章程及股东会决议

章程及股东会决议（共10篇）

章程及股东会决议 篇1

章程

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 XXX、XXX 二人共同出资，设立 XXX有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：

第四条 住 所：

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：建筑工程劳务分包；承接建筑工程、水电工程；建筑装饰工程设计及施工；建筑机械设备租赁；建筑材料（不含危险化学品）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)第六条 公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。

公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。

第四章 公司注册资本

第七条 公司注册资本： 万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第八条 公司变更注册资本及其他登记事项，应依法向登记机关申请变更登记手续。

未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。

第五章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间 第九条 股东的姓名或者名称如下： 股东名称： 住 所：

身份证号： 股东名称： 住 所： 身份证号：

第十条 股东的出资数额、出资方式和出资时间如下：

1、股东 ：认缴的出资额为 万元人民币，占公司注册资本的50%，出资方式为货币，于 年 月 日前缴足。

2、股东 ：认缴的出资额为 万元人民币，占公司注册资本的50%，出资方式为货币，于 年 月 日前缴足。

第十一条 公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。

公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）聘任或者解聘公司经理。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议依照规定的时间按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名（或盖章）。

第十六条 股东会会议由执行董事召集和主持。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十七条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十八条 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

第十九条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司经理报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十条 公司设经理一名，由股东会聘任或者解聘。第二十一条 经理对股东会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。

第二十二条 公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第二十三条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第二十四条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第七章 公司的法定代表人

第二十五条 公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签署有关文件，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。第二十六条 法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。

第八章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第二十七条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十八条 股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第二十九条 公司的营业期限 30 年，自公司营业执照签发之日起计算。

公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限须办理变更登记。第三十条 公司因下列原因解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照《公司法》的规定予以解散。

公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算组由股东组成。

第三十一条 公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。

第三十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第三十三条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。

公司清算结束后，清算组应当制作报经股东会（或者人民法院）确认的清算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

第九章 附 则

第三十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决议。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东会作出决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通 5

过。

第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十六条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。第三十七条 本章程经全体股东共同订立，自公司设立之日起生效 第三十八条 本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。

全体股东签字、盖章：

****年**月**日

XXX有限公司

股东会决议

会议时间：

2016 年 月 24 日 会议地点： 公司会议室

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：股东

，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司设立事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由股东

法人名字

召集和主持。出席本次会议的有股东

。经股东会会议讨论，一致通过如下决定：

一、表决通过公司章程。

二、选举

担任公司执行董事，并为公司法定代表人，任期三年。

三、选举

担任公司监事，任期三年。

四、聘任

担任公司经理，任期三年。

全体股东签字或盖章：

章程及股东会决议 篇2

甲方（出让方）：

乙方（受让方）：

甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司全体股东同意，本着平等互利的原则，就转让股权事宜达成如下协议：

一、甲方经股东会同意，将其在XXXXXXX公司的万元全部股权，依法

转让给乙方。

二、转让方式：乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币万元。

三、本协议双方签字后生效，原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失

效，若发生债权债务由乙方承担，乙方应遵守公司章程及有关规定。

四、本协议一式三份，转让双方各持一份，报工商部门一份备案。

甲方签字：

乙方签字：

年月日

原股东会决议

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意XXX将其持有的XXXXXXX公司万的股权转让给XXX，其他股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。

具体转让事宜由XXX、XXX自行协商，并形成书面转让协议，协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到原公司登记机关核准备案后生效。

全体股东签字：

年月日

新股东会决议

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于2012年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：

一、成立新的股东会，新股东由XXX、XXX组成。

二、选举XXX为公司监事，免去XXX公司监事的职务，其他公司机构不变。

三、公司股权结构调整为：

名称出资方式认缴额实缴额比例时间

XXX货币XXX万XXX万XXX2009年11月30日 XXX货币XXX万XXX万XX%2009年11月30日

四、通过新公司章程。

上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到核准登记之日生效。

全体股东签字：

年月日

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会，决议一致通过变更公司登记事项第四章

第五条与第五章第六条，并决定对公司章程作如下修改：

一、第五条原为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。

现修改为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。

二、第六条原为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日；自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。

现修改为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日；自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。

股东会决议及公司清算程序 篇3

__________市__________有限公司股东会决议

会议时间：_____年_____月_____日

会议地点：__________

会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)__________

会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事 主持，一致通过并决议如下：

本公司于2___年___月___日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止2___年___月___日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：

