经侦大队报案材料

第1篇：经侦大队报案材料

怎样去经侦报案

公安有刑侦和经侦，怎样去经侦报案纳第一部分：经济犯罪报案的基本原则

一、管辖：经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时立案侦查，报案时尽量提供以下资料：

1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字(捺指纹)，非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

3、请提供本人及其他协助人的联系电话，以便随时联系。

三、报案提供材料时，应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。

四、非紧急情况下不得委托他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。

五、报案前同一事实已由人民法院受理的，要如实提供法院受理的有关证明材料。

六、复印件应说明来源出处，并由受害单位加盖公章或受害提供人签名。书面报案材料须详细说明案发的时间、地点，对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。第二部分：十五种常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单

一、金融凭证诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。

6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。

二、信用卡诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。

5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。

6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。

三、票据诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。

四、贷款诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。

4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。

5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

6、本罪起点：20000元以上。

五、合同诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、其他可提供的相关证明材料。

10、本罪起点：20000元以上。

六、挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点：挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上，进行非法活动的。

七、职务侵占案

1、单位报案需提供书面报案材料，加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过。

3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点：5000-10000元以上。

八、集资诈骗案

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

6、本罪起点：个人100000元以上;单位500000元以上。

九、生产、销售伪劣商品案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的要提供书面报案材料，并加盖公章。

3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。

4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。

5、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。

6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。

7、本罪起点：销售金额50000元以上。

十、虚开增值税专用发票案

1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。

4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。

5、虚开增值税专用发票的份数、税额。

6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。

7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。十

一、假冒注册商标案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。

4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。

5、真实的注册商标商品样品或照片。

6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。

7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。

8、尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

9、本罪起点：A、非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的;B、假冒两种以上注册商标，非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的;C、其他情节严重的情形。十

二、保险诈骗案

1、书面报案材料并加盖单位公章。

2、签订的保险合同原件或复印件。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。

4、索赔申请材料。

5、已支付的保险金相关凭证。

6、保险事故调查报告。

7、证明行为人保险诈骗行为的证据。

8、本罪起点：个人10000元以上;单位50000以上。十

三、逃税案

1、书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。

4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。

5、偷逃税款的数额。

6、本罪起点：A、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;B、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;C、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。十

四、非国家机关工作人员受贿案

1、书面报案材料或如实讲述案发经过。

2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。

3、当事人陈述详细经过的书面材料。

4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。

5、受贿数额及相关的书面证据。

6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

7、本罪起点：5000元以上。十

五、非法吸收公众存款案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

5、本罪起点：A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;D、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的

第2篇：经侦大队先进事迹材料

在**这片景色秀丽，经济发达的热土上，有这样一支队伍，他们凭着对人民群众的深厚感情，一次次重拳出击严惩扰乱市场经济秩序的违法犯罪活动，默默地为**地区经济秩序和百姓生活的安定奉献着自己的力量，这支队伍就是**市公安局经济犯罪侦查支队四大队。近年来，担负着打击扰乱市场秩序和侵犯知识产权犯罪的四大队全体干警励精图治，在执法爱民的工作岗位上取得了不俗的成绩和荣誉。近三年来，四大队共破获各类经济案件45起，抓获各类犯罪嫌疑人62名，挽回经济损失14437余万元，荣立集体三等功一次，一人荣立个人二等功，四人荣立个人三等功，四人荣获省级以上荣誉称号。

“火车跑得快，全凭车头带”，作为领导核心，四大队党支部成员从自身做起，将“爱民为民”融入到思想意识的最深处，他们认识到，要适应新时期公安工作的要求，跟上时代的步伐，就要以“树立忠诚为民理念，建立警民鱼水感情，提高为民工作本领，共建平安和谐社会”为思路，深入了解当前影响社会稳定和经济秩序的突出问题，紧密联系本单位所处的地位和承担的职责，制定构建和谐警民关系的新措施，牢固树立“耕耘警民关系、收获一方平安”和“理性、平和、文明、规范执法”的理念，切实密切警民关系，努力把队伍打造成为人民群众最亲、犯罪分子最怕的队伍。

在日常工作中，四大队始终贯彻“警情跟着民生走、警力跟着警情走”的工作原则，对每一起关乎人民群众切身利益的案件都以高度的责任心和奉献精神组织力量进行查办。

2011年8月，日本政府因中国输日生姜农药残留超标，拟禁止从中国进口生姜，同时有关方面调查发现了**地区有外贸公司通过非法手段逃避商检，向日本出口不合格生姜。尽管逃避商检属于处罚较轻的罪名，但由于山东省每年向日本出口生姜约XX0吨，一旦生姜出口被禁，不仅给经济发展带来严重影响，而且直接影响到全省数千名与生姜出口相关行业从业人员、数万种姜农民的生计问题，影响到山东全境的社会安定。此案关系民生、关系大局，四大队成立受命了由大队长亲自挂帅的专案组，克服无先例可循、取证困难等重重困难，在较短时间内侦破了这起山东省首起逃避商检案，打响了自2011年8月22日国务院办公厅印发《全国产品质量和食品安全专项整治行动方案》以来山东省打击逃避商检案件的第一枪，有力地打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护了山东地区食品进出口贸易的秩序。此外，四大队还侦破了原山东省委书记张高丽批示的“7.24”特大非法经营私盐案，阻止800多吨非法私盐流入市场，维护了国家形象和人民群众的切身利益。

