大型国有企业行政管理浅析
摘 要：大型国有企业行政管理工作的最终目标是使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体，提高工作效率完成公司目标发展任务。因此，本文针对国企行政管理工作作出了进一步探究，对行政管理工作的重点、工作深化给出了详细的分析。
关键词：国有企业 规章制度 行政管理 深化重点
大型国有企业行政事务管理工作主要包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理，还涉及出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。企业行政管理工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系，使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体;用合理的成本换来员工最高的工作积极性，提高工作效率完成公司目标发展任务。
一、行政管理日常工作重点
1.规章制度完善，管理工作有效开展。俗话说：“国有国法，家有家规。”企业离不开制度，制度应高于一切，管理者靠制度管人，用制度办事。制度面前，没有人情可讲，任何违反者都应受到制度的判罚，不可姑息。另一方面，制度又要合理公正。只有这样，管理者才能准确地把握管人的尺度，员工才能心服口服地执行制度，也才能在制度的约束下合理竞争，共同进步。
国有企业行政日常管理必须从加强基础性工作和注重工作的协调性入手，通过与其他部门的协调与沟通，不断完善相关工作机制，增强工作前瞻性和主动性。規章制度不仅是员工日常工作开展的标准和流程，也是对公司工作开展状况的检阅标准。行政管理人员，在工作中有章可循、有据可依并通过不定时的抽检，做好监督管理工作，才能够更加有效地开展后勤保障工作。
1.1安全管理。加强车辆管理，保障行车安全。根据公司实际情况，量身定制各项管理制度，并按照制度要求，厉行节约、严格把关、统一调度，认真做好车辆用油、行车登记等日常工作，确保公司公务用车及时、快捷、安全，无车辆发生交通事故。
做好公司办公区、生活区、招待所等公司各区域水电管理，确保公司工作、生活用水需求和用电安全。严格公司用水用电纪律，严禁违章用电的现象发生。并联合物业及安保公司，加强安保措施，严查出入办公区、厂区的外部人员，保证办公区域人身、财产安全。
1.2资产管理。加强资产管理，按需采购、保障及时。在资产管理方面，行政管理部门务必规范固定资产、办公用品、印刷用品的管理和采购行为，加强办公资产的管控。通过出台《公司低值易耗品、办公用品管理规定》，细化公司办公用品计划、采购、领用流程，完善相关手续。严格按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则实行管理，避免国有资产流失。同时行政管理部门要从加强内部控制着手，进一步规范公司物资采购行为。本着厉行节约、绝不浪费，保障及时的原则，严格按照公司采购程序及审计相关规定，认真细致开展工作，确保购买、发放及时。
1.3后勤服务管理。我们生活在社会组织形式中的个人都是有趋利性的，因此，为了规范人们由于“趋利”而产生的一些不符合组织利益或他人利益的行为，制度应运而生—它的第一功能就是规范人们的行为，是人们生活在一定的秩序中。
后勤服务是行政管理工作最为繁琐的部分，企业员工日常工作、生活中的吃、穿、住、行无一不与此有关。越是繁杂的工作，愈加需要相应的规章制度来约束、管理，使之有序正常开展。
公司可制定或及时修编与车辆、食堂、招待所、办公区域等相关的各项管理制度，以此要求员工严格按照工作流程办事，按照规章制度开展工作。加强电话、电脑等办公设备维护和公司日常环境卫生管理，为全体员工创造整洁、安静的工作、生活环境。
2.深化服务职能，高效处理行政事务。行政事务是行政管理部门的核心工作之一。必须紧紧围绕追求深层次、高质量地处理行政事务这一服务目标，不断深化服务职能，提高处理行政事务的能力。
2.1信息上递和通报。及时、准确、全面地向领导和上级机关报送信息，也是行政管理部门的重要职责之一。随着对信息要求的拓宽、速度加快、要求提高，行政管理部门要在信息工作中努力做到收集信息第一时间、报送信息第一时刻、处理信息第一时段，确保信息快速报送。在公司员工可及时了解公司各项工作开展情况的同时，也架起外界与公司之间一座畅通无阻的沟通之桥，有力地宣传了公司的中心工作。
2.2规范印信使用，确保用印安全。行政管理部门作为公司印信保管、使用的管理职能部门，务必严格规范公司印章管理工作，从印信使用源头杜绝违法、违规行为，防范风险的发生，有效维护公司利益，提高工作效率，确保公司用印安全。
2.3加强信访维稳，共建和谐环境信访工作是国有企业行政管理部门特有的一项管理职能。全面梳理公司外部环境形势，正确把握信访趋势，不断改进工作措施，围绕做好信访维稳工作，共建和谐环境，努力建立起信访受理程序和减少越级访的长效机制，化解企业内外部群众反映强烈问题，为公司树立起责任央企的良好形象和为企业优质、健康、稳定发展起到良好的助推作用。
二、行政管理部门工作深化重点
在一个企业中，管理活动可以分为两种，即战略管理活动和业务管理活动。战略管理活动决定着企业的经营方向、竞争策略等问题，而业务管理活动则决定着某项具体业务的效率问题。一个正确的战略，需要业务管理活动来实现;而如果企业的战略有缺陷，业务管理活动做得再好也没用。
1.内部管理做到精细化、表格化、流程化、科学化。行政管理部门应在重建完善相关制度的基础上，依托制度与流程，着重做好精细化管理工作。从费用控制、资产管理、外联接待、后勤服务等多方面的细节抓起，逐步完善，渐进式推进，力求使各项内部管理工作精细化。
1.1公司各项行政费用开支较大，如何确保支出保持在一个合理的范围内，须加强费用开支之前的控制。下一步，行政管理部门可根据近几年车辆费、通讯费、办公费、绿化费、物业水电费等使用情况进行统计分析，建立数据库并引入到费用预算中，使公司行政管理费用额度和月度支出计划更加精细清晰。
1.2严格按照公司后勤管理等规章制度办事，建立车辆、办公用品台账，使管理规范化。对公司所有车辆使用进行建档，详细登记出车和收车的时间、里程，驾驶员、使用人、用车范围，做到每台车辆心中有数。根据各部门需要，及时采购办公用品，消除不合理库存、降低不必要开支。办公用品出入库做到认真登记、建立台账，并按责任人进行发放管理，由使用者对物品进行负责，做到物物有人管，总账不漏项，使公司正常办公运行过程中所有物资都处在控制网络内，确保体系完整、无漏项。
2.增强服务意识，提高保障能力。持续对行政管理部门工作人员宣贯“工作细致严谨、服务细心周到”的精神理念，并把此理念落实到工作中去。尤其在办公用品采购领用、车辆派送、办公设施维修、办公室绿化、物业水电使用、工间休息茶水间管理等方面，要更加体现出服务精神。周密安排好出车行程，耐心协调解决各部门办公过程中遇到的困难，为每一位员工分忧解难，创造一流的办公环境。
三、结语
总之，国有企业行政管理要充分发挥管理部门机能，包括计划、组织、领导、激励、沟通协调、考核及再行动，有效运用企业资源，包括人力、财力、物力等，为企业的生产、销售等生产运营活动做好后勤服务，最终达成企业所设定的目标。
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作者：何戈牧
摘 要： 随着市场竞争的不断加剧，大型企业唯有科学的开展项目管理才能够赢得市场。在现在的企业管理中，为更好地服务于客户个性化需求，多项目管理已经势在必行，在未来的多项目管理的发展过程中，如何在多项目管理中进行资源优化配置。采取更为优质的多项目管理方案，值得大型企业进行探讨。
关键词： 大型企业;多项目管理;发展
在现代企业制度的推动下，传统企业的管理方式已经不适应现代企业管理的要求，项目管理的概念应运而生。项目管理方法兴起于上世纪八十年代末，在企业中有较强的适应能力和创新能力，能够帮助企业在市场上独当一面，已经成为了企业开展活动的主要形式。企业只有掌握了科学的项目管理方法，就掌握了项目市场的未来。由于在项目管理的过程中，任何一个大型企业都不可能在一个生命周期之内只运行一个项目，他们都是在多个项目的支持下开发不同的业务，多项目管理成为了大型企业发展的重中之重。
一、多项目管理概述
多项目管理又称为企业项目管理。企业在进行单项目管理时，已经学会应用项目管理所强调的项目范围、进度、成本、质量、风险、沟通管理等等一整套的管理方法，然而在多项目管理环境中，大型企业仅仅依靠这些方法是远不够的。多项目管理主要是对企业组织中的多个项目进行全过程管理，让不同的项目在组织制定的战略发展要求上，在管理过程中达到协调的状态，最终在优化管理的状态下实现不同项目的最佳执行效果，为组织发展提供助力。在多项目管理的过程中，企业高层领导团队制定战略方案，而这个方案在实施中被转化为具体的总的项目计划，项目计划是一系列项目的总和，它包含了各个项目所需要占用的企业资源和完成时间以及优先级等等各项内容，最后，根据总的项目计划，每个项目被赋予启动的时间优先级和资源。
二、大型企业项目管理的实施策略
(一)根据项目优先级，合理分配资源，实现多项目资源分配最优化
一个企业在最初的发展阶段时，承接的项目会比较少，不同项目之间的协调并不是特别困难，企业领导者可以有效地对不同的项目进行指挥和协调。但随着企业规模的扩大，领域的扩张，不断增加的项目就会让领导力不从心，不同项目也需要不同的协调者，在多项目管理的情况下领导者关心的并不是某一个项目的成功，而是所有项目共同达到项目管理的目标并获得成功。所以在企业扩大规模时，领导者会适当放权，让项目经理对项目进行负责，而往往项目经理对自己所负责的项目特别关注，好的项目经理可以使得自己的项目获得预期的效益，最大化的利用公司的资源去帮助自己完成项目。而这时某一个项目经理负责单个项目的成功可能会造成其他项目的资源短缺，从而影响到其他项目的完成。对于整个企业来说，要想使得不同项目同时获得成功，就必须对每个项目都做出一定的要求和限制，根据项目优先级，合理地将资源分配到多个项目中去，妥善解决项目间的资源冲突，实现多项目的协调管理，使资源配置最优化。
(二)加强部门协作，实现多项目管理的协调管理
企业在不断的发展过程中，多个项目同时进行的情况非常普遍，资源冲突常有发生，因此也就有了多项目的管理的协作问题。企业的各个职能部门只有通力合作，才能保证在复杂多变的市场竞争中让企业获得成功，让每个项目都能够得到最好的协调管理，实现成功。但是在传统的职能部门中，不同职能部门均会站在自己立场考虑，从而会影响企业的效益最大化。另外，企业的部门往往有各自的专业性，他们关心的是自己部门的工作技能和工作方法，以及和自己职能相关的专业知识，而对于其他部门却不太关心。导致部门之间的协作很困难，沟通交流也难以持续，如果任务之间一旦脱节，那么一些重要的价值和信息就会难以传达，难以在复杂的沟通中维持下去，使企业上下目标不一致，让企业的多项目管理难以实现。因此，在现代化的企业管理中，必须加强部门之间的协调管理，一是要让不同部门的管理者实现信息互通，加强管理者之间的交流，定期举行会议让不同部门之间的管理者对不同项目的管理内容进行分析和讨论;二是要让企业所有的员工组建亲密合作的关系，通过开展活动，举办经验交流会，加强沟通和协调能力;三是在实施多项目管理的情况下，给不同的职能部门分配具体的任务，责任到人，一旦出现因为协作不到位而出现的问题都要采取一定惩戒的措施;四是要协调职能部门和项目之间的关系，由于多项目管理下的项目涉及广泛，每个部门都需要进行多方面的协调，因此他们之间的关系就会变得更为复杂。在这种情况下，每个部门的职责并非要具体到哪一个项目，而是要具体到全部项目中的某项具有普遍应用的职能，只有这样才能避免互相推诿的现象发生。五是要提倡专业CBB(公用模块)研究，减少项目资源冲突。
(三)培养优质人才，成立项目管理技术支持部
在多项目管理中，特别考验项目经理的管理能力和协调能力。因此，企业必须重点选择和培养优秀的项目经理人才，不仅要有着丰富的项目管理经验，还应当有着高等教育和专业化的训练。优质的项目经理是多项目管理实现最重要的保障。同时，企业需成立专门的项目管理技术支持部，作为独立的部门能够对提供及时、专业和系统的多项目管理支持，分析处理在多项目管理中复杂的信息，建立企业的资源库和数据库，确定企业内部项目优先级，解决项目间的资源冲突。能够让项目管理人员更为方便的调用资源和信息，建立起各个部门更为深刻广泛的联系，让多项目管理目标更好的实现。
三、结束语
综上所述，大型企业项目管理是企业以项目为对象的多项目综合管理，对多项目有全面、高效的组织与规划，是合理整合企业的有效资源并充分利用，确保企业的各个项目目标都能实现利益最大化并顺利完成的管理办法。本文通过对大型企业项目管理实施过程中遇到的问题、应对之法和能为企业带来的好处来分析研究，旨在提高大型企业项目管理的效率。
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作者简介：冯洁，女， 1964.6，上海，中国电子科技集团公司第三十八所，230088，大学本科，高级工程师。
作者：冯洁
摘要：资金管理是大型企业管理人员进行财务管理工作的主要环节，是大型企业对其自身的财务进行管控的重要手段，也是保障大型企业稳定运行的关键。这些大型企业在各行各业都发挥着重要的作用，但是由于企业自身存在规模大、业务复杂等情况，这就导致大型企业管理人员，在进行财务管理和管控方面存在着薄弱环节，管理人员往往难以有效地对大型企业的财务进行有效管控。而资金对于大型企业而言，是不可或缺的重要资源，大型企业管理人员应当重视资金管理，认真完成资金管控，确保大型企业资金的合理流动，从而确保大型企业，在新时期可以稳定健康地运行和发展。基于此，本文将以大型企业的资金管理作为研究对象，简要阐述资金管理对于大型企业的重要性，并结合实际情况分析大型企业在进行资金管理过程中存在的问题，最后提出相应的解决办法，为大型企业现代化资金管理体系的构建和完善提供借鉴。
关键词：大型企业;资金管理;问题;对策
资金管理是大型企业财务管理人员，在日常的管理工作中非常重要和关键的内容，资金管理的质量和成效将直接影响到大型企业的财务状况，进而对企业的正常运行，甚至是生存发展都将产生一定的影响。此外，由于大型企业普遍规模较大，企业员工和部门数量较多，如果大型企业的资金管理工作效率低下，资金管理混乱，就会造成企业不必要的管理成本浪费，从而影响到大型企业的正常经营，甚至可能会对大型企业产生不可逆的巨大危害，如规模减少、倒闭等情况的出现。因此，大型企业的管理人员应该注意企业的资金管理问题，以及在日常资金管理过程中，可能遇到的困难。并结合自身的实际情况，在各种有效途径的帮助之下，快速解决资金问题。
一、资金管理对大型企业的重要性
(一)防止资产流失
大型企业在我国的经济发展中占据重要作用，是整个经济结构中的重要组成部分。而这些大型企业普遍存在规模大、员工数量多、资金流量大等特点，这些特点导致这些大型企业如果在正常的发展过程中出现决策失误、发展速度缓慢以及资金流断裂等较为严重的问题，那么整个大型企业就会出现严重的财政赤字等财产流失的现象，且这种严重的财产流失需要大量的外部资金来弥补，因此一旦出现财产流失现象，往往难以在短时间内解决。即使解决了这一问题，对于大型企业而言，也将元气大伤。为了避免“千里之堤毁于蚁穴”这种问题的出现，企业的资金管理人员就应当防微杜渐，在日常的管理工作中对于资金进行强化管理，避免财产流失等现象的出现，这是新时期大型企业稳定发展的必然趋势。
(二)发现企业隐藏问题
企业内部的资金管理水平从侧面反映出企业内部制度的规范性。资金是企业，尤其是大型企业内部流动性最高的资产，同时也是企业在自身生产发展过程中最难以把握的资产。大型企业在运行发展过程中，必然会涉及大量的资金流，这些资金流是保障企业运行与发展的关键。但是这些资金流具有很强的关联性，一旦其中的某个环节出现错误而未被及时发现，就会产生一系列的连锁反应，最终造成严重后果。而其中某个资金流出现问题，必然是因为企业在运行发展过程中出现了某些问题，这些问题可能来源于内部，也可能是由于外部所存在的各种发展风险所导致。但是无论是内部原因抑或是外部原因，不加以关注与控制，必然会酿成大错。而若是大型企业的资金管理人员在日常的工作过程中，采取有效措施实现对资金管理与控制的科学管理，那么便可以明晰每一笔资金的出入对象以及具体数值。通过对这些资金流的管控与分析，大型企业的管理人员可以更好地发现企业在经营过程中存在的问题以及发生原因，从而在后续的发展过程中采取相应的措施来妥善解决这些问题，以此来保障大型企业的长久且稳定地经营。
(三)资金是促进企业发展的有力措施
大型企业的资金并非一成不变的，大型企业在经营发展过程中，它们的资金是不断周转循环的，而这个周转循环过程的顺利性以及稳定性将直接影响到企业的正常运行。一旦资金流动中的某个环节出现问题，最终将对企业的正常运行产生影响，严重的则会导致企业面临破产重组或是倒闭的风险。而如果大型企业的资金管理人员，加强对企业资金的使用过程的重视和管控，确保每一笔资金的数量、来源以及去向都能清清楚楚，并结合这些资金的使用情况来科学合理地制定企业发展战略，就能够促进大型企业的发展。
二、大型企业资金管理中存在的问题
(一)筹资规划不足
现阶段我国的金融市场由于发展时间较短，整个金融市场尚不完善，尚不成熟。但是在整个不成熟的金融市场中，各种银行类的金融机构的发展规模，以及相关资金体系的运转却拥有丰富的经验。大型企业在发展过程中，需要外界的资金融入其中，帮助企业渡过眼前的难关或是进一步发展时，很多企业会选择向这些银行进行贷款。而在这些大型企业当中，部分企业则会从股市等途径完成融资。但无论是采用哪种融资方法，相对而言，融资方法较为单一，这就导致他们在进行融资时会有较大的可能性遇到各种风险，导致企业在运行发展过程中受到影响。例如在融资过程中较为常见的风险，便是融资时存在较高的成本的现象，这种更高的融资成本会对大型企业的正常运行成本产生一定影响，导致大型企业在发展运行过程中的经济效益降低。此外，除了融资方法单一之外，大型企业在准备融资计划的过程中也会有很多问题，如企业财务分析不深入，财务数据滞后等，这些问题直接影响到大型企业财务决策的合理性以及时效性，增加融资的盲目性，导致企业的资产以及负债之间的比率严重失衡，最终导致在某一个时刻，大型企业由于各种原因导致企业运行过程中的经济收益，远远低于运行成本，最终出现严重的巨额债务危机。
(二)资金运营管理差
大型企业在进行资金管理时的管控效果，也从侧面展现了企业对于资金的掌控力。资金集中管理模式，是大型企业进行资金管理时常用的管理模式，这种管理模式有一定的优势，但是在新时期，这种管理方式往往会存在各种问题，而很多大型企业在对企业自身的资金管理制度的改革进度十分缓慢，通常他们都仅仅只是按照实际管理过程中出现的各种问题，采取相应的措施进行修补，而不是按照时代发展特点以及企业自身的经营情况，主动完善企业自身的资金管理制度，只是做到“亡羊补牢”。此外，大型企業资金管理人员自身对于信息技术的运用能力较为欠缺，没有将信息技术应用于日常的资金管理工作中的意识与能力，从而导致资金管理工作十分繁琐，从而为相关人员随意操纵资金留下了充足的空间。与此同时，资金配置十分随意，以及资金投向不合理等情况，也经常会出现在大型企业的资金管理工作当中，这种现象的出现会导致企业在运行过程中，经常出现资金盈余以及资金短缺并存的情况，且这些盈余的资金难以快速有效地运用于填补资金短缺项目中，以至于企业还需额外调集资金来填补资金空缺，这就会导致资金的浪费。
