华润燃气公司管理制度（共7篇）
一、档案工作人员必须认真学习和严格遵守党和国家的各项保密法规、规章制度，严格执行保密职责，杜绝各种泄密现象的发生。
二、必须严格履行借阅手续，凡要借阅档案材料都应在阅档室查阅，未经批准不得私自将档案带出或外传，对机密档案材料按规定范围查阅，不得擅自拍照、摘录和翻印，提供利用时，档案工作人员不得离开。
三、对保管期已满、不需保存的档案文件资料，应造具销毁清册，并按规定在专人监督下进行销毁处理。
四、发现失密、泄密现象，要及时报告主管领导并采取补救措施，当事人要作出书面检讨。
作为一家资产规模近千亿的大企业，华润公司经半个多世纪的变迁形成了一个业务多元化的控股架构的企业集团，我们习惯地称之为多元化控股企业。多元化经营不仅在理论上得不到充分的支持，实践中的管理运作恐怕还还会面对更多的难题。
立足多元化的现实，我们的做法是确定“集团多元化、利润中心专业化”的整体战略，将众多子公司按行业进行资产重组，并划分为不同的利润中心，利润中心属下再设立利润点，同时在扁平化管理架构下分别确定业务战略，以此确保多元化控股下的专业化经营。在此基础上，我们利用香港资本市场将利润中心逐一整合上市，目前已在香港上市6家，占集团绝大部分资产，其他资产也正在整合上市过程之中。
随着利润中心股权多元化乃至公众化，受制于市场控制的约束。控股企业的组织控制正受到内外多方面的冲击，从而集团总部的传统管理方式面临挑战，或者说“多元化控股企业怎么管”的问题已经成为股权分散背景下集团母公司面临的重大问题。
总体管理分析
所谓多元化控股企业的管理，至少可以包括两层涵义。一是多元化，表明集团属下利润中心及行业多。由于业务种类和管理范围之广，集团不可能完全按单一业务实体一样的管法；二是控股企业，表明利润中心股权多元化，很多都是非全资附属企业，甚至是公众公司，集团只是控股或控制，不可能完全按全资附属企业或类似业务部门一样的管法。集团总部由此就需要重新定位，找准管理的着力点，抓住应该管、值得管、管得了或管得好的，放掉不该管、不值得管、管不了或管不好的。说到底，管理多元化控股企业最核心的就是要站在出资人角度做个合格的控股股东，在平衡市场控制和组织控制的基础上，建立健全出资人管理模式，维护出资人权益，实现股东财富最大化的目标。
出资人管理从根本上说属于公司治理（corporate governance）问题，是公司战略导向的范畴，而不是公司管理者日常考虑的经营管理问题。实践中，通常有两种治理倾向冲击我们的管理并引起运行中的摩擦，值得我们深入思考：一是认为控股母公司与少数权益股东一样，都是出资人，子公司只要能满足一般股东或公众股东的要求就可以了，集团总部不需要管得更多，一切按市场化运作；二是认为控股母公司是财务和经营投资者，不是策略性投资者和单一业务实体，集团总部必须体现控制权及维护控股范围的整体利益，一切按组织化管理。
两种治理倾向实际上反映了市场控制和组织控制的论争。第一种倾向强调股权多元化公司的市场控制，是就一般出资人而言的，并没有考虑到主要出资人是控股企业集团时存在的组织资源和组织功能。或者说忽视了组织控制。因为公司治理同样要讲效率，组织结构、管理框架乃至监控系统的设置和运行都应充分考虑如何降低组织控制的成本，使组织资源能更充分有效地发挥作用。实际上对全资子公司来说，很多情况下董事会仅是一个名义上的机构，只负责签署必要的法律文件，在决策管理系统中不是一个独立的层次。控股母公司对子公司的管理和控制并不是通过子公司的董事会，而是直接由集团总部来实施。第二种倾向强调控股母公司的组织控制，是就主要出资人而言的。并没有考虑到股权多元化特别是公众化公司市场运行的法则。或者说忽视了市场控制。因为所有与控制的分离或者说所有权与经营权的分离，是现代企业制度区别于传统企业的根本，也是之所以需要在所有者和经营者之间建立相互制衡机制的依据，控股股东同样需要通过这一套公司治理框架来维护自身的权益。实际上对非全资或上市子公司来说，既不能试图以组织控制来代替市场控制，也不能盲目崇尚市场控制而抵制组织控制，两者之间需要找到一种平衡，从而使得公司治理效率最高，最终实现有效的治理。基本管理框架
公司治理在国际上有不同的模式可供借鉴，经济合作与发展组织（OECD）还制定了第一个政府间开发的国际标准《公司治理结构原则》。在我国，除了政府部门颁布的《上市公司治理准则》外，对出资人管理具指导性的主要是国有企业改革的有关政策和法规。按照我国《公司法》的规定，所有者权利主要是资产受益，重大决策和选择管理者；近期出台的《企业国有资产监督管理暂行条例》再次聚焦出资人权利，即管人，管事，管资产。前后都是三项管理权，涵盖的内容基本一致，只是顺序不同而已。如果按照《公司法》确立的公司治理框架，对“三管”内容可以稍加分析，借此可以与我们的传统管理方式作一对照。这里之所以下，以《企业国有资产监督管理暂行条例》为蓝本，主要是考虑到该法规重点针对尚需进行公司制改造的国有独资企业，与股权多元化的公司治理存在一定的差异或背离。
1.管人。
“管人”就是选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。这一点实际上对习惯于董事会与经理层高度重叠、弱化董事会运作机制、董事会名义领导下的总经理负责制等行政管理模式形成挑战，另一方面也对只重视选人而忽视与其连为一体的薪酬体系安排的传统做法提出疑问。在公司治理框架下，董事会受出资人之托对公司大政方针进行决策和对经营过程进行监督，董事会的弱化及与经理层的过分重合势必破坏其运行机制，使出资人的监督管理难以传递；董事会和经理层是决策和执行的关系，不存在领导和被领导的关系，董事会不仅需要独立于经理层，而且还要体现出资人的意志。同时，经理报酬问题还是整个激励机制的核心和公司治理最积极的方面。因而监督管理固然重要，但如果能通过适当的激励手段让经理人的利益与出资人的利益一致起来，岂不更好？仅此一项，出资人就有很多严谨细致的工作要做。
