公司纪委会议事规则

公司纪委会议事规则（共7篇）

公司纪委会议事规则 篇1

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一、总则：

1、为切实履行集团公司党委职责，充分发挥

党委的政治核心作用，引导和监督党的路线、方针、政策和国家法律法规在集团公司的正确贯彻执行，确保集团公司按照《中华人民共和国公司法》等法律法规依法经营，支持集团公司按照《湖南湘潭矿业集团有限公司公司章程》及各项规章制度实现科学的决策和管理，促进党委会民主化、制度化和党建创新，特制定本规则。

2、集团公司党委会议事要坚持为企业的发展、改革、稳定服务。把引导和促进集团公司生产经营、改革与发展，推进领导班子的思想作风建设，提高领导班子科学决策能力，加强科学管理，提高经济效益，实现国有资产保值增值，作为党委工作的出发点和落脚点，作为检验集团公司党委工作成效和党组织战斗力的主要标准。

3、公司党委要在依法维护国有资产合法权益的基础上，代表和维护公司员工的合法权益，通过对工会、共青团等群众组织的领导，团结、教育和引领广大员工为实现公司发展目标而努力奋斗。

二、党委会议事范围：

1、党委会要认真学习、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，结合企业实际，研究落实上级党委、行政的工作部署。

2、围绕集团公司的生产经营、发展、改革等中心任务，研究、制订、审议或通过党内有关管理制度和保证措施。

3、参与集团公司重大经营和发展决策，在召开集团公司董事会议形成决议之前，党委会要专题召开会议通报董事会议题和提案，统一思想，形成一致意见。

4、党委会要参与集团公司发展规划、经营方针、新项目开发、资本运作、改革方案、人力资源管理、中层以上管理人员任用等问题方案的讨论。

５、参与集团公司管理人员录用、调动等问题方案的讨论。研究党员干部违纪、违规问题的处理事项。

6、讨论通过集团公司党委工作规划、年度工作计划和总结，研究党的思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设、制度建设等党建工作。研究确定公司企业文化建设的相关重要问题。

7、研究决定集团公司党委工作机构的组成和设置；确定基层党组织的设置；审批改选结果。

8、讨论通过公司党代会的筹备工作方案、党代会工作报告（草案）及党委会、纪委组成人员建议名单等相关事宜。

9、审批预备党员和预备党员转正；审批先进党支部、优秀党员、优秀党务工作者等。研究推荐党内先进代表人物；推荐人大、政协委员。

10、定期听取工会、共青团工作汇报，研究指导工作。

11、听取纪委工作和党风廉正建设情况的汇报，批准纪委对违纪党员、干部的处理。

12、需要党委会讨论和研究的其它重要问题。

三、党委会议事形式及规则

1、党委会议事主要是通过召开党委会、党委扩大会、领导班子民主生活会等形式研究问题、做出决定。主要形式是召开党委会。

2、党委会每月应召开一次，如遇必须经党委会决定的重要问题时，可随时召开。

3、党委会必须有三分之二以上党委委员到会方能举行。出席党委会的人员包括党委委员，党政办公室主任列席会议，其它列席人员由会议支持指定。

4、党委会由党委书记主持，如书记因故不能出席，可委托副书记召集和主持。

５、党委会召开的时间、议题，一般要在会前三日内，由党政办公室负责通知与会人员。各种会议材料要提前传送。确定的与会人员不得随意缺席会议。确因特殊原因不能参加会议，应提前征得党委书记（副书记）同意。

６、党政办公室负责做好会议准备、会议记录、起草会议纪要和负责相关材料整理归档工作。党委会决议需形成文件的，由党政办公室负责起草，党委书记签发。

７、参加会议人员，要严格遵守保密纪律。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

四、党委会议事程序

1、议题的提出。凡需在党委会上研究、解决的问题，由责任单位或党委委员提交给党委书记，再由党委书记提交给党委会讨论、研究。

2、决定的执行。凡在党委会上作出的决定、决议，由分管的党委委员或由党委会指定的责任人具体组织执行，其他委员不得擅自干预。

3、执行情况的反馈。执行党委决定、决议的责任人，必须按照党委会的决定落实，并在规定的期限内书面或口头向党委会或书记汇报执行情况。

六、附则：

1、本规定由公司党委会负责解释。在执行中如有与上级党委规定不一致时，按上级规定办理。

2、本规定自公司党

委会通过之日起实行。

村两委会议事规则 篇2

为增强村务工作决策的民主化、科学化、制度化，提高村两委会议质量和工作效率，特制定本规则。

1、传达贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，研究落实上级党委、政府所布置任务的具体工作措施。

2、讨论制订本村经济、社会发展、村庄建设的和长远规划，以及保证规划实现的工作措施。

3、研究制订《村民自治章程》（草案）、村民奖惩的办法以及村（财）务民主管理和公开等规章制度（草案）

4、讨论决定村助理会计、调解、治保等机构组成人员人选。

5、讨论决定抵保人选和救灾、救济款物发放对象。

6、研究提出有关本村重大村务工作初步方案，经村民代表会议讨论通过后，制订具体的实施措施。

7、研究决定村集体大额资金的开支。

8、其它需要村两委会研究或做出决定、决议的事项。

二、会议制度

1、村两委会议，一般每月一次，如工作需要，也可随时召开；村两委会议，由村党支部书记召集主持，经村党支部书记委托也可由村委会主任、村党支部副书记召集主持；村两委会议，各委员均须按时出席，因特殊情况不能参加，须事先向召集人请假；村两委会议必须有过半数的委员参加方能举行。

