国有企业公司章程党建（精选6篇）
第一章 总则
第一条
【目的和效力】
为规范“公司名称”（以下简称公司）的组织和行为，保护公司、出资人和债权人的合法权益，***国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）及其他有关法律法规，制定本章程。
公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于公司、出资人、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。
第二条
【公司的设立和开展经营活动】
公司是依法设立、具有独立法人资格的国有独资公司。根据《公司法》、《企业国有资产法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的规定，依据****国资委的监管依法开展经营活动。
公司依法接受自治区国资委的相关规范性文件和制度的约束，确保国家的法律、法规和***国资委的各项监管制度的有效执行，严格执行自治区人民政府、***国资委下发的各项决议文件，切实维护国有资产出资人的利益，实现国有资产的保值增值。第三条
【法人财产权和公司、出资人的有限责任】
公司自企业法人营业执照签发之日起取得法人资格，有独立的法人财产，享有法人财产权。
公司以其全部财产对公司的债务承担责任，出资人以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第四条
【对外投资及限制】
公司投资要符合国家发展规划和产业政策，符合国有经济布局和结构调整方向，符合企业发展战略和规划，符合公司投资决策程序和管理制度。
公司投资规模应当与公司资产经营规模、资产负债率水平和实际筹资能力相适应，不得超过国家法律、法规的规定；公司投资要充分进行科学论证，预期投资效益不应低于国内同行业同期平均水平。
公司投资要坚持突出主业，提高公司核心竞争能力。严格控制非主业投资规模，非主业投资不得影响主业的发展。
公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
【说明：建议公益类公司对本条第二款可选择适用。】
第五条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》有关规定，成立党的组织，依法开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司应当为党组织活动提供必要的经费保障。公司党委对职责范围内的重大问题行使决策权，保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；坚持党管干部、党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制；坚持从严管党治党，严格落实党建工作责任制，加大党建工作考核力度，切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；加强党建带工建、党建带团建，保障和促进公司和谐发展、科学发展。
第二章 名称、住所和经营期限
第六条
【公司名称】
公司名称为：
英文名称为：
第七条
【公司住所】
公司住所为
一、增强国企党建考核的必要性
管理是任何一项工作都绕不开的问题, 党建工作也不例外, 党建作为一门学问, 党建管理应在研究的范畴之内, 在管理学中, 考核管理一直是理论研究的热点, 研究成果推陈出新。党建管理的理论架构中, 应该包括党建考核评价的内容, 研究党建考核, 是党建理论研究的重要组成部分, 是党建理论的积极完善和有益补充。同时, 从实践角度, 开展中央企业党建工作考核评价具有很强的现实性和针对性。
(一) 开展国企党建工作专项考核评价是新时期加强党建工作的现实需要。随着国有企业改革的不断深化, 国企管理越来越制度化、精细化、效能化。国企党建工作是国企工作的重要组成部分, 建立完善的融入企业整体目标管理的科学评价体系成为客观要求。同时, 国企党建工作因工作性质的特殊性, 长期以来其评价内容缺乏与中心工作的关联参数, 评价办法偏重于主观形式, 使党建工作的评价结果与企业生产经营的评价结果同比性较差, 评价结果的应用范围和力度较小, 导致国企党建工作的重要性在实际工作中得不到应有的体现, 经常出现党建工作与企业生产经营工作不兼容的情况, 进而影响了党组织的实际地位和作用的有效发挥。因此, 从加强管理和提升创新的角度, 都有必要开展考核工作。考核是工作导向, 开展国有企业党建工作专项考核评价, 可以解决现实存在的“不重视、不在乎”的问题, 可以有效解决“一手硬一手软”的问题。
(二) 建立企业党建工作考核评价体系是推进企业党建工作科学化的必然要求。党的十八大报告对全面提高党的建设科学化水平作了系统部署, 对基层党建工作, 提出要“创新基层党建工作, 夯实执政党的组织基础”, 其中要求落实党建工作责任制, 充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。逐步建立完善党建工作考核评价体系, 实现党政考核评价办法的有机统一, 客观上要求不断调整和完善党建工作的工作重点和工作形式, 使党建工作能够更加贴近员工特点、更加贴近效能引导, 使党组织活动在企业和员工中的认同度得以提高, 党员的活力得以激发, 这本身就是不断提升党建工作科学化水平的实践过程。因此, 加强党建工作考核评价是党建工作科学化的重要内容, 是推进党建工作科学化的内在需要。
(三) 加强国有企业党建工作考核评价体系是建设世界一流企业的必然要求。一流的企业一定源于一流的管理。通过加强党建考核, 可以有效提高党建工作的针对性、实用性和可操作性, 充分发挥党组织政治核心作用, 全面加强企业领导班子和干部队伍建设, 提高服务企业科学发展的能力和素质, 为推动企业做强做优提供坚强的组织保障和人才支持。同时, 加强企业党建工作考核评价是把企业党建工作与探索企业管理制度相结合的具体实践, 是新形势下进一步完善企业综合考评体系的有益探索, 是发挥党的政治优势推动企业科学发展的有效途径。建立和完善企业党建工作考核办法, 既是中央企业发展到新阶段的现实需要, 更是建设世界一流企业的必然要求。
二、以准能集团为例明确考核情况, 找出差距、校准标尺
早在1990年, 处于筹建阶段的准能公司为提升党建工作水平, 彰显党建工作活力, 增强党组织凝聚力, 就开始实行党建工作目标化管理考核。经过这么多年的不断修订、完善, 直到神华集团公司党建考核开始, 准能公司按照神华集团考核要求结合自身工作实际情况形成了现在的考核细则, 延用至今。
总结准能集团公司这些年的党建工作考核历程, 在实际工作中发现, 初期许多是软指标、大框框, 看不见、难把握, 因而削弱了考核的作用。针对问题, 准能集团党委经过反复研讨, 一致认为, 要想把各级党组织和党员的成效考真、考实、考准, 必须改进考核办法, 使考核易操作, 好掌握, 能深入, 概括起来主要有以下几个方面:
(一) 科学设置考核内容。党建工作目标如何确定, 不仅反映出党建工作责任制所涵盖的工作领域, 也反映出党建工作在企业全局工作中的位置。
一是建立党建工作与企业中心工作的关联性。将党建工作真正融入企业的生产经营中去, 量化具体考核目标, 真正发挥党建的作用, 抓好领导班子建设、组织建设、队伍建设。这是党组织发挥作用的组织保证和思想保证, 更是加大党建工作与企业中心工作的关联度, 使党建工作由虚转实的具体体现。准能集团对领导班子和党员队伍的考核与企业中心工作挂钩, 将生产指标、经营指标、安全指标等内容作为党员领导干部的工作内容进行考核, 真正将党建工作融入企业的中心工作中, 增强行政领导对党建工作的重视程度, 加大党建工作的保障力度。通过发挥党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用, 提高国有企业各级管理人员和广大职工对党建工作的认同度, 提高国有企业发挥党建工作作用的愿望, 从而实现党建工作的良性循环。
二是强化党建工作量化指标。党建工作涉及的内容多, 它既有通过“是否”“有无”进行量化评价的程序类、务实类工作, 也有只能通过主观评议进行的效果性评价工作。由于量化的考核具有更高的客观公正性, 但党建工作又不能全部采用量化评价, 所以, 客观评价党建工作的较好办法是以量化评价为主, 量化评价与评议评价相结合的考核办法。准能集团公司将领导班子中心组学习、党员领导干部个人的心得体会文章和党组织“三会一课”的执行落实情况进行量化考核, 规定具体课时和文章篇数等量化指标, 同时加强平时的督导工作, 例如召开中心组学习会, 各单位根据自己的工作实际进行安排, 要符合公司整体的学习要求, 并严格规范学习档案和学习考勤制度, 便于检查单位进行检查和督导, 这样既有利于提高各单位的学习质量, 又可以避免造假现象的出现。检查归口部门, 在充分考虑各单位实际情况的前提下, 根据每一项的考核目的, 来设计量化考核, 尽量做到能通过提供的客观材料进行评价, 减少检查者的自由裁量权, 以此提高考核结果的公信度和说服力。
三是完善党建考核激励机制。拥有一个完整的党建考核结果, 如何延伸这一结果, 并使之得到有效应用, 就要使考核结果与领导干部个人利益挂钩, 让各级领导干部充分重视。准能集团公司把考核结果与党员领导干部的评先评优、选拔任用、调职晋级, 甚至于个人收入相结合, 对于成绩突出的给予奖励;对于屡教不改和不踏实的进行惩罚, 使考核结果作为各级领导干部待遇发放及奖惩的重要依据。从激励手段上来加强党建工作的重视程度, 发挥党建工作的作用。
(二) 合理有效实施考核。为把公司各单位开展党建工作的成效考真、考实、考准, 我们按照重在建设、重在基层、重在平时、重在实效的原则, 主要做到“三个结合”:
