；
（三）针对日常工作中发现的问题进行培训；
（四）学习人民银行或本行新的法规及制度。
第五条 每季至少组织一次全员性的反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
由于中国反洗钱工作起步晚，社会反洗钱意识薄弱，反洗钱专业人才缺乏，反洗钱理论和实践与国际先进水平和标准相比，还有较大差距，因此，宣传培训和调研工作十分重要。为了在金融界和全社会普及反洗钱知识，提高民众反洗钱意识，培养金融系统的反洗钱专业人才，2005年中国人民银行组织了“反洗钱宣传年”活动，开展各项反洗钱培训、研讨和调研工作，取得了良好效果。
一、大规模开展反洗钱宣传活动
2005年4月，为加大反洗钱工作力度，指导各分支机构开展反洗钱宣传工作，中国人民银行下发了《2005年反洗钱宣传活动方案》，将2005定为“反洗钱宣传年”，首次开展了大规模的反洗钱宣传活动。宣传活动面向金融机构，并辐射容易涉及洗钱的特定非金融行业和职业以及社会公众。
2005年6月，中国人民银行采取咨询、张贴宣传品和媒体报道等多种形式，组织各地金融机构陆续开展社会公众“反洗钱宣传月”活动，对反洗钱工作的重要意义、反洗钱的基本概念和基础知识、反洗钱工作取得的最新进展、反洗钱的有关政策措施、规章制度、现场检查、案件协查、反洗钱的国际合作等内容进行了介绍。“反洗钱宣传月”活动掀起了反洗钱宣传高潮，大大提高了人民群众对反洗钱工作危害性的认识。
12月9-24日，中国人民银行《金融知识展》巡回展第一站在国家博物馆首次面向社会公众开放，反洗钱与反恐融资作为重要内容参加了展览，吸引了数万名观众，获得较好的社会反响。
同时，中国人民银行还组织编写了《反洗钱知识读本》、《中外洗钱案例评析》等反洗钱基础读本以及《中国反洗钱报告》、《反洗钱工作简报》等宣传刊物，介绍和宣传反洗钱基础知识以及我国反洗钱工作的进展情况，对各部门各层次反洗钱从业人员起到了较好的指导作用。
中国人民银行一年来开展的各项反洗钱宣传活动，参与人员多，宣传范围广，宣传内容丰富，大大推动了我国反洗钱工作的开展。
二、反洗钱研讨和培训范围拓宽，层次不断深化
2005年中国人民银行反洗钱培训的范围有所拓宽，培训层次不断深化，培训形式丰富多样。培训内容不仅包括银行业，还涉及证券业、保险业和特定非金融行业和职业，培训层次从介绍洗钱危害性、洗钱概念及反洗钱措施等基本内容逐渐发展到讨论洗钱的最新表现形式、发展趋势及反洗钱检查中存在的问题等深层次内容。参训人员不仅包括中国人民银行工作人员，还广泛涉及公安、法院、检察院、外交、海关、税务等部际联席会议成员单位以及来自银行、证券、保险、外汇领域的监管部门和被监管机构。在培训的组织形式方面，中国人民银行不仅单独举办或与国际组织共同举办反洗钱培训，还广泛参与国际组织及其他国家举办的相关培训，为我国反洗钱有关工作部门培养了一批反洗钱专业人才。
（一）国际货币基金组织和世界银行反洗钱技术援助框架下的培训和研讨
2005年1月，国际货币基金组织对我国反洗钱技术援助需求进行了为期五天的第一次评估，并完成《中国反洗钱技术援助需求评估报告》。其后，国际货币基金组织和世界银行分别与我国签署了一揽子技术援助协议。根据技术援助协议，中国人民银行与国际货币基金组织联合举办5次研讨会，并向国际组织派出工作人员参加境外短期培训。
2005年7月4-8日，国际货币基金组织-中国人民银行反洗钱/反恐融资金融分析与调查研讨班在大连召开。本次反洗钱研讨班是中国人民银行首次举办的以反恐融资为主要内容的国际研讨班。来自国务院法制办、国家安全部、最高人民检察院、最高人民法院、公安部、中国人民银行等单位的70余名代表参加了会议。外方专家分别来自国际货币基金组织、联合国毒品控制办公室、国际刑警组织、英国和比利时反洗钱工作部门。培训专题包括国际反洗钱要求和实践，中国洗钱/恐怖主义融资案件金融调查，联合国反恐融资公约及安理会决议，洗钱/恐怖主义融资的可疑交易监测模型，洗钱调查-证据收集与立案，反洗钱/反恐融资法律涉及的洗钱罪及其上游犯罪的起诉，查封及冻结的权力机构，恐怖主义融资犯罪的起诉，金融情报中心信息获取和交换实践，恐怖主义融资趋势与前瞻等问题。
