银行监事会会议议程（通用14篇）
石家庄市商业联合会张香蒲会长介绍了石家庄市商业联合会“以维护商贸企业的合法权益为宗旨, 在促进商贸服务业发展, 依法为企业维权工作中谋作为”的情况。
张庶平监事长回顾本届监事会主要抓了以下几项工作:
一、从2011年6月至2014年10月, 监事会除向各次理事会报告工作外, 四年间向张志刚会长及会长办公会共计报送了16份专题报告。从这些报告中反映了监事会在这期间所做的重点工作, 其中包括:各届零售商大会, 年货购物节监事会开展前置监督工作情况;关于监事会开展专题调研的情况;关于监事会征集行业、企业对本会工作意见建议的情况;关于商联会与行政机关脱钩, 涉及商会改革与发展的问题和加强商协会法制维权服务工作等重大课题, 监事会提出的前置建议等。对于上述专题报告张志刚会长均做出了批示, 有6份对监事会工作作了评价较高、指导性较强的批示。
二、在制度建设上, 建立了监事会直线电话及电子邮箱, 加强直接沟通诉求的联系通道;建立了广泛征集意见建议的渠道;制定了大型业务活动开展“前置监督”工作的具体措施;对财务收支与分支机构从制度上加强了监督。
三、促进联合, 扩大与地方商联会沟通协作, 对全国主要经济中心城市和部分省份商联会 (总会) 进行走访调研, 结合多项实际工作与武汉、重庆、石家庄等中心经济城市商联会 (总会) 开展了卓有成效的合作。
四、2014年6月12日, 鉴于中国烹饪协会被民政部责令整改, 该会五届理事会换届工作发生较大问题, 面对这种情况, 中国商业联合会党委决定成立中烹协换届筹备领导小组并指派张庶平监事长任组长, 全过程直接参与领导换届选举工作。在筹备过程中, 虽经历了不少波折, 争议重重, 但领导小组负责人坚持亲力亲为, 多方走访, 调查研究, 把握大局, 坚持社团改革的工作方向, 经过大量工作, 既发扬了民主, 又凝聚了共识, 圆满完成了中国烹饪协会的换届工作。
大家认为, 本届监事会工作中有两个突出亮点:一是确立了以“前置监督”作为最积极监督的工作定位;二是为商协会开展法制维权服务工作从工作思路到组织推动方面均作出了有益的探索, 为今后把这项工作提上日程奠定了一定基础。这届监事会存在的主要差距是, 在落实章程与条例赋予职责方面尚存在一些薄弱环节, 对商联会的主要工作达到全覆盖监督方面这一届未能全部实现。
会议义为, 中央十八届四中全会关于全面推进依法治国若干重大问题的决定, 是推进建设中国特色社会主义国家治理体系与治理能力现代化的根本性战略决策, 对坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设, 实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的目标既具有重大现实意义, 又具有深远历史意义。决定中提出:“深化基层组织和部门、行业依法治理, 支持各类社会主体自我约束、自我管理, 发挥市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程等社会规范在社会治理中的积极作用”, 决定还对发挥社会组织在立法协商中的作用、公众参与决策机制、保障人民群众参与司法、深入开展法制宣传教育、健全依法维权和化解纠纷机制等一系列极具针对性的规定, 为社会组织贯彻依法治国决定所应担当的任务指明了前进的方向。
关键词：董事会会议；代理成本；董事会结构
中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1000-176X(2010)0143099-07
一、问题的提出
在现代企业制度下，董事会是整个公司治理结构的核心，而董事会会议次数是反映董事会行为特征和活跃程度的重要变量，董事会会议的监督效应将在很大程度上决定公司治理的有效性。目前已有研究结果多对董事会会议的监督效应持否定态度，认为董事会召开会议只是一种事后的“弥补机制”和“灭火器”，董事会会议的事前治理效应很有限。Vafeas实证研究结果表明，董事会会议次数与公司价值呈负向关系，业绩越差的公司董事会会议次数反而越多，因此认为董事会会议只是一个“灭火装置”而不是“预防装置”。谷祺和于东智研究发现，在一定程度上是由于绩效下降驱动了董事会会议次数增加，但是经过多次会议活动后经营绩效的改善却不大，所以我国上市公司的董事会行为中可能存在着一定程度的效率浪费。李常青和赖建清在考察董事会特征是否影响公司绩效时发现，董事会会议次数与ROE正相关，与ROA负相关，而与EVA不相关，研究结果进一步指出公司会计指标降低导致董事会会议次数增加，董事会会议是一种“灭火器”，只有公司出了问题才召开董事会会议。持有类似观点的薛祖云和黄彤研究发现，在我国会计信息质量存在问题或财务状况恶化的上市公司中，其董事会往往被动召开多次会议去调查情况、商量对策。因此，较多的董、监事会议次数可能是公司会计信息质量较差的反映。向锐和冯建利用2004--2006年中国民营上市公司的经验数据实证研究发现，董事会会议次数与总资产报酬率(ROA)存在一定的负相关关系，表明我国民营上市公司的董事会会议目前还流于形式，并未完成对公司经理的监督职能，没有实现依据股东利益行事的目的，而更多的是出于对公司较差经营绩效的反应。