一是量化考核与定性评估相结合。把考核指标科学量化, 是保证考核质量、拉开考核档次和公认程度的关键。对于能够量化考核的指标我们严格按照评分标准进行考核, 对于难以量化的内容, 则辅之以定性分析, 根据精炼的质量要求和抽象标准, 进行分值评估。准能集团公司在党建考核中拿出了一定的分值, 作为对各单位党建工作获得全国、省 (部) 、神华集团级表彰和党建工作的方式、方法、载体、内涵有创新、效果好的奖励, 以此有效、公正地评估各单位的党建工作。
二是全面考核与突出重点相结合。除围绕思想建设、组织建设、作风建设、制度建设等方面对党建工作进行全面考核外, 每年按照公司党建重点工作的不同进行不同程度的考核, 分为重点工作重点考核、创新工作主要考核、基础工作一般考核, 以此来防止党建工作考核指标设置“胡子眉毛一把抓”的现象发生。
三是经常调研与定期考核相结合。经常性调研对党建工作的促进作用更直接和有效, 因此准能集团公司在坚持和完善定期考核的基础上建立经常性的调研检查机制, 并在考核细则中设置了适当比例的分值用于考评各单位日常工作的完成效果。强化领导班子联系点制度, 强化信息报送制度等措施, 全面掌握各单位推进党建工作的进度和效果, 为党建考核工作提供第一手资料。
(三) 严格落实配套措施。党建目标考核的成效, 取决于制度的制定和完善, 更取决于制度的执行到位及考核成果运用。
一是明确组织领导。准能集团公司建立由党委书记亲自抓、负总责, 分管副书记具体负责, 党建工作部、纪检监察部、工会、人力资源部、办公室、新闻中心、治安保卫处等相关部室协调配合的工作机制, 确保目标考核的有效实施。
二是配强考核人员。每次考核, 公司党委都从各职能部门和有关单位抽调熟悉党建业务、政治素质高、工作责任心强的人员组成考核组, 在明确和统一考核内容、标准和重点后, 进行分组考核, 确保考核工作的公平公正。
三是运用考核结果。准能集团公司按照以精神鼓励为主, 精神鼓励和物质奖励相结合的原则, 把党建工作考核结果作为基层单位综合考核和领导班子成员个人实绩考核的一项重要依据。将考核结果通过办公系统进行公示和通报, 基层各级党组织根据考核中发现的问题结合实际情况进行整改。总结和宣传、推广先进经验, 选树典型, 达到以点带面, 推动全局的目的。
三、以准能集团为例实施考核措施, 取得实绩、成效显著
准能集团公司在实践探索中坚持不懈推进党建工作目标化考核, 在工作中取得了明显的效果, 进一步推动了企业党建工作朝着体现时代性、把握规律性、富于创造性的方向健康发展, 也为各级党组织的发展注入了活力。
(一) 党建工作创新不断发展。各级党组织紧紧围绕公司中心工作创先争优, 提升了党组织党员推动工作的能力, 通过考核制度的逐渐完善, 提升了党建工作科学化水平。促使党组织创新工作方式, 搭建党员作用“彰显”平台, 开展了特色鲜明、内容丰富的主题实践活动, 如党员先锋岗、党员责任区、党员承诺、结对帮扶等, 开展了“一单位一典型, 一支部一亮点”的支部创优活动, 特别是黑岱沟露天煤矿运输队党支部开展的“七比七看”品牌创建活动;设备维修中心整备车间党支部开展的“一树三高十带头”活动;大准铁路公司车务段党总支开展的“一创四精”等活动, 已形成品牌, 初见成效, 充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用, 为推动企业各项事业健康科学发展作出了积极贡献, 准能集团党委在今年神华集团“七一”表彰大会上, 荣获了先进基层党组织称号。
(二) 党建工作活力不断彰显。各级党组织掀起了“比、学、赶、帮、超”的热潮, 形成了浓厚的创先争优氛围, 主动思考工作, 主动开展工作, 不事事按部就班, 做到超前预见、主动适应, 使党建工作始终保持鲜明的时代特征和旺盛的生命力, 同时, 涌现出了一大批优秀党务干部、共产党员和先进基层党组织。准能集团公司每两年召开一次“七一”表彰会, 对党建工作中勇于实践、开拓创新、真抓实干, 推动公司发展作出突出贡献的先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者进行表彰, 进一步激励公司党建工作的活力。
(三) 党建工作理念不断深入。通过党建考核的不断完善, “抓好党建是本职、不抓党建是失职”的理念越来越深入人心。按照十八大和十八届三中、四中全会精神要求, 各级党组织把群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育中的经验和做法, 作为考核的重点内容, 通过认真落实党委的主体责任和纪委的监督责任, 将责任层层传导到各级党组织, 切实抓好“两个责任”的落实等具体工作, 各级党组织的把关定向作用得到了有效发挥。
(四) 推动企业中心工作效果不断体现。党建目标管理考核的落脚点和关键点在于以党建促发展, 不断提高党建工作服务企业中心工作的能力和水平。准能集团公司的党建考核办法侧重工作落实, 操作上严考核动真格, 明确优劣标准。在党建工作考核中, 准能公司严格打分, 各单位大排名, 将结果全公司范围内进行通报, 真正抓住了党建工作的“牛鼻子”, 形成责任分解、压力传递、上下同心、目标同向的工作机制, 达到奖励先进、鞭策后进、推动工作的目的。各级党组织始终把发展作为第一要务贯穿党建工作始终, 通过不断完善党建工作考核机制, 推进党建工作的创新, 进一步促进全公司各项工作取得新的进展、实现新的飞跃。
四、国有企业党建考核工作的意义
(一) 有利于党建工作的贯彻落实。党建工作目标考核对党建各项工作规定了硬指标, 明确了评分标准, 使各项工作便于贯彻落实, 便于检查考核, 便于克服对抓党建重要性认识不足、职责不清、任务不明确的倾向, 使各级党组织领导提高重视, 加强领导, 也增强了党务干部做好党建工作的责任心和主动性, 有效地克服了党建工作无头绪、无边际的状况, 同时对党建各项工作进行有形的、量化的考核, 使各项工作能够得到较好的落实。
(二) 有利于提升各级党组织的创新水平。党建工作是一个需要不断创新的领域, 以改革创新精神推进党的建设伟大工程, 是当代党务工作者的责任和使命。在目标考核内容的设计上明确机关党组织推动党建工作改革创新的职责, 不断增强领导班子的创新意识和能力。
(三) 有利于各级党组织的创争发展。以党建工作目标考核为基础, 建立健全党组织激励的长效机制, 便于调动基层党组织的积极性, 在各级党组织之间形成你追我赶、比学赶超的态势, 形成争先进、创示范的浓厚氛围, 不断增强基层党组织的工作活力, 切实提高企业党建工作的科学化水平。
国有企业党建科学化必须有的放矢、有章可循, 建立健全科学的评估标准体系, 能够对国有企业党建工作成效进行测评。因此, 设置国有企业党建科学化的衡量标准, 形成符合党组织科学定位、基本功能充分发挥的领导体制和工作机制;能够保证企业内部生产经营的顺利运转, 能够切实履行其承担的经济责任、政治责任和社会责任;保证党的各项方针政策和国家各项法规制度在企业得到真正贯彻;保证企业内部工作人员特别是党员领导干部清正廉洁、忠于职守。有利于党的建设整体目标的实现。逐步实现评估标准体系的系统化、人性化和可操作性。评估体系的科学化能够强化和促进现代企业制度的健全完善, 推进国有企业的改革, 优化从决策到执行到监督的运行机制, 使企业内部各方面的积极性和创造力能够得到最大限度的发挥, 从根本上推动国有企业党建科学化。
有什么样的考核标准, 就会有什么样的党建行为和工作追求。从目前来看, 国有企业普遍加大了党建考核的力度, 但在一些地方的考核中, 仍存在党建考核的价值取向缺乏导向性、指标设置缺乏科学性、运行程序缺乏创新性、奖惩机制缺乏适用性等现象, 对党建工作缺乏深入细致的考核分析。增强国有企业党建工作的自觉性和紧迫感, 必须树立作风标准, 落实党建责任机制、明确党建考核内容、改进党建考核方法、强化考核结果运用。将党建考核真正发挥“指挥棒”的作用, 贯穿于提高党建工作的全过程和各方面, 全面提高党的建设科学化水平。
摘要：国有企业建立科学的党建工作考核评价机制是贯彻党的十七届四中全会关于“提高党的建设科学化水平”的客观要求, 是新形势下创新机关党建工作管理模式的有益探索, 是加强党的执政能力建设和先进性建设的内在要求。神华准能集团公司党委经过多年的实践和探索, 基本建立起了一套科学合理的党建工作目标化考核评价机制, 并在实践中取得了一定实效, 本文具体说明了准能集团公司党建目标化管理的具体做法和启示, 并分析了目前国有企业对党建工作考核的意义, 供同行们借鉴。
关键词：国有企业,党建工作,考核
参考文献
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[2]夏俊芳.建立健全党建工作考核评价体系研究[J].群文天地, 2012 (11) .
[3]马凡庆.试论国企党支部工作考评体系的建构原则[J].企业研究, 2013 (06) .
为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第一章 公司名称、住所和经营范围
第一条 公司名称：
有限责任公司
第二条 公司住所：
市
区
路
号 第三条 公司经营范围：
（以公司登记机关核准为准）。
第四条 公司在 工商行政管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司（国有独资），实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。
第二章 公司注册资本
第五条 公司注册资本：_____万元人民币，实收资本_____万元人民币 第三章 出资人名称、出资方式、出资额、出资时间
第六条 出资人名称、出资方式及出资额、出资时间如下：
出资人名称
出资方式
认缴出资额
实缴出资额及出资时间
余额及缴付期限
XXXX国有资产监督管理委员会
货币／非货币
X万元/X年X月X日
X万元/X年X月X日
第七条 出资人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。
第八条 出资人以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续；出资人首次出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件。
