董事会秘书岗位职责

董事会秘书岗位职责（推荐12篇）

董事会秘书岗位职责 篇1

在公司董事会领导下，对董事会负责。

(一)准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

(二)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

(三)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(四)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；

(五)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；

(六)参加董事会会议,制作会议记录并签字；

(七)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；

(十)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；(十一)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书岗位职责

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

七、为公司重大决策提供咨询和建议；

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

董事会秘书岗位职责 篇2

前面讲到我国现有董事会秘书制度绝大多数内容仅仅适用于上市公司, 但是董事会秘书制度的应用意义并不仅局限于上市公司, 在日常业务的运转中对效率的追求及保证公司对外部法律的较好遵从并不只是上市公司的目标, 这是所有企业的共同追求;公司治理不规范、运转缺乏效率性和安全性是个全局性的问题, 在我国众多上市公司、不上市的股份有限公司和有限责任公司中都广泛存在, 董事会秘书制度作为改善我国公司治理的手段之一, 其适用范围应适当扩大。

鉴于实践中董事会秘书在未上市的股份有限公司和有限责任公司中同样起着不可或缺的作用, 为了健全公司组织机构, 应扩大董事会秘书制度的适用范围:鉴于股份有限公司股东众多, 法律遵从要求较高, 内部组织机构较复杂, 应要求所有股份有限公司都必须设立董事会秘书, 并规定其为对整个公司负责的高级管理人员。对于有限责任公司, 可以自愿设立, 但是一旦设立董事会秘书, 对其权利义务责任应比照股份有限公司中董事会秘书执行, 且只要是设立就应认定为高级管理人员, 以避免制度的混乱。

二、提高董事会秘书制度的立法层级

我国董事会秘书制度的诸多问题, 如董事会秘书一职形同虚设、不能发挥其实际作用等, 实际上与立法的层级有关:证监会制定的部门规章其效力等级的法律效力是最低的;证券交易所的上市规则对于董事会秘书法律制度而言, 在我国并不具有法律上的强制力。因此, 以法律法规为主要表现形式来建立我国的董事会秘书制度的基本框架, 依法赋予其相应的强制力, 才能有效保障董事会秘书的高级管理人员地位和独特职能的发挥, 才能有效约束董事会秘书恪守职责, 才能保障董事会秘书制度得到行之有效的实施。

提高立法级别还能促进董事会秘书制度规范的科学性、合理性。对于董事会秘书制度本身而言, 全国人大的立法资源、立法技术都明显要强于制定规章的中国证监会以及制定交易规则的证券交易所, 由其立法对于我国公司治理结构的整体立法有着积极的意义, 以法律来规定董事会秘书制度, 必须要考虑到我国现有的公司治理整体架构, 协调好董事会秘书制度与原有股东会、董事会、监事会的“三会制度”以及方兴未艾的独立董事制度等公司治理制度之间的关系。

基于上述原因, 我国董事会秘书制度的法律渊源应当以公司法律法规为主要表现形式, 以行政法规、规章为补充。《公司法》应在现有规定的基础上规定董事会秘书制度的基本框架, 并授权国务院制定行政法规, 具体详细地规定董事会秘书的基本权利、义务、责任及任免机制。对于上市公司, 鉴于在公司内部治理和外部法律遵从方面都需要董事会秘书的更多参与, 其内部治理和外部法律遵从需求更为急切, 有关董事会秘书的程序性规范可以由证监会或证交所来制定。

三、推动董事会秘书向职业化、专业化方向发展

首先, 很多设有董事会秘书制度的国家都会成立董事会秘书协会, 我国现在部分省市设立了协会, 应在此基础上设立全国性协会, 并发挥其行业自律和服务的作用, 加快各地区董事会秘书的合作及交流, 保护董事会秘书的权益;通过对任职资格的认证、在职培训等方式形成董事会秘书的人才储备库, 逐步建立董事会秘书的生成和退出机制, 推动一个职业董事会秘书阶层的形成。这也有利于开展与国际同行的交流和合作, 使董事会秘书作为专业人士可以走向世界。

其次, 强调董事会秘书是一个专业人士, 发挥其在公司治理中的作用。董事会秘书是公司治理领域的专家, 在董事会秘书现有的职责中, 很多都是保障公司治理准则的实施。董事会秘书可以帮助董事、监事、其他高级管理人员了解法律法规、公司章程、股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任。确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行, 并可根据董事会要求, 参加组织董事会决策事项的咨询、分析, 提出相应的意见和建议。