在多年的经济犯罪侦查工作中，四大队干警认识到，企业作为经济生活中的基本组成单位，其经营状况的好坏直接关系到企业职工的切身利益，为企业合法经营保驾护航就是为人民群众安居乐业保驾护航。

2011年7月，有关部门通报数起企图以虚报瞒报方式出口假冒著名品牌的服装箱包、手表、饰品、药品等案件线索，涉嫌侵权数十家国际知名品牌在海关总署备案的商标专用权。此案案发时，正值西方国家对我国打击侵犯知识产权状况颇多微词，国际社会也对我国知识产权保护问题十分敏感和关注，涉及知识产权的贸易摩擦和司法纠纷不断增多。能否侦破此案，体现我国司法机关依法切实保护知识产权的决心和能力，有利于维护我国一贯重视保护知识产权的国际形象。四大队抽调专人，经过缜密侦查，成功破获包括我市首起外国人涉嫌侵犯知识产权犯罪案件在内的数起侵犯知识产权案件，抓获包括韩国籍犯罪嫌疑人在内的6名犯罪嫌疑人，案件侵权商标涉及古奇、路易威登、万艾可(伟哥)等世界知名品牌52个，查扣侵权产品5000余件、“伟哥”等药品34万余粒。此案的成功侦破，有力地打击了外国人在中国境内实施侵犯知识产权犯罪的嚣张气焰，得到了包括路易威登、阿迪达斯、美国辉瑞制药等国外公司的好评，有力地配合了国家保护知识产权战略的实施。

2011年来，按照《公安部关于进一步加强打击侵犯知识产权犯罪工作的通知》、中国知识产权刑事保护论坛《上海宣言》的有关精神，四大队不断加大打击侵犯知识产权犯罪活动的力度，探索形成了打击惩治犯罪、内部基础工作、与行政执法部门衔接配合、与企业协调统一的工作格局，努力在知识产权刑事执法领域树立**公安机关的崭新形象。特别是世界金融风暴形成以来，随着中国产品出口的大幅萎缩，国内市场对于民族品牌和民族企业的生存变得愈加重要，中队把打击侵权产品、净化市场秩序作为切实践行科学发展观、爱民助企、保护民族经济的一项实际行动，积极完善新的打击策略，大胆探索新的工作措施，取得了显著成效。2011年3月，经过5个多月的细致侦查，周密部署，一举破获**香君油脂有限公司制造销售假冒驰名商标产品案，摧毁一个地跨鲁冀两省的制售假冒洗化产品团伙。

保护的不仅仅是知名企业的知名品牌，只要群众有需要，就是四大队干警要做的。针对日益出现的新型犯罪，四大队干警经过细致分析、缜密侦查，成功破获一起网上合同诈骗案，为受害人缅甸某公司追缴全部经济损失。该案的成功侦破，为侦破涉网案件积累了经验，树立了中国警察的良好形象，为此，缅甸公司专程给支队送来锦旗和表扬信，对公安机关打击犯罪、维护其合法权益做出的努力表示感谢。

强化敏感意识，树立大局观念，在维护稳定和打击犯罪的博弈中实现新突破。2011年10月，网上出现某公司非法传销参与人欲到**上访的信息，引起经侦支队重视，命四大队密切关注事态发展。针对有上访人酝酿组织上万人到**市政府上访、有人扬言炸平**市政府大楼的态势。四大队干警临危受命，日夜开展工作。他们针对复杂多变局面，果断采取措施：派人进驻公司核心人员居住的小旅馆，通过谈心、教育，成功劝阻包括百余人离开**返回;开展网上舆情控制，组织同志有针对性地编写了介绍金华海非法传销的欺骗性以及有关部门正在查处等内容的信息，通过网吧上网发帖，并根据点击率和回复内容继续引导，成功地阻退了数百名来青人员;通过与传销人员聘请的律师彻夜长谈，争取到他配合工作，以其威望与影响力协助做有关人员思想工作。这项工作为消除此次潜在大规模群体事件起到了关键作用。经过努力，办案民警劝阻、劝回来青上访人员1300余人，化解了一起迫在眉睫的大规模群体性聚集市政府上访事件。在党支部的领导下，四大队成功地打了一场信息战、阻击战，为维护**社会政治稳定做出了自己的贡献。

披荆斩棘、攻坚克难，查办“5.15”特大系列诈骗案彰显经侦本色。XX年8月，**市公安局经侦部门破获一起特大汽车租赁合同诈骗案。此案系**乃至全国范围内汽车租赁行业有史以来被骗车辆最多、被骗人员最众，影响面最广、后果最严重的系列诈骗案件。涉案价值4900余万元，涉案车辆达400余辆，此后一年多的时间里，四大队受命协调全市经侦部门组成专案组，展开了一场艰苦卓绝的持久战。案件取证工作涉及车辆400余部，相关人员1000余人，涉及市南、市北、四方、**、**、**、胶州等多个区市，且在此案侦办过程中，案情复杂，取证任务艰巨，车辆使用人抵触情绪严重，车辆的追缴难度大，此外案件法律关系复杂，利益交错，信访形势严峻。面对上述疑难问题，专案组民警迎难而上，展现出经侦队伍特别能吃苦，特别能战斗的时代风貌，安抚了受害人的情绪，挽回了巨额的经济损失，也避免了多数群体性上访的发生，有力的维护了我市的社会稳定。

一名名经侦干警正奔波在执法为民的第一线，一次次打击犯罪的专项行动正在紧密筹划，一项项便民利民的措施正在推出……“爱民集体”的爱民故事还在演绎着新的内容。