电力公司廉洁风险点

第1篇：电力公司廉洁风险点

新时代如何做好国企纪检监察工作—基于廉洁风险点的分析

摘 要：新时代，全面从严治党背景下，党建工作越来越重视党的纪律性和党员规矩性建设，党的十九大直接将纪律建设纳入新时代党的建设总体布局，并在党章中完善了有关条款，同时还新修订了《中国共产党纪律处分条例》。在此背景下，做好国企纪检监察工作，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律建设和纪律监督，成为重中之重。基于对国企廉洁风险点的分析，做好国企纪检监察工作，基于对国企廉洁风险点的分析，做好国企纪检监察工作，一是要树立正确政治之“旗”;二是守住红线底线之“堤”;三是直面监督之“镜”;四是落实追究之“责”。

关键词：新时期;国企;纪检监察;廉洁风险

一、引言

党的十九大报告指出“中国特色社会主义进入了新时代”，面临新时代，国有企业主要矛盾发生了新变化：外部市场环境的恶化，市场风险的明显增强;内部结构性问题的逐渐显现，高库存、高负债率和高杠杆率等问题突出，这便造成国有企业不平衡发展和不充分发展的矛盾愈加严峻。面临存在的这些“卡脖子”的问题，亟待需要我们进行变革。

二、研究综述

《党章》作为党内根本性法规，明确规定了纪律检查委员会属于党的纪律检查机关，党内监督专责机关。另外，党内法规还有《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》以及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等内容。因此，从党内法规出发，认真做好国企纪检监察工作，不断创新工作方式方法，充分履行好纪检的监督、执纪、问责、教育的工作职责。

因此，为更好在新时代背景下做好国企纪检监察工作，围绕生产经营，既突出能力，又突出业绩，需要紧跟形势，结合廉洁风险点，做到对症下药。

三、新时期国企党风廉政建设和反腐败工作形势

习近平总书记指出，“作风建设永远在路上”，党风廉政建设和反腐败工作也永远没有休止符。我国特色社会主义进入了新时代，党风廉政建设和反腐败工作也有了一些新的变化和特点。

(一)作风问题和腐败问题的高压性

黨的十八大以来，党中央针对作风建设问题和反腐败问题采取了一系列有效措施，党中央始终坚持“老虎和苍蝇”一起打，坚持“踏石留印，抓铁有痕”的工作劲头。中纪委关于通报的典型案例中关于作风问题和腐败问题的典型案例成直线式递增，受纪律处分的人员爆炸式增长。因此，着力推进正风肃纪成为国企纪律性建设中的主旋律。

(二)重点领域和关键环节的多发性

国有企业发生的腐败问题集中表现在重点领域和关键环节，主要有生产经营领域、资金使用领域、选人用人领域几个重点领域;涉及到招投标环节、合同管理环节、设备物资销售与采购环节、成本管控环节、用人审批环节等几个关键环节。重点领域和关键环节是滋生腐败问题的重灾区，从重庆某国企廉洁风险报告中显示：3个重点领域共计33种廉洁风险问题;5个关键环节共计30多种廉洁风险问题。

(三)腐败行为的隐形变异性

随着反腐败斗争的持续深化，腐败行为也有了新的变化，腐败问题愈加隐蔽，方式方法愈加隐形，反腐败工作面临腐败行为隐形变异的形势。根据廉洁风险报告，重要领域和关键环节存在有大量隐形变异的情况。隐形变异只是外形，不论换上“新马甲”、玩出“新花样”，还是走“曲线贪腐”、“变相受贿”，都改变不了其腐败的本质。因此，纪检工作必须要认清腐败行为的变异性，认识到任务的艰巨和责任的重大，创新对改头换面腐败行为的“打法”，正风肃纪，还一个风清气正、正气长存的环境。