对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。出资人的货币出资金额不得低于公司注册资本的百分之三十。第九条 公司成立后，应向出资人签发出资证明书。第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 公司不设股东会，由
国有资产监督管理委员会依照公司法行使股东会职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审批批准公司的财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司类型作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）公司章程规定的其他职权。(若无则删除此项)
第十一条 公司设董事会，其成员为
人，其中职工代表董事
人。非职工代表董事由
国有资产监督管理委员会委派，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。公司设董事长一人、副董事长
人，分别由
国有资产监督管理委员会（或：政府授权的投资主体）从董事会成员中指定。董事会成员符合《公司法》规定的任职资格。
第十二条 董事会行使下列职权：
（一）向
国有资产监督管理委员会报告工作；
（二）执行
国有资产监督管理委员会的决定；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十四条 董事会按一人一票行使表决权，董事会会议决定事项应经过半数以上董事同意方可作出。
第十五条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。
第十六条 公司设经理一人，由董事会聘任或者解聘。经理符合《公司法》规定的任职资格，对董事会负责，依法行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。
第十七条 公司的法定代表人由董事长（或：经理）担任。
第十八条 公司设监事会，其成员为
人，其中职工代表
人，非职工代表监事由
国有资产监督管理委员会委派产生；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席一名，由
国有资产监督管理委员会从监事会成员中指定，监事会成员符合《公司法》规定的任职资格。
第十九条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第二十条 监事会依法行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第二十一条 监事会以召开监事会会议的方式议事，监事因事不能参加，可以书面委托他人参加。监事会会议分为定期会议和临时会议两种：定期会议一年召开
次，时间为每年
召开；临时会议可以由监事提议召开。监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不履行或者不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。监事按一人一票行使表决权，监事会每项决议均需半数以上的监事通过。召开监事会会议，应详细作好会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。
第五章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十二条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
第二十三条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册；对公司资产，不以任何名义开立帐户存储。
第二十四条 公司税后利润按下列顺序分配：
（一）弥补亏损；
（二）提取10％的法定公积会；
（三）提取5％的任意公积会；
（四）支付股利。
第二十五条 公司劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第六章 公司的解散事由与清算、终止
第二十六条 公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）由
国有资产监督管理委员会决定解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散的；
其中，重要的国有独资公司解散、申请破产的，应当由
国有资产监督管理委员会审核后，报本级人民政府批准。
第二十七条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当在成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。
第二十八条 清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十日五内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第二十九条 清算组在清理期间，履行下列职责：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）代表公司参与民事诉讼活动；
（七）处理公司清偿债务后剩余财产。
第三十条 公司的财产按下列顺序进行清偿：
（一）支付清算费用；
（二）支付职工工资；
（三）支付职工社会保障费用和法定补偿会；
（四）缴纳所欠税款；
（五）清偿公司债务；
（六）分配剩余财产。
第三十一条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东签字确认后，送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第七章 股东认为需要规定的其他事项
第三十二条 公司的营业期限为
年，从公司成立之日起计算（或：公司永久存续）。
第三十三条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程由
国有资产监督管理委员会决定。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登机关申请变更登记。
第三十四条 公司章程的解释权属于
国有资产监督管理委员会。第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十六条 公司章程未尽事宜，按《公司法》执行。章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第三十七条 本章程自
国有资产监督管理委员会签署之日起生效。第三十八条 本章程一式叁份，公司留存一份，国有资产监督管理委员会留存一份，报公司登记机关备案一份
国有资产监督管理委员会盖章：
法定代表人签名 ：
年 月 日
注：
1、本章程适用于有限公司（国有独资）。
2、本文本空格及打国有资产监督管理委员会部分公司应根据实际情况填写；括号内提示“或者”为选择内容，定稿时请务必删除弃选内容。
3、有限公司（国有独资）必须设董事会、监事会。《公司法》规定董事会成员三至十三人，具体人数公司章程要明确。公司董事会成员中应当有公司职工代表。监事会成员不得少于五人，其中职工代表的比例不得低于三分之一。
4、公司可以不设副董事长，若不设副董事长，则删除有关副董事长内容。
5、国有独资有限公司章程由
本
（合资）有限责任公司章程
使用说明
一、本公司章程范本正文部分所表述的“【】”中的内容，请根据具体情况填写。
二、本公司章程范本正文部分所表述的“【】”中的“/”部分或者条款中的“/”部分，请根据具体情况选择其一。
三、本公司章程范本正文部分所表述的“注释”部分不属于章程条款，仅为条款使用的具体说明。
四、公司不设董事会只设执行董事的，或者不设监事会只设一至二名监事的，应根据实际情况对本公司章程范本中关于董事会、监事会的条款内容作相应调整。
目 录
第一章
总则
第二章
经营范围、期限和注册资本 第三章
股东、出资和股权比例 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章
股权转让 股东会 董事会 总经理 监事会 财务、会计 劳动人事
合并与分立、增资与减资、解散与清算附则 2
第一章 总
则
第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，制定本章程。
第二条 公司名称和住所 公司中文名称：【中文名称】 公司英文名称：【英文名称】
公司住所：【公司住所地址全称，邮政编码】
第三条 公司【董事长/总经理】是公司的法定代表人。注释：董事长和总经理选择其一为法定代表人。第四条 公司的组织形式为有限责任公司。
公司是独立于股东各方的企业法人，自主经营，独立核算，自担风险，自负盈亏，并以其全部财产对公司的债务承担责任。
第五条 公司遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。
第六条 公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
第七条 股东会、董事会、总经理、监事会应当职责明确，形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构与机制。
公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管
理体制。
第八条 公司根据业务发展需要，可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
第九条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。