(三)财务监管深度不足
大型企业在进行资金管控的过程中，还应当制定完善的资金监管制度。然而，大型企业资金管理人员，普遍存在资金监管力度与深度欠缺的情况，这些资金管理人员在日常的工作过程中，只是将工作目标简单地放在对资金管理的集中记账，以及企业资金使用的合规性等方面，这种浅显的工作内容只是简单地将大型企业内部资金的运转情况，从抽象的资金流转变为具体的数字，只是简单地提升了资金运转情况的可观察性，缺乏对资金监管的力度与深度。而出现这种现象的主要原因，包括實际的监管制度以及监管范围存在问题，以及财务管理人员自身工作态度不端正等原因，导致资金管理人员难以准确地了解每一笔资金的具体动向以及合理性，导致最终的资金管理工作效率低下。这种低效的资金管理模式，会影响到大型企业经营过程中，管理人员所制定的各项决策的有效性以及合理性。此外，对于大型企业的资金管理工作而言，资金的监管往往是由财务部门的人员负责，其他部门往往难以参与，而参与人员的限制会导致大型企业内部其他部门，对于企业资金管理的主动性十分欠缺，往往不会积极主动地去配合财务管理人员进行各个部门的财务管理工作。财务管理人员只能去主动且多次与其他部门管理人员进行工作对接，从而导致管理工作质量以及效率低下。且在如今多数大型企业均尚未实现信息化管理的情况下，财务管理人员通常会承担多种职责，需要负责多项工作任务，一人多职的情况下，工作内容和工作强度过大，资金监管人员就会难以对每一个监管重点环节缺乏准确的掌握，以致于监管力度比较薄弱，从而导致整个资金管理过程难以有效地落实。
三、大型企业资金集中管理的改进对策
(一)与现代网络信息技术有效结合
对于大型企业而言，其内部的资金管理人员在进行资金管理工作时，往往需要对庞大的资金流数据进行收集、整理与归纳，由人工进行此项操作时，往往十分容易出现数据处理错误、数据分析归纳不当等问题，影响企业通过资金管理与分析，发现企业发展过程中存在的问题与不足，更影响企业后续的规划与发展。而若想要改变这一现象，让财务管理人员可以高效准确地处理这些数据，其在工作时就离不开信息技术的支持。为此，资金管理人员在进行资金管理时，应当建立有效的网络平台，并利用网络技术对企业的资金流实现动态控制。同时，财务管理人员可以借助计算机系统的高运算能力，实现对各项数据的准确归纳整理，便于后续的查阅。此外，在进行资金的动态管理过程中，资金管理人员还需要明确了解大型企业在运行时所产生的资金数据的具体分类，例如明确哪些数据是需要随着大型企业的发展而实时收集整理，而哪些数据只需要定期进行汇总，并采用相应的信息技术完成此项工作。同时，资金管理人员可以利用网络平台中的相关数据来及时掌握和评估公司的资金状况，并适当地向大型企业中的其他部门下放权力，将财务管理工作中的部分工作内容交由其他部门的相关工作人员来完成，以此来让这些部门帮助资金管理人员完成对大型企业的资金管理。这样通过参与人数的增加，降低企业资金管理人员的工作强度，同时也能借此来实现资金管理工作时效性与准确性的提升，更重要的是多部门的共同参与，可以帮助管理人员及时发现各个部门运行时存在的问题，并调整生产经营思路和发展战略，为其提供技术支持。此外，资金管理人员必须及时对信息化平台运行时出现的问题做出相应的反馈和决策，以避免因信息技术问题而造成经济损失。
(二)完善资金管理相关制度
大型企业资金管理人员若想要有效地开展资金管理工作，资金管理方面的相关制度和规定是必不可少的。为此，大型企业管理人员应当重视资金管理制度的改革，并采取相应的有效措施从战略层面加快推进资金管理制度的改革。因此，大型企业管理人员应当借鉴其他企业的优秀成功案例，结合企业自身的实际情况，对大型企业内部以往所使用的资金管理制度进行优化和创新，并在优化和创新过程中，继续通过企业运行发展的实时情况，以及企业内部相关员工的意见和建议，不断对新推出的资金管理制度以及规定，进行动态化的实时更新，以此来确保资金管理制度的有效性以及精准性。此外，在完成对资金管理制度的优化和创新之后，企业的管理人员以及资金管理人员，还应当确保资金管理制度的有效落实，确保资金管理工作的开展可以有章可循。
(三)健全资金预算体系
资金预算方面的相关工作以及准备，也是大型企业资金管理人员在进行资金管理工作时应当重点关注的内容。为此，资金管理人员应当做好相应的工作，以此来确保资金预算目标的科学性以及合理性。现如今影响大型企业资金预算编制方案准确性以及合理性的主要因素，在于资金预算过程中的相关数据的全面性、真实性和及时性。为此，大型企业财务人员应当从提升自我的专业水平、丰富实际经验等方法，提升资金预算工作的准确性和合理性，这样才能让大型企业的资金预算，可以被应用于企业内部以及企业经营过程中可行性高、经济效益高的项目中，以此来有效地实现大型企业自身对于资金的利用效率以及经济效益。
(四)加强现金流分析预测
大型企业内部资金管理人员在进行资金管理工作时，还应当重视企业现金流的周转情况。现金流是大型企业在某一段时间内可以立即调动的资金，既可以促进大型企业的进一步发展，也可以帮助大型企业的相关工作人员，及时通过这些现金解决企业自身运行过程中，因为各种原因而导致的资金缺口，将木桶中的短板给及时填补起来，从而让企业可以在发展的同时避免企业自身遭受过多的经济损失。为了达成这一目标，资金管理人员应当对现金流进行管控，明确大型企业在发展过程中各个时期所具有的现金流。只有明确了企业在不同时期所具有的现金流的数量，相关工作人员才能通过对其进行深入地剖析，进而发现或预测企业资金管理方面存在的问题与遭受的风险，让这些重要的现金流相关数据，成为助推大型企业发展的坚实基础。
四、结束语
大型企业存在着经营规模庞大的特点，为了确保其正常稳定地运行和发展，大型企业在发展过程中，各个方面所涉及的资金的数量，相较于那些中小型企业而言也会更多，且由于涉及因素十分复杂，因而在发展过程中，资金的流动范围也会更加广泛，复杂的影响因素以及涉及的不同专业领域，导致大型企业资金管理人员所负责的资金管理工作，其强度和难度也会随之提升。大型企业的资金管理人员在日常的管理工作开展过程中，应当不畏困难与挑战，积极主动地采取相应的有效措施妥善解决这些问题，为大型企业应对市场冲击和挑战奠定良好的基础。
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作者：尹立涛
大型企业法律事务管理的心得、体会及创新构想
本人1999年至今在广东东方昆仑律师事务所担任专职律师，主要处理公司企业法律事务，并在广东某几家大型房地产、酒店、中医药集团公司兼任法律事务部经理、监察法务中心总经理助理多年，组建或参与组建多家大型企业法律事务部。
在管理公司法律事务的工作中，为切实提高公司的法律事务管理水平，拓展法律事务管理工作领域，有效的预防、控制公司法律风险，使公司的法律事务管理工作步入一个全面、高效的新时代，我不但积极处理公司的诉讼案件，并取得有利的结果，而且在公司法律风险的预防控制等公司法律事务管理方面做了大量工作，并希望在公司法律事务管理方面有所作为。现将我对大型企业法律事务管理的心得、体会及今后的工作创新构想简单总结、汇报如下，并请指教。
一、公司法律事务管理的指导思想和基本原则
(一)指导思想
以“依法治国”和“依法治企”的重要思想为指导，立足于依法治国、依法治企，建设社会主义法治国家基本方略，把追求公司利益的最大化与公司生产经营管理活动、公司法律事务管理活动有机结合起来，并融入新的市场经济时代。以建立现代企业制度，保障公司健康、稳定、长远发展为根本出发点，以有效预防控制法律风险为根本目的，使公司的各项经营管理活动向依法规范、依法管理、依法运行转变。
(二)基本原则
1、坚持公司领导干部与广大员工相结合的原则。公司领导干部的重视是做好法律事务管理工作的根本保证，最好由公司董事会对公司法律事务管理工作实行直接领导，单设公司法律事务管理机构，形成工作的组织保障，以确保公司法律事务管理工作规划的要求落到实处。同时，坚持普法教育与公司经营管理实践活动相结合原则，通过对广大员工持续实施普法宣传教育，把学法与用法、学法与守法、学法与依法经营管理紧密结合起来，进一步提高公司领导干部与全体员工的法律意识、法律素质，以符合市场经济与国际一流公司的要求。
2、坚持公司法律事务管理工作与适应我国完善市场经济环境的新形势需要相结合的原则，与时俱进。以提高公司治理水平、促进公司经济效益、维护公司合法权益为中心，结合公司的发展规划及上市公司的新要求，积极探索公司法律事务管理工作在新形势下的新思路、新措施和新方法，努力提高公司依法决策经营管理的水平和能力。
3、坚持积极发挥公司法律事务管理机构的法律风险预防、控制职能和作用的原则。把法律事务管理工作贯穿于公司决策、执行、监督工作的全过程，覆盖、渗透至公司经营和管理工作的各个环节与各个方面，提高公司经营管理工作的程序化、规范化、标准化、制度化水平和企业法律风险的预防控制水平。将法律事务管理工作与公司生产经营管理工作紧密结合起来，及时发现和分析生产经营管理工作中有可能引发公司、个人违规、违纪、违法，承担法律责任的倾向性问题，努力从体制、机制、制度和管理监督等方面提出防范措施和相应对策。
(三)、法律事务管理机构对法律事务进行管理的具体工作原则：
1、以事实为依据，以法律为准绳，即根据对事实的了解和对法律的理解处理法律事务，尽量不受其他因素的制约;
2、以加强和完善公司内部经营风险控制和管理、预防法律风险为工作重点;
3、法律预防为主，法律救济为辅;
4、按照法律和公司规章制度规定，独立履行职责;
5、在法律和公司规章制度规定的范围内，独立承担工作责任;
6、以公司利益为已任，诚实信用、勤勉尽责、严密审慎，依法维护公司合法权益;
7、严格保守公司商业秘密;
8、严格管理，热情服务。
二、公司法律事务管理的总体目标
(一)逐步建立和完善科学的法律事务管理制度，进一步提高依法决策、依法经营、依法管理水平;建立健全并完善符合国家法律法规要求的一整套公司规章制度及保障其有效执行的监督体系;建立健全规范员工经营管理活动和有效控制经营管理权力的责任追究制度;形成事前依法防范、事间依法跟踪、事后依法完善的现代公司法律事务管理方式，最终实现公司决策、经营、管理工作的合法化、制度化、标准化、规范化、程序化，使公司管理与国际接轨，逐步符合国际一流公司的要求。
(二)建立企业法律风险认识、评估、管理制度，并将其融入企业经营管理及企业法律事务管理的各项制度中。
1、法律风险的认识。
企业法律风险是指企业或其股东、负责人所承担的发生潜在经济损失或其他损害的风险，主要包括：
(1)、经营性损失(收益或利润损失、成本或责任增加等); (2)、民事索赔、判决或裁决(包括诉讼及和解费用); (3)、行政或刑事处罚或制裁; (4)、企业资产(包括有形和无形财产)受损; (5)、商誉受损等。
造成上述损失或损害的原因主要有： (1)、企业违反相关法律; (2)、企业侵犯第三方合法权益; (3)、企业未履行其合同义务; (4)、企业未采取有效措施以获得、保护或行使其合法权益等。
2、定期对公司的法律风险进行评估、预测，并及时采取预防和补救措施。
3、企业法律风险的有效管理须就以下事项制定管理制度并严格执行： (1)、防止违规方面的管理，主要包括公司(或上市公司)遵守行业监管规定、遵守证卷监管规定和遵守一般监管规定;
(2)、合同管理及国内和国际商业活动管理; (3)、知识产权管理; (4)、索赔及诉讼案件管理; (5)、公司治理和公司董事会秘书管理; (6)、环保和安全生产管理; (7)、劳动法律关系管理; (8)、企业投资、资产出售、并购和重组等。
三、具体步骤
各个公司一般要根据前几年法律事务管理工作的经验和教训，按照法律事务管理的总体要求，制订具体的、循序渐进的法律事务管理规划和步骤，一般分为：
(一)、准备阶段：又称“基础建设阶段”和“规章制度完善阶段”，此阶段的工作重点：
1、侧重于制订法律事务管理规划和普法教育规划，完善公司法律事务管理工作的组织保障，建立相应的工作制度，单设法律事务管理机构，配齐法律事务工作人员，在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务工作人员，从而形成合理完备科学的法务工作网络体系，建立和完善法律事务管理机构自身的各项工作制度。保证公司法务工作有序、高效的实施。
2、建立健全公司规章制度体系。认真执行政府为适应入世新形势所开展的对法律法规的整顿、清理、编纂总体要求，着力开展公司内部的规章制度的立、改、废工作，以期于形成一部公司内部的适时、完备、科学的规章制度汇编;加快公司管理工作的三大系统(决策系统、执行系统、监督系统)及其运作机制建设，进一步提高依法决策、依法经营、依法管理水平和依法维权能力;强化“四责”(责任意识、责任管理、责任考核、责任追究);实现各级各职的职权和责任的清晰、明确。
(二)、提高阶段，即“合同管理提高阶段”和“规范生产经营管理活动阶段”，此阶段工作重点：
1、严格按照公司制定的《合同管理规定》，提升在合同审查会签时，“问(合同背景)、看(合同条款)、堵(合同漏洞)、核(合同标的)”的审核效果;加强对合同履行的监督，提高对合同的法律风险防控能力和水平。
2、应针对生产经营管理活动中的不合理、不规范、不顺畅的顽疾，主动配合各级管理层理顺关系、制定制度、完善机制、明确权责，确实把法务工作向纵深辐射;坚持有计划、有重点地组织实施专项法律事务管理工作和系列活动，提高公司法律事务管理的整体水平。
(三)、总结阶段：即“检查总结提高阶段”此阶段工作重点是总结前两阶段的工作成果，按照公司确定的目标和任务，逐项进行检查，对不完善不到位之处，进行“补课”，争取全面实现各项目标。
四、具体措施
(一)健全法制组织建设
1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。
设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。
公司法律事务人员必须具备法律知识、精通法律法规，熟悉公司的经营管理流程。有选择的引进已经取得“律师资格”或“司法执业资格”的、有志于从事企业法律事务管理工作的人员，充实到法律事务机构中去;引进高校法学专业毕业生使其熟悉企业管理;选派人员参加法律专业的自学考试和学习;以组织考察交流、参加重大案件的讨论和观摩开庭等形式，培养一批既熟悉公司生产、经营、管理的专业知识，又具有法律专业技能的复合型法律事务管理骨干力量，使公司内部所有法律事务管理人员均具有相应的上岗资格与较高的业务水平。
作好公司法律事务管理人员岗位设置、人员配备、培训考核工作，从加强法律事务人员、机构自身建设入手，建立、规范和完善法律事务管理机构自身的各项工作制度及流程，保证公司法务工作有序、高效的实施。
2、建立公司法律事务管理工作制度和完善法律事务管理框架。 公司法律事务管理工作要按照规划要求，全面规范公司合同管理、规章制度
3 管理、案件管理、知识产权管理、法律咨询与培训管理、投资及工商注册登记事务管理等公司法律事务，以构建公司的法律事务管理框架制度。公司法律事务人员要全过程参与公司的规章制度建设、重大经营管理决策、合同签审、经营纠纷处理等涉法活动;负责解答公司经营与管理各环节中的种种法律问题，并提出法律咨询意见，提请选聘社会专业律师，并进一步拓宽法律服务领域，提高服务质量和水平。
(二)健全公司规章制度体系
第二阶段一般为“规章制度完善阶段”，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。
1、制定规章制度管理办法和实施计划。
第一步，认真制定并实施《公司规章制度管理办法》，由法律事务管理部门负责规章制度归口管理，对公司内部规章制度的立项、制定、修改、废止等严格按照办法规定的职责和分工合作程序实施。
第二步，发文布置，要求公司各部门、各下属公司将需要立、改、废、存的具体规章制度逐项填写《建章立制审报表》，报送法律事务管理部门审批立项。
第三步，对列入立项计划的规章制度，各部门、各下属公司应根据入世后市场经济环境与公司发展的新形势，结合国家法律法规制定、修改条文，并将讨论稿及修改意见送法律事务管理部门审核，由法律事务管理部门协助总经理办公会议最终审定。
第五步，对所有已完成的内部规章制度进行汇编。
2、清理老规章。
为适应市场经济环境逐步完善的新形势，以及公司上市或准备上市所带来的对公司的竞争挑战，具体对不适应市场竞争形势、公司发展规划与国家新颁布、修改的法律法规相悖的规章制度，按照前述规章制度框架进行一定的修改和废止，进行清理，确保对内政令统一，对外与时俱进。
3、进行规章制度汇编，完善公司规章制度。 按照基本框架制定并完善必须的规章制度，形成公司科学完善的规章制度体系，保证公司的各项活动有章可循。并将本公司各部门、各方面的规章制度汇编为《公司规章制度典籍》，在形式上完善规章制度体系。
4、严格对公司规章制度的执行和监督。
完善责任追究制度，做到有章可依，执章必严，违章必究。
(三)制定并实施普法宣传规划 根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。
1、抓住普法重点，开展普法教育。 在普法教育过程中，要以领导干部和经营管理人员为重点，要建立公司领导干部学法、用法考核制度，把领导干部任职期间的法治工作情况列入干部考核评价体系，把能否“依法决策、依法经营、依法管理”作为干部考核的重要依据。
对经营管理人员定期进行法律知识培训，使他们能及时学习和掌握国家最新颁布和实施的法律法规，以提高经营管理人员的法律意识、法律素质和依法经营管理能力，经营管理者的法律学习必须达到以下标准：主动的知法意识、严格的守法意识、自觉的自律意识、清醒的风险意识、强烈的维权意识，并做到：
(1)、熟悉国家的基本法律与政治制度;
4 (2)、熟知与自己所主管的业务相关的各项法律法规和规章制度，在经营管理活动中能自觉遵守和运用相关法律法规和规章制度;
(3)、对自己不熟悉、不确定的法律法规和法律知识能主动到法律事务部门咨询。
同时，要坚持对全体员工特别是刚参加工作的新同志进行普法教育与规章制度学习，使员工能够基本熟悉与自身本职工作相关联的法律知识和公司的全部规章制度，作到学法、知法、守法。
2、采用多种形式实施普法教育。
根据普法规划要求，精心组织、狠抓落实、形式多样、做出实效，通过法制宣传工作有效的提升公司干部和员工的法律意识和法律素质。
(四)进一步强化合同管理
1、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。 合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。
建立合同管理的配套管理制度。为强化合同管理，在总结公司合同管理经验和教训的基础上，按照公司《合同管理规定》的规定，结合公司在合同谈判、起草、审核、会签、履行、委托授权、用印等方面的情况，制定配套制度，完善合同管理，并通过监督检查和考核评比，全面提升合同管理水平。
建立与完善合同履行的监督制度。对合同履行情况及实施情况进行跟踪监督，及时反馈合同履行情况的最新进展，确保合同各方能够完全、全面的履行合同。
建立合同管理效果的考核评比奖惩制度。把《合同管理规定》的实施状况与公司考核指标挂钩，实施奖惩，推动管理，在公司内部实现合同管理机制完善、管理方式成熟、管理效果明显，以提高公司对外经营的竞争力与诚信度。