四、国企纪检监察工作措施建议

近年来，国有企业在改善纪检监察工作方面取得的显著成效，思想防线得到加强，廉洁从业意识普遍提升;制度建设进一步规范，风险防控水平得到提高。行百里半九十，加强国有企业纪律性建设，严明党的政治纪律和政治规矩，加强国有企业党的建设工作，推动国企改革发展迈向更高的台阶。

(一)树政治导向之“旗”

《中共中央关于加强党的政治建设的意见》明确指出“加强党的政治建设的总要求”，就是要“旗帜鲜明的讲政治”。因此，必须要毫不动摇的树立正确的政治导向，在新时代背景下加强和规范国企党内政治生活、净化企业政治生态环境，把国企的政治建设摆在突出位置。实践证明，加强党对国有企业的领导，强化国企的政治导向，直接关系着国企发展的方向问题，关系着立场的问题。

(二)守住红线底线之“堤”

马克思在致恩格斯的信中曾尖锐的支出：“必须绝对保证党的纪律，否则将一事无成。”守住红线底线的“堤坝”，推动国企纪检检查工作高质量发展，将每一个案件办成铁案、高质量案件，纪检监察机构要切实依纪依法办事，坚持底线意识，树立“不依纪依法就是违纪违法”意识，严格按照规章制度和办事程序开展纪检工作，做到科学办案和依纪依法办案。

(三)直面监督之“镜”

监督是纪检监察机关的基本职责和第一职责，在国企范围内开展纪检监察工作必须让企业领导人员直面监督之“镜”。加强国企纪检监察工作，就是要在全企业范围内建立起大监督体系和大监督格局，让各层级领导人员和关键岗位人员主动接受监督，做到监督无“死角”，无“禁区”。加强监督执纪，国企纪检监察机关还要牢牢牵住生产经营这个“牛鼻子”，坚持精准监督和靶向监督，做到“走下去”和“请上来”相结合，紧盯生产管理中存在的廉洁风险，做到目标明确、思路清晰、措施到位，切实做到日常监督，实现监督工作常在和监督常态。

(四)落实追究之“责”

党的十八大以来，党中央反复强调“责任”二字，有权必有责、有责必担当、失责必问、问责必严。纪检监察工作要始终坚持“有责必究”的原则，对敢于挑战纪律和法律的违法行为要严肃追责问责。因此，国企纪检监察机关执纪问责必须坚持失责必问、问责必严的工作方针。执纪问责过程中，不仅要落实追究主要责任人的责任，还要对有监督而未履行监督职责的也追究其监督责任，形成“责任链”，达到强化履行职责的责任意识。

参考文献

[1] 中共中央宣传部.《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》[M].北京：人民出版社，2019年.

[2] 中共中央宣传部.《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》[M].北京：学习出版社 人民出版社，2016年.

[3] 王立山.推动纪检监察工作高质量发展的思考[J].中国纪检监察，2019(10)：34-36.

作者简介：陈志芯，1993.01男，重庆，汉族，硕士研究生，研究方向：国企党建。

作者：陈志芯

第2篇：公司廉洁风险点排查情况

廉洁风险防控工作排查情况

公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作部署与要求，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效的推动了公司各项工作健康快速发展。现将重要岗位排查情况总结如下：

一、 公司领导班子的廉洁风险点

1、重要人事任免： 1)任人唯亲; 2)偏听偏信;

3)德才表现掌握不准。

2、重大投资跟经营决策：

1)为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误;

2)说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性; 3)投资追风，造成决策失误;

4)未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

3、重大资金使用： 1)越权审批;

2)为谋取私利，提供虚假合同资料。

二、各部门经理及重要岗位廉洁风险点

1、综合部经理廉洁风险点

1)对日常管理工作过程监督不规范、不及时; 2)对属下工作人员教育、监管不严，导致不廉洁行为出现。

3)利用职权违反规定为自己、亲友提供便利、谋取私利;

4)违反财务纪律，铺张浪费; 5)违反廉洁自律规定的行为;

