反洗钱宣传标语

反洗钱宣传标语（精选10篇）

反洗钱宣传标语 篇1

1.警惕洗钱，保护自己，远离犯罪。2.履行反洗钱义务，维护金融秩序。3.依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。4.打击洗钱犯罪，保护人民财产。

5.做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。6.凝集社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。7.提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。8.杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全 9.不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。10.反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。11.凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。12.不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。13.了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规

反洗钱知识宣传 篇2

（一）一、什么是洗钱？

洗钱是指通过各种方式转换、转移（或转让）、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。

二、洗钱的特征有哪些？

１.洗钱目的的特殊性。洗钱的主要目的是为了使犯罪所得尽快“合法化”，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，实现犯罪收益的安全循环使用。

２.洗钱对象的特定性。洗钱的对象是犯罪收益，既包括通过贩毒、走私、贪污、贿赂等方式取得的犯罪收益，也包括将非法所得的物品变卖出去获取的收益。

３.洗钱过程的隐蔽性。要实现洗钱的目的，就要改变非法所得的原始形态，消除可能受到追查的线索，这就需要洗钱者经过多种中间形态，采取多种方式来完成洗钱行为，因此洗钱的过程都具有隐蔽性。

４.洗钱方式的多样性。由于犯罪收益来源的多样性，洗钱者会通过不同的方式进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如利用空壳公司、伪造商业票据等。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

三、洗钱的危害是什么？

洗钱是一种将非法收入合法化的活动。犯罪分子通过洗钱积累了大量的财富，利用这些财富进一步实施犯罪，使犯罪更趋向于组织化。洗钱活动与上游犯罪活动相互交织在一起，对一国的政治、经济、金融、社会、国家安全等各方面造成了严重损害。

四、什么是恐怖融资？

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资指以下行为：“恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产”。

五、什么是洗钱罪？

根据《中华人民共和国刑法》的规定，洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质”的犯罪。犯罪形式包括：提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外等。

六、什么是反洗钱？为什么要反洗钱？

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：“反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为”。洗钱活动与上游犯罪活动相互交织，增强了犯罪分子的经济实力，助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，破坏社会信用体系，使社会财富大量流失，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，威胁国家安全，甚至影响国家声誉。因此，为了打击经济犯罪、遏制严重刑事犯罪，深化金融改革、维护金融机构的诚信和稳定，维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱承诺，我们要大力推进反洗钱工作，预防和打击洗钱犯罪，遏制其上游犯罪。

反洗钱知识宣传

（二）七、洗钱罪的七种上游犯罪有哪些？

根据我国《刑法》规定，洗钱罪的七种上游犯罪为：

1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。

2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系，以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段，为谋取非法利益所实施的犯罪行为。

3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织，危害公共安全，或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。

4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规，逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国（边）境，或者未经海关许可并补缴关税，擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品，或者直接向走私人非法收购走私物品，或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品，情节严重的犯罪行为。

5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、私分公共财物，索取、收受贿赂，或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂，收买公务行为的犯罪行为。

6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。

7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。

八、反洗钱法律法规有哪些？

现行有关反洗钱法律法规主要是“一法四令”。

“一法”是《中华人民共和国反洗钱法》（2007 年1 月1 日起实施）。“四令”分别为：

1.《金融机构反洗钱规定》（2007 年1 月1 日起实施）。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2007 年3月1 日起实施）。3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年6 月11 日起实施）。4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007 年8 月1 日起实施）。

九、反洗钱行政主管部门是哪个部门？其主要职责是什么？

我国反洗钱行政主管部门是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

十、社会公众与反洗钱

反洗钱工作离不开社会公众的理解和支持。社会公众应该关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合金融机构的反洗钱工作。同时可以对下列行为进行举报：