__________有限公司

______年______ 月_____日

办理公司注销程序

1、公司注销程序:成立清算组；(待定，看情况)清算的步骤：

公司清算因清算的性质不同而分别适用不同的法律：

1、公司因破产而清算，适用《企业破产法》和《民事诉讼法》。

2、公司因非破产清算(是指公司自愿解散和被责令依法解散的情形)，适用《公司法》和《民事诉讼法》。

公司不论是何性质的清算，均应依下列步骤展开：

一、成立清算组。

二、展开清算工作。

清算组自成立之日起接管公司，开展以下业务：

1、接管公司财产；

2、了结公司未了业务；

3、收取债权、清理债务；

4、分配剩馀财产；

5、注销公司法人资格，吊销营业执照。

三、通知债权人申报债权。

四、提出清算方案。

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，拟提出清算方案，报股东会讨论通过或者主管机关确认。清算方案的主要内容有：

1、清算费用；

2、应支付的职工工资、劳动保险费；

3、应缴纳的税款；

4、清偿公司债务。

五、分配剩馀财产。

六、终结清算工作。

1、清算组在终结分配后，应制作清算终结报告，报股东会或主管机关认可后，申请注销公司法人资格，吊销营业执照。

2、工商局领取注销登记有关文件并；办理注销公告(三次)；

3、办理税务注销登记；

4、办理工商注销登记,先股权转让!.股权转让程序:股权是股东所有，所以转让款当然是直接打到股东帐户，和你卖东西付钱肯定是付给你一样的道理.对外投资形成股权，如为公司以法人股东形式投资形成，应于公司注销前办理股权变更〈转让〉。

5、可有两种：对外转让，如此可能价格不理想； 对内转让，即将股权转让〈变更〉至现公司自然人股东名下，将合资公司中原法人股东变更为自然人股东，如此仅为身份性质改变，股权不变，不至于急于转让而价格吃亏，除非原公司存心放弃，或股东间难以协调。

公司怎么办理注销登记

1、公司被吊销营业执照与被注销的区别

公司被吊销营业执照与公司被注销是相互联系但又完全不同的两个概念。二者的联系在于，公司被吊销营业执照后，应当依法组织清算，清算程序结束后，公司办理工商注销登记，此时公司法人主体资格消灭，不再从事任何活动。二者的区别在于：

①公司被吊销营业执照后，经营上体资格被强行剥夺，不能进行经营活动，但是法人主体资格仍然存在，仅停止清算范围外的一切活动；而公司被注销后，法人主体资格已不存在，已没有民事权利能力和民事行为能力，这就如同人死了一样，已经没有任何行为能力。

②公司被吊销营业执照后，仍然具有诉讼主体资格，能够以公司名义起诉、应诉；公司被注销后，不能作为诉讼主体。也就是说.如果有人起诉被吊销营业执照的公司，法院能够将诉状送达给公司，但是如果有人起诉已经注销的公司.法院会以被告小存在为由驳回原告的起诉。

③从实体上说，公司被吊销营业执照后至注销前，仍以自己的财产对外承担责任；公司被注销后，除负有清算义务的董事或者股东未履行清算义务或者转移资产、逃避债务的，债权人不能再向已经注销的公司主张权利.也不能要求公司股东承担清偿责任。

2、哪几种情况下公司可以办理注销登记? 公司存在下列几种情形时，可以办理注销登记：

(1)公司被吊销营业执照并经过清算后；

(2)公司章程规定的经营期限届满，股东不想继续经营，完成清算程序后；(3)有限责任公司股东会或者股份有限公司股东大会决议解散，完成清算程序后；(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后，在公司无法继续经营，股东拟彻底结束公司时，在完成公司的清算程序后，即可办理公司的注销登记。

3、公司办理注销应提交哪些文件? 一般来说，公司注销应当按照国家工商行政管理总局的规定提交以下材料：

(1)公司清算组负责人签署的《公司注销登记申请书》，并加盖公司公章。(2)公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》，并加盖公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份证件复印件；同时，应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

(3)公司作出的公司解散决议或者公司解散决定。如果公司是被行政机关责令关闭或者公司被登记机关撤销的，还应提交被责令关闭或者被撤销的文件；

(4)经过确认的清算报告。有限责任公司的清算报告需经股东会确认，股份有限公司的清算报告需经股东大会确认，一人有限责任公司的清算报告需经股东确认。

(5)有限责任公司股东会、股份有限公司股东大会、一人有限责任公司的清算报告的确认文件。(6)清算组成员《备案通知书》。

(7)法律、行政法规规定应当提交的其他文件，(8)公司《企业法人营业执照》正本、副本。

在提交上述材料时，应当注意以下事项：

(1)上述《公司注销登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》下载或者到工商行政管理机关领取；

(2)提交的申请书与其他申请材料应当使用A4型纸。以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。

(3)因公司合并、分立而办理公司注销登记的，无须提交以上所述的第(4)、(5)、(6)项材料，但应提交合并协议或者分立协议。

股东合作协议及公司章程 篇4

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立高安市瑞辉市政工程有限公司（以下简称公司）事宜，订立本合同。

