某企业战略管理论文（精选8篇）
摘 要：随着我国市场经济的不断改革，存货作为生产经营的重要组成部分，受到越来越多企业管理者的关注。良好的企业存货管理对企业的持续健康发展起到了关键的作用。然而我国企业的存货管理仍存在着诸多问题，存货管理制度还不够完善。其中的问题主要包括存货的管理意识不强、存货管理方式不科学、存货的核算方式不合理、存货的内部控制制度不完善等，文章针对这些问题提出了几点改进意见。
关键词：存货;存货的核算;存货的内部控制制度
中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1006-893724-0042-02
存货是指企业在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料物资等。随着企业生产过程的进行，有的存货被耗用后形成了在产品成本、产成品成本等;有的存货被销售后形成产品或商品的销售成本;有的存货以营业费用的形式被耗用;有的存货仍以原有形态存在。因此，其管理利用情况直接关系到企业的资金占用水平、资产运作效率以及企业的生存与发展。为了保证生产活动的正常运行，降低存货成本，提高资产的使用效率，就必须对企业存货进行有效的管理。
1 现代企业存货管理中存在的问题
1.1 存货管理的意识不强
现代企业存货管理意识薄弱，多数企业普遍重视资金管理而忽略企业资产管理，所以存货作为一种重要的资产常被忽视。企业管理人员在考虑资产时，主要考虑的是以货币形式存在的资产，忽视了存货在资产中占有相当大的比重。有的企业管理人员只看重企业的收入总额，不考虑企业负担的成本。事实上，那些高成本的存货在相同条件下会增加企业的成本，同时不当的保管造成的存货损失也会给企业造成不小的经济负担。
1.2 存货的采购环节
采购部门没有制定好完善的采购计划，单纯地依照以往的采购经验进行采购，忽略了企业当时的生产经营情况以及客观的市场环境因素。采购过多时造成了企业存货的积压，导致资金的占用，资金的流通不畅。采购不足时，供应不了企业的生产经营的需求，降低了企业的经济效益。其次，采购供应商的选择不合理，或者是采购人员为了获得高额的回报明知道该供应商的产品存在问题也执意进行采购，影响企业正常的生产工作。另外，采购人员不了解市场的行情，采购价格过高，提高了生产经营成本降低了企业的利润。
1.3 存货管理的方式不科学
在我国只有一部分健全的企业能实现会计电算化，大部分中小企业存货管理手段滞后，仅仅通过手工记账来完成对存货的记录，存货管理信息缺乏共享，现代化程度、信息化程度低，信息传递慢，利用效率低。另外手工方式下存货记录的材料容易发生丢失和毁损，不便于长久的保存。在生产销售等过程中，存货的种类繁多，相应的明细科目比较多，记录存货的情况也产生了很大的工作量，如果不采用电算化的方式，加大了人员工作的负担，提高了人工成本，降低了企业的利润。同时，也会影响存货核算正确性、及时性，从而引起账面核算数据和实际存货数量不相符的现象，这给企业会带来极大的潜在性损失。
1.4 存货的核算方式不合理
存货的种类不同其入账价值核算的方式也不同。不同种类的存货应根据其各自的特点进行存货入账价值的计算，不应当记录在存货入账价值范围内的项目应该排除在外，应当记录在内的部分也不能减少，导致存货的成本降低。错误的核算影响了真实存货的价值的核算与计量。实际成本核算可分为个别计价法、先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法。不同的方式存货的发出的成本各不相同，采用不适当的方式会影响成本的计算，最终导致企业利润计算的不准确。
1.5 存货的内部控制制度不完善
存货的内部控制制度是管理存货重要的手段，与存货相关的内部控制制度涉及企业的供、产、销各个环节，包括采购、验收入库、仓储、加工、运输等方面。因为存货项目与企业供产销等各个环节都紧密相连。很多企业设置了存货内部控制制度但是实施的力度根本不够，实施效果大打折扣。各个部门分工不明确。此外，企业的管理人员对存货的内部控制制度不够重视，认为它仅仅是企业生产经营中的一小部分，导致存货内部控制制度得不到应有的关注。
2 完善企业存货管理的几点意见
2.1 加强存货管理意识
提高企业存货管理意识不仅是对管理者的要求，同时也是对所有员工的要求。管理人者应谨慎的聘用有相关经验的，细心尽职，诚实守信的员工在相应的岗位上工作。对于那些在工作中未能尽职尽责，因玩忽职守为企业带来经济损失的人员给予批评或处罚;对企业职工发生的监守自盗行为追究其相关的责任。另外，加强对职工的培训，规范存货管理中应该注意的.问题，以提高这些岗位人员的综合能力和水平，调动他们的工作积极性。
2.2 存货采购要规范
企业管理人员在采购之前应当充分了解市场供求情况，掌握物料消耗规律，并同时建立采购申请和授权批准制度。企业需求部门应根据实际生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部门根据需求计划和发展目标的实际需要，结合当前库存及在途情况，科学合理的安排采购计划。采购计划的内容具体包括采购物料、采购数量需求、日期等内容。采购部门应当依据采购计划而不应该直接根据以往的采购经验或仅依照自己的判断进行采购。采购数量要根据企业实际经营情况，数量过多引起存货的积压，不宜长久保存的存货还容易引起存货的毁损，造成成本的提高;数量不足时，供应不了企业的生产和经营，降低企业的经济效益。另外在采购过程中，要选择信誉良好合适的供应商，确保收到的存货有质量保证，不能贪图成本的低廉而影响产品的质量。否则不仅影响企业的生产经营，更会给企业的声誉带来不利的影响。
2.3 推行存货管理信息化建设
当今世界是一个信息化的时代，电脑、网络改变了许多人的生活，同时在生产经营方面电脑也在很大的程度上替代了手工。企业应当积极应用现代信息技术，实现存货管理的现代化、信息化。企业可以根据自身的生产经营特点，选择适合于本企业的财务软件，推行电算化管理，并设置相应的电算化岗位。
2.4 准确进行存货的核算
科学计算存货的入账价值，对与存货成本无关的费用不应该计入存货的成本中。企业可以根据自身的生产经营特点和发展需要，合理的选择核算方式。对于发生减值的存货，及时的进行存货跌价准备，杜绝企业不及时处理报废、质次价高、长期积压的导致少提存货跌价准备，虚增利润的现象发生。同时杜绝企业利用材料成本差异调节利润，随意结转。
2.5 加强存货的内部控制
完善好企业存货的内部控制制度，将企业存货的收、发、存与供、产、销紧密的紧合起来。存货的内部控制制度主要包括以下几方面：存货采购环节，使用购货单是一项基本的内部控制措施。存货验收环节，收到的货物都已得到记录。企业应当设置独立的部门负责验收货物，该部门具有验收存货实物、确定存货数量、编制验收报告、将验收报告传送至会计核算部门以及运送货物至仓库等一系列职能。存货仓储环节，存货实物的接触必须得到管理层的指示与批准。企业应当采取措施，使用适当的存储设施，使存货避免意外毁损，盗窃或者破坏。存货领用环节，存货的领用应得到批准和记录，存货的领用应使用存货领用单。存货加工(生产)环节，所有的生产过程作出适当的记录。在生产报告中，应当对产品质量缺陷和零件使用及报废情况及时作出说明。总之，建立健全存货内部控制制度，大大提高了企业存货控制的能力及效率，为企业带来更多的经济效益。 是有效增加现代企业的核心优势，是企业在竞争中日益发展壮大的重要条件之一。
3 结 语
总之，存货作为企业资产的要组成部分，存货的管理也占据着重要的位置。良好的存货管理可以降低企业的生产经营成本，减少经济损失，提高生产效率，提高企业生产经营能力，为企业带来更多的经济效益，只有把握好存货的管理，才能使企业朝着更健康的方向发展。
参考文献：
[1] 莘延鹏.优化现代企业存货管理的思路[J].经营管理者，，(1).
[2] 许娟.企业存货管理存在的问题与解决对策[J].企业导报，，(2).
近年来, 电子商务的迅猛发展, 一个稳定高效的在线信息管理平台对于提高企业的经营效率、降低运营成本作用越来越明显。早期, 信息管理系统由静态页面构成, 目前这种方式已经不能适应信息技术的发展和企业客户的需求。J2EE技术为企业级信息管理系统的发开提供了一个很好的技术平台, 其“一次编译, 随处运行”的跨平台特性也更加符合企业应用架构的需求。因此, 基于J2EE平台开发的企业信息管理系统对于建立一个高效稳定的电子商务系统具有重大的意义。
2 信息管理系统设计关键技术
J2EE技术:
J2EE是一种基于Java 2平台、能够简化企业解决方案的开发、部署和管理的体系结构。核心Java平台或Java 2平台标准版是J2EE的基础, J2EE巩固了标准版的诸多优点, 同时也提供了对EJB、JSP、XML等技术的全面支持。
J2EE将常见的两层化模型当中的不同层面分成许多层, 多层化的应用能够为不同的服务提供一个独立的层, 从而形成J2EE的多层企业级应用模型。J2EE分为客户层、Web组件层、业务逻辑层、企业信息系统层这典型的四层结构。客户层是运行在客户端服务器上, J2EE应用程序可以是基于传统方式, 也可以似乎基于Web方式的。Web层组件运行在J2EE服务器上, Applets和静态的HTML页面不算是Web层组件, J2EE Web层组件可以是Servlets.按照J2EE规范或JSP页面。业务逻辑层也是运行在J2EE服务器上, 业务层代码逻辑可以用来满足零售、银行等商务领域的需要。企业信息系统运行在EIS服务器上, 其包括了企业基础建设系统、数据库系统、大型机事务系统与其他遗留的信息系统。
3 信息管理系统的设计
3.1 系统的目标要求
在实际的应用当中, 企业的信息管理系统为完成必要的任务应该包含很多个模块, 尤其是管理档案、物流、财务以及人力资源的模块更是其中不可或缺的模块。对于系统设计目标有以下几点:1、要求系统能够帮助企业实现对人员档案的有效管理以及全面跟踪管理企业员工的基本情况;2、全面跟踪管理企业的产品, 同时能够根据不同的客户需求显示不同的产品信息;3、为了安全性, 对于不同的管理员要能够设置不同的操作权限。对于系统设计要求要有一下的几点:1、扩展性好, 方面以后根据需要进行系统功能的扩展;2、易用性和易维护性, 系统的软件操作要界面友好、操作简单, 方便使用, 同时系统要便于测试和修改。3、要满足经济安全性原则, 在保证质量的前提下要以最低的投入获得最大的效益和最好的安全性能。
3.2 系统结构设计
企业信息管理系统对于提高企业的管理经营效率起到积极的作用, 本文根据目前企业的经营模式对信息管理系统进行了设计, 所设计的信息系统包括了多个功能模块, 其系统的结构图如下图所示:
信息中心管理系统是系统的中心组成模块, 主要实现对系统的管理和维护以及审核相关人员的信息的审核, 能够更加高效的实现公司的岗位设置、工作制度制定、奖惩规定等管理, 领导也能够通过信息中心管理更好的掌握公司的运行情况。人事管理系统主要是用来管理企业员工, 包括对员工进行考勤、办理社保、绩效的考核、人事选拔、人员任命等。财务管理系统用来监控管理企业的财务, 筹集、运用、分配相关的资金, 包括产品进货款项、销售额、部门消费清单、部门物资统计等, 都需要详细记录。设备管理系统登记分配给员工的工作设备, 管理提供给车间的生产设备, 以及以下公共的设备[4]。库房管理系统负责清点库存, 对各类产品以及原材料登记入库, 避免产品脱期或者浪费。接待管理系统负责记录客户的来访资料, 包括客户姓名、电话、单位等基本信息;物流管理系统主要根据公司需要进行原材料的采购清算等, 提高各类物资购买的科学性和合力性, 同时实现对出售的产品发货等功能。生产管理系统负责给相关部门安排生产任务, 同时督促管理任务的完成。合同管理系统负责对签订的合同进行记录方便查阅。销售管理系统主要负责记录销售状况, 制定季度销售计划等职责。
一般, 企业信息管理系统信息量庞大, 模块数量众多, 系统处理的信息流计算复杂。针对上述的特点以及现在企业的经营特点, 本文设计的企业信息管理系统采用J2EE架构, 如图3.1所示, 这种模式具有很好的扩展性和可移植性, 重复使用率高。系统的架构被细化为客户端、Web服务器、应用服务器和数据库服务器四个层次, 每个层次用来满足不同的客户需求。
4 结论
企业信息管理系统是企业电子商务的一个重要的环节, 其将企业的核心业务、资源规划等内容集成在了一个统一的平台, 方便位于不同的用户进行访问管理, 符合现代企业对信息资源的实时性、交互性的要求。本文提出的基于J2EE开发框架的信息管理技术, 能够改进系统的性能, 涉及到了公司管理生产、客户资源管理等方方面面, 为企业实现“最小投入, 最大产出”的经济目标的实现提供了一个很好的实现平台。
参考文献
[1]陈鹏, 程勇.J2EE项目开发实用案例[M].北京:科技出版社, 2007.
[2]萨师煊, 王珊.数据库系统概论 (第四版) [M].北京:高等教育出版社, 2006.
[3]孙卫琴.精通Struts.基于MVC的Java Web设计与开发[M].电子工业出版社, 2004.
[4]熊前兴, 戴婉荣.SQL Server数据同步机制的研究与应用[J].电脑知识与技术, 2009 (14) .
【关键词】某制造企业 应收账款 管理
一、引言
想要在竞争激烈的市场中利用不败之地，并持续安全的发展是我国制造企业一个十分关注的问题，许多企业都加强了财务管理，特别是对账目的管理，因此，应收账款的管理在企业中也显得格外重要。在激烈的竞争中很多企业都会用先发货后付款的方式，在资金的回收过程中如果应收账款不能按时被回收，随着应收账款数量的增加，当其态势得不到控制就会增加企业资金投入的风险，当风险高时就会对企业造成威胁。特别是对于中小型企业其资金还不多规模也小，应收账款不能及时收回严重的会直接导致企业破产。想要规避应收账款不良管理带来的损失可以加强对应收账款的维护和管理。
二、案例企业背景
某机械制造业，主要经营缸套、五金机械的制造、加工，于2002年11月26日在宁波工商局登记注册，业务经理是庄智珊，公司注册资本60（万元），宁波市某机械制造业的办公地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波，宁波市某机械制造业有最好的产品和专业的销售和技术团队，在公司发展壮大的13年里，为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，宁波市某机械制造业是宁波其他通用零部件厂行业知名企业。
由于某制造业为了能在激烈的市场竞争中需要不断的有订单作为保障，有了订单就有了资金，才会将资金更好的进行销售方面，企业才能有良性的发展。但是由于在实际销售过程中有部分公司出现拖欠货款的现象，从而导致企业资金周转出现问题，不能完成正常生产。
图一 某制造业2011～2015年应收账款增长率
从图一中可以看出，某制造业2011～2015年应收账款增长率中，环比增长由2011年的20.7%增长到2012年的42.4%，环比增长21.7个百分点。2013年创增长新高达到61.3%，其中2014年的应收账款增长出现负增长，下降40.8个百分点，2015年出现回升。应收账款在2011～2013年出现了第一次增长，后于2014年回落，于2015年出现第二次增长。其平均减少的速度较快，应收账款的增长速度远远高于其减少的速度。某制造也应收账款与其销售是密切相关的，销售多应收账款自然就高，但其前提是必须要按时汇款，如果没有把应收账款全部收回，销售就不能算完全结束。其原因是由于该制造业在工资方面存在问题，产生了坏账，没有对应收账款做好充足的管理。销售量的增长也达到了这样的速度，该企业应收账款管理还不完善，比如在于客户订立合同时，对于客户资信度考虑较浅，或者实际中销售与财务部门没有及时进行有效的沟通，导致部分客户运用赊账漏洞提走货物却收不到或收到较少的应收账款。
企业想要获得较客观的利润就需要通过销售，企业收回多少资金就是我们说的应收账款数。一家企业的经营是好是坏不能单从应收账款多少看出，应收账款增长率及营业收入率可以反映企业应收账款在一定时期的增长度，可以间接的反应企业在财务管理方面出现的问题及是否存在资金风险。
表1 某制造业2011～2015年应收账增长率与营业收入增长率
从表1可以看出，某制造企业2011年、2012年、2013年、2014年、2015年这五个年份，应收账款额及营业收入均逐年增长，在2011～2012年期间增幅最快，但五年的应收账款却降低了，这就表明某企业在实际中其应收账款存在比较严重的问题，究其原因主要是由于账面检测时出现问题，使得一些有证据的账目无法收回，对某企业的资金周转造成较大影响，当资金不能用来抵偿债款或者债务人申请破产都会降低应收账款，使企业出现坏账，其预期账款与应收账款的差额变成企业资产损失。企业坏账准备的计提与应收账款相匹配，企业对应收账款管理比较合理，能够及时确认坏账。
三、案例企业应收账款管理分析
（一）案例企业应收账款基本情况
表2 某机械制造业2011～2015年应收账款数据
单位：数
从表2可以看出，2012年比率较2011年减少了10.78%，应收账款涨幅较为稳定，2013年比率较2012年增加了6.57%，2014年比率较2013年减少19.36%，降幅较大，2015年比率较2014年有所回升，增加了7.93%，宁波市某机械制造业5年间应收账款占流动资产的比率较高，说明大量的流动资金被应收账款占用，公司可以利用的流动资金较少，这样会直接照成资金周转困难甚至无法运转，公司收不回货款，为了经营势必向外借款，这样造成公司经营出现负担，使公司短期偿债能力减弱。
（二）同行业其他企业应收账款现状分析-以住成公司为例
1.住成公司应收账款现状分析。住成公司拥有一流的汽车线束生产设备和工艺、先进的自动切压生产线、精确的线束导通设备，年产值已超过2亿元。
2011～2015年住成公司主营业务收入2011年～2013年降低，2013年后开始回升，净利润2015年增长最快，而从2011年开始就开始降低。住成公司由于财务管理不合理，特别是对于应收账款回收不够及时，造成了利润总额出现亏负现象，公司现金及现金等价物由2012年的66万元下降到2011年的100万元。同时，2013年度现金及现金等价物净增加额为-142万元，2014年度现金及现金等价物净增加额为-108万元。住成公司的资金回收环节出现严重问题，使得企业面临困境，住成公司2015年12月31日应收账款科目余额599万元，计提坏账准备87万元。其中，账龄在3年以上的账面余额达166万元，应收账款账龄情况如表4所示：
表4 住成公司应收账款科目情况表
资料来源：住成公司2015年年度报告整理所得。
应收账款为5991万元，流动资产共计11561万元，前者与后者之比为0.52。
图二 应收账款账龄分析饼形图
资料来源：住成公司2015年年度报告整理而得。
图三 2015年应收账款占流动资产的比率饼形图
通过住成公司上述应收账款科目情况图二、图三的分析，可以看出住成公司应收账款已经存在较为严重的问题，不能及时回收导致企业资金链断裂，财务管理出现混乱局面。
（三）案例计算与比较分析
这里以两家企业为例，宁波市某机械制造业和住成公司。根据以上两个企业从2011年到2015年五年之间的财务报表可以得到这样的结果，如下表所示
表5 住成公司2011～2015年应收账款周转率
注释：住成公司2011～2015年年度报告整理而得。
（四）周转率分析
应收账款周转率是指企业一定时期内主营业务收入与应收账款平均余额的比率，一般情况下，应收账款周转率越高越好，应收账款周转率高，表明公司收账迅速，账龄较短，资产流动性强，短期偿债能力强，可以减少坏账损失。相反，否则企业营运资金过多的呆滞在应收账款上，影响企业正常的资金周转。通过这个指标可以来判断茂华物业公司应收账款的健康情况。