2、规范招投标管理。
公司要严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，规范物资采购和工程建设外委(邀)的招投标管理，建立严格的招投标管理制度和程序，进一步强化对招投标过程的法律监督，以保证招投标管理工作合法、有序的进行，并从源头上遏制腐败和侵害公司利益的行为发生。
3、针对公司及各下属公司的各种可能发生法律纠纷的业务经营行为，法律事务管理部门应提前介入、全程参与，抓好合同的审核与监督，做好事前防范工作，尽力避免纠纷或案件的发生，做到即使发生纠纷或案件，也必须在事实和法律方面有利于公司取得或维护其合法权益。
(五)加强案件管理
1、制定本公司的案件管理规定。
按照公司制定的《公司案件管理制度》做好案件管理，并坚持案件及时上报制度和案件统计制度，实行案件过错责任追究制度，将案件管理纳入目标考核，对隐案不报或严重失职，致使公司权益受损的直接责任人严肃处理，绝不姑息，以求将案件管理纳入一个规范化管理轨道。
2、强化案件管理实效。
案件处理能力和相应的管理水平会给企业经济利益带来直接的影响。对公司及下属公司的各类案件，由公司法律事务管理部门归口管理，各相关部门要通力合作，为法律事务管理部门对案件的证据资料收集、分析和应诉提供必要的业务
5 支持，提升对案件的应对、救济能力。
3、完善案件等法律事务处理流程
法律事务管理系统业务管理流程可分为接收程序、调查程序、处理程序、归档程序、总结反馈程序，具体流程分解如下：
(1)、受理法律事务：法律事务的处理由公司领导交办或由有关职能部门、公司按规定的程序移交。移交必须及时，如应诉材料必须在收到起诉书后立即报告和移交。
(2)、确定经办责任人：法律事务室接受法律事务后，应根据待处理法律事务的具体情况立即指定经办责任人。经办责任人负责对该法律事务的处理。如果是重大复杂的案件，则还需按照规定委托律师事务所专职律师代理。
(3)、进行调查、收集资料：经办责任人对法律事务进行分析后，对法律事务的有关事实进行全面调查、收集资料。如果有委托律师事务所专职律师代理，则由经办人协助专职律师调查收集相关资料。收集的资料应该包括下列内容：
(a)我方当事单位关于有关事实的报告和公司领导的批示; (b)当事各方主体情况资料; (c)有关事实的证据材料;
(d)其他与法律事务处理有关的资料。 (4)、集体讨论：经办责任人及委托的专职律师在进行调查、收集资料后，应对有关事实进行详细分析，向法律事务部负责人口头报告初步处理意贝。法律事务部负责人在收到该意见后，应组织集体讨论，形成集体讨论意见。
(5)、反馈意见和补充调查、收集资料：法律事务管理机构及委托的专职律师经集体讨论并形成集体意见后，经办责任人应将该意见及时反馈给当事单位，并可要求当事单位进一步说明情况、提供证据，同时应依据法律事务的具体情况进行补充调查。
(6)、进行处理：经办责任人及委托的专职律师在全面掌握有关事实和法律规定的同时，着手处理法律事务。处理过程中，可随时要求当事单位配合。
(7)、形成书面意见：经办责任人及委托的专职律师对法律事务进行处理的同时，应就法律事务的事实和和法律适用形成书面意见，如诉状、答辩状、代理词、法律意见书、报告等。
(8)、签署书面意见和上报或提交：所有书面文件在正式上报或提交有关第三方(包括司法机关、行政机关和其他部门)以前，必须经法律事务部负责人审阅。
(9)、案卷整理和归档：法律事务处理完毕后，经办责任人应全面收集有关资料，进行整理并归档。
(10)、每一件法律事务处理完毕，必须在一周内进行总结，提出书面结案报告，分析发生原因及责任追究或分担，并视情况提出纠正和预防措施，报公司领导批准后实行。
(六)建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度
1、建立法制监督监察机制
公司应建立并完善内部监察机构，对公司的生产经营状况、财务状况、经营管理人员的职务行为行使监督权，加大《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规的宣传。监察机构成员以公司法律事务人员、审计人员为主，其成员必须具备较高的法律素质、必要的财会审计知识，这也是对监察工作的组织保障。
6 要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系;一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。
2、严格执行责任追究制度 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动法》、《企业职工奖惩条例》精神，制定适合本公司的责任追究办法，规定公司生产经营管理活动必须遵守法律法规和公司规章制度，对其中成绩突出者及避免、挽回公司较大经济损失者予以表彰和奖励;对不遵守法律法规和公司规章制度者要实施惩戒，对造成重大经济损失或放任公司经济损失扩大而不采取应尽补救措施的部门及直接责任人，要追究赔偿责任，并视情节的严重情况，做出相应的行政处分，构成犯罪的要移交司法机关依法追究其刑事责任。对于有法不依、有章不循、或故意不遵守公司规章制度的单位或个人，严格依章处理。同时，对监督不力或未尽其应尽之监督责任的部门与个人也要追究相应的责任。从而，从制度上保障法律法规、规章制度的有效执行。
(七)积极维护公司合法权益
结合我国逐步完善市场经济的新形势，为提高公司的抗风险能力、增强自身的市场竞争力，必须增强维权意识，进一步加强诉讼案件、纠纷事件上报制度，主动作好起诉、应诉和非诉调解工作。
注重知识产权保护工作，严格遵守《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》等知识产权法律法规，清理公司(包括下属公司)所拥有的商标、专利、文字作品、计算机软件、商业秘密等知识产权。公司对所拥有的商标、发明专利、实用新型专利、文字作品等知识产权，该申报的一定要及时申报，发现外单位侵权的一定要主动采取法律手段维护公司的合法权益。
(八)拓展法律服务的领域，进一步提升法律服务水平 在公司内部建立起有自身特色的法律服务机制，保证公司及全体员工能得到及时充分的法律服务。首先，公司必须要注意培养、选拔和造就一些懂法律、懂经济、懂公司管理的人员，充实公司法律事务人员队伍;其次，要逐步拓展公司法律事务管理部门的服务领域，在公司生产经营管理的过程中，法律事务管理部门要提供优质、高效的法律服务，使法律服务的领域与空间渗透到公司的所有决策、经营、管理行为中。具体职责也要有所转换，法律事务定位从过去的以办理诉讼为主，拓展到事前防范、事间监控、事后完善的公司生产经营管理活动的全过程，并参与服务，普法定位从抓对法律法规的单纯学习到适用法律知识进行经营管理的转变，真正发挥法律在公司运作中的保驾护航作用。
另外，公司领导要注意充分调动法律服务人员的工作积极性，在活动经费保障、工作条件、职称待遇等方面给予关心，同时要加强对公司法律事务人员的工作考核。法律事务人员要积极努力提高自身的法律素质、业务水平，履行工作职责，充分发挥职能作用，为维护公司经营权益，防控公司法律风险做出贡献。
第一章 总则
第一条 本公司是以储糖为主的大型物流企业，为切实加强仓库消防安全管理，保护国家财产及职工生命免受火灾危害，根据中华人民共和国《消防法》和《内贸系统仓库消防安全管理条例》等消防法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本公司实行逐级防火责任制;公司确定一名行政副职分管防火安全工作，推行安全目标管理，落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作负责，确保我司消防安全管理目标的实现。
第三条 各驻司单位和驻司民工，必须服从本公司消防安全的统一管理，承担相应的管理责任，共同维护国家财产的安全。
第四条 本公司消防安全管理工作，接受属地公安消防部门的指导、监督。
第二章 组织管理
第五条 本公司消防安全管理工作，坚持“预防为主、防消结合”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，企业法人代表为本公司消防安全第一责任人，对本公司消防安全管理工作负责。
第六条 为切实加强消防安全管理工作，我司建立了由公司党政主要领导成员和各部室负责人组成的消防安全领导小组，保卫部是消防安全领导小组的办事机构，负责消防安全日常管理工作。
第七条 公司消防安全领导小组负有下列职责：
1、根据公司实际召开安全例会，宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神，研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作，做好重点防火季节的专项治理工作。
2、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防安全管理和值班巡逻制度，落实逐级防火责任制。
3、组织对职工进行消防安全教育，普及防消知识，提高职工的防火安全意识。
4、组织防火安全检查，研究制定重大隐患整改方案，并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”，消除火灾危害。
5、定期召开消防安全工作会议，并将消防工作纳入考评。
第八条 根据我司实际，建立义务消防队，定期进行消防培训及实际演练，积极开展自防自救工作，做到“三懂两会”即：懂预防措施，懂储存商品性质和消防设备性能，懂防火灭火知识;两会：会灭火战术，会使用和排除消防设备、器材的故障。
第九条 我司实行安全值班制度，每天24小时对库区进行安全检查，特别是加强对重点部位的巡视检查，行政值班由带班长负责组织实施。
第三章 消防安全教育
第十条 我司各级领导必须把消防安全教育工作列入议事日程，坚持经常性的消防安全教育，推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高，努力提高自防自救能力，确保国家财产和人身免受火灾危害。
第十一条 通过开展群防群治活动，组织职工结合岗位工作实际，摆现象、找问题、查隐患、定措施、搞整改，确保消防安全工作目标的落实。
第十二条 防火宣传教育内容：
1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。
2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能，做到“三懂三会”。
3、教育职工自觉遵守消防法规，严格执行各项操作规程，落实岗位防火责任制。
第十三条 防火宣传教育和要求：
1、定期普遍教育：重点防火季节和重大节日前，利用会议、板报等多种形式向全体职工进行以防火为中心的安全教育。
2、针对性的教育：平时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。
3、重点教育：对重点部位的员工，结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育，对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。
4、个别教育：对调入我司和内部调岗的职工，保卫部在其上岗前进行安全防火教育，经考核合格后方可上岗。对外来作业人员随时进行防火和安全操作规程教育。
5、开展防火、灭火科技教育：通过组织“义务消防队”活动和举办消防技术训练班，聘请专业消防人员举办防火科技讲座，提高职工的消防技术水平，改进消防工作。
第四章 火源管理
第十四 条明火作业管理
1、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业，由动火部门提出申请，保卫部在进行现场勘查后，负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容，并经主管领导、保卫部共同审核签字后，组织实施。
2、明火作业必须在“明火作业许可证”批准的有效时间内作业，凡提前、延期或变更明火作业时间地点的，必须重新办理相应手续。
3、明火作业前，在作业现场必须配备足量的相应消防器材，明火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法，做好作业现场的安全检查及清理工作，保卫部派人对现场监督。
4、明火作业人员必须穿戴合格的防护用品，动火设备、工具应安全完好，相应的附属设备、工具应安全、灵敏、有效，发生异常情况动火人必须立即停止动火作业，实施救助措施。
5、每天动火作业完毕，作业人员应清理作业现场，熄灭余火和飞溅的火星，并及时切断电源，消除各种不安全因素，确认安全无误后，方可离开作业现场。
6、动火作业完毕，保卫部应对动火现场进行检查，监督作业现场的清理，确保安全。
7、大风天(4级风以上)室外禁止明火作业。
8、未经批准私自动用明火的，保卫部责令其停止动火作业，并按有关规定进行处罚。
9、外来施工单位在我司进行明火作业，必须履行我司明火作业管理制度和其它有关规定。
第十五条 炉火使用管理
1、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请，经保卫部审查合格后开据炉火使用证，方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。
2、办公室在收到经保卫部批准的“炉火使用证”后，方可发放炉具。
3、炉具按装后，必须经保卫部检查批准方可投入使用。
4、使用炉火部门，必须有专人对炉火进行管理，并严防一氧化碳中毒。
5、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请，经批准后方可提前或延期使用。
6、严格执行炉火管理办法：⑴应做到“两定、把三关、四有、五不准”。两定是：定炉型、定地点。把三关是：把宣传教育关、把炉火按装关、把检查验收关。四有是：有制度、有专人管理、有指定炉火安放地点、有消防器材。五不准是：不准用易燃液体点火、不准在炉旁放可燃物、不准在炉旁烤衣物和其它易燃物、不准无人封火过夜和看火人睡觉、不准任意挪动炉火。⑵热炉灰须用水浇灭无余火后，再倒入指定地点。
7、对违反制度者，保卫部必须勒令停火进行整改，对劝阻不听者，按有关规定处罚。
第十六条 吸烟管理
1、我司库区、生活区内严禁吸烟，必须到指定地点(办公室)内吸咽。
2、在指定的吸烟室内吸烟，烟头必须熄灭后放入烟灰器具内，不得随意乱扔。
3、吸烟室必须保持清洁，无易燃物品，如有易燃物品，停止使用，待清理后再行使用。
第五章 电源管理
第十七条 我司生产、生活、库区照明用电线路必须分开。电线和电器设备必须由持有上岗证的电工安装、检查、保养维护。定期对线路、变压器、避雷装置进行检查测试，杜绝因电线老化、破损、绝缘不良，短路等原因产生火险隐患，确保仓库安全。第十八条库区铺设的配电线路，须穿金属管或用阻燃硬塑料管保护，每个库房应在库外单独安装电源开关箱，做到防雨防潮，安全用电。
第十九条 库房内不准设置移动式照明灯具，严禁使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具，照明灯头应装在通道上方，其垂直下方与储存商品水平间距不得小于0.5米。对我司库房内配备的吸湿机、轴流风机等电器设备，必须就近配置电源插扳，电源连接线必须使用相应功率的护套线，确保安全送电，各种电器设备工作期间，作业人员必须坚守岗位，离岗断电。严禁在库房内使用任何非作业用电器具。
第二十条 库区电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放商品，严禁在库区乱拉临时电线，不准超负荷用电，禁止使用不合格的装置和漏电保护装置，对各种机械设备易产生火花的部位要设防火装置。操作人员使用电器设备过程中发生故障时，应立即切断电源，停止使用，及时向专业人员报告(电工、维修工)。
第二十一条 因工作需要必须架设临时电器线路的，应由使用部门提前向保卫部提出申请，经审查批准后方可按装。按装的临时电气线路，必须符合电器按装规范的有关规定，保证安全用电，用后及时拆除。第二十二条临时电器线路使用期间，由使用部门监管，电工负责维护，操作人员停止使用时必须及时切断电源。临时电器线路限期使用，最多不得超过一周，确需延期使用的必须办理延期审批手续，否则由电工按期拆除。
第二十三条 非电工人员严禁拆装挪移临时电器线路和设施，否则造成事故的，由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。
第六章 储存作业管理
第二十四条 我司库区、生活区设置醒目的防火标志，库房内严禁使用明火，如因工作需要动用明火作业时，应按第十四条明火作业管理要求执行。
第二十五条 库房消防安全工作要按照“谁主管、谁负责”的原则，保管员为所分管的库房、露天垛防火负责人，对所管辖的库房、露天垛的防火工作负责。
第二十六条 我司储存商品实行分类、分垛储存，库房内储存商品每垛占地面积不大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.8米，垛与梁、柱的间距不小于0.5米，主要通道的宽度不小于2米。露天存放的商品其垛与垛之间的防火间距不小于2米，露天货区与建筑物等之间的防火距离必须符合建筑设计防火规范的规定。
第二十七条 严禁将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存，库房内要设立醒目标志，标明储存商品的名称、性质和灭火方法。
第二十八条 库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装物、库区落叶、杂草等应及时清除，妥善处理。
第二十九条 进入库区的所有机动车辆，必须配带防火帽，并严禁进入库房及在仓库区域内停放和修理。
第三十条 装卸作业结束后，作业人员必须对库区、库房进行检查，确认安全后方可离开。
第七章 消防设施和消防器材管理
第三十一条 消防器材的配置与使用：
1、保卫部应按照中华人民共和国《建筑灭火器配置设计规范》、我司储存商品的性能和各部位的灭火需要，配置相应的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。
2、消防器材要悬挂在固定醒目处，做到防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防冻。
3、我司职工对配备的各种消防器材，必须备加爱护，对擅自挪动或做与消防无关使用的，应及时制止，对劝阻不听者交由保卫部按有关规定处理。
4、消防器材周围不准堆放商品和杂物，不准堵塞及占用消防通道，不准在设施和器材上挂放它物，并保持整洁。
第三十二条 消防设施的配置与使用
1、我司地处市政供水偏远地区，水压偏低，为此我司设立第二水源(即4000立方米消防池)和加压泵房一座。
2、我司保卫部负责消防池的日常清理和维护，做到水面清洁、无杂物，遇有火灾时，消防加压泵的起动必须由卡口值班出一人和电工值班人员一起共同启动。
