公司董事会会议纪录注意事项

公司董事会会议纪录注意事项（通用10篇）

公司董事会会议纪录注意事项 篇1

1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。

4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。

5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。

6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。

7、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

（3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。

(4)董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。

（6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。

（7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。

（8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

（9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。

公司董事会会议纪录注意事项 篇2

董事会研究通过了《集团公司2015年度资金预算安排》、《金柳路等公交车场建设推进情况和集团公司今年重点基建维修计划》、《地铁2号线一期开通后常规公交与地铁衔接方案》等重要项目和工作,通报了《集团公司职工体检情况》及《集团公司更换公交职工服装的事宜》等相关事项。

集团公司董事会、监事会成员、班子成员,机关部分部门负责人及相关人员参加了会议。总经理陶乃钧、国资委监事会主席李元鹏出席会议并先后讲话。

陶乃钧在讲话中强调,董事会研究通过的各项工作非常重要,各分管领导要抓紧时间抓好落实,在推进过程中遇到问题要及时反馈,采取可行措施,保证工作推进速度。只要大家唯实、务实、求实,用行之有效的方法推进,就一定能降低成本、增加收入,提高服务质量,保证行车安全,确保完成全年工作任务。

公司召开董事会会议通知 篇3

一、召开会议基本情况

(一)会议时间：20xx年12月7日(星期一)上午9:30

(二)会议地点：本行28楼2801会议室(xx市xx区建设大道933号)

(三)会议期限：半天

(四)会议召开方式：现场会议、现场表决

(五)会议召集人：xx银行股份有限公司董事会

二、出席会议人员

(一)20xx年12月3日记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本行股东);

(二)本行章程中规定参会的其他人员;

(三)董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

关于调整xx银行股份有限公司股东大会对第五届董事会授权的议案

四、会议登记办法

(一)登记时间：

现场登记时间：20xx年12月7日上午8:30-9:15

(二)登记地点：

xx银行大楼1楼大厅(xx市xx区建设大道933号)

(三)登记办法：

1.法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续：

法定代表人本人出席会议的，应提供如下资料：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)法定代表人在职证明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份证原件及复印件。

法定代表人委托代理人出席会议的，应提供如下资料：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)书面授权委托书原件(附件二);(3)代理人身份证原件及复印件。

2.个人股东持如下资料办理登记手续：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的，还应出具授权委托书原件(附件二)、个人股东本人身份证复印件。

3.为便于统计股东参会情况，股东或其委托代理人请填写参会回执(格式见附件三)，并于12月2日前以专人送达、邮寄、电子邮件、传真等方式回复本公司。

4.上述授权委托书等式样见附件，股东也可向本行董事会办公室索取，或从xx银行股份有限公司网站(www.hkbchina.com)下载。

5.股东或其代理人可于本通知发出后至20xx年12月7日会议召开前，以专人送达、邮寄进行登记或在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。

五、联系方式

(一)通讯地址：xx银行股份有限公司董事会办公室(xx市xx区建设大道933号)

(二)邮政编码：xxxxxx;来函请在信封上注明“股东大会”字样

(三)联系人及联系方式：

(四)传真：

六、其他事项

(一)与会人员食宿费、交通费自理。

(二)出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并请出示相关证件(包括出席人身份证原件、授权委托书原件等)验证入场。

特此公告。

xx银行股份有限公司董事会

上市公司常用的董事会会议通知 篇4

第一届监事会第一次会议签到簿

附件四

会议议程

时 间：1月17日(本周日)上午10:00-12:00 地 点：东莞**有限公司1楼2号会议室 与会人员： 主 持 人： 列席人员： (一)监事：

(二)董事会秘书：** (三)邀请高管：

议程及安排：

一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间：上午9:30-10:00 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 时间：上午10:00-10:10 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。

四、审议《关于.第二轮增资的议案》发言人：** 时间：上午10:10-10:30 发言人：** 时间：上午10:40-11:20 六、审议

八、与会董事签署会议决议和会议记要。

附件六 议案_一_

关于第二轮增资的议案

各位董事： 提议：

为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。

公司董事会会议纪录注意事项 篇5

亲爱的各部门经理/区域经理:

