董事会工作方法（通用8篇）
(1)直接投票法，即每一股份对于某一个董事只有一个表决权。优点在于程序简单,充分体现了资本多数决原则，有利于大股东对公司的控制。缺点在于，持有半数以上股份的股东可以控制董事的选任,使董事会成为控股股东的“一言堂”。
(2)累积投票制，亦称集中投票制,即每一股份在选举董事时具有所欲选董事数的表决权。例如欲选4 名董事，持有30 股的股东，享有的表决权为120 个，可以将120 个表决权分别投向不同的候选人，也可以集中投向一个候选人。此种选举方法，系借鉴美国国会议员选举中的比例代表制。优点在于有效地保护小股东利益，给他们提供了选任自己信任的人参加公司管理的机会，避免大股东对董事会的垄断。缺点在于，计算方法麻烦，由此选任出的董事容易造成天生的派系对立。
累积投票制指股东大会选举两名以上的董事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。这样做的目的就在于防止大股东利用表决权优势操纵董事的选举，矫正“一股一票”表决制度存在的弊端。按这种投票制度，选举董事时每一股份代表的表决权数不是一个，而是与待选董事的人数相同。股东在选举董事时拥有的表决权总数，等于其所持有的股份数与待选董事人数的乘积。投票时，股东可以将其表决权集中投给一个或几个董事候选人，通过这种局部集中的投票方法，能够使中小股东选出代表自己利益的董事，避免大股东垄断全部董事的选任。
董事会秘书作为一个新兴职业, 董秘队伍随着资本市场的发展也在不断的壮大, 逐步形成具有一定规模和稳定性的职业化人群, 其职业现状及困境得到了广泛的关注, 但是, 这些关注往往着眼于已上市公司的董事会秘书。拟上市公司由于处在由不规范向规范的治理中, 董事会秘书的生存环境较之已上市企业董秘, 有其特殊性, 并且, 拟上市公司的董事会秘书在公司规范治理中更发挥着举足轻重的作用, 所以, 拟上市公司董事会秘书更好地开展工作, 在企业上市之初就已建立完善规范的内部控制制度, 有利于提高上市公司的规范运作水平, 有利于资本市场的健康良性发展。
上市公司的董事会秘书, 工作内容包括信息披露、与机构投资者等外部投资者的沟通、与监管部门的沟通以及公司内部三会等规范运作的监督。筹备上市中的企业, 没有信息披露义务, 笔者认为, 董秘的工作重点是: 1规范公司的内部控制制度, 董事会秘书是一个新的管理习惯建立的推动者, 在没有上市需求前, 三会制度、独立董事制度这些都是没有的, 这是一种新的企业管理方式的引进, 董秘需要这些制度引进之初让企业的原有管理者适应、接受, 并让这些制度真正发挥作用。2主导推动上市申报工作, 这就涉及与中介机构的沟通配合, 协调公司内部资源, 包括股份公司改制设立、法律瑕疵的处理等合理有序推进上市进程。与上市公司董秘外部主要是股东及机构投资者、监管部门的沟通不同, 拟上市企业主要是与各中介机构的沟通。
拟上市企业董秘工作更难, 上市公司董秘的工作是圆环状的, 上市后有例行的工作要做, 给监管机构传送文件、信息披露等, 可以理解为重复性的。拟上市公司董秘的工作是线性的, 一直向前推进的, 从上市准备启动开始, 进入了材料申报、反馈等一个个不同阶段, 一直到公司上市, 每个阶段的工作都是不同的体验。
2现行董秘工作工作中的问题
董秘是一个要求颇高、职责重大、富有挑战的岗位, 任务十分繁杂, 既要和各种 “事”打交道, 又要和各类 “人”打交道。作为上市申报工作的具体执行者, 不管是券商等中介机构还是公司股东、高管, 都对董秘的工作寄予厚望, 在敲定董秘人选时也是非常慎重, 但拟上市公司专职董事会秘书仍然离职率高或者工作无法正常开展, 主要表现在两个方面。
2. 1三会、独立董事不能真正有效运作, 董事会秘书沦为文字秘书
这种现象在拟上市公司中尤为突出。在公司改制之前, 特别是民营企业, 老总意志就是公司意志。由于上市需要, 引入了外部投资者, 才开始有了利益分化, 进而引入独立董事、监事会、董事会秘书等设置, 以权力的制约监督来实现公司的规范运作。虽然监管机构要求保荐机构要对 “董监高”进行上市规则培训, 但基本上寥寥几次的培训浮于形式, 再加上独立董事对公司了解有限, 改制后的公司管理依然延续之前的一人独大的状态。董事会秘书做的也就只剩下完善三会文件的形式工作, 甚至很多工作开展后补做三会文件的情况。
2. 2与其他高管相比更显弱势, 没有调动资源的能力
董秘制度设立之初, 是维持公司运作规范, 协助其他部门履行职务。与其他高管公司地位相比, 专职董秘更接近于 “弱势群体”这一角色。改制上市过程中, 小的方面申报文件的提供、财务数据的提供, 业务、财务底稿的提供; 大的方面公司业务发展方向定位、关联方清理、募投项目落实等都是需要公司各部门的配合, 无形中也增加了各部门的工作量。但在公司内部权力的分配上, 专职董秘由于不参与日常经营, 董秘的要求达不到上令下达的效果, 这种部门配合的要求, 甚至是弱势部门要求强势部门配合的要求, 导致工作开展吃力, 影响申报进度及申报质量。
公司上市筹备过程, 董秘工作最重要的就是协调各方关系, 但由于兼职董秘特别是因公司上市需要专门空降到公司的专职董秘, 一般存在上面这些问题, 受到各方挤压无法开展工作而不得已离职。公司法以及沪深证券交易所 《股票上市规则》的规定, 董秘是公司的高级管理人员。特别是监管机构为了提高董事会秘书的地位, 要求创业板上市公司董事会秘书应当由上市公司董事、 经理、副经理或财务总监担任。由于公司对董事会秘书的定位, 并无实质上的权力, 专职董秘无法参与到公司日常经营的决策中去, 导致边缘化, 在公司内部更无协调资源的能力。如何将董秘是上市公司高管这一要求真正落地, 似乎只有兼任除董秘之外的高管职位才能令董秘获得参与公司日常运营, 进而保证董秘在公司中的地位。兼职董秘负责一部分日常经营事务, 在公司中有话语权, 反而可以依靠自己兼职的角色更好地开展董秘工作, 但由于公司筹备上市工作烦琐且多, 兼职董秘必须配备有力副手才能实现兼顾。
3对拟上市公司董秘工作开展有以下几个建议
3. 1长期的制度建设上, 建议通过法律形式增加程序性权利, 取消董秘监督职能, 以制度保障未来董秘的职业化、市场化
历史上, 董事会秘书制度是被动的引进, 而不是主动自发的需求。我国移植这一制度的背景是改革开放后随着资本全球化的进一步发展, 大型企业选择境外上市时, 根据英美法系的法律规定, 必须设置董事会秘书一职为公司高级管理人员。为了消除这种制度上的障碍, 1994年 《到境外上市公司章程必备条款》做出了上述规定, 不难看出我国在移植董事会秘书制度过程中缺乏直接动因, 而是一种被动、消极的权宜之计。在传统英美法系国家, 董事会秘书虽然与董事会一样作为公司的机关独立存在, 但往往被当做董事会的协助机构, 其职责主要是协助董事会处理一些事务。在英美法系中, 董事会秘书虽然由董事任命, 但其职责仅限于程序性的和事务性的工作, 并不负有监督董事会的职能。这一点完全不同于我国的董事会秘书制度。笔者认为这是有其合理性的。因为我国 《公司法》 只规定董事会秘书 “负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理, 办理信息披露事务等事宜”, 没有规定其对应的权利, 也没有规定其履行职责所应有的制度条件。董秘这一岗位存在 “先天不足”, 使得专职董秘在多数情况下对公司的众多决策只是了解但不能全程或充分了解, 在一些敏感问题上, 董秘不具有依据相关规定制约董事会、董事长、总经理一些不妥决定的能力, 没有高管的实质权力。根据发达国家经验, 应该用法律保证董秘的程序性权利。在目前董秘由董事会任命的情况下, 建议取消董秘的监督职能, 回归董秘的本源, 保障董事会履职的程序合法。
用制度来保证董秘职业的市场化, 用制度创新来改变目前董秘产生的方法。建议参照保荐代表人、注册会计师、律师的职业管理方式, 也可以考虑与证券从业资格考试等现行考试结合起来, 探索董事会秘书的职业化制度, 逐步建立具有公信力的董秘人才库, 从而促进董秘专门人才的合理竞争与流动。目前实行的董秘培训是上岗培训, 过于形式化。企业上市筹备期就需要聘任有相应资格证书的董秘, 而上市中及上市后信息披露等出问题后, 监管部门可吊销资格证书, 这样可以从职业发展上更好地约束董秘尽责。
3. 2在目前的制度设计下, 建议董秘增加行业经验, 提高企业的决策智囊作用, 自制度设立之初夯实企业规范运作基础
专职董秘不参与企业的日常经营, 但在辅助企业发展及董事会科学决策中, 对市场、行业的深入研究, 可以在公司再融资、资产重组及对外投资等重大事项决策中, 发挥好 “谋士”作用, 提供详尽的项目信息, 增加公司对董秘地位的认同。
自三会、董秘制度设立之初, 通过制定相关可实施细则使其落地, 充分发挥独立董事的积极性, 使监事会发挥监督作用。董秘应是提升公司治理结构的重要推动者。定期组织高管培训, 将证监会及资本市场的最新动向及要求及时传达, 讨论如何通过制度设计保证对外投资制度、信息披露制度、三会制度、内部控制制度等落实到位, 调动高管积极性。
一个公司董秘发挥作用的空间大小反映了公司规范治理水平。在目前的制度设计下, 由财务总监或者业务副总等实权副总兼任董秘, 配备有法律或者财务经验的证券事务代表对于企业的上市进展以及上市后信息披露工作来说, 还是比较合理的选择。