尽管上述研究已经取得了许多有意义的研究结论，但主要还停留在对董事会会议次数与公司绩效直接关系的探讨上，而事实上董事会是通过履行其相关职能而影响公司绩效的，因此董事会特征对公司绩效的影响是间接的。Zahra和Pearce进一步指出，董事会诸多特性之间相互影响，董事会结构将在很大程度上决定董事会行为的有效性。依据委托代理理论，董事会承担的主要功能就是承担监督控制功能，降低经理层的代理成本，保护股东利益。因此，本文将探讨董事会会议的监督效应，即通过对经理层代理成本的影响，考察董事会结构、激励特征等对董事会会议监督效应的影响。
二、相关研究假设
现代企业中，所有权和经营权的分离意味着决策控制权和决策执行权分离，经理层承担起企业的日常经营管理任务，而董事会作为企业决策的控制机构主要通过董事会会议审批公司重大经营决策。董事会会议次数作为反映董事会活跃程度的重要变量，提高董事会对公司战略的参与程度，促进公司决策制定和战略实施的科学化，改善公司经营业绩；可以通过定期的董事会会议制度加强对经理层的监督制衡力量，有助于抑制管理层的机会主义行为和道德风险，对于降低经理层的代理成本具有重要意义。课题组研究发现，董事会运行状况评价值越高，每股经营性现金流越高，也就是说运行状况优良的董事会有利于改善公司财务状况。因此，本文有如下研究假设：
假设1：董事会会议次数与代理成本负相关。
董事会领导权结构是影响董事会会议有效性及治理效应发挥作用的重要因素，董事长和总经理两职合一削弱了董事会的监管力度，不利于抑制经理层的私利行为。Fama和Jensen指出公司决策控制权和决策管理权的分离将有助于降低代理成本并提升公司绩效。沈艺峰和张俊生研究认为，我国上市公司董事长和总经理两职合一过多可能是ST公司董事会治理失败的一个重要原因。因此，在我国目前董事会的监督作用不强的情况下，两职的进一步分离尤为必要，以便提高董事会的独立性与有效性。因此，本文推断在董事会会议期间，董事长对会议重大事项决策有着重要影响，因此董事长与总经理两职合一将降低董事会会议的监督效应；相反，两职完全分离将在很大程度上提高董事会监督的独立性，对提高董事会会议的有效性有着重要推动作用。因此，本文有如下研究假设：
假设2：总经理与董事长两职分离度越高，越有利于董事会会议监督效应的发挥。
此外，独立董事作为强化董事会独立性的重要制度安排，长期以来受到国内外学者的关注。尽管独立董事制度作为完善公司治理结构、制衡执行董事和管理层的有效措施得到了广泛的认同和采纳，而且已经成为不同公司治理模式的共同取向，也是成熟市场强化公司治理的重要举措。独立董事制度建设对于提高董事会治理效率的有效性起着重要作用，但是由于我国证监会2001年发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定了独立董事“形式独立性”的基本内容，使得我国上市公司为了满足法律监管部门的“强制性治理”要求而对独立董事制度进行合规性设计，即众多上市公司仅仅为了满足“形式独立性”而进行趋同化设计，上市公司独立董事的“事实独立性”难以得到根本保障，上市公司的“自主性治理”意愿不强。因此，本文有如下研究假设：
假设3：独立董事的合规性制度安排不利于董事会会议监督效应的发挥。
董事会规模是决定董事会独立性和董事会内部协调、从而达成一致意见的重要影响因素。一方面，规模较大的董事会容易被经理层控制，难以保证董事会的监督制衡效果。Jensen研究认为，当董事会规模超过7～8人时，董事会将难以有效地监督CEO，并且增加了被CEO控制的可能性。另一方面，规模较大的董事会内部沟通困难导致决策效率低下。沈艺峰和张俊生研究发现，ST公司和PT公司的董事会规模相对于公司的资产来说过大，管理效率较低，董事会规模过大可能是ST公司董事会治理失败的原因之一。同样的研究结论，李常青和赖建清研究认为，董事会成员太多，影响了董事会在决策中的沟通和协调，降低了董事会的决策效率，而且实证研究结果表明，董事会规模越大，EPS和EVA越低。因此，本文有如下研究假设：
假设4：董事会规模过大不利于董事会会议监督效应的发挥。
长期以来，国内外学者对经理层激励机制的设计给予了大量关注，而针对董事激励机制的研究相对较少。本文认为，董事激励机制的制度安排对董事会会议的有效性至关重要。崔学刚在研究董事会激励特征对董事会治理效率的影响时发现，成功的公司中在公司领取报酬的董事人数为5人，相
比之下失败公司中领取报酬的董事人数则为2.85人，从而表明董事会与公司利益挂钩对于提高其治理效果具有重要意义。课题组针对董事会治理指数中各级指数的研究发现，董事薪酬指数得分最低，这说明大多数公司仍未能建立科学有效的董事薪酬激励机制，董事薪酬的激励性差，但有效的董事会激励机制有利于董事勤勉尽责，从而提升公司的成长能力。因此，本文有如下研究假设：
假设5：董事会激励强度提升有利于促进董事会会议监督效应的发挥。
三、研究设计
(一)数据来源及选择