最后, 应允许法人团体作为董事会秘书, 设立专门为公司提供董事会秘书服务的公司, 这种公司担任董事会秘书, 应指派具体人员提供董事会秘书的服务, 具体服务人员应该具备一定的财务、管理和法律知识, 符合法律规定的董事会秘书的资格。董事会秘书公司的专业服务可以为广大中小企业改善内部治理结构, 保证对外的良好法律遵从做出贡献。

四、增加董事会秘书职权

董事会秘书作为公司的高级管理人员, 不可避免要与公司外界发生联系, 为保证交易安全和维护债权人利益, 应授予董事会秘书代表公司签署某些行政管理性合同的权利, 如代表公司为公司董事等高级管理人员购买责任保险, 代表公司签订聘用管理顾问合同等, 这也是与董事会秘书处理公司程序性事务的高级管理人员地位相适应的。对此, 可以从三方面来观察:首先, 如果董事会秘书从董事会或者股东会获得明确授权, 那么他代表公司既可以订立行政事务合同方面的合同, 又可以订立经营方面的合同, 并且公司将受其订约行为的约束;其次, 当董事会秘书没有获得明确的授权时, 其职权仅限于公开代表公司订立行政管理方面的合同;最后, 当董事会秘书的行为超越名义代理权, 并且没有获得明确的授权, 但其外观表现为有代表公司的权利, 公司将受其行为的约束, 但是其应对给公司带来的任何损失承担个人责任。

鉴于董事会秘书在精密、庞杂的公司治理结构中势单力薄, 凭个人精力难以承担起协调内部治理和保证外部遵从的重任, 建议在增加其职权的同时, 允许通过公司章程授权董事会秘书任命秘书助理, 协助董事会秘书行使职权。我国目前很多规模较大的公司已设立董事会秘书专业部门, 由董事会秘书领导, 法律应对这些董事会秘书办事机构的职能予以确认。同时对于母公司董事会秘书办事机构对子公司董事会秘书的管理和指导也予以规范。

摘要：董事会秘书作为公司的一个独立机构, 在公司的内部治理和外部法律遵从方面有着不可替代的作用。我国目前在董事会秘书这一制度方面仍处于摸索和发展阶段, 与国外传统意义上规范的董事会秘书制度相比还有很大差异, 未能充分发挥推动公司规范运作、持续发展的作用, 因此探讨这一制度的完善是非常有意义的。

关键词：董事会,秘书制度,完善

参考文献

[1]陈同瑜:《中国董事会秘书制度法律问题研究》, 《研究生法学》2006年第3期

董事会秘书岗位职责 篇3

公司治理是现代企业制度的核心，董事会依法规范运作是公司治理的关键。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）自成立以来，根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规，建立健全了权责明确、规范运作的公司法人治理结构，制定了《公司章程》等27项有关公司治理、运作、管理的基本制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了规范有效的运作、监督、管理机制。股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确、权限清晰，在具体运作中各司其职、各负其责，齐心协力，做到了按现代企业制度及上市公司的监管要求规范运行，有效保证了公司的持续良好发展。特别是董事会依法规范运作，在公司治理中发挥了关键作用。

董事会制度健全，议事规则切实有效运行

董事会制订了董事会议事规则，独立董事、董事会秘书工作规则，董事会战略委员会、审计与风险委员会、人事薪酬与考核委员会议事规则。董事会及董事会各專委会均能按照有关法律、法规、《公司章程》及议事规则，切实做到规范、有效运作，依法按规履责行权，在公司发展战略、重大事项决策、风险防控、推进公司调整优化结构、加快转变发展方式等方面发挥了重要作用，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其他利益相关者的合法权益。

董事会运行机制健全并规范运作

董事会规范运作，履责行权，必须具有切实可行的运作机制作保证。中国电建董事会十分重视运作机制的构建并做到切实有效运行。主要体现在：

抓议案规范化建设。对董事会议案撰写及汇报作出明确规定与要求，如制发了投资类议案拟写模板，对投资类议案的主要内容模块、框架格式等作了明确规范，不断提高议案质量和规范性，保证董事会能够清晰、准确、全面地了解议案内容，提高董事会审议决策效率，保证董事会审议决策的质量。