摘要：上市公司的董事会秘书的职业发展及困境得到了学术界的众多讨论。鉴于拟上市公司没有信息披露的义务, 董事会秘书工作集中在规范公司内部控制及主导上市申报工作, 与上市公司董秘相比, 拟上市公司董秘工作内容及面临的问题是有其特殊性的。本文着眼于拟上市公司专职董秘这一特殊群体, 结合从业经验, 对其职业发展中面对的问题、困境原因进行分析, 并从长期的制度设计及目前制度下董秘的改进两个方面提出建议。
关键词：拟上市公司,董事会秘书,规范运作
参考文献
[1]陈生, 张发政.论我国董事会秘书制度的现实困境与未来出路[J].长春理工大学学报 (社会科学版) , 2012 (12) .
[2]徐伟新.上市公司董事会秘书制度之检讨[J].法制与社会, 2012 (9) .
董事会对公司和股东负责，同时有义务将其利益最大化。董事会还要承担起兼顾和公平对待其他利益相关者利益的职责。在这个范围内，他们还必须遵守环境和社会的标准。因而，董事会的关键目标，是通过对公司事务的集体指导保证公司的繁荣和可持续发展，同时满足股东和有关的利益相关者的正当利益。
（一）董事会的关键任务。（1） 关注战略管理，进行重大经营决策。（2） 推动企业文化建设。董事会通过设定公司愿景、使命和价值观并进行宣扬推广，为公司的健康发展提供指南。（3） 选择和激励经理人员。（4） 健全公司的控制体系。董事会应不断的审核公司内部制度，以确保所有管理者的责任清晰。（5） 监管经营层、董事会成员和股东之间的潜在的利益冲突。
（二）董事会的核心能力。（1）会计和财务能力：保证股东价值的提升。（2）业务判断能力：应有良好的业务决策纪录。（3）管理能力：理解一般的管理趋势以及特定的产业潮流。（4）应对危机的能力：拥有至少一位在短期和长期危机中发挥作用的，有能力和时间保证的董事。（5）产业知识：不断地应对产业独有的新机会和威胁，应至少有一位具备特定产业相关知识的董事。（6）国际市场：要在逐渐全球化的经济中取得成功，应有人了解全球的业务发展趋势的重要性，具有国际业务第一手知识和一定的经验。（7）领导能力：董事会要具备吸引、激励领导团队并调动其活力的能力，应至少有一位成员掌握授权技巧并具备激励优秀人才的能力。（8）战略和视野：董事会的重要作用是批准公司战略并监督执行，以确保公司良好业绩的持续性，因此应拥有至少一名成员，他能够鼓励创新，洞察业务发展趋势并使之概念化，能够评价战略决策，不断地使组织迎接挑战并使之视野清晰，能够以战略性的洞察力为组织提供方向指引。
二、成为有绩效的董事会
（一）董事会成员应有效地履行职责。董事会成员受托责任的两个重要方面：谨慎和忠实，它要求董事会成员基于完全信息，忠实、诚信、勤勉和审慎地履行职责，代表全体股东的利益，平等对待股东。在履行其职责时，董事会不应被视作和当作不同支持者的个别代表的集合体。董事会工作的一个重要作用是让董事会成员承担起他们的职责并以尊重所有股东的方式履行他们的义务。通过对董事提供培训和专家指导，使董事会的工作效率和效果最大化。
（二）保证董事会的选聘和任命过程的正规化、透明性。通过制定规范、透明的董事选任程序，保证董事的聘选过程公开、公平、独立。选举董事会成员是股东的基本权利，股东应该能够参与董事会成员的提名和选举投票过程。董事会在董事的提名和选举过程发挥着重要的作用。董事会有义务确保提名过程透明并受到普遍认可。
（三）董事会的构成。董事会的人数及成员构成应符合有关法律法规的要求，并保证其能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策；董事会应具备合理专业结构。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会对公司事务，应该能够行使客观独立的判断。这意味着董事会在组成和结构上，对于经营管理层的独立性和客观性。这要求有足够数量的董事会成员独立于经营管理层。
董事长负责召集和主持董事会会议；由董事长签署董事会重要文件；根据董事会决议，签发公司高级管理人员的任免文件或聘书；在董事会休会期间，代表董事会行使相应的职权，涉及公司重大利益的事项提交董事会集体决策。公司在适当的时机引入独立董事（或外部董事）。独立董事可以对董事会的决策产生重大影响。他们对于评价董事会和经营管理层的业绩表现带来客观的视角，对潜在的利益冲突的事项行使客观独立判断的任务。
（四）董事会议事规则。议程是公司治理的中心。一个衡量董事会有效性的关键是董事们是否经常参入到议程中。董事会要定期召开会议，董事会会议要严格按照规定的议事程序进行，公司应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，使及时地获得一定形式的高质量信息，以有效地履行职责。
（五）建立绩效评价与激励约束机制。公司建立公正透明的董事会、董事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事会自我评价的主要方面是：董事会确定其任务和设立年度目标的能力；董事会目标的实现程度，董事会决策、建议、获得的信息和采取行动的效果；董事会的资源和才能。对董事会成员评价的主要方面是：出席会议的频次、参与议事决策的态度、所赞成议案经实践证明不可行而造成损失的程度。
三、制定董事会工作标准的目的和要求
（一）制定董事会工作标准的目的。（1）为公司董事更好地履行职责提供指南，使董事知道如何以集体和个人的方式处理董事会事务和履行职责。（2）提供一个使公司董事会得以发展，维护和评估其公司治理绩效与实践的框架。（3）帮助改进董事会的绩效，进而提高整个公司的绩效。（4）通过规范性文件，帮助董事会保持稳固和清晰的结构，在各项活动中有效行使职能。（5）明确选择适当的董事集体地组织和领导，董事会才能发挥其真正的潜能。
（二）对制定董事会的工作标准的要求。（1）文件应言简意赅。（2）便于记忆和执行。（3）引入国际化视角，向国际的标准看齐。
参考文献：
公告日期 2016-01-28
2015董事会工作报告
2015公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015董事会工作报告内容包括两大部分：
一、2015工作总结；
二、公司2016经营计划。请各位董事审议。
一、2015 工作总结
2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。
公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
（一）生产经营情况
在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。
单位：元
项目
本报告期
上年同期
增减变动幅度
营业总收入
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08% 营业利润
127,948,215.19
129,819,093.36
-1.44% 利润总额
131,629,860.64
134,090,042.39
-1.83% 归属于上市公司股东的净利润
114,783,273.83
114,154,675.91
0.55% 基本每股收益（元/股）
0.34
0.34
0.00% 加权平均净资产收益率
11.21%
12.05%
-0.84%
本报告期末
上末
增减变动幅度
总资产
1,281,544,080.71
1,152,020,805.62
11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,072,123,787.39
995,658,013.56
7.68% 总股本（股）
337,194,000.00
153,270,000.00
120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.1795
6.4961
-51.06%
（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：
公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、主营业务分产品情况
单位：元 产品名称
本报告期
上年同期
增减变动幅度（％）轨道交通连接器
229,408,947.37
312,251,480.27
-26.53% 电动汽车连接器
180,989,366.29
46,562,186.45
288.70% 通信连接器
73,210,067.51
1,326,909.87
5,417.34% 其他连接器
25,833,859.65
23,176,150.69
11.47% 其他
1,686,198.64
750,722.24
124.61% 小
计
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08%
（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明
2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。
（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。
