生物医药科技股份有限公司股东大会通知

生物医药科技股份有限公司股东大会通知（精选11篇）

生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇1

2007年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月27日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会现提名邵九林先生、王龙彪先生、路志鸿先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

二、审议通过了《关于召开2007年股东大会的议案》。

（一）会议时间：2008年6月18日上午10∶00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

1、审议公司2007年报告及报告摘要；

2、审议《2007董事会工作报告》；

3、审议《2007监事会工作报告》；

4、审议《公司2007利润分配预案》；

5、审议《公司2007财务决算报告》；

6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

9、审议《独立董事述职报告》；

10、审议《关于公司董事、监事2008薪酬的议案》；

11、审议《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》；

12、审议《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议案》（此议案已经2007年4月5日召开的五届十次董事会审议通过）；

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）参加会议办法

1、出席会议对象

(1)截止2008年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员

2、会议登记事项

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

异地股东可以信函或传真方式登记。(2)登记时间：

2008年6月13日、16日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

(3)登记及联系地址

山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 联系电话：0536-2991601 传 真：0536-8865200 邮政编码：261061 联 系 人：刘世祯、原晋锋 股东住宿及交通费自理，会期半天。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十七日 附：

授

权

委

托

书

兹全权委托

先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2007年股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐户： 受托人姓名：

身份证号码： 委托日期： 附：独立董事候选人简历：

邵九林先生，男，45岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、总会计师，湖北大信会计师事务有限公司总经理，本公司第四届董事会独立董事，现任中国青旅实业发展（集团）有限公司副总裁兼财务总监，本公司第五届董事会独立董事。

路志鸿先生，男，66岁，中共党员，大学本科。曾任济南装甲兵农场副排长，济宁地区计划委员会财贸处科长、经贸处副处长，山东省国际信托投资公司租赁贸易部经理，山东省国际信托投资公司副总经理、副董事长、总经理，山东和华电子信息有限公司董事长、总经理。现任山东国际经济贸易研讨会常务理事。

生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇2

公司致力于新产品研发与多家院校达成校企合作协议, 2011年与石河子大学合作在石河子成立石大绿洲科技开发公司, 合作治理莫索湾地区土壤盐渍化沙漠化。2013年1月与四川农业大学合作开发微生物菌剂在秸秆腐熟上的应用。2014年与西华大学成立联合实验室, 合作开发功能性微生物菌的筛选。2010在都江堰猕猴桃现代农业园区有350亩红阳猕猴桃种植试验基地。

公司注册资本2270万元, 员工59人, 其中大专及以上人员21人, 占职工总数的35%, 专业从事研究开发人员7人, 占职工总数12%, 其中高级职称4人, 中级职称4人。公司拥有调理剂鳌合生产线、药品级微生物发酵车间和先进的化验检测设备。年生产能力30000吨。

已在多种期刊上发表公司产品试验示范论文180多篇。公司产品先后被评为:

2005成都市质量信得过单位

2006年四川质量跟踪合格单位

2007年重质量讲诚信会员单位, 质量诚信双优示范单位

2008年成都市用户满意单位

2009年四川市场质量跟踪合格单位

2010年四川省质量诚信双优示范单位

2011年中国百佳信誉单位

2012年中国新型肥料最具竞争力50强

2013年质量稳定合格企业等。

2014年质量信誉双优单位。

2015年5月中国食品产业发展峰会授予的公司“科技创新”奖牌

2015年度产品质量稳定合格企业

2015年中国健康食品副理事长单位

2015年中国生态环境建设十大贡献企业

2015年合作推广成果:

2015年7月8日, “施地佳”土壤调理剂通过四川省科技厅科技成果鉴定。

2015年3月, 公司与四川省危化所联合申报国家食品药品监督局科技项目“保障国家粮食安全, 从源头做起”。利用微生物功能菌修复酸化、盐化、重金属污染土壤的治理。

2015年3月公司与四川省烟草公司云南省烟草科学院在泸州烟草种植区实施200亩优质高产烟草大田示范项目。

2015年3月公司与重庆烟草公司、西南大学资环学院在重庆烟草种植区开展20000亩优质高产烟叶种植大田示范。

2015年1月公司与西华大学微生物学院成立联合实验室, 公司科研所与关统伟教授团队开展微生物功能菌防治土壤病虫害的研究。

2014年10月公司成功申报“施地佳”土壤调理剂为“四川省战略性新兴产品”科技项目。

公司拥有国家发明专利两项:

营养型土壤调理剂和富硒氨基酸有机液体肥料两项2012年8~9月分别获得国家授权发明专利。

获得在农业部9个肥料登记:

氨基酸水溶肥料固体和液体, 微量元素水溶肥料粉剂三个正式登记证, 土壤调理剂2015年获得正式登记, 秸秆腐熟剂液体、粉剂2016年获得临时登记证, 复合微生物肥料液体、粉剂2014年获得临时登记证, 大量元素水溶肥料粉剂2012年获得临时登记证。

2013年11月获得国家高新技术企业认证。

2013年11月获得ISO 9001质量管理体系认证,

ISO14001环境管理体系认证。

2016年08月获得O H S A S18000职业健康安全认证。

股份公司股东大会的召集流程 篇3

为规范股份有限公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参照了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的相关规定制定本流程。

第一章 股东大会的组成与地位

第一条

股份有限公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使公司章程规定的职权。

第二条

股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第三条 股东大会需要律师出具法律意见的，依据公司章程规定办理。

第二章 股东大会的职权

第四条

依据《公司法》的规定，股东大会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第五条

公司法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会对上述事项进行表决。

第三章 股东大会的召集与主持

第六条

发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

创立大会行使下列职权：

（一）审议发起人关于公司筹办情况的报告；

（二）通过公司章程；

（三）选举董事会成员；

（四）选举监事会成员；

（五）对公司的设立费用进行审核；

（六）对发起人用于抵作股款的财产作价进行审核；

（七）发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的，可以作出不设立公司的决议。

创立大会对前款所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

第七条

股东大会分为股东大会和临时股东大会。股东大会每年召开1次。

第八条

有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第九条

股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

依据《上市公司章程指引》，监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人继续开会。

第十条

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

第十一条

依据《上市公司章程指引》，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第十二条

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十三条

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十四条

监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%.召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第十五条

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第十六条

监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四章 股东大会的提案与通知

第十七条

股东大会提案应当符合下列条件：

(一)内容符合法律、法规和公司章程的规定，并且属于公司经营范围和股东大会职权范围；

(二)有明确议题和具体决议事项；(三)以书面形式提交或送达董事会。

第十八条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项。

股东大会不得对第十八条和第十九条通知中未列明的事项作出决议。无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开5日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。

第十九条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开30日前公告会议召开的时间、地点、审议事项。

会议通知一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第二十条 可以根据公司章程的规定确定通知的具体内容和通知起算的期限。

根据《上市公司章程指引》的规定，股东大会的通知包括以下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00.第二十一条 根据《上市公司章程指引》，公司章程可以规定召开股东大会的地点为公司住所或其他明确地点。召开股东大会公司采用其他参加股东大会方式的，必须在公司章程中予以明确，并明确合法有效的股东身份确认方式。

第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

第五章 股东表决权与大会议事规则

第二十四条

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是公司持有的本公司股份没有表决权。

股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第二十五条

股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股权授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

股东代理人不限于公司的其他股东，非股东的自然人也可以成为股东代理人。

依据《上市公司章程指引》，股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十六条

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第二十七条

出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第二十八条

召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第二十九条

股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十条

上市公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第三十一条

在股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第三十二条

董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第三十三条

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十四条

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第三十五条 依据《公司法》的规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第三十六条 依据《上市公司章程指引》，下列事项为普通决议事项：(一)董事会和监事会的工作报告；

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；(四)公司预算方案、决算方案；(五)公司报告；

(六)除法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第三十七条 依据《上市公司章程指引》，下列事项为特别决议事项：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的合并、分立、解散和清算；(三)公司章程的修改；

(四)公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划；

(六)法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第三十八条

公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第三十九条 股东大会选举董事、监事，可以根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第四十条 依据《上市公司章程指引》，除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第四十一条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第四十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四十四条

股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第四十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第四十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

第四十七条

依据《上市公司章程指引》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第四十八条

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第四十九条

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第五十条

股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第五十一条

上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

第五十二条

依据《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》，股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；(六)律师及计票人、监票人姓名；

(七)公司章程及本规则规定应当载入会议记录的其他内容。

既发行内资股又发行境内上市外资股的公司，会议记录的内容还应当包括：（1）出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（2）在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和境内上市外资股股东对每一决议事项的表决情况。

未完成股权分置改革的公司，会议记录还应该包括：（1）出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（2）在记载表决结果时，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。