本文选择2005～2007年我国沪深两市A股上市公司为初始样本，并对样本做如下筛选：(1)由于金融行业上市公司环境和管制政策的特殊性，本文剔出金融保险业上市公司。(2)剔出sT、PI'等财务数据异常的上市公司。(3)剔出相关研究变量数据缺失的上市公司。(4)剔出部分研究变量存在异常值的样本。最后，本文2005--2007年样本企业数量分别为921、1021家和1016家，共获得有效样本2 958家。样本企业数据来源于北京大学中国经济研究中心CCER数据库。 (二)研究变量选择及度量 1代理成本(AC) Ang等提出了运用财务指标度量代理成本的方法：第一个指标是管理费用率，即代理成本=管理费用／年销售收入，该指标反映了公司管理层控制运营成本的效果；第二个指标是资产周转率，即代理成本=年销售收入／总资产，该指标反映了管理层利用公司资产的效率。国内学者宋力和韩亮亮采用该度量方法，并取得了丰富的研究结果。考虑到理解习惯的需要，本文仅选择管理费用率作为代理成本的度量指标，即AC=管理费用／年销售收入，AC值越大，代理成本越高。 2董事会会议次数 董事会召开的会议有例会和临时会议两种，例会是指定期召开的会议，临时会议是不定期的，遇到必要事项时，由董事长随时召集，对于董事而言，远距离对经理层实施监控是困难的，而且以通讯方式(电视、电话)召开的董事会会议会降低董事会成员对会议的重视程度，使会议本身形式重于实质，进而可能降低董事会监管的有效性，因此应剔除掉以通讯方式召开的临时会议次数。但出于实证研究严谨的需要，本文同时采用两种指标度量董事会会议次数：一是董事会年度会议次数(Meet)，即年度内以各种形式召开的董事会会议次数；二是调整后的董事会会议次数(AdjMeet)，即剔除以通讯方式召开的会议次数。 3董事长与总经理两职分离状态 目前国内外学者针对董事长与总经理两职状态的研究主要采取虚拟变量和二分法，总经理与董事长或副董事长两职合一赋值为1，否则为0。吴淑琨等人认为，传统的二分法忽视了两职之间的中间状态，除了总经理与董事长的关系以外，总经理与副董事长和董事的职务合一，同样也会影响到董事会的独立性J。于东智也采取类似的三分法，在其实证研究中将两职状态分为三种，即总经理兼任董事长、总经理与董事完全分离、总经理兼任副董事长和董事。所以，本文把两职状态划分为三种，即两职完全分离、两职部分分离(总经理兼任副董事长和董事)和两职完全合一。
4独立董事比例(ROID)
董事会中独立董事人数与董事会规模的比值。
5董事会规模(Boardsize)
年度董事会中董事成员的数量。
6董事会激励强度
魏刚研究发现，上市公司董事“零报酬”现象严重，而且持股水平偏低，“零”持股现象比较严重，持股激励也没有达到预期的激励效果，仅仅只是一种福利制度安排。因此本文借鉴已有研究成果，采用董事会股票持有率和董事会薪酬领取率两个指标度量其激励强度。(1)董事会股票持有率(RShare)。董事会中持有该公司股份的董事人数与董事会规模的比值。(2)董事会薪酬领取比例(RCash)。董事会中从本公司领取报酬的董事人数与董事会规模的比值。 7控制变量选择及度量 为了控制其它研究变量对研究结果的可能影响，本文选择如下控制变量：(1)第一大股东持股比例(Fshare)。第一大股东控制权将在影响很大程度上决定董事会行为的有效性。(2)行业变量(Industry)。虚拟变量，由于行业特征差异使得我们有必要控制行业特征对代理成本的影响。(3)企业规模(size)。企业规模将在很大程度上影响企业内部层级和信息不对称程度，从而影响代理成本，因此本研究选择公司各年度总资产的自然对数衡量企业规模大小。(4)资产负债率(DA)。资产负债率的高低能在一定程度上表明银行等债务主体在公司治理中的作用情况。(5)年度虚拟变量。以2005年为基准，当样本企业所在年度为2006年时，Year2006赋值为1，否则为O；当样本企业所在年度为2007年时，Year2007赋值为1，否则为0。
四、实证研究结果及分析
(一)董事会行为的监督效应检验
董事会会议次数与代理成本关系回归结果如表l所示。表1结果表明，年度董事会会议次数与代理成本的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验，而调整的董事会会议次数与代理成本回归系数同样为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验，这表明董事会会议次数的两种度量指标得出了一致的研究结果，即董事会会议次数与代理成本显著正相关，董事会行为不但没有强化其监督效应，反而增加了管理层的代理成本。研究结果整体表明了目前我国董事会通过开会形式监督治理经理层的机会主义行为和道德风险的能力缺失，但对于董事会会议监督效应缺失的原因尚有待于我们进一步深入探讨。鉴于董事会会议次数两种度量指标的关联度较好(Pearson相关系数为0.831，通过了0.01水平的显著性检验)，本文在接下来的实证研究中，将借鉴先前研究成果主要采用调整后的董事会会议次数作为董事会会议次数的度量指标。