2、村助理会计可列席会议，如工作需要，其它人员也可列席，具体列席人员由召集人确定。

3、村两委会议由村助理会计（文书）负责记录，村助理会计未列席的，由组织委员记录。会议记录由会议主持人审核签名，存档备查。

三、议事程序和方法

1、村两委会议的议题由村两委委员召集人提出，经村党支部委员会确定后列入会议议题。

2、村两委委员提出的议题，须事先由提出人组织人员研究、协调、论证，提出具体方案，供决策时选择参考。

3、村两委会议召开的曰期和议题内容，应由召集人提前告之与会人员，一般不临时动议重大问题。属通气性质的问题，可能临时提出，但须简明扼要。

4、村两委会议研究重大问题应坚持民主集中制原则。先由议题提出人作详细说明后，各委员畅所欲言，发表自己的意见，然后采用口头或举手等方式进行表决，赞成人数超过应到会有表决权人数的一半，决议方为有效。

5、村两委成员及其他与会人员要注意保密。凡会议讨论的所有问题不论意见有无分岐，也不论是否形成决议（包括已做出的决定尚未公开前），均不得外传，谁泄露谁负责。

6、村两委会形成的决议，会议主持人应及时向因故未参加会议的两委成员传达。

7、村两委会形成的决议，如有必要，可召开有关会议或张榜等形式加以公布，以保证决议的正确实施。

四、执行和反馈

1、村两委成员必须坚决执行两委会集体做出的决定。个人如有不同意见，可以保留，但不得在会后有任何反对的言行。

2、村两委成员按照分工负责的原则，必须认真抓好自己分管的工作，不得推诿、拖拉。如执行中发现新问题，须及时提交两委会讨论，不得自行改变。

3、村两委成员应及时将办理结果向会议主持人反馈。会议主持人应抓好决定、决议的督促检查工作，确保决定，决议落到实处。

五、本议事规则自村两委会通过之曰起执行

白鹿村民主决策机制规范化建设

一、是制定决策制度。凡涉及全体村民利益的重大事项，必须按照民主集中制的原则，实行民主管理、民主决策，使村民参与制度化、经常化。

二、是明确决策事项。对村级财务收支预算和决策，村级公益事业基金和筹劳的收缴、使用和管理，村集体经济基础上的立项、招投标、资金安排和承包租赁方案，村级福利事业的安排，村民宅基地的使用等十项重大决策，必须按民主决策程序实施。

三、是完善决策程序。规定村级重大事项决策必须经过受全体村民委托的村民代表会议通过，并明确规定了提出初步方案、征求意见、完善方案，拟订具体方案，讨论决定方案等民主决策的程序。

四、是强化决策监督。各行政村建立《重大事项民主决策记录簿》，由专人记录，并有表决签章。建立监督奖惩措施，将重大事项民主决策制度执行情况与村干部的收入报酬挂钩，促使村干部增强民主决策的观念，从源头上保证村干部廉洁自律。

白鹿村民主决策日的规定

上半年：下半年：

4月28日 9月18日

白

鹿 村 民 委 会 员二○○七年六月十九日

公开监督理财小组成员名单

组长：陈小平

成员：陈家龙、陈传家、许端玲、房正华、王蕊

白 鹿 村 委 会

白鹿村村务公开监督小组名单

组长：陈小平

成员：陈家龙、陈传家、房正华、许端玲、白 鹿 村 委 会 二00七年六月二十日

村民主理财小组

组长：方水荣

成员：罗文根、简祖进、陈绪平、罗荣生、张秀荣

白 鹿 村 委 会

二○○七年六月二十日

白鹿村民主决策程序

凡涉及村民利益的事项，原则上要遵循以下决策程序：由村党组织、村民委员会、村集体经济组织、十分之一以上村民联名或五分之一以上村民代表联名提出议案；由村党组织统一受理议案，并召集村党组织和村民委员会联席会议，研究提出具体意见或建议；由村民委员会召集村民会议或村民代表会议讨论决定；由村党组织、村民委员会组织实施村民民主决策事项的办理。对提交村民会议或村民代表会议讨论决定的事项，会前要向村民或村民代表公告，广泛征求意见；会后要及时公布表决结果；对决定事项的实施情况，要及时公布，自觉接受群众监督。涉及村民利益的重大事项，必须按照决策程序提请村民会议或村民代表会议讨论决定。

白鹿村平安、法治创建工作总结

为了积极响应县委县政府开展创建平安溧水活动，我村积极开展平安社区创建活动，扎实有效地做好社会治安综合治理工作，实现防范严密、发案减少、治安良好、社会稳定、群众满意的目标，我们因地制宜根据本村实际情况，按照加强管理、强化监督的工作思路、全面组织辖区村民开展治安防范工作，取得了一定成效。现就我村加强社会治安综合治理工作，扎实开展平安模范社区创建活动的具体做法汇报如下：

一、基本情况

我村现有1111户居民，人口3216人，分为三个片区、23个小区。辖区内有学校、卫生室、集贸市场等企业事业单位8家，警务室一所，包片民警1名，社区配备一名综治专干、4名专职治安员、12名兼职治安员、15名党员义务退休人员义务巡逻员。

二、社会治安综合治理工作的具体措施 在社会治安综合治理工作中，我们的主要做法是根据县综治委的要求和镇综治办具体部署，坚持“两排查一分析”制度，健全组织机构，不断强化综治网络建设，强化治安防范，强化社会矛盾纠纷的排查和调处，强化法制宣传法制培训。

1、加强组织机构、制度和治安防范网络建设。在镇综治办的领导下，成立了社会治安综合治理领导小组、治保会、人民调解委员会，整个村划为3个治安小区，实行队组干部包片治安制度，每个片区有一名小组长具体负责小区的治安工作，建立社区综治领导小组领导下的队组干部、专职治安员形成的治安防范网络。

2、通过一系列的安全防范措施，扎实开展群防群治工作。尤其是对流动人口、外来人员、流动商贩进行询问登记，发现问题及时与社区民警联系解决。治安员实行每季两次例会制度，汇报各小区的巡查情况和治安防范情况，对各种矛盾纠纷进行排查，为公安、司法机关及时提供可疑的犯罪线索。村对治安的工作实行月考核，不定期进行抽查，使治安员的工作与工资直接挂钩。