2.管资产。
“管资产”的提法本身并不准确，因为企业拥有法人财产权。也就是通常所说的企业对其资产的经营权。出资人按理是不能直接干预所出资企业法人财产运作的，而只能在公司治理框架内行使权利，或者说通过“管事”的方式对有关资产的重大决策进行管理，而不是直接“管资产”。从产权关系来说，出资人只能管自己的资产，但对所出资企业来说，这部分外来的“资产”变成了自身的资本，因而“管资本”才是出资人的真正权利（这从《企业国有资产监督管理暂行条例》有关资产管理章节中仅有简要几条的资本管理事项就可见一斑），是一种价值形态的权利。由此可见，国有企业没有严格意义上的国有资产，有的只是国有资本，此外还有非国有的债权人权益，这样由股权和债权融合形成的资产自然就无法分清国有与非国有的对应关系了。明白了这个道理，出资人对所出资企业资产的管理就不会陷于事无巨细或因小失大了。
3.管事。
“管事”可能是公司治理涉及内容最多的方面，也是最不易把握的，甚至由此能够决定公司治理的模式。我国《公司法》大致明确了10方面内容：（1）决定公司的经营方针和投资计划，（2）审议批准董事会的报告；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项：（4）审议批准监事会或监事的报告；（5）审议批准公司的财务预算和决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案；（7）对公司增加或减少注册资本作出决议；（8）对公司发行债券作出决议；（9）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程。另外对有限公司还增加一项。即对股东向股东以外的人转让出资做出决议。以上各项除（3）、（4）是针对监事会设置而较为特别外，其他内容基本都具有普遍适用性，可以看作是出资人的最低管理权限。“管事”涵盖了战略与投资、预算与决算、资本与收益等出资人最核心的权利。另外公司章程是公司的基本法，规定了公司治理的内在衡制（Check and Balance），是对出资人权益的基本规范，当然也需要依法明确。
以上内容是所有权的实质体现和根本保障，出资人必须切实把握和牢牢管住，并需要在实践中加以细化和落实。但作为控股股东，同时还必须考虑集团内部的统一协调和多元化之间的相互协同问题，这是集团整体利益最大化的内在要求。如果纯粹为了实现市场控制将会付出过高的组织控制的代价，进而可能导致组织资源破坏产生的组织控制失灵和市场资源欠佳产生的市场控制失灵。
在股权日益多元化乃至公众化的控股企业架构下，我们一方面要按照公司治理原则避免控股权侵犯经营权和管理权，让子公司有更大的空间和更多的自主，以更好地适应市场；另一方面，在股权约束趋于弱化的背景下，为了让子公司不损害控股企业整体利益，以维护母公司权益。也要防止经营权和管理权架空控股权和排斥监督权的倾向。那么理性地看，多元化控股企业究竟应该怎么管对此，华润集团这几年一直积极实践，在业务整合的过程中探索多元化控股企业的管理模式，同时鉴于财务管理在其中的重要性，首先致力于建立一套多元化控股企业的财务管理模式。
财务管理模式
为了实现资本收益或股东财富的最大化，控股母公司作为出资人必须对投出资本进行管理。但这种管理既不能干预所出资子公司的经营权。管理权，又必须充分行使控股权、监督权，维护出资人的资本权益。因而，凡是子公司有可能损害或减少资本权益的行为，都应得到必要的约束，凡是子公司有可能维护或增加资本权益的行为，都应得到必要的激励。按照这样的治理原则，结合华洞集团作为多元化控股企业的实际情况，单就财务管理事项，撇开“管人”不说。同时也跳出经营者财务或财务经理财务的思维定式，从出资人财务的角度来看，以下10方面的组合管理可以算是对控股企业财务管理模式的一种探索。鉴于很多利润中心本身也是拥有多个利润点的出资人，有关出资人财务的思路对这些子公司同样具有适用性。
1.管组织体制一一财务组织管理制度。
控股企业财务首先涉及到财务组织问题，需要明确集团财务管理体制以及分权与集权的导向，包括母公司财务部门与子公司财务部门的关系，相互之间的业务协作与运行机制，以及子公司财务负责人的考核要求及任免程序等有关事项。我们在财务体制上设立三级财务部门，实行分权与集权相结合的财务管理模式，明确不同层次财务部门的相互配合方式，并规定集团财务部门对利润中心财务负责人的任免具有审批和否决权。
2.管日常监督一一财务管理分析制度。
控股企业管理不仅需要控制结果，也需要适当控制过程，而日常监督机制就是一种信息反馈和预警纠错机制。除了内部审计的定期审计监督外。控股母公司财务部门的日常信息收集和定期管理分析必不可少。我们要求各层次财务部门每月都必须编制管理报告，并进行集团汇总分析，其中包括所有利润中心和集团境内外整体的业务与财务分析评价，是控股企业决策的重要依据。
3.管责任目标一一全面预算管理制度。
预算是战略落实的工具，为控股企业的管理控制提供基本依据，如果过程控制好了，结果通常是可以预期的。通过明确子公司乃至集团整体的责任目标。以全面预算管理实现以结果为导向的过程控制，从而促进责任目标的完成。我们经过多年的实践，一套涵盖营业预算。资本支出预算和财务预算在内的全面预算管理体系已深入集团的每一个层次，并成为主要的业务分析手段和管理控制方法。
4.管业绩评价一一业绩评价制度。