6)不严格执行干部任免有关规定，违规提拔干部。

2、发展部经理廉洁风险点

1)利用职权为本人。亲友搞建设提供便利谋利，违反工程招标的相关规定，左右工程的招投标;

2)违反廉洁自律规定，接受建设单位、开发单位或施工单位吃请、贿赂;

3)不正确执行工作纪律，越权决定分管决策; 4)工程质量监督、工作检查的管理工作; 5)没有指定明确的施工组织计划; 6)建筑企业资质审查不严格;

3、技术部经理廉洁风险点

1)项目建设管理、竣工验收中监管不到位，造成资产损失;

2)设备验收中把关不严，造成潜在隐患或使用寿命缩短;

3)对出具的技术资料审核不细致，出现差误或者问题; 4)设备、物资管理不力，非正常损坏严重而影响正常生产;

5)不按照规定处置报废资产，可能导致国有资产流失。

4、财务部经理廉洁风险点

1)可能违反财务管理制度，为部门、他人或对外单位，谋取私利，提供“方便”，导致不廉洁行为发生; 2)在业务环节中，可能存在资金审批计划程序简化，把关不严;

3)在业务环节中，可能存在违规改变资金用途，扩大是使用范围;

4)可能存在履职不到位，违反财务管理制度，超越审批权限或虚报虚开现象;

5)可能存在利用职务之便，随意套取现金、挪用、占用公款;

6)在财务管理中，把关不严，造成不合格发票入账;

5、财务出纳廉洁风险点 1)不按财务制度做账，造成财实不符，盈亏不实; 2)在报账时，不按照财务管理制度办事。

3)财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”贪污公款的情况;

4)大额资金的使用不按规定，存在廉洁风险

5)可能存在印章保管不力，私自出具空白收据，空白支票等不廉洁行为;

6、营销部经理廉洁风险点

1)出现回收货款后不及时交回公司情况;

2)可能出现不遵守规定、怠于催收货款导致出现呆坏账的现象;

3)可能出现违反规定不签订合同或合同签订不严谨给公司造成损失的现象。

7、审计合规部经理廉洁风险点

1)没有进行详细的审前调查，在审计实施过程中不按编制的审计实施方案执行，工作不认真造成重大问题未发现，对审计发现的主要事实表述不清楚，规章制度运用不准确，不按规定与被审计单位核实相关审计事项，形成审计风险。

2)对单位主要负责人审计工作安排理解不到位，审计通知书和审计实施方案没有按照正确的审计依据编制，在审计报告中，对经济责任审计评价不当，形成的审计风险。 3)内部审计制度不够完善，使用内部审计人员判断问题缺少依据，获取正确审计意见的难度增加，形成审计风险。

4)收受被审计部门的贿赂、接受宴请或消费活动，造成审计过程把关不严，形成审计风险

5)审计工作保密制度落实不严，导致审计工作事项泄密，开成审计风险。

6)业务素质不高及工作经验不足，导致的审计风险。

8、生产部经理廉洁风险点

1)在车间行政管理中，员工绩效考核、员工培训、干部提升等，均需提出具体意见，

2)不遵守决策程序，可能发生一个人说了算，独断专行的武断行为，导致决策失误而造成重大损失。

3)

9、品管中心廉洁风险点

1)工作不认真造成重大质量问题，形成质量风险 2)质量检验人员收受供应商的贿赂、接受宴请或消费活动，造成质量检验过程把关不严，导致质量风险;

3)工作人员专业水平不高及工作经验不足，导致的质量风险

第3篇：廉洁从业风险防控点

根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：

1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

5、在组织分公司会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。

廉洁从业风险防控措施

针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：

1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。

2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。

3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

第4篇：廉洁风险防控点说明

廉洁风险个人防控风险点说明(草稿)

结合公司实际，廉洁风险防控风险等级较高的领域为决定人、财、物审批权的领导岗位以及工程建设、管理、招标、财会管理、采购、重大投备维护和维修等方面。重点人员现暂定为领导人员等22人，具体如下：