3广泛开展治安模范村的创建活动。为了认真做好平安村的创建工作，上半年，我们对辖区的治安防范工作进行了认真的摸底调查，在各个自然村开展创建活动，每个村干部负责一个片的创建工作，并定期向联系单位汇报本村的治安情况，取得了联系单位的支持。村干部与驻村民警配合，经常深入到各自然村，监督检查治安防范工作，使每个企事业单位 24小时有人值班，做到村村有人管、院落有人护、大门有人看，确保治安防范工作取得实效。

4、提高综治工作人员素质，开展各种形式的法制宣传。为了做好本村综治工作，提高工作人员和治安员的综合素质，每周抽出二个小时时间，安排学习法律法规，每周的治安例会上，驻村民警为治安员讲解治安防范的基本知识，以及识别罪犯的方法，使村综治成员和治安员的综合素质得到进一步提高。同时，我们在县司法局和镇综治办、司法所的大力支持下，采用法制宣传栏、宣传展板、发放宣传材料、法制培训班等多种形式向广大村民宣传防火、防盗、反邪教、禁止赌博、崇尚科学、破除迷信等方面的知识，针对不同年龄和人群，组织他们进行法律培训。在综合治理安全宣传月中，我们请县司法局的干部为青少年学生进行“预防青少年犯罪”法律知识讲座，组织村文艺队参加税法宣传活动。通过开展这些活动，使村民的自我安全意识、家庭法律意识、青少年自我保护意识和识别罪犯的能力有所提高。另外，我们与社区民警每季度对两劳人员进行一次回访，做好监控和帮教工作。

5、坚持“两排查一分析”制度，确保将矛盾纠纷消除在萌芽状态。在“两排查一分析”工作中，我们始终坚持“情况在一线掌握，矛盾在一线化解”。村矛盾纠纷排查领导小组每周对辖区的矛盾纠纷排查两次，每个村民组长都是矛盾纠纷排查领导小组成员，及时对本村组的矛盾纠纷进行排查调解，一时解决不了的，有村矛盾纠纷排查领导小组协商解决，确保矛盾纠纷得到及时有效地排查调处，使各种矛盾纠纷排查率达到100％，调解成功率达到96％以上，无集体上访和群体性事件。

6、切实加强刑释解教人员的安置帮教工作。为了做好刑释解教人员的安置帮教工作，村成立了刑释解教人员帮教领导小组，村干部分工负责每人帮教一名刑释解教人员，并与他们签定帮教协议书，每季度对他们进行一次回访，及时了解他们的思想动态、生活工作状况，通过回访谈心消除他们思想上的顾虑，鼓励帮助他们尽快就业，对一时无法就业生活困难的对象，村积极主动帮助他们办理低保，使他们感受到政府和社会对他们的关心。目前，我村有6名刑释解教人员，帮教率安置率均达到100％。

7、进一步强化对流动人口、暂住人口、出租房屋的管理工作。为了加强对流动人口、暂住人口和出租房屋的管理工作，村安排专人负责，每月定期对辖区内的流动人口、暂住人口和出租房屋进行一次摸底登记，并积极协助社区民警做好暂住人口出租房屋的办证工作，有效地预防和控制了流动人口、暂住人口的犯罪。

8、宣传《公民道德纲要》，弘扬中华民族美德。为了在村民中树立良好的社会风气，构建和谐社区，我村在积极开展法制宣传培训的同时，积极进行《公民道德纲要》的宣传教育，不断提高村民道德素质和水准，教育和引导辖区村民自学弘扬中华民族家庭各睦、尊老爱幼、邻里团结、守望相助的传统美德，勇于同不良风气及违法犯罪行为作斗争。

9、教育引导村民告别不文明行为，创建整洁优美居住环境。为使辖区村民有一个整洁优美的居住环境，村经常性地组织居民清理辖区卫生，并教育引导居民从自身做起，从现在做起，自学维护环境卫生，爱护花草树木，积极投身到创建卫生社区活动中去。

由于领导重视，思想到位，组织健全，制度完善，措施得力，人员报酬落实，充分调动和依靠广大村民共同参与治安防范，我村社会治安综合治理工作取得了明显成效，有效地预防和减少了种类案件的发生，特别是盗窃案件的发生，我村基本实现了“五无”，即：无突出治安问题，无重大恶性案件，无民转刑案件，无重大治安灾害事故，无严重刑事犯罪，社区治安秩序良好，村民安全感普遍明显增强，确保了一方平安。

白 鹿 村 委 会

二○○七年十一月

白鹿村平安创建工作实施方案

2007年白鹿村平安创建工作指导思想是：紧紧围绕建设和谐东屏，认真贯彻落实县、镇政府工作会议精神，坚持科学发展观，创新工作思路，夯实基层基础工作，化解社会矛盾，维护社会稳定，深入推进平安东屏、法治东屏、和谐东屏的创建工作，为东屏经济发展作出贡献。

主要工作目标是努力实现“一巩固、一控制、一下降、二上升”。巩固平安创建成果，确保新一轮平安创建考核中位次前移；控制和减少群体性事件的发生，最大限度减少到省、市、县上访；确保无人进京上访、侵财性、可防性案件力争下降；人民群众对社会治安满意率上升，综治队伍的综合素质明显上升。

一、加强领导，落实责任。

党支部、村委会加强对平安、法治创建领导，坚持“谁主管，谁负责”，被告奖罚分明，提高干部的政治责任感，为平安创建工作打下良好的基础。

二、坚决维护社会稳定。

1、坚持“旗帜鲜明，态度坚决，有效处置”的总要求，落实“三包一”责任制，做到“三个确保”和“一个零指标”。

2、全力预防和化解社会矛盾纠纷，化解社会矛盾作为维护社会稳定的主线，坚持从源头上预防，发现问题，及时化解，把矛盾纠纷解决在萌芽状态。要做好群众来信来访工作，畅通信访渠道，妥善处理群防事件，建立健全突发性事件的应急处置系统和预案，依法妥善处置群体性事件，最大限度地减少不和谐因素。