我们即将道别董事会满意、员工满意、顾客满意的20,迎来更富有挑战的,即将辞旧迎新之际,可以预估未来市场产品、服务同质化现象将更为明显，对此，我们只有完善过程管理,强化执行力,专注于每一个细节, 并以此为基础,拓展网点数量,实施到位管理，提升单店质量,塑造强势终端，才能使我们立于不败之地。故“拓展网点数量,实施到位管理，提升单店质量,塑造强势终端。”将是新的一年我们提升品牌号召力,扩大市场份额的战略目标。

为把公司“最基础的是最重要的”经营理念溶入实际商业运作中,公司将举办头脑风暴会议,研讨相关事宜。

时间:2003年12月2日上午9:00――-11:00

下午3:00――-6:00

地点:公司会议室

主题: 从本职岗位考虑，如何进行有效地店面管理.

目的:将讨论后总结出的有效行为方式复制至各店面,加快货品流速,提升绩效,获取更多赢利.

参会人员: 各部门经理/区域经理

总经理:文如琪

2003年11月28日

头脑风暴会议

参会人员:企划部张莹经理,市场部王素经理,销售部李照华经理,财务部赵谦经理,货品配送中心周世凡经理,行政部金晓华经理,培训部夏璐璐经理,旗舰店程媛经理,区域经理周一明,何国强,朱云萍等.

参会人数:30人.

会议方式:通过电脑随机分6组,各组自选组长进行15分钟分组讨论,结束后由小组指定代表台前发言.其他小组成员可针对性补充,提问, 行政部金晓华经理负责记录整理.

主持人:文如琪总经理

编者注：因为文中图表繁多，欲读全文，还请读者到以下地址下载阅读：

最基础的是最重要的――跨国服饰公司头脑风暴会议纪录

公司董事会会议纪录注意事项 篇6

及

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及召开公司2011年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年6月30日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事8名，实际参与会议的董事为8名。会议审议通过如下议案：

一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》：因公司房地产业务经营需要，同意公司为公司控股子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保（其中4900万元又视为公司和公司股东间的关联交易），担保期限一年。公司控股股东北京昂展置业有限公司已同意对该项担保中的4900万元向公司提供反担保。

董事景百孚、臧家顺、邓保红、汪清因关联关系对本项议案回避表决。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为该项担保暨关联交易是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案还需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。有关该项议案具体情况详见2011－021号担保暨关联交易公告。

四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》：同意提名钟卫先生为公司董事候选人。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为钟卫先生符合上市公司董事的任职资格，对他的提名程序符合现行有关法律规定。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：

1、会议时间：2011年7月18日（星期一）上午9点30分。

2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座6楼会议室。

3、会议议题：

（1）审议《关于增补钟卫先生为公司董事的议案》。

（2）审议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

4、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡是2011年7月12日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

（3）符合法定条件的股东代理人。

5、参加会议办法：

符合出席条件的股东及股东代理人，于2011年7月13日至14日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、其他事项：

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座6楼

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83709680

传真：（0591）83708128

联 系 人：吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2011年6月30日

附

1、钟卫先生简历

钟卫：男，1974年8月出生，汉族，法律系本科学历，持有律师执业资格证书。曾在北京市国度律师事务所、北斗律师事务所、高朋律师事务所担任律师，2008年1月至今在北京市德鸿律师事务所担任合伙人律师。

附2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：

■

委托人签名：身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）

证券代码：600734证券简称：实达集团编号：第2011－021号

福建实达集团股份有限公司

关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人名称：长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）。

2、本次担保金额10000万元人民币、为其担保综合授信额度累计金额10000万元人民币。

3、公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。

4、截止2011年3月31日，本公司累计对外担保金额（不含对控股子公司担保）为1685．47万元人民币。

5、截止2011年3月31日，本公司对外担保（不含对控股子公司担保）逾期的金额为1685．47万元人民币。

一、担保暨关联交易情况概述

公司控股子公司长春融创因经营需要，拟向长春农村商业银行股份有限公司申请授信额度20000万元人民币，期限一年。该授信额度主要用于支付给施工单位开具银行承兑汇票。该授信额度的担保方式为：长春融创为所开具的银行承兑汇票金额提供50％的存单质押，公司为剩余的50％提供连带责任担保，担保总额为1亿元人民币。同时公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。具体担保事项以保证合同的约定为准。