一、 领导人员(5人)：

黄远开、彭光磊、邱碧波、余燕清、朱建华;

二、 工程建设、管理、招标相关管理人员(5人)： 张永祥、田青、刘红华、王文花、陈俊英;

三、 财务管理工作人员(4人)：

李小树、练淑君、曹红华、赖建明

四、 采购及重大重大投备维护和维修管理及工作人员(5人)：

郑敏、刘舒安、文伟凰、机务负责人、李新雄

五、 其他组织或参与重大合同签订、谈判及招标等关键敏感工作人员(3人)：

张雄粦、杨天乘、邓兆湖

第5篇：

电力公司岗位薪点工资方案

根据《州电力总公司关于企业内部分配制度改革意见》(**州电发〔2003〕14号)文件精神和县乡一体化管理要求，逐步完善企业分配制度，调动广大职工劳动积极性，结合本公司实际，特制定本方案。

一、指导思想

公司分配坚持以按劳分配为主、多种分配形式并存的精神，坚持效率优先、兼顾公平、同工

同酬、合理拉开档次，向高层次、高水平、高技能人才和主要关键岗位倾斜，向劳动强度大条件艰苦的一线岗位倾斜;一岗一薪，岗变薪变;逐步加快企业内部分配制度改革步伐，逐步提高企业劳动生产率，促进企业健康、稳定发展。

二、基本原则

(一)进一步优化公司现行薪点工资方案，逐步打破传统等级工资制度，实行同岗同酬，体现岗位靠竞争、收入靠奉献的原则。

(二)根据员工岗位责任轻重、技术要求高低、劳动强度大小、劳动条件好坏、经济效益好坏确定岗位和岗级，合理拉开工资档次的原则。

(三)实行工资总额同经济效益挂钩的原则。

(四)坚持按劳分配，效率优先的原则。

(五)尊重历史,结合公司现状,平稳过度的原则。对于原技能工资，本次予以部分考虑，公司计划用二年时间逐步取消原技能工资，逐步实现同工同酬。

(六)实行全员竞争上岗，先定岗定责再定员，坚持岗变薪变、薪随岗变的原则。

三、本次工资改革的对象

本次工资改革的对象为公司所有在岗员工，公司领导班子成员、助理调研员除外。

四、工资分配的组成单元

工资分配由基础工资、岗位薪点工资、学历薪点工资、年功工资四部分组成。

(一)基础工资：正式工按原技能工资的50，农电工参照劳动部门原核定的国有职工工资标准(即大学本科学历338元、大学专科323元、中专学历293元、高中及以下278元)的50执行。

(二)岗位薪点工资：按岗位责任大小、劳动强度大小、工作条件好坏，合理拉开分配档次确定的岗位薪点工资(岗位归级见附件1)。岗位薪点工资=岗位新点数×薪点值。

(三)学历薪点工资：按员工学历层次而确定的薪点工资(学历归级见附件2)。学历薪点工资=学历新点数×薪点值。

(四)年功工资：在岗人员以公司和劳动部门认可的连续工龄，按1-9年2元/年、10—19年3元/年、20—29年4元/年、30年以上年5元/年计算。不在岗人员按3元/年计算。农电工工龄从2000年5月以后计算。

五、内退和新招收、新调入、新引进人员的工资

(1)公司原内退人员和脱产学习人员保留原工资分配标准，只调整工龄工资。

(2)新招收人员实行6个月的试用期，试用期工资按试用期(学徒)标准执行。试用期满经考核合格上岗后按本岗位岗级套靠。

(3)新调入、新引进人才实行3个月试用期，试用期工资按本岗位低一级套靠，试用期满经考核合格上岗后按本岗位岗级套靠。

六、工资变动与调整

(1)员工岗位调整后，从调整的次月起，执行新岗位的岗级工资。

(2)随公司经济效益的变化，工资总额若发生调整，工资分配将随之调整，调整方案由政工部另行制定。

(3)要求解除劳动合同、辞职、调离本单位的员工，从离岗下月起停发工资。

(4)各二级单位可在公司分配方案的基础上再根据各单位实际制定二次分配方案，但方案必须报政治工作部审核，经公司审批后执行。

七、薪点值的计算

公司核定年工资总额7520000元。分配如下:

1、工资储备金占年工资总额的10为750000元;

2、不在岗人员全年工资519232元;

3、在岗人员基础工资1090392元/年、年功工资240576元/年，运行值班员法定假日加班工资110200元。

4、工资总额减除以上部分，即为岗位薪点和学历薪点工资总额。

总薪点数=岗位薪点1912560 学历薪点197040=2109600点。

薪点值R=(薪点工资总额)/(∑岗位薪点 ∑学历薪点)

点值R=(7520000-750000-519232-1090392-240576-110200)/2109600=4809600/2109600=2.28元

薪点值R取2.28元

八、本方案经职代会或职工大会通过后，从2006年1月1日起执行。

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国有地产公司工资方案

工资方案

为适应建立社会主义市场经济的需要，切实搞好企业内部分配，更好地调动广大职员的积极性，为提高企业经济效益服务，制定本工资方案。

一、工资方案的原则

(一)兼顾国家、企业、职员三者利益关系的原则。

工资分配必须兼顾国家、企业、职员

三者利益关系。公司在提高经济效益的基础上，依据工资总额增长幅度低于公司人均实现利税增长幅度的前提下，决定工资总额，合理确定职员的工资收入，逐步提高职员的收入水平。当公司实现利税总额下降或产生亏损时，工资总额及职员工资相应削减。

(二)参照类似行业工资水平的原则

为使公司工资水平有利于调动全体职员的积极性

，有利于吸收各类优秀人才，建立现代化、国际化、新型企业，本方案参照市县类似行业职员收入水平。

(三)工资分配应坚持按劳分配的原则

工资分配要打破平均主义，贯彻效益优先，按劳分配，兼顾公平的原则，根据岗位职务的大小，工作繁杂程度，贡献多少等有关方面合理确定劳动报酬，拉开工资分配差距，体现奖勤罚懒，奖优罚劣，多劳多得，少劳少得，更好地稳定职员队伍，充分调动广大职员的积极性。

(四)简便易行，建立起正常运作机制的原则

企业内部分配，采取减少工资单元的设置，工资差别采取合理的比例关系，根据企业的承受能力，效益好坏，确定增加工资的幅度，使运行机制具有相对稳定性和连续性，同时办法简便易行，易于操作。

(五)坚持综合配套的原则

企业内部的分配制度要与企业的劳动制度、考核制度、保险制度等配套进行，使企业内部各项管理制度互相衔接协调发展，才能逐步建立起符合社会主义市场经济要求的企业工资决定机制。

二、工资构成(即工资类型)