抓议案审核的规范化流程建设。对经理层提交董事会审议的议案，要求采取审核、评估，法律咨询等内控程序，要有可行性、合法性、合理性论证。要求经理层履行完备的内部审核程序，即“二级单位论证→主管部门初评→投资评审会评审→总经理办公会审议并明确意见→董事会专委会审议并提出明确意见→董事会审议决策。坚持严格审核、层层负责的流程，确保提交董事会审议议案的质量。

抓董事会议事规则的执行到位。严格按照议事规则规定，印发会议通知、议案，保证董事有足够时间审阅议案。在决策权限、表决程序等各环节，按章依规办理。董事在董事会会议前对议案作了仔细审阅并认真准备审议发言意见，在会议审议中，每项议案都严格按照“经理层汇报—董事质询—发表审议意见—表决”的流程进行，与会董事对每项议案独立表达意见，按规表决，绝不走过场、走形式。公司法律顾问和上市保荐人列席所有董事会会议，确保董事会依法按规决策。

董事会秘书充分发挥协调沟通作用

在独立董事、外部董事审阅议案期间，董事会秘书积极主动沟通协调议案拟写部门，为独立董事、外部董事释疑解惑，提供补充材料，或组织专题汇报，帮助独立董事、外部董事全面准确了解议案内容，以便在董事会上高效审议，科学决策。

近年来，随着PPP项目不断增多，项目投资额度大、不确定因素多，且地方政府要求签约的时间紧，从而造成了“经理层要抢抓市场机遇与董事会决策程序完备”之间的矛盾。面对这种情况，作为董事会与经理层联系的枢纽，董秘充分发挥沟通协调作用：一方面协调经营主管部门向董事们提前汇报项目情况，说明相关原因；另一方面，在履行公司内部审核程序时，协调经理层相关领导加快审核进度，确保相关议案按期上会，以满足董事会审议时限要求，也满足地方政府对投资项目给定的签约时限要求。注重对重大PPP项目的风险因素把关，要求对重大投资项目议案，必须附有法律意见书，对总经理办公会审议后所提出的风险关注点，要求在议案中落实风险防控的具体措施。

独立董事/外部董事依法按规履责行权

公司的独立董事、外部董事，在出席董事会会议前认真阅研议案等资料，在会议期间认真听取经理层汇报议案，与其他董事和经理层人员深入讨论，独立、客观、审慎地发表明确的意见，依法按规表决。并且，还结合审议议案，从各自专业角度出发，就公司整体战略、业务规划、深化改革等方面提出全局性、系统性、前瞻性的意见和建议，为董事会在公司治理和公司持续良好发展中，发挥了关键作用，起到了参谋和督促作用。

董事会每年还安排独立董事、外部董事对国内外重大投资项目和子企业进行实地考察，了解公司的真实经营管理情况，了解董事会决议的执行落实情况，听取经营管理层的意见，提出指导性的建议和督促性的工作要求，并形成考察报告提交董事会和公司经理层，帮助公司不断改进和加强管理工作，促进公司的良好发展。

高度重视董事会决议的执行落实

2014年，董事会建立了决议执行落实情况报告制度，明确规定了董事会决议执行、落实、报告的责任，以及与公司经理层、管理部门、项目执行主体单位间的信息沟通程序，跟踪了解各环节执行董事会决议的动态，并由董事会办公室汇总执行落实情况向董事会报告，对董事会及时了解决议的执行落实情况起到了积极的作用。

为提高董事会决议执行情况的报告效率和针对性，2016年，董事会对原实行的决议执行情况综合报告制度，改进为决议执行情况实行备案制、报告制、重新审议制，即，公司董事会审议通过的各项决议，公司经理层在负责执行落实过程中或执行落实结束后，分别对不同执行落实情况，按季度向董事会报送备案、向董事会报告，向董事会提请重新审议。通过这一制度的改进，完善了董事会决议执行落实的责任主体及责任，进一步明确了工作机制和流程，优化了决议执行的跟踪方式，便于董事会从更加准确精炼的反馈信息中，了解决议执行情况，使董事会对于决议事项实现了全过程闭环管理和全方位信息掌握。