（五）公司董事会日常工作情况 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014总经理工作报告的议案》、《关于公司2014董事会工作报告的议案》等共20项议案。（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。
（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。
（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。
（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。
（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2015年3月23日，公司召开了2014股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。
二、公司2016经营计划
（一）董事会2016年工作思路：
以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。
（二）董事会2016年工作重点：
1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。
2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入 2016 绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。
3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。
4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！
请各位董事审议。
股份有限公司董事会
2016年4月
龙韵股份：2015董事会工作报告
公告日期 2016-02-03
2015 董事会工作报告
一、董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析
2015，在错综复杂的国际形势中，中国经济下行压力丌断
加大。在稳中求进的总基调中，贯穿全的主题仍是进一步优化经
济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是，国内结构调整
转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。最终，整个2015国民经济运行虽在合理可控区间，但未达预计目
标，经济发展仍显露出一定的疲弱态势。
从行业角度看，2015，中国整体媒体广告花费仍处二增长
区间，较之2014而言，国内整体媒体广告花费增速为13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（数据来源：
eMarketer），整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点：
1、行业整体盈利能力下降，行业竞争加剧。报告期内，受经济
疲弱影响，广告主预算调整，导致行业竞争加剧，挤压营销类公司的
盈利空间，降低行业整体盈利能力，加剧行业竞争；另一方面，于联
网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代，广告投放进一步向优质内
容集中，第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位，愈发强势
丏具有更高的议价能力，从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空
间。
2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自
2014起，国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视 广告占比，成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内，在中国广告
花费占比中，数字广告占比43.6%，远超电视广告的占比29.2%（数
据来源：eMarketer），于联网广告市场的规模约达到2,093亿元，当同比增速为35.9%，于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业
乃至全球广告行业增速的最重要的劢力（数据来源：艾瑞咨询）。预
计在未来的3-5年内，于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持
续稳定快速发展（数据来源：艾瑞咨询）。随着广告主营销预算的进
一步向于联网广告迁秱，传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减
速态势。2015年上半，传统广告市场降幅达5.9%，是多年来首
次同期下降；电视时段广告整体减速，电视广告花费同比减少3.4%，时段广告资源量同比也下降一成（数据来源：CTR媒介智讯）。
基二上述行业发展变化，公司在报告期内实现营业收入
132,043.89万元，同期增长12.16%，实现净利润4,905.95万元，较
去年同期下降36.87%，其中新媒体业务营业收入占比12.79%，以新
媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实
现的净利润占合幵净利润的37.1%。
面对行业格局变劢和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原
有传统广告业务的布局和规模，另一方面着力打造以全案业务为核心的服务模式，同步拓展新媒体业务，促进公司业务的稳健调整和转型。
二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
比例
营业收入
营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
经营活劢产生的现金流量净
额
投资活劢产生的现金流量净
额
筹资活劢产生的现金流量净
额
本期数
上年同期数
%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47
12.16% 1,187,963,883.15
980,787,085.94
21.12%
20,784,075.66
37,115,404.85
-44.00%
56,011,824.68
46,486,784.55
20.49%
-2,322,668.74
283,323.27
-919.79%-142,833,282.08
31,811,779.63
-548.99%-78,462,787.04
-77,730,897.07
-0.94% 391,890,240.00
-8,567,706.00-4,674.04% 变劢
（研发支出
16,920,241.69
24,513,769.45
-30.98% 1.收入和成本分析
收入和成本分析情况说明：
报告期公司实现营业收入132,043.89万元，同比增长12.16%，营
业成本118,796.39万元，同比增长21.12%，主要系常规代理业务及
全案业务量增加，营业成本和收入均有丌同幅度增加。
报告期内，公司来自二前亏名客户的合计营业收入金额68,085.64
万元，占营业总收入51.56%;向前亏名供应商合计采贩金额
34,198.77万元，占营业总成本的28.79%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
元 币种:人民币
主营业务分行业情况
业
营业
入
成本
毛利
毛利率比
分行
上
营业收入
营业成本
率
上年增减
业
增
年增
（%）
（%）
减
广告
1,320,438, 1,187,963，10.0
12.1
21.1
单位:
营
收 比上
比
年
减
（%）（%）
下降 6.66
业
943.93
883.15
3%
6%
2%
个百分点
合计
1,320,438, 1,187,963，10.0
12.1
21.1
943.93
883.15
3%
6%
2%
主营业务分产品情况
营业
毛利 营业收
成本
毛利率比
分产
率
入比上
比上
营业收入
营业成本
上年增减
品
（% 年增减
年增
（%））
（%）
减
（%）
1、媒
739,064,5
675,268,1 8.63
-8.20-1.19
下降 6.48 介代
31.60
65.50
%
%
%
个百分点
理业
务
其中：
210,834,4
216,118,0
-2.5-50.62-36.9
下降
自有
77.39
94.21
1%
%
4%
22.24 媒体
个百分
点
常规
528,230,0
459,150,0 13.0
39.71
34.7
上升 3.19 代理
54.21
71.28
8%
%
5%
个百分点
2、全
581,374,4
512,695,7 11.8
56.19
72.4
下降 8.30 案业
个百分点
务
合计
12.33
17.65
1,320,438, 1,187,963, 10.0
1%
% 12.16
21.1
1%