第十条 公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。
公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。
公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会，实行民主管理。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会听取职工的意见和建议。
第十二条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营范围、期限和注册资本
第十三条 公司经营范围：【经营范围具体内容】
注释：公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
第十四条 公司的经营期限为【具体年限】/【永久存续】。经股东会决定，经营期限可以延长。
注释：经营期限永久存续的，无须再经股东会决定延长经营期限。
第十五条 公司的注册资本为人民币【具体金额】元。
第三章 股东、出资和股权比例
第十六条 公司的股东为：
（一）神华集团有限责任公司
（二）【其他股东名称】
第十七条 神华集团有限责任公司出资方式和比例如下： 以货币出资人民币【具体金额】元；
以经评估的【实物/知识产权/土地使用权】出资，折合人民币【具体金额】元。
神华集团有限责任公司以上出资累计折合人民币【具体金额】元，出资比例为【具体比例】%。
【其他股东名称】出资方式和比例如下： 以货币出资人民币【具体金额】元；
以经评估的【实物/知识产权/土地使用权】出资，折合人民币【具体金额】元。
【其他股东名称】以上出资累计折合人民币【具体金额】元，出资比例为【具体比例】%。
注释：①股东可以单独或者同时用货币、实物、知识产权、土地使用权等出资，但法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，必须是可以用货币估价并可以依法转让的。②全体股东的货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十。③注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足；其中，投资公司可以在五年内缴足。④公司注册资本的最低限额为人民币三万元。法律、行政法规对公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。
非经股东会同意，股东不得对其在公司的股权设臵担保。第十八条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责
任。
第十九条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后，由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件，申请设立登记。
第二十条 公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额。
第二十一条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：
（一）公司名称；
（二）公司成立日期；
（三）公司注册资本；
（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；
（五）出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书由公司盖章。股东所持出资证明书遗失时，可由股东声明原出资证明书作废后，向公司申请补发。
第二十二条 公司应当臵备股东名册,记载下列事项:
（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）股东的出资额；
（三）出资证明书编号。
记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第四章 股权转让
第二十三条 公司股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上（含本数）不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
注释：只有两名股东的，应将“应当经其他股东过半数同意”修改为“应当经其他股东同意”，将“其他股东半数以上（含本数）不同意转让的”修改为“其他股东不同意转让的”。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
注释：只有两名股东的，应删除本款。
股东向其母公司、子公司或者其母公司的其他子公司转让股权的，其他股东应当同意该项股权转让、放弃优先购买权，并配合转让方和受让方办理股权转让手续。
第二十四条 股东依法转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。
第五章 股东会
第二十五条 公司设立股东会，由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针、发展规划和投资、融资计划；
（二）决定公司对外资产处臵、股权转让、股权受让、借款、贷款、担保、设立经营性机构、从事证券、期货等高风险投资等事项；
（三）决定公司单笔金额人民币300万元以上（含本数）或者年累计金额人民币1000万元以上（含本数）的对外投资事项；
（四）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（五）审议批准董事会的报告；
（六）审议批准监事会的报告；
（七）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；
（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（十）对发行公司债券作出决议；
（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）修改公司章程；
（十三）公司章程规定的其他职权。
第二十六条 对前条所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第二十七条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应在上一会计结束之后的六个月内召开。代表十分之一以上（含本数）表决权的股东，三分之一以上（含本数）的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
董事会应当自接到提议后七日内召集股东会临时会议。第二十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会作出决议，须经代表半数以上（含本数）表决权的股东通过。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上（含本数）表决权的股东通过。
注释：股东双方股权接近的，可对表决通过比例“半数以上、三分之二”进行调整。
第二十九条 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议通过。
前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
注释：只有两名股东的，应将“该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过”修改为“该项表决应由出席会议 10 的其他股东同意”。
第三十条 股东会首次会议由出资最多的股东召集和主持，以后的会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）董事共同推举一名董事主持。
注释：不设副董事长的，本款应规定为：“股东会首次会议由出资最多的股东召集和主持，以后的会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）董事共同推举一名董事主持。”
董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上（含本数）表决权的股东可以自行召集和主持。
第三十一条 召开定期股东会会议，公司应于会议召开十五日前书面通知全体股东；召开临时股东会会议的，公司应于会议召开五日前书面通知全体股东。拟出席会议的股东，应于会议召开两日前，将出席会议的书面回复送达公司。
第三十二条 股东会会议通知应当符合下列要求:
（一）以书面形式作出；
（二）指定会议的地点、日期和时间；
（三）说明会议将讨论的事项并提供所讨论事项的议案材料。第三十三条 股东有权委托股东代理人出席股东会，该股东代理人按照股东的委托，在股东会上行使该股东的权利。11 股东代理人为股东的法定代表人或者其法定代表人授权的人，股东对股东代理人应出具书面委托书，委托书应当由其法定代表人签署并加盖法人公章。
第三十四条 股东会应当对所议事项的决定作成书面会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
股东会会议记录连同出席股东的签名簿及股东对股东代理人出具的委托书，应当保存于公司。
第六章 董事会
第三十五条 公司设董事会，由【具体数量】名董事组成，包含非由职工代表担任的董事【具体数量】名，由职工代表担任的董事【具体数量】名。其中，由神华集团有限责任公司推荐【具体数量】名候选人，【其他股东名称】推荐【具体数量】名候选人。非由职工代表担任的董事由股东会选举产生；由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会设董事长、副董事长各一名，其中，董事长由神华集团有限责任公司推荐，副董事长由【其他股东名称】推荐。董事长、副董事长由董事会选举产生。