业绩评价及与其相连的奖励体系是激励机制的核心，控股企业必须强调业绩评价及有关的经理人考核，并将其作为奖惩的基础，而且还要与经理人薪酬体系挂钩。我们通过不断的总结，建立了以平衡计分卡为总体框架、以财务与非财务的关键绩效指标为构成要素、以经济增加值为核心理念，以业绩合同为表现形式的综合评价体系，以评价及奖惩促进战略的执行。
5.管重大资产使用一一资产管理制度。
资产管理主要是对重大资产使用的约束，包括长期投资和大型固定资产购建，而不是管理一般资产，因为这些资本性支出有长期影响，涉及到控股企业的经营战略和风险偏好，其重要性不言而喻。另外重大的资产减值或核销及其专项管理也需要做出规范，因为这些特殊资产安排直接影响到控股母公司权益。我们将集团总部作为唯一的投资决策中心，决定投资方向和规模，利润中心只有投资建议权而没有投资决策权。在集团层面还设立特殊资产管理部门，专责低效或不良资产的处理，以提高整体资产管理效率，同时也对利润中心资产形成接管压力。
6.管重大资金筹措一一资金管理制度。
资金管理包括存量和增量两方面，存量的统一调配可以降低资金成本及控制低效使用，增量筹资改变资本结构，相应增加了控股母公司的投资风险，因而需要进行统一协调和筹资约束。我们将集团总部和上市公司分别作为资金中心，对属下子公司进行现金约束和集中使用，并核定日常现金余额，集团总部还通过派息安排控制上市公司的现金存量。同时集团财务部门统一协调银行关系，降低集团整体资金成本和控制财务风险。
7.管资本事项一一资本管理制度。
资本事项直接影响控股母公司的实质权益，包括增减投入资本、股权转让、合并分立、重组改制、解散清算、利润分配等股权管理方面的内容，涉及总资本规模的变动和资本权益内部结构的调整，是控股母公司最基本的权利。我们将所有的资本事项都集中到集团总部统一决策，利润中心提出的资本计划需要得到最终批准后才能实施。
8.管会计政策——会计政策管理制度。
会计政策是会计核算所遵循的具体原则和采纳的具体会计处理方法，是会计核算的直接依据。不同的会计政策将影响到资产、负债和出资人权益以及利润损益，因而控股母公司必须对子公司的会计政策进行审定，并满足合并财务会计报告及信息披露的需要。我们由集团总部统一确定通用的会计政策，用于境内外整体会计报表合并，利润中心相应遵循有关会计政策，特殊会计事项需要与集团财务部门协商处理。
9.管会计信息——会计信息管理制度。
会计信息影响控股公司的决策，因而需要对会计信息进行过程和结果控制。过程控制主要是指子公司使用的会计信息处理系统和传递系统需要符合控股企业信息监控和接收的需要。结果控制主要是指对会计信息质量提出要求，从而需要控制会计师事务所的聘用。我们在集团总部建立了一套核心应用系统实施动态监控，要求利润中心按统一标准定期上载财务和管理信息，并指定利润中心的会计核算软件，由软件开发商设计统一的传输接口。另外我们还指定一家国际会计师事务所统一实施集团财务审计，并定期与其讨论审计中发现的问题。除了约定审计报告的信息披露外，还要求其出具各层次的管理意见书。
10.管基本内部管理规范一一内部会计控制制度。
基本内部管理规范表面上是经营者的管理，与出资人无关，但由控股企业统一制定能够保证母子公司协调运转及提高运营效率，而且尽管是建立在子公司内部，但实质上是为了维护控股公司权益。其中内部控制规范是基本的管理制度，而与财务有关的主要是内部会计控制部分。我们目前正在完善统一的内部会计控制制度，并逐步按利润中心所涉及的行业分别制定内部控制标准。
以上管理模式总体上体现了激励与约束相结合、结果管理与过程管理相结合、外部管理与内部管理相结合的原则。同时，10个系统化的财务管理事项行使的是出资人权利而不是直接经营管理权利，遵循的是资本法则而不是一般行政法则，考虑的是协同化集团控制而不是单一性策略投资。从而符合公司治理的基本要求和集团作为多元化控股企業的管理实际。
（暂行）
第一章 总则
1.1 为规范和加强中裕燃气控股有限公司及下属公司工程施工管理工作，根据国家和行业颁发的相关标准和规范，特制定本制度。
1.2 本制度所称工程施工是指：新建、改建、扩建的土建、安装、装饰、装修等工程的施工。
1.3 本制度是中裕燃气控股有限公司工程施工管理工作的指导性纲领，各下属公司应参照本制度，结合本公司的实际情况制定出适用于本公司的实施细则；各下属公司制定的实施细则，应充分考虑到可操作性，便于执行和考核。
第二章 工程施工的组织机构
2.1 为确保建设工程项目的顺利实施，中裕燃气控股有限公司及各下属公司的建设工程都应设专门的组织机构进行管理。
2.2 根据建设工程项目规模的大小，其工程建设现场的组织机构可有区别的设立，其设立的原则如下：
2.2.1 特大型工程：跨地区投资超千万元的长输管线工程，应设立工程建设领导小组，领导小组成员包括管理总部有关部门人员和有关的下属公司领导。领导小组组长由管理总部任命。领导小组根据工程实际情况设立内部机构，领导小组负责特大型工程施工的组织领导工作。
2.2.2 大型工程：工程造价在五百万元以上的场站、城市主干燃气管网、土建及装饰工程等，应设立工程建设领导小组，领导小组组长原则上由当地下
应及时提出。图纸会审过程中已解决的问题，由设计单位出具书面意见作为依据。重大修改由设计单位在各方商定的期限内出具设计变更，并作出相应的投资预算调整。图纸会审结束时应出具图纸会审纪要。3.4 施工单位应做好的施工前期准备工作 3.4.1 办理施工许可证等报建手续 3.4.2 编制报批施工组织方案
3.5 施工单位编制的施工组织方案先交监理单位审核后再交建设单位审批。3.6 施工组织方案应包含以下内容 3.6.1 编制方案的依据