3、保卫部每年对消防泵、消防拴、消防阀进行检查及试运行，以保持其灵敏有效。
第三十三条 消防器材的管理
1、根据公司实际，我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理，并由保卫部负责定期进行检查维修，保持其灵敏有效。
2、各重点部位及库房内所配置的消防器材，由各部室负责落实到岗位，不得丢失、损坏、挪动，如发现丢失、损坏要查明原因并上报保卫部，及时补充。
第三十四条 对违反本制度，按有关制度规定处理。
第八章 重点部位消防安全管理
第三十五条 根据我司消防安全管理工作要求，我司确定变电室、锅炉房和器材库为消防安全的重点部位(以下简称部位)其消防安全要严格执行中华人民共和国，《消防法》和上级部门及本公司颁发的各项管理制度。
第三十六条 部位所在部室主管领导应按“谁主管、谁负责”的原则，抓好职工的安全教育、技术培训，提高人员专业素质和消防安全防范意识，严格执行安全操作规程，杜绝违章指挥和违章操作。
第三十七条 部位职工必须熟悉本岗位火灾危险性及消防器材配置情况，配置的消防器材必须做到会使用、会保养。
第三十八条 部位职工作业时必须严格执行安全操作规程和明火作业管理制度，外单位人员来检查工作时，必须由主管领导或主管部门负责人带领登记后方可进入。
第九章 建筑防火管理
第三十九条 我司新建、扩建、改建工程项目，必须严格执行“天津市建筑防火管理办法”，切实加强建筑防火管理，建筑防火从建筑设计抓起，直至工程验收均要符合防火安全要求，并自觉接受公安消防监督机构的监管。
第四十条 建筑设计：新建、扩建、改建的工程项目设计，必须符合“建筑设计防火规范”和“天津市建筑防火管理办法”的规定，必须有与火灾危险性、建设规模、功能相适应的防火、灭火设施和器材等项设计，并经公安消防机关审批后方可组织施工。
第四十一条 基建人员应配合保卫部向属地公安消防机关办理《建筑设计防火送审》手续，领取《建筑设计防火审批单》后，方可进行施工。
第四十二条 新建、改建、扩建工程项目施工过程中，按“谁主管、谁负责”的原则，将防火安全管理工作贯穿于工程的全过程，搞好自审自验工作。
第四十三条 施工单位必须严格按照消防监督机构核准的防火设计图纸施工，不准擅自更改;施工期间，施工单位和保卫部应加强对施工现场及施工人员驻地的防火工作检查，发现问题及时解决，做到边检查边整改，防止火灾事故和各类灾害性事故的发生。
第四十四条 建设工程竣工后，须经公安消防监督机构依照工程防火设计等资料对建筑工程及消防设施进行验收，收到公安消防监督机构《防火验收合格证》后，方可投入使用，否则应按公安消防监督机关《防火验收意见书》进行整改。
第四十五条 凡在我司施工的单位必须严格执行我公司《消防安全管理制度》及各项规章制度，并签定“安全防火责任书”，承担相应防火安全责任。
第十章 消防安全检查和隐患整改制度
第四十六条 依照逐级防火责任制，我司实行三级防火安全检查制度，即公司月查、部室周查、班组日查。各岗位执行一日三查，即班前、班中、班后检查。
第四十七条 我司值班巡查人员，必须坚守岗位，加强检查，做好当班记录;发生突发事件和发现问题，应及时采取措施进行处置，并向上级有关部门或人员报告。
第四十八条 保卫部应坚持开展经常性防火安全检查，并积极配合上级主管部门和公安消防监督机关适时开展各类专项检查。
第四十九条 防火安全检查范围：
1、贯彻落实防火安全规章制度情况。
2、火源、电源、水源使用管理情况。
3、消防器材、消防设施使用、管理到位情况。
4、生产设备及要害部位的防火落实情况。
5、火险隐患整改情况。
6、其它有关情况。
第五十条 防火检查过程中发现的火险隐患，依照“谁主管、谁负责”的原则分级进行整改，对火险隐患，必须做出详细记录，建立档案，依照“三定”原则，即定人员、定措施、定时间限期整改，不准拖延扯皮。对不能及时整改的火险隐患，应采取必要的防范措施，以确保安全，并报上级备案。
第五十一条 凡有条件整改而拖延不改的，由消防安全领导小组下达“火险隐患整改通知书”限期整改，对不按“火险隐患整改通知书”意见整改的，按消防安全奖惩制度执行。
第十一章 火灾事故调查、处理规定
第五十二条 保护现场：
1、扑救火灾过程中，应注意发现和保护起火地点，尽可能保护燃烧后的状态。
2、扑救后立即划出警戒区域，限制无关人员进入。
3、在现场勘察后，经公安消防部门或保卫部同意，方可清理火场。第五十三条调查：由保卫部协助公安消防监督机构开展火场勘察和火灾事故调查。第五十四条处理：由公安消防监督机构依据有关法规进行处理。
第十二章 消防安全工作奖惩制度第五十五条对在防火安全工作中做出突出贡献和灭火过程中表现突出的有功人员，对违反消防安全管理制度。
第一章 总则
第一条 本公司是以储糖为主的大型物流企业，为切实加强仓库消防安全管理，保护国家财产及职工生命免受火灾危害，根据中华人民共和国《消防法》和《内贸系统仓库消防安全管理条例》等消防法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本公司实行逐级防火责
任制;公司确定一名行政副职分管防火安全工作，推行安全目标管理，落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作负责，确保我司消防安全管理目标的实现。
第三条 各驻司单位和驻司民工，必须服从本公司消防安全的统一管理，承担相应的管理责任，共同维护国家财产的安全。
第四条 本公司消防安全管理工作，接受属地公安消防部门的指导、监督。
第二章 组织管理
第五条 本公司消防安全管理工作，坚持“预防为主、防消结合”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，企业法人代表为本公司消防安全第一责任人，对本公司消防安全管理工作负责。
第六条 为切实加强消防安全管理工作，我司建立了由公司党政主要领导成员和各部室负责人组成的消防安全领导小组，保卫部是消防安全领导小组的办事机构，负责消防安全日常管理工作。
第七条 公司消防安全领导小组负有下列职责：
1、根据公司实际召开安全例会，宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神，研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作，做好重点防火季节的专项治理工作。
2、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防安全管理和值班巡逻制度，落实逐级防火责任制。
3、组织对职工进行消防安全教育，普及防消知识，提高职工的防火安全意识。
4、组织防火安全检查，研究制定重大隐患整改方案，并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”，消除火灾危害。
5、定期召开消防安全工作会议，并将消防工作纳入考评。
第八条 根据我司实际，建立义务消防队，定期进行消防培训及实际演练，积极开展自防自救工作，做到“三懂两会”即：懂预防措施，懂储存商品性质和消防设备性能，懂防火灭火知识;两会：会灭火战术，会使用和排除消防设备、器材的故障。
第九条 我司实行安全值班制度，每天24小时对库区进行安全检查，特别是加强对重点部位的巡视检查，行政值班由带班长负责组织实施。
第三章 消防安全教育
第十条 我司各级领导必须把消防安全教育工作列入议事日程，坚持经常性的消防安全教育，推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高，努力提高自防自救能力，确保国家财产和人身免受火灾危害。
第十一条 通过开展群防群治活动，组织职工结合岗位工作实际，摆现象、找问题、查隐患、定措施、搞整改，确保消防安全工作目标的落实。
第十二条 防火宣传教育内容：
1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。
2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能，做到“三懂三会”。
3、教育职工自觉遵守消防法规，严格执行各项操作规程，落实岗位防火责任制。
第十三条 防火宣传教育和要求：
1、定期普遍教育：重点防火季节和重大节日前，利用会议、板报等多种形式向全体职工进行以防火为中心的安全教育。
2、针对性的教育：平时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。
3、重点教育：对重点部位的员工，结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育，对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。
4、个别教育：对调入我司和内部调岗的职工，保卫部在其上岗前进行安全防火教育，经考核合格后方可上岗。对外来作业人员随时进行防火和安全操作规程教育。
5、开展防火、灭火科技教育：通过组织“义务消防队”活动和举办消防技术训练班，聘请专业消防人员举办防火科技讲座，提高职工的消防技术水平，改进消防工作。
第四章 火源管理
第十四 条明火作业管理
1、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业，由动火部门提出申请，保卫部在进行现场勘查后，负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容，并经主管领导、保卫部共同审核签字后，组织实施。
2、明火作业必须在“明火作业许可证”批准的有效时间内作业，凡提前、延期或变更明火作业时间地点的，必须重新办理相应手续。
3、明火作业前，在作业现场必须配备足量的相应消防器材，明火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法，做好作业现场的安全检查及清理工作，保卫部派人对现场监督。
4、明火作业人员必须穿戴合格的防
护用品，动火设备、工具应安全完好，相应的附属设备、工具应安全、灵敏、有效，发生异常情况动火人必须立即停止动火作业，实施救助措施。
5、每天动火作业完毕，作业人员应清理作业现场，熄灭余火和飞溅的火星，并及时切断电源，消除各种不安全因素，确认安全无误后，方可离开作业现场。
6、动火作业完毕，保卫部应对动火现场进行检查，监督作业现场的清理，
确保安全。
7、大风天(4级风以上)室外禁止明火作业。
8、未经批准私自动用明火的，保卫部责令其停止动火作业，并按有关规定进行处罚。
9、外来施工单位在我司进行明火作业，必须履行我司明火作业管理制度和其它有关规定。
第十五条 炉火使用管理
1、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请，经保卫部审查合格后开据炉火使用证，方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。
2、办公室在收到经保卫部批准的“炉火使用证”后，方可发放炉具。
3、炉具按装后，必须经保卫部检查批准方可投入使用。
4、使用炉火部门，必须有专人对炉火进行管理，并严防一氧化碳中毒。
5、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请，经批准后方可提前或延期使用。
6、严格执行炉火管理办法：⑴应做到“两定、把三关、四有、五不准”。两定是：定炉型、定地点。把三关是：把宣传教育关、把炉火按装关、把检查验收关。四有是：有制度、有专人管理、有指定炉火安放地点、有消防器材。五不准是：不准用易燃液体点火、不准在炉旁放可燃物、不准在炉旁烤衣物和其它易燃物、不准无人封火过夜和看火人睡觉、不准任意挪动炉火。⑵热炉灰须用水浇灭无余火后，再倒入指定地点。
7、对违反制度者，保卫部必须勒令停火进行整改，对劝阻不听者，按有关规定处罚。
第十六条 吸烟管理
1、我司库区、生活区内严禁吸烟，必须到指定地点(办公室)内吸咽。
2、在指定的吸烟室内吸烟，烟头必须熄灭后放入烟灰器具内，不得随意乱扔。
3、吸烟室必须保持清洁，无易燃物品，如有易燃物品，停止使用，待清理后再行使用。
第五章 电源管理
第十七条 我司生产、生活、库区照明用电线路必须分开。电线和电器设备必须由持有上岗证的电工安装、检查、保养维护。定期对线路、变压器、避雷装置进行检查测试，杜绝因电线老化、破损、绝缘不良，短路等原因产生火险隐患，确保仓库安全。第十八条库区铺设的配电线路，须穿金属管或用阻燃硬塑料管保护，每个库房应在库外单独安装电源开关箱，做到防雨防潮，安全用电。
第十九条 库房内不准设置移动式照明灯具，严禁使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具，照明灯头应装在通道上方，其垂直下方与储存商品水平间距不得小于0.5米。对我司库房内配备的吸湿机、轴流风机等电器设备，必须就近配置电源插扳，电源连接线必须使用相应功率的护套线，确保安全送电，各种电器设备工作期间，作业人员必须坚守岗位，离岗断电。严禁在库房内使用任何非作业用电器具。
第二十条 库区电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放商品，严禁在库区乱拉临时电线，不准超负荷用电，禁止使用不合格的装置和漏电保护装置，对各种机械设备易产生火花的部位要设防火装置。操作人员使用电器设备过程中发生故障时，应立即切断电源，停止使用，及时向专业人员报告(电工、维修工)。
第二十一条 因工作需要必须架设临时电器线路的，应由使用部门提前向保卫部提出申请，经审查批准后方可按装。按装的临时电气线路，必须符合电器按装规范的有关规定，保证安全用电，用后及时拆除。第二十二条临时电器线路使用期间，由使用部门监管，电工负责维护，操作人员停止使用时必须及时切断电源。临时电器线路限期使用，最多不得超过一周，确需延期使用的必须办理延期审批手续，否则由电工按期拆除。
第二十三条 非电工人员严禁拆装挪移临时电器线路和设施，否则造成事故的，由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。
第六章 储存作业管理
第二十四条 我司库区、生活区设置醒目的防火标志，库房内严禁使用明火，如因工作需要动用明火作业时，应按第十四条明火作业管理要求执行。
第二十五条 库房消防安全工作要按照“谁主管、谁负责”的原则，保管员为所分管的库房、露天垛防火负责人，对所管辖的库房、露天垛的防火工作负责。
第二十六条 我司储存商品实行分类、分垛储存，库房内储存商品每垛占地面积不大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.8米，垛与梁、柱的间距不小于0.5米，主要通道的宽度不小于2米。露天存放的商品其垛与垛之间的防火间距不小于2米，露天货区与建筑物等之间的防火距离必须符合建筑设计防火规范的规定。
第二十七条 严禁将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存，库房内要设立醒目标志，标明储存商品的名称、性质和灭火方法。
第二十八条 库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装物、库区落叶、杂草等应及时清除，妥善处理。
第二十九条 进入库区的所有机动车辆，必须配带防火帽，并严禁进入库房及在仓库区域内停放和修理。
第三十条 装卸作业结束后，作业人员必须对库区、库房进行检查，确认安全后方可离开。
第七章 消防设施和消防器材管理
第三十一条 消防器材的配置与使用：
1、保卫部应按照中华人民共和国《建筑灭火器配置设计规范》、我司储存商品的性能和各部位的灭火需要，配置相应的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。
2、消防器材要悬挂在固定醒目处，做到防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防冻。
3、我司职工对配备的各种消防器材，必须备加爱护，对擅自挪动或做与消防无关使用的，应及时制止，对劝阻不听者交由保卫部按有关规定处理。
4、消防器材周围不准堆放商品和杂物，不准堵塞及占用消防通道，不准在设施和器材上挂放它物，并保持整洁。
第三十二条 消防设施的配置与使用
1、我司地处市政供水偏远地区，水压偏低，为此我司设立第二水源(即4000立方米消防池)和加压泵房一座。
2、我司保卫部负责消防池的日常清理和维护，做到水面清洁、无杂物，遇有火灾时，消防加压泵的起动必须由卡口值班出一人和电工值班人员一起共同启动。
3、保卫部每年对消防泵、消防拴、消防阀进行检查及试运行，以保持其灵敏有效。
第三十三条 消防器材的管理
1、根据公司实际，我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理，并由保卫部负责定期进行检查维修，保持其灵敏有效。
2、各重点部位及库房内所配置的消防器材，由各部室负责落实到岗位，不得丢失、损坏、挪动，如发现丢失、损坏要查明原因并上报保卫部，及时补充。
第三十四条 对违反本制度，按有关制度规定处理。
第八章 重点部位消防安全管理
第三十五条 根据我司消防安全管理工作要求，我司确定变电室、锅炉房和器材库为消防安全的重点部位(以下简称部位)其消防安全要严格执行中华人民共和国，《消防法》和上级部门及本公司颁发的各项管理制度。
第三十六条 部位所在部室主管领导应按“谁主管、谁负责”的原则，抓好职工的安全教育、技术培训，提高人员专业素质和消防安全防范意识，严格执行安全操作规程，杜绝违章指挥和违章操作。
第三十七条 部位职工必须熟悉本岗位火灾危险性及消防器材配置情况，配置的消防器材必须做到会使用、会保养。
第三十八条 部位职工作业时必须严格执行安全操作规程和明火作业管理制度，外单位人员来检查工作时，必须由主管领导或主管部门负责人带领登记后方可进入。
第九章 建筑防火管理
第三十九条 我司新建、扩建、改建工程项目，必须严格执行“天津市建筑防火管理办法”，切实加强建筑防火管理，建筑防火从建筑设计抓起，直至工程验收均要符合防火安全要求，并自觉接受公安消防监督机构的监管。
第四十条 建筑设计：新建、扩建、改建的工程项目设计，必须符合“建筑设计防火规范”和“天津市建筑防火管理办法”的规定，必须有与火灾危险性、建设规模、功能相适应的防火、灭火设施和器材等项设计，并经公安消防机关审批后方可组织施工。
第四十一条 基建人员应配合保卫部向属地公安消防机关办理《建筑设计防火送审》手续，领取《建筑设计防火审批单》后，方可进行施工。
第四十二条 新建、改建、扩建工程项目施工过程中，按“谁主管、谁负责”的原则，将防火安全管理工作贯穿于工程的全过程，搞好自审自验工作。
第四十三条 施工单位必须严格按照消防监督机构核准的防火设计图纸施工，不准擅自更改;施工期间，施工单位和保卫部应加强对施工现场及施工人员驻地的防火工作检查，发现问题及时解决，做到边检查边整改，防止火灾事故和各类灾害性事故的发生。
第四十四条 建设工程竣工后，须经公安消防监督机构依照工程防火设计等资料对建筑工程及消防设施进行验收，收到公安消防监督机构《防火验收合格证》后，方可投入使用，否则应按公安消防监督机关《防火验收意见书》进行整改。