1．有关通过金融机构洗钱犯罪的线索；

2．金融机构不履行反洗钱义务；

3．金融机构及其工作人员涉嫌协助洗钱行为；

反洗钱培训宣传制度 篇3

（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。

（二）公司反洗钱培训职责：

1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划；

2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训；

3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训；

4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。

（三）反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次，培训内容包括但不限于：

1、国内外反洗钱监管的新要求；

2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存；

3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能；

4、大额交易报告；

5、可疑交易判断、报告的技能；

6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求；

7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。

（四）公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查，并纳入考核。

反洗钱的培训和宣传 篇4

反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，本单元通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。

1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识

2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作

3、形成良好的反洗钱氛围

4、不断提升其公众形象和声誉

本章法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

1.1 反洗钱培训 知识介绍

反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分。金融机构应建立反洗钱培训制度、探索多种培训形式、对各层级的有关管理人员和业务人员持续开展培训、不断更新反洗钱知识，以适应不断发展的反洗钱工作的需要。学习目标

了解反洗钱培训的要求和相关知识 在线学习

一、金融机构开展反洗钱培训的目的

反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分，其目的是使金融机构各个层级的工作人员：     树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识 明确自身应当承担的责任

了解反洗钱法律法规的具体要求 掌握反洗钱工作必备的技能

二、建立反洗钱培训制度

金融机构要结合本机构实际情况，制定反洗钱培训工作制度。包括培训目的、培训对象、培训内容、培训方式、效果评估及改进、档案管理等内容。在反洗钱培训制度指导下，每年确定反洗钱培训计划。通过落实反洗钱培训计划，确认员工了解熟悉：     反洗钱法律法规

本机构自身的反洗钱规定 相关内部控制流程和操作 相应的法律责任和行政责任 金融机构应将反洗钱培训计划的落实情况作为内控评价的重要内容之一。

三、反洗钱培训对象

从董事会成员到基层员工在内的各层级对象。既包括反洗钱岗位的人员，也包括非反洗钱岗位的业务人员。对不同层级，不同岗位人员，应区别对待，在培训深度与内容方面应有所不同。

（一）新员工

在新员工开始正式工作前，不论其职位高低，金融机构都应对其进行普及型培训，保证其：  了解反洗钱的法律法规

 认识金融机构及个人的反洗钱法定义务  认识可能承担的法律和行政责任

（二）一线人员

直接面对客户的柜面人员、营销人员、客户经理、理财与投资顾问等都是一线人员，应熟悉本机构制定的各项反洗钱基本制度，明确本机构和个人的法定责任。一线人员是最直接接触客户的员工，能直接了解客户的身份特征、行为方式、交易动机、资金来源，是履行反洗钱职责的第一道门槛。金融机构应对一线人员进行反洗钱培训，确认其：       正确开展客户身份识别

如何在业务处理过程中识别可疑交易 在发现可疑交易后应采取的措施 熟悉客户尽职调查流程

核实申请人身份及其业务经营活动的需要 就开设账户和客户尽职调查程序进行培训

使其在思想上认识到， 客户拟存入银行或委托银行投资、理财的资金存在来源不明、与客户收入不符等可疑现象时

 客户要求进行的交易可疑时

不论银行是否最终接纳了这些资金，或者是否进行了客户要求的交易，都要提交可以交易报告。并且，应掌握相关的业务处理和报告程序。

（三）中高级管理人员

中高级管理人员包括高级管理层、行政管理人员、营业主管、经理等。中高级管理人员  对反洗钱内部控制的有效性负有责任

 对反洗钱工作也应在理解的基础上持续地支持和督导

（四）反洗钱岗位人员

反洗钱岗位人员包括反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员等。反洗钱岗位人员是金融机构反洗钱工作的骨干队伍和协调中枢  负责内部反洗钱制度的制定及日常反洗钱工作的组织协调和沟通  承担着对外反洗钱报告与联络的重要职责

