董事会秘书职责英文

第1篇：董事会秘书职责英文

董事会秘书职责

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董事会秘书岗位职责

一、董事会秘书在公司董事长、副董事长的领导下，负责公司董事会秘书处的全面工作。

二、董事会会议筹备，承办。记录和会议文件整负责股东会理归档，根据股东会，董事会决定，编董事会年度工作报告、制定下发相关文件。

三、负责公司法人治理结构成员的专项建档、使用、管理工作，对法人治理结构成员调整变动人员，及时进行清理补充、归档。

四、协调沟通公司法人治理结构各层次之间的关系，将强与上级业务部门保持经常联系，做好与股东代表，董事、监视和经理层成员之间的联络及信息传递工作。

五、负责接待上级机关、基层单位和地方人员来公司董事会检查、咨询、办事等工作，对外代表董事会宣布公司董事会、股东会的重要决定及年度公司利润分配情况公告。

六、根据董事会、监事会和总经理办公会的提议和建议，负责整理董事会、股东会会议议案，提交董事会领导。股东代表例会审议研究。

七、经常深入基层单位，调查了解掌握全公司的生产经营及国有资产保值增值情况，为公司董事会、股东会正确决策提供参考依据。

八、认真履行好《公司法》、《公司章程》及国家相关文件规定的其它工作职责，及时完成上级领导交办的其它工作。

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第2篇：董事会秘书职责

董事会秘书在董事会领导的指导和监督下开展工作，其主要分项工作如下：

 建立健全集团公司董事会的各项管理体系;根据公司整体经营管理战略，提出公司董事会管理理念，制定并完善董事会各项规章与管理制度，并协助董事长制定相应的考核标准及管理办法;

 协助董事长组织落实公司发展规划，根据董事会战略要求，协助董事长组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期计划，并监督实施执行;

 负责筹备、组织董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管;并书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告;贯彻落实董事会各项决议;积极组织董事会各项会务、活动，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;并根据董事长精神贯彻落实各项决议与安排，同时定期跟踪反馈;就公司经营层面提出的方向、标准需求，依据相关规定及时组织董事会(或专门会议及人员)进行决定，并及时答复;

 负责公司董事会项目的推进和督办;按照公司董事会要求，协助积极推进董事会项目的进展，并监督董事会各项目工作的落地实施情况，作好信息的沟通工作;

 负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件;负责为集团公司规范运作和重大决策提供咨询(内外资源整合咨询)和建议;  负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作;根据董事会要求，作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管理工作;  负责集团公司资本运营计划的制定和实施;

 负责集团公司信息披露事宜，保证现阶段(或上市后)公司信息披露的及实性、真实性、合法性和完整性;  负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜;  负责证券交易所要求履行的其他职责;

 负责增发新股、配股工作所需的准备和报批工作;

 负责专业委员会(外部专家顾问团队)的日常事务和联系;组织召开专业委员会(外部专家顾问团队)会议;

 协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作;

 负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定;

 负责作好董事会各项日常管理工作;依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作;负责建立和完善本部门各项管理制度;

 负责本部门、月度工作计划、费用预算计划的编制;  负责对集团公司董事会印章及档案的管理。

 负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作，以及建立健全本单位相关管理制度;

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     负责完成或组织实施项目类相关工作;

完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作; 完成董事长、总裁安排的其他事项;

接受公司董事长的监督、考核，对董事长负责;

公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职;  公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。

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第3篇：董事会秘书职责

(一)负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

(二)负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;

(三)组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字;

(四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露;

(五)关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复本所问询;

(六)组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责;

(七)知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向本所报告;

(八)负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;

(九)《公司法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责。

第4篇：董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下,对董事会负责.

一,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;

二,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管并起草董事会的会议纪要,文件.

三,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完整;

四,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

五,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守国家有关法律,法规,规章,政策,公司章程等有关规定;

六,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有关规定时,应及时提出异议;

七,为公司重大决策提供咨询和建议;

八,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

九,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责.

十,承办董事长交办的各项工作.董事会研究员岗位职责

1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作.

2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作.

3,负责董事会日常事务工作.

4,组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究.

董事长秘书岗位职责

1,负责董事长日常事务及交办的各项工作.

2,负责调查研究,了解公司经营情况,并向董事长汇报.

3,负责承办董事长召开的各项会议,并起草会议纪要及通知等文件.