长春融创为我司控股子公司，股权结构为我司合并持有51％、北京昂展置业有限公司25％、北京中兴鸿基科技有限公司24％。根据有关规定，公司对和关联公司合资的子公司提供担保，超过公司持股比例以上的担保金额视为公司和关联公司之间的关联交易，因此本次担保又视为公司和北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司之间发生4900万元的关联交易。公司第七届董事会第六会议审议通过了上述担保事项，董事景百孚、臧家顺、邓保红、汪清因关联关系对本项议案回避表决。根据有关规定，该项议案需报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

长春融创成立于2003年12月15日，注册地址为长春高新(94.32,-1.28,-1.34%)区硅谷大街1877号，注册资本3亿元人民币，经营范围为房地产开发及商品房销售。长春融创目前主要在长春市高新技术产业开发区开发“融创·上城”项目，项目总占地约58．53万㎡，总建筑面积约60万㎡；整个项目以多层公寓、洋房、联排别墅为主，附以少量的高层。此外长春融创还控股长春嘉盛净月项目、天竺空港杨林公寓项目、烟台商业广场项目。

长春融创2010年实现主营业务收入71715万元、实现净利润11250万元，2010年末长春融创总资产为160713万元，净资产为42531万元，负债为117753万元，资产负债率73．27％。截止2011年3月31日，长春融创实现主营业务收入125万元，净利润－447万元，总资产为144367万元，净资产为16914万元，负债为127453万元，资产负债率88．28％。

公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。北京昂展置业有限公司成立于2003年7月31日，注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦30层Ｂ2单元，注册资本3000万元人民币，法定代表人景百孚先生，经营范围为：房地产开发；销售自行开发后的商品房；物业管理；销售五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料；技术开发、技术转让；信息咨询（不含中介服务）。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：10000万元人民币

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：一年。

公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为：长春融创为我司控股子公司，近年为我司利润的主要来源，2008年－2010年分别实现净利润5212万元、7928万元、11250万元，为其担保有利于其未来业务的发展。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为鉴于被担保人为公司控股子公司，近年为公司利润的主要来源，本次其向长春农村商业银行股份有限公司申请授信额度系其正常经营需要，有利于其房地产开发资金周转，保障其房地产业务稳定健康发展。被担保人财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，担保风险可控，且公司控股股东北京昂展置业有限公司为该担保涉及关联交易的4900万元部分提供了反担保，保障了超过公司持股比例部分的4900万元担保不会权益受损。因此公司为长春融创在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保是可行的。该项担保中的4900万元又视为关联交易。该项担保暨关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年3月31日，公司对外担保余额（不含对控股子公司担保）为1685．47万元人民币，全部逾期；对控股子公司担保余额为5000万元人民币，都没有逾期。

六、备查文件目录

1、本公司对上述担保的董事会决议；

2、上述被担保公司的2010和2011年3月份财务报表；

3、上述被担保公司的营业执照复印件。

4、北京昂展置业有限公司提供给公司的反担保函。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2011年6月30日

证券代码：600734证券简称：实达集团公告编号：2011－022号

福建实达集团股份有限公司关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于2011 年 4 月18日至5 月4日对公司进行了现场检查，并于2011年6月10日作出了《关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔2011〕15号（以下简称 《决定书》），《决定书》指出了本公司在公司治理、规范运作、财务制度和会计核算等方面存在的问题。公司高度重视本次检查中发现的问题，公司董事会针对《决定书》中 指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。现将整改措施和落实情况报告如下：

一、公司治理和规范运作方面存在的问题

（一）制度建设不完善

《决定书》指出：内部规章制度与公司章程存在矛盾。公司章程规定，购买或出售资产总额占公司最近一期经审计总资产30％以上的，由股东大会审议，该标准以下的由董事会审批。但公司《总部费用核销政策》规定由总裁负责固定资产采购、报废、无偿调拨、外借及有偿转让固定资产等事项的审批。两项制度对固定资产审批权限的规定存在矛盾。