因此，金融机构要针对反洗钱岗位人员履行职责的需要，开展全面深入的专业培训，确保其具有政治素质、职业道德、专业技能、综合协调能力。另外，由于反洗钱工作涉及多种业务，因此也需对反洗钱岗位人员开展业务普及培训，才能更好的研究如何将反洗钱规定有效地嵌入各项业务条线，贯彻落实反洗钱法律规定的要求。

四、反洗钱培训内容

（一）基础知识

洗钱：概念、特征、过程、手法、危害、发展变化趋势

反洗钱：概念、体系、战略目标、制度框架、金融机构各部门在反洗钱体系中的职责和作用

（二）法律法规培训

反洗钱法律法规是反洗钱培训的重要内容，是金融机构合规工作的基础。培训应达到全面、准确掌握法律法规立法本意，深入、细致解读法律法规条文要求。在新的发洗钱法律法规出台后，应及时开展培训工作。

（三）业务操作

对于反洗钱岗位人员和一线员工而言，在了解反洗钱法律法规基础上，应熟悉掌握反洗钱业务操作。才能在平时的业务操作中，贯彻落实法律法规的要求。业务操作培训的重点应放在如何识别和分析可疑交易，如何操作本机构反洗钱业务系统等方面。

（四）其他相关知识

针对洗钱活动的复杂性、专业性、国际性、隐蔽性、高智能型等特点，在对反洗钱岗位人员的培训中，辅以法律、财务、会计、审计、计算机、外语等综合性培训，提高反洗钱岗位人员的综合素质。

五、反洗钱培训方式

自我测试1、1.2 反洗钱宣传 知识介绍

学习目标

掌握反洗钱宣传要领及实际操作方法 在线学习

一、概述

为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划，金融机构总部可制定全面宣传计划，但也应突出本机构面临的高风险点。而地区分支机构则应针对本地区洗钱风险特征，制定重点突出的宣传计划。

二、宣传方式

根据宣传对象不同，分为内部宣传和外部宣传。内部宣传主要是针对金融机构员工开展的宣传，外部宣传主要是对金融机构客户开展的宣传。

1、内部宣传 中高级领导层：

 对中高级领导层的宣传非常重要。只有中高级领导层在根本上树立了“开展金融业务必须紧绷反洗钱这根弦”的意识，才能保证金融机构不受洗钱犯罪分子的侵害，保持良好声誉健康持续的发展。 宣传方式可灵活多样，可包括及时向中高级领导层通报新出台的反洗钱法律法规，及时通报中外反洗钱监督处罚实例。建立反洗钱监督机构与中高级领导层之间畅通的沟通信息平台。普通员工

 印制员工宣传手册

 利用办公网络或信息网络  内部刊物开展宣传

2、外部宣传

对于金融机构的现有客户和潜在客户而言，进行适当的反洗钱宣传非常必要，宣传形式也多样。如      通过客户经理与客户直接接触宣传

在营业网点对等候办理业务的客户派发反洗钱宣传资料 在营业网点电子显示屏滚动内容中插入有关反洗钱提示 通过多媒体形式进行宣传 设立咨询热线等

外部宣传还可以进一步细分为针对不同客户群的宣传。可将客户分为大客户或私人银行；普通客户。如针对大客户或私人银行业务，由于洗钱风险很高，可加强客户经理接触力度，或设计更有针对性的宣传手册。

国外一些金融机构在开户申请书或业务合同众多条款中嵌入了洗钱风险提示的有关条款，特别是有关免责条款，可以理解为金融机构对客户的一种最正式宣传。如某国

自我测试

2017年反洗钱培训宣传计划 篇5

在继续严格按照《公司反洗钱内部控制制度》、《公司反洗钱培训宣传制度》开展反洗钱培训和宣传工作外，本内将加大户外宣传力度，提高反洗钱培训实效开展反洗钱培训、宣传工作，具体工作计划如下：