(二)董事会两职状态对董事会行为治理效应影响的假设检验
样本企业两职状态的描述性统计结构表明，在2005～2007年间，10％左右的样本企业总经理与董事长完全合一，18％左右的企业采取的是部分合一形式，超过70％的样本企业采取的是两职完全分离的形式。单纯从两职状态上看，我国董事会相对于总经理有较高的独立性，但两职状态对董事会会议监督效应的影响尚有待于进一步考察。
董事会两职状态对董事会会议监督效应的影响结果如表2所示。表2结果表明，在总经理与董事长两职完全合一的情况下，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet的回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。而在总经理与副董事长、董事合一的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，同样没有通过显著性检验。在总经理与董事完全分离的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验。这与我们预先假设相反，基于委托代理理论我们认为两职分离度越高应越有利于发挥董事会会议的监督效应，降低股东与管理层之间的代理成本。但过度强调两职分离可能
增加经理层的抵触情绪，反而不利于董事会获取企业内部经营管理的相关信息，董事会会议的监督制衡效果将因此而受到影响。
(三)独立董事对董事会行为治理效应影响的假设检验
独立董事对董事会会议监督效应影响的回归结果如表3所示。表3结果表明，当董事会中拥有1／3的独立董事时，董事会行为表现出了最差的监督效果，AdjMeet与代理成本显著正相关，并且通过了0.01水平的显著性检验。当董事会中独立董事比例低于1／3时，AdjMeet的回归系数为0.002，但没有通过显著性检验，类似的情况也出现在独立董事比例高于1／3的情况。结合前述统计结果，本文进一步认定独立董事主要是上市公司为达到监管层的“合规性要求”的一种“摆设”，因此如何进一步从制度建设角度推动独立董事发挥功能尚有待于进一步探讨。
(四)董事会规模对董事会治理效应影响的假设检验
根据本文统计结果并结合先前学者研究，本文按照9人的董事会规模进行分组，董事会规模对董事会会议监督效应影响的回归结果如表4所示。表4回归结果表明，当董事会规模较小时，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。当董事会规模等于或超过9人时，董事会会议监督效应较弱，AdjMeet的回归系数分别为0.001和0.002，并且分别通过了0.05和0.01水平的显著性检验。实证结果验证了先前的研究假设，董事会规模过大不利于发挥董事会会议的监督效应，这说明董事会为监督管理层付出的协调沟通成本以及决策低效率的拖拉成本已经超过其监督所带来的收益。
(五)董事会激励对董事会行为治理效应影响的假设检验
董事会机制对董事会会议监督效应影响的回归结果如表5所示。本文根据董事股票持有率是否为O将总体样本分为两组企业，回归结果表明，当董事股票持有率为0时，董事会行为的治理效应明显减弱，AdjMeet的回归系数为0.002，并且通过了0.01水平的显著性检验；而当董事股票持有率大于O时，董事会行为的治理效应并不显著。进一步，由于我国《公司法》要求上市公司与股东单位实行严格的“五分开”，鼓励股东从上市公司领取报酬，所以本文根据董事报酬领取率的中位数(0.7272)对其进行分组。统计结果表明，当董事报酬领取率较低时(Rcash<0，7272)，董事会会议在降低管理层代理成本方面明显失效，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验；而当董事报酬领取率较高时(Rcash>0.7272)，尽管回归AdjMeet的回归系数同样为正，但没有通过显著性检验。这表明，强化董事激励机制设计能够有效地发挥董事会会议的监督制衡效应。
五、研究结论及展望
董事会行为是否有效，将直接决定着董事会功能的发挥，本文利用我国沪深两市2005～2007年2958家上市公司样本，实证检验了董事会会议的监督效应，以及董事会结构及董事会激励机制对董事会会议监督效应的影响。研究结果表明，董事会会议次数与代理成本显著正相关，两职分离度越高、合规性要求的独立董事制度建设以及董事会规模过大均不利于董事会会议监督效应的发挥，而强化董事持有上市公司股份、从上市公司领取报酬将在很大程度上激励董事发挥有效的治理效应。研究结果同时表明，目前我国董事会通过会议形式监督管理层、降低代理成本的做法没有实现预期的治理效果，董事会会议反而成为管理层侵蚀股东利益的“合理借口”。而董事会结构和激励机制缺失是导致董事会行为治理效应缺失的关键。本文研究结果对于指导目前我国上市公司董事会建设制度具有一定的指导意义。
现在我代表xx农商银行第一届监事会向股东大会报告工作，主要讲三个方面的内容：
一、20xx年工作回顾