包括：设计单位的设计说明书、工程项目的施工招标文件、工程建设项目适用的国家标准、部颁标准、企业标准、图纸会审纪要、技术交底记录等。3.6.2 工程概况、范围、工程量
3.6.3 施工部署及施工进度计划：包括劳动组织、施工阶段的划分及施工的详细进度计划。
3.6.4 施工组织及劳动力计划 3.6.5 施工机具、设备配置计划
3.6.6 材料、设备采购、接收、检验、保管、领取等的管理措施。3.6.7 施工的技术方案
施工技术方案主要内容：
1、施工工序的划分
2、每道施工工序的技术要求及工作要求
3、每道工序转换时的检查验收程序、标准和要求
4、为完成施工所需要准备的施工设备及施工机具
料、设备的各项管理工作，并负责组织对施工中出现的材料及设备质量事故，进行原因分析、责任认定及善后处理。
4.2.3 材料管理人员应负责督促施工单位建立现场材料仓库及相应的管理制度。
4.2.4 负责协调甲方采购的材料、设备向施工单位的移交和接收工作。4.3 甲供材料的领料、退库及现场管理按总部制定的《中裕燃气控股有限公司材料物资管理办法》的规定执行。
4.4 对施工单位自己拟采购的材料、设备，建设单位会同监理人员应事先审核采购清单，认真核对其型号、规格、材质、性能参数等内容，不得出现不符合设计要求、性能不达标的情况；对已采购的材料设备应按4.5条进行检查，并对价格进行认定。
4.5 对施工现场采用的材料、设备，不论是甲方还是乙方采购的，建设单位的现场材料管理人员都必须组织建设单位、监理、施工单位三方共同进行现场质量检验，并出具检验手续。
由于施工现场的条件有限，施工材料及设备的现场检验主要以外观检验和随机资料核查为主，检验工作要以相关的国标和部标为依据。检验内容包括：
1、材料、设备的包装是否完好、附件是否齐全；
2、材料、设备的外观是否完整、有无破损、变形情况；
3、材料、设备上标注的（铭牌）规格型号是否与设计一致；
4、材料、设备的外部涂层是否完好，有无锈蚀情况；
5、材料的质保期限是否超期；
6、材料、设备附带的材质检验报告（单）是否完整明确，并与材料设
5.3.2 具有燃气及相关专业大专及以上学历。
5.3.3 具有一定的协调能力及管理能力，掌握基本的工程造价知识。5.3.4 具有良好的职业道德，工作责任心强。
5.3.5 熟悉工程建设的流程，具备相关的专业技术知识。
5.3.6 具有一定的公文写作能力，能起草与工程建设管理相关的报告与材料。
5.3.7 在以往工作经历中，未出现过大的过失或受过纪律处分。5.4 现场代表的职责
5.4.1 负责监督施工现场的文明施工和安全生产。5.4.2 负责控制工程建设的进度。
5.4.3 依照工程预算和工程实际情况对工程建设的投资进行监督和管理。5.4.4 监督检查工程建设的质量及组织工程质量事故分析。
5.4.5 负责督促检查监理单位和施工单位的日常工作，并对其工作成果进行客观评价，提出进行奖励或处罚的书面意见。
5.4.6 负责定期召开工程例会，协调施工现场各单位之间的关系，解决施工中存在的问题。
5.4.7 负责与工程施工有关的外部协调。5.4.8 做好施工日记。
5.4.9 负责代表建设单位在工程建设现场资料上签署意见。5.4.10 负责起草工程建设项目的工作总结。5.5 对现场代表的监督与管理
5.5.1 建设单位应对派往施工工地的现场代表的工作进行监督和检查。5.5.2 建设单位对派出的现场代表，应有明确的工作要求及考核办法，并定
6.4.2 审批监理单位制定的工程建设项目监理规划。6.4.3 与监理单位共同确定双方的协调方式和方法。
6.4.4 督促监理单位依照双方约定及时出具监理周报、监理月报、季报等监理工作报表。
6.4.5 对监理单位的现场监理情况进行日常检查；每季度应对监理单位的人员配备、业务水平、内部管理、责任心、工作质量等进行综合评价。6.4.6 支持监理单位依照国家标准和部颁标准，及建设单位的规章制度对施工单位进行各项监理工作。
6.4.7 对监理单位在工程项目施工监理过程中作出的成绩，应给予相应的表扬或奖励；对于监理单位失误或失职造成直接经济损失或间接损失的，应追究监理单位的责任，并给予相应的批评或惩罚。6.5 监理单位的主要工作内容及职责
6.5.1 在委托监理合同签定后十日内将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书通知建设单位；当监理人员需要调整时，应征得建设单位同意，并书面通知建设单位和施工单位
6.5.2 编制工程项目施工的监理规划；监理规划应包括以下主要内容：
（1）工程项目概况（2）监理工作范围（3）监理工作内容（4）监理工作目标（5）监理工作依据
（6）项目监理机构的组织形式（7）项目监理机构的人员岗位配备计划
6.5.13 编制工程项目的监理资料，并在工程项目竣工时向建设单位递交监理报告。
6.5.14 配合建设单位做好竣工验收后遗留问题的处理。
第七章
施工设计变更
7.1 设计变更的范围及管理
7.1.1 施工图纸的设计变更工作，应由各下属公司的技术部门负责。7.1.2 施工中凡涉及到对设计图纸和设计参数有实质性改变或影响的重要变更（改变场站工程的平面布局、改变管道的埋设位置、改变管道和工艺设备的压力级制及管道的管径、材质，增加或减少单位工程项目、改变土建工程主体结构、原材料等等）。都应征求设计单位的意见，并履行设计变更手续后，再进行实施。
7.1.3 施工中，凡未对设计图纸和设计参数产生实质性影响，且不违反相关规范规定的一般性变更（管道遇障碍时的局部折点和变深，不影响使用要求的材料替换等）。可在征求设计单位意见后，由建设单位直接通知监理单位，由监理单位出具变更通知、由施工单位实施。7.2 施工中的设计变更程序 7.2.1 设计变更的提出