宁波市某机械制造业在2011到2013年应收账款周转率在不断上升，表明该公司应收账款回收速度快，应收账款质量较高，使企业资金周转迅速。2013应收账款周转率在不断下降，表明该公司应收账款回收速度慢，容易出现呆账坏账。应收账款质量不高，公司应收账款管理存在问题，公司采用宽松的信用政策。需要加强应收账款的管理和催收工作。
应收账款周转率的长短对企业的影响，主要体现在企业生产经营过程中，有好也有坏，坏处对企业的影响更大。应收账款的积极影响在于可以加大企业在市场中的实例，时更多的企业愿意与其进行合作，企业在向客户运用赊销手段时也为其在一定时间内提供了现金支持，很多企业当现金存在缺乏问题时就会在多个销售厂家中优先考虑能够提供赊销的一方与其合作，但这存在一定的风险即可能会存在应收账款不能及时收回或出现坏账的问题。企业利用赊销手段可以很好的增强其自身的竞争力，在市场中占据更大的空间并拥有更多的销售渠道，同时可以有效的减少库存，很多企业为了快速的倾销商品，提供业绩和销售量会首先选择采用赊销来增强竞争力，这样在商品的周转方面加快速度，减少了库存同时为应收账款降低了承担风险及消费开支，实则为企业降低了一定的风险。
其消极方面则是表现在使更多的钱外流。企业在进行销售时必须要计算包括消费、营业、资源、增值和城市建设的流转税，企业需要根据每年的账目进行所得利润税率的缴纳。但是企业在采用赊销手段后很多资金并没有一并跟随销售进入企业口袋，但是账面上却需要明确，当应收账款拖到新的一年时会出现某企业为其垫付资金，这样一则加大了企业财务管理的难度，使得资金不能够及时到位，出现利润下降的情况，二则由于资金外流而影响产品的生产和继续销售，会大大降低企业的效益。应收账款由于其存在时间长，周转天数也会跟着增加，这样可能限制企业的生产和规模扩大，影响企业的正常运作。
（五）账龄分析
拖欠款时间被称为应收账款的账龄。账龄与发生损伤成正比。影响企业运转。通过对某企业的账龄分析，我们可以看出应收账款存在的问题。
表7 某企业2015年应收账款账龄表
根据账龄分析表，有价值的可收回的应收账款为475346.25，占72.85%.但是公司在2年以上的应收账款为72863，占比高达11.32%，这部分应收账款收回的可能性不大，极有可能成为坏账，公司很大一部分应收账款已经失去其流动性，不能称为应收账款了。账龄越长，应收账款其先进运用时间过长，对于企业的影响也越大，使得财务管理成本增加。根据表格分析得知某企业对于应收账款账龄的分析不深，账款划分不够明确，这很容易导致企业在实际应收账款中风险的产生，而不能及时收款，通过对账龄的分析可以某企业的应收账款存在一定的问题，这些问题可以给企业带来较大的经济损失，例如坏账，因此应收账款对企业管理是十分重要的。公司应收制度积极的催收政策，以减少应收账款坏账的发生。
四、结语
本文通过对某企业应收账款进行分析研究，通过指出某企业在账务管理过程中应收账款基本情况进行分析，并与同性质企业进行账款的对比分析，发现某企业在财务管理方面存在的一些问题，并通过合理的管理和控制来降低企业资金风险，有效提高财务管理效率，使得企业能够健康平稳的发展。
企业管理工作是一项系统工程, 制度建设是不断提升企业管理水平, 打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科 学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技 创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。
根据董事长、总经理方同华的指示,为了适应集团化管理的需要, 不断完善企业各项管理制度,规范业务程序,强化责任意识和提高执行 力,本着前瞻性和实用性的原则,结合企业现状,集团公司编制了《企 业管理制度汇编》。
随着公司的迅速发展,管理制度将在实践中不断改进和完善。此次 编写的《企业管理制度汇编》具有规范性、指导性和实用性,是公司一 个阶段的纲领性文件。
本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能 会出现一些不尽完善的问题,但只要我们坚持下去,不断改进,不断完 善,不断创新,用我们的智慧去探索新的思路,就一定能创造出新的业 绩。
我们坚信:在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下,珍宝岛 药业集团在向现代化管理迈进的征途上,一定能与时俱进,再创辉煌!编委会
2005年 4月 目 录
第一部分 组织机构图
一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图 1 办公室组织机构图 2 条件保障处组织机构图 人力资源处组织机构图 4 计划发展处组织机构图 5 质量处组织机构图 6 法律事务处组织机构图 7 基建处组织机构图 8 财务审计监察处组织机构图 9 生产处组织机构图 10 研发处组织机构图
二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图 1 人力资源部组织机构图 2 办公室组织机构图 3 项目办组织机构图 4 质量管理部组织机构图 5 质量保证中心组织机构图 6 技术部组织机构图 7 物资部组织机构图 8 生产部组织机构图 9 设备部组织机构图 10计财部组织机构图
三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图 1 办公室组织机构图 2 人力资源部组织机构图 3 项目办组织机构图 4 质量保证中心组织机构图 5 技术部组织机构图 6 质量管理部组织机构图 7 生产部组织机构图 8 设备部组织机构图 9 物资部组织机构图 10计财部组织机构图
四、黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图 1 人力资源部组织机构图 2 市场部组织机构图 3商务部组织机构图 4财务部组织机构图 5办公室组织机构图 6 审计部组织机构图 7 市场督察办公室组织机构图
五、黑龙江珍宝岛保健品有限公司
六、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图
七、北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图 第 二 部 分 企 业 发 展 战 略 及 企 业 文 化 企 业 概 况
一、企 业 发 展 战 略(一、企 业 发 展 方 向(二、企 业 发 展 道 路(三、企 业 发 展 规 划
1、长 远 发 展 目 标
2、近期 发 展 目 标 二、企 业 文 化
1、公 司 理 念
2、企 业 宗 旨
3、经 营 理 念
4、企 业 精 神
5、工 作 定 位
6、管 理 方 针
7、六 大 关 系
8、用 人 原 则
9、正 气 氛 围
10、价 值 取 向
11、行 业 要 求
12、道 德 准 则
13、员 工 理 念
14、人 本 理 念
15、学习理 念
16、科 技 理 念
17、服 务 理 念
18、安 全 理 念
19、创 新 意 识 20、团 队 意 识
21、时 间 观 念
22、管 理 理 念
23、“ 珍 宝 岛 ” 人 精 神 三、(一、工 作 规 范(二、形 象、行 为 规 范
1、形 象
员 工 行 为 规 范
2、电 话 礼 仪
3、办 公 室 礼 节
4、仪 容 仪 表
5、就 餐 规 范
6、住 宿 规 范
7、行 走 规 范 四、员 工 守 则 五、管 理 目 标
1、管 理 目 标
2、质 量 服 务 目 标
3、人 际 关 系 准 则
4、育 人 原 则
5、自 我 评 价 设 计
6、工 作 原 则
7、民 主 管 理
8、分 配 原 则
9、财 务 管 理 准 则
10、成 本 制 定 的 依 据、11、客 户 关 系 准 则
原 则
六、企 业 形 象 建 设 第三部分 各部门管理制度
一、安全保卫管理制度 安全防范管理制度 安全防火管理制度 值班值宿管理制度 经警保安管理制度
二、审计监察管理制度 审计监察主要工作任务 审计监察工作原则 审计监察工作程序 审计监察工作方法 审计监察工作证据、审计监察工作计划 审计监察工作底稿及报告 审监人员奖励考核及处罚
三、财务管理制度 资金筹集管理制度 投资管理制度
固定资产管理制度 流动资产管理制度 成本和费用管理制度 利润及其分配管理制度 财务监督及其他
财务分析与评价管理制度
四、仓储管理制度 库位规划管理制度 收货管理制度 发货管理制度 储存管理制度
五、基建管理制度 工程设计管理制度 工程质量管理制度 建设工期管理制度 施工图预算管理制度 竣工结算管理制度 工程决策管制度
六、价格管理制度 价格管理制度
价格审批程序 违规处罚制度
七、经营管理制度 资产管理制度 投资管理制度 合同管理制度
八、设备管理制度 设备管理机构
设备检修计划与验收管理制度 润滑管理制度 防腐蚀管理制度 受压容器管理制度
维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度
九、生产技术管理制度 生产计划管理制度
生产过程管理制度 生产管理制度
新产品开发管理制度 技术改造管理制度 技术管理制度
十、物资采购供应管理制度 物资采购的质量管理制度 购价格管理制度
采购报批管理制度 物品验收管理制度
十一、销售管理制度 销售计划管理制度 销售财务管理制度 绩效考核管理制度 经销商管理制度 销售价格管理制度 销售服务管理制度 新产品推广管理制度 信息管理制度
公共广告管理制度
十二、行政管理制度 执行力管理制度 公文管理制度 文件管理制度 印鉴管理制度 保密管理制度 档案管理制度
工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度 招待费管理制度 会议管理制度
外事接待管理制度 总台值班管理制度 职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车辆管理制度
打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度 计算机管理制度
总机及电话管理制度 图书管理制度 值班管理制度
员工宿舍管理制度 钥匙管理制度 电梯管理制度 照明灯管理制度
锅炉运行和维修管理制度 环境卫生管理制度 供水供电管理制度
十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度 中间体原辅料管理制度 包材质量标准管理制度 取样管理制度 检验报告审核管理制度
标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理制度 质量事故管理制度
十四、资本经营管理制度 收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度
再融资管理制度 融资项目选择管理制度
十五、人力资源管理制度 岗位设置及编制定员管理制度 招聘管理制度 试用、任用及调配员工管理制度 福利管理制度 考勤管理制度 员工培训管理制度 解聘、辞职、辞退管理制度 薪资管理制度
各级管理人员任职管理制度 绩效考核管理制度 员工奖惩条例
第四部分 工作及业务审批程序 第一章 总则
第二章 行政管理审批程序
一、来宾接待
二、来宾公司内就餐
三、公司外招待
四、电话安装、更换
五、公司发文
六、公司印鉴使用
七、用车审批
八、打字管理
九、主管级以上人员出差
十、办公用品领用
十一、文件处理
十二、办公设备、设施管理
十三、会议组织召开
十四、会议室使用
十五、值班值宿管理 第三章 人力资源管理审批程序
一、人员增补
二、人员甑选程序
三、员工离职或调动
四、新员工上岗
五、新员工培训
六、外部培训
七、内部培训
八、请假程序
九、请假流程
十、考勤工作
十一、档案资料借调
十二、档案管理
十三、图书借阅、归还
十四、非生产性零星用工审批 第四章 采购程序
一、固定资产采购
二、专用备件、专用材料及仪器、三、劳保用品采购
四、煤碳采购
五、水、电、汽购买
六、低值易耗品采购
七、原辅料采购
八、车间生产性材料领取 第五章 招标程序
第六章 费用支付、报销程序
一、奖金支付
二、科室工资等人工费支出
仪表采购
三、生产单位工资、奖金等人工费支出
四、国家明文规定或生产经营必须交纳款项
五、出差审批程序
六、出差报销程序七、一般费用报销程序
八、借款审批程序
九、奖罚程序
第七章 危险作业、技改项目审批程序
一、危险作业审批
二、技改项目审批 第八章 营销业务类
一、广告审批
二、货物入帐票据传递(入库
三、货物入帐票据传递(出库
四、票据传递
五、返 货
六、票据报销报帐
七、回款票据传递
八、要货、发货
九、销售费用计划审批
十、调价、返点、破损、核销审批程序 第九章 工程项目管理
一、工程项目管理
二、设计管理
三、质量管理
四、工期管理
五、竣工结算管理 第十章 目标管理和考核
一、目标管理
二、业绩考核
第十一章 工作检查和汇报
一、各级领导汇报工作和接受监督检查程序
二、突发事件处置 第五部分 岗位工作描述书
一、集团领导职位岗位工作描述书 集团董事长、总经理岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书 人力资源处处长岗位工作描述书
条件保障处处长岗位工作描述书 质量处处长岗位工作描述书 生产处处长岗位工作描述书 法律事务处处长岗位工作描述书 计划发展处处长岗位工作描述书 基建处处长岗位工作描述书
财务审计监察处处长岗位工作描述书 研发处处长岗位工作描述书 营销处处长岗位工作描述书
二、集团各部门岗位工作描述书 土建工程师岗位工作描述书 给排水工程师岗位工作描述书 土建预算员岗位工作描述书办 集团办公室秘书岗位工作描述书 集团办公室文书岗位工作描述书 集团办公室信息主管岗位工作描述书 研发处助理岗位工作描述书 人力资源处助理岗位工作描述书 计划发展处助理岗位工作描述书
质量处助理岗位工作描述书 条件保障处助理岗位工作描述书 法律事务处处理岗位工作描述书
三、分公司经理职务岗位工作描述书 总经理岗位工作描述书 行政副总经理岗位工作描述书 财务总监岗位工作描述书 销售副总经理岗位工作描述书 生产副总经理岗位工作描述书
四、分公司中层以下各职位岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书 微机管理员岗位工作描述书 后勤管理员岗位工作描述书 经警队长岗位工作描述书 秘书岗位工作描述书 文员岗位工作描述书 驾驶员岗位工作描述书 炊事员岗位工作描述书 清洁工岗位工作描述书 档案员岗位工作描述书 通讯员岗位工作描述书
前台接待员岗位工作描述书
人力资源部部长岗位工作描述书 招聘专员岗位工作描述书 培训专员岗位工作描述书..绩效专员岗位工作描述书 薪资专员岗位工作描述书 项目办主任岗位工作描述书 项目办秘书岗位工作描述书 计财部部长岗位工作描述书 成本会计岗位工作描述书 销售会计岗位工作描述书 税务会计岗位工作描述书 出纳员岗位工作描述书 成本核算员岗位工作描述书 往来会计岗位工作描述书 材料会计岗位工作描述书 记帐会计岗位工作描述书 技术部部长岗位工作描述书 工艺员岗位工作描述书 实验室主任岗位工作描述书
包装材料设计员岗位工作描述书 批生产记录岗位工作描述书
质监部部长岗位工作描述书 化验室主任岗位工作描述书 质检员岗位工作描述书 质量统计员岗位工作描述书 留样观察员岗位工作描述书 巡检员岗位工作描述书 化验员岗位工作描述书
质量保证中心主任岗位工作描述书 考核管理员岗位工作描述书 设备部部长岗位工作描述书 设备管理员岗位工作描述书
设备档案管理员岗位工作描述书 供应部部长岗位工作描述书 原辅料采购员岗位工作描述书
包装材料采购员岗位工作描述书 仓库保管员岗位工作描述书.生产部部长岗位工作描述书
.生产车间主任岗位工作描述书 生产调度岗位工作描述书 生产计划员岗位工作描述书 生产统计员岗位工作描述书 销售部部长岗位工作描述书
五、销售中心各部门岗位工作描述书 广告主管岗位工作描述书
文员岗位工作描述书平面设计师岗位工作描述书 招标主管岗位工作描述书 信息档案员岗位工作描述书 信息跟踪员岗位工作描述书 监审部部长岗位工作描述书 监审员岗位工作描述书 物流调度岗位工作描述书 保管员岗位工作描述书 信息跟踪员岗位工作描述书 商务部总监岗位工作描述书 客服联络员岗位工作描述书 销售事业部经理岗位工作描述书 经理助理岗位工作描述书(市场、销售内勤岗位工作描述书 财务部经理岗位工作描述书 销售软件管理会计岗位工作描述书 销售中心出纳员岗位工作描述书 销售费用会计岗位工作描述书
销售成品会计岗位工作描述书 销售财务会计岗位工作描述书 销售往来会计岗位工作描述书
六、北京珍宝岛医药科技有限公司岗位工作描述书 总经理岗位工作描述书 副总经理岗位工作描述书 申报部部长岗位工作描述书 新药部部长岗位工作描述书 仿制药部部长岗位工作描述书 申报信息部部长岗位工作描述书 学术部部长岗位工作描述书 档案组组长岗位工作描述书 财务组组长岗位工作描述书 综合组组长岗位工作描述书 第六部分 附件 表格 第 一 部 分 组 织 机 构 图
黑龙江珍宝岛药业集团有限公司组织机构图
集团办公室组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团条件保障处组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团人力资源处组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团计划发展处组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团质量处组织机构图
法律事务处组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团基建处组织机构图
财务审计监察处组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团生产处组织机构图
黑龙江珍宝岛药业集团研发处组织机构图
黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图
人力资源组织机构图
办公室组织机构图
项目办组织机构图
质量管理部组织结构图
质量保证中心组织机构图
技术部管理网络机构图
物资部组织机构图
生产部组织机构图
设备部组织机构图
计财部组织机构图
黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司组织机构图
办 公 室 组 织 架 构
人 力 资 源 部 组 织 架 构
技 术 部 组 织 架 构 图
质 量 管 理 部 组 织 架 构 图
生 产 部 组 织 架 构 图
物 资 部 组 织 架 构 图
生产管理、安全生产、环境保护、工业卫生、保卫消防
1、军品生产计划管理实施办法
2、产品管理制度
3、统计管理制度
4、生产现场检查考核处罚办法
5、设备管理制度
6、工具工装管理制度
7、仓库管理制度
8、生产管理考核处罚办法
9、经济合同管理制度
10、车辆管理办法
11、售后服务制度
12、道路危险货物运输管理制度
13、安全生产通则
14、安全生产责任制度
15、安全技术措施计划的编制与管理制度