依法合规做好信息披露工作

中国电建自上市至今，董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，建立并不断完善标准化的工作机制，持续提升信息披露效率和质量。主动适应监管环境的变化，积极落实信披直通车、分行业信息披露等创新举措，不断加强对信息披露事项的判断和把握能力，提高定期报告及临时公告的披露质量和效率，通过依法合规做好信息披露工作，及时传递公司治理、生产经营及财务状况，帮助投资者进行投资价值判断。

董事会秘书长职责 篇4

二、根据董事会议的决定起草董事会文件。

三、负责董事会议的会务工作。

四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。

五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案励志网wWw.qqZf.cN/，提交董事会领导及有关会议审议。

六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。

七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。

八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。

九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。

董事长秘书岗位职责 篇5

1、负责领导办公室的日常事务安排及董事长行程安排；

2、负责领导办公室的文书撰写、文件收发、文档管理工作，并每天备份工作文件；

3、负责协调董事长办公室与总经理办公室的各项工作、沟通和联系；

4、负责跟进、督办、汇报董办/总办下达的各项工作任务；

5、及时准确地传达、执行领导的工作要求及指示，落实交办的工作；

6、负责收集、统计、汇总董事长/总经理办公室所需的各类信息、报表、资料；

7、负责董事长/总经理办公室的对外联络、来电记录、来访接待应酬及礼仪服务工作，保持电话24小时待机传达服务，随时电话顺畅；

8、负责组织董办/总办会议及相关会议，做好会前准备签到、会上记录、纪要成文于第二天早上递交送董办、会后落实、督促执行、结果汇报等工作；

9、随领导上下班工作，不得随意请假或提前下班，与领导确认当天工作完成后，领导下班后才能离开。遇到领导外出或忙时，代领导陪客户品茶、用餐、喝酒，节假日也不例外；

10、负责董事长/总经理办公室、会议室每天的办公环境整理工作，保持干净整洁；11、12、13、每日按岗位说明书格式要求提交工作日志至领导邮箱； 完成领导交办的其它工作； 服从公司的工作安排，包含但不限于工作内容的调整、岗位的调动等，负责跟进的每一件事情的进展情况及结果都必须在第一时间汇报给上级领导，延误及懈怠应该受到惩罚；14、15、遇紧急事情可采取电话、面对面等方式及时汇报领导进展情况； 按时参加总经办下班后的工作总结例会或公司管理例会，接受领导下达的新任务；16、17、18、接受公司对所在岗位的绩效考核监督和检查，认真做好本职工作； 不在上班时间产生与工作无关的上网行为，否则愿意接受处罚； 拥护和执行公司的各项制度决定和规章、规定；篇二：董事长秘书岗位说明书篇三：董事长秘书岗位职责1 职位职能: 经理助理/秘书 职位描述: 工作职责：

协助董事长制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，实现企业经营管理目标。草拟公司重要文件，召开高管会议。工作内容: 1协助董事长制定战略计划、经营计划及各阶段工作目标分解； 2起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

3协助董事长对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议； 4配合董事长处理外部公共关系（政府、重要客户等）； 5跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；

6在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事长提供相关解决方案； 7撰写和跟进落实公司高管会议、专题研讨会议等公司会议纪要；

8协助董事长进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作； 9完成其他临时交办的任务。任职资格: 教育背景: ◆工业设计、行政管理、企业管理等相关专业本科以上学历。培训经历: ◆受过战略管理、组织变革管理、项目管理、管理能力开发等方面的培训。经 验: ◆5年以上相关行业企业行政管理工作经验，2年以上相关职位工作经验。技能技巧: ◆知识面宽，知识结构较全面，具有丰富的行业经验及管理经验； ◆具有较高的综合素质，能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识； ◆良好的中英文口语、阅读和写作能力； ◆熟练使用办公软件。◆有三年以上驾龄。态 度: ◆有较强的组织、协调、沟通、领导能力及出色的人际交往和社会活动能力以及敏锐的洞察力；