（1）、在图纸会审时发现的设计问题，由建设单位直接通知设计单位进行变更。
（2）、因施工现场发生变化，无法按原设计图纸及工艺参数进行施工的，由施工单位向监理单位和建设单位提出变更申请，并应以书面形式上报监理单位；监理单位应在施工单位提交的变更申请单上签署明确的意见后，交建
1的。由建设单位直接向施工单位下达变更通知。7.3 对施工设计变更管理工作的要求
7.3.1 应确保施工设计的权威性，不得随意进行变更。
7.3.2 凡确实需要设计变更的，应做到变更后，不影响原设计的功能要求，有利于加快工程进度，有利于控制工程投资，有利于确保工程质量。7.3.3 在设计变更时，应严格按照规定的程序办理，要有完善的手续。7.3.4 由设计变更增减的工程量，应与现场实际情况保持一致。
第八章 现场签证程序和要求
8.1 现场签证主要包括图纸和设计变更以外的：土方开挖、土方回填、买土买砂、误工、零星借工、设备台班增减、混凝土路面（方砖）拆除和恢复、余土清运、工程量增减。
8.2 各下属公司应制定出现场签证的审批权限，根据规定进行签证和审批。8.3 对现场签证的基本要求：
8.3.1 施工现场签证应采用统一的表格。
8.3.2 施工现场签证表格上应有施工单位的经办人员、施工技术人员、项目经理签字、签字日期和公章。
8.3.3 施工现场签证表格上应有签证原因及详细和量化的工程内容描述、示意简图、工程的起止日期及时间、涉及的人员等。
8.3.4 施工现场签证表格应有监理单位现场监理的审核意见及签字、签字日期、监理单位印章。
8.3.5 施工现场签证表格应有建设单位现场代表的审核意见及签字、签字日期。
3施工单位处于虚假签证价值等值的罚款，并责成其无偿完成签证中的工作；情节严重者（5000元以上），可取消施工单位的工程承包资格。并进行如下处理：本单位的施工队下岗整顿，外单位的施工队三年内不得承建中裕燃气控股有限公司的工程项目。
8.5.2 监理单位的现场监理对于施工单位上报的现场签证要认真核查，如发现有审查失误，签字错误的情况，建设单位应对其进行处罚，情节较轻者，可对监理单位处于500元以上，1000元以下罚款；情节严重者，可取消该现场监理的监理资格。
8.5.3 建设单位的现场代表对于施工现场的签证负有最终的工作责任，在现场签证工作中，必须认真细致，实事求是地对现场签证进行审核。不得以个人意愿进行签证，不得以权谋私。凡因工作失误造成的现场签证错误，应予以处罚，每出现一次签证错误，罚款500元，并通报批评一次；如累计三次应取消其现场代表资格；如发现与施工单位串通一气，进行虚假签证者，一经发现，按管理总部颁发的责任追究制度进行严肃处理。
8.5.4 在管理总部的检查中查出虚假现场签证时，将对该下属公司的主管领导进行处罚，并追究其领导责任。
第九章 工序间的中间验收程序和要求
9.1 为保证工程施工的质量，在施工现场每个工序完工后，在转入下一个工序前，应进行工序间的检查验收。
9.2 施工现场每个工序间的中间验收应按如下程序进行：
9.2.1 施工单位在每个工序结束后，应由项目负责人组织现场技术人员、施工人员对已完成的施工工作，按施工组织方案制定的标准和要求，进行检查
5技术人员、现场施工员等应建立各自的施工日志，对施工过程中每项工作的具体内容、过程、工作量、有关人员、存在问题、采取措施、各种费用等事项予以记录，作为填写各类工程建设报表的原始资料。
10.4 建设单位或监理单位主持召开的各种施工现场例会和碰头会，都应做好会议记录，并以会议纪要形式下发给到会单位，存入施工档案。
10.5 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等单位之间在施工过程中，相互传递的信函、传真、通知等文字资料和图片，也应收集并专人保存，在工程竣工资料整理时，该归档的归档，不需要归档的再统一处理。
10.6 在施工过程中，凡是设计单位、材料设备供应商提交给建设单位、施工单位的设计图纸、设计说明、设计变更、设计备忘录、产品说明书、产品合格证、材质化验单、材料或设备的质量检测报告、产品样本、质量证明书（可用复印件加盖红章）、制造许可证（可用复印件）、生产许可证（可用复印件）等，建设单位和施工单位应由专人负责收集，妥善保管，在竣工资料整理时统一归档。
10.7 建设单位、监理单位、施工单位在施工现场的每道工序所必需填写的开工报告、工序报验单、管沟开挖检查记录表、焊缝表面检查记录表、无损检验报告、焊口编号表、防腐层质量检测表、阀门现场检验表、管道吹扫记录表、管道强度实验表、管道气密性试验表、隐蔽工程记录等表格及资料，各种设备的检验报告都应由专人填写、上报、收集及保管，在竣工资料整理时统一归档。
10.8 土建、装饰、装修工程按国家相关标准要求进行资料收集和归档。10.9 建设单位、监理单位、施工单位在施工现场都应该设立专门的资料员，7小组（对大公司）或专职的工程质量管理员（对小公司）。在各个施工现场，由建设单位牵头，成立工地工程质量领导小组，由建设单位、监理单位和施工单位派出代表参加，统一负责工程建设质量的管理工作。建设单位在审核施工单位的施工组织方案时，应督促施工单位建立相应的工程质量领导机构。11.2.2 制度体系：即各下属公司制定的工程管理制度中，应有工程质量管理和控制的制度条文。包括工程质量的控制标准，及工程质量管理的控制程序。
