成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)
成都XXX有限公司
股东会决议
时间:XXX年XX月XX日上午
地点:XXXXXXXXXXXX会议室
参加人:股东单位名称法定代表人姓名
股东单位名称法定代表人姓名
股东单位名称法定代表人姓名
主持人:XXX
决议内容:
1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选XXX、XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;任期三年。
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成;任期三年。
3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。 股东盖章:
XXXX年XX月XX日
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*********有限公司股东会决议
根据《公司法》和公司章程有关规定,*********有限公司于2016年06月20日在公司会议室召开了临时股东会,会议内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东3名,实到3名,代表公司100%表决权,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由执行董事*****主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、同意选举*********为公司执行董事,****不再担任执行董事。
二、同意选举*********为公司监事,*********不再担任公司监事。
三、同意公司经营期限变更为长期。
四、通过修正后公司章程。
股东盖章(签字):
2016年6月20日
成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:通常为原执行董事)
四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务,重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人)。(如有董事会,可表述为:“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”,同时,另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议;有限公司董事会成员需3—13人。)
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再加一句:公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成;若监事会主席变更,需另提交监事会决议;监事会成员需大于3人, 其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生,需提交一份职工代表大会决议。)
3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理(注:①如经理为法定代表人,则经理后加“(即法定代表人)”;②如公司设董事会,则由董事会任免经理,在董事会决议中阐述经理任免情况,股东会决议中不赘述,本条可忽略)。
4、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。(注:也可提交新章程,表述为:同意修改并通过公司新章程,共X章X条。)(如不涉及章程修改,本条可忽略)
(注:若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明。)
自然人股东签字: 法人股东盖章:
XXX×年×月×日
x公司
股东会决议
──关于修改公司章程、选举公司董事、监事的决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表100%表决权的股东参加,经代表100%表决权的股东通过,作出如下决议:
1、同意修改公司章程,具体修改内容见年月日修改后的公司新章程。
2、选举x、x、x为本届公司董事。
3、选举x、x、x为本届公司监事。
4、上一届董事、监事人员同时免去。
x公司
股东会
年月日
(本页无正文,本页为上一页的签字页)
法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
日期:年月日
杭州XX科技有限公司股东会决议
──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司股东会,会议由代表 100 %表决权的股东参加,经代表 100 %表决权的股东通过,作出如下决议:
1、选举XXX为公司本届执行董事兼经理,由执行董事担任公司法定代表人。
2、选举XXX为公司本届监事。
3、上一届执行董事、监事人员同时免去。
4、法定代表人由XX担任。
法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
杭州XX科技有限公司股东会
日期: 年 月 日
(注:红色文字为提醒内容,制作文书时请将红色文字删除)
公司
股东会决议
会议时间: 年 月 日 会议地点:
会议性质:首届股东会会议 会议决议:
一、经全体股东讨论,一致同意设立公司,并通过本公司章程。
二、会议一致选举 为公司的执行董事兼经理,为公司的法定代表人。
三、会议一致选举 为公司监事。
四、公司股东已对以上人员的任职资格进行审查,符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定。
全体股东签字、盖章:
年 月 日
(注 :自然人股东由本人签字;法人股东由法定代表人或负责人签字,并加盖公章。)
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