◆具有很强的判断与决策能力，计划和执行能力；

董事局主席秘书岗位职责 篇6

1、协助董事局主席对公司进行运营管理和工作协调，及时传达各项指令，督促、检查落实各项工作的执行情况。

2、协助董事局主席制定战略计划(包括战略举措、目标、费用、编制等)，通过收集和分析相关报表，帮助总经理监督计划执行情况和及时修正。

3、根据董事局主席指示，负责召集公司管理及董事会会议。

4、负责公司管理会议及董事会会议的筹备、通知、记录和《会议纪要》的整理、管理。

5、协助董事局主席处理日常事务、会议和对外接待工作，做好相关信函、通知、讲稿、报告、会议记录等文本资料的起草、发布和管理。

6、协助董事局主席对公司和行政人事部进行绩效考核和高管团队管理的工作。

7、做好保密工作，严格遵守公司保密规定。

8、负责公司重要文书的传真接收和发放。

9、参加或代表董事局主席参加公司召开的有关会议。

10、协助董事局主席作好内部文件的收文记录，以便于董事局主席看阅。对于外来公函、通知及文字资料，及时送交董事局主席阅示，并根据董事局主席批示负责落实。公司各部门送交董事局主席签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。重要的和紧急的文件，须提醒董事局主席。

11、做好董事局主席与各部门总经理之间的信息沟通、传递工作，发挥好连接公司与各部门之间的桥梁和纽带作用。

董事会秘书岗位职责 篇7

现阶段, 当很多国外IT巨头都庆幸于通过分销模式而几乎剥离掉销售环节时, 更多的国内IT与网络设备企业还是选择了以直销和“联合销售”为主的销售模式——这不仅是为了提升对市场的掌控权, 同时也是能够体现快速市场反映度、增加企业竞争砝码的有效途径。

迈普通信董事会秘书冯斐告诉记者:“企业建立渠道销售的过程是一场博弈的合作, 这其中既要做到保障渠道商的利益, 又要避免让渠道商夺去了市场话语权。就在不断与渠道商磨合与较量中, 企业已经花费了大量的机会成本, 因此稳定渠道商比争夺渠道商更宝贵。”

完全分销还是理想状态

“尽管分销模式能够最大限度地实现资金周转和人力成本, 但是在目前的国内市场中, 完全的分校模式还是理想状态。”冯斐坦言。

在很多政府以及运营商的招标中, 厂商参与度也是客户非常看重的因素之一, 比如厂商能否及时解决客户提出的定制化需求, 技术维护团队能否在故障第一时间马上处理问题等;另外, 从企业自身角度出发, 如果企业不能够贴近客户、贴近市场, 则有可能会出现市场话语权不足、信息不对称等隐患。

对此, 冯斐也坦言, 厂商与渠道商的配合很大程度上是互相吸引, 企业除了具备过硬的产品、优质的服务外, 如果还能具备丰富的末端客户资源, 对于渠道商而言, 也就形成了足够的吸引力, 同时奠定了坚实的合作基础。

保证利润还要技术支撑

据了解, 以交换机和路由器起家的迈普通信经过十余年的发展, 目前已经成为了行业中的佼佼者。公司基于原有优势市场的基础上, 制定了“3+x”的市场销售战略。

冯斐告诉记者, “3+x”中的“3”指的是运营商、金融和政府, 而“x”则是包括电力、军队、铁路等正在拓展中的新行业市场。“我们只做行业客户, 这样的好处在于专注度较高同时利润也有保障, 因此对渠道商的选择也相当的慎重。”

事实上, 类似经销商“反水”等举动无论是对厂商还是渠道商而言, 都是巨大的损失。因此如何能够争取到好的渠道资源, 并长期稳固下来也就成为了厂商们看中的关键。

董事会秘书岗位职责 篇8

一、推动各项制度和规定的拟定、修订、普及及执行

1、推动公司建立和健全公司的各项制度和规定，促进公司法人治理结构及体制机制的不断完善，实现公司规范化经营和管理。

2、组织开展集团及公司各项制度和规定的培训和学习，推动各项制度和规定在公司各层级人员的全面普及。

3、监督和推动公司各层级人员严格遵守集团及公司各项制度和规定，保证各项制度和规定在公司内执行到位。

二、推动公司董事会相关工作的开展

1、促进公司董事会、公司、企划部三方的有效沟通与联络。

2、做好与各股东方的有效沟通和联络。

3、根据《xx集团下属公司董事会议事规则》要求，做好公司董事会召开的各项工作。

4、负责保管公司股东名册和相关信息，包括股东的姓名或者名称、联系方式、住所、股东的出资额、出资证明书编号以及股东的营业执照等；以上信息如有变动，应及时上报企划部，以便企划部办理国有资产产权登记手续。