11.2.3 工程质量管理的控制程序：首先应抓好工程项目前期论证、施工图设计、施工图会审及技术交底、设计变更等工作，为控制工程建设质量打好基础；其次应抓好施工组织方案及施工过程质量控制标准的制定、各工序间转换的中间验收、工程后期各项检验性工作（如吹扫、强度试验、气密性试验、电气检验、消防检验等）等重要环节，为工程竣工验收创造条件；最后应把好工程竣工验收关，确保每一项工程都能达到相关的国标和部标的要求，不留隐患。
11.3 各下属公司的工程管理部门，应在经济条件许可的前提下，逐步完善工程质量的技术保障手段。适当购置一些检测设备和工具：防腐层电火花测试仪、超声波测厚仪、PE管焊缝检测仪、万用表、接地摇表、游标卡尺等。以便于对工程现场的材料和施工质量进行必要的检查。
11.4 对工程建设中使用的重要材料和重要设备，工程建设管理部门作为一种工程质量保障手段可协同材料部门派专人到生产厂家，现场参加产品的出厂检验。
第十二章 工程进度款的支付程序
913.7 在工程施工合同未签订生效之前，任何工程项目不得进行施工。13.8 无论何种情况造成原工程施工合同的变更，所变更的合同都应按原合同的审批程序重新进行审批。
13.9 各下属公司应依据国家有关法规和工程施工合同对施工单位进行管理。
13.10 各下属公司的现场代表应熟悉合同内容，依照合同条款对工程施工的进度、质量、投资进行控制。
13.11 各下属公司的现场代表应依照合同规定，负责提出对施工单位进行奖励和惩罚的书面意见，上报主管领导批准由工程管理部门组织实施。13.12 各下属公司的各级工程管理人员应能熟练运用国家法律、法规及相关规范要求进行施工合同的谈判、拟稿、修改、解释；同时应掌握合同履行和工程索赔管理的方法。
13.13 管理总部、各下属公司的工程管理部门，应由专人管理工程施工合同，并负责存档工作。
第十四章 工程合同外新增工程量的管理
14.1 各下属公司应对工程承包合同外新增工程量进行严格管理和控制。14.2 如果发生需要在工程合同外新增工程量的情况，应按下述方式办理： 14.2.1 管理总部提出的追加工程，由管理总部主管部门下达书面通知，由下属公司根据新增工程的设计文件，调整工程预算，签订补充合同后，再进行实施。
14.2.2 由下属公司提出的追加工程，属于特大型、大型及中型工程范围内的，应向管理总部递交书面报告，经总部批准后，按13.2.1的规定程序办理；
大家好！
感谢上级领导部门给我们提供一个学习的机会，能与兄弟单位的朋友们进行安全工作交流，我们感到非常的高兴。
液化气公司是武汉市管道煤气公司下属以发展安装小区液化气管网供气及运行的综合管理部门。自公司成立以来，经过几年来的发展经营，到目前已拥有管道液化气用户18000多户，拥有储备站一座，气化站67座，已形成购、储、运、销及发展、施工一体化的经营模式。在公司成立伊始，在上级领导的支持和帮助下，我们克服重重困难，通过不断学习，总结和提高，使我们的安全管理工作逐步摸索出一套系统、完善、科学、规范的管理模式。公司投入运行以来，每年都以较快的速度发展，没有发生重大安全责任事故。下面把我们在安全管理工作中的基本情况向与会领导作汇报。
一．树立法制观念，提高安全管理意识。
大家都知道，搞好安全工作，是企业经营、发展的一个前提保障。特别是我们燃气行业，产品易燃、易爆、有毒，安全生产问题更为突出，安全管理工作显得更为重要。党中央、国务院历来高度重视安全生产工作，改革开放以来，在总结我国安全生产经验教训的基础上，党中央明确提出并坚持了：“安全第一、预防为主”的方针，以江泽民为核心的第三代中央领导集体对安全生产做过一系列重要批示，在党的十六大报告中将安全生产作为重要内容写入这份纲领性文献中，并提了新的更高要求。搞好安全生产，首先要向职工负责，向企业负责，向国家负责，给企业职工创造一个健康、安全、稳定、和谐的环境。这就要求我们在安全生产管理工作中必须从指导思想和目标上，从工作内容和方式方法上，从管理手段和措施等方面，都应当有一个新思路、新要求和新目标，并切实落实到安全生产工作的实践中去，不断改进和加强我们的安全工作。进入新世纪，安全管理工作已步入法制轨道。《中华人民共和国安全生产法》，自2002年11月1日起施行。这是我国安全生产法制建设的重要里程碑。“实施安全生产法，人人事事保安全”这是对安全管理工作提出的目标和要求。因此，我们首先把提高安全管理工作的法律意识放在首要位置，在思想上始终保持安全生产警钟长鸣。安全生产工作公司主要领导重点抓，分管领导亲自抓，安全管理部门具体抓，层层抓落实。把安全生产工作贯穿到每项生产活动中，我们主要采取了以下措施：一是制定学习、培训计划，坚持把安全培训、学习和职工的思想教育放在首位，分期分批对干部职工进行培训，培训面达90%以上，同时，把安全学习培训和每年开展的安全生产宣传月、百日安全无事故活动紧密的结合起来，使广大职工牢固树立安全生产的法律意识。二是加强安全管理制度建设，建立一套系统、完善、科学的管理制度是搞好安全管理工作的重要保障。几年来，根据液化气公司外聘人员多，气化站点多面广的特点，不断修订完善各项管理规定按照不同的生产岗位，制定出液化气公司《安全管理制度汇编》和《安全生产奖惩》41条规定，并组织广大职工认真学习。由于我们建立了一套规范的管理制度，安全管理按章办事，提高了广大职工遵章守纪的自觉性。三是抓落实，对总公司下达的安全文件精神，支部行政领导首先组织学习并及时传达到班组，做到学习传达落实。每月定期召开安全例会，研究、解决安全生产中存在的问题，通报各班组安全生产情况，做到例会制度落实，对生产岗位实行日常抽查和节假日重点检查相结合，做到监督检查落实。对生产中存在的各类问题隐患做到督促整改落实。
二．加强监督检查，落实岗位责任。
跟大多数同学一样，我是在二级注册结构工程师考试结束后，也就是九月下旬，才开始着手准备找工作的事情。对于简历，各个公司的要求不同，我最后签约的这个公司是有自己的简历模板的，要求按照它的规定填写投递，而对于没有要求的公司，我建议还是做一份精美的简历，这在第一轮筛选中还是很有竞争力的。