第一、公司将继续加强与反洗钱监管部门、培训机构的沟通联络，积极参加人民银行组织的培训和宣传活动，并根据实际情况，组织各公司参加相关培训、宣传活动。

第二、公司在2017将继续加大对员工的反洗钱培训力度，尤其是针对公司聘用的新员工，及时对其进行反洗钱知识培训，并于培训后积极组织其参加反洗钱知识测试。年内将安排至少1-2次针对公司新员工的集中现场培训，培训重点侧重于客户洗钱风险的识别和评估、公司客户风险等级管理系统的操作及日常使用等方面，并配以OA系统、培训讲义、宣传册等培训方式，力求培训取得实效。

第三、公司年内将开展一次针对全体员工的反洗钱基础知识培训。

第四、鉴于公司针对3号令将对大额交易和可疑交易报告工作进行完善，公司年内将针对公司及分支机构反洗钱工作人员、公司高级管理人员开展大额交易和可疑交易报告工作的反洗钱专项培训。第五、公司将充分利用公司网站日浏览量大、受众面广的特点，及时上传最新的反洗钱工作动态，不断充实和丰富公司网站我营业部专栏。

第五、公司将继续通过在投资者教育园地张贴反洗钱法律法规、开设反洗钱宣传专栏、在公司所悬挂宣传标语横幅、开办反洗钱知识讲座、向客户发放反洗钱宣传材料等多种形式加强对客户的宣传工作，使客户配合公司反洗钱工作的开展。

第六、公司将充分利用公司开展的户外宣传活动的契机，向广大投资者发放反洗钱宣传材料等对其进行反洗钱宣传。

银行反洗钱宣传月总结 篇6

一、基本情况

我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。

二、开展方式

1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。

我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。

2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。

3、利用LED显示屏宣传。

我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。

三、取得效果。

通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。

四、存在的问题及建议

10月反洗钱宣传月活动方案 篇7

为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：

一、宣传主题与目的 主题“警惕洗钱陷阱”

目的：强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。

二、宣传月活动时间

2013年10月1日-10月31日

三、组织领导

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作；各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容

（一）洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识；

（二）公民的反洗钱义务，举报洗钱活动的方式和渠道；

（三）洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。

五、宣传活动形式

（一）开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

（二）悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

（三）开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨（夕）会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

（四）宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。

（五）其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求

（一）各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。

（二）各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。

（三）在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果（包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结（附文字、数据、图片、音像资料等）并填写宣传活动统计表（见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件：

反洗钱宣传标语 篇8

XXXX：

为深层次宣传普及反洗钱知识，全面提高社会公众的反洗钱意识和能力，营造全社会浓厚的反洗钱宣传氛围，根据中国人民银行西安分行《关于印发<“运用新媒体

唱响反洗钱”>主题宣传活动方案的通知》（西银办〔2020〕91号）要求以及省联社反洗钱宣传工作安排，我行高度重视，全面部署，扎实推进，现将宣传情况报告如下：

一、组织实施情况

（一）高度重视，认真部署

我行反洗钱领导小组高度重视，召开专题会议，认真部署宣传工作，要求全行上下不断强化大局意识和风险意识，深刻认识做好反洗钱宣传工作在筑牢全社会反洗钱防线中的重要作用，加大对反洗钱宣传工作的支持和投入力度，细化宣传措施，因地制宜、形式多样地做好反洗钱宣传工作。

（二）明确责任，强化担当

我行结合工作实际，制定了《XX银行2020年反洗钱宣传方案》，明确各支行、各部门工作任务，强化责任担当，确保宣传工作落到实处。

（三）互相融合，统筹推进

我行统筹推进，将反洗钱宣传活动与电信诈骗、网络安全宣传工作有机结合，一把手”亲自过问、主动协调、直接参与，各部门协调沟通，充分共享信息，形成了齐抓共管、上下联动的宣传格局。