三、加强治安防范工作，建立完善社会治安防控体系。除公安机关打击防范外，村委会将组织老党员、老干部、老同志志愿者积极参加本地区内的治安防范，深化治安承包责任制，加强流动人口管理，做到底数清，情况明，管控严，服务好。

加强预防青少年违法犯罪工作，深入贯彻“预防未成年人犯罪法”和“未成年人保护法”，积极做好消防和禁毒工作，预防大的火灾事故发生，开展创建无毒村活动，努力减少安全事故的发生。

四、积极推进平安方边村创建活动。

1、努力提高基层政权组织建设依法管理、依法办事水平，通过创建民主法制示范村的活动，切实加强基层自治组织规范化建设，全面推进村务和财务公开，把老百姓的利益实现好，把和谐社会建设好。

3、积极开展“五五”普法，加大普法宣传力度，广泛开展送法进户活动，提升全民的法律素质，营造浓厚的学法氛围。

3、切实加强综治队伍建设，进一步提高履行职责的能力，努力建造一支政治思想坚定，业务精通，纪律严明的高素质综治队伍，提高他们在维护社会稳定，化解矛盾纠纷、处置群体性事件的能力，充分发挥他们在平安创建中的聪明才智作用，把基层工作做牢做实，为我村构建和谐发展平安创建工作中发挥积极作用。

东屏镇白鹿村委会 二○○七年六月二十七日

白鹿村流动人口服务管理领导小组

组 长： 陈小平村党总支书记 副组长： 陈家龙

村委会主任

成 员：

陈传家 易明金 罗文根 方水荣 简祖进

村治保调解主任

村委会法律顾问

村片会计

村片会计

村片会计

白 鹿 村 委 会

二○○七年六月十二日

关于白鹿村民委员会第“十一五”规划安排、—在白鹿村村第八届村民代表大会第一次会议上通过

(一)综合指标

1、到2012年，村地区生产总值年均递增 20％，达1亿

元；

2、到2012年，村级集体经济收入年均递增30％，达 150万元，可支配财力年均递增 35％，达100万元；

3、农民人均纯收入年均递增17％，达到1.2万元。(二)农业指标

4、大力加快苗木基地培育，力争引进一家园林绿化龙头企业，新增基地面积500 亩；

5、加强农业招商引资工作，年均实际可利用“三资”达到

100万元；

6、加大对苗木等农业专业合作社的服务力度，新增带动周边农户150户以上；

7、完成河道清淤整治8 公里，塘坝 30 座；

8、加强“生态东屏”建设，新增林地500亩。(三)工业指标

9、工业总产值实现年均递增30％，到2012年达到3.5亿

元；

10、工业增加值实现年均递增20％，到2012年达到 2.4

亿元；

11、工业销售收入实现年均递增30％，到2012年达到

3亿元；

12、工业利税总额实现年均递增30％，到2012年达1500万元；

13、工业税收对村级集体经济收入贡献率到2012年提高 20 ％；

14、完成工业固定资产投资年均达2000万元，新建标准厂房和工业楼宇0.6 万平方米；

15、实际横联引资年均达2000 万元；

16、新增税收超100万元的企业达8家，超50万元的企业达8家；

17、到2012年实现引进项目10 个，其中投资达千万元的企业4个，500万元以上的项目4个，100万元以上的项目2 个；

18、积极打造工业销售过亿元的村级目标。(四)第三产业指标

19、完成方边村文化服务平台；

20、加快推进农业服务平台向纵深发展，构建方边村商贸服务区；

21、三产增加值年均递增20％，达到5000万元；

22、三产收入年均递增20％，达到 400万元。(五)社会事业发展目标

23、完成方边村中心村的建设及配套设施的建设；

24、完成农村道路灰色化进自然村路网工程；

25、全面完成村级改水、改厕工程，推进村级公共卫生服务站达标升级；

26、争创省级文化先进村；

27、实现有线电视用户覆盖率达98％；

28、实现农村新型合作医疗参保率达100％；

29、积极创建省级环境优美乡村；

30、计划生育率年均达98％以上，争创市县级计划生育示范村；

31、继续开展“平安东屏”、“法治合格村”的创建工作，完成群防群治网络；

32、继续抓好社会主义新农村建设示范工程，到2012年，社会主义新农村建设达标率达 90％。

东屏镇白鹿村委会

二○○七年六月二十日

白鹿村“村民代表联户制度”

“村民代表联户制度”是实行层层的联系制度，由村民小组长联系所在生产队的村民代表，村民代表在选举产生其的生产队内确定6-8户村民作为其联系的户。

联户的主要职责为：定期走访联系户；宣传国家的各项法律法规政策；对村民代表会议将要讨论的事项及时收集所联各农户的意见和建议；对村民代表会议做出的村民重大事项做好传达、解释工作，动员他们认真执行；收集各类社情民意；协助村干部做好外来人口协管；关注农户关心的热点难点问题并及时反映；热心为所联农户服务，经常帮助他们解决困难等。

白 鹿 村

委 会

大学党委会议事规则 篇3

第一条 中共**大学委员会会议(以下简称党委会)是代表**大学党委行使职权、对**大学重大问题进行集体研究和决策的重要组织形式，是学校党员代表大会闭会期间学校最高领导机构的议事决策会议。

第二条 党委会根据《中国共产党章程》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》、《中华人民共和国高等教育法》、《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》等有关文件，按照党委领导下的校长负责制和民主集中制原则进行议事和决策。

第三条 党委会由党委书记召集并主持;党委书记因故不能出席，可委托党委副书记召集并主持。党委书记、副书记均不在校时，原则上不召开党委会。出席会议人员为校党委委员。党委办公室主任列席党委会。根据会议议题需要，其他相关人员可列席会议。