董事会办公室主任岗位职责

1,负责董事会日常事务及各项工作.

2,负责起草董事会的报告书,决议,纪要,通知等文件.

3,负责起草,报告上市公司中期及报告.

4,负责董事会会议的记录工作.

5,组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序.

6,协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会,并负责准备会议材料.

关于进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的通知

各上市公司：

自从上市公司实行董事会秘书制度以来，董事会秘书认真贯彻落实公司运作的法律、法规及公司章程，积极做好信息披露工作，加强与监管机构和交易所的沟通与联络，协调公司与投资者的关系，在促进和保证上市公司规范运作方面做了大量的工作，取得了明显的成效。但是，有部分上市公司对董事会秘书的地位和作用认识不足，对董事会秘书的职责界定不清， 1

职权授予不够，不能在效地支持和保证董事会秘书全面、准确、及时履行职责，导致公司在规范运作方面存在诸多缺陷。为了全面提高上市公司质量，规范上市公司运作，根据国务院和中国证监会的有关规定，结合江西辖区实际，现就进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的有关事项通知如下：

一、进一步明确董事会秘书工作职责。

㈠董事会秘书的主要职责是：协助董事长处理董事会日常工作，持续向董事、监事及公司高管提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及公司高管在行使职权时切实履行国家法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大会的有关组织和准备工作，作会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会、股东大会决议执行情况;负责组织协调信息披露工作，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与监管部门、中介机构及有关部门和媒体的关系，营造公司规范运作的良好环境。

㈡各上市公司主要负责人应充分认识董事会秘书在推动和确保公司规范运作方面所具有的地位和作用，严格按照《公司法》、《证券法》及交易所《股票上市规则》要求，确保董事会秘书工作职责的完整性和履行职责的相对独立性。董事会秘书可以分管与证券业务相关的其他工作，但属于董事会秘书职责范围内的工作不能分割让他人分管。

二、按职责要求选聘董事会秘书并给予公司高管职权

㈠董事会秘书是公司规范运作的执行者，是公司联连资本市场的桥梁和纽带，必须具有较高的素质。各上市公司在选聘董事会秘书时，除了应满足《股票上市规则》规定的基本条件外，还应充分考虑董事会秘书应具有公司规范运作的专业知识和有关法律法规知识，熟悉公司经营情况和行业状况，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。

㈡各上市公司应严格按照《公司法》和《股票上市规则》要求，明确董事会秘书为公司高管人员，落实作为公司高管应享受的职权和待遇，这是确保董事会秘书完整履行职责的基本条件。各上市公司应从现任高管或财务部中选任董事会秘书，现任董事会秘书不适合担任公司高管的，可改任证券事务代表。

三、为董事会秘书履行职责提供必要的保障

㈠各上市公司原则上应设立证券部，作为董事会秘书的工作机构。根据工作需要，为董事会秘书及其工作机构配备必要的交通、通讯及电脑网络等设施，在经费上给予必要保证，确保董事会秘书及其工作机构与监管部门及投资者联络沟通无障碍。

㈡各上市公司应给董事会秘书配备包括证券事务代表在内的助手及工作人员。证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书暂时不能履行职责时，由证券事务代表代其行使权利并履行职责。证券事务代表应当经过交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

四、完善规范公司运作的内部制度

㈠各上市公司应建立重大信息内部报送制度。公司各业务部门在筹划和推进重大业务活动时，公司相关综合部门在知晓公司的重大诉讼或重大风险时，应及时将信息报送董事会秘书及其工作机构，以便董事会秘书评判该重大事件是否对上市公司股票价格可能产生较大影响，决定是否进行信息披露。

㈡各上市公司应建立董事、监事及高管的内部培训制度。在国家监管部门出台重要政策措施或公司拟进行重要资本运作时，董事会秘书应组织董事、监事和高管进行培训，使其及时了解监管形势及政策的变化，掌握公司规范运作的法规、政策要求，促使其做出的判断和决策符合监管要求和企业实际。

㈢各上市公司应确保董事会秘书能了解和掌握公司生产纪录情况。凡涉及需要信息披露的有关会议，应请董事会秘书参加或列席。董事会秘书有权查阅涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

㈣各上市公司应落实重大事项事前咨询制度。上市公司在研究决定委托理财、关联交易、对外担保、对外投资、大额贷款、资产并购、资本运作等重大事项时，应征询董事会秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。