16、安全生产宣传教育管理制度
17、安全生产检查制度
18、值班与交接班制度
19、工伤管理制度
20、防护用品发放和使用制度
21、保健津贴发放管理制度
22、安全生产奖惩制度
23、危险作业审批制度
24、临时电源线审批制度
25、火工生产安全技术管理细则
26、电气安全管理制度
27、锅炉、压力容器安全管理制度
28、起重机械安全管理制度
29、高处作业安全管理制度 30、化学品与毒品的安全管理制度
31、经济合同安全评审制度
32、建设项目“三同时”评审制度
33、建筑安装工程和临时工程施工安全管理制度
34、现场定置管理检查验收细则
35、隐患排查治理制度
36、安全生产检查考核处罚办法
37、火工生产作业现场违章行为处罚办法
38、环境保护管理制度
39、职业病防治与管理制度 40、消防管理条例
41、保卫部工作职责
42、护卫队职责
43、门卫、值班巡逻管理制度
44、重点部位管理制度
45、危险品押运管理规定
46、枪支弹药保存使用管理规定
47、物资仓库、现金和贵重物品管理规定
48、公共场所管理制度
49、保卫工作奖惩制度 财务管理
50、财务会计内部控制制度
51、财务核算制度
52、财务预算管理制度
53、资金管理制度
54、借款与报销管理制度
55、差旅费管理制度
56、关于私设小金库的处罚办法
57、存货管理制度
58、成本费用管理制度
59、质量成本管理制度 60、债权债务管理制度 61、固定资产管理制度 62、在建工程管理制度 63、物资采购审批制度 64、价格管理制度 65、财产清查管理制度 66、营业收入财务成果管理制度 67、财务会计报告管理制度 68、财务成本分析制度 69、内部审核制度 70、内部审计制度 71、内部财务报表管理制度 72、内部银行管理制度 73、发票管理制度 74、电算化管理制度 75、物资出门证管理制度 76、会计档案管理制度 科研、质量管理 77、项目管理制度 78、设备档案资料管理制度 79、科研、技术档案管理制度 80、技术资料管理制度 81、技术状态管理制度 82、技术图书管理办法 83、标准化工作管理制度 84、基建档案管理制度 85、工艺纪律检查制度 86、技术革新及合理化建议管理办法 87、质量奖惩制度 88、质量考核实施办法 89、计量器具管理与考核办法 90、废品零部件管理实施办法 劳动人事管理 91、职能部门工作职责
92、退休、退养职工返聘暂行办法 93、中层管理人员招聘办法
94、专业技术职务任职资格评审实施办法 95、劳动人事管理规定 96、劳动工资管理规定 97、劳动纪律管理规定 98、教育培训管理办法 99、岗位绩效工资实施办法 100、军品科研项目津贴发放办法 101、劳动人事、用工制度 102、工人技师评聘工作实施办法 103、绩效工资考核实施办法 104、离退休办公室管理制度
军品生产计划管理实施办法
第一条
年度生产计划大纲的编制
（一）工厂承担军品生产任务，应编制年度生产计划大纲。
（二）年度生产计划大纲按产品种类、产量，分车间下达任务。
（三）年度生产计划大纲由生产管理保障部负责编制，经主管生产的副总经理审查后，报总经理办公会审批。
（四）承担临时性外贸生产任务，可召开专题会议决定生产计划，以《生产令》形式下达生产任务。
第二条
生产作业计划的编制
（一）生产作业计划即为月度生产计划，它是年、季度生产计划的继续和具体化，是组织日常生产活动，建立正常生产秩序的中心环节。
（二）生产保障部负责编制和下达公司月度生产计划，并负责考核车间作业计划的完成情况。
（三）各基本生产车间和辅助生产单位，根据公司生产作业计划编制本单位的月度生产作业计划，并负责考核班组、个人计划完成情况。第三条
生产令号的管理
（一）生产令号是生产作业计划的补充。凡是未列入正式生产计划的生产活动都必须下达令号，生产令号视同计划执行。
（二）生产令号管理实行“统一颁发，统一管理，一项一令，专令专用”的原则。
（三）生产令号由生产保障部下达承制单位和发送有关部门。第四条
生产计划的调整
为维护计划的严肃性，计划已经批准下发后，各生产单位都要严格地组织实施，确保计划的按期完成，任何单位和个人不得随意变更和调整。在实施过程中，确因特殊原因完不成计划时，单位可提出调整计划的申请，经生产保障部审查同意，主管生产的副总经理批准后，方可调整计划。
第五条
生产调度管理
（一）生产保障部设总调度员，负责生产过程中的组织协调工作，检查生产作业计划的执行情况。
（二）各生产车间分别配备专职调度员，具体负责本单位的生产组织工作。第六条
生产调度工作坚持“严、细、准、狠、快”的工作方法。严：严格执行生产作业计划，严肃认真地处理生产中出现的一切问题。细：处理生产中的问题事事有着落。准：调度准确，不搞瞎指挥。
狠：工作抓得狠，一抓到底，抓出成效。
快：行动要快。对上一级的指示、对下一级的反映、处理问题要快，把问题处理在萌芽状态。第七条
承担外贸合同生产，要按照合同的具体条款组织生产。
第八条
生产计划实施中要严格批次管理，采取按批加工、按批装配、按批转序、按批检验。批与批之间必须严格控制和区分，严格执行前批不清，后批不投的原则，严防在同一工序出现两个及以上批号的产品。第九条
本办法自印发之日起执行。第十条
本办法由生产保障部负责解释。
产品管理制度
第一条
产品管理就是对生产过程中“五品四数”的管理。“五品四数”指成品、半成品、在制品、返修品、废品，投入数、产出数、周转数、废品数。
第二条
产品管理总的要求是：数字准确、良废分清、帐物一致、保管妥善、手续严格、责任明确。
第三条
在制品的管理
（一）供应公司要按照生产作业计划规定的数量投料，其投料数要等于零件第一道工序的转入数。送料人员必须与车间接料人员清点交接，办理交接手续。
（二）在制品在生产周转过程中，必须标准盛放。无标准盛具的 产品，也要实行非标准盛具按标准量盛放。交接时必须逐个点清。对个别小零部件也可以根据零件大小形态，采取重量或其它方法换算。
（三）转出、转入产品必须有检验合格证和转移交接单。对送检产品、入库产品，都分别有操作人员、检验人员标记。
（四）产品接转必须双方当面点清，转移单必须接、转双方签字，才能作为合法凭证。第四条
半成品管理。
（一）公司军用半成品统一入生产保障部半成品库，由生产保障部负责收发和保管。
（二）半成品入库必须有检验合格证和转移交接单。交、接双方必须当面点清，办理手续。
（三）半成品入库后，应分区分类、摆放整齐、标记明显、数字清楚、帐表齐全、帐物相符。
（四）半成品的发放应按照生产管理部门签发的配批表以及车间的领用凭证发放。第五条
成品管理。
（一）凡经驻厂军检代表室（国内产品）、驻厂委代室（外贸产品）验收的产成品，均由质量部门填写产品出厂合格证，分别报总经理、军检代表、委代室总代表签字后，由装配车间办理入库手续，运至成品库。
（二）凡入成品库产品由生产保障部统一管理，库房人员要认真负责，妥善保管，严防混批。第六条
返修品管理。
（一）产品在加工过程中，发现质量不合格但可修复利用的产品，由检验人员填写返修品单转交加工责任者返修。返修品必须掌握谁干的产品谁返修的原则，一般应于退回后第二天修完。
（二）返修品修复后，经检验达到质量标准的计入合格品；仍不合格并无法修复利用的计入废品。
（三）凡是在入库后发现需要返修的产品，由责任车间运回返修，不准在库房内返修。第七条
废品的管理。
（一）质量管理部设立废品隔离室，负责废品的收集、保管、处理、统计、分析等工作。
（二）凡在产品加工过程中，自检、专检及搬运、试验所发生的一切废品，一律交废品隔离室。
（三）凡按检验审理程序确定的废品，由检验人员于当日填写废品通知单。通知单一式两份，经生产班组或责任者签字后，一份留责任班组，一份连同废品送交废品隔离室。
（四）凡成批废品，必须有质量分析报告，查明原因，明确责任并采取措施，方可转入废品隔离室。
（五）废品隔离室人员，对交来的废品，在当日或次日逐个进行检验、分析，做好标记，分类管理。
（六）废品处理要按规定进行。当月废品当月处理。最终废品由隔离室人员填写废品交库单，会同车间送交供应运输公司废品库。第八条
产品盘点管理。
（一）产品盘点的范围：生产车间、半成品库。
（二）盘点时间：每月的27日。
（三）盘点的内容：所有存放在车间、班组、工序、库房的半成品、在制品、返修品、废品等产品零部件及其盛具。
（四）盘点的要求：由车间调度员、统计员负责本车间的盘点工作。各生产班组的班组长和工人都要积极配合，并参与盘点工作。对所有产品零部件按品种、规格，在数量上全面点清，盘出一个准确的数据，并且良废分清。
（五）盘点工作的检查：生产保障部在车间、库房盘点的同时，组织有关人员进行检查，并按一定比例抽查。对发现盘点工作不认真，抽查中发现盘点数据不准，要按有关规定予以纠正并处罚。
第九条
本办法自下发之日起执行。第十条
本办法由生产保障部负责解释。
生产统计管理规定
第一条
为了保证生产统计工作的准确、及时、全面和真实的为公司各级领导提供了解生产情况，掌握生产进度，正确指挥生产的依据。特作如下规定。
第二条
生产保障部设一名生产统计员，负责全公司生产活动的统计工作，并负责组织、指导各单位的生产统计工作。
第三条
生产统计计划期的规定：根据我单位生产实际，为统一口径，规定每月28日至下月27日为统计计划期。
第四条
车间、班组以及个人必须在做好日清、旬查、月盘点的基础上逐及向上报送生产报表。
第五条
车间实行生产日报制度。每个生产工人或班组必须记好岗位记录，并查点核对实际完成量与原始记录是否相符。班长或班组统计员汇总全班人员原始记录，并于当日下午下班前向车间统计员报送本班当天生产日报。
第六条
车间统计员汇总各班日报，并检查核准，记入生产车间台帐，然后编制生产日报。第七条
公司实行生产月报制度。各生产单位在月底盘点的基础上，由统计员根据盘点情况，汇总全月投入、转出、结存数据，并与各种凭证、生产台帐核对，确认无误后，编制生产月报。
第八条
车间生产月报报表为《产品产量计划完成情况月报表》（01表）和《装配车间生产报告表》（02表）。两种表在每月的29日报送生产保障部。
第九条
生产保障部管辖的成品库和半成品库，每月要对收、付、存情况进行统计并报表。第十条
各单位统计员必须建立与生产报表相适应的统计台帐，统计数字达到准确清晰，不得迟报、拒报。严禁估数、虚报、瞒报等行为。对不按规定执行，工作马马虎虎，弄虚作假的统计人员，要严肃处理。
第十一条
本规定自下发之日起执行。
生产现场管理考核办法
第一条
公司成立现场管理检查考核小组。组长由主管生产的副总经理担任，成员由生产保障部、综合管理部、安全保卫部、动力公司等单位主要领导组成。
第二条
检查考核小组每月组织一次统一检查，同时生产保障部每月要进行不定期检查和抽查。
第三条
检查考核的依据执行公司印发的《生产现场管理考核标准》统一检查，按照考核标准分项打分汇总考核，实行百分制。不定期检查和抽查以指导和督促为主要目的，只记录严重不合格项作为季度考核的依据之一。
第四条
检查考核结果分为不合格（79分以下），合格（80-89分），优秀（90分以上）三个档次。
第五条
检查考核每季度汇总一次,按照三个月的检查得分平均数，结合不定期检查、抽查的情况,确定每个单位一个季度的考核得分。
第六条
各单位行政一把手是现场管理的第一责任人。同时要指定一名现场管理的具体业务负责人。
第七条
每次统一检查的不合格项和检查结果，由生产保障部负责通知受检单位。严重不合格项应开据整改通知单，限期整改。
第八条
每季度检查考核结果由考核小组采取张榜等形式进行公布。连续两个季度不合格的单位由考核组建议公司进行通报批评。
第九条
年终累计四个季度全部为优秀等级的单位，公司一次性奖励该单位3000元。第十条
因现场管理问题，造成工厂在上级检查、来宾参观或招商引资等 出现不良影响的单位，判定该单位本季度为不合格单位。
第十一条
本办法自2003年4月执行，由生产保障部负责解释。
生产现场管理考核标准
项
目考核内容与标准评 分 标 准标准分
一、现场设备管理（30分）
1、设备操作人员必须持证上岗按20%抽查操作者，无证操作者每例扣0.5分5分
2、设备操作人员必须做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除一般故障）按20%抽考设备操作者设备使用保养知识，一人不及格扣0.2分。5分
3、认真贯彻保养制度，搞好设备润滑管理，按规定加油换油，无滴漏现象。按30%抽查设备润滑状况，缺油、油线不全、油太脏、不按规定润滑的，有滴漏现象的，每一处扣0.2分。7分
4、保持设备表面、内部清洁，无油垢、无黄袍、无灰尘、无脏物、无锈蚀，标牌准确、清晰。按30%抽查设备，有油垢、灰尘、锈蚀、黄袍或标牌不清的，每处扣0.2分。8分
5、设备附件完好整洁，挂牌分类，摆放整齐，不得就地乱放。抽查2个班组的设备附件，一处不合格的扣0.5分。5分
二、现场定置管理（30分）
1、工房内道路要畅通，标志鲜明，无占道现象。工房内设有通道，没画通道线的每处扣1分，通道被占每处扣0.5分。6分
2、各类物品按类划分，按区摆放，平稳整齐。区域设置不规范的每处扣0.5分，不按规定放置的每处扣0.2分。7分
3、生产、工作现场环境整洁，窗明壁净，地面无积水、无杂物。生产、工作现场脏乱查，每处扣0.5分；地面有积水、杂物每处扣0.2分。7分
4、各类工装、模具分类挂牌，上架摆放。工装、模具不分类挂牌，乱堆乱放，每处扣0.2分。5分
5、工具箱内外清洁整齐，无杂物，定置摆放。抽查5—10个工具箱，不定置、脏乱、有杂物的每个扣0.5分。
5分
三、现场安全管理（30分）
1、生产现场员工按规定穿戴劳保护品。操作人员不按规定穿戴劳保护品，每人次扣0.3分。5分
2、各类操作人员遵守安全规程，无违章作业、违章指挥现象。按10%抽查操作人员。不熟悉安全操作规程的每人扣0.3分，发现违章每人次扣0.5分。6分
3、各种安全保护设施及附件完整有效，压力表、压力容器在规定的使用期限内。按设备20%抽查，有一处不合格的扣0.3分。压力容器、压力表不符合规定每处扣0.5分。6分
4、消防设备有专人保管，定置摆放。工房内无流动吸烟、无操作吸烟，地面无烟头。抽查灭火器，每处不合格扣0.5分。发现操作、流动吸烟者每人次扣1分，发现一个烟头扣0.2分。8分
5、生产现场无串岗、闲谈、干私活等与生产无关的现象。发现一次串岗、闲谈、干私活等与生产无关的现象扣0.5分。5分
四、库房管理
（10分）
1、库房物品定置合理，摆放整齐，无灰尘、无油垢，标牌准确。库房定置不合理，乱摆乱放，脏乱，每处扣0.5分。3分
2、各种物品帐、卡、物相符，出入库手续齐全、完整，原始记录、凭证、台帐齐全准确。抽查10种物品，一处有问题的扣0.3分。4分
3、库房内严禁烟火，危险品管理符合规定，有足够完整有效的消防器材，工作人员熟悉使用方法。不符合危险品管理规定的每处扣1分，消防器材无效的或工作人员不会使用的每例扣1分。3分 总分100分
设备管理制度
第一章 总则
第一条
设备是产品生产的重要技术手段，是公司的固定资产。为使设备充分发挥其最大效能，完善设备管理制度，满足产品生产能力的需要和产品质量规定的要求，确保过程能力稳定，特制定本管理细则。
第二条
本细则规定了设备的管理、购置、安装、使用、保养、修理、检验、标识、报废处置及资料归档等内容。
本细则适用于与产品生产和服务相关的所有设备管理 第二章 设备管理的组织机构与职责分工
第三条
生产安全部是公司设备管理的主管部门，统一对公司的固定资产设备进行宏观管理。所管理的设备范围包括金切、锻压、动力、起重、军工专用、电器、仪器仪表、试验等生产用、非生产用设备。同时负责对设备使用单位进行业务指导和督促检查，保证设备的合理使用，发挥应有的价值作用。第四条
设备分口管理部门划分
（一）动力设备由动力公司负责。
（二）仪器、仪表、试验设备由质量管理部负责，按规定进行校验标定，并负责建档。
（三）运输设备由供应运输公司负责。
（四）计算机、软件、通信、影像等办公设备由综合管理部负责。
（五）卫生医疗设备由红旗医院负责。
（六）其它设备由所在单位负责管理。
第五条
各设备使用单位要加强对设备的管理，负责所管设备的维修、保养、润滑和精度检验及完好设备的评定工作。生产经营单位要设一名专（兼）职机电员，承担设备管理、监督、检查职能，指导班组和操作者正确使用、保养设备。
第六条
各生产经营单位应配备设备维修人员，随时检修、保养设备，保证设备处于良好的技术状态。
第三章
设备的购置、安装与验证
第七条
设备购置应根据公司发展规划，产品特点和规格确定所需设备。其目的必须要满足产品能力和产品质量的需要，确保为生产和服务提供适宜的设备资源。
第八条
设备购置与大修，应根据市场预测以及生产计划和设备满足能力，每年末由使用单位向生产安全部提出申请，生产安全部进行汇总，编制年度技措（大修）计划，报公司董事会审批后。由相关实施单位组织落实，生产安全部督促、检查。
第九条
没有列入年度技措计划，因生产和工作急需购置的设备，由使用单位提出购置申请，经董事会或分管副总经理同意后方可购置。
第十条
重要设备购置必须由主管副总经理主持，有关单位参加经技术经济论证后提出购置方案，报公司董事会审批后订货购置。
第十一条
设备的采购。使用单位提出申请经公司批准后按以下程序实施：计量、仪表、仪器、试验等设备由使用单位提出规格、型号，质量部负责实施。军品生产线上和管理辅助单位的设备由使用单位提出规格、型号生产厂家和设备的技术参数及配置等，由生产安全部实施。其他设备由使用单位自行组织实施。
设备到货，由设备主管部门会同使用单位办理入库和出库手续，并按下列程序交接：
（一）开箱验收。首先按装箱清单核对技术资料、说明书、出厂验收单、附件、随机备件、工具等，由设备部门登记建帐。并将登记表和文件资料存档。易损件、备件、随机附件、工具交使用单位保管，如遇缺损情况由采购部门与供货单位联系解决。
（二）设备安装。一般设备由使用单位负责安装，大型、精密、重要设备由专业部门负责安装。
（三）验收与移交。设备安装完毕后，由设备部门牵头，组织使用单位对安装设备进行验收。重点包括：外观、安装正确性、安装精度、设备精度检验、空运转及负荷试验等性能检查。验收合格后，正式办理移交手续。由设备使用部门填写《设备移交生产验收单》，参加验收单位在验收单上签字。验收如有不合格项一律不得移交生产。第四章重点和关键设备管理
第十二条
确定重点和关键设备的目的是使维修工作更有针对性，突出重点，更有成效地进行维修和管理，保证备件、润滑等供应，确保设备效力的发挥。第十三条
重点设备的界定标准
（一）稀有、大型、精密、价值高的设备。
（二）生产线单
一、无代用的设备；对产品质量影响或对生产影响较大的设备。第十四条
关键设备的界定标准
根据产品图确定的关键工序零部件加工所需设备。第十五条
重点和关键设备的确定
设备主管部门根据重点设备和关键设备界定标准会同使用单位共同确定。第十六条
重点及关键设备的管理与维护
（一）关、重设备应挂标识牌，以示区别，变更时应及时摘除。并分别建立专门台帐。
（二）关键设备要做到四定：定操作者、定维修人员、定检查时间、定检验时间。
（三）关、重设备的日常保养，由操作者负责，严格按保养内容进行保养，按规定润滑加油；定期保养（每季度一次），由维修人员和操作者共同进行，并填写《重点设备保养（检查）卡片》
（四）设备主管部门要定期检查关、重设备的管理、维修、使用、保养、检查制度的实施情况，每半年检查一次。
（五）关、重设备的技术资料，应齐全完整，如使用说明书、备件目录及有关资料图纸等。第五章设备的精度检验与结构状况评分
第十七条
设备的精度检验主要依据兵器部《设备日常鉴定标准》并结合各类设备性能、特点和设备所承担的主要加工任务等进行。
第十八条