第四条 党委会必须有半数以上委员到会方能召开。讨论和决定干部任免事项，必须有三分之二以上委员到会;党委书记、院长如有一人缺席，原则上不研究干部问题;不得临时动议决定干部任免。

第五条 党委会讨论决定问题时必须执行少数服从多数的原则，以赞成人数超过应到会委员的半数形成决议。意见分歧较大或者有重大问题不清楚的，除紧急情况外，应当暂缓作出决定，待进一步调查论证、充分交换意见后，下次会议再进行讨论决定，或向上级党组织请示后再议。党委委员如因故缺席会议，会后由党委书记指定人员向其通报会议情况及党委决议。

第六条 党委会召开前，党委书记和院长应就会议议题充分交换意见，达成共识。

第七条 需要由学校党政领导班子共同研究决定问题时，可召开党委扩大会议。会议议题由党委书记、院长在充分交换意见的基础上确定。

第八条 党委会一般情况下不讨论未列入议程的议题和没有具体处理方案的议题。

第九条 党委会由党委办公室指定专人记录，并做好会议记录的保管和存档工作。

第十条 党委会原则上每二周召开一次，如遇重要情况可随时召开。

二、议题确定

第十一条 党委会议题范围：

1.研究贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示的实施意见和工作方案。

2.研究决定向上级党组织呈送的重要请示、报告，讨论通过党委的重要决议、决定、通知及党委主要领导同志的重要讲话。

3.研究决定学校的办学方针、指导思想、发展规划、管理体制、重大改革方案等重要问题。

4.研究决定学校党的建设、宣传思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设和安全稳定工作等重要问题。

5.研究决定学校的基本管理制度和重要规章制度，学校领导班子工作分工。

6.研究决定学校内部机构的设置。按照干部管理权限，讨论决定干部的选拔、任用、教育、考核、监督、奖惩等有关干部队伍建设中的问题，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。

7.研究决定学校师资队伍建设规划、年度进人计划、各类职称评审、人才培养引进有关政策等重要问题，并按照人事管理权限，研究副高职称以上(含副高)人员和科级干部以上(含科级)人员的调进或调出。

8.审定学校的年度财务预决算。审定预算外10万元以上大额度资金使用、重大基本建设项目等重要问题。

9.研究决定学校的年度工作计划、工作总结，党委书记、 院长代表党委、行政所作的工作报告。

10.研究确定校级学术机构、各类委员会的确立及调整。

11.研究决定纪检工作中的重要问题，审定由纪委提出的党员干部重大违纪案件的处理意见。

12.研究决定民主党派工作的重要问题，审定工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会工作中的重要问题。

13.审定校级先进，向上级推荐先进，对出国人员进行政审。

14.研究决定校行政提请党委决策的重要事项。

15.其它需由党委集体讨论决定的重要问题。

第十二条 党委委员在自己职权范围内可以解决或协调解决的问题，不列入党委会议题，但重大问题应在党委会上通报。

第十三条 根据党委会议事范围，各部门需要提交党委会讨论决定的事项，应事先向主管领导汇报，由主管领导决定是否提出该议题。主管领导应组织相关部门深入调研，广泛听取意见，形成初步意见和处理方案。党委会讨论的议题，由党委书记、院长签署意见后方可列入党委会议题。

三、议事程序

第十四条 党委会要坚持贯彻民主集中制原则，实行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定、少数服从多数。决定重大事项要进行表决。表决可采用口头、举手、无记名或记名投票等方式进行。

第十五条 与会的党委委员对议题应充分发表意见，做到知无不言，言无不尽，并认真听取其他同志的意见。对需做出决定的问题，应态度明朗，意见明确。党委书记在决策讨论时可对议题适时补充意见，但一般应末位表态。

第十六条 党委会议事时，凡涉及到本人及直系亲属、近亲近姻关系人员时，相关委员应主动回避。

第十七条 党委会决定的重要问题根据需要可印发会议纪要，会议纪要由党委办公室负责整理，由党委书记或委托副书记审阅签发。

第十八条 党委会的决定、决议，在工作中如确实难以执行，有2位以上党委委员提请党委会复议的，可在下次党委会上进行复议，复议后按复议决定执行。在党委会没有做出新的决议之前，必须执行原决议，并不得公开表示不同意见。

四、会议纪律

第十九条 党委会是学校党委研究和决策的重要会议，与会者应在时间和精力上予以保证，按时到会。会议期间不得另行处理其它事务，确实需要的，必须向会议主持人请假。因故不能与会者，应事先请假。

第二十条 建立候会制度。除党委会固定参加人员外，其他与会人员应按党委办公室通知的时间、地点准时候会。

第二十一条 严格会议纪律，遵守保密制度，会议过程和结果任何人不得泄漏，如有泄漏，追究当事人的责任。

五、贯彻督办

第二十二条 党委会通过的决议、决定，学校各部门必须严格执行，如有不同意见须按组织程序反映。

第二十三条 党委办公室负责决定、决议的督办和协调，并将执行情况及时向党委报告。各职能部门应及时将决议的执行情况反馈给党委办公室，重大紧急事项也可直接反馈至党委，必要时可写出专题书面报告。

六、附 则

第二十四条 学校党委办公室负责党委会议题的征集、汇总，交党委书记、院长审定后，提前两天呈送党委委员。

第二十五条 会议的会务工作由党委办公室负责，包括会议通知、准备会议有关材料、作好会议记录、撰写会议纪要、起草会议要求制发的文件等。

学校校委会办公会议事规则 篇4

（试行）

第一章 总 则

第一条 为健全和完善董事会领导下的校长负责制，认真贯彻民主集中制，推进行政领导决策的规范化、制度化、科学化，提高校委办公会的质量与效率，根据有关法律和规定，结合我校实际，特制定本规则。

第二条 校委办公会是学校行政领导集体研究和决策重要行政管理事项的会议，其主要任务是贯彻执行党和国家有关路线方针和政策，落实学校董事会的有关决定、决议，负责处理教学、科研与行政管理工作中的重要事项。