第四十五条 凡在我司施工的单位必须严格执行我公司《消防安全管理制度》及各项规章制度，并签定“安全防火责任书”，承担相应防火安全责任。
第十章 消防安全检查和隐患整改制度
第四十六条 依照逐级防火责任制，我司实行三级防火安全检查制度，即公司月查、部室周查、班组日查。各岗位执行一日三查，即班前、班中、班后检查。
第四十七条 我司值班巡查人员，必须坚守岗位，加强检查，做好当班记录;发生突发事件和发现问题，应及时采取措施进行处置，并向上级有关部门或人员报告。
第四十八条 保卫部应坚持开展经常性防火安全检查，并积极配合上级主管部门和公安消防监督机关适时开展各类专项检查。
第四十九条 防火安全检查范围：
1、贯彻落实防火安全规章制度情况。
2、火源、电源、水源使用管理情况。
3、消防器材、消防设施使用、管理到位情况。
4、生产设备及要害部位的防火落实情况。
5、火险隐患整改情况。
6、其它有关情况。
第五十条 防火检查过程中发现的火险隐患，依照“谁主管、谁负责”的原则分级进行整改，对火险隐患，必须做出详细记录，建立档案，依照“三定”原则，即定人员、定措施、定时间限期整改，不准拖延扯皮。对不能及时整改的火险隐患，应采取必要的防范措施，以确保安全，并报上级备案。
第五十一条 凡有条件整改而拖延不改的，由消防安全领导小组下达“火险隐患整改通知书”限期整改，对不按“火险隐患整改通知书”意见整改的，按消防安全奖惩制度执行。
第十一章 火灾事故调查、处理规定
第五十二条 保护现场：
1、扑救火灾过程中，应注意发现和保护起火地点，尽可能保护燃烧后的状态。
2、扑救后立即划出警戒区域，限制无关人员进入。
3、在现场勘察后，经公安消防部门或保卫部同意，方可清理火场。第五十三条调查：由保卫部协助公安消防监督机构开展火场勘察和火灾事故调查。第五十四条处理：由公安消防监督机构依据有关法规进行处理。
第十二章 消防安全工作奖惩制度第五十五条对在防火安全工作中做出突出贡献和灭火过程中表现突出的有功人员，对违反消防安全管理制度。
目 录
第一章 总则 ………………………………………………(2)
第二章 规章制度管理 ……………………………………(2)
第三章 合同管理 ………………………………………(3)
第一节 合同的会签审核与签订………………………(4)
第二节 合同档案管理 ………………………………(7)
第三节 合同的履行、变更和解除……………………(8)
第四节 合同的履行监督及合同纠纷的处理 ………………(9)
第四章 诉讼与非诉讼案件管理 ……………………………(10)
第五章 法律事务咨询与指导………………………………(10)
第六章 法律知识培训与考核……………………………………(11)
第七章 法律事务责任追究及奖惩………………………………(12)
第八章 附则……………………………………………………(15)
第一章 总 则
第一条 为适应市场经济发展的需要，依法保护公司的合法权益，把公司的各项经营管理活动纳入法制化管理轨道，规范公司法律事务管理工作，做到依法治理企业，根据国家的有关法律法规，以及公司经营发展的实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于总公司(集团)及各级下属公司(集团)，以下简
称公司。
第三条 总公司(集团)设立法律事务部负责公司法律事务管理工作，直属总公司(集团)总经理和总经理委托的分管副总经理领导，作为总公司(集团)总经理在法律方面的参谋和助手，是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，包括办理诉讼及非诉讼案件，协助起草和审查合同、规章制度，法律知识培训与考核，对公司的经营管理行为提供法律上的可行性、合法性、法
律风险性分析。
第四条 总公司(集团)各部门及各级下属公司(集团)必须严格执行本规定，积极履行各项职责，做好法律事务管理工作，对违反本规定造成公司损失的责任人将依照本规定进行处罚，涉嫌构成犯罪的，
还将依法追究其刑事责任。
第二章 规章制度管理
第五条 公司通过建立和完善规章制度，加强公司规章制度的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，推动公司法制化管理，促进依法治企。 第六条 规章制度的制定(含修改和废止，下同)应当遵循科学、合
理、合法、利于实施的原则。
第七条 规章制度应当按照规定的权限和程序，科学、合理地规定公司各部门、各岗位的权利、义务、责任以及公司内部的管理秩序。
第八条 总公司(集团)各职能部门及各级下属公司(集团)根据公司经营管理的实际情况拟定本部门规章制度年度项目表，向总公司(集团)总经理办公室和法律事务部备案并负责落实。
第九条 总公司(集团)总经理办公室和法律事务部对起草部门报送的拟定公司规章制度年度项目表进行综合协调后，填写公司规章制度年度制订计划书，报请总公司(集团)总经理批准，作为公司规章制
度年度计划。
第十条 对因情况变化已列入年度计划而无制定必要的或因工作急需制定而未列入年度计划的，由总公司(集团)总经理办公室和法律事务部与起草部门协商，经总公司(集团)总经理批准后撤消或增加该
项目立项。
第十一条 规章制度草案由其内容所涉及专业的主管部门负责起草。对涉及两个以上部门主要业务的，由相关部门组成联合起草小组起
草。
第十二条 规章制度起草部门应对其起草项目进行深入调查研究，掌握国家有关法律、政策，国内外有关资料及公司现状，并应对其所拟定规章制度草案的作用效果有一定的预测。
第十三条 规章制度草案及修改草案至少应包括以下主要内容：
(一)规章制度草案的名称;
(二)制定规章制度的必要性;
(三)制定规章制度的依据、宗旨;
(四)起草部门和起草责任人的组成;
(五)规章制度草案的适用范围;
(六)负责规章制度实施的部门;
(七)规章制度草案及说明书;
(八)拟实施日期;
第十四条 法律事务部对规章制度草案及说明书就下列主要方面进行
审查：
(一)规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策;
(二)规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分;
(三)规章制度草案体例结构、条款、文字等是否符合规章制度的要
求。
第十五条 规章制度在起草过程中，应当广泛听取员工代表的意见，并应组织公司有关部门就以下内容进行论证和征求意见：
(一)规章制度是否符合现行国家法律法规和政策的要求;
(二)规章制度是否符合本公司实际;
(三)规章制度内容所涉及部门是否有不同意见;
(四)对规章制度可预见性效果提出不同意见;
(五)对规章制度可行性的意见。 听取和征求意见可以采取座谈会、论证会、征询意见表等多种形式。
第十六条 规章制度起草部门根据讨论或征求的意见对规章制度草案修改后，将规章制度草案连同征求的意见等资料送法律事务部出具审查意见，然后，由总公司(集团)总经理办公室报请总公司(集团)总经理审议批准后实施;或由总公司(集团)总经理组织召开总经理办公会议审议批准后实施;或由总公司(集团)总经理委托的分管副
总经理审议批准后实施。
第十七条 经审议批准的规章制度，由总公司(集团)总经理办公室进行文字审修，经文字审修后印刷、发布。
第十八条 规章制度部分条款被文字修改或者废止的，必须公布新的
规章制度。
第十九条 规章制度打印成文后，应转送一份给法律事务部登记备案。
第二十条 总公司(集团)总经理办公室和法律事务部必须定期对公
司的规章制度进行整理汇编。
第二十一条 公司制定的规章制度颁布实施前，应采用公告、相关人员签收或传达学习等方式予以公布。
第三章 合同管理
第二十二条 本规定所称合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第二十三条 总公司(集团)及各级下属公司(集团)与其他平等主体(自然人、法人、其他组织)及公司系统内相互之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同依照本制度进行管理。
劳动合同的管理制度另行制定。
第二十四条 合同管理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。
财务部门、审计部门、法律事务部根据其职责权限对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。
第一节 合同的会签审核与签订
第二十五条 合同标的超过人民币50000元的(含50000元)，须按照公司的合同会签审核制度报法律事务部及其他有关部门会签审
核后才能签订。
禁止将一份合同标的超过人民币50000元的合同分解成几份合同以
规避合同会签审核。
第二十六条 公司合同的会签审核由法律事务部和承办部门、财务部门、审计部门等相关部门负责。
第二十七条 在合同签订前，承办部门应对合同另一方当事人的主体
资格和资信进行了解和审查：
1、主体资格合格：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相
符;
2、欲签合同标的符合当事人经营范围，涉及专营许可证或资质的，应具备相应的许可、等级、资质证书;
3、代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;
4、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、由开户银行或会计(审计)事务所出具的资信证明、验资报告等相关文件;
5、有担保的合同，担保人的担保能力和担保资格。
6、对于重大合同，还须了解和审查合同另一方当事人的履约信用：无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件;
承办部门或承办人应将审查结果在立项意见书或会签表中加以陈述。
合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不得与其签订合同。必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式做出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用本条规定进行审查。
上述所列各种文件为合同不可或缺的组成部分，其文本为复印件时，提交方须加盖公章，并须加注“与原件核对无误”的字样，同时由承办
人签字确认。
第二十八条 承办部门是公司具体对外商谈合同立项的单位，负责对
下列内容进行审查与管理：
1、从事本项合同业务的必要性;
2、从事本项合同业务可行性(包括经济利益、技术条件与安全保障);
3、从事本项合同业务对我方利益的综合影响;
4、合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性;
5、合同缔约方资信、履约能力;
6、合同履行;
7、及时向法律事务部通报合同在履行中发生的问题，提出解决问题
的意见和建议;
8、参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;
9、负责将合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件及时交送
法律事务部归档。
第二十九条 财务部门负责对合同中下列内容的会签审核：
1、履行合同所需资金或所涉及资产的合法性及资金安排的可行性;
2、合同中有关价款、酬金条款及结算条款的合法性、适当性及对我
方的影响;
3、认为需要审核的其他内容。
第三十条 审计部门负责对合同中下列内容的会签审核：
1、资金、资产的合法性;
2、公司资金使用和资产动用的审批手续合法;
3、价款、酬金和结算的正确、合理性;
4、资金、资产的用途及使用方法的合理性;
5、认为必须审查的其他内容。
第三十一条 法律事务部负责对合同中下列内容的会签审核与管理：
1、合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性;
2、合同标的合法性;
3、合同条款的合法性、完整性及存在的法律漏洞;
4、与合同业务有关的其他法律问题;
5、公司合同资料的收集、整理、保管和及时归档;
6、需审核的其他内容。
第三十二条 承办部门在合同签订过程中须将与本合同有关的资料作
为附件供会签审核部门参考。
第三十三条 公司实行法律事务部对重大合同提前参与制度，法律事务部可以对重大合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。
重大合同为合同标的超过人民币100万元，或其他重大复杂的，对
公司有重大影响的合同。
第三十四条 涉及公司重要的或标的额较大的合同谈判，应有法律事务部和经济、技术等专业人员参加。
第三十五条 符合以下情况之一的，应当以书面形式签订合同：
1. 单笔业务金额达人民币5000元的;
2. 有保证、抵押或定金等担保的;
3. 我方先履行合同的;
4. 有封样要求的;
5. 合同对方为外地单位(广州地区以外)的;
凡国家、行业或本公司有标准或格式文本的，应当优先参照适用，所
有条款栏目均应做出约定。
当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合
同的组成部分。 计划单、调拨单、任务单(书)、预算单(书)等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代书面合同。
第三十六条 合同标的为人民币5000元以下并且能够即时结清交付完毕的合同可以不签订书面合同。
第三十七条 合同文本的起草应力求由己方或以己方为主承担，语言
应严谨、简练、准确。
合同文本中的术语，特有词汇、重要概念应设专款解释。
合同文本中涉及数字、日期须注明是否包含本数。
除特殊情况外，合同文本应当正式打印制作。
第三十八条 书面合同应当包括以下内容：
1、合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人(负责人)或代理人姓名、职务、联系方式;
2、签约的目的和依据;
3、标的，动产应标明名称、型号、规格、品种、等级、花色等;不易确定的无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、明白;不动产应注明名称和座落地点;货币应注明币种;
4、数量和质量，包括检测标准和方式，数量要准确，计量单位、计量方法和计量工具符合国家规定，国家有强制性标准的，应写明该标准的代号全称。如有多种标准的，应约定与合同标的相适用的标准，并写明质量检验的方法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等;
5、价款和酬金，包括支付方式，合同中应明确规定价款或报酬数额、
计算标准、结算方式和程序;
6、履约期限、地点或方式， 履约期限、地点和方式要具体明确，地点应冠以省、市、县名称，交付标的物方式、劳务提供方式和结算方
式应具体;
7、争议解决方式，约定通过诉讼解决的，应写明约定的有管辖权法院的名称，通常应约定由我方所在地法院管辖，约定由仲裁机构裁决的，应写明具体的仲裁机构的名称和具体请求裁决的事项，通常应约
定由广州仲裁委员会仲裁;
8、违约责任，合同中应明确规定违约责任或赔偿金的计算方法;
9、合同变更和解除条件;
10、根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必
须明确的条款;
11、正副本份数为4份及以上;
12、生效的时间和条件;
13、约定的联系方式;
14、附件名称;
15、签约地点、日期;
16、签约各方开户银行及帐号;
17、签约各方公章或合同专用章;
18、法定代表人(负责人)或代理人签字。
涉外合同的内容按照有关法律规定确定。
第三十九条 公司授权委托代理人签订合同时，必须持有法定代表人(负责人)签署的授权委托书及盖有授权单位公章。 授权委托书必须明确委托权限和期限，禁止使用“全权代理”一类的文
字。
第四十条 合同签订之前，承办部门或承办人应将合同文本草案、立项意见书或会签表及与合同有关的证明材料，一并提请财务部门、审计部门、法律事务部顺序会签审核。
财务部门、审计部门、法律事务部在会签审核合同(或草案)时，可根据需要，要求承办部门或承办人提供与合同有关的补充证明材料和
说明有关情况。
承办部门或承办人应对其提供材料和说明的情况的真实性负责。
会签审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的不同意。
第四十一条 承办部门或承办人向各合同会签审核部门提供合同(或草案)时，应预留至少2个(含本数)完整工作日供其会签审核;会签审核部门因特殊情况需延长会签审核时间的，应向承办部门或承办
人申明理由。
各会签审核部门应在规定的会签审核时限内提交书面会签审核意见或法律意见书，逾期未提交书面会签审核意见或法律意见又不申明延期理由的，视为完全同意合同草案。
第四十二条 各会签审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并提出修改意见;需要退改时，应连同全部文件退还承办部门或承办人。
第四十三条 公司负责人或授权委托人根据书面会签审核意见和法律意见书决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字;决定不签约时，应以书面形式明示意见。
第四十四条 对需要办理批准、鉴证、登记、交付，设立抵押、质押等担保的合同，承办人应按国家有关规定和双方约定严格履行批准、
鉴证、登记、交付等手续。
第四十五条 合同承办人员对会签审核部门提出的意见必须予以采纳，但经负责合同裁定的总公司(集团)总经理或分管副总经理明确
书面批示不予采纳的除外。
合同生效后经双方协商需要变更合同主体、增减内容时，按本规定第二十
六、二十
八、二十
九、三
十、三十一条规定的权限范围经会签审
核后方可变更、增减。
第四十六条 应当办理会签审核的合同而未办理会签审核或合同正式文本没有按照本规定采纳会签审核意见的，印章部门不得加盖印章，
签约代表不得签字。
第四十七条 合同的校对由有合同校对经验的专人负责，校对无误后，校对人员须签字，否则，印章部门不得加盖印章，签约代表不得签字。
总公司(集团)板块、中医药板块和大酒店板块的合同校对由各板块办公室或行政部指定有合同校对经验的专人负责，公司房地产板块的合同校对由预结算部门指定有合同校对经验的专人负责。
合同承办人应在合同会签完毕后一个工作日内，将合同的书面文本、电子文本及会签意见全部交校对人校对，校对人应在二个工作日内校对完毕，特殊情况下可适当延长校对时间。 第四十八条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第四十九条 合同盖章前，应由总公司(集团)总经理办公室对合同
进行统一编号。
第五十条 合同文本原件公司至少应持二份，合同文本由总公司(集团)总经理办公室、法律事务部、财务部门、具体业务部门等各部门分存，总公司(集团)总经理办公室、法律事务部各保管一份合同文
本原件。
第二章 保密组织及其职责