下降 6.66
943.93
883.15
3%
%
2%
个百分点
主营业务分地区情况
营业
毛利
收入
营业成分地
营业成率
比上
利率比上
营业收入
区
本
（%
年增增减（%））
%）
华东
1,059,294,4
952,56 10.0
109.132.0 降 8.56 个
地区
60.98 4,446.9
8%
94%
百分点
0
华北
36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50
地区
667.29
%
9%
百分点
中南
150,284,91
131,91 12.2-68.4-67.48
降 2.64 个
地区
7.48 4,509.8
2%
6%
百分点
0
本比上
毛
年增减 年
减
（（%）
下
3%
下降 7.24 个
%
下
%
西南
55,223,093.52,238, 5.40
17.8
36.39 下降 12.84 个
地区
716.13
%
8%
%
百分点
东北
144,752.83
132,91 8.17-99.2-99.26
下降 5.81 个
地区
百分点
西北
19,459,780.18,053, 地区
百分点
9.87
%
2%
7.23-43.3-32.16 下降 15.25 个
623.15
%
1%
% %
合计
1,320,438,9 1,187,9 10.0
12.1
21.12 下降 6.66 个
43.92 63,883.3%
6%
%
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，自有媒体业务营业收入同比下降50.62%，主要系区
域性传统媒体受广告行业丌利因素影响较大，报告期内，客户投放出
现较大幅度下降；毛利率同比下降22.24个百分点，主要自有媒体收
入下降幅度大二成本下降幅度；报告期内，常规代理业务营业收入同
比增长39.71%，毛利率同比上升3.19个百分点，主要系常规代理客
户增加了新媒体业务投放量，带劢营业收入增加和毛利率上升。
报告期内，全案服务业务营业收入同比增长56.19%,毛利率下降
8.3个百分点，主要系全案客户增加了投放量，公司相应给予客户一
定价格优惠，导致全案业务毛利率下降。
(2).成本分析表
单位：元
分行业情况
成
本期金
本
本期占
年同
情
分
额较上
构
总成本
上年同期金
总
况 行
本期金
上
期占
额
年同期
成比例
额
成本比
说
业
变劢比
项
(%)
例(%)
明
例(%)
目 广
贩 1,187,963,88
100%
980,787,08 100.00
21.12 业
告
买
3.15
5.94
%
% 务
业
媒
量
体
资
源
合计
%
成
本
年同
分
构
总
产
额
成本比
品
项
1,187,963,88
%
本期金
情
额较上
况
本期金
说
变劢比
增
加
所
致
3.15
980,787,08 100.00
分产品情况
本期占
总成本
上年同期金
比例
额
(%)
21.125.94
上
期占 年同期
成 例(%)
明
例(%)
目
1、贩 216,118,094.18.19
342,693,52
34.94-36.94 调
自
买
%
7.52
%
% 整
有
媒
媒
体
体
资
源
自
有
媒
体
业
务
规
模
所
致
贩 459,150,071.38.65
2、买
% 务
常
媒
量
规
体
增
代
资
加
理
源
所
致
3、贩 512,695,717.43.16
全
买
% 务
案
媒
340,731,97
%
297,361,57
%
34.74
34.75 业
9.97
30.32
72.41 业
8.45
%
%
量
业
体
增
务
资
加
源
合计
%
所
致 1,187,963,88 100.00
3.15
980,787,08
%
100.00
21.12
5.94
%
成本分析其他情况说明
公司成本均为贩买媒体资源成本
2.费用
报告期内，公司成功上市后，品牌效应显著提升，得到更多不客
户合作的机会，同时公司加强精细化管理，使销售费用同比下降 44%；
受报告期内新增房产使折旧、摊销增加及公司增设办亊处等因素影响，管理费用同期增长 20.49%；报告期发行股票筹集的资金存款，使当
期利息收入增加，同期提前归还了银行贷款，财务费用同期下降
919.79%。
3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入
本期资本化研发投入
研发投入合计
研 发投入总 额占营 业收入
1.28%
比例（%）
公司研发人员的数量
研 发人员数 量占公 司总人
16%
16,920,241.69
0.00 16,920,241.69
数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
0.00 情况说明
公司在报告期内，研发规模缩小，使研发支出同期下降 30.98%。
4、现金流
报告期内，投资活劢产生的现金流量净流出 7,846.28 万元，系
支付募投项目实施地点的土地及附属建筑物余款；
筹资活劢产生的现金净流入 39,189.02 万元，主要系收到发行股
票募集的资金所致。
5、资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期
本期
上期 期末
期末
期末 金额
数占
数占 较上
项目
本期期末
总资
上期期末
总资 期期
情况说明
名称
数
产的 数
产的 末变
比例
比例 劢比
（%
（%
例））
（%）
货币
309,011,7 27.9
178,025, 23.4 73.5 首 次 公 开 发 行
资金
99.57
2%
355.71
4%
8% 股 票 收 到 募 集
资金所致
应收
396,503,5 35.8
367,411, 48.3 7.92 主 要 系 营 业 收
账款
21.05
2%
176.05
7%
% 入增长所致
预付
230,106,3 20.7
122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 体 播
款项
比 提
应付
票据
体
应付
账款
付
总资
产
25.14
9%
907.08
1%
9% 前 付 款 占
高及保证金增
加所致
75,841,91 6.85
147,334, 19.4
-48.主 要 系 接 受 承
7.58
%
516.16
0% 52% 兑 支 付 的 媒
减少所致
32,802,64 2.96
42,278,0 5.57
-22.主 要 系 媒 体 要
6.52
%
29.12
% 41% 求播前、播中
款占比提高所
致
1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 开 发 行
875.80 00%
567.09 00%
1% 股 票 收 到
募 集
资金及利润增
加所致
其他说明
(二)行业经营性信息分析
报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但增速
略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传 统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
报告期内，公司主要业务模式分为传统广告媒介代理及广告全案
服务两类。其中，广告媒介代理又分为广告独家代理业务和常规媒介
代理业务。具体来看：
广告独家代理业务：公司的主要代理媒体为亍南电视台、漳州电
视台等，代理权期限通常为一年以上。报告期内，广告独家代理业务
营业收入为 21,083.45 万元，比上年同期下降 50.62%；成本为
21,611.81 万元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率为-2.51%。
广告独家代理业务模式的经营风险主要在二：该种模式下，公司每年
不合作电视台就下一广告投放量和保底代理费用进行约定，若投
放量未实现戒媒体代理成本过高，将对公司的盈利造成丌利影响。报
告期内，公司广告独家代理业务亏损金额为 528.36 万元，造成亏损的主要原因是：传统广告媒体市场（主要是电视媒体市场）在广告市
场中的份额下降，广告主预算进一步向于联网广告市场迁秱；传统电
视媒体广告市场分化趋势增强。广告主大量削减在地方电视台的广告
预算，优先投放全国电视频道；广告主投放价格的下降和电视台投放
成本的锁定，导致独家代理模式下的成本上升超过了收入上升幅度。
常规媒介代理业务：报告期内，公司常规媒介代理业务实现营业收入
52,823.01 万元，同比增长 39.71%，成本 45,915.01 万元，同比增
加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 个百分点。常规媒介代
理业务平均代理期限为一年以上。
全案服务业务：报告期内，公司全案业务实现营业收入 58,137.44 万元，同比增长 56.19%，营业成本 51,269.57 万元，同
比增加 72.41%，毛利率为 11.81%，同比下降 8.3 个百分点。
报告期内，伴随着营销行业整体格局的发展趋势，公司所合作的媒介渠道，除了以电视媒体为主的传统媒体之外，还逐步增加了以于