二、宣传活动开展情况

全行围绕“运用新媒体

唱响反洗钱”主题开展宣传活动，创新宣传方式，深入解读《三反意见》，重点宣传新法律法规的重要意义和具体要求，个人和公司账户安全等内容，确保宣传实效。

（一）集中宣传，营造声势

各营业网点精心筹划和部署，积极开展宣传活动。一是总行财务部联合城区营业网点，抽调5名员工统一着装，佩戴绶带在车站、社区、学校门前、营业部门前摆摊设点进行集中宣传，共发放彩页4800余份，向社会公众普及了反洗钱知识，深入解读《三反意见》，提升社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿；二是各网点开辟宣传活动专区，发放宣传折页150余份，安排大堂经理对前来网点办理业务的客户讲解相关反洗钱内容，重点介绍个人和公司账户安全，疫情期间恶意欺诈性网络犯罪等违法犯罪活动，以事说法、以案说法，深入浅出地揭示洗钱风险及违法犯罪活动危害性，筑牢全社会反洗钱防线；三是设立宣传咨询台，讲解洗钱手法和支付安全知识，为客户答疑解惑，主动发声、积极引导，传播正能量，营造健康向上的金融环境。

（二）新媒体宣传，质效显著

我行坚持效果导向，积极创新反洗钱宣传方式，力争突出新媒体宣传特色。一是制作反洗钱宣传微视频、抖音5篇，采取生动鲜活的表现形式和灵活新颖的传播方式向社会公众普及反洗钱知识，增强了宣传的渗透率和说服力。二是利用微信公众平台等线上渠道，投放反洗钱宣传动漫、事例、法律法规等资料共计8份，切实提高宣传的覆盖面。三是通过LED显示屏、大厅液晶电视等循环滚动播放通俗易懂的宣传标语与视频，加深客户安全防范的意识。

（三）“六进”宣传，延伸服务触角

我行营业网点紧密结合宣传主题，成立宣传小分队，进社区、进校园、进农村、进家庭、进企业开展宣传，共分发宣传折页13000余份，紧密结合行业特点和风险状况，密切联系社会公众日常生活，深入老年、中青年以及青少年等各类群体，采取差异化宣传策略，不断提升宣传的针对性和有效性，纵深推进反洗钱宣传工作。

三、宣传工作成效

通过反洗钱宣传活动的开展，加强了群众对洗钱手法和危害的认识，全面展现了“三反”监管体制机制优势，提升了社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿，进一步扩大了宣传的影响力和号召力，全面提高了社会公众反洗钱意识，推动形成全社会众志成城、同仇敌忾、共同防范和遏制洗钱犯罪的强大合力，有力服务国家安全和金融稳定工作大局。

四、下一步工作打算

（一）建立高素质的反洗钱宣传队伍

通过举办反洗钱专题培训班，加强反洗钱理论学习，从法律法规、基层知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，提高全行员工的反洗钱意识和工作技能，打造一支业务熟练、本领过硬的反洗钱宣传队伍。

（二）创新反洗钱宣传形式，增强针对性和实效性。

在摆摊设点、设立咨询台等传统宣传方法的基础上组织群众参加反洗钱有奖知识竞赛、反洗钱有奖征文活动，创作群众喜闻乐见、贴近生活的文艺节目进行生动形象的反洗钱宣传，使群众在娱乐中加深反洗钱意识。

（三）建立反洗钱宣传长效机制

将反洗钱宣传渗透到日常反洗钱管理工作中，结合管理和检查，了解群众对反洗钱宣传的建议，有针对性地开展反洗钱宣传工作。在建立反洗钱宣传领导体制和工作机制的基础上，制定反洗钱宣传工作规划，确定反洗钱宣传工作目标，着力抓好投入机制和激励机制建设，充分调动各方面的积极因素，确保反洗钱宣传工作深入持久开展。