第五条 XXX集团成立保密委员会，主任委员由常务副总担任，委员由所属公司的主管领导及集团办公部、技术中心、计算机中心、国贸部、生产部、财务部、质管部经理担任。
保密委员会下设保密办公室，由集团办公部经理担任办公室主任。
集团所属各公司应成立相应的保密组织，负责本公司范围内的保密工作。各部门应相应的设置兼职保密人员。
保密委员会主要职责是：
(一) 依据有关法律、法规，制定和修订本企业保密规章制度;
(二) 经常进行调查研究，提出加强、改进公司保密工作的措
施和意见，协调、指导各方面保密工作开展;
(三) 根据公司实际情况，确定本公司产生商业秘密的范围、
密级和保密期限;
(四) 组织保密检查，对干部员工开展经常性的保密教育，组
织保密工作人员的业务培训;
(五) 依据规定及时查处泄密事件;
(六) 总结、推广保密工作先进经验，表彰、奖励保密工作先
进集体和个人;
(七) 每季度定期召开保密工作委员会会议，提出工作改进意见。
第三章 密级确定和保密范围
第六条 公司机密的密级分为“绝密”、“机密”和“秘密”三级。
(一)“绝密”是公司特别重要的商业秘密，泄漏后会使公司的利益遭受到特别严重的损害;
(二)“机密”是公司重要的商业秘密，泄漏后会使公司的利益遭受到严重的损害;
(三)“秘密”是公司一般的商业秘密，泄漏后会使公司的利益遭受损害。
第七条 公司的保密范围主要有下列事项：
(一)“绝密”事项：
1.财务报表、资金报表、财务分析资料、财务预算资料、成本资料; 2.营销政策、销售计划、统计报表、经营分析、专项市场调查报告; 3.配套体系、配套价格、国产化比例、配套合同; 4.企业生产经营分析资料、综合统计资料、生产计划; 5.新产品开发、研制计划和实施状况; 6.产品图纸、工艺文件、技术标准;
7.技术引进合同、协议、国际、国内商务谈判资料、会谈进度情况; 8.产品进口价格、国产化比例、往来重要传真资料; 9.董事会材料，重要的工商、法律文件;
10.重要会议纪要及未决定但谈论过的涉及公司重大事项的问题; 11.重要专题、请示、报告;
12.根据需要而且确定的其他事项。
(二)“机密”事项：
1.部门及公司生产完成情况汇总表;
2.财务费用分解指标、月度考核情况、审计报告、贷款资料会计凭证、账册;
3.高级管理人员、工程技术人员工资、奖金; 4.广告策划任务书、相关行业分析书;
5.质量手册、程序文件、作业文件、质量目标及指标、质量信息; 6.质量计划、专题质量分析报告;
7.库房物资台账、车间和各部门统计台账、生产进度计划; 8.总机个人密码表;
9.公司各部门计算机系统密码、计算机程序; 10. 集团及分公司重要的年度工作总结; 11. 专用设备资料、工装资料; 12. 其他根据需要而确定的事项。
(三)“秘密”事项： 1.能为公司内部大多数员工知悉，但不能对外宣传的文件、资料及事项，如《创一流快讯》等资料;
2.其他根据需要确定的事项。
第四章 保密管理
第八条 集团公司保密守则：
(一) 不该看的秘密，绝对不看;
(二) 不该问的秘密，绝对不问;
(三) 不该说的秘密，绝对不说;
(四) 不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;
(五) 不在不利于保密的场地讨论秘密事项。
第九条 集团所属各单位应指定专人(办事员或行政管理人员)负责执行属于公司秘密以上级别文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、复制、保存、回收和销毁工作。
第十条 凡是下发的绝密、机密件应严格确定发文范围、传阅范围，并在文件右上角上标明密级字样，标明所发份数、编号，认真做好签收、借阅登记工作。并由发放部门负责收回销毁、回收周期由各部门根据需要自行确定，但最长不超过一年，需要保存的技术机密资料按规定的程序保存。
第十一条 任何人均不得在办公室公开摆放机密以上的文件资料，应做到人走即收、人走即锁;未经同意，不得随意进入公司领导办公室翻动抽屉和文件柜。 第十二条 对外提供文件资料规则
(一)对外提供资料凡涉及公司生产产量、销售收入、产值、
利润等财务资料、统计资料必须经总会计师审核，并签注意见后方能提供;
(二)关于工作汇报、对外广告宣传、企业简介等一切对外正
式发布的资料都需要经集团办公部审核以后，报主管副总批准方能报出;
(三)为开发配套厂家等需要而向外方提供技术图纸、技术参
数等相关资料，凭有效《开发试制、生产合作协议书》由配套部、技术中心经理签注意见后发放;
(四)发放给配套厂的图纸、技术资料严禁配套厂向外泄露。 第十三条 商务谈判保密规定
(一)参加谈判人员依据谈判内容、涉及范围、谈判方情况等
由部门经理提出人选报主管副总批准，无关人员不得参 与对外商务洽谈;
(二)有关价格、合同等谈判底数资料，属企业绝密资料，需
严格保密，在谈判中不得放置在对方人员可视范围之 内。中途休息或暂停谈判需离开会议室时，资料需随身 携带或留下专人备管;
(三)商务谈判过程中，不得携带机密资料参加对方的宴请等
活动;
(四)谈判过程中和结束后，参加谈判人员和知情人员，不得
在非保密场合和给非相关人员讨论谈判细节和结果;
第十四条 机密文件传递保密规则
(一) 机密文件的传递，各部门要制定专人接收，在制定的专
人不在时，由部门经理代为签收;
(二) 引进技术资料、底图原件一律不外借，仅供本公司从事
技术及相关业务人员查阅;
(三) 复制引进图样和技术资料时，应填写《引进资料复制申
请单》，经部门经理、技术中心经理和总工程师审签后 方能予以复制发放。公司内因故需要复制其他技术图样 或技术文件时，应填写《技术文件复制申请单》，经本 部门经理和技术中心经理审批后，给予复制并登记发 放，任何人不得私自复制产品图样和技术文件;
(四) 其它机密文件的复印，应严格按照集团公司《关于复印
资料的规定》执行;
(五) 凡需借阅本部门保存的机密文件者，要经部门经理批准，
在指定地点查阅，不得将文件带离查阅区，不得丢失， 不得擅自复印，不得向第三者泄漏;
(六)由机密文件的发文单位负责在规定的期限内收回文件，
对不需保留的资料，由发文单位造册统计后，销毁。
第十五条 因工作需要携带机密资料出厂的保密规则
(一) 未经批准不得将机密资料携带出厂区;
(二) 因公出差不得携带与本次业务无关的企业机密资料;
(三) 确需携带机密资料的如属经营方面的资料要经总会计师批准，如属生产技术方面资料要经总工程师批准，其它资料要经主管副总批准，并由所携带资料的管理部门负责登记，返厂后核销。
第十六条 会议中的保密规则
召开具有机密内容的会议和其他活动，应采取以下措施：
(一) 选择具有保密条件的会议场所;
(二) 根据会议需要，限定参加会议人员的范围，并对参加涉及到密级事项会议的人员予以指定;
(三) 会议发放的讨论稿，会后及时回收;
(四) 会议中版书的机密内容会议结束前必须全部清除;
(五) 对不要求记录的内容不得记录;
(六) 会后按规定的传达范围和程序传达会议内容;
(七) 会议记录的保密内容要认真清理后自行销毁。 第十七条 人事管理中保密规则
(一) 对进入公司将从事产品开发、市场营销、财务管理、生
产管理等涉及到公司机密的人员要签订保密合同;
(二)凡调离、辞职、辞退的员工，必须将持有的全部公司技
术、管理资料交回;
(三)凡未交清所有的公司资料前，人事部门不得为其办理调
动手续;
(四) 各部门对已决定辞退的原掌握有公司重要机密人员，事先应通报公司保密委员会;
(五) 对辞职、辞退人员要限期办完有关手续，在办理手续期间不得在公司其他部门乱串，已办好手续的不得再随意进入公司。
第十八条 来访参观的保密规则
(一) 各部门接待来访人员要严格执行公司关于《来访人员管
理规定》，参观现场要严格按批准程序办理，实行参观 卡和参观路线审批制度;
(二) 公司谢绝同行人员前来参观，确有必要参观的要报总经
理批准;
(三) 未经总经理批准任何外单位人员不得在生产现场摄录影;
(四) 应在接待室和会议室接待来访人员，如确需在办公室接待，须事前报本部门经理审批，并自始自终由相关人员陪同，不得在办公室内随意走动。
第十九条 计算机及通信的保密规则
(一) 采用电脑技术存取、处理、传递的公司机密，由计算机
中心负责保密，并制定相应的保密细则;
(二) 严禁私自拷贝公司内部文件、资料和应用程序，确保计
算机系统网络及公司数据的安全;
(三) 公司任何资料凡是要在网上发行、传递者一律按照本规
定第十二条规定的程序办理;
(四) 机密资料要发传真的，必须按第十二条规定的审批程序
经批准后方能发送，其它传真资料经部门经理审核后发;送;
(五) 不在非保密的电话上谈论公司机密事项;
(六) 不得在私人通信中谈及公司机密事项。
第二十条 员工发现公司机密已经泄漏或者可能泄漏时，应当立
即采取补救措施并及时上报集团保密委员会，由其作出相应的紧急处理措施。
第二十一条 集团保密委员会应不定期的对所属公司及部门保密工作情况进行抽查。
第五章 责任与处罚
第二十二条 公司全体人员都有保护公司商业机密的权利和义务。
第二十三条 出现以下情况之一者，公司将给予警告，并酌情予以降职、降级、罚款处分：
(一) 过失泄漏公司机密，尚未造成严重后果或经济损失;
(二) 违犯上述保密规定，未造成严重后果或经济损失;
(三) 由于教育、管理措施不严，造成所分管的部门员工严重泄密，并给公司造成严重经济损失的部门领导及主管公司领导。
第二十四条 出现下列情况之一者，予以辞退，并酌情赔偿经济损失。
(一) 故意泄漏公司机密者;
(二) 违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司机密者;
(三) 本人未直接窃取公司机密，但唆使他人刺探、窃取公司机密者;
(四) 过失泄漏公司机密，造成严重后果或重大经济损失者;
(五) 严重违反本制度规定程序，造成公司机密泄漏，并造成重大损失的直接责任人。
第二十五条 对故意泄密者、为他人窃取、刺探、收买或提供公
司机密，造成严重后果和经济损失者，除按第二十二条处罚外，公司有权依据国家法律规定，采取必要的法律措施。
第二十六条 对保守公司秘密成绩显著的人员，公司将视为公司挽回经济损失大小作出奖励。
第二十七条 对举报讨人窃取公司秘密的人员，公司将予奖励，并为其保守秘密。
第六章 附 则
第二十八条 本暂行规定由XXX集团有限公司办公部负责解释。 第二十九条 本暂行规定自颁布之日起执行。
第二节 合同档案管理
第五十一条 合同档案，是指公司在从事生产、经营、科技等活动中与自然人、法人或其他组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同或意向文书、信件、数据电文(包括电报、传真、电子数据交换的电子邮件)等可以有形地表示所载内容归档的所有文字材料。
第五十二条 合同资料包括：
(一)有关合同的项目计划文件、可行性报告、项目建议及上级有关批复文件;
(二)合同谈判会议纪要;
(三)有关合同招、投标及中标通知书等文件资料;
(四)对方营业执照(复印件)、税务登记证(复印件)、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证(复印件)以及其他有关文件;
(五)合同项目的增减凭证及我方人员的签证;
(六)合同纠纷处理的协议书、调解书、仲裁书、判决书;
(七)合同履约过程中的催货函、违约通知书和往来函件;
(八)合同的变更、解除协议书;
(九)其它有关材料。
第五十三条 每一份履行完毕的合同或不再履行的合同，或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将合同资料整理清楚，交承办人整理清楚，然后交法律事务部归档。
合同资料不得随意搁置、销毁、遗失。
第五十四条 法律事务部对签订完毕的合同及承办部门所送的有关合同资料，应在五个工作日内审核完毕，确认无误后整理、并按机密程度专门归档。
送交人在移交合同文本及相关文件材料的同时,应附所交资料清单两份，送交人和接收人在资料清单上签名确认，移交清单由送交部门和法律事务部各执一份。
第五十五条 法律事务部审核后如发现需统一建档的合同及文件资料有差缺，应立即通知送交人核对、补足，再行归档。
第五十六条 公司人员如需借用或复印合同资料，必须持所在公司或部门的负责人书面签章的借用单，并按照资料的秘密程度报有关主管领导批准，否则法律事务部以及总公司(集团)办公室档案室等部门不得办理。
第五十七条 合同借用人必须对需借用的合同资料提交书面说明文书：
(一) 合同资料的借用用途;
(二) 合同资料的借用与返还时间;
(三) 其他须说明的借用情况。
第五十八条 公司的合同资料、合同信息是公司的商业秘密，任何人不得随意泄漏。
第三节 合同的履行、变更和解除
第五十九条 合同履行是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现一定的经济目的，对已实际成立的合同自生效后的全面履行。
第六十条 合同正式生效前，不得实际履行合同。
合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同。除法律另有明文规定或合同约定外，不得用代替物履行或转让、转卖合同。
第六十一条 合同承办人发现合同对方不履行或不全面、不适当履行合同，或收到对方对我方履行合同提出的异议时，应立即书面报告部门负责人和法律事务部，并在法定或约定期限内，以法定或约定方式向对方提出异议或予以答复。
发出的异议文函或答复材料需经法律事务部审核、备案。
第六十二条 因合同履行情况发生变化需变更合同条款，承办部门或承办人在征得合同签约人的同意并经法律事务部审核、备案后，以书面形式向对方提出变更合同的要求。书面文件应以特快专递的方式邮寄对方或亲自交对方负责人或承办人签收。在未得到对方书面答复前，除依法可以中止履行外，仍需按合同规定履行。
承办部门或承办人不得以对方的口头(包括电话)答复作为合同变更的依据。
第六十三条 对方提出变更合同要求的，必须以书面形式提出。对方口头(包括电话)提出变更合同要求的，承办部门或承办人必须要求对方提供书面文件，否则仍按原合同规定履行。
第六十四条 因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，必须在不可抗力消除之日起3日内，向法律事务部提出处理意见。需要解除合同的，须立即向对方提出书面解除要求，并提供有关证明文件。
第六十五条 对方因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，提出书面解除合同要求时，应立即中止合同的履行，并要求对方提供有关证明文件。 第六十六条 对方未能在合同规定的期限内履行义务，承办部门或承办人在发出书面文函催促履约后仍未能履行合同，则应解除该合同，并追究违约责任。
第六十七条 变更或解除合同的通知或复函须在法定或约定期限内经法律事务部审核、备案后发出。
第六十八条 合同变更或解除的程序与合同签订审核程序相同。
第四节 合同的履行监督和纠纷处理
第六十九条 法律事务部、审计部门、财务部门等部门为公司合同履行监督管理部门，共同实施公司合同履行监督管理。
第七十条 公司合同履行情况的监督、检查采取自动报告与不定期检查相结合的方式。
第七十一条 合同的承办部门或承办人应负责生效后合同的全面履行，并负责配合法律事务部、审计部门、财务部门等部门对合同履行的监督。
合同的承办部门或承办人须在每个月的30日将合同的履行进展情况自动报告法律事务部、审计部门、财务部门等部门备查或做相应准备工作。
第七十二条 合同承办部门负责人应加强对本单位部门合同实施的监管，以保证合同的完全履行及合同缔约各方的合法权益。发现问题应及时纠正、处理，对合同在履行过程中所发生的严重瑕疵应立即书面上报。
第七十三条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：
(一)应当订立书面合同而未订立书面合同的;
(二)收款单位与合同对方当事人名称不一致的(有合同对方当事人出具合法有效的委托收款手续的除外);
(三)对方履行合同有瑕疵尚未得到法律事务部书面确认已经更正或解决的。
付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
第七十四条 在合同签订或履行中发生纠纷，应首先采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。
第七十五条 协商、调解不能达成协议时，承办人应及时向公司负责人或签约人汇报，并报法律事务部做好仲裁或诉讼准备。
第七十六条 在合同纠纷处理过程中，未经法律事务部审核和承办部门负责人同意，不得向合同另一方作出实质答复、提供文件资料。
第四章 诉讼与非诉讼案件管理
第七十七条 诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件(包括不服劳动仲裁裁决的诉讼)、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件。
第七十八条 非诉讼是指以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。
第七十九条 凡发生在本公司涉及公司利益的诉讼与非诉讼案件一律适用本规定。
第八十条 公司的诉讼与非诉讼案件的处理须遵循有效维护公司合法权益和充分协调必要关系相统一的原则。
第八十一条 公司负责人及案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助法律事务部处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。
第八十二条 公司所有员工在经营管理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，有义务及时向所在部门、单位的负责人反映;部门、单位的负责人应在得知情况之日起五日内以法律事务报告书的形式呈报法律事务部，需要采取紧急处置措施的，部门、单位的负责人还应及时采取紧急处置措施。
第八十三条 在公司的经营、管理或其他活动中，被其他组织或个人起诉而被动参与(包括可能涉及)诉讼活动的，当事人、有关责任人和所在部门、单位应及时以法律事务报告书的形式向法律事务部说明案情并提供相关材料，以备应诉工作的顺利开展。
第八十四条 对于案件处理进程中所需要的必要条件和关系协调，案件关联单位及相关人员应积极、主动配合法律事务部开展针对性工作，保证案件处理的顺利进行。
第八十五条 案件知情人应坚持保密原则，不得泄露案件的信息内容。
第八十六条 在案件审结后，依据人民法院的生效判决，法律事务部应继续作好执行阶段的工作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办部门或承办人应及时向公司负责人汇报，并报法律事务部在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。
第八十七条 案件处理完毕后，由法律事务部负责对全案情况进行总结，形成材料向公司领导汇报，并向有关部门、人员酌情通报，条件允许可作为法制宣传教育材料加以运用。
第八十八条 法律事务部应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度，发挥好信息库作用。
第五章 法律事务咨询指导