联网技术为依托的新媒体渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飞扬
新媒体有限公司”为主体运营的新媒体业务，不公司全案业务协同于
补，呈现出快速爆发性发展的态势，全年实现营业收入 1.66 亿，占
合幵营业总收入的 12.58%；净利润 1,820 万元，占合幵净利润的37.1%；实现归属二母公司的净利润 928.17 万元。
客户结算政策为：原则上，要求客户播前付款，但对二实力雄厚、信用度高的国际 4A 公司客户和国内品牌客户，公司会给予一定的付
款信用期。
（三）投资分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司二 2015 年 5 月 19 日出资成立全资子公司西藏
龙韵文化传媒有限公司，注册资本 2,000 万元，戔止报告期末，实
缴注册资本 0 元。
报告期内，公司控股子公司四川竟成龙韵文化传播有限责任公
司二 2015 年 12 月 9 日出资成立全资子公司西藏竟成文化传播有限
责任公司，注册资本 100 万元，戔止报告期末，实缴注册资本 0 元。
2、重大的非股权投资
报告期内，公司为募投项目-创意制作基地建设项目的实施，贩
置上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物，支付余款
7,569.22 万元。
（四）主要控股、参股公司分析
公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注册成立的控股子公司石河子
盛丐飞扬新媒体有限公司，主营新媒体业务，随着新媒体行业的快速
发展，报告期内实现营业收入 1.66 亿，实现归属二母公司的净利润
928.17 万。
二、董事会会议履职情况
2015 年，公司全体董亊勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召
开九次董亊会，会议情况如下：
(一)董亊会会议召开情况
董亊会 董亊会会议
会议情
董亊会会议议案
时间
况
《2014 总经理巟作报告》、《2014 董
第三届
亊会巟作报告》、《2014 独立董亊述职报
董亊会
告》、《2014 董亊会审计委员会履职报告》、2015/4/29
第四次
《关二公司 2014 财务报告的议案》、《公司
会议
2014 财务决算的报告》、《关二公司 2014
利润分配方案的预案》、《关二聘请公司
2015 会计师亊务所的议案》、《2015 年第 一季度报告》、《关二修改公司注册资本及〈公司
章程〉部分内容的议案》、《关二注销龙韵股份合 肥分公司的议案》、关二在西藏设立全资子公司
的议案》、关二在西藏设立控股子公司的议案》、2015/5/5
2015/5/21
《关二为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发
展有限公司提供银票授信担保的议案》、关二修
订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈股
东大会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈募集资
金管理办法〉的议案》、《关二修订〈关联交易制
度〉的议案》、《关二修订〈公司信息披露制度〉的议案》、《关二修订〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈审计委员会巟作制度〉的议案》、《关二修订〈内部审计制度〉的议案》、《关二修
订〈董亊会秘书巟作制度〉的议案》、《关二修订
〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关二提请召开 2014 股东大会的议案》
第三届
《关二聘任公司财务总监的议案》、使用部分闲
董亊会
置募集资金暂时补充流劢资金的议案》、使用募
第亏次
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
会议
案》
第 三 届 《关二聘任公司总经理的议案》、关二改选公司
董 亊 会 董亊长的议案》
第 六 次
会议
2015/5/28
第 三 届
董 亊 会
2015/8/3
2015/8/6
2015/10/19
《关二中止在西藏设立控股子公司的议案》
第 七 次
会议
第 三 届 《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体的董 亊 会 议案》、《关二董亊、监亊、高级管理人员薪酬及
第 八 次 考核管理办法》、《关二董亊、监亊、高级管理人
会议
员持有和买卖本公司股票管理办法的议案》、关
二提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议
案》
第三届
《关二公司 2015 年半报告及摘要的议
董亊会
案》、《关二公司 2015 年半募投资金存放不
第九次
实际使用情况的与项报告》
会议
第三届
董亊会
《关二公司向银行申请授信的议案》
第十次
会议
第三届
董亊会
2015/10/29
《关二公司 2015 年第三季度报告的议案》
第十一
次会议
第三届
董亊会
2015/12/30
《关二公司变更高管的议案》
第十事
次会议
（事）董亊会召集股东大会情况
2015 年，公司董亊会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如
下：
股东大
股东大会会议议案
股东大会
会会议
会议情况
时间
《2014 董亊会巟作报告》、《2014
独立董亊述职报告》、2014 监亊会巟作
报告》、《关二 2014 财务决算报告》、《关
2014 年年
2015 年
二公司 2014 利润分配方案的议案》、关
度股东大
6月8日
二聘请公司 2015 会计师亊务所及确讣
会
2015 年审计费用的议案》、关二修改公司注
册资本及〈公司章程〉部分内容的议案》、《关
二修订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈股东大会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关二
修订〈关联交易制度〉的议案》、《关二修订
〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈公
司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体
2015 年 2015 年第 的议案》、《关二公司董亊、监亊、高级管理
月 20
一次临时
人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关二修
日
股东大会
订<监亊会议亊规则>的议案》。
（三）董亊会与门委员会程序履职情况
董亊会戓略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员
会积极开展各项巟作。按照公司《戓略委员会议亊规则》，戓略委员
会对公司发展戓略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委
员会在公司 2014 、2015 财务报告审计机构进场前、后多
次不注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审
计巟作幵了解进展情况；薪酬不考核委员会按照《薪酬不考核委员会
议亊规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名
委员会根据《提名委员会巟作细则》，对高级管理人员的选择标准和
程序，向董亊会了提出中肯的建议，对须提请董亊会聘任的高级管理 人员进行了审查，幵提出合理的建议。
三、董事会关亍公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但
增速略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
2、报告期内，传统广告代理公司（包括国际 4A 公司）亦各自
加快布局，纷纷介入数字营销领域，凭借已有的客户基础，进一步打
造广告营销的综合服务能力；不此同时，一部分主业发展受阻的上市
公司也纷纷向新兴产业转型，逐步开始介入精准营销行业。
3、报告期内，公司主营业务构成中，广告媒介代理及广告全案
服务各自呈现丌同的发展态势。
综上，面对传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场各自的发展
趋势，结合自身业务结构和核心竞争力，为更好的迎接行业格局变劢
和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原有传统电视广告业务
（特别是广告独家代理业务）的布局和规模，另一方面着力打造以全
案业务为核心的服务模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐
飞扬新媒体有限公司”为载体的新媒体业务，促进公司业务的稳健调
整和转型。
(二)公司发展战略
鉴二现阶段的行业发展现状及趋势，结合公司核心竞争力和业务