过去的一年，监事会严格依照《xx农村商业银行股份有限公司章程》赋予的职责，按照法人治理规定和省联社、省联社xx办事处的工作要求，秉持对全体股东负责的精神，在董事会、经营班子的大力支持配合下，认真履职，扎实工作，为全行稳健持续发展发挥了积极作用。
(一)找准履职重点，切实做到有位有为
一是按照“决策、经营、监督”各负其责、有效制衡、协调运转的治理要求，进一步建立监事会各项工作制度，完善各项监督机制，依法合规履行监督职责，有效提高了监督效果，保证了监督及时有效。二是认真参加董事会和经营层的各项重大活动，列席董事会会议，参与贷审会、财审会、招标会，对决策和经营管理过程进行了及时有效监督和评价。三是从维护股东、客户和员工利益的角度出发，按照有利于科学发展的要求，忠实履行监督职责。以财务收支真实性为重点，指导稽核审计部对全行财务收支开展审计，对财务管理行为进行全方位的有效监督。监督财经制度执行情况，降低财务风险;监督会计基础工作，强化核算意识;监督固定资产管理，确保账账、账实相符;监督年度财务真实性，确保财务收支真实、合法、合规，并适时建言献策，督促经营层有效控制综合成本，改善收支结构，不断挖掘内部潜力，努力提高盈利能力。
(二)加强检查监督，积极培育合规文化
“合规就是效益，违规导致风险”。监事会以指导业务检查监督为重点，充分发挥稽核积极作用，拓展稽核深度广度，严控业务操作风险，着力增强全员合规意识，为企业持续、快速、健康发展保驾护航。一是加强稽核队伍建设，以人为本抓教育。以稽核员月度例会、专题座谈会等多种形式，经常性开展业务培训，增进稽核员工作情况交流和课题讨论，引导稽核员加强职业道德、法律法规、业务知识的学习，促进了稽核队伍综合素质不断增强，稽核工作质量和效率不断提升。二是拓展稽核广度深度，盯住风险抓整改。按照“防范”胜于“纠正”的原则，强化过程监督，强化事前防范、事中控制的突出作用，深入开展常规稽核与专项稽核，不断加大事前预防、事中监督和事后检查力度。稽核审计部按照年初工作计划，按月开展常规稽核，并先后对风险预警情况、支行权限内贷款合规情况、货币市场、联行往来账务、人民币结算账户等项目进行了专题检查，并针对发现的问题，按责任人分单项开出整改通知书，限期整改到位。全年共下发整改意见书46份，提出整改意见146条，进一步规范了操作行为，加强了风险防范。三是积极促成整改，落实责任抓处罚。对稽核整改意见的落实情况进行全面跟踪稽核，尚未整改的坚决按照《稽核处罚实施细则》下发稽核处罚决定书，对违规行为按照相关规章制度进行严肃处理，切实加大了问责追责力度，全年共对125人次进行了经济处罚，罚款达31200元，确保了稽核工作严肃性，保证了规章制度的约束力。
(三)规范从业行为，有力推动行风文明
坚持标本兼治，惩防并举，注重预防的方针，以作风建设为重点，以制约和监督权力为核心，以提高制度执行力为抓手，扎实推进反腐倡廉教育制度、监督制度、预防制度和惩治制度建设，着力形成用制度管权，按制度办事，靠制度管人的有效机制，提高反腐倡廉建设的制度化、科学化水平。一是重视和加强员工思想教育。通过岗前任职谈话、送教到支行、学习廉政准则、预防职务犯罪、观看教育影片等形式，丰富内涵，提高实效。大力推进以结贫思廉、教育倡廉、典型引廉、活动促廉、家庭助廉为平台的“廉洁从业，从严治行”活动，进一步强化了“廉洁、高效、勤勉、尽职”的从业观念，规范了廉洁从业行为。二是强化员工行为监督。加强对员工服务行为的监督，引导全员转变作风，增强“以客户为中心”的服务意识，提升企业的社会美誉度。注重强化基层“一把手”履职监督，推进“一把手”作风建设，引导“一把手”尽职尽责、勤勉工作，实现了党风廉政建设由侧重遏制向惩防并举重在建设的转变，由侧重事后亡羊补牢向事前预警防控的转变，由侧重为干部设置高压线向注重营造干事创业安全区的转变。三是加大监督力度，着力阳光工程建设。监督人事安排阳光公平，个人不能循私揽权;监督重大工程阳光公开，个人不能干预插手;监督信贷资金阳光公正，个人不能违规操作;引导员工修养阳光心态，不能存有特权思想，有效防控了暗箱操作和**行为。四是完善监督体系。畅通监督渠道，建立行风监督体系，加强八小时外监督，内外结合、监督有效的新型机制逐步建立健全。全行上下自觉履行文明优质服务“五项承诺”，遵守廉洁从业“八个严禁”，心齐气顺，风正劲足的干事创业氛围进一步浓厚。
(四)强化案件防控，大力推进平安工程
会议议程
一、会议时间：2011年7月11日下午3点
二、会议地点：德勤文化园
三、参加人员：全体常务理事
邀请：区工商联、三产发展局领导
四、会议安排：专题研究换届工作
（一）、讨论协会换届工作的筹备安排
（二）、讨论工作报告、财务收支说明报告、选举办法等有关文件
（三）、组织推荐，自荐协会第二届常务理事会人选
（四）、发展会员工作（常务理事会人员分别落实做好若干个会员的吸收工作）
（五）、其他有关工作
五、请区工商联和三产局领导讲话
六、会议结束安排用晚餐
南湖区旅游行业协会秘书处
注：1.董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。2.董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）