第八十九条 法律事务部通过咨询、指导的方式，协调处理总公司(集团)各职能部门及各级下属公司(集团)涉及的法律事务，使公司的经营管理活动符合法律法规的规定。
第九十条 公司法律事务的咨询、指导以公司各职能部门及公司经营管理人员主动咨询与法律事务部及时解答或主动指导相结合的方式进行。
第九十一条 公司法律事务的咨询、指导以法律事务咨询单和法律意见书的书面形式进行。 第九十二条 公司各职能部门及公司经营管理人员对在公司经营管理活动中遇到的需要咨询的事项，应主动以法律事务咨询单的形式向法律事务部寻求法律咨询，并认真听取法律事务部的法律意见。
第九十三条 法律事务部接到法律事务咨询单，必须在合理期限内做出解答，针对所咨询的事项出具法律意见书。
第九十四条 法律事务部有权主动对总公司(集团)各职能部门及各级下属公司(集团)的经营管理活动提出法律意见，出具法律意见书。
第六章 法律知识培训与考核
第九十五条 为了提高公司经营管理人员的法律意识和法律素质，提高防范和减少法律风险的能力，结合公司的工作实际，建立法律知识培训与考核制度。
第九十六条 法律知识培训考核由法律事务部负责，由总公司(集团)行政人事部门及相关部门协助。
第九十七条 法律知识培训考核的对象为公司全体经营管理人员，以下统称为培训考核对象。
第九十八条 法律知识培训考核的主要内容分为通用法律和专业法律法规两大部分，主要包括：
(一)关于民主法制的论述以及依法治国、建设法治国家的方针政策;
(二)宪法、民法通则、合同法、公司法、担保法、刑法、行政处罚法、行政复议法等基本法律知识;
(三)涉及具体业务的法律、法规、规章及其他与业务工作有关的法律知识。
第九十九条 法律培训采取集中授课与分散自学相结合的方式进行。以自学为主，辅之以讲座、专题讨论、办班培训。根据业务工作的实际需要，重点加强合同法等专业法律法规和规章的学习。
第一百条 法律培训应结合业务工作实际，进行案例分析和工作研讨，解决业务工作中的重点、热点、难点问题;对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章，应及时组织学习、培训;应尽量充分利用网络资源，探索开展网上培训的途径。
第一百零一条 主管级以上(含主管级)员工每年学法时间不少于60学时，其中脱产参加培训时间不得少于16学时;其他培训对象每年学法时间不得少于40学时，其中脱产参加培训时间不少于8学时。
第一百零二条 法律培训学习坚持以考促学的原则，培训对象必须参加法律学习培训考核和考试，不得指派、委托他人代为参加。
第一百零三条 法律事务部组织对培训对象学习和掌握有关的法律、法规、规章的情况进行分期或集中考试，考试结果抄送人事部门，并存入培训对象的人事档案，作为对培训对象年度考核的重要内容和任职、定级、晋升的重要依据。
法律学习培训考试或考核成绩不合格的，年度考核不能被评为优秀;连续两年不合格者，应离岗培训。
人事部门录用员工应当把法律知识列为业务考核的内容。
第一百零四条 对学法用法成效显著的，公司应及时宣传并给予表彰;对不重视法律学习，在业务工作中违反法律法规的，要及时予以纠正，通报批评，造成公司损失的，依照本规定从重处理。
第七章 法律事务责任追究及奖惩
第一百零五条 公司经营管理人员在经营管理工作中，违反法律、法规或本规定及公司的其他规章制度，致使公司承担民事法律责任;或者违反本规定及公司的其他规章制度，徇私舞弊、玩忽职守，致使公司名誉受损或造成经济利益损失或影响公司生产、经营秩序的，按照本规定予以追究责任。
第一百零六条 本规定所称公司经济损失的范围包括：因违法被国家机关处罚而缴纳的罚款、滞纳金;公司承担的违约赔偿责任;处理仲裁、诉讼案件的有关费用及差旅费用;公司生产、经营受到影响而发生的损失;其他经济损失。
第一百零七条 法律事务部负责法律事务责任的追究，公司经营管理人员在经营管理工作中违反法律、法规和有关规章制度，给公司造成名誉或经济损害时，由法律事务部依本规定对其进行查处。
法律事务部的法律事务责任由总公司(集团)总经理负责追究。
第一百零八条 公司经营管理人员有下列情况之一的，造成公司损失、扩大损失或者造成公司名誉受损等不良影响的，对直接或相关责任人予以责任追究及承担赔偿责任;涉嫌构成犯罪的，还将依法追究其刑事责任：
1、在经营管理活动中未及时寻求法律咨询或未依照法律事务部的意见而进行经营管理活动，造成公司损失的;
2、法律事务部在收到法律咨询单后拒不提供法律指导或提供错误的法律指导，给公司造成损失的;
3、不按本规定签订合同，或对合同会签审核部门提出的意见不按本规定采纳的;
4、将一份合同标的超过人民币50000元的合同分解成几份合同以规避合同会签审核;
5、没有公司授权、超越公司对其授权范围或者滥用公司对其授权，以公司名义与他人订立合同或为他人订立合同提供担保的;
6、合同未经签订，先期履行并发生合同纠纷造成公司损失的;
7、丢失、损毁合同资料或对合同文件资料未按期归档的;
8、对已建档合同因管理不善，造成遗失、被窃和损坏的;
9、合同校对出现较大失误，造成公司损失的;
10、违反本规定，擅自在合同文本上盖章、签字的;
11、不按照本规定签订、履行、变更、解除合同或在签订、履行、变更、解除合同中无书面协议或其他书面凭证，造成公司损失的;
12、签订有重大缺陷或者无效合同，导致公司损失的;
13、签订合同被欺诈，导致公司损失的;
14、在业务活动中与合同对方当事人或者其他人恶意串通，损害公司利益的;
15、伪造、利用公司营业执照、公章、合同专用章、授权委托书、介绍信、银行帐号进行合同诈骗的;
16、在明知或应知对方或我方无实际履行能力的情况下与对方订立合同的;
17、明知或应知对方虚构合同主体、盗用、冒用他人名义而与之订立合同的;
18、伪造合同的;
19、以公司名义利用虚假信息，诱骗他人签订合同，骗取中介费、信息费等费用的;
20、利用合同非法占有公司资产的;
21、签订、履行合同中未严格把关，购置有瑕疵、缺陷等不合格产品，引发事故或造成损失的;
22、在合同可履行的情况下，无正当理由拒不实际履行或完全履行合同，或擅自以公司名义中止履行合同从而引发合同纠纷造成公司损失的;
23、发现合同对方在合同的履行过程中出现重大违约行为而拒不追究的;
24、发生合同纠纷后隐瞒不报或未及时采取措施的;
25、因会签审核人员的失误导致合同的严重缺陷依然并存在造成公司损失的;
26 在业务活动中收受利益贿赂的;
27、泄露公司商业秘密的;
28、因故意或重大过失给公司的案件处理带来不利、被动局面，造成损失的;
29、其他违反本规定损害公司利益或造成公司损失的。
第一百零九条 公司经营管理人员在经营管理活动中出现刑法规定情节，涉嫌构成犯罪的，由法律事务部配合，协调司法机关追究其刑事责任。
第一百一十条 在实施本规定第一百零八条、第一百零九条的规定时，应同时追究有关部门负责人的相关责任。
对在实施责任追究的过程中，阻碍责任追究的进行或包庇应当被追究责任人员的公司员工，应当追究其责任，其责任与被包庇人相同。
对实施责任追究的人员打击报复的或者公司管理人员有前款行为的，应当依照前款的规定，予以从重追究责任。
第一百一十一条 法律事务责任追究的主要方式包括：行政处分、经济处罚、损失赔偿和承担刑事责任等方式。
责任追究的其他方式包括：责令书面检查、通报批评以及内部待岗等。
适用除开除以外的责任追究的主要方式的，可以同时适用责任追究的其他方式。
第一百一十二条 给予行政处分的，应当同时处以经济处罚。不够行政处分的，可以单处经济处罚或者单独适用责任追究的其他方式：
(一) 给予警告处分的，扣发当月工资(指全部工资，含奖金等，下同)的5%;
(二) 给予记过处分的，扣发当月工资的8%;
(三) 给予记大过处分的，扣发当月工资的10%;
(四) 给予降级处分的，扣发当月工资的15%;
(五) 给予撤职处分的，扣发当月工资的20%;
(六) 给予留用察看处分的，留用察看期限为6个月至二年。留用察看期间，按不低于处分决定年度当地规定的最低生活标准发给基本生活费。
单处或者并处经济处罚的，每次的处罚总额一般不得超过被处罚人的当月工资的20%。
第一百一十三条 警告、记过、记大过处分6个月内，降级、撤职处分一年内，留用察看期间，不得晋升职务和级别，不得提高工资或奖金的待遇。
第一百一十四条 给予留用察看处分的，留用察看期满，表现好的，恢复为公司正式员工，重新确定岗位和职务;表现不好的，予以开除。
第一百一十五条 受到开除处分的，公司及所属其他公司、机构不得再与其建立新的劳动关系。
第一百一十六条 公司经营管理人员给公司造成经济损失，须由相关责任人按过错大小承担损失赔偿责任。
损失赔偿采用支付赔偿金的方式进行。
应当承担赔偿责任的公司经营管理人员除其能以现金一次性支付损失赔偿金的以外，公司在以自有资金承担赔偿金后，可以采用每月从该责任人的工资、奖金等收入中直接扣除一定数额的方式，使其承担相应的赔偿责任。
应当承担赔偿责任的经营管理人员未全部支付其赔偿金的，在解除其与公司的劳动合同之前，未支付的赔偿金应当与劳动合同解除时其个人帐户上的其它费用一起结算，未能支付的，应在解除劳动合同之前，就其应该承担的损失赔偿责任，与其签订赔偿协议书或由其本人提供合法的担保。
第一百一十七条 依照本规定实施责任追究的，应当根据具体事实、行为性质、情节轻重、损失大小等，确定责任。
第一百一十八条 对应予追究责任的行为有二人以上共同实施的，根据其在应予追究的行为中所起的作用和应负的责任分别处理。
对在应予追究责任的行为中起主要作用的直接责任人、主要负责人，应当从重追究责任。
第一百一十九条 公司经营管理人员实施了本规定第一百零八条、第一百零九条所规定的行为应予追究其责任时，该经营管理人员所在部门或公司应积极配合法律事务部进行调查，根据所调查的结果，由人力资源管理部门和法律事务部做出处理意见，报总公司(集团)总经理决定。
在做出处理意见前，人力资源管理部门和法律事务部应听取当事人的申辩。
第一百二十条 责任追究决定应当以书面形式做出，并应当送交被追究责任当事人以及其所在单位。该书面决定还应该及时在公司范围内予以公布。
做出责任追究决定的期限，应从确定该责任人之日起，开除处分不得超过3个月，其它责任追究方式不得超过2个月。 书面决定自送达被追究责任的责任人之日或公布之日起生效。
第一百二十一条 对于行政、经济责任追究的决定，由总公司(集团)总经理办公室负责协调执行。
行政处分和经济处罚应当记入本人人事档案。
第一百二十二条 需要承担赔偿责任的，由法律事务部负责执行。
第一百二十三条 被追究责任的人员对责任追究决定不服的，可在责任追究决定生效后30日内，向总公司(集团)总经理提出申诉。
申诉期间，不停止原责任追究决定的执行。
第一百二十四条 公司鼓励员工检举、举报和揭发违反本规定损害公司利益的行为。
对查证属实的检举、举报和揭发，公司将根据涉案标的大小，对检举、举报和揭发人员给予精神奖励和标的额10%-30%的物质奖励。
第一百二十五条 对在法律事务管理工作中有下列情况之一的单位或个人，公司给予表彰或奖励：
1、认真负责、忠于职守、成绩突出者;
2、对在业务活动中收受的红包等利益，在收受后5个工作日内自动上缴总公司(集团)审计部门的;
3、发现重大缺陷，避免重大经济损失者;
4、挽回重大经济损失者。
第八章 附 则
第一百二十六条 公司以前的规定与本规定不符的，以本规定为准。
第一百二十七条 附件《法律事务咨询单》、《法律意见书》、《合同审核会签表》、《合同审核表》、《法律事务报告书》是本规定的组成部分。
第一百二十八条 本规定由法律事务部负责解释、修改和补充。
第一百二十九条 本规定自 年 月 日起实施。
摘要：随着经济的快速发展，企业间面临着越来越激烈的市场竞争，企业的效益成为衡量企业成功与否的重要因素之一。从目前的市场情况来看，信息越来越趋于对称，很多企业想要通过销售的方式使利润不断增加已经变得越来越困难。因此，降低生产上的成本就显得格外关键。在我国的大型钢铁企业中，集中采购管理是比较薄弱的一个环节，想要在激烈的市场竞争中立稳脚跟，就需要降低设备的采购成本，对企业的设备采购进行集中优化管理。通过成立集中采购部门，或者选择规模化统一采购，有效降低采购成本。大型钢铁企业的总部通常是整个供应链的核心，设备的集中采购管理对于企业的竞争力和可持续发展有着重大的意义。文章将结合实际情况，对大型钢铁企业设备集中采购管理进行思考分析，以此完善我国大型钢铁企业的采购系统建设。关键词：大型钢铁企业;集中采购;
目前，一些大型钢铁企业已经意识到了设备集中采购管理的重要性。要在激烈的市场竞争中生存下来，就应该将拥有的所有资源管理好，并将大部分精力集中发挥在自身的优势领域之中。大型钢铁企业的设备集中采购管理是指对材料、设备由企业总部进行集中的采购与调配管理。通过此类办法，可使得很多大型钢铁企业实现经济收益目标。作者所工作的宝钢某150万吨/年的热轧厂，设备、材料、备品备件种类约有13000余种，更不要说长流程(包括原料、炼铁、炼钢、轧钢等从原料到成品的生产线)的钢铁企业。通过这一情况来看，提高大型钢铁企业设备的采购管理，对于企业的优势与产业链构建、企业设备质量与核心的竞争力来说都将有极其深刻的影响，有重要的研究意义。
1当前大型钢铁企业设备集中采购管理现状
1.1没有发挥出应有的规模效益
大型钢铁企业往往经历了数年甚至几十年的运营，积累了丰富的经验，有了比较完整的采购管理制度。总的来看，当前的钢铁企业采购管理状况参差不齐，随着钢铁企业的不断发展与进步，很多不足也越来越明显。首先来讲，很多的大型钢铁企业并没有发挥有效的采购规模效益。为了满足企业的正常经营发展需要，这些企业的设备材料采购往往在数亿元左右，部分企业甚至达到几百亿元，大部分物资通常在经济发达的城市进行采购。常见的采购工作都是由大型钢铁企业的分公司、设备采购部或者项目工程部来完成。因采购规模的不经济性和总量的不确定性，很多大型钢铁企业不能使自身的资源优势发挥到最大，在价格谈判中处于不利地位，无法有效控制采购成本，使得采购成本偏高[1]。
1.2重复采购情况增加了库存
由于一部分企业并没有实行统一的采购管理制度，很多内部的分公司与项目经理需要根据自身所承担的任务去采购设备，形成了管理的混乱和购买上的冲突。如型号基本相同的通用物品：行车、泵、阀门、备品备件，分子公司各自采购其各自的数量都不多，显然价格也比集中采购偏高。部分企业为了确保现场的安全生产，在库存上都留有一些余量，导致库存总量的过剩。很多企业的设备属于闲置不用的状态，这也就使得了大型钢铁企业中内部浪费了宝贵的运行资金，管理成本大大提升，造成严重的资源浪费和竞争力的下降。
1.3使用率和利用效率较低
因大型钢铁企业内部缺少集中采购管理模式，重复的设备采购也使得设备超过了实际的工作需要。但内部调度上没有协调好，使得部分设备处于闲置或者半闲置的状态，尤其对一些为适应工程设计的要求而购置的特殊设备。据以往经验来看，很多的大型钢铁企业的设备使用利用率并没有达到百分之百，这也就代表了有一部分的设备处于闲置的状态，因此还存在较大的使用潜在空间。大型钢铁企业应在设备的使用率与利用率上进行精细化管理，解决资源不足与资源利用不充分的问题，使企业的整体运营规模不断扩大[2]。
1.4管理能力欠缺
随着大型钢铁企业的经营规模正在不断扩大，因此设备的数量也在不断上涨，但管理设备的资源却显得明显不够，并且很多技术人员的数量也无法满足现场的管理需求，影响了大型钢铁企业的设备管理水平。并且很多企业内部的制度并不清晰完善，监管的力度也并不强，从各个方面均一定程度影响了企业的整体发展。
2加强大型钢铁企业设备集中采购管理的措施
2.1对设备集中采购认识的提高
为了提升企业的成本竞争力，需要将设备集中采购管理制度进行有效的实践运用。首先需要提高企业内部对于设备集中采购管理的认识，目前很多的大型钢铁企业对于设备集中采购没有一个清楚的认识，盲目采取一些措施，虽然有一定的效果，总体还是非常混乱。对于设备集中采购的重视程度还需要进一步提高，但具体过程中存在较大的瓶颈。实际的困难源于对实质的认识程度不够。对设备的集中采购管理是为了杜绝重复设备的购置，保证设备的质量能够达标，提高使用效率，最终节约成本。公司相关的部门与管理人员需要提升对此方面的认识，推行大型钢铁企业的设备集中采购方案[3]。
2.2管理制度的完善
因大型钢铁企业设备采购范围较广，需要完善的管理制度的介入。制度中应明确注明各个分公司所负责的项目与职能，将相关的责任进行清晰明确的划分，并将所需要的手续与程序明确制定，使得设备的集中采购管理运行规范化。在集中管理制度施行过程中，应有一定的灵活性，不能任何设备都采取集中采购的办法，应依照实际设备的需要情况进行规划。节约生产周期的总成本才是根本目的，可以说，集中采购管理制度的完善也有利于大型钢铁企业更好的发展。
2.3做好拟购设备的分析研究
大型钢铁企业的设备采购需要的投资金额较大，占企业成本比例也较高，对企业利润的影响也大。对于设备的采购需要统一的安排，进行前期的采购方案策划，事先要做好可行性研究，对技术进行详细的分析论证。在此之前应思考权衡拟购设备是否技术先进可靠，能否为企业创造经济收益、是否符合国家的法律法规等等。并且需要研究设备能否在不同的工程中发挥不同的作用，并且要考虑重复设备的购置问题，使大型钢铁企业的资金利用发挥大最大化。
3集中采购的关键点
沃尔玛供应链体系是集中采购的典范，他们建立了高效的集中采购方式，而且第一家使用了卫星的方式对全过程信息化进行高端支撑。集中采购是个系统性工程，需要对一系列的产品进行及时的收集、分析、统计、计划。根据作者的多年经验，有几个关键点需要注意：(1)建立有效的集中采购的目录名单，包括产品、主要参数的信息，编制详细的物料代码。(2)对信息进行有效的跟踪、记录、管理，作者所在的公司采用了SAP数据库软件系统，进行项目情况的全程沟通。(3)进行有效的供应商管理。进行集中采购供应商的质量是成败的根本，在社会化大体系的背景下，企业和供应商需要签订质量承诺协议。(4)建立供应商后评估和评价体系。在集团范围建立建立供应商的评估体系，对供应商的各种行为进行综合评价。(5)对物流进行有效、系统的管理。在大型钢铁企业中，物流占了整个成本链中的重要部分，特别是西部企业，物流本身就可以转为效益。物流仓库的重要性需要进一步加强。
4集中采购的效果分析
任何单位通过严格控制各方面成本，特别通过集中采购降低工程、设备等采购成本。例如，表1为作者2015年7-12月份收集的同类产品招标前后价格比较表，集中采购后采购成本低约15%-28.35%;甚至在植被绿化上，招标后比招标前的总价格降低了约45%，见表1。例如行车的钢丝绳从原来的6400元/吨降到降到4200元/吨，扣除因物价变化因素，采购后比采购前优惠率6.25%，对于通用物资，不同的规模意味着不同的话语权和价格。5结束语综上所述，大型钢铁企业的设备集中采购管理对于企业的经济收益来说十分重要，并且能保证钢铁企业的工程需要。但目前我国的大型钢铁企业内部的设备集中采购制度还存在极大的不足之处，解决其中的问题是我国相关部门应思考的首要问题。对钢铁企业的设备集中采购，对制度完善管理，并实际应用于工程建设之中，将极大程度改善我国钢铁行业的收益水平，并整体推动基础工业的发展，对我国的整体经济建设来说意义重大。
参考文献:
[1]樊建忠.大型钢铁企业设备维检集中管理的思考与探讨[J].设备管理与维修，2014，6：28-31.[2]拾佳.大型化工企业设备及零备件采购和库存管理[J].化工管理，2015，8：23.