精度检验的范围：固定资产类设备中主要从事金属切屑和锻压的车、铣、刨、磨、钻、镗、插床、线切割机、各种压力机和液压机、注射机等。第十九条
设备精度检验的周期：军品关键工序上的设备每半年检验一次，其精度达到Ⅰ类标准；其它机床每年检验一次，其精度应在≤Ⅱ类；检验周期可适当提前，但不能超期检验。封存设备可不纳入周期检验，新购置设备和启封设备都应进行精度检验，并达到规定精度要求。对未能达到规定精度要求的设备，应进行维修或大修后重新进行精度检验，合格后方可投入使用。
第二十条
设备精度检验的组织实施：由设备使用单位按照规定，每年底制订出本单位下年度《年度设备精度检验计划》，确定检验时间、设备类型和台数，并上报设备主管部门。单位应严格依据本单位《年度设备精度检验计划》规定的时间、设备台数逐台进行精度检验，并将实测数据记录到《设备精度检验卡》，检验者签上自己的姓名。检验开始前应通知设备主管部门检验的时间，主管部门应按不低于20%的比例进行抽查。抽查合格后设备主管人员在检验卡上签字后送设备档案室存档。一般设备精度检验由设备使用单位负责，特殊设备由设备主管部门组织专业队伍实施。
第二十一条
设备结构状况评分按照公司制定的《设备结构状况评定标准》进行评分。结构状况评分的周期：每半年一次。军民品认证线上的设备由单位机电员实施，公司设备主管人员审核。其它设备由单位自行组织。
完好设备的评定：精度检验实测值在允差范围内且结构状况评分≥70分的即为完好设备。完好设备每半年评定一次，评定为完好设备的要在该设备上帖上标识，并有评定日期。
第六章
设备保养与维修 第二十二条
设备日常管理
设备的日常保养分为日保、二保、三保和完好设备的评定；
（一）日保（即例保）：每班一次，由操作者负责，并作好运转记录。
（二）二保：每季末一次，以操作者为主维修人员配合，对损坏部件做好记录。
（三）三保：一般每运转2500—3000小时进行一次，每年单位机电员编制下年度本单位三保维修计划。按照计划由维修人员负责，操作者配合。三保完成后，主修人自验，机电员验收并填写设备维修卡，报设备主管部门存查。第二十三条
设备修理 设备修理分为小修和大修：
（一）小修：设备小修与三保内容相同。
（二）大修：按照年度技措大修计划，由主修单位按计划实施。设备大修完成并自验合格后，设备主管部门组织使用单位进行验收（精度检验和结构状况评定等），合格后主修单位、参加验收部门人员在《企业设备移交生产验收单》上签字，设备移交使用单位。大修记录整理后存档。
（三）外修：对设备修理在公司内部无法完成的，由设备使用单位提出申请，确定维修厂家和修理项目及修理费用，设备主管部门同意并经分管副总经理批准后实施。修理完工后，由设备主管部门会同使用单位进行验收，验收合格后，参与人员在检验单上签字。第七章
设备的使用规则
第二十四条
定人定机。设备使用应定人定机，使用和维护工作落实到操作者，并保持相对稳定。每班应如实填写《设备运转记录》
第二十五条
凭证操作。设备操作者要经设备操作考核合格，持证上岗。
第二十六条
交接班制。实行多班制生产的设备，实行交接班制。重点交接设备运行情况。第二十七条
“设备运转记录”月末由操作者汇总交机电员，机电员在次月7日前上报设备主管部门。
第二十八条
操作者“三好”、“四会”要求
（一）三好：操作者要管好、用好、保养好所使用设备，保持设备性能良好。
（二）四会：操作者对自己使用的设备做到会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。第二十九条
设备标识
（一）设备标识由设备主管部门统一设计和制作。
（二）设备标识一般分为：资产编号（红色）、关键设备（红色）、重点设备（红色）、完好设备（黄色）、使用单位和操作者（绿色）、封存设备（兰色）等。
（三）各类设备标识牌除关、重设备标识要固定在设备显要位置外。其它设备标识牌一般固定在设备正面左侧设备铭牌周围，统一按
1、资产编号标识牌（红铝牌），2、使用单位和操作者标识牌（绿色），3、完好设备标识牌（黄色）的顺序排列。各类标识牌应按上述顺序集中排列，排列应工整、整齐，标识内容应正确、完整。同类型设备应相对在统一位置。第三十条
设备故障、事故的处理
（一）故障处理：设备发生一般性故障，使用单位要随时修理。如故障严重需报告设备主管部门，由设备主管部门会同有关单位制定修理方案。修复后使用单位填写设备故障卡，报设备主管部门备案。
（二）事故处理：发生设备事故，根据事故类别逐级上报。除迅速检修外，事故发生单位按照“三不放过”的原则，调查分析，写出事故分析报告。重大特大事故需说明事故经过、损失情况和分析处理结果。有关修理记录、处理资料要归档备案。第八章
设备封存、报废和处置 第三十一条
封存设备
（一）凡需封存的设备，使用单位填写“设备封存表”，由单位领导、机电员签章，报设备主管部门经主管部门和副总经理批准后生效。“设备封存表”一式三份，设备、财务、自存各一份。
（二）对封存设备应采取以下措施：
1、切断电源及所有动力管线，关闭所有气、液体阀门；
2、放净冷却水、液、气等物质；
3、设备滑动表面应涂防锈油脂，贴纸保护。露天存放需采取加盖油布罩等防护措施。
（三）封存设备启用由使用单位填写“设备启用单”，由设备主管部门和分管副总经理批准，并经精度检验和结构状况评分合格后方可投入使用。第三十二条
设备报废
（一）设备报废由使用单位提出申请，设备、财务等部门进行技术鉴定。经确认符合报废条件的，经总经理审批后。做报废设备的处置。
（二）设备经批准报废后，设备主管部门要及时将凭证转交财务部门。
（三）报废设备原则上要移交公司仓库统一存放。
（四）报废设备由财务部门按规定进行处置。处置后所收款项，要专项用在设备更新改造上。
（五）设备报废后原则上不允许再使用。如必须使用的单位提出申请，由设备主管部门审查后方可使用。
第九章
设备的登记、建帐、统计与归档
第三十三条
设备的登记。公司每台设备验收移交生产后，设备主管部门应按照设备类别与目录统一编号，进行固定资产登记和建帐。
第三十四条
设备主管部门应按照设备类型和用途分别建立设备总帐、军、民品生产线设备台帐；计量、科研设备台帐；军品生产各承制单位设备台帐；军品生产线关键设备台帐和重点设备台帐等。台帐一般反映设备统一编号、名称、型号、生产厂家、购置日期、原值、使用单位和完好状态等内容。平时要做好变动记录，保持台帐的完整准确。设备使用单位应建立自己的设备台帐、军民品生产线设备台帐和关、重设备台帐（含低值设备）。
第三十五条
设备主管部门要不定期的对各单位设备进行抽查。发现不清不符的问题，要查明原因，及时纠正。重大问题写出书面报告上报公司。第三十六条
设备建档。设备应当建立设备档案。具体由设备主管部门将设备随机文件，公司设备管理下列表格：《企业设备移交生产验收单》、“设备运转记录表”、“设备精度检验卡”、“设备换油记录”、“设备维修记录”、“设备修理卡片”、“设备故障卡片”等资料整理后送交档案部门归档。关、重设备还应有“重点设备保养（检查）卡片”。封存和启封设备应有“机械设备启封（封存）表”。第十章 考核与奖罚
1、检查考核。设备部门采取每季检查和不定期抽查的方式，主要依据《设备管理考核标准》和设备管理细则进行。
2、每年根据季检查和日常管理及检查进行综合评分。评分结果列为经营者当年资产经营责任考核的指标之一，与经营者年终奖挂钩，考评分在79分以下为不合格，80-89分为合格，90分以上为优秀。
3、年度末，对获得优秀单位的经营者和机电员进行奖励，根据单位设备台数，资产价值确定两个级别：一级2000元，二级1000元。
4、年度末考评不合格的单位，给予经营者2000-4000元的罚款，季度考核不合格的单位，分别给予经营者、机电员500、50元的罚款。
5、未按规定时间上报或归档各类报表、资料、卡等罚责任者30元，虽按时上报但有差错或漏项的罚责任者20元；单位未建立健全设备台帐的罚责任者30元，台帐有差错或未及时更新的罚责任者20元。当年相同项出现差错的加倍处罚。
6、设备内部和表面有油污、灰尘、黄袍，没按时保养、润滑和没正确填写设备运转记录的每一项罚责任者100元。一年中相同错出现两次的加倍处罚。第十一章 附则
第三十七条
本细则自发布之日起执行，原《设备管理细则》同时废止。第三十八条
本细则由生产安全部负责解释。
工具工装管理规定
第一章
工具管理和供应
第一条
外购工具入库前，由工具计划员填写入库单，仓库保管员核对工具的名称、规格、数量与入库单完全相符，外观完好无损后，方可签章验收。如属精密仪器和量具，由保管员请托计量室进行鉴定，取得入厂合格证后，方可验收办理入库手续。第二条
库存工具应保证质量完好，帐物卡相符，并要定期盘点。如发生盈亏或报废，造表报主管领导和财审部批准，年终进行一次性处理。
第三条
各单位不得随意到外厂、外地采购和处理工具。如有特殊情况，须经供应公司同意后，方能购置和处理，并按规定办理手续。
第四条
工具发放实行以旧换新和按定额发放的办法。发放业务只对各单位工具员，发放手续由工具库负责办理。
第五条
万能量具凭计量室报废单，由使用单位工具员到仓库交旧换新办理领用手续。因生产和工艺需要，车间的万能量具需要补充时，由使用单位提出计划，报供应公司和质量管理部门批准后，给予补充。
第六条贵重工具（金刚石、金刚石砂轮等）设专用卡片，需增补时，经供应部门负责人签字批准后发放。使用单位必须珍惜爱护，严加保管。凡属无故损坏或丢失，本人写出损坏、丢失报告，单位签署处理意见，办理完赔偿手续方可发放。
第七条
供应公司负责对全公司工具进行调配。工具计划员协调各单位业务关系。第八条
工具配备：机床工按机台配备；钳工、电工及其他工种按人员配备。学徒工不配备工具，与师傅合用一套；电工未取得操作证以前不配备工具。
第九条
公司内部人员调动，其工种不变者，办理转帐手续，工具可随人带走。如工种变动，工具一律退回原单位工具室。新工作岗位如需用的工具，由调入单位工具室重新按规定配备。第十条
离厂人员应到工具室办理工具移交手续，交清后工具员给予签字证明。单位领导见工具员的证明后，方可在离厂手续单上签字。不交或丢失工具者按丢失损坏赔偿规定处理。第十一条
各单位工具室必须建立健全“工具分类帐”和“个人专用工具帐”，及时将收入、发出、报废的工具按帐面要求记帐。工具室库存工具要做到帐、物、卡相符，摆放整齐有序，库内要做到整洁卫生。工具员每年要对个人在用工具清点一次，及时办理丢失赔偿手续。供应部门每年对各单位工具室进行一次检查。
第二章 自制工装的管理和供应
第十二条
自制工装在生产过程中，必须贯彻自检、互检、专检相结合的原则。专检人员按照图纸和加工工艺进行质量检查，合格后由检验人员办理合格证入库。工装须刻有图号和制造日期。对于同种件号多种尺寸的零件应刻有尺寸标记。量具上应该有被测尺寸及工、检、通、止等字样。对于不易检测的复杂模具可通过测模验证，合格后办理入库手续。第十三条
各车间对使用的所有成套工装，分别建立模、夹、辅、量具档案，并要始终保持成套工装完好，处于正常状态。因长期使用而失去精度的工装，由使用单位将工装送工具部门并且说明存在的问题，办理好手续后，工具部门安排修理。
第十四条
成套模具因长期使用精度降低而接近报废的，使用单位需提前通知工具部门，工具部门安排计划，备好下一套新模具。
第十五条
凡精度高的标准件、量具等，使用单位应建立专门档案，落实专人使用保管。对使用不当而造成报废的，要追究使用单位的责任，并实行以旧换新。
第十六条
因图纸更改需要改制的工装，可根据工装的具体情况分别办理手续。已领用出库的由使用单位送修，库内存放的由保管员送修。
第十七条
因制造原因不合格的工装，领用单位送回工具部门，经检验员确认后由调度员安排修理，修理费由工具部门承担。如使用单位生产急需，工具部门应予调换。
第十八条
工装的供应实行按定额发放，若超过定额领用，使用单位应写出书面报告，经有关部门确认后方予补发。
第十九条
凡新增加的工装，必须提前向计划部门报计划，计划部门根据需求批转工具部门组织实施。工具部门接到图纸后，将所需材料计划报供应部门。供应部门应抓紧时间配齐材料。工具部门在规定时间内完成工具制造。
第二十条
工装图纸更改时，必须同时通知对在制品、库存成品的处理意见。因更改图纸而造成价值1万元以上的产品报废或5万元以上的积压时，需经总经理和财务部门签署意见后方可组织实施。
第二十一条
凡消耗量大、精度高及考核奖惩的工装原则上实行以旧换新。第三章 工装的使用技术要求
第二十二条
各单位应加强在用工装的管理,建立健全工装台帐,做好收付记录,保证工具室与工装库的发出帐相符.第二十三条
严格工艺操作规程。新模具使用前，应认真对模，反复检查，反对盲目操作。杜绝违章作业和无故损坏工装的现象。如出现无故损坏工装的现象，责任单位应写出分析处理报告，报管理部门审批。管理部门根据情节轻重酌情批复，责任者应根据经济损失责任制的有关规定承担经济损失。
第二十四条
质量管理部门负责各单位在用工装的周期鉴定，周期长短由质量管理部门根据各类工装的使用频数和损坏率确定。鉴定时单位应给予大力配合，检查出超精度的工装应立即停止使用，由车间送工具管理部门修理。
第二十五条
专用量具领回后，应送交检定部门复验，确定无误后，方可交工序使用。检定部门在复验新量具的同时，还应鉴定工序中使用的同类量具，并根据精度的实际情况重新分配使用者，保证专检人员与操作者的量具不发生矛盾。
第二十六条
工装周检表由检定部门排出，检定部门的工作人员应严格遵守周检表所列周期，按时收检量具和到机床旁检查夹具，保证在用工装完好率达100%。
第二十七条
操作者应密切配合周检人员按时进行工装周检，凡因周检不及时而造成工装超精度使用，以致造成产品报废，责任者应对此损失负有一定经济责任。由所在单位提议，分管领导批准，给予责任者以批评教育和一定的经济处罚。
仓库管理细则
第一章
总
则
第一条
为加强仓库管理，以满足产品生产和服务提供的需要，保证产品规定的质量不受影响，促进仓库开展科学化、标准化、规范化管理，确保仓库安全，特制定本细则。第二条
本细则主要对产品构成和产品质量有直接影响的仓储物资制定了管理规则。第三条
本细则适用于产品主辅原材料，外协外购件，火工品及配套件，自制半成品、产成品的贮存管理。第二章
仓库管理通用规则
第四条
公司应提供符合产品要求的库房或场地，满足防潮、防暑、防冻、防霉、防火、防水、防爆、防雷、防震、防盗、防漏、防鼠咬虫蛀、通风安全的要求。
第五条
库房的环境条件应符合产品技术要求，根据产品不同的特性，控制适当的温度、湿度、洁净度及粉尘等，库房人员承担观测、记录的责任，技安环保部门应定期对其上述因素进行测试和改进。
第六条
库房人员应保持库内清洁，不得有尘土脏物，不得有与保管无关的物品，做到窗明壁净，库内外整洁卫生、物品摆放符合《定置管理》的要求。
第七条
库房人员必须对所有出入库产品进行核对，核对应根据出入库凭证及合格证明文件，达到各类凭证与实物相符，方可办理出、入库手续。
第八条
库房人员应对贮存产品按生产厂家、类别、规格、型号、批次等内容进行规范摆放和管理，对每种产品进行标识，挂卡显示。对顾客财产单独存放，并有“顾客财产”专门标识，以示区别，防止损坏和误用。
第九条
库房人员应负责产品的收发与保管，建立保管台帐。对保管产品做到日清、月结、帐物卡相符，按规定向有关部门报送报表。
第十条
无关人员禁止进入库内，严禁火种入库。仓库要有明显的禁烟和防火标志，库房内要配置足够、有效的消防器材，仓库人员必须熟悉和使用消防器材。
第十一条
一般库房应留有不小于一米宽的安全通道，架与架、垛与垛、货与墙壁之间应留有适当的安全距离。
第十二条
库房人员须对库内物品质量、有效期、安全进行适时检查，发现问题，及时上报，并做好记录。
第十三条
库房贮存不合格材料、产品等，隔离存放，并按《不合格品控制程序》执行。第三章
产品主辅材料、外购品的管理
第十四条
产品主辅材料、外购品的贮存，要配备专人承担购进物资的核对、收发、保管、登记、建帐、报表及日常管理职能。
第十五条
对购进物资，采购人员凭发票填制“材料入库单”，办理入库手续。库房人员会同采购人员对购进物资进行核对，关重物资要经质检部门进行复验，如发现数量短缺，质量不符等情况，采购人员应及时与供方联系，按合同或协议规定处理。
第十六条
入库物资必须凭证齐全，主要包括供方或生产厂家的物资合格证明、清单、品种规格、炉（批）号、数量、单价、金额等，库房人员对照上述凭证核实与实物相符后，办理入库，如凭证与实物不符，拒绝入库。
第十七条
经库房人员检查、点数、分类、整理上架。物资存放应按其性能、类别、品种、规格、炉（批）号由小到大、上轻下重、使用周转频率等合理安排。本着收、存、发方便的原则，使用周转频率低的物资靠里存放，反之靠外存放。
第十八条
物资出库，使用单位开具“领料单”和内部“银行转账支票”、凭单发放，物资变动及时在实物卡片上增减，月末将全月收发单据连同报表上报财务等部门。第十九条
凡属批次管理的物资，应分炉（批）号存放，不得混批。
第二十条
对直径大于50mm的金属材料，应按国家规定予以涂刷标记。对稀有贵重金属及剧毒物品必须设专库、专用盛具，由专人管理。第四章
弹药、火工品、化工仓库管理
第二十一条
弹药、火工品、化学物品必须配备专用仓库、专用场地或专用储存室（柜），并设专人管理。
第二十二条
地面库区要设置避雷保护装置 第二十三条
化学危险物品，应符合下列要求：
（一）化学物品应分类分项存放，堆垛分类之间的主要通道应有不低于1米宽的安全距离，不得超量储存。
（二）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼易存水的地点存放。
（三）受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品和桶装、罐装等易燃体、气体应在阴凉通风地点存放。
（四）化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学物品，不得在同一库房或同一储存室内存放。
第二十四条
弹药、火工品要根据库房的安全定置、容量、产品的结构性能，木箱包装的强度和安全程序合理安排垛高，一般控制在：
（一）雷管不得超过1.5米。
（二）各种炸药、引信、底火、发火件等不得超过2米。
（三）无烟药、梯恩梯等不得超过2.5米。
（四）主要工作通道宽度不低于1米，主要安全通道不低于1.5米。堆垛与墙壁距离不小于0.6米。
第二十五条
弹药、火工品、化学物品仓库应配置足够、有效的灭火设施和报警装置。库房人员应做到会管理、会使用。第二十六条
严格库房出入管理。
（一）公司内部单位人员或外单位人员，因工作业务需要，需进库的，凭保卫部门开具的出入证明，并履行登记手续，方可进入有关库房。
（二）上级领导进库，除履行门卫登记手续外，还需在公司有关领导陪同下进库。第五章
半成品库的管理
第二十七条
半成品包括外购半成品，自制半成品。凡公司统一管理的半成品，一律入生产部门的半成品库。半成品库应配备专人管理。
第二十八条
外购半成品，必须具有供货单位（或生产厂家）的合格证明，经质检部门复验合格后，由采购人员填制“材料入库单”，库房人员核对无误后，办理入库。
第二十九条
自制半成品，原则上由最后一道工序的加工单位转入半成品库。但在特殊情况下，也可直接从加工单位转入装配单位，但必须经生产部门同意，同时补办入库和领用手续。
第三十条
半成品入库，由加工单位填制“产品转移交接单”和质检部门开具的检验合格证，库房人员进行核对，确认实物与凭证相符后，办理入库。
第三十一条
入库半成品，使用标准盛具的按标准盛放，无标准盛具的，也要实行非标准盛具按统一标准量盛放，对个别小零件也可根据零件大小、体积、重量等条件，采取重量或其它形式换算的方法进行计量盛放。
第三十二条
发放半成品，必须有使用单位出具的“领料单”和公司内部“银行转帐支票”，库房人员凭证发放，并及时在变动卡上登记。半成品的发放必须遵循先进先出的原则，对于不执行先进先出原则而造成的损失，要追究库房人员的责任。