第三条 校委办公会议事决策遵循以下基本原则：解放思想，实事求是；依法治校，依法行政；民主集中，高效决策；维护团结，严守秘密；集体领导，分工负责。

第四条 是校委办公会成员。根据会议内容，可安排其他人员列席。校委办公会由校长召集并主持，校长因故不能出席时，可委托副校长召集并主持。

第五条 校委办公会原则上每月举行2次；特殊情况下，可根据工作需要适时安排。

第二章 议事范围

第六条 校委办公会主要讨论决定以下内容：

（一）学习贯彻国家有关法律法规以及党和国家重大路线方针、政策，传达上级有关行政工作重要会议和文件精神，并讨论决定可由校行政直接实施的贯彻措施。

（二）讨论决定董事会关于学校行政工作决定和决议的贯彻方案。

（三）讨论酝酿需提交董事会决定的行政工作中的重大问题和重要事项。

（四）讨论审定学校行政工作计划和重要的专项工作实施方案或办法，并组织实施。

（五）讨论决定教学、科研、后勤、行政管理中重要规章制度的建立、修订和废止，组织实施教育教学改革、科研改革、后勤改革；制定和实施学科（专业）发展、教师队伍建设等相关政策。

（六）拟定和执行经费预算方案，保护和管理学校资产，维护学校合法权益。

（七）讨论决定全体教职工的聘任、解聘、调入调出及调配，教职工考核、行政奖励与处分中的重要问题。

（八）讨论决定学生学籍管理和奖励、处分中的重大事宜。

（九）讨论处理教职工代表大会、工会会员代表大会提交的与行政工作有关的提案，以及关系到师生员工切身利益的重要事项。

（十）学校重大活动或庆典的安排。

（十一）听取各职能部门有关行政工作重要事项的汇报，通报或交流行政工作情况和信息。

（十二）需要校委办公会讨论决定的其他重要行政事项。

第七条 在职权范围内，各职能部门可以自行决定的行政事项，均不列入校委办公会议事范围。

第三章 议事准备

第八条 会前必须认真做好议题准备工作：

（一）议题可由职能部门提出，也可由校领导直接提出。议题提出前应认真调查研究，对特别复杂或重大的问题，分管校领导应先期召开专题会进行研讨并签署明确意见。提出的议题必须提供完整的书面材料，必要时还应准备电子文本供会上演示。书面材料除了有明确的题目和需要讨论决定的事项外，还必须有所提问题的解决办法意见、建议或方案，特别重要的事项还应提供相关法律和政策等依据性材料。书面材料文字应精炼。

（二）拟上会议题申请单位须提前三个工作日行下载）及汇报材料统一送交校办公室。凡涉及资金问题的议题，申报单位必须请财务处给出明确意见。不按要求提交的汇报材料，原则上不安排上会。

（三）校办公室汇总相关材料后，交校长审核。

第九条 会前必须认真做好其他准备工作：

（一）议题确定后，由校办公室在各议题题目之下注明如下内容：列席人和主汇报人姓名、汇报时间。除紧急情况外，相关会议材料应提前一个工作日送达会议出席人员，以便出席人员做好参会准备。

（二）会场布置和会议记录人员安排等由校办公室负责；若需借助多媒体演示，党政办公室应提前通知主汇报人到现场调试并进行预先演示。

（三）为使会议顺利、有序进行，由校办公室安排一名工作人员在会场外负责联络、安排列席人员候会等事宜。

第四章 议事程序

第十条 会议主持人宣布议题开始后，首先由议题提出者汇报。议题可由列席的职能部门或单位负责人主汇报，也可以由分管校领导主汇报；特别重要或特殊的议题原则上应由分管校领导主汇报，职能部门或单位负责人补充汇报。汇报时应做到简明扼要，原则上不能超过既定的汇报时间。

第十一条 汇报结束后，与会人员就议题展开讨论。与会人员发表意见时，必须紧扣议题、态度鲜明、简明扼要。若无新的具体意见发表，也应表态“同意”或“不同意”。

第十二条 经过充分讨论后，主持人按照少数服从多数的原则集中正确意见，归纳议事结论，作出决定或决议。如对有关问题分歧较大，应暂不作决定，待进一步调查研究后，另行开会讨论决定。

第五章 议事纪律

第十三条 预先未列入会议的议题，一般不得临时动议。确需临时增加议题，应征得会议主持人同意。

第十四条 与会人员要按时到会，因故不能到会者应事先向主持人请假，通讯工具应置于关闭或振动状态，除紧急情况外不安排套办其他事务，确需早退的须向主持人请假。

第十五条 凡涉及与会人员本人、配偶、子女及其亲属的问题，议事时有关人员必须回避。第十六条 与会人员对会议决定的事项负有保密的义务和责任。对限制传达范围的议决事项，除按规定履行职责及授权按规定范围传达者外，其他与会人员不得泄漏会议决议情况；会议记录未经有关校领导同意，不提供查阅。

第十七条 与会人员如对决议或决定有不同意见可以保留，但必须无条件执行。

第六章 督办落实

第十八条 会议通过的决定、决议以会议纪要或其他文件形式公布、公示，也可由会议主持人授权口头传达。校办公室应将会议决定及时向未到会的会议组成人员通报。需向上级单位请示、报告的事项，由校办公室按程序行文上报；需与校外联系的事项，由校办公室或职能部门和分管校领导落实。会议原则通过的重要方案，提出方案的部门（单位）应在会议结论的范围内予以进一步完善，送校办公室报请分管校领导、校长审批后再实施。

第十九条 会议通过的决定、决议必须坚决执行。拒不执行或执行不力的，将对主要责任人及其他直接责任人进行通报批评；在群众中造成恶劣影响、对工作造成严重后果的，还将进一步按有关规定对主要责任人及其他直接责任人进行责任追究并严肃处理。特别重要事项的执行情况，有关职能部门应以书面形式及时报告校领导。