整改措施：公司《总部费用核销政策》中“由总裁负责固定资产采购、报废、无偿调拨、外借及有偿转让固定资产等事项的审批”的规定中所指的固定资产原意是指小额固定资产，该政策在2011年3月31日已被新的《公司费用报销管理制度》取代。下一步公司将修订固定资产管理制度，在章程规定的范围规范公司固定资产管理工作。

预计完成时间：2011年9月30日前。

整改责任人：公司总裁

此外公司还将结合规范财务会计基础工作专项活动对公司各项有关财务管理的规章制度作进一步修订、完善。

（二）“三会”运作不够规范

1．《决定书》指出：董事会专业委员会部分会议记录与公司董事会会议记录混用记录本。

整改措施：公司在2011年初发现该问题后已对董事会专业委员会会议与公司董事会会议分开记录。今后公司将认真对待这些细节问题，进一步规范运作。

预计完成时间：公司已完成整改。

整改责任人：公司董事会秘书

2．《决定书》指出：个别董事委托参加董事会手续不规范，委托书未明确委托出席的董事会届次、委托范围、委托表决的意见。

整改措施：2009年1－3月，公司一位独立董事因在国外出差，出具了一份较长时限的授权委托书，因未知未来要召开几次董事会，因此在委托书中未明确委托出席的董事会届次、委托范围、委托表决的意见，该独立董事后来因个人原因已辞去公司独立董事职务。今后公司将按有关规定对公司董事、监事的授权委托情况严格把关，保证委托手续的规范性。

预计完成时间：公司已完成整改。

整改责任人：公司董事会秘书

3．《决定书》指出：战略发展委员会未开展工作。公司2009年和2010年分别收购长春嘉盛房地产开发有限公司51％和12．8％股权，没有按照《投资管理制度》的规定由公司战略发展委员会审议通过。

整改措施：公司已要求董事会战略委员会严格按照《公司董事会战略委员会实施细则》和《公司投资管理制度》的有关规定开展工作，切实发挥战略委员会决策助手作用，今后公司有关投资决策都将先提交董事会战略委员会审议通过。

预计完成时间：公司已完成整改。

整改责任人：董事会战略委员会召集人

（三）部分内控制度没有得到执行

1．《决定书》指出：绩效考核没有按照公司薪酬管理制度规定进行，没有制定薪酬考核方案，薪酬与考核委员会没有按照制度对公司高管人员的履职情况进行检查。

整改措施：公司将根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《公司高管薪酬管理制度》的有关规定制定公司2011绩效考核具体方案，未来将根据公司2011绩效考核方案对公司高管人员的履职情况进行考核。

预计完成时间：2011年9月30日前。

整改责任人：公司董事长和董事会薪酬与考核委员会召集人

2．《决定书》指出：内部审计部门未按规定制定各年工作计划，工作随机性大、计划性欠缺。内审计机构负责人曾同时担任财务处会计凭证复核人员。

整改措施：公司将根据《上市公司治理准则》和中央五部委下发的《上市公司内部控制指引》等相关要求，进一步充实公司内部审计人员，修订完善公司内部审计制度，按照相关制度要求制定公司内部审计工作计划并开展工作。

预计完成时间：2011年9月30日前。

整改责任人：公司总裁

3．《决定书》指出：个别公章使用审批单没有编号，个别公章使用审批单丢失。

整改措施：上述公章管理个别不规范的情况主要发生在2009年，公司在2010年10月已进一步修订完善了《公司印章管理制度》，对公司印章管理进行了规范管理。

预计完成时间：公司已完成整改。

整改责任人：公司总裁

二、财务制度和会计核算方面存在的问题

（一）存货管理不规范

1．《决定书》指出：公司母公司2010年末账面有一批存货，原值2769．20万元，净值为0元。上述存货系电子产品，已存放多年，公司既未进行期末盘点，也未进行清理。

整改措施：上述存货多系帐龄10年以上的存货，基本没有利用价值，公司已全额计提了存货跌价准备。公司将进一步加强存货管理，对上述存货进行盘点清理，并在清理完毕后尽快进行处理或核销。

预计完成时间：2011年12月31日前

整改责任人：公司总裁

2．《决定书》指出：公司控股子公司北京实达科技发展有限公司2010年末库存商品账面原值267．50万元，净值35．61万元。经查，上述存货系2006年留存至今，公司既未进行期末盘点，也未进行清理。