注释：①董事会成员为三人至十三人。②各方均为国有企业或者其他国有投资主体的，董事会中应当包含职工代表董事。③副董事长是否设立及由谁推荐视各方出资比例和谈判情况确定。12 第三十六条 董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。
第三十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划；
（四）拟订公司对外资产处臵、股权转让、股权受让、借款、贷款、担保、设立经营性机构、从事证券、期货等高风险投资及公司单笔金额人民币300万元以上（含本数）或者年累计金额人民币1000万元以上（含本数）的对外投资方案；
（五）决定公司单笔金额人民币300万元以下（不含本数）或者年累计金额人民币1000万元以下（不含本数）的对外投资事项；
（六）制订公司的财务预算方案、决算方案；
（七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（九）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（十）决定公司内部管理机构的设臵；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根 13 据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监【、其他高级管理人员】及其报酬事项；
（十二）制定公司的基本管理制度；
（十三）股东会授予的其他职权。
第三十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）董事共同推举一名董事召集和主持。
注释：不设副董事长的，本款应规定为：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）董事共同推举一名董事召集和主持。”
董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，公司应于会议召开十五日前通知全体董事，通知应说明董事会会议的时间、地点和议程并附有具体议案。召开临时会议，公司应于会议召开五日前书面通知全体董事。拟出席会议的董事，应于会议召开两日前，将出席会议的书面回复送达公司。
有下列情形之一的，董事长应在七个工作日内召集董事会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）副董事长提议时；
注释：不设副董事长的，应删除本项。
（三）三分之一以上（含本数）董事联名提议时；
（四）监事会提议时； 14
（五）总经理提议时。
第三十九条 董事会会议应由半数以上（含本数）董事出席方可举行。
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经过半数出席会议的董事通过。
第四十条 董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该会议上的投票权。
董事会会议决议事项与某位董事个人有任何利害关系的，该董事无表决权。在就该事项计算董事人数时，该董事不予计入。
第四十一条 董事连续两次未出席董事会会议，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第四十二条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案由公司保存。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第四十三条 董事会会议原则上采用见面开会的形式举行，15 也可以采用电话或者其他通讯设备会议形式或者在决定文件上签名、盖章的形式举行。
第四十四条 董事会根据需要可以设立有关专门委员会，其人员组成及议事规则由董事会另行议定。
第七章 总经理
第四十五条 公司设总经理一名，由神华集团有限责任公司/【其他股东名称】推荐，董事会聘任。
公司设副总经理【具体数量】名，其中：由神华集团有限责任公司推荐【具体数量】名候选人，由【其他股东名称】推荐【具体数量】名候选人，经总经理提名，董事会聘任。
公司设财务总监一名，由神华集团有限责任公司/【其他股东名称】推荐，经总经理提名，董事会聘任。
公司设【其他高级管理人员】【具体数量】名，由神华集团有限责任公司/【其他股东名称】推荐，经总经理提名，董事会聘任。
公司总经理、副总经理、财务总监【和其他高级管理人员】的任期为每届三年，任期届满，连聘可以连任。
第四十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司经营计划和经批准的对外投资、对外资产处臵、股权转让、股权受让、借款、贷款、担保、设立经营性机构、从事证券、期货等高风险投资方案； 16
（三）拟订公司内部管理机构设臵方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监【和其他高级管理人员】；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）董事会授予的其他职权。
第四十七条 公司董事可兼任公司的总经理、副总经理、财务总监【或者其他高级管理人员】。公司总经理为非董事会成员的，总经理有权列席董事会会议，但没有表决权。
第四十八条 公司副总经理、财务总监【和其他高级管理人员】协助总经理工作，根据总经理的授权负责某一方面的具体工作，向总经理负责并报告工作。
第八章 监事会
第四十九条 公司设立监事会，由【具体数量】名监事组成，包含非由职工代表担任的监事【具体数量】名，由职工代表担任的监事【具体数量】名。其中：由神华集团有限责任公司推荐【具体数量】名候选人、【其他股东名称】推荐【具体数量】名候选人，经股东会选举产生；由职工代表担任的监事经公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。17 注释：监事会成员不得少于三人，其中由职工代表担任的监事的比例不得低于三分之一。
第五十条 监事会设主席一名，由神华集团有限责任公司/【其他股东名称】推荐，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上（含本数）监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
公司董事、总经理、财务总监【和其他高级管理人员】不得兼任监事。
第五十一条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第五十二条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 18
（五）提议召开临时董事会会议；
（六）向股东会会议提出提案；
（七）向董事会会议提出提案；
（八）依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）股东会授予的其他职权。
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第五十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第五十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，公司应于会议召开十五日前通知全体监事，通知应说明监事会会议的时间、地点和议程并附有具体议案。监事可以提议召开临时监事会会议，公司应于会议召开五日前书面通知全体监事。拟出席会议的监事，应于会议召开两日前，将出席会议的书面回复送达公司。
第五十五条 监事会会议应当由半数以上（含本数）的监事出席方可举行。
监事会决议以记名投票方式进行表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上（含本数）监事通过。
第五十六条 监事会会议应当由监事本人出席，本人因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。代为出席会议的监 19 事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第五十七条 监事连续两次未出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东会予以撤换。
第五十八条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事会会议记录作为公司档案由公司保存。
第九章 财务、会计
第五十九条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立公司的财务、会计制度。
公司纳入神华集团有限责任公司的财务报表合并范围和日常行政管理体系及日常运营、调度管理体系。
第六十条 公司在每一个会计终了时依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计后，于每年三月底以前送交各股东。
第六十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。20 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
第六十二条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东会根据公司的经营、资本开支和现金流等情况向股东作出分配决定。