（2）本财务决算（3）下财务预算（4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项:会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决 3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字（1）企业名称 ***有限责任公司（2）开会时间 2010年4月10日（3）开会地点 海南政法职业学院二教301（4）参加人员： 全体董事（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定任命 *** 等为董事长等职位。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格 五 会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档 会议流程注意要点:
1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。
（2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。
（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。
（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。
特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。
涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。
7、关于董事会会议记录及签字。
董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。
董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。
公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
8、关于董事会决议及签字。
董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。
十全爱学有限责任公司
山东省商务厅、工商局、公安厅、环保厅等相关部门领导出席会议, 来自全省各理事单位代表70多人参加会议。中国物资再生协会秘书长高延莉应邀出席会议并作重要讲话。山东省物资再生协会秘书长罗永主持会议。
会议通报了2011年上半年再生资源行业增值税的执行情况及上半年报废机动车的回收情况, 总结了协会2011年上半年的主要工作。报废汽车回收拆解各业务主管部门领导通报了上半年报废汽车回收拆解监督管理工作和全省报废汽车回收拆解企业升级改造的情况。要求报废汽车回收拆解企业要严格自律, 依法经营。各级主管部门要明确职责, 营造良好市场经营秩序, 促进全省经济又好又快发展。
中国物资再生协会秘书长高延莉通报了全国再生资源市场体系建设的开展情况和报废汽车回收拆解企业升级改造的进展情况及《报废机动车回收拆解管理条例》征求意见和再调研情况, 要求各企业切实做好升级改造达标工作。
会议指出, 与会代表应深刻领会省直各部门领导的讲话精神, 进一步贯彻落实会议精神;要提高对报废汽车回收拆解企业升级改造工作的认识;制定规划, 精心组织, 力争在规定时间升级达标;报废汽车回收拆解企业要练好内功, 积极迎接挑战, 勇于面对竞争, 虚心接受监管, 主动克服干扰, 以优质的服务占领市场, 赢得车主的信赖;切实加强行业自律, 严格执行行规行约, 营造行业和谐的环境, 实现行业企业的互利共赢;加强企业管理, 分析企业发展的制约因素, 明确企业的盈亏点, 采取积极的措施提高企业盈利能力, 敢于充当领头羊、弄潮儿。
中欧协会自2001年11月成立以来，举行了一系列有意义的活动，在促进中国与欧盟的民间友好合作与交流方面做了很多工作。2002年初，中欧协会同欧盟驻华使团合作，在全国30个省、自治区和直辖市举行了欧元路演推介系列活动；2002年9月在地坛公园举行意大利光雕艺术展；2002年11月，中国欧盟协会与北京技术交流培训中心签署了合作成立“中欧学院”意向书。2003年4月， 在“非典”疫情肆虐的非常时期，中欧协会应欧盟驻华代表团的要求与欧盟轮值主席国希腊驻华使馆共同举办了欧盟扩大文件签署纪念活动，欧盟25个新老成员国的驻华使节和中欧协会会员250人出席。2003年中欧协会还成功接收了中国民福公益事业发展公司，并与东伦敦大学共同成立了教育研究项目合作办公室，与英国龙比亚大学合作成立了中欧发展研究中心。
目前，中欧协会拥有170多个来自全国23个省、自治区和直辖市的团体会员和个人会员。