会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存的期限应当根据公司的具体情况在公司章程中规定。

第五十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第五十四条

公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

第六章 公司董事、监事、高级管理人员的义务

第五十五条

依据《公司法》的规定，股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇4

________________________公司股东大会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或；本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权；股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

（l）①出席会议的股东所持表决权的_____％通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更)；

②出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案（注：适用于住所变更）；

③出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________；股东____________________增加注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。（注：适用于增加注册资本或实收资本）；

④出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________；股东____________________减少注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。（注：适用于减少注册资本或实收资本）；

⑤出席会议的股东所持表决权的______％通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案（注：适用于经营范围变更）；

⑥出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)（注：适用于营业期限变更）；

⑦出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；

⑧出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司类型变更为_________的议案（注：适用于公司类型变更）；

⑨通报发起人_________名称（或姓名）变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______％通过了办理本公司该发起人名称（或姓名）变更的议案（注：适用于发起人名称（或姓名）变更）。

（2）出席会议的股东所持表决权的______％通过了修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）的议案。

（3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）______、______、______为监事的议案（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更）。

(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举（或：委派、指定）________为执行董事；免去________监事职务，重新选举（或：委派、指定）________为监事（注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更）。

（4）出席会议的股东所持表决权的______％同意指定（或者：委托）本公司员工_______（或者：中介代理机构_______）办理本公司登记事宜。

注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择一项或多项，同时，第（2）条和第（4）条是必选项；公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，同时，第（4）条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。

主持人签名： 出席会议的董事签名：

吉林省牧康生物科技有限公司 篇5

主要战略合作伙伴

广汉正大饲料科技有限公司 (泰国独资企业) , 为广大养殖企业提供正大集团内部使用的质量确切、效果明显的优质产品:

正净 (进口医用戊二醛+季胺盐+增效剂) :对口蹄疫、禽流感有特效, 可代替高锰酸钾+甲醛空舍消毒, 消毒效果可维持2~3天, 不受温度、水质影响。对人畜无害。

正大多维 (复合多维+复合矿维+氨基酸+免疫增强剂) :抗应激首选, 提高种畜的生产性能, 溶解度好, 绝不堵水线。

硫酸新霉素 (含量32.5%) , 含量高, 不进血液、不伤肝肾、种畜使用首选。

天津瑞普生物技术股份有限公司 (上市公司, 股票代码:300119) 中国进口疫苗的替代商, 提供高端红色金典系列产品。主要特点:精选毒株、优化组合、抗原含量高、疫苗纯净。新免疫增强技术, 进一步提高疫苗的免疫效果, 新型进口佐剂免疫副反应小。

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生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇6

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关于印发《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》的通知

发布部门: 国家国有资产管理局、国家经济体制改革委员会

发布文号: 国资企发〔１９９７〕３２号

国务院有关部门，各省、自治区、直辖市、计划单列市国有资产管理局（办公室）、体改委（办公室），中国人民解放军国有资产管理局，新疆生产建设兵团国有资产管理局：

为了规范股份有限公司（以下简称“公司”）国有股股东行使股权的行为，维护国有股权益，促进公司健康发展，我们制定了《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》，现印发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请随时报告我们。

附件：

１、股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见

２、国有股股东代表委托书（略）国家国有资产管理局

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国家经济体制改革委员会 一九九七年三月二十四日附件一

股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见

第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）国有股股东行使股权的行为，明确国有股股东的权利、义务和责任，依据《公司法》及《股份有限公司国有股权管理暂行办法》，制定本规范意见。

关联法规：

第二条国有股股东也称国有股持股单位，是指经政府国有资产管理部门按照《股份有限公司国有股权管理暂行办法》的有关规定确认的，持有和行使公司国有股权的机构、部门或国有法人单位。

国有股股东包括国家股股东和国有法人股股东。

关联法规：

第三条国有股股东行使股权的行为是指依法行使股东权利、履行股东义务和承担相应责任。

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第四条按照国有资产管理职能与经营职能分开的原则，对政府部门直接持有公司国家股股权的，应积极创造条件，改由国家授权投资的机构或部门持有。

第五条公司的国有股比例分为绝对控股、相对控股和不控股。国家绝对控股的公司，国有股比例下限定为５０％（不含５０％）；国家相对控股的公司，国有股比例下限定为３０％（不含３０％），国有股股东须是第一大股东。