第六十三条 根据股东会决议，公司将法定公积金转化为公司资本时，按各方股东的原出资比例列入各自的出资额中，并由公司给股东签发相应的出资证明书，但所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第六十四条 公司按照国家有关规定，建立内部审计机构，对公司财务收支活动和经济活动进行内部审计监督。
第十章 劳动人事
第六十五条 公司按照建立现代企业制度的要求，建立有效的劳动用工激励和约束机制。
第六十六条 公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、行政法规的规定，制定劳动、人事、工资、职工招聘等人力资源管理规章制度。
第六十七条 公司实行劳动合同制度，与职工订立劳动合同，确定劳动关系，明确双方的权利、义务关系。
第六十八条 公司按照国家有关规定为职工办理有关社会保险，履行相应的交费义务。21
第十一章 合并与分立、增资与减资、解散与清算
第六十九条 公司因业务发展，需要合并或者分立时，由董事会制定方案后，提交股东会决议通过。
第七十条 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
公司分立后，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第七十一条 公司增加注册资本，各股东有权按照实缴的出资比例优先认缴出资。各股东不按实缴的出资比例认缴增资款，导致出资比例发生变动的，应在资产评估的基础上，按照各股东实际出资额，调整出资比例。
公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本章程缴纳出资的有关规定执行。
第七十二条 公司需要减少注册资本时，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第七十三条 公司因下列原因解散：
（一）公司章程规定的营业期限届满；
（二）股东会决议解散； 22
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）人民法院依照《中华人民共和国公司法》第一百八十三条的规定予以解散。
第七十四条 公司解散时，依法成立清算组进行清算。第七十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
第七十六条 公司合并或者分立、增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。
第十二章 附
则
第七十七条 公司根据需要，可以修改公司章程。公司修改章程，由董事会提出修改章程的方案，提交股东会审议通过。
公司章程的修改，涉及公司注册登记事项的，应当依法向公司登记机关办理变更登记或者备案。
第七十八条 股东会、董事会、总经理、监事会可以依据本章程的规定制定议事规则，股东会、董事会、监事会议事规则经股东会审议通过后生效，总经理议事规则经董事会批准后生效。
第七十九条 本章程未规定的事项，按照《中华人民共和国 23 公司法》的相关规定执行。
第八十条 本章程由股东会负责解释。
第八十一条 本章程经各方股东签字盖章后自公司成立之日起生效。
第八十二条 本章程一式【具体数量】份，股东各持一份，其余用于向公司登记机关办理登记和留存于公司，具有同等效力。24（股东签字盖章页）
神华集团有限责任公司（公章）代表（签字）：
【其他股东名称】（公章）
第一章总则
第一条**********公司（以下简称公司）由**省人民政府国有资产监督管理委员会（注：以下简称省国资委）单独出资设立。省国资委委托****省体育局（以下简称省体育局）实施管理。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《企业国有资产监督管理条例》（以下简称《条例》）等有关法律、法规的规定，为保障出资人的合法权益，规范总公司商业运营，促进公司的发展，特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。本章程对公司、出资人、高级管理人员具有约束力。
第二章公司名称和住所
第三条公司名称：****************公司。
第四条住所：**************
第三章公司经营范围
第五条公司经营范围**********
第四章公司注册资本
第六条公司注册资本：****万元人民币。
公司增加和减少注册资本，必须由省国资委决定。公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并在三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定资本的最低限额。
公司增加和减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第五章公司的机构及其产生办法、职权
第七条公司不设董事会，由上级主管部门使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）审议批准总经理的报告；
（三）审议批准监事的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决定；
（七）对发行公司债券作出决定；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定。
第八条公司设总经理，由上级主管部门聘任或者解聘。总经理对上级主管部门负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施上级主
管部门决定事项；
（二）拟定公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由上级主管部门决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）上级主管部门授予的其他职权。
第九条公司设1-2名监事。一名监事由上级主管部门委派，另一名由公司职工代表大会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。
第十条监事行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对总经理、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者上级主管部门决议的经理、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当总经理、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求总经理、高级管理人员予以纠正；
（四）上级主管部门授予的其他职权。
第六章公司的法定代表人
第十一条总经理为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连任。
第十二条法定代表人行使下列职权：
（一）认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定等上级主管部门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。
（二）总经理全面主持公司的工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向上级主管部门提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由上级主管部门聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。
（三）确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成上级主管部门下达的各项任务。
（四）总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。
（五）总经理负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。
（六）主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。
（七）直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。
（八）定期向上级主管部门汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福
利待遇。
（九）公司章程和上级主管部门授予的其它职权。
第七章 公司财务、会计
第十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当包括下列财务会计报告及附属明细表：
（一）资产负债表；
（二）损益表；
（三）财务状况变动表；
（四）财务情况说明书；
（五）利润分配表。
公司应当在每一会计年度终了六十日内将财务会计报告送交出资人。
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。
公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
第九章出资人认为需要规定的其他事项
第十四条公司的营业期限：永久。
第十五条公司的解散事由与清算办法由上级主管部门确定。
第十六条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第十七条本章程一式八份，并报公司登记机关一份。第十八条本章程由******批准后生效，报**省人民政府国有资产监督管理委员会备案。
公司是市场经济体制下的产物。从我国改革开放以来第一部《公司法》的颁布至今已走过了20个年头, 在这20年间, 随着改革开放不断深化, 我国市场经济发展迅猛, 从政府干预经济色彩浓重逐渐转变为强调市场主体自由竞争、发挥自主功能。由此, 《公司法》亦经历了数次修改, 为经济发展提供完善的法律保障。与此同时, 公司如何在市场经济体制中发挥其自治功能也成为了备受瞩目的问题。