公司针对试用期职员和正式职员建立两种工资标准

(一)对于在公司工作未满三个月的职员(试用期内)，其工资标准见表

(一)。

(二)公司对于正式职员建立以岗位工资为主体的结构工资制。职员工资主要是基本工资和绩效工资两部分组成，其中基本工资分为岗位工资和工龄工资两部分。

1.基本工资它主要是以职员所在部门岗位、职务以及职员个体之间的劳动差异为基准，根据定额劳动完成状况而计算求得，它是工资结构中其他部分的计算基础。

(1)岗位工资岗位工资是按照公司管理人员、专业技术人员与工勤人员分别制定，具体标准是公司管理人员见表

(二)、专业技术人员见表

(三)，工人(主要指司机)的岗位工资为每月1000元。

(2)工龄工资本公司职员的工龄工资按社会工龄工资和本公司工龄工资之和来确定。其中社会工龄工资为每年1元;本公司工龄工资为每年10元。两者相加即为职员的工龄工资。

2.绩效工资这部分工资是根据公司每年任务的完成情况、实现利税多少、国有资产保值增值情况、有无重大责任事故、经济效益情况等因素，给予职员(不含司机)适当物质奖励，使职员个人工资水平与公司整体经营状况挂钩，以激励职员努力工作，为公司多做贡献。绩效工资分为两部分，即月绩效工资和年绩效工资。绩效工资是根据公司完成任务情况，由公司统一给付的物质奖励。月绩效工资和年绩效工资是分别根据职员每月和全年的业绩考核给予的奖励。只有各方面考核合格者才可得到，充分体现了绩效工资作为基本工资的补充形式所发挥的激励作用。具体标准见表

(四)。

公司司机全年行驶未发生交通事故，年终给予适当的安全行驶奖励。

三、工资总额水平的确定

参照类似行业职员工资水平，在区劳动局备案后，确定本公司工资总额水平，公司董事会根据公司经济效益好坏，创利水平高低，经营规模大小，职员构成情况等因素，并参照目前工资水平，确定本公司的工资总额水平。

四、本工资方案由公司董事会制定、修改，并授权总经理进行解释，公司财务部负责具体实施。根据社会收入水平和公司效益，公司总经理办公会可对表

(一)、

(二)、

(三)、

(四)的数额提出修改方案，经董事会批准后生效。

五、凡以后因工作需要而制定的与工资有关的规定、约定、协议，均作为本工资方案的组成和补充。

本工资方案经公司董事会讨论通过，从2001年8月起实行。

本工资方案由公司总经理负责解释。

第6篇：投资公司廉洁风险防控工作总结

推进廉洁风险防控建设工作总结

为认真贯彻落实《集团党委关于印发推进廉洁风险防控建设工作实施方案的通知》和《集团党委推进廉洁风险防控建设工作实施方案》，推进公司廉洁风险防控建设，拓展源头治腐的举措，加强对公司各领域、各环节以及制度建设的监督和管理，加强对广大干部职工的关心，降低行政管理的风险，最大限度减少各种违法违纪行为的发生，为企业发展提供一个健康的环境。结合公司实际情况，制定公司推进廉洁风险防控建设工作实施方案。

一、工作目标

按照《集团党委推进廉洁风险防控建设工作实施方案》的指导思想、基本原则、目标要求和工作要求，本阶段以落实公司廉洁风险防控建设工作实施方案为工作重点，以严格执行工作要求为主线，以岗位风险防控为基础，以严格评估检查为保障，发挥廉洁风险防控工作和预警功效。充分建立和完善权责清晰、流程规范、制度管用、风险明确、预警及时的廉洁风险防控机制。公司各个部门之间要加强协调，坚持以人为本、注重预防，坚持依纪依法、公开透明，坚持突出重点、全面覆盖，做到主动预防、事前预警、常态防控，确保廉洁风险防控建设工作落到实处，形成具有公司教育特色的廉政风险防控体系。

二、召开“廉洁风险防控”动员大会

根据集团公司的工作部署和工作要求，公司于7月21日召开了“廉洁风险防控”动员大会。公司领导作了动员讲话，对廉洁风险的客观在、现实危害性、应对风险的措施以及提高廉洁风险防控建设的工作作了总结分析。督促各级领导干部要在腐败的预防和控制上投入更多的时间和精力，号召广大干部职工树立防控风险意识。动员大会取得了理想的效果，公司各级领导、经营管理人员和广大员工纷纷表态，建立廉洁风险防控体系，是公司上下的共同责任。作为公司的一员，要结合动员会的学习内容和公司廉洁风险防控方案的工作要求，从自身做起，切实提高加强公司廉洁风险防控工作的自觉性和主动性。