第二十条 在确遇新情况、新问题，不适宜或不可能按原决议或决定执行时，承办、协办部门（单位）应请示分管校领导，由分管校领导报请校长作出暂缓执行或复议的决定。属紧急情况的，可由校长征求有关校领导意见后进行调整，但应在下次校长办公会议上通报。

第二十一条 校委办公会上作出的决定，应当确定具体执行者。会议决定的重大事项，由学校督导办公室督查、催办；校办应在规定期限内，将执行及落实情况向校长或分管副校长汇报。

第七章 附 则

第二十二条 本规则所涉及的内容，凡党和国家政策、法规另有规定的，从其规定。

公司董事会议事规则 篇5

（2014年3月21日印发）

第一章

总则

第一条

根据《中华人民共和国公司法》和《##公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，为规范成都天府通金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，提高公司董事会的科学决策效率，切实维护出资人的合法权益，特制订本规则。

第二条

董事会议事规则由董事会拟定，自生效之日起执行。

第二章

董事会组织机构

第三条

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设董事会办公室主任。董事会办公室对董事会负责。

第四条

董事会办公室主任由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会办公室主任应具备一定的综合协调能力和文字功底，具有良好的职业道德和个人品质。

第五条

董事会办公室的主要职责是：

（一）负责股东大会和董事会的日常事务，筹备股东大会和董事会会议并负责相关会议文件的准备、管理与发送；

（二）协调处理董事会、监事会、经营管理层及其成员之间的工作安排；

（三）在董事长领导下，牵头制订公司发展战略规划，为公司重大决策提供可行性研究及建议意见；

（四）对董事会决议事项进行检查督办；

（五）完成相关法律规定及董事会(长)交办的其他事项。

（六）负责公司的对外门户网站管理及信息发布与更新。

第三章

董事会议案

第六条

董事会议案所列事项应该清晰明了，并符合公司章程规定，主要包括：

（一）召集股东大会事项；

（二）公司章程修改事项；

（三）公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司形式，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，产权转让等重大资本运营管理事项;

（四）公司战略定位、发展方向、经营方针、中长期发展规划、基本管理制度体系建设等重大战略管理事项；

（五）公司重大资产损失核销、重大资产处置、产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和资本收益等重大资产（产权）管理事项；

（六）公司年度经营计划、年度投资计划、年度工作报告，财务预算、决算，启动重大投资、融资、发行公司债券、对外担保、招标、投标项目等重大经营管理事项；

（七）公司内部机构设置、内设机构职能调整等重大机构调整事项；

（八）公司人力资源管理原则确立、薪酬标准体系建设，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项；

（九）公司经理班子成员任免，对公司本部中层以上经营管理人员以及子公司班子成员进行重要奖惩等重大人事管理事项；

（十）年度经营计划或年度投资计划确定项目涉及的大额度资金使用、较大额度预算外资金使用、较大额度的非经营资金使用，以及重大捐赠、赞助等重大财务管理事项；

（十一）重要战略合作伙伴选择、重要中介机构聘用等重大对外合作事项。

第七条

需董事会审议的其他议案，按照相关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定提出。

第四章

董事会召集与通知

第八条

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职责时，由董事长指定一名董事召集和主持；董事长没有指定或指定的董事不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条

董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开两次。

第十条

有下列情况之一时，董事会应当召开临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事书面提议时；

（三）监事会书面提议时。

第十一条

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室原则上应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及其他列席人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条

董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十三条

董事会定期会议和临时会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十四条

董事会会议通知以直接面交方式送达的，被送达人签收日期为送达日期；以快递方式送出的，自交付邮局或快递公司之日起第3日为送达日期；以传真方式送出的，以发送传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期。

第十五条

在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应报董事长批准。

第五章

董事会会议的召开和表决

第十六条

董事会会议有二分之一以上的董事出席时，方可举行。董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、简要意见、权限和有效期，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第十七条

董事任期内无故两次不参加董事会会议的，可由董事会提请出资人诫勉。

第十八条

监事可以列席董事会会议。总经理和董事会办公室主任未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。列席会议的非董事成员不介入董事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

第十九条

董事会会议以现场召开为原则。必要时，经召集人同意，也可以通过电话、传真、邮件表决等通讯方式召开。非以现场方式召开的，以在电话会议中发表意见的董事或规定期限内实际收到传真或者邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。

第二十条

董事会召开现场会议时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。会议主持人有权决定每一议题的议事时间。

第二十一条

对列入会议审议的议案，全体参会董事均应发表明确的意见。

第二十二条

每项议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。除征得与会董事全体同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十三条

会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权。

第二十四条

董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会办公室负责组织制作董事会表决票。表决票应至少包括如下内容：

（一）董事会届次、召开时间及地点；

（二）董事姓名；

（三）需审议表决的事项；

（四）投赞成、反对、弃权票的方式指示；

（五）对每一表决事项的表决意见；

（六）其他需要记载的事项。

第二十五条

表决票应在表决之前由董事会办公室工作人员负责分发给出席会议的董事。采取现场表决方式的，董事会办公室工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会办公室主任在监票人监督下进行统计。监票人由主持人提名并经与会董事举手表决产生。

第二十六条

采取通讯方式进行表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主持人的要求在发送截止期限之前将填写的表决票和决议反馈至董事会办公室。

第二十七条

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果。其他情况下，会议主持人应当要求董事会办公室在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第二十八条

董事会审议通过会议议案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该议案投赞成票。法律、法规、部门规章和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有1张表决票外，亦应代委托董事持有1张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。

第二十九条

二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议案授权修改或补充资料后进行复议。复议的时间和方式由会议决定。凡在表决前，提案人要求撤回的，经主持人同意，会议对该议案的审议即行终止。

第三十条

会议主持人如果对提交表决的决议结果有异议，可以对所投票数进行验票。出席会议的董事对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求验票，会议主持人应当即时验票。