特点，公司管理层经充分认论，制定了适合公司发展的现阶段发展戓 略，其主要要点为：
1、大力打造以全案业务为核心的业务模式，强化公司在策略、创意方面的服务能力，调整电视媒体广告媒体投放和新媒体广告业务的比重，完善“广告创意产业链”的构建，谨慎稳妥的以多种方式推
劢业务升级；
2、调整资金策略，充分运用现金流拓展主营业务规模，持续优
化资产结构和资金效率；
3、以适当、合理的方式持续回报投资者。
(三)可能面对的风险
1、市场竞争加剧风险
目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之
外，还有大量的中小型广告业主及具有一定规模的本土综合型广告公
司参不竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等，广告营销类公司的盈利能力将出现分化，公司面临着行业市场竞争持
续加剧的风险。
2、业务模式调整的风险
公司以传统媒体广告业务为主，报告期内传统广告媒介代理业务
收入占比达 87.21%，仍是公司的主要收入来源。随着传统电视广告
媒体市场和新兴的于联网广告媒体市场的权重逐年扭转，若公司无法
实现业务模式和业务比重的调整和升级，则可能面临着盈利能力持续 下降的风险。
3、客户相对集中风险
报告期内，公司前亏大客户主要为国际 4A 公司，公司来源二前
亏大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 51.56%。如果主要客
户的广告投放量下滑戒客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。
4、经营性现金流丌足的风险
报告期内，公司经营活劢产生的现金流量净流出 1.43 亿元。公
司对二电视媒体的保证金、付款周期和给予客户（尤其是国际 4A 客
户）的信用期之间的差异，将导致该类业务中公司的资金占用压力。
5、税收优惠风险
报告期内，公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公
司”、“西藏龙韵文化传媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飞
扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”均
根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实
施，则将对公司的利润水平产生一定程度的丌利影响。
上海龙韵广告传播股份有限公司董亊会
2016 2 月 2 日
各位股东：
受董事会的委托，今天向各位做2015年度的董事会工作报告，请审议。
一、2015年工作回顾：
过去的2015年对尚洋科技是意义非凡的一年，是公司发展历史中最令人鼓舞、令人振奋的一年，这一年在公司所有股东及员工的努力下公司成功完成股份制改革，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌了。
2015年度董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为，带领全公司登上新的台阶。全年完成营业收入1.33亿，利税450万，实现净利润1284万元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！
现就公司规范治理、员工管理两个方面作简要报告。(1)公司规范治理
公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制约的机制，公司已经建立了比较科学和规范的法人治理制度。为完善三会治理结构，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等管理制度。(2)员工管理
为了调动员工工作积极性，提高工作效率，公司2015年在非计件的员工中推行了KPI绩效考核，管理取得了一定成效。同时，为加强激励效果，年底开始在公司推行了积分制的管理。给公司的管理者提供了一个很好的激励员工的工具。希望各位管理者很好的运用手上的管理工具，双管齐下，实现目标管理。
二、2016年工作目标与主要任务
今年公司的经营方针是：彩妆刷匠，精益积分，资本创板。2016年公司的核心经营目标是：年度业务金额 3330万美金增长率40%；年度出货金额20500万元，增长率58%；年度总业绩2.36亿人民币；年度税后利润2000万元，增长率48%。
为实现以上目标，今年董事会将在以下几方面展开工作：（1）重点打造彩妆销售渠道：珠海尚妆将充分利用各方在彩妆行业的优势，以销售法国***化妆品为切入点，结合其品牌特性及需求，搭配尚洋科技旗下的化妆刷进行多样化销售，进而带动尚洋化妆刷品牌在市场的认知度，促进中国化妆刷生态产业链的升级。（2）科技创新、产业升级：加强研发队伍建设，加大研发投入，生产中引入新材料、新技术；与其他科研公司共同开发自动智能生产设备替代工人操作，使公司由劳动密集型企业真正向科技型公司转型。(3)资本创板：将充分利用资本市场运作平台，通过定向增发等形式募集资金，补充公司项目拓展及营运资金，为转板做好充分的孵化和准备。创新求变，实现**品牌化、平台化、集团化的健康可持续经营发展模式。
各位股东，2016年公司的工作目标已经确定，希望各位股东凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。
谢谢大家！
2015
一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。
通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。
二是抓公司企业文化核心内容环节。
经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。
在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。
比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见;承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。
四、建设高素质的管理团队
稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。
第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
国运兴衰,系于教育
五千年文明,历经繁华、战争,如今正走在复兴的道路之上。教育部邀请独立的第三方机构对中国的教育发展进行评估,评估结果认为中国教育发展总体水平已进入世界中上行列。学前教育毛入学率75%,小学净入学率99.9%,初中毛入学率104%,九年义务教育普及率超过世界高收入国家的平均水平;高中阶段毛入学率为87%,高等教育毛入学率40%,均高于世界中上收入国家的平均水平。
然而,必须清醒认识到,我国教育还不完全适应国家经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求。例如,教育观念相对落后,学生课业负担过重;学生适应社会和就业创业能力不强,创新型、实用型、复合型人才紧缺;教育体制机制不完善,城乡、区域教育发展不平衡,教育投入不足,现代科学技术与教育的融合度不够等。
在刚刚过去的全国两会上,国务院总理李克强作的《政府工作报告》中,强调要“发展高质量更加公平的教育”。
《财经界》记者在采访网龙网络公司副董事长、网龙华渔教育CEO梁念坚时,他认为,“当前中国教育存在的问题,是教育资源分配不均。”这种情况基于经济情况差异,教育资源的不均衡性不仅体现在硬件投入上,更体现在软性资源的配置上。科技与互联网的发展或将为教育不均衡问题带来一种解法。
科技或将促进教育公平
几年前,10 万每平方米的学区房已然令人咋舌,而如今46 万每平方米的学区房,恐怕要让人唏嘘不已了吧,这不是每个家庭都可以负担得起的。
不难理解家长为孩子追求高质量教学环境的心情,但也更为如今教育不均衡引发的种种问题担忧。“当前区域、城乡、学校间的资源不均衡矛盾仍较突出。一般情况下,普通学校和名校相比,无论是教学质量还是师资力量,都有一定差距。所以老百姓才会为了下一代的前途,去寻求学区房。”他说,“但另一方面,过于昂贵与‘稀缺’的学区房,也会让更多人感到教育不公平。”
在“互联网+”的大背景下,如何让科技带动区域教育,促进区域教育的综合发展,让欠发达地区的孩子也能享受到优质的教育,是未来教育的重中之重。目前,网龙华渔教育积极布局“科技+ 教育”的结合,基于网龙多年科技成果的积淀,正在从硬件、技术和资源三个层面着手,凭借其超大规模3D素材库,为教育行业提供解决与应用方案。
提到VR(Virtual Reality), 人们并不陌生,近来应用很广,称作虚拟现实技术。目前,网龙正在积极推进VR教室的建立。VR产业热潮将为教育行业带来无限憧憬,特别是对于可塑性极强的学习行为,创造出多维度的结合视听动手的学习方式,并模拟情境,使得使用者有了更立体真切的学习体验。