三、成立“廉洁风险防控”工作小组

为保证廉洁风险防控工作的有效开展，成立了投资开发公司廉洁风险防控工作小组。

组长： 副组长：

成员：

公司廉洁风险防控工作小组办公室设立在公司综合办公室，负责公司全面开展廉洁风险防控的各项具体工作。

四、实施范围

公司各级领导、经营管理人员和广大员工

五、时间安排和方法步骤

根据集团公司的总体部署和工作要求，结合公司的实际，与集团公司推进廉洁风险防控工作的方法步骤和时间安排保持一致性，具体分为以下几个阶段：

(一)第一阶段(2014年7月)：制定实施方案和召开动员大会

公司制定了《推进廉洁风险防控建设工作实施方案》，并召开了“廉洁风险防控工作”动员大会，动员大会取得了预期的效果，增强了广大干部职工的风险防控意识，并为下一步工作的开展指明了方向。

(二)第二阶段(2014年8月-9月)：编制职权目录 公司将根据机构设置，在9月底前对公司内部行使的职权进行全面清理，对审定后的职权进行分类登记，汇编目录。按照权责一致的要求，编制的职权目录须按规范载明职权名称、依据、责任岗位和人员等内容。并依据职权目录绘制权力运行流程图，流程图的绘制要按照方便的原则逐项分类绘制职权运行过程中的具体承办岗位、办理制度、职责要求、监督制约环节、相对人权利、投诉举报途径和方式等，并及时将职权目录上报集团。

(三)第三阶段(2014年10月-12月)：重点排查阶段 此阶段将根据公司制定的实施方案的要求，紧紧抓住审批、执行、监督检查三个关键环节，对资金的管理使用、项目的审核、审批、申报等进行重点排查。规范权力运行，堵塞制度漏洞，防范人为故意以及外部环境可能导致的风险。

(四)第四阶段(2015年1月-3月)：制定廉洁风险点评估办法

公司主要从事项目投资业务，此阶段将根据公司的业务开展情况和职责分工，制定公司廉洁风险点评估办法。办法将细化对风险点评估的标准和等级，明确责任人和管理人。

(五)第五阶段(2015年4月-12月)：制定腐败风险点防控措施

第五阶段将根据公司确定的重点排查环节和廉洁风险点评估办法，结合公司各岗位职责，制定腐败风险点防控措施。

(六)第六阶段(2016年1月-9月)：建立廉洁风险防控机制

通过寻找预防岗位廉洁风险的途径，突出重点、扎实推进，明确岗位职责，建立起覆盖各工作岗位和工作环节的廉洁风险防控管理工作体系，形成完善的长效工作机制，促进公司的科学发展。

(七)第七阶段(2016年10月-12月)：接受检查评估 公司要做好廉洁风险防控阶段性建设工作，撰写阶段性工作汇报，接受集团的检查评估。

六、结合实际，把握重点，推进公司廉洁风险防控建设工作

(一)深入学习，领会精神

要做好廉洁风险防控工作必须坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习中央纪委十七届四次全会精神、中央《建立健全惩防体系2013-2017年工作规划》、省国资委党委《加强省属企业廉洁风险防控建设的指导意见》、《集团党委关于印发推进廉洁风险防控建设工作实施方案的通知》等文件，学习领会文件精神，确保廉洁风险防控工作的正确方向。并根据集团公司各项要求、指导思想、基本原则、目标要求和工作要求，组织形式多样的学习活动。

(二)加强领导，落实管理

根据集团公司的安排部署，公司领导对廉洁风险防控建设工作高度重视。为切实抓好廉洁风险防控机制建设工作，公司及时召开了廉洁风险防控动员大会，制定了《推进廉洁风险防控建设工作的实施方案》。成立了廉洁风险防控工作小组，公司主要领导为组长和副组长，各部门负责人为成员，带头抓好廉洁风险防控工作。公司领导从推进源头治理的高度推进廉洁风险防控建设工作，统一思想，科学管理，掌握廉洁风险防控的主动权，组织协调和监督检查工作，扎实推进廉洁风险防控工作的开展和管理。