第六章

董事会会议记录及决议

第三十一条

现场召开和以电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

第三十二条

董事会办公室应做好董事会会议记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）董事亲自出席和受托出席的情况；

（五）会议审议的议案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；

（六）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十三条

除会议记录外，董事会办公室应根据统计的表决结果制作董事会决议。

第三十四条

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和董事会决议进行签字确认。董事对会议记录和董事会决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。确属记录人员记录错误或遗漏的，应及时做出修改，董事应在修改后的会议记录上签名。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和董事会决议的内容。

第三十五条

董事应当对董事会决议承担责任。由于董事会所议事项决策失误，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事应承担相应的责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。上述决策失误的情况，不包括因国家政策变化等不可抗力因素。

第三十六条

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十七条

董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、董事会决议等，由董事会办公室负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十八条

除董事长特批外，所有会议材料在会议结束后均需交回董事会办公室。

第七章 议事规则的修改

第三十九条

有下列情形之一的，董事会应当及时修订本规则：

（一）国家有关法律、行政法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、行政法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）公司章程修改后，本规则规定的事项与公司章程的规定相抵触。

第八章

附则

第四十条

本规则与法律、法规、部门规章和公司章程如有冲突，以法律、法规、部门规章和公司章程的规定为准。

第四十一条

本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第四十二条

本规则自公司董事会审议通过之日生效，以审议本规则的董事会决议载明时间为准。修改亦同。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。

第四十三条

有限责任公司股东会议事规则 篇6

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（1）决定公司经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事会的报告；

（5）审议批准监事会的报告；

（6）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（9）对发行公司债券作出决议；

（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

（11）修改公司章程；

（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（13）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案；

（14）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三章股东会的召开

第四条股东会分为股东会和临时股东会。股东会每年至少召开一次，应当于上一会计结束后的10日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：

（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

（4）三分之一以上董事认为必要时；

（5）三分之一以上监事提议召开时；

（6）公司章程规定的其他情形。

前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

公司纪委会议事规则 篇7

董 事 会 议 事 规 则

第一条为规范董事会议事程序，提高工作效率，依据《公司法》和《北京城建一建筑工程有限公司章程》(以下简称《章程》)，特制定本规则。

第二条本规则在《章程》规定的基础上，对董事会的议事程序、决策范围等事项作出较为详尽的规定。

第三条董事会是公司的决策机构，对股东会负责，根据公司章程第二十一条规定，行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本方案；

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，并决定其报酬事宜；

(十)制定公司的基本管理制度。

第四条董事会可以定期将其部分法定职权委托给总经理，特殊情况下可委托其他高级管理人员。但应办理书面委托手续，董事长应在委托书上签字。因情况紧急，来不及办理委托手续时，· 1 ·

董事长可以先代表董事会口头授权，但应在事情完成以后三日内补办委托手续。

第五条公司的贷款、抵押、担保合同由董事长亲笔签署，其它合同可由董事长委托总经理签署，特殊情况可委托其他管理人员签署。

第六条按照投资计划，投资规模50万元以上的顶目，由总经理组织拟订投资方案，提交董事会表决通过。投资规模50万元以下的项目由经理办公会决定。

第七条500万元(含500万元)以上的单项工程垫资由董事会讨论决定；500万元(不含500万元〉以下的工程垫资由经理办公会讨论决定。

第八条由董事会决定控股、参股子公司的董事长、董事、总经理人选。

第九条董事会会议是董事会议事的基本形式。董事会会议每两个月召开一次，由董事长召集，会议通知和有关文件应于会议召开十日以前书面送达全体董事。

有下列情形之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

(一)董事长认为必要；

(二)三名以上董事联名提议；

(三)监事会提议；

(四)总经理提议。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真；会议通知和有关文件应于会议召开三日以前书面送达全体董事。

第十条如有本规则第九条第(二)、(三)、(四)款规定的情形,董事长不能履行职责时，不能召开董事会会议。

第十一条董事会会议通知包括以下内容：

··

2(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

第十二条董事会会议应当由四名以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。但会议表决不同意见对等时董事长有两票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第十三条董事会临时会议在保证董事获得足够的信息并充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，送达董事的通讯表决文件应由董事长签署后发出，决议由与会董事签字。文件用传真、特快专递或专人送达方式传递。

第十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代事项目、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第十五条监事列席董事会会议，非董事总经理列席董事会会议。经董事长同意，副总经理和其他有关公司管理人员可以列席董事会会议。有权列席董事会会议的人员因故不能与会时，视为放弃有关权利，不能委托其他人参加董事会会议。

第十六条会议议题由董事长或会议召集人确定。

第十七条会议召集人主持会议，应保证每位董事有发表意见的机会，保证会议及董事的发言按照确定的议程进行。

第十八条董事应当根据会议议程的进度，围绕会议议题发表意见。董事发言前，应向会议召集人示意，经召集人同意后，方可进行。为保证出席会议的董事均有机会发表意见，董事发言

· 3 ·

应当简明扼要，切中要点。

第十九条董事会会议要有记录，会议记录由董事会秘书或者董事长指定的其他人记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案应当由董事会秘书保存，保存期限为十五年。

第二十条董事会会议记录应包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二)出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人)姓名；

(三)会议议程；

(四)董事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数以及反对和弃权董事的姓名)；

(六)附件(包括付诸表决的决议文本、代理人的授权委托书)。

第二十一条《会议纪要》副本由董事会秘书于会后七个工作日内发出，给各位董事留存。

第二十二条董事会决议和《会议纪要》副本由董事会秘书发至公司高级管理人员。

第二十三条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应承担相应的责任。但经证明在表决时曾表明反对意见并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第二十四条本规则是公司董事会的基本工作制度。第二十五条有下列情形之一的,董事会应修改本规则：

(一)《章程》或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的事项与之相抵触；

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(二)公司的情况发生变化,与本规则记载的事项不一致；董事会决定修改本规则。

第二十六条本规则的解释权属董事会。

第二十七条本规则自董事会通过之日起生效。