第二章

股东各方

第二条 本合同的各方为： 出资人： 身份证： 出资人：

身份证：

第三章 公司名称

第三条 公司名称为： 第四条 公司住所为：

第五条 公司的法定代表人为：

第四章

投资总额及注册资本

第九条 公司注册资本为人民币: 伍拾万元整。（￥ 500000 RMB）。第十条 各方的出资额和出资方式如下：

：出资贰拾伍万元，出资方式现金，占注册资本的50 %，在本协议签订日已足额缴纳。

：出资贰拾伍万元，出资方式现金，占注册资本的50 %，在本协议签订日已足额缴纳。

第十一条 公司注册成立后，应置备股东名册，并向股东签发股东出资证明书。

第五章 经营范围

第十二条

公司经营范围是：

（以公司营业执照范围为准）。

第六章 股东和股东会

第一节

股东

第十三条 各方按照本合同第十条规定缴纳出资后，即成为公司股东。公司股东按其所持有股份的份额享有权利，承担义务。第十四条 公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配；（2）优先按照实缴的出资比例认购公司新增资本及其他股东转让的出资；但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

（3）股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、股东会会议决议和公司财务会计报告。

（4）选举和被选举为公司执行董事、监事；（5）参加制定公司章程。

（6）优先按照实缴的出资比例认购公司新增资本及其他股东转让的出资；（7）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（8）依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份；（9）依照法律、公司合同的规定获得有关信息；

（11）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（12）法律、行政法规及公司合同所赋予的其他权利。第十五条 公司股东承担下列义务：（1）遵守公司合同；

（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）不按照前款规定缴纳股金的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任；（4）依其所认缴的出资额承担公司的债务；

（5）公司登记注册后除法律、法规规定的情形外，不得抽逃其出资。（6）法律、行政法规及公司合同规定应当承担的其他义务。（7）有义务为公司的各种经营提供必要的方便。

第十六条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第十七条 公司的控股股东、实际控制人、执行董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

第十八条

股东转让出资的条件（依照《公司法》第三章）（1）股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资；

（2）股东向股东以外的人转让其出资时必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让；

（3）经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权；两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。

第二节 股东会

第十九条 股东会为公司最高权利机构，股东会由全体股东组成。第二十条

股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，股东按照出资比例行使表决权。

第二十一条 股东会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换执行董事，并决定其报酬事项；

（3）选举和更换股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准执行董事的工作报告；（5）审议批准监事的报告；

（6）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或减少注册资本作出决议；（9）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（11）对发行公司债券作出决议；

（12）对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议；（13）修改公司章程。

第二十二条

股东会的议事方式和表决程序：

（1）股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定为每年2月份召开一次，监事或持有公司股份百分之十以上的股东可以提议召开临时会议；

（2）股东会会议由执行董事主持召开，执行董事因特殊原因不能执行职务时，由执行董事指定的其他股东代表主持；

（3）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第七章 执行董事

第二十三条

公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事由股东担任，执行董事可以兼任公司总经理，执行董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。执行董事任期届满，连选可以连任。

第二十四条

执行董事对股东会负责，行使下列职权：（1）负责主持股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）聘任或者解聘公司部门的财务负责人，决定其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）股东会授予的其他职权。

第八章

总经理

第二十六条

公司设立总经理，负责公司日常管理工作，总经理由执行董事聘任或者解聘。

第二十七条

总经理对股东会负责，行使下列职权：

1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东会诀议；

2、组织实施公司经营计划和投资方案；

3、拟订公司管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章。

6、其它需要明确的职权。

第九章 监事

第二十八条

公司设一名监事，监事由股东担任。公司执行董事、高级管理人员 不得兼任监事，监事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。监事任期届满，连选可以连任。

第二十九条

监事行使下列职权：（1）检查公司财务；

（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务时进行监督；

（3）当执行董事或高级管理人员的行为损害公司的利益时可要求执行董事或高级管理人员予以纠正；

（4）对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（5）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（6）向股东会会议提出提案；

（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（8）公司章程规定的其他职权；

第十章 公司对执行董事、高级管理人员、监事规定

第三十条

执行董事、监事、高级管理人员应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。第三十一条

执行董事、高级管理人员不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。执行董事、高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。执行董事、高级管理人员不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第三十二条

执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第十一章公司财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第三十三条

依照法律、行政法规的规定结合本公司实际情况制定公司的财务、会计制度。第三十四条

在每一会计终了十五天内，应将财务会计报告送交各股东。

第二节 利润分配

第三十五条

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10％列入公司法定公积金。

第三十六条

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第三十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司执行董事须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