第三十三条
对于实行批次管理的半成品发放，生产部门应编制“产品装配配批表”一式三份，装配单位、库房、自存各一份，装配单位按配批表规定的品种、规格、批号、数量，填写“领料单”，到半成品库领取，库房人员按配批表配料发放。第三十四条
半成品库内不准存放废品。第六章
成品库管理
第三十五条
凡属质管部门（军、民品）、军检代表室（国内军品）、委代室（外贸军品）验收的产品，均由质管部门填写产品质量合格证，分别提交军检代表、委代室或顾客验收，确认合格后，双方代表在质量证明文件上签字，加盖公章后，入库或交付。
第三十六条
入库产品，由装配单位填制“产品入库单”，质检部门填制“产品检验合格入库单”，由装配单位负责入库。
第三十七条
库房人员应按照入库凭证与实物，对产品名称、规格、批号、数量等项目进行详细核对，并检查包装及外观质量是否完好，确认无误后，方可入库。
第三十八条
产品贮存要按产品类别、名称、规格、批次进行规范摆放和管理，每批产品都要挂卡显示，严禁混批。第三十九条
产品贮存安全要求。
（一）产品垛高不得超过2.5米。
（二）垛与垛、垛与墙之间要留有不低于0.6米的安全距离。
（三）库房内主要安全通道宽度不低于1.5米。
第四十条
产品出库，库房人员应根据出库凭证进行实物检查，确认无误后，办理出库。对出库产品，库房人员要按产品名称、批号、数量等开具“产品出库（发运）交接清单”一式二份、经库房人员、押运人员验证签字后，各执一份，以便查询和追溯。第七章
附则
第四十一条
本办法自发布之日起执行，原“库房管理办法”即行废止。
生产管理考核办法
为加强军品生产管理，确保各项生产任务的按期完成，根据公司现阶段管理体制的要求和军品生产的实际情况，特制订本考核办法。
一、考核的单位和部门
所有参与军品生产的生产单位和管理职能部门均纳入被考核的单位。具体范围：
1、生产单位：军品机加车间、军品总装车间、车辆配件公司、液压机械公司、热处理中心和供应运输公司等。
2、职能部门：生产安全部、质量保证部、军品科研所、综合管理部和财务审计部等。
二、考核内容与标准
（一）生产任务完成情况
1、生产计划的执行要求。
（1）国内装备产品和生产定型外贸产品的生产，生产安全部要编制《生产计划表》。（2）各生产承接单位按照公司《生产计划表》的进度要求，在《生产计划表》下达后的一周内编制本单位的《生产作业计划表》，《生产作业计划》要经过生产安全部审批备案。（3）生产计划一经下达后，各生产单位和职能部门要严格执行，认真组织实施。为维护计划的严肃性，一经下达的生产计划一般不作调整。若遇特殊情况确需调整的，责任单位要于计划期末前五天写出调整申请，经生产安全部审查，报公司主管领导审批同意后方可调整。（4）《生产计划表》所规定的进度，在考核生产加工单位的同时，也要考核产品检验部门和技术服务部门的工作和服务质量。
（5）外购外包计划的执行情况也属于考核范围，责任单位和有关部门要严格按计划检查落实交付进度。
2、会议决定的执行要求。
由生产安全部组织，公司每月召开一次生产例会。同时根据生产任务情况，可以临时召开生产专题会议。参加生产会议的人员一般为各单位的领导，特殊情况下经会议组织者同意，可由生产调度或其他人员参加。生产例会及专题会议决定的事项，责任单位或部门要作为重点工作按期完成，并将完成情况二日内汇报生产安全部。
3、生产令号的执行要求。
生产令号是生产计划的补充和完善，是临时安排生产任务的书面通知，生产令号视同生产计划对待执行。生产令号一经下达，各责任单位必须无条件执行，并认真组织实施，按期完成。
4、临时交办事项的执行要求。
生产安全部总调度长履行生产组织协调的调整职能，在生产过程中所做的临时安排事项，各有关单位要积极接受，不得推委扯皮，更不能拒接。各单位临时交办事项的总体完成情况也纳入考核范围。
5、生产进度日常汇报制度的执行要求。
军品任务生产期间，生产安全部实行电话日汇报制度。各承接生产任务及生产指令的单位，要在每天下午下班前半小时，对当天的生产进度情况及存在的问题进行电话汇报。
（二）生产统计报表考核内容与标准
1、生产统计月度周期规定：上月28日至当月27日为一个月的统计周期。
2、公司实行生产月报制度。各生产单位在月底盘点和每月26日统一对数的基础上，汇总全月投入、转出、结存数据，编制生产月报。
3、生产单位月报报表为：（1）产品产量计划完成情况月报表(01表)，每月28日报生产安全部。(2)生产报告表（02表），每月30日前报生产安全部。
4、统计报表要准确真实，当月转出数应以质量部开出的合格证为准。严禁虚报、瞒报、漏报。
三、处罚事项与标准
1、没按要求编制生产计划和生产作业计划，每次扣罚责任单位200元；计划编制不认真，不符合实际，每次扣罚责任单位100元。
2、没按要求完成月度生产计划，但未给总体生产造成影响的每项次扣罚责任单位300元；因措施不力造成影响的视影响的大小扣罚责任单位1000—5000元。
3、没按要求完成会议决定事项，每项扣罚责任单位200--500元。
4、没按要求完成生产令号下达事项及临时交办事项，视承担工作量大小，每项扣罚责任单位100--500元。
5、没按要求完成生产报表，每次扣罚责任单位50元，每拖一天加扣50元；报表有虚报、瞒报、漏报或有严重差错的，视情节轻重每项次扣罚责任单位50--200元。
6、接受任务不积极，推委扯皮，无大局意识，每次扣罚责任单位300-500元。
7、职能部门生产指挥、协调、服务不到位而影响实际生产任务完成的，每次扣罚200-500元。
8、未按要求进行日汇报的，每次扣罚责任单位50元。
8、生产例会迟到的一次扣罚50元，无故缺席的一次扣罚100元。
四、实施步骤
1、按照考核内容与标准，生产安全部每月检查完成情况，并在生产例会上通报考核结果。
2、由生产安全部下达处罚通知单，送财务审计部执行。
3、扣罚事项属生产单位的扣罚单位（有责任人的直接扣罚责任人）；属职能部门的由责任部门提出责任人，扣罚责任人的工资，没有提出责任人的从主要领导工资中扣除。
4、在完成生产任务过程中，措施有力，表现特别突出的单位或个人，由生产安全部提出奖励意见，报董事会批准给予嘉奖。
五、其它
1、本办法自2009年3月1日起施行，原《生产管理考核办法》同时废止。
2、本办法解释权归生产安全部。
车辆管理办法
为进一步加强车辆管理，做到安全行车，切实保证车辆有效地为企业服务，提高使用效率，降低使用成本，特制定本办法。
本办法适用于公司全部客、货车辆及驾车人员。
一、车辆管理
车辆是公司办公、生产的重要交通工具，正确、合理、安全的使用车辆，对顺利完成各项工作，延长使用寿命，减少事故发生，有着十分重要的意义。
1、车辆的相关资料、登记证书、保险档案等由公司统一管理。车辆所属单位应在规定时间内进行车辆证件的审验，如：行车证、营运证、备案卡等不得拖期或超期。
2、车辆的维护保养，购置零配件和车辆辅助用品，驾车人员应提前申请或提出计划，200元以上的填写《维修、购置计划》申请单，经单位领导审核同意后，共同组织实施维修、购买。维修本着节约开支，不影响正常使用的原则进行，特殊情况除外。
3、车辆油料本着厉行节约的原则，由车辆所属单位每季度对车辆的车公里耗油情况进行考核掌握并建立记录，次年元月底前将上年的单车里程、耗油情况进行统计公布。
4、严格车辆的保险管理，为减少车辆事故风险，使用车辆必须进行投保。在用车辆不得拖保，保险到期，供应运输公司负责办理续保手续，用车单位要积极配合，否则造成损失自负。
5、车辆日常维修记录由车辆驾车、保管人员填写，车辆所属单位留存车辆维修明细、购置零配件记录并建立车辆维修技术档案。
6、道路危险品运输车辆，一切安全防护设施必须齐全有效，运输途中严禁超速行驶，装载危险品的车辆不得在人员密集地点停放。
二、驾车人员的管理
1、公司驾车人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，及有关道路交通安全管理的规章制度，提高安全意识，确保安全行车。
2、驾车人员应爱护车辆，注意车辆的维护、保养，使车辆处于完好状态，确保车辆正常运行。
3、提高服务意识，保持车辆整洁卫生，树立企业形象。严禁酒后驾车、超速驾驶，车辆行驶中不准拨打手机，收看信息。
4、驾车人员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全有效。
5、车辆停放一定要选择安全地点，严禁在不准停放的路段或危险地段停放，以防发生意外。
6、厂内限速每小时10公里，车辆进入厂区严禁超速行驶，载货车辆不得进入办公楼广场。
三、处罚规定
1、车辆罚款原则一律不予报销，特殊情况需经公司总经理签字处理。凡违反本车辆管理办法的，处以20－50元的罚款。
2、发生交通事故造成的经济损失，在保险公司理赔以外的部分，分别由责任人按比例承担。200元以下由个人全部承担；800元以下分别按全部、主要、同等、次要责任分别赔偿经济损失额的60％、50％、40％、30％；1500元以下，分别赔偿经济损失额的50％、40％、30％、20％；造成经济损失1500元以上的，根据实际情况参照比例执行，肇事罚款一律自负。
3、有下列行为之一者，造成的直接经济损失一律由责任人自理。（1）酒后驾驶车辆造成事故者；
（2）无证驾驶车辆或将车辆交给其他人员驾驶造成事故者；（3）驾驶与准驾车型不相符的车辆造成事故者；（4）未经批准私自动用车辆造成事故者。
4、本规定如与上级有关规定相抵住时，按上级规定执行。本办法自下发之日起执行。
售后服务管理制度
1、服务宗旨：服务热情周到，以达到顾客满意为目的。
2、建立健全顾客档案，及时处理顾客的来电、来函，记录清晰，内容齐全。
3、及时收集相关的售后服务信息，并反馈到公司领导和相关部门作为公司改进和提高产品质量以及售后服务的依据。
4、公司依据合同和上级主管部门的要求，安全、及时、顺利地与顾客进行交付，达到顾客满意。
5、做好产品结算工作，做到准确、及时、无误。
6、不定期的走访客户，每年向客户发放调查表一次，进行顾客满意度调，查和测量，每年12月份与顾客座谈一次，进一步加强与顾客的沟通，听取顾客对销售、售后服务及其他方面的意见，以便改进和提高售后服务工作。
7、按照合同或顾客要求，进行技术指导工作。
8、售后服务人员认真做好各项记录，全面掌握各种信息，吧信息进行分类汇总，并向领导和相关部门回报，不断提高售后服务工作质量。
9、重视售后服务工作做好售后服务人员的培训和管理，识别并满足顾客要求(包括潜在的需求)，达到顾客满意。
道路危险货物运输管理制度
一、安全组织机构 安全生产委员会： 主任：
副主任： 委
员：
二、安全责任制度
1、建立健全危险货物运输安全管理体系，明确安全职责，切实强化安全生产意识，促进安全生产，建立健全危险货物运输安全责任制。
2、法人代表是企业安全管理工作的第一责任人，对危险货物运输安全负全面责任；分管安全的负责人对危险货物运输安全负主要管理责任；安全管理人员对危险货物运输安全负直接管理责任。
3、实行全员安全生产责任制度，根据部门职责和岗位职责，企业与部门、部门与各岗位员工逐级签定安全生产责任书，明确各自安全生产工作的具体责任和目标，落实安全生产措施，保证安全生产目标的实现。
4、安全生产责任书包括部门（员工）的安全岗位职责、考核指标和奖惩办法。
5、根据安全生产责任书考核指标对部门和个人进行考核，根据考核的结果对存在的问题进行整改，对部门和员工进行奖励和处罚。
（一）法人代表安全职责
1、严格执行国家有关危险货物运输的法律、法规、标准和规定。
2、组织制定危险货物运输安全责任制。
3、组织制定危险货物运输生产的规章制度和操作规程。
4、组织制定危险货物运输事故应急救援预案，及时处理危险货物运输事故并如实向有关部门报告。
5、组织召开企业安全生产会议，研究解决安全管理中存在的重大问题。
6、保证安全生产资金投入的有效使用，保证危险货物运输安全管理制度得到落实。
（二）安全管理机构及其管理人员安全职责
1、认真贯彻执行国家有关危险货物运输安全工作的法律、法规、标准及有关安全管理制度。
2、负责制定危险货物运输安全生产责任制和安全管理规章制度，并具体组织实施。
3、建立安全检查制度，组织并实施对危险货物运输安全的监督检查，对查出的事故隐患负责督促和落实整改。
4、组织开展运输安全活动，总结交流安全运输经验，落实安全教育工作。
5、组织对危险货物运输的管理人员、车辆驾驶员和押运员进行安全教育与培训，并定期进行安全考核。
6、组织对危险货物运输工作的安全检查，制止和纠正各种违章作业行为。
7、负责有关危险货运输事故的调查、处理工作。
8、落实危险货物运输事故应急求援预案，并定期组织演练。
三、安全会议制度
1、安全工作例会。由供应运输公司经理主持，安办成员及驾驶员、押运员参加，每月召开一次，遇有特殊情况可随时召开。主要分析上月安全生产情况和存在的问题，总结经验，制定整改措施，对安全生产管理工作提出要求。
2、驾驶员、押运员安全教育培训会。根据培训内容，由供运公司负责，每月两次以上，以驾驶员、押运员安全教育与培训为主要内容。
四、安全检查制度
1、实行每月二次安全检查，发现和消除危险货物运输中的事故隐患，预防各种事故的发生。
2、安全检查分为：全面检查、季度性检查、专项检查、不定期检查和抽查。
3、重点检查可能发生危险货物运输事故的重点部位、驾驶员和运输车辆。
4、安全检查的内容包括车辆安全技术状况、安全管理制度的落实情况等。
5、制定安全生产检查计划，按计划进行检查，并作好记录。对查出的事故隐患做好详细记录并建立档案，保证整改措施的落实。
五、安全学习制度
1、实行集中学习与自学的学习制度。
2、学习国家有关安全生产的法律、法规、国家行业标准。
3、学习危险货物运输安全规章制度等。
4、学习职业道德方面的有关知识。
5、认真学好岗位安全生产责任制、安全操作规程及有关危险品的物理、化学特性。
6、自己不断学习业务知识，提高业务水平。
7、定期组织考试，对优胜者进行奖励。
六、事故隐患整改制度
1、为完善危险货物运输安全管理，确保安全生产，特制定事故隐患整改制度。
2、在安全生产检查中查出的事故隐患，要求限期整改。
3、危险货物运输过程中发现的事故隐患，危险货物运输安全管理领导机构根据事故隐患的性质及危害程度，提出整改意见和措施。
4、整改部门难以整改的事故隐患，应上报危险货物运输安全管理领导机构，由其做出整改决策。
5、危及国家、人民群众以及员工生命、财产安全的事故隐患要立即整改，无安全保证的，应停运或停止使用。
6、存在事故隐患的部门，接到“隐患整改通知书”后，应组织好人力、物力、财力，在规定时间内进行整改。
7、事故隐患整改后，安全管理人员应随时了解整改的全部过程。事故隐患整改措施落实情况，并及时作好记录，发现问题，及时完善整改措施。
七、安全消防和专业培训制度
1、车辆必须配备灭火器，定期按规定保养、检查、维修、更换灭火器材。
2、任何人不得损坏、挪用、减少消防设施和器材。
3、定期组织驾驶员进行防火、灭火知识培训，做好火灾预防工作。
4、任何人不得携带易燃、易爆品、明火进入火工区，火工区要设防静电设施。
5、定期组织防火检查，发现隐患，立即整改。
6、任何人发现火情应立即报火警“119”，并积极参加扑救初起火灾。
八、安全教育培训制度 岗前培训的主要内容：
1、国家有关安全生产的法律、法规，国家与行业标准，危险货物运输安全规章制度。
2、劳动安全卫生的法律、法规，劳动安全卫生基本知识，劳动保护和职业病预防基本知识，个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法。
3、劳动职业道德教育。
4、岗位生产任务、特点、操作规程、岗位责任制、岗位安全技术规程。专业培训：
1、对于从事危险货物运输的管理人员应经交通行业主管部门考核合格，取得《道路危险货物运输操作证》。
2、从事危险货物运输的驾驶员应按照《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》的要求，参加营业性道路危险货物运输驾驶员从业资格考试，取得《营业性道路运输驾驶员从业资格证书》。
3、押运人员应经交通行业主管部门考核合格，取得《道路危险货物运输操作证》。
4、从事危险货物运输的装卸人员应经过安全技术、消防知识与技能、危险物品装卸作业规程等培训，取得《中华人民共和国道路危险货物运输从业资格证》。日常培训与教育
1、对从事危险货物运输的管理人员、驾驶员、押运和装卸人员应进行日常培训与教育，全面提高从业人员的业务水平。
2、日常培训与教育实行专门培训、集中培训和业余教育相结合的方式。日常培训与教育的主要内容：
1、道路危险货物运输相关法律、法规、规章。
2、危险货物的分类及主要品名。
3、危险货物的一般物理、化学特性。
4、危险货物运输车辆、设备及其附属装置的技术要求与检验方法。
九、事故报告与处理制度
1、在危险货物运输过程中，发生重大及其以上交通事故危险货物运输事故，按规定及时报告厂安全处的同时上报交通行业主管部门。
2、事故处理坚持事故原因没有调查清楚不放过，对事故责任者没有进行严肃处理不放过，单位职工没有受到教育不放过，没有制定防止同类事故发生的措施不放过。
3、对交通肇事者的处理，分别按全部责任、主要责任、同等责任、次要责任分别处理。
4、交通事故的经济处罚，200元以下损失自负。
全部责任按15%；主要责任按12%；同等责任按9%；次要责任按6%的比例承担。
5、交通管理部门对肇事驾驶员的罚款全部由个人承担。
6、在处理交通事故中，司法部门追究肇事者刑事责任时，公司不再对肇事者实施经济处罚。
7、违法、违章造成的事故，后果自负，同时限期一个月内调离。
8、副司机肇事，罚款额按规定的75%处罚，主车司机承担25%。
9、责任机械事故，凡属螺丝松动及未按“三检”要求引起的损失与事故处理相同。
十、安全管理基础资料归档制度
为规范基础资料的保管与使用，将安全管理主要基础资料归类建档。包括：
1、安全会议记录，主要记录安全会议时间、内容、地点参加人员，便于开展安全工作。
2、安全检查记录，对车辆及设施，实行定期检查，便于了解车辆的现状，保持良好的车况。
3、安全教育与培训记录，定期加强安全教育，加强人员业务培训。
4、安全管理组织及安全管理人员台帐。
5、驾驶员管理台帐，及时将驾驶员的有关信息归档，便于管理。
6、驾驶员安全行驶里程台帐。
7、危险货物运输车辆台帐，将车辆的相关信息建档，便于车辆管理。
8、事故隐患管理台帐。
9、危险货物运输事故档案，应一案一档，资料齐全。
十一、岗位安全操作规程
1、危险品驾驶员上岗前劳保要齐整、各种证件齐全有效。
2、严格遵守交通规则及安全行车管理制度。
3、运输危险品过程中，一定要注意安全，谨慎驾驶，防止各类事故的发生。
4、遵守危险品运输的各项规章制度，熟悉所运输危险品的物理、化学性质。
5、运输危险品车辆严禁堵塞主要通道，车与车之间要保持一定距离，远离人群，驾驶员不准长时间离开车辆。
6、上、下卸车台时要谨慎小心，车停稳后要及时拉紧手制动，将车固定牢固，并远离到安全位置。
十二、车辆和设备定期检查制度
1、为保证车辆和设备性能良好，实行车辆和设备定期检验检测制度。
2、按照交通部门规定，按期对危险货物运输车辆进行二级维护，并进行二级维护检测，严禁车况达不到一级的车辆从事危险货物运输。
3、建立健全车辆技术管理台帐，不断完善车辆、技术管理制度，确保车辆技术状况完好。
4、按照消防部门规定，按期对消防设施设备进行检验，确保处于有效状态。
安全生产通则
第一条
全公司员工必须严格遵守安全操作规程和安全生产规章制度。
第二条
新入厂员工和临时用工人员，必须进行入厂三级安全教育，经考试合格后，方准进入生产岗位。
第三条