2004年，协会将结合欧盟一体化进程和中欧关系发展的需要开展工作。具体计划包括：与欧盟驻华使团和其他单位合作，举办有关欧盟扩大和欧洲宪法等问题的研讨活动；参与欧盟委员访华接待工作；申请欧盟小项目基金；完成中欧学院的注册工作，同社科院欧洲研究所合作共同开设欧洲研究课程；同中国欧盟农业技术中心合作创立中欧协会网站等。
会上还通过了中国欧盟协会会员管理办法，和中国欧盟协会赞助办法。
会后举行了招待会，全国人大常委会副委员长、中国欧盟协会名誉会长何鲁丽，原全国人大常委会副委员长、中国波兰友好协会会长布赫，中国人民对外友好协会会长陈昊苏以及欧盟驻华代表团代办弗兰斯·叶森，和丹麦、爱尔兰、卢森堡、波兰、比利时、匈牙利、奥地利、斯洛伐克等国驻华大使和英国、法国、德国、斯洛文尼亚、捷克、马耳他和芬兰等国的外交官以及100多位协会理事出席了招待会。
xxx集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于xxx4年8月1日在公司总部(上海市吴淞路290号)二楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
选举常xx先生为公司第八届监事会主席;
选举李xx女士为公司第八届监事会副主席;
聘任孙xx先生为公司第八届监事会秘书。
特此公告。
xxx集团股份有限公司
监 事 会
第次会议通知
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：
一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、会议地点：（公司）XXX会议室
三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员：监事会成员、经理班子成员
五、召集人：XXX董事长
六、会议议程：
1审议《XXXXXX的议案》；
2审议总经理XXXX工作报告； 3审议公司XXXX预算报告； 4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
冯长根常务副会长主持了16日上午的大会。韩启德会长受会长会委托做2004年工作报告，他在报告中从加强思想基础、组织基础、制度基础、信息基础、活动基础和物质基础的建设等方面回顾了新一届理事会一年来的工作，并提出2005年工作总体思路和主要工作。
韩会长指出，2004年是我会继往开来，为本届工作夯实基础的一年；是解放思想，更新观念的一年；也是团结一致，开拓进取的一年。一年来，我会以“三个代表”重要思想为指导，认真学习落实胡锦涛总书记在庆祝欧美同学会成立90周年大会上的重要讲话精神，高举留学报国的爱国主义旗帜，着眼于长远发展，下大力气夯实基础，各项工作取得了一些进展。
他在报告中提出了2005年我会工作的总体思路：以增冠“中国留学人员联谊会”新会名为契机，按照胡锦涛同志在我会成立90周年庆祝大会上提出的明确要求，自觉坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十六大和十六届四中全会精神，高举留学报国的爱国主义旗帜，把握形势，服务大局，发挥优势，实现突破，为推进现代化建设服务，为实现祖国完全统一服务，为增进与世界各国人民的友好交往服务，为广大留学人员服务，努力使我会成为党联系广大留学人员的桥梁和纽带，成为党和政府做好留学人员工作的助手，成为海内外留学人员之家。
接着，2004年我会访台、访俄、访意法、访日韩、访美代表团分别汇报了出访情况。
下午，与会理事和各省市参会代表分5个组结合我会工作构架和机制，就如何发挥我会基层组织作用，如何进一步畅通信息渠道以及2005年工作方向展开讨论，并推举代表分别汇报讨论情况。
陈章良常务副会长主持了下午的总结大会。冯长根常务副会长从三个方面总结了本次会议的收获：一是进一步认清了形势，明确了服务大局的思想；二是进一步坚定了方向，明确了明年的工作思路；三是进一步强化忧患意识、责任意识，明确了工作中的差距。
为期一天的理事会，高效有序，气氛热烈。理事们本着认真负责的态度，尽职尽责，畅所欲言。大家充分肯定了新一届理事会一年来的工作，对明年的工作提出了许多建设性意见。
会议达到预期效果。
学会理事长李文辉作了八届四次理事会工作报告。会议对八届三次理事会以来学会的各项工作及取得的成绩表示满意。代表们一致认为,第八届三次理事会始终围绕“坚持公交优先,促进科技进步,推动行业发展”的工作主题,深入开展“一个推动、三个促进”的实事工程,为全国公交行业的改革和发展做出了一定的成绩。代表们一致赞同八届四次理事会工作计划,以及要重点推进的工作;一致表示,要在继承发扬学会过去优良传统的基础上不断开拓创新,促进公交优先政策的进一步落实,促进公共交通领域学术研究和科学技术的进一步繁荣,推动学会各项工作上一个新台阶。
会议指出,2010年上海世博会的举办,为城市公共交通的优先发展再次提供了一次千载难逢的历史机遇,我们要抓住这次机遇,在全国深入推广城市公共交通是“社会公益性”行业的理念,把优先发展城市公共交通提到作为实践“三个代表”重要思想,坚持科学发展的高度来认识。围绕本行,联系实际,开拓创新,扎实工作,为城市公共交通事业的新发展做出更大的贡献。