公司章程作为规定公司组织运营的规范性文件, 是公司的“宪章”, 一部完善的公司章程对于公司在市场经济中充分发挥自治功能起到了举足轻重的作用。然而, 在实践中, 公司章程总是不为人所重视, 人们更多地将其视为成立公司所需要的一个形式要件, 草草制定、“束之高阁”, 正因如此, 在制定或修改公司章程的过程中往往由于种种原因造成公司章程的效力存在瑕疵, 导致公司章程的整体或部分无效。本文拟通过在走访调研中获取的相关案例结合有关理论, 探讨有关公司章程效力存在瑕疵的情形、后果及其救济途径。
2 公司章程效力瑕疵的情形
公司章程的效力瑕疵是指公司章程因欠缺法律规定的要件, 或者违背程序上的要求而导致公司章程全部或部分无效、可撤销的状态。具体表现在以下几方面:
2. 1 公司章程的制定或修改主体不适格
公司章程由股东 (发起人) 达成合意而制定, 因而公司章程的制定或修改行为属于民事法律行为的范畴, 法定程序上要求制定或修改公司章程的主体必须具有完全民事行为能力, 能够明白制定或修改公司章程所包含的内在含义, 并能够接受因该事项而产生的法律约束力, 公司章程的制定或修改主体因欠缺完全民事行为能力的必备要件, 将会导致公司章程的效力瑕疵, 法律依据主要来源于《民法通则》及《合同法》中的一般规定。
大陆法系中也有国家将其直接规定在《公司法》中, 比如说《法国民法典》第1108条和《法国公司法》中的规定, 公司章程被界定为一种契约, 正如一般民事主体在缔结契约时需要具备缔约能力一样, 公司股东在缔结公司契约时亦应具有缔约能力, 否则不得缔结有效的公司章程[1]。
如果某一无民事行为能力人或限制民事行为能力人基于特定法律事实的发生而成为公司继受股东时, 必将导致公司章程的修改, 此时公司章程的修改是否会引起章程效力的瑕疵问题呢? 以下一案例可供研讨。
案例概述: 上海某投资发展有限公司于2000年3月经工商注册登记设立, 该公司初始股东为某资产管理有限公司与胡某, 其中胡某持股70% 。2002年10月, 胡某因病去世, 生前胡某未留有遗嘱, 也未有遗赠抚养协议, 故胡某遗产适用法定继承, 其法定继承人为其母亲郑某、妻张某、胡某与张某的未成年婚生女胡某春以及胡某与前妻育有的未成年之子胡某飞。2003年, 张某与胡某春向上海市第二中级人民法院依法提起诉讼, 要求继承胡某的遗产, 该遗产范围包括胡某在上海某投资发展有限公司持有的70% 股权。因上海某投资发展有限公司章程没有对自然人股东死亡后的股权继承作出规定, 胡某法定继承的事实发生在2002年10月, 现行《公司法》第七十六条尽管对自然人股东死亡后股东资格的继承作出了规定, 但现行《公司法》于2006年1月1日起施行, 根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定 (一) 》第二条规定: “因公司法实施前有关民事行为或者事件发生纠纷起诉到人民法院的, 如当时的法律法规和司法解释没有明确规定时, 可参照适用公司法的有关规定。”上海市第二中级人民法院依据最高人民法院该司法解释的规定适用了现行《公司法》第七十六条的规定, 而依据现行《公司法》的规定, 基于上海某投资发展有限公司章程没有对自然人股东的股权继承作出规定, 为此判决: 上海某投资发展有限公司股东胡某的股东资格由张某、胡某春、郑某、胡某飞继承。判决生效后, 上海某投资发展有限公司基于生效判决而变更了原有股东结构, 因股东结构发生了根本的变化, 上海某投资发展有限公司对公司章程按照法定程序作出了相应的修改。
通过此案例可见, 尽管未成年人基于特定法律事实的发生而成为公司股东, 但是根据我国《民法通则》的相关规定, 民事行为能力欠缺者, 其法定监护人可以代为行使法定的相关权利, 同时履行法定的相关义务。因此, 当公司章程法定的制定或修改者不具备完全民事行为能力时, 只要其法定监护人代为行使法定的相关权利, 同时履行法定的相关义务, 制定或修改的公司章程, 其效力并不一定存在瑕疵。如若其法定监护人以外的相关行为人代为行使或民事行为能力欠缺者直接行使公司章程的制定或修改, 必将导致公司章程产生效力上的瑕疵。
有学者认为, 股东形态瑕疵及股东国籍瑕疵也是导致公司章程产生效力瑕疵的原因。但笔者却认为, 股东形态及股东国籍的瑕疵, 其产生的法律后果是直接导致公司设立的不合法性, 而不是简单的公司章程效力瑕疵问题。如: 我国有关组织法明确规定公务员、检察官、法官等不得作为股东从事对外投资行为, 而党政机关、军队等根本就不允许从事任何经商活动, 因此他们作为特殊的股东形态从事经营活动, 将不被我国法律所接受。
2. 2 公司章程制定或修改主体意思表示不真实
公司章程的制定, 其契约性十分明显, 因而公司章程是公司股东 (发起人) 意思表示的集中体现。意思表示真实为我国法律所要求, 如若公司股东 (发起人) 在公司章程的制定过程中意思表示不真实, 必将导致公司章程的效力产生瑕疵。
意思表示不真实, 民法理论上一般认为主要有欺诈、胁迫或乘人之危等情形。而按照我国《民法通则》的相关规定, 以上三种情况下所实施的行为均为无效。但我国《合同法》却又规定, “一方以欺诈、胁迫的手段订立合同, 损害国家利益”的, 该合同无效, 此外, 则属于可变更、可撤销的合同。如乘人之危的, 行为无效。
我国《公司法》规定, 公司章程的制定或修改必须通过股东会决议, 股东有权对股东会决议提出无效或可撤销之诉。公司股东 (发起人) 基于欺诈、胁迫的手段而制定或修改公司章程, 只要该行为不损害到国家利益, 股东有权以股东会决议违法为由, 向法院提起撤销股东会决议之诉, 进而纠正公司章程中的效力瑕疵问题。
意思表示不真实最为典型的就是由于受了欺诈、胁迫而为之, 这对意思自治原则构成了破坏。
公司章程因其契约性而要求公司股东 (发起人) 在制定过程中必须反映其真实的意思表示, 但是, 我国对某些公司章程的制定, 其内容还是有强制性的规范要求, 如: 中国证监会就多次发布《上市公司章程指引》, 要求上市公司按照《上市公司章程指引》制定和修改其公司章程, 且仅允许其做文字和顺序上的修改, 如果修改了实质内容, 则中国证监会将不予受理该上市公司有关报批事项的申请。
2. 3 公司章程内容违反国家的强制性规定
公司章程虽是公司内部从事经营管理活动中所必须遵循的基本法, 是公司股东 (发起人) 意思表示的真实体现, 但是, 公司章程的制定仍需遵照国家强制性法律规范的要求, 公司股东 (发起人) 不能以依据公司自治权为由制定出与国家强制性法律规范相违背的公司章程, 违背国家强制性法律规范规定而制定的所谓公司章程, 其法律后果将直接导致已制定的公司章程, 其效力的全部或部分无效。
导致公司章程全部无效的事由包括已设立的公司所从事的经营活动危及国家、集体及个人的利益, 或者公司的组织形式超越法律规定等事项, 但是该种情况在我国现行的行政管理体现中发生的可能性几乎不存在, 因为, 公司章程的制定依附于公司的设立, 而我国任何公司的设立必须经过工商行政管理部门的审核, 该等审核包括对公司章程的合法性及有效性的初步审核。
对于公司章程的部分条款无效主要起因于: 公司的名称、股东权利义务的约定、公司经营管理制度的设定、公司的解散、清算等条款违反国家禁止性规定的情形。公司章程的部分条款无效, 其结果只是导致该等条款自身的无效, 并不影响公司章程其他条款的有效性。
关于公司章程内容的强制性规定, 在我国《公司法》上, 主要体现在有关公司章程绝对必要记载事项的规定方面。
虽然在理论界有关于《公司法》强制性规定的种种诟病[2], 认为《公司法》的强制性规范使公司的自由性降低, 降低了公司的效率, 加大了公司的成本。但是, 我们也应该看到, 《公司法》修订的趋势是给予公司更多的自主权, 在现阶段, 任何与《公司法》强制性规范相冲突的公司章程都是确定无效的。
2. 4 公司章程欠缺必要的记载事项
公司章程的记载事项分为: 绝对必要记载事项、相对必要记载事项以及任意记载事项。其中绝对必要记载事项是指由法律规定, 在公司章程中必须记载的内容; 相对必要记载事项是法律授权公司章程可以规定某些事项, 但公司章程是否记载该类内容, 由公司章程的制定者自行决定; 任意记载事项是指法律没有规定, 但是公司制定者认为有必要在公司章程中予以记载的内容[3]。
我国《公司法》第25条要求有限责任公司章程必须记载的事项有: 1公司名称和住所; 2公司经营范围;3公司注册资本; 4股东的姓名或者名称; 5股东的出资方式、出资额和出资时间; 6公司的机构及其产生办法、职权、议事规则; 7公司法定代表人; 8股东会会议认为需要规定的其他事项。
我国《公司法》第82条要求股份有限公司的章程必须记载的事项有: 1公司名称和住所; 2公司经营范围;3公司设立方式; 4公司股份总数、每股金额和注册资本; 5发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间; 6董事会的组成、职权和议事规则; 7公司法定代表人; 8监事会的组成、职权和议事规则; 9公司利润分配办法; 10公司的解散事由与清算办法; 瑏瑡公司的通知和公告办法; 瑏瑢股东大会会议认为需要规定的其他事项。
公司章程的绝对必要记载事项虽然是由《公司法》明确规定的, 但是绝对必要记载事项中的部分内容, 其本身在法律上也有很多的强制性要求。如: 关于公司的名称, 其字号不得与已有公司的字号相同或类同, 不得与他人已经合法取得的商标名称一致; 关于公司住所, 法律上强调公司经营地与注册地的一致性; 公司组织形式的确定, 不同类型的公司, 法律上同样有不同的要求, 等等。因此, 公司股东 (发起人) 在制定公司章程中涉及绝对必要记载事项时, 不仅要按照现行《公司法》的规定记载全部内容的绝对必要记载事项, 而且绝对必要记载的事项还要符合其他法律法规的强制性规范规定。