员工家属、儿童及无关人员，不得随便进入厂区。
第四条
特种作业人员、安全管理人员和企业主要负责人，必须按国家规定进行培训，考核、发证，做到持证上岗。
第五条
严禁携带烟火进入火工区和其它禁火区域。厂区内禁止在工房、库房、办公室及其它公共场所吸烟。第六条
员工在上班前不准喝酒，严禁酒后上岗。
第七条
自行车和私人摩托车不准在厂区内行驶；不准在工、库房和生产作业场所洗、晾，晒衣物。
第八条
员工进入生产区域，必须按规定穿戴防护用品；工作前，对所使用设备和安全防护装置进行检查，确认安全无误后，方能操作；工作时，做到精力集中，坚守岗位；工作后，必须认真擦拭设备，清理好工具，清扫作业场地，并做好交接班记录。
第九条
做到文明生产，工作时不准擅自脱离工作岗位，严禁说笑、打闹或睡觉，不准做与生产无关的事情。
第十条
厂区要害部位(锅炉房、变配电室，水泵房、油库等)，非本岗位人员，未经批准严禁入内。
第十一条
留有超过颈根以下的长发或发辫的，必须戴工作帽，且将头发置于帽内，方准进入生产区域。上岗操作不准戴围巾、头巾、系领带或穿裙子、高跟鞋、拖鞋。
第十二条
未经主管部门批准，不得安装临时电线和电气设备。非电气作业人员不准安装或维护电气设备。
第十三条
蹬高、下罐、进槽内作业，要有安全防护设施，并有人监护。
第十四条
任何情况下不准触动或跨越危险部位。操作时，不得把手伸入正在运转设备的绞碾、轧压、剪切等危险部位。未经允许不准戴手套在机械设备上操作。
第十五条
设备上的防护、保险、信号、仪表等安全装置，必须保持齐全完好，灵敏可靠，不得私自拆除或停用。不准超负荷使用各种设备和工具。
第十六条
一切设备不得带病运转，发现异常现象要及时检修。电气设备和线路架设要符合规定，绝缘良好，起重机械必须安全良好且符合安全管理规程。
第十七条
消防器材和设施为消防专用，要保持性能良好，取用方便，不准乱放乱用。第十八条
机动车辆在厂区内行驶，速度不得超过10公里/小时(消防车、救护车在执行任务时除外)。
第十九条
厂区内和一般工房动火或焊接时，须经本单位领导或技安员检查后方可动用；禁火区域内动火或焊接时，须经消防管理部门批准，并办理动火手续后进行；火工区、仓储区内动火或焊接时，须经安全、消防部门共同批准，并到消防部门办理动火手续。第二十条
暖气片、电器设施或热源附近，不准放置衣物，手套、纸屑等易燃物品。第二十一条
易燃易爆作业，必须轻拿轻放，防止碰撞、摩擦、震动和掉落。严禁用明火烘烤易燃易爆物品，易燃易爆物品必须离开汽热源O.5M以上。严禁穿化纤服装从事易燃易爆作业，在操作岗位上严禁更衣或梳头。
第二十二条
易燃易爆工、库房实行定员、定量制度，严禁超员超量。严禁穿带钉子的鞋或携带枪支弹药进入易燃易爆工、库房内。
第二十三条
生产现场要搞好整洁文明生产，实行定置管理。工件摆放整齐牢固，不超高；保持厂区、车间，仓库通道畅通无阻。
第二十四条
安全生产，人人有责，发现不安全因素，要立即报告，及时处理。
安全生产责任制度
第一条
为加强公司安全生产管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、山东省《安全生产条例》和山东省人民政府办公厅《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》等法规条例，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司设立安全生产委员会，主任由董事长或总经理担任，副主任由分管安全生产的副总经理、工会主席担任，成员由各有关部门主要领导参加组成。
安全生产委员会负责公司安全生产、劳动保护及工业卫生等工作的组织和领导。安全生产委员会成员，根据各自的岗位职责，分工负责公司的安全生产工作。
第三条
公司董事长是企业安全生产的第一责任人，对公司安全生产负全面责任。主要职责：
（一）建立健全安全生产责任制。
（二）审定并批准安全生产规章制度和操作规程。
（三）保证安全生产投入的有效实施。
（四）定期研究安全生产问题，抓好“三同时”工作。
（五）督促检查安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
（六）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。
（七）按规定及时上报事故，并按“四不放过”原则，组织对重大事故的调查处理。第四条
分管安全生产工作的副总经理，是董事长、总经理抓好安全生产工作的助手，协助总经理管理全公司的安全生产工作。
第五条
其他公司负责人遵照“谁主管，谁负责”的原则，抓好分管业务方面的安全生产工作，对总经理负责。在抓好分管部门（单位）的安全生产工作的同时，应履行下列职责： 生产负责人：贯彻执行“五同时”原则，监督检查安全生产规章制度和操作规程在生产中的执行情况。
技术负责人：负责安全技术指导工作，审查安全操作规程和安全技术措施。财务负责人：保证安全技术措施项目、劳动保护所需费用的投入。
基建、动力负责人：基建项目“三同时”制度执行，水、电、气、暖动力系统安全管理。工会负责人：监督检查劳动保护和职业病防治工作，开展“安康杯”等群众性活动。第六条
公司按照有关法规文件设置安全生产管理部门，配备安全生产管理人员，负责全公司的安全生产、劳动保护工作的管理、监督检查和宣传教育等。第七条
安全生产管理部门的职责：
（一）认真宣传贯彻执行国家安全生产法律、法规，积极开展安全生产教育和安全知识培训；
（二）制订安全生产工作计划和安全生产管理制度，编制安全技术操作规程，并对执行情况进行监督检查；
（三）定期组织安全生产检查，发现事故隐患及时提出整改措施；
（四）积极推行现代管理方法，推广安全生产先进经验；
（五）经常深入生产一线，监督指导基层单位的安全生产工作；
（六）认真做好劳动保护工作，保障职工的合法权益；
（七）参加员工伤亡事故的调查处理，研究分析事故的原因，提出防范措施；
（八）负责工业卫生和职业病防治的监督检查。
第八条
具有独立法人资格的生产经营单位是安全生产的责任主体，依法履行安全职责，承担法律责任。内部模拟公司制运作的生产经营单位参照安全生产的责任主体对待。第九条
生产经验单位的主要负责人应当履行下列职责：
（一）建立健全本单位安全生产责任制；
（二）贯彻执行安全生产规章制度和操作规程；
（三）保证本单位安全生产投入的有效实施，维护好安全设施；
（四）定期组织检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；
（五）抓好对员工的安全教育和培训工作；
（六）及时准确报告本单位的生产安全事故，有效组织事故救援工作；
（七）抓好劳动保护和职业病防治工作；
第十条
班组长和班组安全员具体做好下列工作：
（一）对本班组人员进行日常安全生产教育；
（二）检查指导本班组人员遵守安全操作规程和安全生产制度；
（三）检查指导班组人员正确使用个人防护用品；
（四）制止违章行为，对发现的不安全情况及时处理；
（五）参加事故的分析和研究，协助落实事故的防范措施。
第十一条
公司各职能部门，均应按照各自的职责和业务范围，抓好安全生产和劳动保护工作。各职能部门的安全生产管理职责另行编制。
第十二条
各职能部门的主要负责人是本部门安全生产工作的第一责任人，对安全生产工作全面负责。其职责参照执行生产经营单位主要负责人的职责。
第十三条
各生产经营单位及职能部门主要负责人，每年要与董事长签订《安全生产目标责任书》，公司按照目标完成情况进行考核，考核结果与单位主要负责人绩效工资挂钩。要按照层层责任制的要求，每年各生产经营单位要与班组签订安全生产目标责任书。第十四条
员工安全生产职责：
（一）认真学习和严格遵守各项安全规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业。
（二）精心操作，严格执行工艺纪律和安全操作规程。
（三）按时进行岗前检查，精心维护保养设备。
（四）及时发现并消除事故隐患，如发生事故要果断处理并如实上报。
（五）按规定正确使用、佩戴劳动防护用品。
（六）积极参加各种安全教育、安全活动、岗位技术练兵和事故预知演练。
（七）有权拒绝违章操作的指令，对他人违章作业应劝阻和制止。
安全技术措施计划的编制与管理制度
第一条
安全技术措施计划是企业生产，技术、财务计划的一个组成部分，是国家为了有计划地改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒，以保证安全生产的一项技术措施。安全技术措施计划的编制，应以改善劳动条件，保障职工安全健康和促进生产发展为目的。
第二条
综合管理部负责组织公司安全技术措施计划的编制，公司在编制年度生产技术财务计划的同时，必须编制安全技术措施计划。
第三条
安全技术措施经费，必须专款专用，公司每年从全部更新改造资金中安排10%—20%技安措施费，用于安全生产和劳动保护。
第四条
凡新建、改建、扩建和革新、挖潜改造的工程项目，做到安全保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
上述工程项目和安全技术措施项目的设计方案、定型图纸资料，主管设计单位应与安全管理部门会签后才能施工。竣工后，由安全管理部门参如验收。确认未达到国家标准或不符合安全要求者，不应报完成并不得投入使用。
第五条
安全技术措施项目完成后，应经过安全管理部门和有关部门的监测确认，未达到国家标准者，不应报完成，无故拖期造成不良后果者，应追究责任；完成项目，应立即组织专人管理，并制定管理责任制度，保养制度，以确保发挥良好效果。
安全生产宣传教育管理制度
第一条
安全生产宣传教育，是政治思想、安全责任制和安全技术三个方面的综合教育，是各级领导和安全管理人员的基本职责，应纳入日常工作及议事日程，定期或不定期的向职工进行安全宣传教育。
第二条
安全宣传教育分为入厂教育、日常教育、变换工种教育，特种作业人员专业技术培训等四种形式，凡经厂、车间，班组等各级安全教育的职工，应填写“安全教育卡”，详细记载安全教育的主要内容，以便备查。第三条
入厂安全教育
（一）新入厂人员(包括新招收的员工、新调入的员工、新分配的大中专、技校毕业生、临时工等)，入厂后必须进行三级安全教育，三级教育的时间，分别不得少于24学时、20学时、12学时。
各级安全教育均应组织考试、登记、建档。
（二）一级安全教育(公司级)，由劳动人事部门组织，安全管理部门负责进行。其内容是：
1、党和国家有关安全生产的方针政策；
2、安全生产的重大意义；
3、厂内安全规定和以往的事故教训；
4、—般安全生产常识和防火、防爆、防尘，防毒知识。
（三）二级安全教育(车间级)，由车间主管安全的主任或车间安全员组织进行。其主要内容是：本车间的安全生产情况，易于发生事故的部位和以往的事故教训以及本工种安全操作规程。
（四）三级安全教育(班组)，由班组长负责进行，主要内容是本工种安全操作规程、现场岗位教育及经验教训。
第四条
日常安全教育，包括全员安全教育、班组长安全教育和中层管理者安全教育等。
（一）全员安全教育
各车间(部门)每年要对本单位员工进行全员安全教育。
教育的内容是：党和国家的安全生产方针、政策，上级有关文件、安全技术知识、事故案例、公司的安全规章制度等。教育时间不少于24学时。
（二）班组长安全教育
对生产性班组长，每两年组织一次1OO%的安全教育，培训教育时间不少于16学时。
（三）中层干部安全教育
组织对中层管理者进行100%的任职安全教育，并登记建档。
凡调转(厂内调动、外单位调入)、新任职的中层管理者，均应接受安全技术部门进行的安全教育。
第五条
变换工种(复工)安全教育
（一）车间(管理部门)对变换工种的人员要进行1OO％的新岗位安全教育，教育时间不少于8学时，并经考试合格后方准上岗。
（二）车间(管理部门)对停工三个月以上及病伤休工三个月以上痊愈后复工的人员，均要进行安全教育，教育时间不得少于8学时。第六条
特种作业人员专业技术培训
（一）从事锅炉、压力容器、起重、电气、电气焊、机动车辆驾驶等作业人员，必须参加市劳动、安全、质监部门或交通部门组织的专业技术培训，并经理论和操作考核合格，领取操作合格证(驾驶证)后，方可持证上岗。
（二）新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，要按新的安全操作规程，对上岗人员及有关人员进行专业安全技术培训。
安全生产检查制度
第一条
安全检查是加强安全生产管理，揭露和解决生产过程中不安全隐患，不文明因素，预防工伤事故、改善劳动条件的有效措施，是各级人员的一项经常性工作。
第二条
安全检查，分为日常安全检查(包括日查、周查、月查)、公司季度安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、危险点巡回检查、专业性安全检查和公司安全大检查等。第三条
日常安全检查，包括岗位日查、班组周查、车间(单位)月查。
（一）日查：由班组长或班组安全员组织，各岗位操作者参加，在每日上班前下班后对本班组范围内进行仔细检查。检查内容：门窗关闭插牢；水、电、汽阀门开关关闭，无跑、冒、滴、漏；易燃易爆剧毒物品按照规定地点存放整齐，安全可靠；产品及原材料、工具按规定摆放，工作场地文明整洁；符合定置管理要求；严格烟火管制，检查交接班情况，发现隐患和问题，应及时报告车间主任处理。
（二）周查：每周末由车间(部门)分管安全的主任组织，车间技安员及各生产班组长参加，对本单位重点部位和各班组进行检查。检查内容：水、电、汽、风(通风、压缩空气)阀门开关关闭，无跑、冒、滴、漏；易燃易爆、剧毒物品按规定存放，并严格烟火控制；各种设备防护，保险装置齐全可靠；电器设备金属外壳接零或接地，外露电器应有保护装置；临时线路按规定限期拆除；生产场地文明整洁，物品管理及料具摆放成行成线，通道畅通，符合定置管理的要求；工房，库房门窗关好插牢；室外卫生责任区无杂草垃圾；消防器材、设施完整无损；岗位责任制，安全操作守则健全。
（三）月查：每月末由车间(部门)分管安全的主任组织，车间安全领导小组成员及全体班组长参加，对本单位生产区域及各班组进行全面检查。检查内容和形式同“周查”。第四条
公司季度安全检查。由分管安全的副总经理主持，安全管理部门组织，有厂安全生产委员会及有关部门的领导和专业技术人员参加。检查内容：
1、查各级领导和各类人员的安全意识，查有无忽视安全生产的思想和行动；
2、查各项安全管理制度的执行情况，查有无违章指挥和违章作业现象；
3、查各车间(单位)生产现场的不安全因素；
4、查安全措施落实情况。
第五条
节假日安全检查。由分管安全的副总经理主持，安全管理部门组织，各有关部门的领导和专业技术人员参加。检查内容，除按公司季查的内容进行检查外，应重点检查：
（一）易燃易爆工、库房的易燃易爆物品是否定量、定点、分类摆放整齐；工、库房内外防火防爆设施是否齐全完整；
（二）岗位操作人员遵守安全操作规程，是否正确使用劳保护品；
（三）设备是否整洁卫生，润滑良好，符合安全生产要求；
（四）物品摆放是否整齐，道路畅通，符合定置管理要求；
（五）室内外卫生是否清洁，窗明地净，卫生责任区无杂草垃圾，符合整洁文明生产要求。第六条
季节性安全检查。主要是“四防”(防火、防汛、防暑、防冻)工作检查。
（一）防火工作检查，由消防管理部门组织，技安部门协同配合，各有关部门领导和专业技术人员参加。
（二）防汛工作检查，由综合管理部组织，技安部门、武装部协同配合，各有关部门领导和专业技术人员参加。
（三）防暑工作检查，由安全管理部门组织，各有关部门领导和专业技术人员参加，重点检查防暑降温工作的安排及措施的落实。
（四）防冻工作检查，由动力部门组织，各有关部门领导和专业技术人员参加。第七条
危险点三级巡回安全检查
危险点三级巡回安全检查由各级检查责任人员按规定周期和要求进行，每月由安全管理部门对各级责任人员的检查、管理及隐患整改情况进行监督、检查、考核。第八条
专业性安全检查
专业性安全检查，包括防火防爆安全检查、防雷及防静电设施安全检查，锅炉压力容器和特殊危险设备设施安全检查、火工库房安全检查、电气设备安全检查、起重设备安全检查、机动车辆安全检查、消防设施安全检查等。
上述各项专业性安全检查，分别由各业务主管部门组织，由安全管理部门督促并配合有关部门进行。
第九条
全厂安全大检查
（一）全厂安全大检查，是全员性安全检查，公司每年组织一至两次，是发动全厂职工，开展以五查(查思想、查制度、查领导、查组织、查措施)为主要内容的群众性安全大检查。
（二）安全大检查由总经理主持，分管安全的副总经理参加，安全管理部门组织，厂安全生产委员会和各有关部门领导参加进行检查。
第十条
在各种安全检查中发现的不安全因素和隐患，应经汇总分类后根据轻重缓急，本着“三定四不推”的原则抓好整改落实，对于一时难以解决的问题，应列入措施计划，落实整改措施逐步解决，并应采取临时措施确保安全。
安全值班与交接班制度
第一条
为及时发现生产作业场所的不安全因素，有效地制止违章违纪现象，避免或减少各类事故的发生，保障生产安全，特建立安全值班制度。
第二条
基本生产车间、辅助生产性部门、分公司、公司等单位均应实行安全轮流值班制度。第三条
安全值班应由单位安全生产领导小组成员轮流值日。
第四条
值班时，值班人应佩戴“安全值班员”标志，并认真履行其职责与权限。第五条
安全值班员的职责与权限
（一）值班员在本单位生产作业区域内巡回检查，处理生产现场存在的不安全、不卫生、不文明因素，并将情况及时向领导汇报。工作中要坚持原则，大胆管理，做到“四勤”。即：“手勤”、“腿勤”、“眼勤”、“嘴勤’。
（二）负责对员工进行安全文明生产宣传，教育员工严格遵守安全操作规程和各项安全规章制度。
（三）协助车间、班组搞好有关安全活动及“日查”、“周查”、“月查”工作。对发现的事故隐患及时填写“事故隐患报告书”，并协助领导督促班组及有关人员落实整改措施，对单位解决不了的问题及时报公司。
（四）负责监督检查各项安全规章制度的执行情况，有权制止各类违章违纪行为，对不听劝阻或屡教不改者，按公司有关奖惩规定处罚。
（五）对因违章而造成事故的责任者，有权提出处理意见。
（六）在安全生产受到严重威胁时，有权先令其停产，然后立即报告主管总经理，安全管理部门及单位负责人。
（七）安全值班员应每天填写值班记录，周末做好交接班工作。
第六条
凡执行“两班制”和“三班制”的生产班组和个人，都必须执行交接班制度：
（一）带班负责人交接
1、接班负责人在开工前应与交班负责人共同检查本班次所用各种机床或热力设备运转情况、电器设备有无故障和不安全之处。
2、同时检查各工序所有技术资料、图纸、“五品四数”、加工材料、工具是否齐全，现场是否整洁卫生。
3、负责督促员工搞好交接班和日查工作。
4、交班负责人要在交接班簿上认真填写当班情况，接班负责人如认为有必要时，亦应在交接班簿上记载清楚，然后双方签名。如交班中发现重要问题，应立即报告车间或值班人员处理。
（二）班组长交接
1、接班班组长在开工前应与交班班组长详细检查本班组所用各工序设备、电器运转情况，但检查前应注意是否有人在维修或操作。
2、负责查对本班组机床上的安全防护装置和各道工序的产品数，刀卡量具是否齐全符合标准。
（三）操作人员交接
1、接班人检查本岗位机床运转是否正常，有无故障和不安全之处，所需用的工具，量具是否良好，防护信号。保险装置、电器是否灵敏可靠，易燃易爆物品是否进行了清理。
2、交班人应将当班设备运转，刀卡量具、电器设备、产品数量，操作中发生的事故或故障、文明卫生等情况，在交接班本上填写清楚，向接班人做详细交待，然后双方签名，如两班操作人员不能当面交接时，则由交班人填写交班记录，接班人仔细查阅记录。
3、对交接中所有的故障和问题，没有排除解决和得到带班负责人指令前，不得任意开工。