应聘的过程大致是这样，10月17号，华润建筑在理工大的建筑馆举办了宣讲会，我在现场投递了简历，因为18号它还在华中科技大学宣讲，所以18号晚上11点多我才接到电话通知我去第一轮面试。我将身份证、四六级成绩单、在校成绩单和荣誉证书的复印件准备好，19号早上准时到了华科的土木工程与力学学院进行面试，我们七个人一组，两个面试官；一个人大概10到15分钟时间，刚开始是自我介绍，然后面试官问一些问题，比如“对我们公司有什么了解？”、“为什么想进我们公司？”之类的，我当时还是有一些紧张的。当天晚上结果就出来了，电话通知我第二轮面试。10月22号，我到金盾大酒店进行二面，当初的50多个人只剩下了11个，还是一面的形式，但是这次面试官是公司的总经理。同样还是简单的自我介绍，然后面试官与我们一一谈话，又向我们介绍了他们公司的大致状况，最后他让我们谈谈司马南演讲被扔鞋子这件事的看法。当场面试官就给了我们答复，有8个人包括我得到了面试官的肯定。我考虑了我对这个工作还算满意，就签了下来。
谈到经验，因为我参加的面试不多，也谈不上什么大道理。我觉得，首先要对自己有一个清晰的定位。招聘会不是参加的越多越好，有的时候一天有好多场招聘会，你就是想都去也去不过来，很累，而且会加重自己的心理负担。要先自己想清楚自己到底想去哪种单位，将来想从事哪种工作，然后有选择的参加招聘会。而且，要根据自己的实力给自己定位，我身边很多同学开始都想签大设计院，但是几场招聘会下来，碰壁几次后，还是只能不断的降低要求。另外，参加面试的时候的着装要正式些，不需要非得是正装，但是不能太随意。我在这上面就有些吃亏，二面的时候除了我大部分人都穿着西装，使得我有些紧张。最后，我觉得大家在签工作时，尤其是拿到offer后，不要急于签三方，多考虑考虑总是好的。
【小编总结】
随着公司的不断发展和壮大，气费收取突现其重要地位，对抄表员的要求也越来越高，为了确保公司正常发展，为此公司特制定抄表员的工作要求及管理办法如下：
1.抄表员岗位工作要求
1、抄表员必须加强学习，特别是对天然气专业知识的学习，提高自身工作能力。
2、强调服务意识，真正做到用户至上。与用户接触时态度要和蔼可亲，及时帮助用户解决有关天然气使用方面的问题，让用户用得安全、放心。
3、每月抄表一次，必须户户到位，抄表率100%，表码要准确无误，如遇特殊情况需要暂时估表也要和用户解释清楚，采取合理的方法计费，让用户能够接受。
4、抄表过程中要注意观察，如发现异常情况或安全隐患，要主动分析原因并及时报告部门主管。
5、负责气费的催缴工作，回款率100%；负责对欠费用户的停气、开气工作；负责配合换表用户气费收取工作。
6、负责运行部分配的IC卡表的抄表工作。
7、商业用户抄表员除每月必须抄表一次外，对流量计用户每10天必须上门记录一次，撑握流量计的运行情况，以便及时处理计量出现的异常情况。
二、抄表员工资考核办法
1、民用抄表员的工资核算：基本工资+户数提成+考核奖金。
2、基本工资：抄表户数达到1000户以上的每月基本工资为700元，抄表户数在1000户以下每月基本工资为500元。
3、户数提成：城区内普表每户提成0.60元；周边农村（郭林桥、章大屋、潘湖村、石老屋、李塘、刘新屋、赤土坡铁路桥西边、向窑、魏凉），普表按每户提成0.80元；卡表每月按所抄实际户数计算，每户卡表提成1.00元。
4、气费收取率100%，每月奖150元。
5、商业用户抄表员每月工资2000元，气费收取率100%每月300元浮动奖金，低于100%，无奖金。
6、每个月按100%的回款率考核员工，居民用户每户欠费扣5元，已作停气处理的不扣款，商业用户欠费一户扣10元。
三、抄表员奖励办法
1、发现漏气一次奖励50元，发现特殊重大隐患和漏气的书面报告公司另行奖励。
2、发现IC卡坏表一块奖50元，发现普表坏一块奖20元。
3、发现新表箱无用户姓名的，一次奖20元。
4、每半年评比一次，对抄表工作认真负责的个人按20%的比例奖300元。
5、奖金每月由部门负责人核实，由公司总经理签字后随工资发放。
四、抄表员惩罚制度
1、客户投诉估抄，经核实后，一次扣10元，用户二次投诉一户扣20元，因估抄造成的经济损失按金额赔款。2、2个月表上同数的全部作停气处理，未作停气处理的，第3个月扣10元，半年以上扣20元，1年未关阀的用户扣50元。
3、休息、请假统一由部门负责人审批并作书面记录，抄表、催费期间，必须在完成本职工作的情况下才能休息、请假。
4、上午8：00至下午6时，电话不通和不接电话每次扣20元。
5、所在片区用户因抄表、气费等相关的原因到公司申诉，本人不到位协调协商的，每次扣20元。
6、连续6个月被扣款，部门负责人有权作停岗处理。
黄梅赛洛天然气有限公司
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患治理工作的通知》（国办发明电[2008]15号）、《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发煤矿企业2008年安全隐患排查治理工作实施意见的通知》（安监总行[2008]36号）、省经贸委《关于印发江苏煤矿隐患排查治理工作实施方案的通知》（苏经贸煤炭[2008]175号）及集团公司《关于印发<××集团2008年安全生产隐患排查治理工作方案>的通知》文件精神，扎实有效的开展好“隐患治理年”活动，促进安全生产形势持续稳定，结合矿井实际，特制定本方案。
一、组织领导