国有股股东对公司是否需要控股和控股程度，按国家有关规定执行。

第六条国有股股东依法享有下列权利：

一、依法持有公司股票，享有与其他股东同等权利；

二、委派股东代表出席股东大会并行使表决权；

三、享有公司选举权和被选举权；

四、按规定增购、受赠、转让或质押股份；

五、查阅公司章程和股东大会会议记录及公司财务会计报告，监督公

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司生产、经营和财务管理，可对此提出建议和质询；

六、依照所持股份份额领取股利及其它分配形式的利益；

七、对股东大会、董事会违反法律、行政法规和侵犯国有股东合法权益的决议，依法向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼；

八、公司终止并依法清算时，按股份比例分得剩余财产；

九、法律、行政法规以及公司章程赋予的其他权利。

第七条国有股股东依法行使股权，任何机构、个人无权剥夺或限制。

第八条国有股股东应委派国有股股东代表出席股东大会并行使股东权利。

 断绝亲子关系的程序

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 汽车以旧换新补贴标准(2017http://s.yingle.com/w/xf/46500.html

最新) 三无油锯坑人 http://s.yingle.com/w/xf/593173.html

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 未成年人遭遇性侵后成年后起诉的举证责任是如何划分的 http://s.yingle.com/w/xf/593172.html

  谁为食品安全把关 http://s.yingle.com/w/xf/593169.html 未成年人在学校受到伤害该怎么办 http://s.yingle.com/w/xf/593168.html

（消法）和（商品房纠纷解释）适用 http://s.yingle.com/w/xf/593166.html

 女怀孕期间可以离婚吗

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 消费者投诉应提供哪些材料

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应

用

法

律

武

器

保

护

自

已

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  消费者的法律尊严 http://s.yingle.com/w/xf/593153.html 农村妇

女

离

婚

财

产

分

割的困

境

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 产品责任归责原则的法经济学分析 http://s.yingle.com/w/xf/593149.html

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 女职工三期如何支付工资

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 解析消费者的求偿权

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 公司终止后产品责任客观存在是怎样的 http://s.yingle.com/w/xf/593126.html

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是

否

会

适

度

放

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 房屋产权纠纷解决浅谈

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 什么是公民的政治权利

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 中华人民共和国药品管理法

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  儿童权利公约 http://s.yingle.com/w/xf/593099.html 旅游意外左股骨颈骨折如何做伤残鉴定 http://s.yingle.com/w/xf/593097.html

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 电视家有购物7天不满意退货他们不履行怎么办 http://s.yingle.com/w/xf/593094.html

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女

政

治

权

利

是

文

明

标

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 消费者财产损害赔偿标准

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 儿童的合法权利有哪些

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 消费者索取正规发票经营者不能加收 http://s.yingle.com/w/xf/593078.html

 怀孕期间被辞退了应该得到怎样的赔偿呢 http://s.yingle.com/w/xf/593076.html

 民航原因致使消费者财产受损

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 如何保护胎儿的权利

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 返修冰箱当新卖两次维权换原装

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 表彰打假维权消费者满意街

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 保护妇女、儿童和老人的合法权益 http://s.yingle.com/w/xf/593063.html

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 关于侮辱诽谤消费者的民事责任

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 未成年人人身损害,如何责任承担 http://s.yingle.com/w/xf/593051.html

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就

业

歧

视

案

例

解

析

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未成年人遭遇性侵成年后起诉的证据要如何证明 http://s.yingle.com/w/xf/593039.html

 对平等型医患纠纷规定惩罚性赔偿制 http://s.yingle.com/w/xf/593037.html

  女性就业保护政策 http://s.yingle.com/w/xf/593036.html 产品责任构成要件 http://s.yingle.com/w/xf/593034.html

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 关于进一步加强未成年人刑事检察工作的决定 http://s.yingle.com/w/xf/593032.html

 我国消费者权益保护法律制度所存在的缺陷 http://s.yingle.com/w/xf/593030.html

 西藏自治区实施（中华人民共和国未成年人保护法）办法（第二次修 http://s.yingle.com/w/xf/593028.html

 牛奶包装与产品不符经销商退一赔 http://s.yingle.com/w/xf/593026.html

 断绝亲子关系协议书（2018最新）书写格式2018 http://s.yingle.com/w/xf/593024.html

 消费者权益保护法的秩序价

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 可以断绝亲子关系吗

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 我国产品责任的精神损害赔偿

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 代孕需要负哪些责任

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 付过钱的洗衣机还要涨价

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 浙江省保护妇女儿童合法权益的若干规定(2018)http://s.yingle.com/w/xf/593012.html