公司章程中没有记载法律规定的必要事项或没有完全记载法律规定的必要事项, 其结果必然会导致公司章程的效力产生瑕疵, 该等瑕疵将直接影响到公司的正常经营管理活动。针对相对必要记载事项及任意记载事项, 只有其条款与我国现行有效的法律、法规及其他规范性法律文件相冲突, 该等条款的效力才会被确认为无效或可撤销, 但该等条款效力的瑕疵并不影响公司章程其他条款的有效性。
公司章程中只记载了绝对必要记载事项而未记载相对必要记载事项以及任意记载事项, 则并不必然导致公司章程的无效性, 公司股东 (发起人) 针对该两项记载事项有是否记载的决定权。
2. 5 公司章程的制定或修改未经法定程序
制定公司章程是要式的法律行为, 我国《公司法》规定, 初始设立的公司, 股东应履行在制定的公司章程上签名或盖章这一必须的程序, 然后由公司将章程报工商行政管理机关登记备案。而公司章程的修改, 我国《公司法》也规定需要经过有表决权的三分之二以上的股东同意才能够通过, 公司章程修改后, 公司也应向工商行政管理机关办理变更登记备案。如果公司章程的制定或修改违反了公司法的强制性程序规范要求, 其结果必将导致已制定的公司章程效力归予无效或者已修改的公司章程条款效力归予无效或可撤销。
3 公司章程效力瑕疵的后果
关于公司章程因效力瑕疵而引申的后果问题, 笔者认为可以从两方面进行商讨, 一方面是公司章程因效力瑕疵而引发的章程有效性问题, 另一方面是公司章程因效力瑕疵问题而引发的相关行为人的法律责任问题。
3. 1 公司章程的有效性
公司章程存在效力瑕疵将导致公司章程效力的整体或部分无效, 如果公司章程仅仅是部分条款有瑕疵, 则将导致公司章程部分条款的无效性; 如果无效的原因涵盖于公司章程的全部内容, 则将导致公司章程整体效力的无效。如: 公司股东 (发起人) 在制定或修改公司章程时, 针对章程中相对必要记载事项或任意记载事项规定与我国现行有效的法律、法规及其他规范性法律文件相冲突, 该等记载事项必将导致公司章程部分条款的无效或可撤销, 但该等条款的无效或可撤销并不影响公司章程其他条款的有效性; 又如民事行为能力欠缺者, 若其法定监护人未依法行使其应有的法定监护职责, 而法定监护人以外的相关行为人代为行使或民事行为能力欠缺者直接行使公司章程的制定或修改, 则由此而产生的公司章程为无效。
3. 2 公司章程效力瑕疵的法律责任
对于公司章程效力瑕疵的法律后果, 除了公司章程本身全部或部分条款的无效性外, 还会涉及相关行为人的法律责任, 具体表现在以下几个方面:
3. 2. 1 公司章程效力瑕疵所导致的民事责任
英美法系对公司章程瑕疵通常以民事赔偿的方式来追究相关行为人的责任。如美国《统一有限责任公司法》规定: “如果本法授权或者要求申报的记录所载内容失实, 因信赖该失实记录而遭受损失的人可以从签署该申报记录者或被指使代表其签署记录, 且在签署时明知该记录失实的人获得赔偿。”[4]
我国《公司法》第215条概括性的指出: “公司违反本法规定, 应当承担民事责任和缴纳罚款、罚金, 其财产不足以支付时, 应先承担民事赔偿责任。”应该讲, 公司在经营活动中违反《公司法》的相关规定而应承担相应的民事责任是有法可依的, 而“公司违反本法规定”, 该规定应当包括《公司法》关于公司章程的效力范畴。我国《民法通则》第134条规定: “承担民事责任的方式主要有: (一) 停止侵害; (二) 排除妨碍; (三) 消除危险; (四) 返还财产; (五) 恢复原状; (六) 修理、重作、更换; (七) 赔偿损失; (八) 支付违约金; (九) 消除影响、恢复名誉; (十) 赔礼道歉。以上承担民事责任的方式, 可以单独适用, 也可以合并适用。人民法院审理民事案件, 除适用上述规定外, 还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得, 并可以依照法律规定处以罚款、拘留。”基于民事责任的承担方式在我国《民法通则》中已有明确的规定, 而《公司法》又是商法的范畴, 必须与其他部门法相结合来调整社会经济秩序, 故公司章程效力瑕疵所导致的法律后果, 其民事责任的承担也是有相应法律规定的。
3. 2. 2 公司章程效力瑕疵所导致的行政责任
公司的设立需经登记, 公司章程是公司登记所必备的要件, 公司章程的效力若存在瑕疵势必也导致相关的行政责任。我国《公司法》第209条规定: “公司登记机关对不符合本法规定条件的登记申请予以登记, 或者对符合本法规定条件的登记申请不予以登记的, 对直接负责的管理人员和其他直接责任人员, 依法给予行政处分。”这是针对行政机关不应为而为或者应为而不为两种违法情形所应承担的行政责任。
公司登记是行政许可的一种, 根据我国《行政许可法》的相关规定, 行政机关对不具备申请资格或不符合法定条件的申请人进行许可的, 行政许可机关或上级行政机关可以根据利害关系人申请或依职权, 撤销许可。被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的, 应当撤销许可。因此, 若因公司章程的效力存在瑕疵而使申请人不符合法定申请条件, 又或是申请人隐瞒公司章程存在效力瑕疵的情况, 提供虚假材料, 从而获得行政许可的, 都有可能导致业已被登记设立的公司依法予以撤销的行政后果, 这是行政相对人, 即申请登记设立公司之人所承担的相应行政责任。
3. 2. 3 公司章程效力瑕疵所导致的刑事责任
刑事责任在英美法系的公司法规定中有严格的适用条件, 如美国《示范商业公司法》中规定: “一个人如果有意在一个文件上签署而他明知该文件的某些实质性方面是有错误的并且明知这一文件是用来送交州长官的, 则该人便构成犯罪。”[5]从该条得出在美国因公司章程瑕疵承担刑事责任的前提是行为人主观上存有故意。但大陆公司法对刑事责任的适用作出了宽泛的规定, 如台湾地区《公司法》第9条规定: “公司设立登记后, 如发现其设立登记或其他登记事项, 有违法情事时, 公司负责人各处一年以下有期徒刑、拘役或科或并科二万元以下罚金。”[6]
在我国违反《公司法》的相关规定而应承担相应的刑事责任同样也是有法可依的, 因我国《公司法》规定, “违反本法规定, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任”。违反本法规定, 该规定同样应当包括《公司法》关于公司章程的效力范畴。至于如何追究刑事责任, 如前所述, 基于《公司法》是商法的范畴, 必须与其他部门法相结合来调整社会经济秩序, 故针对违反《公司法》的规定而构成犯罪的行为, 如何定罪量刑应严格遵循我国《刑法》的相关规定予以执行。
4 公司章程效力瑕疵的救济途径
4. 1 公司内部救济
公司章程具有契约性, 章程的制定体现了公司股东 (发起人) 的共同意志, 当公司章程效力的瑕疵显露出来时, 公司股东之间完全可以通过协商机制予以解决, 一旦通过协商机制就公司章程效力的瑕疵事项达成解决问题的合意时, 则公司股东按照《公司法》及公司章程的相关规定, 经过法定程序, 实施公司章程的修改并报工商行政管理部门登记备案。
4. 2 提起决议无效或撤销诉讼
在公司内部救济无法排除瑕疵条款的情形下, 认为自身权利受到侵害的股东可依《公司法》第二十二条规定, 以欺诈或显失公平为由, 直接请求法院撤销公司章程的相应条款, 或基于违反法律强制性规定为由, 请求确认公司章程的某些具体条款为无效。通过公力救济的方式来维护利益。
4. 3 解散公司
当股东之间针对公司章程的效力瑕疵不仅经协商无法达成一致, 而且因该效力瑕疵引发的矛盾造成公司严重经营困难, 并直接导致公司的经营管理活动形成僵局, 依照《公司法》第一百八十三条及最高人民法院相关的司法解释规定, 相关股东可以依法提起诉讼, 请求法院依法判决解散公司。笔者在调研过程中获以下一案例供研讨。
案例概述: 中国某博物馆与浙江某房地产开发总公司就浙江省杭州市西湖区某地块的旅游开发商签署了《合作开发协议》, 根据协议约定, 协议双方共同设立了浙江某文化中心 (该中心为依据《公司法》之规定而设立的项目公司) , 协议双方针对如何合作开发旅游项目以及如何共同营运浙江某文化中心, 在浙江某文化中心的章程中已做了详尽的规定。根据章程约定, 中国某博物馆将经过评估的项目土地作价投资于浙江某文化中心, 而浙江某房地产开发总公司则根据章程约定的投资比例将注册资金注入浙江某文化中心。双方在合作开发该旅游项目过程中因政策性原因而导致规划的变更, 为此双方就如何调整规划的变更进行了多次协商, 终因双方就分歧的协商机制及各方在合作项目中有关权利义务的约定与公司遭遇危机处理的解决方案在公司章程中缺乏相应的规定, 而双方针对公司章程的缺陷如何进行弥补也无法经过协商达成一致, 最终导致浙江某文化中心的经营活动处于僵持状态, 在此前提下, 中国某博物馆依法提起诉讼, 要求法院判决解散浙江某文化中心。
通过此案例可见, 当私力救济与公力救济两条途径都无法解决由公司章程效力瑕疵所引起的争议时, 最终可能导致公司走上解散的道路。当然解散公司必须由股东以诉讼的方式向法院提起, 由法院依法判决公司解散。
5 结 论
导致公司章程产生效力瑕疵的情形, 或因公司章程欠缺法律规定的要件, 或因其违背程序上的要求, 笔者在上文中列举了五种常见的情形。此外, 笔者认为, 公司章程欠缺绝对必要记载事项毋庸置疑地会导致公司章程的效力瑕疵, 然而公司章程中对相对必要记载事项及任意记载事项规定不明, 可能在形式上对公司章程的生效没有影响, 但是, 在实质上却存在着颠覆整个公司章程效力的可能性。如上文中提到的第二则案例, 由于双方就分歧的协商机制及各方在合作项目中有关权利义务的约定与公司遭遇危机处理的解决方案在公司章程中缺乏相应的规定, 而导致公司解散的结果, 公司都不复存在, 那么此时谈公司章程又有何意义可言?
参考文献
[1]张民安.公司瑕疵设立效力研究[J].比较法研究, 2004 (4) .
[2]董慧凝.论公司法强制性规范与公司章程自由[J].中国社会科学院研究生院学报, 2007 (6) .
[3]王保树.商法原理与实务[M].北京:北京大学出版社, 2002.[4]
[5]卞耀武.当代外国公司法[M].北京:法律出版社, 1995.
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