5、负责收集和保管公司董事、监事以及高级管理人员个人信息和相关资料。

三、工商登记事务

1、积极配合企划部开展公司日常工商登记事务。

2、负责保管公司工商登记、公司变更的相关材料，并进行分类保管和存档。

四、配合企划部开展下属公司管理工作

1、积极向《信息简报》供稿，为集团领导和公司经营层提供有价值的资讯。

2、每月提交工作报告，具体内容包括：

介绍个人有关董秘事务的主要工作内容、工作进度、遇到的需要企划部协调解决的问题、完成情况等；分析和总结公司的各项工作和业务的开展情况，以及存在的问题；结合工作中的思考，就集团公司、董事会和下属公司在经营、管理、体制等方面的问题提出改进和完善的意见和建议。

3、参加企划部组织的董事会秘书季度例会，回顾公司季度有关董秘工作的重点和亮点、分析公司季度工作中存在的比较主要的且亟需解决的问题并提出意见和建议。

4、每年12月31日提交个人述职报告并填写企划部拟定的《xx集团下属公司董事会秘书绩效考核评分表》。

五、印章及营业执照管理工作

根据《xx集团印章管理规定》以及所在公司《印章实施细则》，管理好公司印章、营业执照及其他工作。

六、根据董事会及企划部的要求，及时、高效办理其他各项工作。

董事长秘书工作职责 篇9

2、收集各种相关信息、数据、情报，为董事长决策提供参考、建议;

3、协调董事长及集团副总经理及各部门、分公司负责人之间的工作关系;

4、协助董事长开展各项工作，处理日常事务;

5、在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

6、协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、行政人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

7、检查、督促董事长布置的工作任务的贯彻、落实、执行情况;

8、在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

9、负责董事长有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;

10、协助董事长做好工作日程安排;

董事会秘书岗位职责 篇10

工作内容

工作要求

工作流程

一、办公室

内 务

1、办公环境

明亮整洁

一尘不染

家具摆放整齐

办公桌无文件累积

文件整齐规范

图书排放整齐

1、每天准时上班。

2、开窗通风。

3、清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。

4、清理花木：鲜花每天换水一次，其他花木没有枯叶、杂草。

5、为董事长备好茶水（董事长到办公室的同时）。

6、每天下班前清理办公桌一次，关闭好门窗、电源等。

7、及时清理办公、生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。

8、每两周吸尘一次。

2、文件管理

流程齐全

分类合理

处理及时

管理规范

1、对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理。

2、外来红头文件：填写收文处理单，向周浦秘书办索要收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。

3、内部红头文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于董事长看阅。

4、外来公函、通知及文字资料：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。

5、内部通知、报告：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。

6、公司各部门（单位）送交董事长签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。

7、重要的会人员。

3、会议通知起草和发送。

4、会议文件的准备。

董事会秘书工作细则 篇11

第一章总则

第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。

第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。

第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。

第五条董事会秘书的任职资格如下：

1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；

2、具有行政、管理等任职经验；

3、具有良好的个人品质和职业道德素质；

4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任；

5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任；

6、其他任职资格条件。

第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证：

1、公平对待所有股东、董事；

2、在其职责范围内行使权利，不得越权；

3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动；

4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会；

6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密；

7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。

第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。

第二章 董事会会议

第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容：

1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资

格、提案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人签名及提案附带的材料是否齐全等；

2、根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会议地点、会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料、会议费用等，报董事长同意后定稿；

3、根据会议议程安排和出席会议的人员，整理、复制相应份数的会议文件；

4、根据公司章程规定的期限和内容，向董事会成员和列席人员发出会议通知，并接收会议通知回执，统计出席人员情况；

5、发出会议通知的同时，向董事会成员和列席人员传送会议材料；

6、安排具体会务。

第九条董事会秘书负责制作、保管董事会会议签到簿。董事会签到簿应记载如下内容：

1、董事会届次；

2、会议地点、日期；

3、亲自出席会议的董事签名；

4、不能亲自出席会议的董事缺席原因及所委托代理出席董事的签名；

5、其他内容。

第十条董事不能亲自出席会议而委托他人代为参加会议的，应在签到时将委托书交予董事会秘书。董事会秘书应对委托书进行审查，是否符合《公司法》及公司章程所规定的要件。核对无误的，应由受托人代委托人签到。