反洗钱宣传标语 篇9

开展2012年反洗钱宣传月活动的工作总结

为全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础。根据人民银行**县支行反洗钱宣传月活动方案要求，我县联社从2012年*月*日起在辖内营业网点开展了“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”为主题的宣传活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、联社领导高度重视，业务部门及时部署落实

为开展好本次反洗钱宣传月活动，使活动开展富有成效。联社及时组织分管领导和部门经理、各社主任（负责人）以及主管会计等人员召开反洗钱宣传月工作会议，研究部署我县联社开展反洗钱宣传月工作计划和实施方案，会上，要求各社狠抓落实到位，确保反洗钱宣传工作取得好的效果。

二、精心组织和实施，掀起反洗钱宣传月活动高潮

（一）辖内各信用社营业网点悬挂反洗钱宣传的横幅和发放宣传资料等，向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使广大群众对“洗钱”涵义内容更进一步认识，认识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。本次辖内信用社宣传共悬挂反洗钱宣传横幅35条，LED电子屏10个，以放宣传单、宣传折页5000多份。

（二）组织业务骨干参加人民银行组织的集中宣传日。11月*日，联社抽调4名业务骨干参加人民银行*县支行组织的反洗钱宣传月上街集中宣传。通过设立咨询台、反洗钱宣传版报、摆放宣传折页，供社会公众取阅等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑难问题，普及反洗钱知识，受到了广大客户好评。此次共向社会公众提供反洗钱咨询信息180多条，解答疑难问题150多人次，发放宣传折页300多份。

通过开展反洗钱宣传月活动，使反洗钱工作深入人心，达到家喻户晓，使公众认识到洗钱是一种犯罪，从而增强公民打击洗钱犯罪的责任意识。

三、存在问题和困难

反洗钱工作一项长期性、系统性的工程，在活动开展的过程中，也存在一些不足，与人民银行的要求还有一定的差距，主要表现在个别员工对此项工作认识还不够，使命感不强，实际操作怕麻烦，落实不到位等。在今后的工作中，我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

**县农村信用合作联社

反洗钱宣传标语 篇10

XX支行积极配合分行进行反洗钱宣传培训月活动。根据XX分行2012年反洗钱工作安排，五月份在全行范围内组织开展反洗钱宣传培训月活动。目的是通过开展反洗钱宣传培训月活动，提高员工在客户身份识别和重新识别、客户风险等级划分、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平。

一、领导重视，及时部署。根据XX分行的文件通知，该行及时成立反洗钱宣传月活动工作领导小组，由支行行长任组长，其他行领导任副组长，成员包括各网点、部门负责人，领导小组办公室设在支行综合部，负责指导和协调全行反洗钱宣传工作，统筹安排宣传月活动的各项工作，积极组织相关人员参加反洗钱宣传和培训，对全行反洗钱宣传活动进行监督、检查、总结汇报。

二、上传下达，重点突出。在参加完分行组织的反洗钱业务培训后，主管行长要求各网点主任及时传达分行培训会议精神，主要是针对今年反洗钱工作的重点，一是客户风险等级划分台帐的建立。由于工作量巨大，要调配好人力资源，为工作的顺利开展未雨绸缪；二是强调网点要重视每季度上报的可疑交易案例，员工要联系本行实际情况，学习如何判断、分析、写作，提高反洗钱分析能力；三是大额现金交易监测报告及开展情况。主要针对网点每月上报的大额支取转帐报表要与大机数据核对，避免出现错、漏报，坚持严格的审查和登记备案制度。

三、各司其职，积极参与。主管行长亲自带队，组织人员对各网点前期的反洗钱整改情况进行督查，主要内容包括反洗钱岗位职责的明确、客户识别及重新识别制度的执行及上报、对公帐户年检进度、反洗钱系统的甄别、补录、上报工作等等。此外，该行组织开展反洗钱知识答题、组织员工积极投稿、要求各网点利用班前、班后会议学习反洗钱相关法律、法规、政策等等，提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。