2005年7月11-12日，中国人民银行与国际货币基金组织在北京联合举办了“金融情报机构IT专题国际研讨会”。来自国际货币基金组织，澳大利亚、泰国、意大利和加拿大等国金融情报机构专家，中国人民银行、国家外汇管理局、清算总中心以及国内外IT企业的代表共80余人对世界金融情报机构的系统建设和相关技术问题进行了研讨。
2005年9月19-22日，中国人民银行与世界银行在北京联合举办题为“为了一个更安全的世界---反洗钱与反恐融资高级别研讨会”及“金融情报机构及相关部门在反洗钱与反恐融资机制中的作用研讨会”，来自世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组、联合国毒品犯罪办公室等国际组织的高级官员，美国、英国、加拿大、澳大利亚、泰国等反洗钱主管部门负责人，比利时、俄罗斯、马来西亚等国金融情报专家，全国人大常委会预算工作委员会、法制工作委员会、反洗钱工作部际联席会议成员单位以及部分商业银行、学术研究机构和高等院校的代表分别出席了两场专题研讨会议。
2005年11月29日-12月2日，中国人民银行与国际货币基金组织在深圳召开“预防金融市场中的不正当行为”研讨会。来自国际货币基金组织、新加坡发展银行、德勤会计师事务所和普华永道会计师事务所的专家就金融诈骗、洗钱和恐怖主义融资风险的政府控制，会计控制和内部审计控制等专题进行了介绍，中国人民银行、证监会、保监会、银监会、国家外汇管理局以及部分商业银行等单位70余人参加了会议。
2005年12月5-9日，中国人民银行与国际货币基金组织在昆明联合举办可疑交易报告及洗钱类型分析实务高级培训班，授课专家来自比利时、澳大利亚、意大利以及国际货币基金组织，中国人民银行共80余人参加了培训。
（二）中国人民银行举办的研讨及培训
2005年1月9-16日，中国人民银行应美国财政部邀请，组织部分分支机构主管反洗钱的负责人赴美参加反洗钱研讨，美国财政部、司法部、联邦调查局、国土安全部等反洗钱管理部门的专家对美国反洗钱法律体系和管理体制进行了全面介绍，并针对中国开展反洗钱实际工作中遇到的困难和问题进行了比较全面的讨论。
2005年1月中旬，中国人民银行与亚欧会议反洗钱项目办公室在上海举办“金融调查培训”班，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、安全部、监察部、海关总署、解放军总参二部负责金融调查工作的同志，以及中国人民银行部分分行与省会中心支行的反洗钱工作人员参加了培训。
2005年2月18日，中国人民银行在深圳举办反洗钱与反恐融资评估国际研讨会，来自国际货币基金组织、香港律政司、保安局、联合财务情报中心的专家介绍了金融行动特别工作组评估标准和经验，部分反洗钱工作部际联席会议部分成员单位的代表出席了会议。
2005年3-11月，中国人民银行举办了六期大额和可疑资金交易数据报送培训班，对中国人民银行分支机构与商业银行报送大额和可疑资金交易数据工作进行了全面的指导培训，参加人数共340人。
2005年11月7-22日，中国人民银行与英国大使馆合作，在京举办了反洗钱培训者培训班及反洗钱高级合规官培训班，英国反洗钱专家对来自中国反洗钱监测分析中心工作人员及9家总部驻京商业银行合规部高级合规官共35人进行了培训。
2005年，中国人民银行利用亚欧会议反洗钱项目援助建设的反洗钱电化培训中心培训中国人民银行分支机构反洗钱工作人员40批，共计培训320余人。培训课程包括“洗钱基础知识”、“金融机构类型”、“财务调查”等内容。
中国人民银行各分支机构不仅积极参加总行举办的反洗钱培训，还主动组织各层次的反洗钱培训上千次，参与人员3万余人（次），提高了反洗钱工作人员的专业素质。
（三）积极参与国际反洗钱研讨及培训
中国人民银行还积极派员参与国际组织或其他国家举办的反洗钱培训课程。
2005年7月23日-8月5日，中国人民银行组织人员参加美国伊利诺伊大学承办的反洗钱业务培训。这次培训是继2004年10月该项目实施以来的第二次培训，包括美国政府组织结构、美国刑事司法体制、保险欺诈与洗钱、国际洗钱、白领犯罪、证券业反洗钱、美国联邦存款保险公司等专题讲座以及访问司法部、芝加哥联邦储备银行、芝加哥期货交易所、花旗银行等实地调研。