第十一条董事会会议签到簿和代理出席会议委托书由董事会秘书建档保存。第十二条董事会秘书负责董事会会议记录工作或指定公司行政部门专人负责。第十三条会议记录应包括以下内容：

1、会议届次；

2、会议召开的时间、地点和主持人；

3、出席会议董事及受委托代理出席会议的情况、列席人员情况；

4、会议议程；

5、董事发言内容；

6、对会议议题形成决议或不能形成决议的情况；

7、其他会议事项。

第十四条董事会会议记录应由出席会议的董事会成员和记录人签名。

第十五条董事会秘书根据会议记录，整理、归纳汇总后，制作会议纪要，包括会议基本情况、董事发言概要，所通过的决议；经董事长签发后，按照董事会成员及公司经理班子成员的人数复制相应份数，于会议结束后7日内送交出席会议的董事会成员及公司经理班子成员。

第十六条董事会决议书由董事会秘书拟订，根据实际需要决定决议书的份数，并于会议结束后3日内送交各位董事签字。

第十七条董事会秘书根据董事长的授权，比照上述董事会的规定，负责公司股东会的组织、筹备和会议记录、纪要、决议的草拟工作，第三章董事会文件管理

第十八条董事会秘书负责董事会会议文件及其他文件的拟订和管理工作。第十九条董事会秘书应本着细致、严谨的精神，依据法律、法规及公司档案管理制度的有关规定应制订有关文件管理的具体规章，报董事长批准后施行。第二十条公司股东入资完毕或因受让而取得公司股东地位的，董事会秘书负责制作出资证明书，记载股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式等内容，经董事长签发后，送交各股东。

第二十一条股东因转让或其他行为失去公司股东地位的，董事会秘书应及时收缴其出资证明书，并办理相关的变更手续。

第二十二条董事会秘书负责制作和保管公司股东名册，记录公司股东的基本情况（包括股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式、法定代表人、法定地址、联络方式等）。

第二十三条董事会秘书应保持和股东的联络，在股东基本情况发生变化时，请求股东出具其基本情况变化的有关证明文件，及时调整股东名册的记录；股东基本情况发生变化，须对公司章程进行修改的，应及时向董事长反映情况并拟定章程修改的草案，以备董事会和股东会讨论。

第二十四条董事会决议书的内容应当完整、准确、真实的反映在董事会会议上所通过的决议内容，文字简洁、通顺，书写规范，符合有关法律法规和公司章程的规定，不得使用容易引起歧义的表述，并应包括如下内容：

1、决议名称（包括决议届次）；

2、会议召开时间、地点及出席会议董事的情况；

3、提案名称和内容概况；

4、决议内容，同意、不同意和弃权的票数；

6、董事签字；

7、日期。

第二十五条董事会会议记录、会议纪要和会议决议原件由董事会秘书建档保

存，涉及公司商业秘密的，应遵循保密原则进行管理。

第二十六条公司股东、董事可随时向董事会秘书要求查阅上述文件。经登记后，董事可获得董事会决议的复印件。

第二十七条公司办理工商登记或其他行政审批事项，需要向行政机关提供董事会决议原件的，董事会秘书应登记所提供的决议内容和份数及所涉及的事务和人员。

第二十八条公司监事可随时向董事会秘书要求查阅董事会会议记录、纪要和会议决议原件，董事会秘书不得拒绝。公司监事要求获得上述文件的复印件的，董事会秘书应进行登记。

第二十九条董事会秘书根据董事会授权，组织公司基本管理制度草案的制订，提交董事会通过。

第三十条公司董事会召开前，董事会秘书应对上一董事会召开和通过决议的情况进行总结，拟订公司董事会工作报告，经董事长审核后交董事会审议通过。

第三十一条草拟董事会向股东会提交的工作报告、股东会决议执行情况的报告及其他董事会向股东会提出的提案。

第三十二条经股东会、董事会通过公司章程变更事项的，拟订新章程草案，交各股东签章后到工商注册管理机关办理变更注册手续。

第三十三条公司股东会文件的拟订和管理参照本章规定执行。

第四章董事会规范化管理

第三十四条搜集、整理有关法律、行政法规及公司法人治理结构建设的公共信息，以书面通讯形式，定期或不定期提供给董事会和董事长作为参考。第三十五条筹备、组织董事会成员的政策、法制、业务学习。