4、交班人因未交待清楚而使下班发生事故，应由上班交班、负责。接班人如疏忽大意，不详细检查而发生事故，则应由本人负责。
第七条
安全管理部门负责对各单位的安全值班工作和交接班制度执行情况进行监督检查，并负责向主管副总经理汇报。
工伤管理制度
第一条
凡本厂员工在工作时间和生产区域内，发生的与生产、工作有关的休假一个工作日以上的人身事故、急性中毒，为工伤事故，应按照本制度进行调查分析和登记上报。第二条
工伤事故分为以下三类
（一）死亡事故：因工当场死亡或在负伤治疗过程中死亡。
（二）重伤事故：因工负伤经医生诊断可能造成残废的事故。
（三）轻伤事故：不属于重伤而休工一天以上(含一天)的事故。
第三条
各单位发生工伤事故时，由受伤者或最先目睹者，立即报告车间主任，车间主任应立即报告总经理及安全管理部门。
第四条
职工因工负伤休一个工作日以上(含一个工作日)的事故，单位分管安全工作的负责人应亲临现场，按“三不放过”的原则，组织有关人员调查分析，查明原因和责任，采取防范措施，防止类似事故重复发生。同时，责成有关人员，填写“伤亡事故登记表”，于四十八小时内送安全管理部门、劳人部门和厂工会。
第五条
发生死亡、重伤事故时，单位负责人必须立即组织抢救，保护好现场，同时报告总经理和安全管理部门。安全管理部门用电话等快速方法报告企业主管部门和劳动安全、工伤保险部门，由分管安全工作的副总经理带领调查组，进行现场调查分析。对事故的责任者提出处理意见，并由劳人部门按规定填报“伤亡事故调查报告书”。
第六条
发生重大未遂事故，亦应逐级上报，以便及时采取有效的安全措施，预防类似事故的发生。
第七条
大专院校学生、代培人员、临时工发生工伤事故时，所在单位领导应立即报告总经理和安全、劳人、教育等部门并填写“伤亡事故登记表”，注明非在册职工，分别报送技安、劳动人事，教育等有关部门备案。
第八条
本单位职工临时借到外单位工作发生事故时，由借用单位调查分析，拟定改进措施，并通知受伤职工所属单位领导，由借用单位填报“伤亡事故登记表”。
第九条
各单位应在每月后二日内，将负伤者休工天数统计准确，报送劳人部门审核。劳人部门于每月后三日内，综合统计全厂上月工伤事故情况，填写“伤亡事故月报表”，分别上报企业主管部门和劳动部门。
第十条
在伤亡事故报表报出后，如负伤人员死亡，劳人部门应再向企业主管部门和劳动部门补报“死亡事故调查报告书”。
第十一条
职工负伤后，当时未休工，数日后伤处加重而休工者，应在当月内补报“伤亡事故登记表”，逾期不报者，一律不按工伤事故处理。造成后遗症时，概由本单位领导和本人负责。
第十二条
各单位发生伤亡事故，应按上述有关规定及时上报。如果有隐瞒不报、虚报或拖延不报的情况，一切后果由单位领导负责。
防护用品发放和使用管理制度
第一条
护品发放范围
（一）凡直接从事生产活动的员工，根据职工个人防护用品标准发放所需要的护品。
（二）经常在现场领导生产或直接和工人在同样条件下进行劳动的厂、部室、车间生产技术管理人员，发给必需的防护用品，使用期限比工人延长半年至一年。
（三）伤、病人员休工超过一个月以上者，其手套、肥皂等护品应停发。凡脱产学习、病事假或其他原因不直接参加生产或停止工作连续超过三个月以上的，停发一切防护用品。已经发放过的护品使用期限相应延长，如整月无生产任务，小护品停发。第二条
护品领用与保管
（一）车间(单位)所领取的护品，应指定专人保管，发给职工时，必须按规定办理发放手续。
（二）基本生产车间的防护手套及小护品，应按定额发放并做好登记。
（三）供应部门在每次采购护品进厂后，应由技安部门对护品的规格、质量经过检验合格后，方可发给职工使用。
（四）公司所有员工都应按规定，正确使用劳动防护用品。第三条
护品损坏与丢失赔偿
（一）公用护品丢失或损坏时，由责任者按价或折价赔偿；因特殊情况丢失或损坏者，酌情处理。
（二）个人防护用品如使用期限不到而损坏和丢失者，按使用时间折价交款后，方可领用新护品。
第四条
工人领取护品后，因工作需要，在厂内调动而仍从事原工种者，护品可随同带到新单位使用，但须经原单位护品保管员办理转移手续。
第五条
调离本厂的职工，必须将未使用到期的护品交回或按使用时间折价交款后，方可离厂。退离休职工所领护品不再交回。
第六条
凡外单位实习人员、代培人员和外单位来厂安装、调试人员所需要的护品，由其原所在单位供应。
第七条
护品领用后，必须在工作时间内按规定使用，不得不用或滥用。
第八条
防护用品是保护职工在生产过程中安全健康的一项辕助措施，既不是福利待遇，也不能代替各单位应采取的安全技术措施，各单位应积极地从技术、设备、操作、工艺等方面采取措施，改善劳动条件，加强劳动保护工作。
保健津贴发放与管理制度
第一条
享受保健食品津贴的职工，是指原经上级有关部门批准并固定在有毒有害和高温作业场所的工作人员。不准随意扩大发放范围。
第二条
保健食品补贴按每月30天计发。工作满20天的，发给全月保健津贴，不足20天或临时参加的，按实际工作天数计发。
第三条
固定在有毒有害作业单位现场直接组织和指挥生产的车间主任、分管技术员、技安员、调度员以及搬运工，全月生产饱满时发全月保健。生产不正常时，按实际生产天数计发。第四条
有关专业技术、管理人员经常深入有毒有害及高温作业场所工作时，每天工作四小时以上的，享受整天的保健津贴；每人工作不足四小时的不发；每月享受保健津贴最高不超过十五天。
第五条
厂工会分管劳动保护工作的人员和安全环保人员，按接触有毒有害工种的实际时间，计发保健品津贴。
第六条
高温保健津贴属季节性的，只在七、八、九三个月份发给。
第七条
从事两种以上有毒有害作业人员，按最高一种标准发给保健食品津贴，不得重复享受。
安全技术操作合格证管理制度
第一条
凡从事火(化)工作业、锅炉、起重、焊接、电工、机动车辆、空压机、危险品运输、押运等工种和其他危险作业的人员，应经过技术培训学习，并经技术考试合格后，取得技术安全操作合格证，方可上岗操作。未经培训学习投有取得技术安全操作合格证者，不得分配独立操作。
第二条
操作工人应自觉地严格执行岗位责任制，遵守工艺规程和设备技术安全操作规程，如有违反而造成人身、机损、质量事故者，视其情况收回操作证。第三条
学徒工学习期满后，未取得操作合格证者，不得转正定级。
第四条
技术安全操作合格证，按其工种分别由上级劳动部门、交通部门、公司劳人部门负责考核发放。
对已颁发技术安全操作合格证工种的员工，应定期组织技术培训、学习和考核(上级劳动部门、交通部门有规定者，按上级规定时间和周期进行)。
第五条
操作合格证应妥善保管，司机、电工、押运员应随身携带，不得涂改。如有遗失应报告领导和有关部门申请补发。
第六条
当领导和安全管理人员检查时，操作人员应随时出示操作合格证接受检查。
安全生产奖惩制度
第一条
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，为加强安全生产管理，防止或减少事故的发生，保障职工在生产劳动过程中的安全健康和国家财产不受损失，特制定本奖惩制度。
第二条
奖励条件与形式
（一）奖励主要以安全生产责任制的形式进行。从公司年奖金额中提取15%用于奖励安全生产，根据各单位安全生产指标完成情况发放。
（二）凡具备下列条件之一的单位或个人视具体情况予以嘉奖：
1、在改进企业安全管理、改善职工劳动条件或防止重大伤亡、火灾、爆炸事故等方面成绩显著者；
2、在安全生产、劳动保护方面提出合理化建议，经采纳后产生明显的经济效益和社会效益者；
3、在安全生产、劳动保护和环境保护方面有发明创造和重大革新者；
4、在排除重大事故隐患或事故抢救中，使职工生命和公司财产免受损失或减少损失者。
（三）在企业组织的安全生产竞赛或安全活动中，成绩显著且符合评比条件者，可通报表彰或给予一次性奖励。第三条
惩处规定
（一）安全技术事故处理规定：
1、轻伤事故每发生一人次，对事故责任单位罚款50-100元；
2、重伤事故每发生一人次，对事故责任单位罚款100—200元；
3、由于违章指挥或违章作业而发生的事故，对责任单位增加罚款100元；
4、发生重大责任事故，除按国家有关规定对事故责任者给予行政处分或追究刑事责任外，并对事故责任单位罚款1000--2000元；
5、发生火警每次对责任单位罚款100元；发生火灾，爆炸事故、交通运输肇事，根据经济损失情况或事故情节，对责任单位罚款1OO—500元；
6、发生事故后不按时上报、隐瞒不报成有意破坏事故现场的，除按上述规定处罚外，还要酌情对责任单位追加罚款。
7、凡因未采取措施，以致同类事故重复发生的，对责任单位增加一倍罚款。
（二）对违章违纪现象的处罚
1、对无证驾驶、酒后行车等违章驾驶机动车辆者，罚责任单位200元。
2、对无视禁火规定，携带烟火进入禁火区域，或违章在禁火区域动火者，每次罚责任单位100元。
3、任意拆除设备上的安全、照明、信号、防火防爆装置和警示标志、显示仪表者，每发现一次罚责任单位50元。
4、危险作业无人监护或未经技安部门审批者，每发现一次罚责任单位50元。
5、工房内禁止吸烟，每发现1人次吸烟罚款1O元，发现一个烟头罚责任单位5元。
6、严格安全操作规程，对无证人员从事特种作业者，每发现一人次罚责任单位50元．
7、严格按规定穿戴劳动防护用品。对不按规定穿戴防护用品者每发现1人次罚责任单位1O元。
8、对其它违章违纪现象，每发现1人次罚责任单位10元。第四条
对安全技术措施实施的有关规定
（一）对公司下达的安全技术措施、计划和事故隐患整改计划及安全监察指令书，必须按期完成。逾期完不成者，每少完成一项，从应完成月份起对责任单位每月罚款30元，直到完成为止。因逾期不改而造成事故的增加1—2倍的罚款。
（二）新建、改建、扩建、革新挖潜工程和技术改造项目，不执行“三同时”，不经技安消防部门审查设计方案和竣工验收，擅自施工、使用的，每发现—次对责任单位罚款50—200元。
第五条
违反《锅炉压力容器安全监察规程》的有关规定，私自设计、制造、安装、使用锅炉压力容器的；不经动力、技安部门审查批准，敷设临时用电线路的，每发现—次(处)对责任单位罚款50—200元。
第六条
对年度内发生重伤及其以上伤亡事故、火灾、爆炸事故或事故频率超过指标的单位，取消年终评比先进单位的资格。
第七条
年度内发生伤亡事故的责任者和依照第九十条第2款之规定被处于罚款的责任者，取消年终评比先进生产(工作)者的资格。
第八条
发生事故或未遂事故，均应及时按“三不放过”的原则处理，并由单位对有关责任者进行批评教育和处罚。
危险作业审批制度
第一条为加强危险作业审批管理，制定本制度。第二条危险作业审批范围： l、在高处(距地面2M以上，含2M)作业，无固定作业室进行的作业，或在轻质屋面上(石棉瓦、玻璃钢瓦、纤维板等)的作业；
2、带电作业(不含电工仪表和产品电气调试)；
3、禁火区内动火、焊接或其它易燃作业；
4、爆破或有爆炸危险的作业；
5、有中毒、窒息或倒塌危险的作业。
第三条
凡属第九十一条所列之危险作业，均由下达任务和负责施工单位共同填写《危险作业申请单》一式三份，提前两天报安全管理部门审批(重大危险作业须经分管副总经理和总工程师批准)一份安全管理部门存档，一份批复下达任务部门，一份交施工单位，凭批复单施工。如情况紧急,来不及履行审批手续时，必须口头(电话)报告技安处，并采取可靠措施，在确保安全的情况下方可施工。安全管理部门接电话后要指派专业人员赴现场予以安全性指导。
第四条
从事危险作业人员，必须是身体健康、无禁忌症，并经安全管理部门培训合格，持有安全操作证。操作前不准饮酒，佩戴好必备的劳动保护用品，严格执行“安全操作规程”。第五条
危险作业前，施工单位负责人应首先对操作者进行现场安全教育，对现场作详细检查，明确现场指挥和监护人。不准单人操作，确认安全可靠后，方可施工。
第六条
在禁火区内动火前，应按《动火规定》到保卫消防部门办理“动火许可证”，经现场检查审批后，方可凭证动火作业。
第七条
在车间内或易燃易爆场所、高处进行焊接或切割作业时，下方的机器设备应遮挡好，易燃物料要清除，并指派专人现场监护，备好消防器材，然后方可作业。
第八条
焊割盛过易燃油料、有毒化学药物的铁箱或容器前，必须打开阀盖，用碱水清洗晾干或用风吹扫；待易燃、有毒气体全部逸散后，方可焊割。不明来路的容器，严禁焊割。第九条
在电气设备、线路上作业，要先到动力公司办理停电、供电工作票，指定现场监护和联系人，按电器作业安全规定操作。
第十条
进入大型容器内动火或焊接，施工单位须有可靠的安全措施并有专人监护。容器内所用照明灯电压必须在24V以下。
第十一条
高处作业所用梯架、脚手架、平台、升降台等，必须符合有关安全规定的要求。并经安全管理部门现场检查鉴定合格后，方可投入使册。
第十二条
高处作业人员，必须佩戴安全带、安全帽、穿防滑鞋，作业现场要有安全防护设施。第十三条
在距地面3米以下的沟、坑内作业，必须有防止窒息和倒塌危险的措施，照明灯—律使用24V以下低压。
第十四条
所有危险作业现场，应设有醒目的警告标志相应的保护设施和安全防护装置。第十五条
危险作业中，所有操作者均应严格执行本工种的《安全操作规程》，服从现场指挥，互相配合，协调一致，工作中应有适当的间休，确保施工安全。
第十六条
凡有爆炸、易燃易爆和大型起重安装工程等危险性较大的作业，由总经理召开专门会议，研究制定专门方案和安全措施，逐项落实后方可施工。
第十七条
从事2米以上机器调试、装配、外线电工登高作业，可不办理审批手续，但仍视为高空作业。必须设置专用梯凳和固定工作架，使用专用工具或活动升降台。确保操作安全。
第十八条
在组织生产施工中，违反或不执行“危险作业审批制度”的单位或个人，应根据情节轻重和后果大小，按违章违纪给予处理，直至追究刑事责任。
临时电源接线审批制度
第一条
因生产和施工需要，必须架设临时线时，须先由使用单位填写“临时线安装申请单”，经动力公司审查批准，报安全管理部门备案后，方可架设，未经批准乱拉临时线，一经检查发现，要追究责任。
第二条
架设临时线的操作人员须经安全技术培训合格，并领取市级劳动局颁发的《操作证》方可操作，严禁无证或酒后操作。
第三条
临时线的使用期限，规定为15天，特殊情况下，必须延长使用时间时，应重新办理延期手续，但最长不超过一个月(土建工程施工电源，使用期限可根据施工期长短另行确定)。
第四条
电气工作人员为校验电气设备而需要使用临时线，时间不超过一个工作日者，可不办理申请手续，但在工作完毕后应立即由安装人员负责拆除。否则，因此造成事故时按违章处理。
第五条
临时线必须采用绝缘良好的导线，其截面积应能满足用电负荷和机械强度的需要。
第六条
１ 范围
本标准规定了中共重庆农投乡村建设发展有限责任公司委员会党支部工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于中共重庆农投乡村建设发展有限责任公司委员会党支部工作的管理。2 规范性引用文件
下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准；然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
中国共产党章程
中国共产党第十七次全国代表大会报告 3 管理职能
党群工作部在公司党委的领导下，具体负责指导党支部的建设工作，各党支部按照本条例的规定，切实做好党支部的思想、组织、作风和廉政建设，充分发挥战斗堡垒作用。4 管理内容与要求 总则
4.1.1 党支部是党的基层组织，是党的工作和全部战斗力的基础，是党联系员工的桥梁和纽带，是带领员工贯彻执行党的路线、方针、政策的战斗堡垒，是企业党组织发挥政治核心作用的保证。党支部在公司党委的领导下开展工作。4.1.2 加强党支部的建设工作，对于密切党同群众的联系，促进公司文明建设，保证公司的社会主义方向，确保公司经营目标和各项工作任务的完成，都具有极为重要的意义。加强党支部建设的基础工作，使党支部的工作逐步实现制度化、规范化、标准化。4.2 党支部的基本任务
4.2.1 宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的生产和工作任务，为实现公司的战略目标作贡献。
4.2.2 组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策及决议；学习党的基本知识；学习科学、文化和业务知识，努力建设充满生机和活力的学习型部门。
4.2.3 对党员进行教育、管理和监督。教育监督党员严格遵守党纪政纪，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯；充分发挥党员的先锋模范作用，使党员成为企业改革与发展的中坚力量。
4.2.4 确立以人为本的思想战略，密切联系群众，经常了解群众对党员、党务工作的批评和建议，维护群众的正当利益，做好群众的思想政治工作。
4.2.5 充分发挥党员和群众的积极性、创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们为创建“具有敏锐的时代感和强大的学习能力、核心竞争能力、可持续发展能力的现代化一流发电公司”奉献自己的智慧和力量。4.2.6 对申请入党人员、入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作，着眼于促进党员队伍整体素质的提高和知识结构的优化，重视培养、吸收技术、管理骨干和优秀青年入党。做到关键岗位、艰苦岗位和要害部位、以及流动分散、人数较多的生产班组有党员，逐步达到每个班组、部门都有党员。
4.2.7 教育员工严格遵守厂纪厂规，自觉抵制不良倾向，坚决向各种违法犯罪行为作斗争。
4.2.8 领导本部门分工会、团支部工作，支持他们独立负责地开展工作。4.3 党的组织生活制度
4.3.1 党的组织生活，主要指党员参加党支部的党员大会和党小组会，以及党员领导干部单独召开的党内民主生活会。每个党员，不论职务高低，都必须编入党的一个支部、小组，参加党的组织生活，接受党内外群众的监督。4.3.2 认真执行党内各项制度
4.3.2.1 “三会一课”制度。即：每季召开一次党支部党员大会；每月召开不少于一次党支部委员会会议；每1－2个月召开一次党小组会；每季不少于一次党课。
4.3.2.2 民主生活会制度。党支部、党小组民主生活会每年一次，支委成员除参加党支部民主生活会外，还要参加所在党小组的民主生活会。
4.3.2.3 理论学习中心组学习制度。支部理论学习中心组，由支部委员、党小组长、团支部书记和同级行政领导组成，集中学习全年不少于4次。
4.3.2.4 计划和总结工作制度。党支部应根据党委要求，结合本部门实际，制定年度工作计划和月度工作安排，并做好工作总结，每半年向支部大会作出工作报告。支部改选时，必须向支部大会报告工作。4.3.2.5 支部定期改选制度。支部每届任期两年，到期按时召开党员大会进行改选。如因特殊情况提前或延期改选，须经公司党委批准。
4.3.3 党支部的重要问题应提交党员大会讨论决定；党支部应定期向党员大会报告工作，听取党员的意见，接受党员的监督。
4.3.4 党支部委员会实行民主集中制原则，负责领导和处理支部的日常工作，对党员大会和上级党组织负责。4.3.5 组织生活的主要内容
4.3.5.1 组织党员学习政治理论、党的方针、政策、党章和党的基本知识。
4.3.5.2 传达党中央和上级党组织的决议、指示，结合本部门的实际，讨论制订计划和措施，并贯彻执行。4.3.5.3 根据当前公司生产经营等工作的实际需要，提出要求，布臵任务。
4.3.5.4 向党支部和党小组汇报自己的工作、思想情况。4.3.5.5 检查党员遵守《中国共产党章程》和有关规定的情况，开展批评与自我批评。