[3]梁亚学，崔伟，东然.浅论钢铁企业设备备件类物资库存管理及控制[A].河北省冶金学会、上海市金属学会、湖北省金属学会、江苏省金属学会、山东省金属学会、四川省金属学会、陕西省金属学会.2015电子商务在钢铁交易及冶金设备、备品备件管理中的应用交流推介会论文集[C].
引言：物资采购计划管理是大型国有企业物资采购管理工作的重要内容，做好物资采购计划管理不仅是规避物资采购风险、降低采购成本、提高企业效益、保证企业物资供应顺畅的重要保证，也是企业管理水平高低的重要体现。本文在分析论述大型国有企业物资采购计划管理现状的基础上，探讨加强物资采购计划管理的有效措施，切实提高计划管理的水平，保证企业物资采购工作的效率。
物资管理是对整个物资采购过程的管理，作为其中重要的一环，物资采购计划管理通过对企业上报的集采计划进行审核、汇总、分配、变更、取消、返委托等管理，节约了集采计划在采购环节的流转时间，提高了计划执行效率。
针对目前大型国有企业物资采购计划管理中存在的问题，加强物资采购计划管理具有重大的意义。
一、物资采购计划管理对大型国有企业的重要性
物资采购计划管理是对整个物资采购过程的一种预见性、前瞻性管理，可以提高企业的竞争力和管理水平，对大型国有企业物资采购管理具有重要的意义。
(一)物资采购计划管理使物资采购具有预见性
大型国有企业的日常运作离不开各种物资，物资是保证企业健康发展和稳定运作的重要条件，大型国有企业的物资采购数量、金额都不是一个小数目，有效的物资采购计划管理是保证企业物质供应、实现资金有效利用的重要的保证。物资计划管理是对申报的企业生产经营所需物资进行审核、分配等管理，它对申报的物质以及申报计划以外的物资都有前瞻性和预见性，并且根据企业的需要和市场情况及时地提出或取消物资采购计划和合理性建议，充分发挥管理的预见性作用，降低物资采购的风险。一般而言，大型国有企业的物资采购需要经过申报采购计划、相关主管部门审批以及核实后才进行采购，从申报计划到实施采购有一个周期，如果没有超前性、预见性的物资采购计划管理，那么采购工作就不能有序的进行，生产经营活动就会陷入被动局面。特别是在一些新器械的试运期、新技术项目的调试期，常常可能出现各种问题，如果物资采购出现无法预期的滞后，那将造成严重的影响，这时物资采购计划管理的预见性、前瞻性就显得极为重要。
另外，如果没有做好物资采购计划管理，对市场情况没有认真的调研，对申报的物资需求没有很好的审核，那么物资采购就会有出现盲目性、滞后性，不仅不能满足企业日常生产经营的需要，还可能造成物资积压、物资浪费，不仅浪费资源，而且增加企业生产经营的成本。
(二)物资采购计划管理可以增强企业的市场竞争力
在市场经济条件下，大型国有企业要想在激烈的市场竞争中拔得头筹不仅要靠有质量保证和市场竞争力的产品，还需要高水平的管理。在企业的生产经营中，有效的物资计划管理不仅能保证企业的正常运转，还能降低采购成本，提高企业效益和企业的市场竞争力。所以，在激烈的市场经济下，大型国有企业的物资采购计划管理意义更为重大。
企业的物资采购计划管理包括物资采购计划的制定、审核、变更、取消等多个重要的环节，这些环节彼此相关、相互影响。每一环节的任何一个决定都不是孤立的，而是以企业利益为考量，结合企业自身情况、市场情况作出的一种综合性的判断。对大型国有企业而言，生产经营所需的物资往往数目较大，做好物资采购计划管理可以对物资的申报、采购、储备以及使用等进行有组织、有计划的管理，从在保证企业生产经营的基础上实现购买资金的有效利用，减少不必要的花费，降低生产成本。生产成本的降低可以加速企业的资金运转，实现企业的盈利，进而提升在市场中的综合竞争力。
(三)物资采购计划管理可以提高企业的管理水平
在经济全球化、市场竞争异常激烈的今天，物资采购计划管理已经成为了现代企业物资采购管理、企业管理中的重要内容，加强企业物资采购计划管理已经成为现代企业经营管理中越来越重要的环节，也逐渐受到各行业企业、各企业部门的重视。我国经济的发展与全球接轨是早晚的事，物资采购计划管理的科学化、标准化、规范化、国际化也是必然的趋势。企业将来面临的市场竞争会更加的激烈，作为企业管理工作的重要内容，企业只有与时俱进，不断的创新管理，把物资采购计划管理当重点来抓，深入挖掘企业的潜力，提高企业的综合素质，建立属于企业自身的核心竞争力方能在日益激烈的市场竞争中取得成就。
有效的物资采购计划管理不仅可以促进生产经营的有序进行，还能实现有效的成本控制，风险规避，这都是企业高水平管理工作的重要体现。
二、大型国有企业物资采购计划管理的现状
虽然对于企业，特别是大型国有企业来说物资采购计划管理在企业的日常管理中意义重大，大多数企业也意识到了物资采购管理的重要性，提高了物资采购计划管理的水平，收到了不错的效果，但也存在一些不足，主要有以下几点：
(一)物资采购计划管理的规章制度和管理手段有待完善
目前有的大型国有企业因其所处的优势，对物资采购计划管理认识不足。对物资采购计划管理的重要性认识不够，没有建立健全的规章制度，思想比较落后，对现有的企业规定又不有效执行，管理手段落后。有的甚至暗箱操作，幕后交易等。物资采购计划管理各环节因为没有有效健全的规章制度，一些管理工作和管理环节无章可循，缺乏科学性和规范性。
由于缺乏健全的规章制度，有的企业至今还存在物资采购管理走过场、走形式的情况。物资采购计划管理是对企业物资采购的一种科学性管理，而有的部门不重视计划管理工作，只根据自身的需求随意、临时的申报采购计划。有的管理者因管理思想、手段落后，对紧急申报、临时申报、计划外的申报的采购项目给予优待，导致物资采购计划管理成果不显著，这直接加剧了企业对物资采购计划管理的不重视，形成了一个恶性循环。
(二)物资采购需求计划的准确性、及时性有待提高
受过去物资供应管理方式的影响，在进行物资采购申报的时候，一些有需求的单位计划管理环节比较薄弱，对物资需求计划管理工作不是很重视，一般是根据所需随便申报采购计划，这种行为造成了月计划、季度计划的不准确，追加采购计划和更变采购计划的情况经常出现。还有一些部门对物资消耗的情况没有准确把握，相关的物资需求资料不完善，对主要物资的消耗情况不了解，造成了申报的物资需求计划与实际情况有出入，进而从整体上影响了物资需求采购计划的准确性，影响了所需物资的及时供应，不利于企业生产经营活动的进行。
由于对物资需求计划管理的不重视，有的部门不考虑物资采购的正常周期，大量的申报、追加临时采购计划、紧急采购计划。为了满足企业的需求，物资管理部门只能进行紧急采购，最后不仅造成采购成本增加，还有可能会影响企业产品的质量以及供货的时间，这对企业的发展是十分不利的。
(三)自有资金采购计划散乱、管理人员素质有待提升
在自有资金的采购计划管理方面存在着采购计划不合理、采购预算不科学等问题。在市场经济条件下，市场上的很多物资已经出现了供大于求的局面，对于采购方来说，每一种物资一般都有多种选择。如果物资需求计划不科学，分散采购的话，不仅占用大量流动资金，造成物资的过度挤压，也不能获得价格优势，不仅不能发挥资金、物资的作用，而且浪费资源，给企业带来损失。
时代在进步、管理方法也在不断变化，作为企业物资采购计划的管理人员不能还停留在过去不懂先进软件和科学管理理念的状态。在激烈的市场经济条件下、网络讯息迅速发展的时代背景下，散乱、不准确的的物资采购计划、落后的管理手段等都会给企业的竞争带来不利影响。
三、加强大型国有企业物资采购计划管理的措施
物资采购计划管理对企业的生产经营具有重要的意义，针对目前大型国有企业物资采购计划管理中存在的不足，要实现管理水平的提升，企业经济效益的提高、市场竞争力的提高，就要加强物资采购计划管理，具体的措施有以下几点：
(一)建立健全的组织管理体系，保证物资采购计划管理工作有效进行
针对目前企业物资采购计划管理工作存在组织体系不健全、规章制度不完善的情况，要提高物资采购计划的管理水平首先要在现有组织、制度的基础上健全相关的组织体系，完善制度体系，这是物资采购计划管理工作得以有效、有序进行的前提。
企业可以成立一个专门负责物资采购计划管理工作的小组或是计划管理委员会，设立组长或委员会主任和相关的项目管理部门，由负责人对部门负责，形成一个覆盖各设计部门、管理部门、物流服务机构等完善的组织体系，各司其职，有条不紊，为物资采购计划工作的顺利进行提供有效的组织保障。另外，可以根据企业的实际情况，听取相关的意见建议，制定一套完善健全的物资采购计划管理办法，以制度、规定的形式明确每个部门、单位、人员在企业物资采购计划管理工作中的职责，进而起到规范日常物资采购计划管理工作的效果，为物资采购计划管理工作提供有效的制度保障。
(二)深入市场调研，为管理提供有效的决策依据
在市场经济条件下，要做到高水平的物资采购计划管理，除了在管理组织、制度、方法上下功夫，还要在市场上下功夫。市场经济的体制使得在进行物资采购的时候多了很多选择，但是另一面物资市场的产品质量参差不齐，价格瞬息变化，新产品的更新极快，物资市场的变化日新月异。无论是对大型国有企业还是其他企业来说，不深入市场调查，要做好物资采购计划的管理工作是难以想象的。对大型国有企业来说，无论是生产设备采购等花费较大的项目还是一般物资、消耗品采购等花费较小、资金较零散的项目，其物资采购计划都应该要经过市场调研，参考同类项目的情况进行对比分析，综合考量后再做决定。
物资采购计划管理其目的是为了企业的物资采购能顺利进行，最大限度的发挥好采购资金的作用。物资采购最后要完成还是要回到市场中，所以在进行采购计划的审核、汇总、分配、变更、取消、返委托等管理的时候，不参考市场情况是不能做出对企业有益的决策的，而这都建立在深入的市场调研基础之上。
(三)加强管理队伍建设，实现物资采购计划管理的标准化、信息化
针对目前物资采购计划管理人员的现状，要加强管理队伍建设，最重要的就是加强管理人员的专业培训。要积极的组织相关的管理人员进行培训，以掌握物资采购计划管理中经常会使用到的系统、软件等。如可以进行ERP、SRM等系统的培训，为各单位、部门培养一批掌握先进技术手段、管理手段的人员。也可以深入各单位、部门进行指导，解决管理人员在进行日常管理工作中遇到的各种技术性问题和其他问题，为实现物资采购计划管理的信息化奠定基础，为提高计划管理水平奠定基础。企业也可以定期的举办各种物资采购计划管理的培训班，将整个管理体系的专业人员全部纳入培训范围，实现整体管理水平的提升。也可以通过举办专家讲座、会谈等形式，让各环节的物资采购计划管理人员在最短的时间内熟悉业务流程，提高物资采购计划管理的标准化、信息化水平。除此之外，物资采购计划管理人员也应具备良好的职业道德，遵守市场规则，在物资采购计划管理中发挥中流砥柱的作用。
另外，企业也可以根据自身的发展的需求，接收一些专业对口、业务能力较强的管理人才，吸纳其他单位有经验、有能力的优秀人才，从整体上提高物资采购计划管理队伍的素质。对管理人员的管理可以实现相应的考核和激励机制，这对管理水平的提升具有重要作用。
(四)加强和完善物资采购需求计划的管理工作
要落实物资采购计划管理工作的有效性，就要加强和完善目前物资采购需求的计划管理，改变过去物资采购需求计划不够准确、不够及时的状况。首先要加强物资需求计划的管理。物资需求计划是企业整年物资需求的总体情况。在上级部门下发需求计划之后，下级部门要在计划编制范围之内结合自身情况提出物资需求计划，再报相关部门审批。要做到需求与计划相符，尽量减少需求大大小于计划或者需求大大超过计划的情况发生。其次是要加强批次物资的需求管理计划。它是基于企业的需求计划，是分批次的需求计划的具体执行，是采购部门进行采购的依据。除了物资需求计划、批次物资需求计划之外，企业经常会执行一些不适宜进行集中采购的项目、紧急采购的项目、临时采购的项目。在对这些零星的物资采购项目进行审核的时候，要审核各公司申报的物资名称是否准确完整、是否属于集中采购物资目录，规格型号、技术参数与技术文件中的内容是否一致，预算金额是否准确完整，到货时间是否合理，资金来源是否落实，计划依据中的项目文件是否已经审批，计划内容是否重复等，确保采购计划的准确性和完整性。
在此基础之上还要加强对物资采购需求计划进行预见性、前瞻性分析，保证物资需求计划的准确性、及时性。
(五)加强物资采购需求计划的考评
为了保证企业物资采购的效率，促进企业的发展，各单位、部门在编报物资需求计划的时候要结合自身情况，以科学、严谨、严肃的精神，以企业利益为原则，避免盲目编制物资需求计划而造成物资挤压、浪费现象的发生。在需求计划下达后需变更计划内容的，相关人员要根据变更联系函及时与采购人员沟通，确认变更的内容是否合理，需求变更以后对采购进度有无重大影响，确保计划变更之后仍然能够有效的执行。对于已下达采购计划但是需要取消的，同样需要根据取消联系函及时与采购人员联系沟通，了解计划的执行实施情况，如果确认需求计划是可以取消的，要将取消函及时下达到采购中心。对于统招物资需求计划考核，要纳入企业的统一考核，非统招的考核要按照相关规定对需求计划的合理性、准确性进行严格的考核。考核结果要与物资采购计划管理部门、人员的绩效考核相挂钩，作为评判其工作的标准之一。
总之，在市场竞争日益激烈的今天，大型国有企业必须结合自身的情况，认识到物资采购计划管理在整个企业管理中的重要性，创新管理模式和手段，健全管理组织体系和制度机制，加强管理队伍的建设，加强物资需求计划的管理。只有这样，企业在激烈的市场竞争中才能实现效益的提升，实现市场竞争力的提升。
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(作者单位：神华物资集团有限公司)
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