会议期间,代表们先后参加了世界客车博览亚洲展览会颁奖晚会,以及参观了世界客车博览亚洲展览会、中国上海世博会,并前往常州参加了中国巴士快速交通(BRT)成果交流会,及常州公交50周年庆典活动。学会电车专业委员会、快速轨道交通专业委员会、轮渡专业委员会也分别举办了专业学术活动。
会议期间,学会还召开了常务理事工作会议,通过了对学会理事长人选调整的决定。李文辉同志因工作调动,不再担任学会理事长,由现任上海市建交委副主任、交通运输和港口管理局局长孙建平担任。与会常务理事高度评价了李文辉同志在担任学会理事长期间,对学会工作做出的重要贡献,并聘请李文辉同志担任学会八届理事会顾问。
经协商,会议确定中国土木工程学会城市公共交通学会第九届一次理事会于2011年第四季度在广州市召开,广州市交委为会议的协办单位。
各位股东：
现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。
一、开会时间：2012年8月5日上午9点30分
二、会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX
大厦1405室）
三、会议议程：
1、通报《XXXXXXX》项目工作进展；
2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；
3、研究有关公司业务；
4、部署下一阶段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
朱冬青理事长分析了行业2015年经济运行形势和发展面临的主要问题,提出了新常态下行业发展的思路、行业“十三五”发展规划建议和2015年联盟工作设想。
朱冬青指出,目前行业转型升级的路径日渐清晰,行业价值取向正由生产合格的材料向提供不漏的建筑转化;防水企业正由防水材料单一供应商向防水系统综合服务商方向转化;创新驱动模式正由科技创新向全面创新方面转化,产业结构调整的大幕正徐徐拉开。
在联盟建设方面,朱理事长回顾了联盟自2013年成立以来取得的成绩与经验,指出联盟价值明显提升,联盟已成为行业发展的引领者;他建议联盟更名为“全国建筑防水行业发展产业联盟”,希望行业创建联盟文化,团结合作,引领行业健康发展。
13家联盟企业负责人就加强自律和联盟约束机制、深化质量提升、开展打假保优、行业技能培训、环保问题、人才流动机制、市场规范机制等联盟工作和行业发展进行了充分的讨论,提出了2015年联盟的工作方向和具体任务。
会议听取并审议通过《以人为本 诚信务实 大力推动沈阳慈善事业持续健康发展》的工作报告，并以书面形式审议了《沈阳市慈善总会2011年度财务工作报告》。
会议对2011年沈阳市慈善工作进行认真总结。2011年，沈阳市慈善总会紧紧围绕沈阳市委、市政府民生工程，坚持诚信为本，以慈善文化为动力，以慈善项目为纲，以重大节日为切入点，依靠各公益组织的联动合力，加大募捐救助力度，圆满地完成预定的各项目标。全年共接收社会各界捐赠款物5126.9万元（与中华慈善总会合作捐赠药品1401.3万元，由中华慈善总会直接下拨），其中，捐赠资金3581.2万元，捐赠物资折合人民币144.4万元。救助款物支出4371.3万元（包括1401.3万元药品），其中，资金支出2741.6万元，救助物资支出折合人民币228.4万元。共惠及贫困群众7万余人次，充分发挥慈善事业在社会保障体系中的补充作用。
会议对2012年的沈阳慈善工作进行总体部署。2012年沈阳市慈善总会将以科学发展观为统领，紧紧围绕和服务沈阳实现科学发展、社会稳定、构建和谐大局，以项目为统领、以公信服务为根本，转变思路观念，不断开拓创新，在慈善宣传、募捐救助、组织建设等方面取得新成效、新进展、新业绩，切实提高和增强慈善救助的能力和水平，促进社会和谐稳定。为此，沈阳市慈善总会在助学、助残、敬老、助医、济困等方面设立一系列重点工作目标。为确保这些目标的实现，还拟定了具体工作措施。特别是今年“沈阳慈善日”，要紧紧围绕“助学”这一主题，筹划、开展好主题系列活动。
会议审议通过增补和免除部分理事成员名单。决定增补董丽君为沈阳市慈善总会副会长；增补王志刚、桑玺元、王百川、陈耀山、吴宝祥为沈阳市慈善总会常务理事；增补康万军、王柏林、燕福龙、顾志坚、简路易（法国籍）、赵威、王艳红、黄晓东、宋涛、戴书哲为沈阳市慈善总会理事。鉴于工作岗位调整、职务变动及健康等原因，会议免除部分理事会成员的相关职务。
会议面向社会推出2012年慈善捐赠救助对接项目。企业根据实际情况，挑选对接捐赠项目。辽宁远东管业有限公司、沈阳远大企业集团、解放军第463医院、沈阳玄潭汽车配件有限公司等企业率先选定对接项目并与崔文信会长现场签署捐赠意向书。
最后，与会领导为荣获2011年度“慈善捐赠突出贡献单位”、“慈善志愿服务先进团队”、“慈善先进个人”称号的个人及单位颁奖。
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