(三)开展廉洁风险防控教育，提高广大干部职工参与的主动性和积极性

公司召开了廉洁风险防控动员大会，并制定了实施方案，切实抓好宣传教育工作，转变广大干部职工的思想认识，增强投入风险防控工作的主动性和自觉性。下一步公司将继续开展交流学习会，传达廉洁风险防控知识，并通过网络、宣传栏等形式进行宣传教育，广泛征求广大干部职工对本公司廉洁风险防控的意见建议，形成全员参与、全员监督的学习氛围。

(四)注重实际，形成公司特色的廉洁风险防控管理模式

公司处于多元化发展的重要时期，公司将结合实际，认真梳理现状，突破传统思维，根据不同的廉洁等级，重点抓好民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理、职务消费和责任追究等方面的制度建设。公司上下将进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体，优化权力运行，建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控网。在开展过程中，对公司重要问题决策、重大项目建设、大额资金分配使用、重要人事安排，对权力运行中的薄弱环节进行重点监测，量化责任，分析廉政风险，完善风险防控措施，形成公司特色的廉洁风险防控管理模式。

(五)强化公司制度建设工作

公司经过一年多的发展，各项工作已经步入正轨，生产经营工作取得了显著成效，但各方面的管理工作有待规范化、制度化、系统化。下一步公司将重点完善各方面的工作制度，规范管理工作，落实制度设计，保证各项工作有章可循。加强制度建设，增强制度执行的科学性，切实提高制度的执行力度。根据工作实际需要，进行合理分解，强化制约监督，防止权力过于集中，全面实行岗位责任制、绩效评估制、行政问责制等制度。同时，积极构建信息反馈系统，及时掌握各部门、各岗位的风险点信息，为公司生产经营工作的顺利开展提供有力保障。

(六)重视常规监督检查，堵塞制度漏洞

推进公司廉洁风险防控工作，是一项长期的任务，不可能一蹴而就，更不可能一劳永逸。我们将对公司日常工作开展常规监督检查和集中检查，注重廉洁风险的动态化管理，识别新的风险点，及时补充和调整廉洁风险内容和完善防控措施。公司将对每个员工的工作权限和工作流程进行分解，从中找出容易受到干扰的环节，着重对重点部门和关键环节的工作实施全程全方位的监督，及时纠错整改、内外监督、防止人为干扰，真正从源头上堵塞制度漏洞，保证公司廉洁风险防控工作的有序开展。

第7篇：集团公司领导班子廉政风险点

重要人事任免：

1、任人唯亲;

2、偏听偏信;

3、德才表现掌握不准。 重大投资和经营决策：

1、为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误;

2、说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性;

3、投资追风，造成决策失误;

4、未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

大额度资金使用：

1、越权审批;

2、为谋取私利，提供虚假合同资料。 防范措施：

1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准，坚持民主集中制，实行票决制，坚持干部能上能下的工作机制;

2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上，对“三重一大”工作，采取主要领导末位发言制，领导班子集体研究决策。

3、凡属重大投资和经营决策，由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研，充分讨论，拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告，按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定，并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。

4、重要经费支出、资产处置等事项，按规定的领导权限审批，不准越权审批。超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。

5、追究决策失误责任。对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的，弄虚作假造成领导集体决策失误的，按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同，按照有关规定，给予党纪政纪和经济处罚处理，直至移送司法机关。

集团公司领导班子承诺：

1、认真落实科学发展观，依法办事，切实维护企业和职工的合法权益;

2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，做廉洁从业的表率;

3、坚决落实“一岗双责”要求，认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作;

4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项;

5、坚决做到严于律己，遵纪守法，不发生贪污贿赂行为;

6、坚决做到按章办事，尽职尽责，不发生失职渎职行为;

7、不私自从事营利性经营活动，不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股;

8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标;

9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益，不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。

10、不参与任何封建迷信、色情、赌博或变相赌博活动，不做任何损害集团利益的行为。