4.3.5.6 分析员工的思想情况，反映员工的意见和要求，讨论如何做好员工的思想政治工作。
4.3.5.7 讨论发展党员的工作计划；制定培养、教育和考察积极分子的具体措施，并检查落实情况；讨论预备党员的转正；总结发展党员工作的经验等。
4.3.5.8 公司党委、党群工作部布臵的其他有关组织生活内容。
4.3.6 因长期在外，并已将组织关系转到外出所在单位的党员，应参加所在单位的党组织生活。对长期外出且未转组织关系的党员，党支部要提前发出通知，保证他们能按时回来参加党的组织生活。对因特殊情况，并经批准不参加党的组织生活的党员，党支部要及时向他们传达组织生活会的精神，听取意见和要求。
4.3.7 党支部和党小组应作好组织生活的记录。参加组织生活和党费交纳等有关内容应及时记录在《党员手册》上，并由党小组长或党支部委员、党支部书记签名。党支部、党小组组织生活的记录簿和《党支部工作手册》、《党员手册》应妥善保管，党群工作部不定期地进行抽查和考核。4.4 党员教育制度
4.4.1 党员教育工作，是党的思想建设、组织建设和作风建设的重要组成部分，它对于党员贯彻执行党的基本路线，进一步端正党风、反腐倡廉、提高党员队伍的素质，有着极其重要的作用。
4.4.2 党员教育的基本原则：理论联系实际；正面教育为主；教育者先受教育；分类分层次教育。
4.4.3 党员教育的主要内容：结合党员的思想状况和生产(工作)的实际情况，有针对性、形式多样地进行党的基本路线、方针、政策的教育，党纪、党风、党的优良传统的教育，马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的教育，党章和党的基本理论教育，党的宗旨和党员的先锋模范作用的教育，业务知识和技术技能培训教育培训等。4.4.4 党支部应积极开展党员教育培训活动，党员教育培训每年至少进行一次，时间一般不少于24学时；新党员在入党后一年内至少参加一次集中培训，时间一般不少于24学时。
4.4.5 党员教育培训的方式：主要以定期组织学习、培训、形势任务报告、主题党日教育、理论中心组学习、电化教育、研讨会、座谈会、外出参观等方式。4.5 党员管理制度
4.5.1 接转党员组织关系。党员在公司内跨支部调动或调出公司时，需办理组织关系转移手续。办理组织关系转移手续，先由党支部开具公司内组织关系介绍信到党群工作部，再由党群工作部转至其他党支部或调入单位的组织部门。4.5.1.1 按期转移党员组织关系，是党的组织纪律。党员必须在有效期限内办理转移手续。对逾期不办理者，应给予严肃的批评教育。
4.5.1.2 应转移组织关系的党员，如无正当理由超过六个月不转移组织关系的，按党章规定以“自行脱党”论处。4.5.1.3 党员因临时外出工作或学习，时间在半年以上且工作地点比较固定的，应转移党员组织关系。
4.5.1.4 党员外出工作时间在二个月及以上、半年以内且工作地点比较固定的，由党群工作部出具党员证明信。4.5.1.5 党支部在接到党群工作部的组织关系介绍信后，应及时将被转移的党员编入党小组，参加组织生活。4.5.2 所有基层党组织，都应建立一年一次的民主评议党员制度，认真执行民主评议党员的有关规定。通过民主评议党员，提高党员素质，增强党组织的战斗力。民主评议前，要做好充分准备；评议后要有书面总结材料，对不合格党员要有处理意见，并向上级党组织汇报。4.5.3 党费的交纳及管理
4.5.3.1 新入党的党员，应在公司党委批准为预备党员后，即从支部大会通过他为预备党员之日起交纳党费。4.5.3.2 党费的收缴、使用和管理等工作按中共****集团有限公司委员会《党费收缴、使用和管理办法》执行，党费的交纳标准由党群工作部负责定期核定。
4.5.3.3 党费的收缴以党小组为单位。党小组要做好党费收缴的登记工作，并按月上交党支部。党支部于次季度第一个月的上旬，集中交到公司党群工作部。党支部每年应将党费的收缴情况向本支部的党员公布。4.5.4 预备党员的教育及管理
4.5.4.1 党支部应加强对预备党员的教育和管理。预备党员教育的主要内容有:党的基本知识和党员标准的教育；党的优良传统和作风教育；正确对待预备期的教育等。同时，应认真填写《预备党员考察表》。
4.5.4.2 预备党员在一年预备期将满时，应向党支部递交转正申请和预备期内的思想汇报，提出转为正式党员的要求。
4.5.4.3 预备党员转正的手续是：本人提出书面转正申请；党小组提出意见；党支部征求党内外群众的意见；支委会审查；公示；支部大会讨论、表决通过；报公司党委审批。4.6 组织发展工作制度
4.6.1 组织发展工作，是党的建设的一项经常性工作，它对于壮大党的队伍，保证党的纯洁性，提高党的战斗力有着极其重要的作用。
4.6.2 组织发展工作，必须认真执行“坚持标准，改善结构，保证质量，慎重发展”的方针，坚持入党自愿和个别吸收的原则。成熟一个，发展一个，并按《发展党员工作管理标准》规定的程序要求执行。
4.6.3 党支部在组织发展工作中，必须认真制订组织发展的计划，通过宣传党的政治主张和深入细致的思想政治工作，提高党外群众对党的认识，不断壮大申请入党人员的队伍。
4.7 党内请示汇报制度
4.7.1 党内的请示汇报制度主要有：党员向党组织的请示汇报制度；党小组向党支部的请示汇报制度；党支部向公司党委的请示汇报制度。
4.7.2 党员定期向党组织汇报思想和工作情况，是加强党员管理的一种形式，是党员组织观念、纪律观念、党性观念的体现；也是党员接受党组织的帮助教育和监督的途径之一。党员及各级党员干部要严以律己、严格遵守。4.7.3 党员汇报的主要内容有：近阶段的思想、学习、工作和生活情况；目前存在的思想问题以及困难；对其他党员、干部以及党组织工作的意见和建议；其他需要及时汇报的重大问题。
4.7.4 党小组向党支部、党支部向公司党委请示汇报的主要内容有：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、请示的情况；需向上级党组织明确解释的问题；工作中的经验教训或遇到的新情况、新问题；改进工作的措施和今后的打算；公司党委规定的某一项工作或问题的专题情况汇报。
4.8 党员责任区活动制度
4.8.1 党员责任区活动，是认真落实党员联系群众，发扬党的优良传统，发挥党员先锋模范作用的一条重要且有效的措施。
4.8.2 在党支部的领导下，通过划区定责开展党员责任区活动。党支部应根据党员的分布情况，按部门、班组等划分责任区，做到定组、定岗、定人。4.8.3 党员在责任区应履行的主要职责
4.8.3.1 积极向责任区内的员工宣传党的路线、方针、政策，开展谈心活动，配合各级领导做好员工的思想政治工作。4.8.3.2 经常主动地了解联系对象的思想、工作、生活等情况，给予关心和帮助，听取联系对象的意见、要求、建议和批评。
4.8.3.3 联系、培养、考察入党积极分子。
4.8.4 党员在定期向党支部、党小组汇报思想、工作、学习情况的同时，应及时汇报联系群众的情况。
4.8.5 党支部应定期检查和分析党员联系群众的情况，对党员履行责任区职责的情况进行检查、指导和督促。4.8.6 党支部应把党员在责任区的工作情况作为党员考评的主要内容之一。
4.9 加强对工会、共青团组织的领导
党支部应加强对分工会和团支部（总支）的领导，每季度至少一次听取分工会和团支部的工作汇报，研究、讨论分工会和团支部工作并提出具体工作要求；指导团支部（总支）的“推优”工作。对分工会、团支部（总支）重大问题的决定，必须经党支部委员会集体讨论通过。
4.10 党支部的工作台帐及文书档案必须真实详细，并由专人负责记录、整理和保管，并根据档案管理的有关规定及时归档。
4.11 本标准如与上级党组织的规定不符时，应及时组织修改。在未修改前，按上级规定执行。5 检查与考核
钢管企业的材料主要是各类型焊管、无缝钢管, 通过酸洗、磷化、皂化、冷拔、复合冷拔等工艺过程将钢管加工精密无缝钢管、复合管, 为工程机械行业做配套生产。钢管企业的材料成本要占到整个生产成本的一半以上, 所以工程机械材料成本的控制是企业成本控制的重中之重, 可以说没有材料成本的控制, 企业就没有利润、没有发展。企业要想生存发展, 必须做好材料的管理工作。材料贯穿于从购入到加工成成品卖出的整个管理过程, 需要全员参与和各部门的积极配合。由于每个企业的材料品种不同, 管理也就不尽相同, 所以需要建立适合本企业的完善严格的材料管理方式及核算体制, 提高材料成本控制的管理水平, 从而使材料核算管理为企业的最终目标服务, 最大限度地提高企业的经济效益。
二、企业材料管理存在的问题
(一) 没有按需采购及集中采购
一是没有按照需求计划进行采购, 没有设定安全库存, 各个部门各自为政, 采购数量超标导致采购资金占用太高;二是没有集中采购, 没有进行严格的计划测算和性价比的测试, 采取向二级供应商多头采购或分散采购的方式, 增加了采购成本;三是对于钢管生产中最重要的模具没有做到按需要量、分不同情况分别采购。
(二) 没有严格的供应商审查制度
材料检验入库环节过于简单, 检验抽检率太低, 导致不合格产品的入库。由于工程机械的最主要的原材料是钢管, 每个钢厂出来的产品都是有差别的, 甚至每个炉号、每个机组、不同钢厂生产出的同一种规格都是有质量差别的。在入库环节如果不认真对采购项目的品种、规格、数量、质量甚至炉号等进行严格检验并出具相关报告, 后续加工过程中就不会做有针对性的处理, 容易出现钢管质量问题。而在出现因材料问题出现废品时很难索赔。
(三) 过程管理不严, 材料在生产过程中损耗太大
一是主要材料方面, 由于每个供应商的产品不同、炉号不同, 材料的特性就会不同, 如果生产工艺不根据材料的特性来生产, 很容易造成产品材料的损耗。二是在生产过程中产品标识不规范、标识不清。由于车间同时生产多种产品, 有些产品差别不大, 但客户要求不同, 如果钢材的产品标识管理不规范, 很容易出现产品的质量问题, 形成废品。三是主要辅助材料没有制定相应的标准或未能按标准发放, 管理粗放。四是可以多次使用的低耗产品未能建立相应的台账进行管理, 浪费现象严重。
(四) 材料核算不准
主要材料不能准确核算。一般企业采用的是单一数量核算, 如只采用吨位核算, 由于材料物资的特殊性, 发放和入库时不能要求每一根材料都进行过磅, 有部分只能按理论数量进行估算, 久而久之就会使材料物资的领用、入库和发放等各个环节上库存材料的数量核算不是很清楚, 从而导致库存物资管理混乱, 致使核算不准。
(五) 材料管理人员素质不高, 无法及时反馈材料管理过程中的问题
目前, 很多企业的管理人员重视生产、销售、安全等工作而忽视材料管理工作。很多企业经常安排一些不懂材料管理的年龄接近退休的人员作为仓库保管。由于钢管业材料品种多且多相近相似, 加工协作程序多, 一线材料管理人员素质不高, 材料信息反馈不及时, 无法对材料管理中出现的一些异常情况及时进行发现及汇报, 导致材料管理混乱, 材料采购、存储及领用流程不清晰, 最终出现材料流失、积压等问题, 给企业带来巨大的经济损失。
三、加强材料管理的相应对策
(一) 原材料的采购问题
1.严格按需进行采购
按需采购是指应由计划办根据“月度生产计划”及库存量预测所需数量, 提供月物资采购明细, 物资部根据采购明细编制“采购计划”, 经总经理或物资副总经理批准后, 由采购员实施采购, 避免盲目采购。钢管企业所需的主材采购基本上是现款采购, 对企业的资金占用很高, 而由于受到世界经济危机的影响企业销售的产品回款很难。现在机械产品升级很快, 企业不适合囤积大量的材料, 销售部门和采购部门应根据材料的采购周期、产品的生产周期等各方面因素综合考虑, 制定出材料的安全边际库存, 使资金能够得到最大限度的使用。
2.对大宗采购实行集中采购
由于钢管企业的主材主要是各类型钢管, 用量集中, 采购资金占企业采购资金的大部分。如果能与大型钢厂形成签订战略合作协议, 全年集中采购, 分步实施, 不仅有利于公司的材料供应保障, 降低采购价格, 型钢厂也可以在收取一定的预付款后有一个稳定的客户。企业可以根据需求分批提货, 可以基本杜绝向二级供应商采购, 大幅减少采购资金的支出。
3.外协模具的采购
对于钢管公司来说, 最重要的外协采购就是模具的采购。模具质量的好坏影响着产品质量的好坏。常用的合金模具价格很贵, 但经久耐用, 适用于大批量的产品生产;传统的铸铁模具不耐用, 但价格经济, 适用于小批量的产品生产。
4.建立岗位轮换制
除了在材料采购中建立一套采购审价机制, 采取协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格外, 最重要的一点就是必须实行采购人员定期轮岗, 防止管理中出现漏洞, 为产品质量把好头道关。
(二) 原材料供应商审核及材料入库检验
1.建立供应商审核制度
原材料的质量取决于供应商产品的质量, 物资部需根据供方产品质量状况或有关方面的信息 (如供方其他用户对其产品质量的反馈) 、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力、供方顾客满意度、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力 (如零配件供应、维修服务等) 及其他方面 (如履约能力、价格和交付情况等) 采购物资。物资部将评定汇总后的合格“供应商评审记录表”呈物资副总经理审批, 主材采购供应商需交由总经理审批, 对批准合格的供应商, 物资部负责汇总填写“合格供应商名录”并报质控部登记备案。
2.材料的入库检验
入库检验是确保生产产品质量的源泉, 如果原材料不合格, 无论后续工作如何做好, 产品质量肯定不会合格的。钢管企业由于钢管产品的特殊性, 不同钢厂、同一钢厂不同机组生产的产品的特点也不相同, 如有的直线度好、有的壁厚差小。这就要求材料的入库检验一定要严格。由于管材都是成吨进货的, 产品在入库检验时需供应商提供材质书、炉号等然后根据合同的技术要求去检验, 并且要按照每批生产的炉号去做标识, 留下详细的检验数据并挂标识牌注明, 标识的内容要详细, 材质、厂家、炉号等都要标识清楚。不合格产品一律不得办理入库手续, 对于让步接收的材料要标注清楚, 使后续发生的加工费索赔有据可查。只有这样才能使公司的质量损失在源头上得到控制。
(三) 提高工艺、加强现场管理, 减少产品的损耗
由于管业的特殊性, 钢材在加工过程中必然会有损耗, 钢管企业的损耗是每个生产厂家都面临的问题, 谁家在产品的损耗上能做物尽其用、损耗最低, 谁家产品价格的竞争力就强。一是在材料进行采购时, 需要技术部门进行测算, 从而确定选用什么样的材料才能满足加工需求而且不造成材料的损耗过大。二是加强材料的现场管理。由于钢管材料的相似度很高, 一般的工人很难通过肉眼分辫细微的差别, 所以产品的标识应跟产品流转, 建立严格的产品流转流程制度, 杜绝生产过程中人为的质量损失。三是要大力提高生产工艺水平, 提高产品的技术含量, 尽量降低生产过程中的质量损失和损耗, 将产品的报废率维持在底限。四是辅助材料要定额发放, 尤其是消耗量大的辅助材料, 并且将发放与工资挂钩, 增强工人的节约意识, 争取用最少的材料加工出最多的产品。五是积极发挥尾料的作用。钢管企业可以因材利用, 将尾料加工成可以用的产品或生产中的工装夹具等, 将材料的价值发挥到最大值。六是钢管企业的模具使用对于生产有着至关重要的作用, 模具质量的好坏直接影响产品质量的好坏。在现场, 由于模具在产品上要反复使用, 因此模具的管理应建立相应的台账, 领用、发放要有登记台台账, 要引导工人精细使用, 不可在现场乱扔乱放, 用完要及时还给库房。七是现场有些已用过并有损耗的东西, 如损坏吊环、用过的砂条、焊条头等应收集起来, 经过车间处理后再次利用。这样可以变废为宝, 提高材料的使用效率, 最大限度地实现材料的价值。
(四) 根据钢管特性, 准确核算及保管
钢管企业的材料有其行业的特点, 如不同内径和外径长度的钢管都可以成为一个新的物料品种。而客户却根据产品的不同, 最终需要不同尺寸的钢管产品, 同种规格需要相同内外径同一尺寸长度、相同内外径但不同长度的产品, 这就给材料的计量带来了难度。为了更加准确地对产品实物进行管理, 减少物资的管理混乱, 必须采购双计量组进行核算, 不仅核算支数, 而且要核算重量, 这样才能使库房核算清楚。一是要制定规范的物资出入库流程, 完善物资的出入库手续, 对于每月由于估算吨位入库与出库之间的差额, 经查实后, 当月进行处理;二是要加强来料加工和委外加工的手续及台账的管理, 尤其是委外产品的台账要落实到具体经办的业务人员, 对于长期挂账的委外产品要及时清理, 防止由于经办人员的不负责任给企业造成损失;三是要加强对出门证的管理, 物资出门一定要办手续;四是对在库和现场的材料要按类别进行管理, 摆放整齐, 每一个品种都要有标识、卡片, 使物资管理更加规范;五是要求物资保管人员要经常进行库房盘点, 钢管企业要定期组织质检、财务、物资、生产人员对库房进行盘点, 要做到账实相符、物卡相符, 对于盘点中产生的损失, 要查明原因, 清查责任人。
(五) 加强材料管理人员的培训及建立信息反馈系统
针对目前基层材料管理人员素质低下的问题, 可以从用工制度进行改革, 不再单纯地用一些即将退休的员工, 而是要启用一批年轻的员工, 提高一线材料管理人员的素质, 并且要经常对企业材料管理人员进行业务培训, 使材料管理人员对材料管理的流程一清二楚, 对出现的异常情况及时预警。钢管企业最好要建立ERP系统, 对材料的状况时时进行追踪, 及时发现材料管理中的问题, 如积压、消耗超过正常水平等。材料信息反馈得越及时, 企业存货的周转速度越快, 资金周转也就越灵活, 企业整体效率也会大大提高。
参考文献
[1]卢志云.企业降低成本需强化材料管理[J].中国乡镇企业会计, 2008 (01) .
冯欣开房已被证实。关注此起事件，不能停留于香艳情节，更不能认为这只是私德范畴。据湛江市纪检监察局李副局长称，湛江市纪委根据群众举报，对该市国资委副主任冯欣生活作风等问题进行调查。
问题是，该调查的，又岂止生活作风？
据相关爆料的网帖称，“冯欣在金海宾馆一直是用陈某的身份证开房，已有几年时间，每周开钟点房二至三次，一般先放5000元押金，扣完之后再结算，住房费用全由企业报销。”这句话的信息含量十分丰富，比如冯欣为何用陈某的身份证开房？陈某是谁？用他人身份证开房，宾馆为何默许？最须追问的是，“住房费用全由企业报销”是否属实？
冯欣身为湛江市国资委副主任，负责分管企业国有资产监管科、监事会办公室。换言之，它是负责管国企的，有企业为他报销开房费并非没有可能。如果被坐实的话，就需追问，企业为何甘愿埋单？相关企业与冯欣之间是否存在利益输送？企业埋单，无非两种可能，一是不得不埋单，因为受冯欣管制；二是主动埋单，因为有求于冯欣，埋单之后，好处能够以另一种方式返还。
上海高院法官嫖娼事件中，陈雪明等人招嫖的费用由国企——上海建工四建的相关部门负责人郭祥华埋单；日前媒体曝光的陕西宁陕县副县长叶庆春携带家属出国，几名包工头随行。显然，无论冯欣开房还是叶庆春旅游，开房和旅游只是引子，背后可能隐藏的腐败更值得关注。因此，调查不能浅尝辄止，应该继续深挖。
更令人深思的是，据湛江市国资委办公室工作人员介绍，冯欣工作兢兢业业，与同事的关系也不错，只是平时话比较少。一个“工作兢兢业业”的官员，为何频繁开房长达几年而未被发现？冯欣被曝光的两次开房时间均为晚上，这就提出了一个命题：在不涉及个人隐私的前提下，如何监督官员八小时之外的情况？因为有调查称，官员权力出轨、行为出格、道德失范，往往是发生在“八小时以外”的社会圈、生活圈。
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