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 针对女性消费者的营销策略

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 新2018新婚姻法与离婚妇女的财产权

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 消费者忍气吞声背后的权益

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 自己有选择流产的权利吗

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 中华人民共和国产品质量法释义

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 消费者需求的定义是什么

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 高尔宝受骗者过激维权，竟然冲砸 http://s.yingle.com/w/xf/592989.html

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 哺乳期对于妇女权利是如何规定(2018)的 http://s.yingle.com/w/xf/592987.html

 全国四分之一保健食品为假冒产品 http://s.yingle.com/w/xf/592985.html

 伤害妇女身体如何处罚

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 惩罚性赔偿的负面作用

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 15岁未成年人盗窃如何处理

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生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇7

广东富农生物科技股份有限公司创建于2001年9月，是一家以“公司+基地+规模农户”的模式，经营发展肉鸡养殖、加工和综合利用的国家高新技术企业、国家农产品加工业示范企业、广东省重点农业龙头企业、广东省现代农业100强（精深加工32强）、广东省民营科技企业。公司下属全资子公司一个。整个产业链有上游产业：种鸡场、孵化场、肉鸡养殖基地；初级加工小区：年加工1亿只肉鸡加工厂；精深加工小区：鸡粉制品厂、鸡油精炼厂、骨肉抽提物加工厂；配套产业有：生物科技研究中心等。

公司拥有一支成熟的管理团队和高素质科研队伍。公司与中科院老专家技术中心、华南理工大学食品学院等多间大专院校和科研机构建立了长期的产、学、研合作关系，主持过国家级星火计划项目2项、国家级农业综合开发重点项目1项、广东省农业攻关项目和星火计划项目各1项；禽产品综合加工核心技术成果通过了广东省科技成果鉴定，被广东省科技厅、梅州市科技局批准设立“广东省农业科技创新中心”、“梅州市禽产品精深加工工程技术研究开发中心”。拥有两项国家发明专利和四项实用新型专利。目前是国内最大的纯鸡肉粉生产基地。

公司地处粤东，是国家级生态功能区，有得天独厚的优质肉鸡自繁、自养环境，是省优质肉鸡标准化示范区。企业形成了生态养殖、精深加工的全产业链条。自主研发的“恒兴”牌鸡肉粉、鸡油、鸡味酱等综合加工产品系列和分割产品系列，通过ISO9001、HACCP、QS和清真认证，鸡肉粉、鸡油是广东省名牌产品。主要客户包括联合利华等10多家跨国公司和国内大中型食品企业，客户遍布全国各省市。纯鸡肉粉产品已顺利出口马来西亚、韩国、俄罗斯等地，国际市场前景广阔。

生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇8

内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司(原内蒙古大圣鹿业成立于1996年5月，1998年进军鹿产业)是国家高技术产业化示范工程企业、国家高新技术企业，中国鹿业协会会长单位、内蒙古自治区农牧产业化重点龙头企业、内蒙古自治区林业产业化重点龙头企业、内蒙古十大科技名牌企业、中国鹿业协会会长单位。

“圣鹿源股份”长期致力于运用现代化生物科技开发鹿系列营养保健产品，拥有中国最大的种鹿繁育和鹿产品精深加工基地，“圣鹿源”商标连续多年荣获内蒙古著名商标称号。“圣鹿源股份”以1+N（直营+加盟）为连锁专卖营销模式，加盟连锁店遍布全国，目前已在蒙晋陕、珠三角、长三角、京津冀和华中地区建立了营销分公司，全面布局“圣鹿源”直营连锁建设。“圣鹿源股份”的发展潜力和行业前景受到资本市场的青睐，2008中国十大经济人物，著名投资专家—卢文兵先生加盟指导，中国最大的风险投资机构—深圳创新投资集团公司内蒙古地区首家注资“圣鹿源股份”，助推冲刺创业板上市。

目前，“圣鹿源股份”是国内最大鹿养殖、种鹿繁育及鹿产品深加工基地，拥有国际最先进的生产设备。主要从事生物技术的开发、应用与转让；种鹿扩繁；鹿系列产品深加工。产品包括鹿系列酒、茸参胶囊、鹿茸茶、鹿茸素、超微冻干粉系列、鹿皮革制品、鹿肉水饺等12大类120多个品种。公司始终坚持以科技为先导，与国内十几所科研院（所）紧密联合，走“产、学、研”一体化道路，与清华大