五、董事会秘书应勤勉诚信地履行职责

㈠董事会秘书应严格按照《股票上市规则》要求全面履行职责。认真筹备股东大会和董事会会议并做好会议记录;负责处理公司信息披露事务并做好事前保密工作;促使董事、监事及其他高管了解规范运作的法律、法规和政策并依法行使职权;协助独立董事全面履行职责，公告其独立意见;协调与投资者的关系，切实增强公司的透明度。

㈡董事会秘书应提醒、促使和确保公司规范运作。在董事会拟作出的决议违反法律、法规、政策和公司章程时，董事会秘书应当提醒与会董事依法依规行使职权;在发现公司有重大事项未披露时，董事会秘书应当促使相关当事人依法及时履行信息披露义务;在公司开展委托理财、关联交易，对外担保、对外投资、资产并购等重大经营活动时，董事会秘书应及时提出相关意见，以确保此类活动符合规范运作要求。

㈢董事会秘书应保持与监管部门的密切沟通和配合。董事会秘书应与我局的监管责任人保持密切联系，重大事项及时报告，完整及时地回复监管责任人的征询，详细提供相关资料，及时报备信息披露文件，配合监管责任人做好监管工作。同时，董事会秘书应加强与交易所的沟通、协调，配合交易所处理好信息披露，规范运作及挂牌交易的相应事宜。

六、加大对董事会秘书履职情况的考核权重和监管力度

㈠董事会秘书的履职情况将作为评判公司规范运作水准的重要指标。上市公司对董事会秘书的职责界定、职位确定、机构设置、制度支持以及董事会秘书在履行职责时的专业水平、协调力度、工作质量配合情况等，都从不同的侧面反映了公司规范运作的意识和水准。我局将在现场检查中，通过财务报表和信息披露资料了解董事会秘书的履职质量，以此评判上市公司规范运作的实际水平，结合公司生产经营状况等综合指标，确定公司的风险类别，列入

相应的监管等级，实施差别化的监管措施。

㈡对董事会秘书的评价和更换备案将作为日常监管的重要内容。监管责任人要对董事会秘书的工作质监和配合情况做出客观评价，对严重违反法律、法规和有关规定，给公司和投资者造成重大损失;严重不配合监管工作，重大事项不报告，履行职责不诚信勤勉，造成恶劣影响的，要认定其为不适当人选，要求公司予以更换。

㈢全力支持董事会秘书履行职责，依法维护其合法权益。董事会秘书履行职责的措施和行为将受到支持和维护，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向我局报告，我局将采取适当措施予以干预。上市公司聘任和更换董事会秘书，应事先征求我局意见，并向交易所报送相关资料。聘任董事会秘书应符合基本条件并具备相应能力，解聘董事会秘书应有充分的理由，并有合适的继任者。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向我局和交易所提交陈述报告，我局将根据实际情况作出合理评判，并采取相应的监管措施。

第5篇：董事会秘书岗位职责

1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。

2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。

3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。

4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。

6、负责完成董事长交办的其他工作。

董事会办公室主任岗位职责

1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行情况。

2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负责会务接待。

3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪，以及有关协调服务工作。

4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好服务。

5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。

6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织领导本办员工完成各项工作任务。

7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。

8、负责抓好董事会办公室党支部建设，同时完成领导交办的其他工作。

董事会办公室秘书主管岗位职责

1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。

2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。

3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。

4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。

5、协助董事会秘书开展上市工作。

6、董事会经费的会计工作。

7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。

8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。

董事会办公室综合管理职责

1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。

3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。

4、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。

5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。

6、协助做好董事会会议通知、材料的送达，会务接待、接待费用结算等工作。

7、做好党支部及工会相关工作。

8、领导交办的工作。

董事会办公室公文处理岗位职责

1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

2、负责董事会印章的使用和保管。

3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。

4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。

5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务工作。

7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。

8、领导交办的其他工作。

第6篇：董事会秘书职责及必备知识

董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。

如下图

一、图二所示：董事会秘书的职责一般为以下部分;

图一

图二 董事会秘书需要的知识一般有以下几点：

1、法律知识(《公司法》、《证券法》等)

2、财务知识(财务报表解读);

3、公司治理及三会运作;

4、投资者及媒体关系管理;

5、股权管理;

6、私募融资;

7、股权激励方案设计;

8、资产证券化等。