第三十六条草拟董事会处理公司专项事务的行为规则和制订董事会专项委员会制度，提交董事会通过。

第三十七条提出改进董事会管理工作的革新计划和草案，提交董事会通过。

第五章董事会对内外联系

第三十八条根据董事会或董事长的授权，对董事会决议的执行实施情况进行检查监督。掌握董事会决议执行实施过程中出现的各种情况，就发现的问题及时向董事会或董事长报告。

第三十九条 参加经理办公会会议，了解、掌握公司经营管理情况。如认为经理办公会会议所议事项超出其经营权限或无董事会授权而决定某一议题，应立即提出意见制止，并在次日向董事长报告；如制止不成，应立即退席向董事长报告。

第四十条每月向董事会成员报送简报，就公司经营管理中出现的重大事项做出说明。

重大事项包括：

1、投资计划执行情况；

2、经营计划完成情况、重要财务指标；

3、借贷计划执行情况；

4、项目运行进度情况；

5、重大资产处置或损失；

6、重要协议、合同情况；

7、重要人事变动；

8、其他对公司经营管理产生重大影响的情况。

第四十一条 代表董事会接受公司监事、管理人员、职工对董事会工作及经营管理工作提出的意见和建议。

第四十二条代表董事会接受公司股东提出的意见、建议和质询，协调股东关系，保持与股东的联络。

第四十三条公司股东向董事会秘书要求获得公司有关信息，包括但不限于：公司章程、股东会会议记录及决议、董事会决议及纪要、公司经营情况报告、公司财务情况报告、公司股权结构等，董事会秘书应在登记后提供。

第四十四条协助董事长处理日常事务，联系、协调公司董事间关系。第四十五条代表董事会聘请、联络公司外专业机构、专家、顾问等。

第六章其他

第四十六条董事会秘书根据董事会或董事长的授权负责公司董事会的其他相关事务。

第四十七条 本细则由公司董事会制定并修改。

董事会秘书个人基本简历 篇12

姓名： *** 国籍： 中国

目前所在地： **** 民族： **

户口所在地：**** 身材： *** cmkg

婚姻状况： *** 年龄：**岁

培训认证： 诚信徽章：*****************求职意向及工作经历

人才类型： 普通求职

应聘职位： 人事经理、行政经理/主管/办公室主任、总裁助理/总经理助理：

工作年限：*** 职称：**

求职类型： 全职 可到职日期： 随时

月薪要求：******* 希望工作地区： ***

个人工作经历：

公司名称： 起止年月：2006-09 ～ 某外资化工公司

公司性质： 外商独资所属行业：快速消费

品(食品,饮料,化妆品)

担任职务： 董事会秘书

工作描述：

一、在公司董事会领导下，对董事会负责。

1、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

2、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关

文件和记录；

3、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

4、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

5、承办董事长交办的各项工作。

二、行政人事工作

1、离职原因：

公司名称： 起止年月：2001-03 ～ 2006-09某外资公司公司性质： 外商独资所属行业：建筑与工程

担任职务： 董事长助理

工作描述： 1 总经理日常事务

2、行政人事工作

3、其他工作

离职原因：

公司名称： 起止年月：1998-09 ～ 2001-02某外资化工公司

公司性质： 外商独资所属行业：建筑与工程

担任职务： 总经理秘书

工作描述： 协助总经理完成日常事务性工作。工作内容:

起草公司工作总结及总经理讲话稿；

起草公司股东会和董事会的会议材料；

作好公司重要会议的记录及会议纪要的整理；

起草、打印、登记和存档总经理签发文件；

接听电话、妥当应答，如有必要，做好电话记录；

掌握总经理的日程安排，为总经理接见访客做好预约工作；

收发传真，并及时交给总经理处理；

完成总经理交办的其他工作。

离职原因：

志愿者经历：

教育背景

毕业院校：*************

最高学历： ** 毕业日期： *******

所学专业一： 英语 所学专业二： 中英文秘书

受教育培训经历： 起始年月 终止年月 学校（机构）专 业 获得证书 证书编号

语言能力

外语： 英语 优秀

国语水平： 精通 粤语水平： 优秀

工作能力及其他专长