学生命科学院、中国农科院特产研究所、哈尔滨特产研究所、内蒙古农业大学、吉林农业大学建立长期的技术合作关系，与新西兰梅西大学建立了学术交流和技术合作关系。

内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司发展模式为“公司+农户＋基地”的养鹿产业化模式，已在内蒙古中西部地区8个盟市及山西、河北、陕西、宁夏等周边地区推广，拥有合作养殖户962户，鹿存栏总量达到了16500多头。目前已在全国建立圣鹿源健康品连锁网络终端（专卖店和专柜）500多家，在国内形成了稳定的销售渠道，并建立了良好的市场信誉。

从2010年底开始，公司在蒙晋陕、长三角、珠三角、京津冀及华中地区全面布局“圣鹿源”健康品直营连锁专卖店，并已在上述各地建立了营销中心。

生物科技有限责任公司简介 篇9

简介

新疆**生物科技有限责任公司于2014年3月正式成立，公司注册地为新疆和田市。一个以沙漠治理为主线，以特色林果种植、良种牛羊繁育、有机肥料加工为支柱，致力于农林牧循环发展，倡导生态产业的新型企业集团，在塔克拉玛干沙漠腹地，掀开了新的篇章。

公司成立之前，公司董事长***就已经带领部分投资人和管理团队，先后考察了哈密、昌吉、阿勒泰、塔城、伊犁、巴州、阿克苏、喀什、吐鲁番等地市，了解资源环境，探寻发展途径，分析水文气候，洽谈合作意向，走遍了新疆所有的地州县市，最终在塔克拉玛干沙漠南缘的和田绿洲，停下了脚步。

经过深入的沟通谈判，和田市政府同意新疆**生物科技有限责任公司在和田市区正北方向30公里处的沙漠腹地，投资5亿元人民币，着手规划设计建设一个现代化的农林牧循环经济产业园区。园区占地25000亩，建成后将拥有3000亩的防风固沙林带，18000亩特色红枣、核桃种植园，4000亩饲草种植基地，和一个年存栏量100000只的肉羊繁育基地，一个年产量200000吨的有机肥料生产加工基地。项目全部建成后，年产值可达7.5亿元。在公司的带动和引导下，和田绿洲的面积将直接向北延伸30公里，沙漠改造的社会效益和经济效益，不是用金钱就能衡量的。

新疆**生物科技有限责任公司的目标，是利用五到十年的时间，打造出以一个以林护农，以农带牧，以牧促农，以农养林的生态循环经济产业链条。

千里之行始于足下，设立之初的**生物，将顶着春夏之交的风沙，克服无水、无电、无路、无房的恶劣条件，逐步启动土地平整、道路规划、电网架设、机井钻探、苗木繁育、房屋建设等项目节点，以最快的速度完善园区基础设施建设，为**事业的发展，打下坚实的基础。

生物医药科技股份有限公司股东大会通知 篇10

武汉联合益民生物科技有限公司是以现代生物工程、特种养殖、药用植物资源开发为核心，是集科研、繁育、培训、推广、技术服务、生产、销售、进出口贸易为一体的高新技术企业。拥有近10000平方米全封闭式的生物基地，建有生态农业养殖区、综合养殖区、大棚温室养殖区及特种养殖区，分设特种动物研究所、技术培训中心、种苗培育中心、种源室、孵化室、基因转化室及成品动物销售中心等。基础优良，体系完整，技术力量雄厚，销售网络健全。

党的十八大报告明确提出要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。我们要全面贯彻落实好党的十八大精神，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，积极传承和大力弘扬农耕文化，发挥区域资源优势，加快农业科技创新，推动现代农业发展，更好地为全面建成小康社会、实现富民强国新跨越服务。

股东大会的通知 篇11

2011年04月29日 09:02 来源：证券日报

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证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-13

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2010股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的提案：

①《公司2010年报告和报告摘要》；

②《公司2010董事会工作报告》；

③《公司2010监事会工作报告》；

④《公司2010利润分配及资本公积金转增股本预案》；

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

⑥《关于日常关联交易的议案》；

⑦《公司2010独立董事述职报告》。

3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://.cn）上。

4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530、2676158

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：梁永振

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授权委托书