第三十八条 公司当年有盈利时，分红可以一年一次，如分红，则在会计结束后的六个月内进行。但经执行董事提议、股东会决议，公司可进行中期分红。

第十二章

附则

第三十九条

本协议一式二份，股东各留存一份。自签约方签字盖章之日起生效。

全体股东签字：

出资人（签字）：_________

出资人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

股东会决议范本 篇5

XX有限公司股东会决议

出席会议股东：

、、。列席会议新增股东：。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于

****年**月**日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共

人，代表公司股东

%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下：

1．同意公司经营范围变更为：

。2．同意（原股东）将占公司注册资本

%共

万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3．同意公司住所迁至

（具体地址）

。4.同意公司营业执照期限延期。

5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）6.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：（签名或盖章）

新增股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

****年**月**日

注：

1.本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；

2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，“出席会议股东” 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）” ； 5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名； 6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容；

7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；

贷款股东会决议 篇6

地点：xx农业科技有限公司董事长办公室

内容：全体股东讨论用xx农业科技有限公司资产为赵宝华土地经营流动资金贷款提供抵押担保的事宜。

参加人员：全体股东共2人。主持人：杜小欣记录人：蒋伟根据四平华利农业科技有限公司章程，经股东会研究讨论，一致同意用公司的国有土地使用权为赵宝华个人土地经营流动资金贷款提供抵押担保。抵押物：国用籍第2575号，登记面积31973平方米。

股东签名：(盖章)

xx农业科技有限公司

‘股东会决议(执行董事) 篇7

股东会决议

时间：XX年XX月 XX日

地点： XX XX XX

主持人：

应到会股东个数：XX个

实到会股东个数：XX个

代表的股额：100%

以电话方式通知全体股东到会参加会议。

会议内容：

1、同意免去 XX 公司执行董事职务、免去 XX 公司法定代表人职务、解聘XX公司经理职务、免去XX 公司监事职务。

2、同意选举XX为公司执行董事、选举XX 为公司法定代表人、聘任XX为公司经理、选举XX 为公司监事。

3、同意公司名称变更为：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所变更为：北京市XX XX XX。

5、同意公司经营范围变更为： XX XX XX。

6、同意接纳 XX公司新的股东。

7、同意公司原注册资本变更为：XX 万元；其中新增注册资本XX万元，由股东 XX 以货币增加出资XX万元，股东XX 以货币增加出资 XX 万元。

8、同意公司注册资本减少XX万元，其中股东 XX减少XX万元；股东 XX减少 XX万元。

9、同意股东XX将其在公司内所持货币出资XX万元转让给 XX。

10、确认新的股权结构：股东 XX 以货币出资XX万元，股东XX 以货币出资 XX 万元。

11、同意公司营业期限变更为 XX年。

12、通过修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登记事项不变。

以上决议全体股东以举手表决的方式一致通过。

到会股东签字：

年月日

国税注销股东会决议 篇8

出席会议股东：*****、******。

根据《公司法》及公司章程，**********有限公司于***年***月**日在***************召开临时股东会，本次会议由执行董事****召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共**人，全体股东出席会议，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、公司因经营不善，股东会同意公司解散，决定公司停止经营活动，进行清算。

2、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由自然人股东****、****组成，其中由****担任组长、由****担任副组长。

3、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定行使职权，开展清算工作。

4、公司自作出解散决定之日起停止经营活动。全体股东盖章或签字：

（公司盖章）

对外借款股东会决议 篇9

二、地点：

三、与会股东 、

名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、与会股东经审议，表决一致，通过以下决议：

1、股东会同意向 XX银行XX市分行 申请贷款 万元，贷款期限为12个月，贷款用途为：补充流动资金 。

2、股东会同意由XX市企业信用担保投资有限公司提供保证担保。

3、股东会同意向衡阳市企业信用担保投资有限公司提供以下反担保措施：

(1) 设备抵押(详见清单)

(2) 股东股权质押

(3) 账户封闭运行

(4) 股东个人连带责任保证

股东签字(盖章)：

XXXXXXXX 有限公司(公章)

股权转让股东会决议 篇10

会议时间:年月日

会议地点：成都品我科技有限公司办公室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：

1、原股东：肖玉培、刘洋。

2、新股东：。

会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事肖玉培主持会议，公司股东全部到场。经与会股东协商，一致通过如下决议：

一、同意公司原股东肖玉培将所持有公司51%股权无偿转让给新股东，其他股东无异议。

同意公司原股东刘洋将所持有公司49%股权无偿转让给新股东，其他股东无异议。

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX万元人民币。

2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX万元人民币。

二、公司执行董事、监事、经理的任免决定：

1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去肖玉培执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理,选举XX为新的监事。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字： 新股东签字：

成都品我科技有限公司