2005年9月底和11月底，中国人民银行与公安部联合派员赴俄罗斯参加欧亚反洗钱与反恐融资小组第一期和第二期反洗钱评估员培训。金融行动特别工作组秘书处、俄罗斯金融监控局、欧洲理事会反洗钱专家委员会（MONEYVEL）专家全面介绍了金融行动特别工作组互评估工作情况，国际货币基金组织、乌克兰金融情报中心等专家就金融情报中心运作进行了专题讲解，俄罗斯中央银行专家阐述了建设内控制度的意义和经验，欧亚反洗钱与反恐融资小组各成员国参训人员还就本国反洗钱法律制度建设和金融情报中心建设进展情况进行了经验交流。评估员培训有利于我国形成反洗钱评估专业人才队伍，也可以加深我国与俄罗斯等国家在反洗钱方面的相互了解，加强国际区域合作。
2005年，中国人民银行组织人员参加了国际货币基金组织新加坡学院举办的两期反洗钱监管者培训课程，学习了金融行动特别工作组“40＋9项”建议、反洗钱执法与监管、金融机构反洗钱内控制度等内容。年底，中国人民银行又选拔反洗钱工作骨干赴境外短期培训和调研。
三、深入开展反洗钱调研
2005年，针对反洗钱工作领域的热点、难点问题，中国人民银行反洗钱工作部门积极组织调查研究，调研所涉及的范围大大拓展，其中，“反洗钱国际标准研究”、“美国反洗钱情况介绍及对我国启示”、“2005国际毒品控制战略报告”、“涉税违法活动中的反洗钱工作研究”、“我国保险业反洗钱现状与对策”、“中国替代性汇款体系状况与监测方法研究”和“中国现金交易犯罪形式与监测方法研究”等课题实用性较强。
为维护社会金融秩序，加强员工及群众反洗钱意识，在xx分行指导下，行领导统筹安排下，我行于2016年6月组织开展了“打击电信诈骗，打击网络赌博”的主题宣传活动，现将活动情况汇报如下：
一、成立宣传小组 组长：xx 副组长：xx 组员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
二、宣传情况
大堂经理、柜员负责厅堂宣传工作，户外宣传小组负责户外宣传，把营销和办理业务与此次反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传及户外宣传作用，集中人员和力量，确保宣传活动取得良好的效果。
1、宣传方式
本次宣传方式为厅堂宣传、户外宣传及内部培训。
厅堂宣传：网点电子显示屏上滚动播放打击电信诈骗，打击网络赌博的相关口号，厅堂内张贴海报，并摆放宣传折页。户外宣传：以反洗钱为主题，结合我行营销工作，在人流量较多的地方摆设宣传点，发放宣传折页。
内部培训：我行组织了专题讲座，全体人员均参加。
2、宣传内容
此次宣传主要以打击电信诈骗，打击网络赌博为主，具体对员工及社会群众讲解了电信诈骗及网络赌博的定义、社会危害、发展形势作案手段、防范措施并分享了近年来相关案例。
3、宣传效果
我行高度重视此次宣传活动，提前对宣传活动进行认真部署，周密安排，取得了较好效果。
我行制定了全行的学习计划和内容，通过统一培训讲解及个人自学自训等方式，分层次、有步骤地组织开展活动，增强了员工对“打击电信诈骗，打击网络赌博”重要性的认识，提高履行反洗钱职责和义务的能力。借此次宣传机会，对我行现行反洗钱业务制度、流程的合规性、规范性、风险性等方面进行分析梳理，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。
社会公众通过此次“打击电信诈骗，打击网络赌博”反洗钱活动的宣传，对反洗钱有了更深程度的了解，认识到电信诈骗、网络赌博的危害，增强了公众对反洗钱的责任意识。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中，我们将一如既往的认真开展反洗钱工作，严格按照人民银行的要求，遵守相关法律法规，切实履行好反洗钱的义务。
xx银行
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