为加强安全生产隐患排查治理工作的组织领导，成立以矿长任组长，生产副矿长、安监副处长、经营副矿长、物业公司总经理、实业公司总经理、工会主席为副组长，生产副总工程师、安全副总工程师、机电副总工程师、副总经济师及生产技术科、安全监察科、计划设计科、地质测量科、劳动工资科、企业管理科、财务科、供应科、机电科、运搬工区、通风科、皮带工区、宣传科、保卫科、职工学校、矿工会等部门负责人为小组成员的领导小组，办公室设在安全监察科，安全监察科科长任办公室主任。
二、工作目标
通过开展“隐患治理年”活动，进一步健全完善隐患排查治理制度，全面落实各级、各部门、各岗位安全生产责任制，排查治理安全隐患、管理薄弱环节和安全生产关键，减少零打碎敲人身伤害事故，促进矿井安全形势稳定，确保实现安全年。
三、排查治理重点
1、上级有关安全生产方针政策、法律法规、文件制度贯彻落实情况；各级安全生产责任制制定、落实情况；领导干部带班作业制度现场落实情况；管理人员现场安全履职情况。日常隐患排查制度建立和实际开展情况；重大隐患停产整顿和监管、建档情况。
2、通风系统是否合理，通风设施是否完善可靠，井下是否存在无风、微风、不合理串联风现象，掘进工作面是否实现“三专两闭锁”，综合防尘系统是否健全及运行正常。
3、安全监测监控系统的安装和使用情况，是否按规定配备瓦斯检查员和执行瓦斯检查制度。
4、技改项目是否落实安全设施“三同时”规定，杜绝边施工边生产现象。
5、采掘接替是否正常，是否规范真实的采掘工程平面图等图纸。
6、井下电器设备是否有失爆现象，提升运输设备保护装置和安全保护设施是否安全有效。
7、水文地质资料是否齐全；老空水、承压水防治技术措施是否落实到位；雨季“三防”物资储备和应对措施制定、落实是否到位。
8、井下火工品发放点存放量是否符合有关规定，是否有完善的火工品储存、运输、发放、领用、清退制度及实际执行情况。爆破作业是否符合《煤矿安全规程》的有关规定。
9、矿井是否存在超能力、超强度、超定员生产现象。
10、应急救援预案制定、演练和应急物资、设备设施储备维护情况。
11、安全费用提取和使用是否到位；安全生产管理人员、特殊工种和入矿新工人是否按照规定进行安全培训，并按规定持证上岗。井下是否存在使用明令禁止或淘汰设备、工艺；是否存在严重失修的井巷工程。
12、停产检修和复产验收是否按有关规定进行。
13、各作业场所消防设施、器材是否齐全可靠，并做到定期校验。
14、食品采购、加工、储存、销售是否符合有关规定。
四、实施步骤
本次安全生产隐患排查治理工作分三个阶段进行，开展范围包括本部的各单位和异地各项目部。
第一阶段：时间：4月。召开专题会议，对“隐患治理年”活动进行动员部署，科学有序组织矿井安全生产，确保安全形势持续稳定。
第二阶段：时间：5月至9月。围绕“一通三防”、雨季“三防”等重点工作，抓好各项安全技术措施落实，深入开展隐患排查和治理。针对雨季汛期等容易引发的自然灾害加强防治，在雨季来临前，全面排查易发事故的隐患点，制定方案，彻底整改。严防重特大事故发生，确保奥运会期间安全。
第三阶段：时间：10月至12月。
针对年末岁尾，季节交替，寒流、冰雪等恶劣灾害天气的特点，超前制定防止自然灾害的应急预案；重点做好防止“三超”生产行为，同时认真总结隐患排查治理活动工作成果，制定完善经常性隐患排查治理工作机制，确保活动取得实效。
五、工作要求
1、大力营造强势氛围，抓好隐患排查治理。充分发挥各种媒体的宣传作用，大力营造隐患排查治理强势氛围，宣传科利用广播、电视、工会利用标语横幅、宣传橱窗和黑板报等工具，广泛宣传本次活动的重要性和必要性，提高广大干部职工的思想认识，调动职工参与隐患排查治理工作积极性和主动性，发挥职工熟悉和掌握生产现场特点，全面排查各种安全生产的隐患，形成隐患的整改快速反应机制。
2、创新排查治理形式，注重活动实际效果。实行全员隐患排查制度。一是基层单位跟班干部、瓦安员、班组长、验收员、群监员每班排查现场安全隐患，将排查出的安全隐患，分类落实整改，做到隐患整改不过班。二是基层单位管理人员、职工每天排查一次当天存在的安全隐患，制定针对性措施，落实整改责任人和整改时间，力求安全隐患整改不过日。三是机关安全生产科室每周分专业排查一次安全隐患，将排查出的安全隐患分解到基层责任单位，分级管理控制，并做好整改指导工作，确保排查出的安全隐患及时得到整改。四是专业主控部门结合矿组织的安全质量标准化检查，每旬排查一次现场存在的安全隐患，对排查出的安全隐患，由安全监察科统一汇总，分专业、分单位落实整改责任人、整改时间，跟踪复查整改情况，确保隐患整改一个不漏。五是副总以上矿领导、机关科室管理干部每月一次深入基层单位，组织包保单位全体职工分岗位、分工种、分工序排查生产过程中的安全隐患，对排查出的安全隐患，上报安全监察科备案，并在本单位公示栏上公示，制定整改方案，落实整改责任人、落实整改期限、落实检查验收，形成安全隐患闭环管理。
3、突出排查治理重点，强化过程监督落实。以“一通三防”、水害防治、顶板管理、供电、运输、提升和火工品管理为排查重点，对排查出的安全隐患和管理薄弱环节，进行重点监控，跟踪落实整改，杜绝重特大事故，减少零星事故，提高矿井的安全生产的保障能力。职能部门管理人员积极深入生产现场，加强业务指导和监督检查，发现现场存在的安全生产隐患，及时采取切实可行措施，确保做到安全生产。
4、以“隐患治理年”为契机，建立安全生产长效机制。以开展“隐患治理年”活动为契机，针对矿井安全生产中存在的突出隐患，加大安全投入，进行重点治理，消除不安全因素；加强全员培训，提高现场安全管理水平和实际操作技能，健全完善各项安全管理制度，结合本质安全矿井创建，建立起安全生产的长效机制。