梁念坚讲到,“我们现在做的事情,就是这些先进技术,把一些资源带到比较偏远的地方。在那些偏远地区,生存与教学环境恶劣,老师不愿意去,资源也不够。有一个学校,十几个学生,一位校长。教职工中校长是他,老师是他,清洁工也是他。”所以说,利用先进技术可以把先进的内容和应用带到偏远的地区。“虽然区域之间教育差距的鸿沟并不能完全消除,但可以缩小。”梁念坚说。
“当然,接受教育应该是一个伴随人一生的过程。科技可以促进终生学习,也让学习变得更有趣。”梁念坚补充到。
网龙华渔教育是中国为数不多的真正实现了业务全球布局的国际型互联网教育公司,全球100 多个国家、200 多万教师在使用其产品。结合实际工作经验,梁念坚对我国政府在教育行业的努力深有体会,他认为,“我们的政府还是比较明确的,知道我们在教育里要多一些投入。现在我没有看到任何国家的政府会做一个‘三通两平台’出来,这是中国唯一在做的,全面推广,把宽屏带到学校,此外,还有‘人人通’的建设。这是中国的长处,我们的政府在推动它,这是其他的地方不能比的。”
“中国地方大,发展不均衡,是我们必需面临的问题,但好在我们的政府会发挥更多的作用。”
教育的问题不是一家公司所能解决,需要各方共同努力,包括政府和其他的公司与社会机构。“我们所能做的,就是用最有效的方法,利用网络、利用技术,把资源带过去,把产品以及内容做好,价格降到最低,华渔就是希望能利用高科技、现代化的技术去完善和推动教育,让教育可以更好。”
「知识点」
现就中华慈善总会2014年以来的工作情况，以及下一步工作意见，向理事会报告。请予审议。
2014年以来工作回顾
2014年以来，总会在各位理事的关心支持下，在全体同志的共同努力下，坚持以规范运作为基础、以开拓创新为动力、以公开透明为保障，内抓管理，外树形象，规范运作，扎实工作，各项工作任务取得了良好成效。
一、筹募额再创历史新高
总会2014年共筹集社会捐赠款物178.78亿元，同比增长77.12%，其中货币资金4.31亿元、物资折合人民币174.47亿元。同期社会捐赠款物共支出139.76亿元，其中支出货币资金6.23亿元（使用上年捐赠资金余额1.92亿元）、发放捐赠物资折合人民币133.53亿元。库存捐赠物资折合人民币42.02亿元。
二、重点工作进展顺利
其一，举行中华慈善总会成立20周年纪念会，弘扬传统，总结经验。2014年恰逢总会成立20周年。站在历史的重要节点上，全面回顾总会发展历程，深刻总结宝贵经验，是我们这一届理事会义不容辞的责任。为此，总会在系统梳理历史资料的基础上，以专题片、画册、项目手册等形式对历史进行了全方位、立体式的总结与展示。遵循中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神，总会于2014年9月份召开了简朴而隆重的纪念会。第十一届全国政协张梅颖副主席，民政部李立国部长、姜力副部长，范宝俊终身荣誉会长，民政部有关部门领导，全国各地慈善组织和社会各界的代表共200余人出席。大会客观评价了总会20年来的发展历程、深刻总结了20年来的经验和体会，进一步增强了慈善工作创新发展的信心和决心。同时，结合20周年纪念会开展了“第二届中华慈善突出贡献奖”表彰活动，对在全国慈善会系统中自2009年“第一届中华慈善突出贡献奖”评选以来为慈善事业做出贡献的个人、单位、组织及项目进行了评选表彰。本次活动由总会和全国各省级慈善会共同组织实施，逐级筛选审核，最大限度地保证了评选的客观和公正。在总会表彰后，很多省、市慈善总会又对本省市获奖者进行了表彰。评选表彰活动极大地鼓舞了社会各界参与慈善事业的热情，增强了总会与各会员单位的凝聚力。
其二，全力推动“一张纸献爱心行动”。2014年5月29日，中宣部、国家发改委联合下发了《关于开展节俭养德全民节约行动的通知》，要求各有关部门认真抓好落实《节俭养德全民节约行动具体实施方案》，其中“开展一张纸献爱心行动”是社会组织中唯一列入方案的内容。12月24日，民政部、中央文明办、共青团中央联合下发《关于倡导和支持开展“一张纸献爱心行动”的通知》，要求各有关部门鼓励和支持各地慈善组织、志愿者深入持久地开展“一张纸献爱心行动”。2015年4月中旬，总会召开“一张纸献爱心行动”动员部署会，联合各地慈善会，共同创建一个由慈善会系统共有的经常性、面向社会大众的小额劝募品牌项目。来自全国各省、自治区、直辖市和计划单列市的33家慈善会的60多位负责人出席。会议确认了“一张纸献爱心行动”工作方案，对整个运作做了总体筹划，包括集中运作和分工协作机制、联合劝募机制、资金统筹兼顾机制、信息披露机制、政府救助与社会帮扶的衔接机制以及必要的表彰奖励机制。为了推动项目的实施，还与中国农业银行共同设计发行“一张纸献爱心联名卡”，将金融服务与慈善捐赠有机结合起来。2014年该项目共筹募资金500余万元，为西藏等地的204名先心病患儿实施免费手术。
其三，关爱老龄群体，成立中华慈善总会长期照护专业委员会（以下简称“长照委员会”）。长照委员会成立于2014年底，是独立运行的总会分支机构，致力于通过专业化运作和培训示范活动、及时的专业护理，让受益的老年人过上有尊严、高质量的晚年生活，为老有所养发挥积极作用。总会通过申请中央财政支持等方式筹集资金，并通过委托长照委员会实施，初步探索筹募和使用分离的运作新模式。2015年，尼泊尔地震第三天，长照委员会即紧急召集所属成员召开尼泊尔地震灾区国际照护服务工作部署会议，并及时派出首支志愿照护服务先遣组，赴尼泊尔灾区紧急救灾。随后长照委员会组建志愿服务团，前往灾区提供为期一个月的对伤残灾民的照护服务。2015年长照委员会再次获得中央财政支持，在陕西省西安市启动中央财政支持失能老人长期照护指导服务示范项目第二期工程，设置两个服务站点，覆盖周边4个社区。
其四，正式开通新版中华慈善总会官方网站。新版官方网站自开通以来发挥了积极作用。一是创新升级，将之前的由第三方协助运营转变为由总会直接管理、运营，从根本上把握管控权、加强管理、降低风险。二是网站集新闻发布、信息公开、项目展示、在线募捐四项主要功能于一体，为总会加强信息发布、资金管理，创新筹募方式，交流经验，宣扬先进事迹，树立良好社会形象打造了新的平台。尤为突出的是，总会选取慈爱孤儿工程、慈善文化进校园、慈善一元捐行动作为网络募捐的试点项目，开通以来捐赠笔数和额度呈明显上升趋势。在尼泊尔地震发生后，总会首次利用官方网站系统地开展宣传、募捐和信息公开，制作通栏广告和宣传页面，开通专项捐赠通道，即时公开捐赠信息和总会救灾动态，社会反响良好。三是为团体会员免费提供宣传栏目，包括首页的地方慈善会资讯、地方慈善会项目推荐、慈善观点、慈善经验、慈善人物等多个栏目，并在“会员网络”中为所有团体会员提供了子页面。为促进各地慈善会更便捷地管理和使用这个平台，这些栏目和页面的相关管理权限正在逐步分配给各地。这一项功能，将为更好地服务团体会员，推动全国慈善会形成联合募捐、集体发声、统一品牌的格局发挥积极的作用。
三、各类慈善项目（专项基金）稳中有进
在药品援助项目方面，总会2014年度共开展了格列卫、易瑞沙等13个药品援助项目，接受捐赠的治疗绝症、罕见病等大病的顶级药品价值171亿元，发放捐赠药品价值127亿元。一年来，药品援助项目管理更加规范，先后就11个项目召开工作研究与培训会议，与73个地方慈善会签订项目合作总体协议，整顿、规范注册医生队伍，圆满完成海关年检自检、进口报关免税、药检等工作，顺利通过德国拜耳公司等4家捐赠方的内部审计。注重不断改革创新，将拜科奇项目从药品实物援助调整为现金资助模式，取消倍泰龙项目援助限额，缩短易瑞沙、特罗凯等项目的自费期限，减轻患者经济负担;建立药品援助项目电子档案，实现网络审批和查询功能，提高项目透明度;推动格列卫等多个慈善援助药品进入地方医保。积极探索拓展新项目，新增爱必妥药品援助项目，与德国默克公司签订合作协议并已启动实施与诺华公司达成了新设立飞尼妥药品捐赠的意向。
在专项基金（项目）方面，总会39个专项基金（项目）运作顺畅。2014年度贫困母亲基金发放款物325万元，救助贫困母亲750名;大众慈善基金捐赠图书室110间，援助医疗设备，帮助地方建立血液透析净化中心，开展关爱军人家庭项目，为特殊困难军人家庭筹募援助资金242.5万元;三生爱心基金筹募115万元，为贫困地区捐建35间爱心教室;巴迪社区发展基金投入100多万元帮助社区慈善组织开展扶贫教育培训;宝马爱心基金为困难学生提供助学金，开设童悦之家，捐赠图书及乐器、体育教学设备，培训乡村教师提高教学水平，取得了良好效果。积极拓展新的合作领域。与北京银行共同启动大爱基金;与扬州东方集团共同设立东方易事特关爱基金;与万达儿童基金、洪贵明助学教育基金续签合作协议;力量基金新设立关爱退役运动员项目，促进运动员退役后顺利融入社会。2015年贫困母亲项目开启医疗援助，接收由北京中勤世帝生物技术有限公司捐赠的自动血凝仪、生化分析仪等医疗设备5300台，从过去单一的资金援助走向了资金援助和医疗救助并存的多元化方式。I DO基金通过京东众筹平台发布发起众筹项目“情系阿里 水车行动”，为藏区贫困儿童送去爱心水车。
在积极开拓境外慈善资源、与境外慈善机构合作方面，总会2014年度重点与美国微笑列车基金会、世界宣明会、美国LDS慈善会等5家慈善机构加强合作，接受捐赠款物共计1亿多元。其中美国微笑列车基金会捐赠资金 8000多万元，为2.5万余名唇腭裂患儿实施手术;世界宣明会投入2660万元，开展各类综合性项目63个，涉及儿童教育、卫生、营养、医疗等多方面，直接惠及受益群众58万余人次。美国LDS慈善会捐赠价值170万元的轮椅、助听器，投入107万元为基层学校开展旱厕改水厕项目，投入50万元开展安全饮水工程项目;世界轮椅协会捐赠价值121万元的轮椅;慈福行动资助白内障老人、唇腭裂及先心病患儿接受手术，帮助长期受污水困扰的地方解决安全饮水问题。合作模式不断改革完善。总会2014年以来与美国微笑列车基金会签订了新合作协议，在唇腭裂手术列入国家部分医保的新情况下，在拨款方式上进行相应调整;与全球联合之路在签署总体合作协议的基础上就共同开展儿童领域的慈善救助项目签署了实质性合作备忘录，并在北京举行了“为了明天”关爱儿童项目论证会，对项目的总体方案、运行模式等方面进行了专题研究，之后总会与全球联合之路决策层分别审定了实施方案，将推动项目在部分具备条件的省市逐步展开，迈出了总会与全球联合之路务实合作的重要一步。
四、救灾工作及时高效
2014年救灾工作主要集中在玉树灾区重建项目收官、雅安地震灾区重建项目启动及云南鲁甸地震捐款接收三个方面。其中：青海玉树重建工作已全部完成并投入使用，总会对外公示相关捐赠资金接收使用详情，邀请部分捐赠者及地方慈善会赴灾区对重建工作进行全面检查。2013年度总会接收的四川雅安地震捐款，所安排的15个重建项目陆续开工。8月3日云南省昭通市鲁甸县6.5级地震发生后，总会迅速启动灾害救助应急机制。在紧急救援阶段，按照民政部关于物资救助的要求，购置急需物资运送灾区;协调组织和资助长期照护全国联盟第一时间赶赴受灾现场，为灾区伤残人员和老年人进行专业照护;善聚源安全饮水工程及时赶赴灾区，为受灾群众配备安全饮水设备。总会对接收的4000多万元鲁甸地震捐款，已与云南省慈善总会联合确定灾区重建项目。
2015年4月25日，尼泊尔发生8.1级地震后，总会及时公布捐款账号，被新华社、中央人民广播电台、腾讯网、北京晨报等各类型媒体相继转发。总会除通过官方网站接收群众的线上捐款，线下接收来自万达集团的捐赠500万元，并于震后第三天，由总会长期照护专业委员会分批组织专业护理人员深入灾区，为伤残灾民实施专业康复、护理。
五、内部建设与管理以及对外宣传取得新的成效
2014年以来，总会进一步加强内部建设，制定完善内部管理制度。出台《人事管理暂行规定》，明确员工晋职、晋级标准以及探索绩效管理模式;建立健全法律专家咨询制度，重大事项、合同文本将经法律顾问审核指导，确保合法、合规;规范财务拨款申请审批制度，做到拨款及时、收支严谨、公示迅速;严格贯彻中央八项规定和改“四风”要求，结合实际制定总会公车改革、办公用品采购等规定，严格规范各项行政开支。
成立模拟学校，邀请专家学者以及民政部相关司局领导，就慈善事业的发展形势、政策法规等主题，向总会全体人员进行了专题辅导演讲，不断提高员工队伍的理论水平和政策水平。进入2015年以来，总会模拟学校注重理论与实践相结合，由每一个部门牵头负责研究本部门工作所面临的新形势、新问题和相应的新对策，并将研究成果落实到实际工作中去。
按时完成各项审计、年检工作。先后通过了中晟兴会计师事务所的审计和民政部民间组织管理局的年度检查以及财政部票据中心、财政部监察办账号年检、税务局缴税情况等相关检查。
面对媒体与公众对慈善组织广泛而复杂的声音，总会领导适时果断、态度鲜明地发声，与媒体频繁互动，正确引导舆论导向。会领导先后接受新华网、人民日报等主流媒体专访，就总会是否会转型为基金会、公募资格、慈善组织资产属性、慈善监管力度、怎样看待老干部任职慈善组织等热点问题接受记者采访，阐明正确理念、介绍实际情况、提出合理意见。有的文章位居各媒体头条并在多家主流媒体全文转载。日常宣传工作坚持以点带面、多管齐下，通过会议、新闻发布、媒体采访等方式，联合报纸、杂志、网络等自有媒体加大宣传力度，加大了对中华慈善突出贡献奖先进人物、先进事迹以及一张纸献爱心、慈善文化进校园等特色项目的宣传，提高了宣传工作在树立典型、公众筹募、文化推广等方面的作用。
总体而言，2014年以来，总会在全体人员的共同努力下取得了突出的成绩。这与各位理事的关心支持、无私奉献是紧密相关的。在这里，我代表总会向各位理事表示衷心的感谢！
下一步工作意见
当前我国慈善事业面临着良好的发展形势。党中央国务院对慈善事业高度重视。党的十八届四中全会提出了全面推进依法治国的重大方略，特别提出要更好地统筹社会力量、平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为的社会治理方针，为进一步加快慈善事业法制化进程以及推动慈善组织参与社会事务、维护公共利益、救助困难群众、发挥积极作用定下基调。2014年以来，国务院陆续颁布了《社会救助暂行办法》《关于全面建立临时救助制度的通知》《关于促进慈善事业健康发展的指导意见》《关于加快发展养老服务业的若干意见》《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的意见》《关于支持中央企业积极投身公益慈善事业的意见》等一系列规章制度，对社会力量参与社会公益和慈善事业提出了更详尽的准则，指明了发展方向。中央政府如此密集地发布涉及慈善工作的文件，充分体现了对慈善事业的高度重视和支持。
与此同时，我们也要清醒地认识到我们面临的严峻挑战以及自身的不足。主要体现在四个方面：一是虽然总会的年度筹募规模大、呈逐年上升的趋势，但是物资占了绝大多数，资金量占比不高，亟需加大资金募集力度。二是当前的形势下，一些大的企业纷纷建立自己的非公募基金会，逐步减少对大型慈善组织的依赖，从而使今后的竞争力度加大，总会必须在创新募捐手段、创新筹资渠道和方式上继续努力。三是药品援助项目虽然是总会的优势和特色所在，然而当前其他一些慈善机构也逐渐意识到药品援助项目的社会需求和社会意义，很多之前嫌麻烦不愿意做、也没有做过药品援助的慈善组织开始涉足这个领域，在一定程度上带来了新的竞争和压力。四是总会近年来虽一直在加强团队建设、提高自身能力方面下功夫，但是按照慈善组织专业化、职业化的要求，还有很大的差距。特别是在当前形势下，互联网已渗透到社会、生活、工作的每一个角落，如何强化互联网思维，转变慈善募捐、项目管理、新闻宣传等方面的工作模式，需要我们深入探讨。
新的形势下，我们总的指导思想和工作思路是：创新发展理念，拓展筹募渠道，丰富筹募模式，加大合作力度，强化自身建设，提升规范管理，努力推动慈善事业的发展。2015年将在继续做好现有慈善项目和既往工作的同时，重点抓好以下几方面工作。
一是以“一张纸献爱心行动”为突破，开创联合劝募新局面
开展“一张纸献爱心行动”是党中央赋予我们的重要任务，是培育和践行社会主义核心价值观、与政府社会救助工作紧密衔接的重要举措，是激发慈善组织在扶贫济困领域发挥作用的重要契机。在下一步的工作中，总会将分别与各有关慈善会正式签署《“一张纸献爱心行动”框架合作协议》，并共同努力，推动这项具有重要意义、社会影响力的全国性慈善活动深入开展，创造全国慈善会系统联合劝募的新局面，为今后加强慈善会系统的合作开启先河、创造经验。总会今后还将在更多方面加大与各地慈善会的合作与服务：继续深化系统服务，扩大与省级慈善会合作，大力发展与地市慈善会乃至县级慈善会合作，壮大全国性慈善组织的实施力量;加强对团体会员的服务，引进更多的慈善项目，推动更多救助范围广的项目联动合作;加大信息服务，通过编印《内部参考》，及时通报慈善领域的新政策、新动态、社会舆情及总会的工作思路与项目开展、信息公开情况;加大协调沟通服务，邀请团体会员参加总会组织的重要会议和活动，加强会员间横向联系，有针对性地组织专业培训。
二是以总会官方网站为平台，拓展网络募捐新模式
总会将逐步在官方网站开通财付通、银联等重要捐赠渠道，不断完善网站的技术平台。启动具有网络募捐特点的项目，开展好网络募捐。开通微信平台和微信捐赠渠道，与更多第三方网络平台开展更为深入有效的实质性合作，积极探索新媒体在募捐方面的应用。做好捐款的使用和公示工作，进一步增强捐赠者的信心，激发捐赠热情。
三是以项目创新为动力，推动慈善救助新进程
在今后的工作中，要进一步加大与国际公益机构、世界500强企业在华机构、华人商会等组织的联络沟通，加强交流，广结善缘，寻求合作，扩展慈善资源，争取募集更多的款物，救助更多的困难群众。特别是要主动与国际大型制药企业沟通，洽商新的合作、追踪国际制药前沿，依据我国民众不同重大疾病患者的需求，适时与国际大型制药企业沟通，积极稳妥地拓展新的药品援助合作。对真正有爱心有资源、但没有公募资格的单位和慈善组织在细致观察后本着双方自愿和责权分明的原则，积极开展合作，帮助其实现慈善愿望。探索募用分离的途径和方式，开展用募得款物资助有服务专长慈善组织运作项目的试点。
四是以模拟学校为契机，开启专业化水平新阶段
规范工作运行秩序，提升员工素质水平、加强财务管理是总会做好工作的重要基础。今后，总会将继续办好模拟学校，加强全员能力素质培训，进一步提高大家的业务能力。采取学习与研究解决工作中的现实问题相结合、研究与指导推进工作相结合、总会自身研究与会员单位共同研究相结合，在提高能力水平的基础上，指导工作、推动工作。进一步提高全体人员的政策法规水平，做到学政策、懂政策、用政策，坚持在工作中按政策办事。要善于分析问题解决问题，筹划工作有思路，落实工作有办法，推进工作有举措。要进一步加强规范化建设，不断完善规章制度、加大执行力度、提高规范化运行水平。要借助于总会新网站上线，加大信息公开力度，注重内部监督，加强财务管理，打造透明的“慈善钱袋子”，做到让捐赠者知情、受助者满意、全社会放心。
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