整改措施：公司将进一步加强存货管理，对上述存货进行盘点清理，并在清理完毕后尽快进行处理或核销。

预计完成时间： 2011年12月31日前

整改责任人：公司总裁

（二）会计科目设置不规范

1．《决定书》指出：将非关联企业的往来款在“其他应收款——关联企业往来”明细下进行会计核算。

整改措施：公司在2011年4月份已对“其他应收款－关联企业往来”进行梳理，对不应在“其他应收款－－关联企业往来”科目下核算的非关联企业调出。

预计完成时间：公司已完成整改。

整改责任人：公司财务总监

2．《决定书》指出：往来账存在以费用形式设置的明细账，如：其他应收款—木兰湖规划费等。

整改措施：公司已在2011年4月份将会计科目“其他应收款—木兰湖规划费”调整为： “其他应收款—武汉市黄陂县塔耳岗乡人民政府”。

预计完成时间：公司已完成整改。

整改责任人：公司财务总监

三、关于上述整改问题的反思

公司董事会会议纪录注意事项 篇7

同志们：

今年以来，公司认真贯彻上级决策部署，严格落实安全生产各项工作，通过全体干部员工的不懈努力，安全生产工作不断取得积极进展和新成绩，安全生产形势持续保持稳定。与此同时，我们也应该清醒认识到当前安全生产形势依然复杂严峻，我们的安全工作依然存在许多不足，我们必须时刻保持清醒的头脑，对待安全工作不能有丝毫松懈。下面，我就深入贯彻落实上级指示精神，扎实开展好四季度各项安全工作和此次消防疏散应急演练活动再着重强调几点意见：

一、深刻认识当前安全生产形势的严峻性，全面加强安全防范

岁末年初历来是安全生产的关键时期，当前，公司各项经营和安全工作都已进入攻坚收尾阶段，任务十分艰巨，各项工作较为繁忙，抢任务意愿强烈，容易出现轻视安全工作的问题，引发生产安全事故。同时受低温、雨雪、冰冻、寒潮等灾害性天气影响，诱发事故的因素增加。公司各部室和全体干部员工要清醒认识当前安全生产面临的严峻形势，进一步强化红线意识和忧患意识，更加细致扎实地做好安全生产各项工作，要超前分析研判，针对岁末年初安全生产形势特点，切实加强组织领导，广泛组织动员，强化责任落实，全面加强安全防范。

二、加强对公司安全生产重点部位和关键环节的安全监管，坚决防范遏制事故发生

冬季和年关将至，要充分考虑雨雪、大雾、冰冻、大风、寒潮等恶劣灾害性天气可能造成的影响和人流车流增长等特点，加强对外出、外派人员和公务车辆驾驶人员的安全教育和提醒力度，进一步强化公司办公区消防安全管理和公务车辆安全管理，严密落实公司各项安全管理规章制度，严防火灾、交通等事故发生。

三、强化安全宣传和应急管理，有效提升事故防控水平

安委办要充分利用公司网站、QQ群和微信平台，加大安全宣传力度，广泛宣传冬季安全生产知识和用电、消防、交通等安全常识，进一步增强全员安全意识，提高安全素质；要进一步加强安全生产监测预警和应急管理，及时发布灾害性天气预报预警信息和安全提示，督促各部室协调联动，指导全员有效防范应对；进一步加强值班值守工作，确保一旦发生事故，能够及时科学有效应对和处置，全力维护公司和人员生命财产安全。

四、开展消防疏散应急演练活动，切实提高应急处置能力

为加强公司全员的消防安全意识，增强在紧急状态下的心理承受能力，提高我们在应对突发火灾事故时的自我保护和互救能力，掌握火灾事故发生时迅速撤离危险区的正确逃生方法，最大限度地减少事故带来的损失，确保全员的生命安全，按照公司安全工作计划安排，经研究决定，我们将于会后举行一次消防疏散应急演练。此次演练对我们大家的意义都尤为重要，是一次很好的学习和体验机会，大家要按照既定方案部署，以积极、严肃、认真的态度参与演练，在演练过程中保持镇定，听从指挥，通力配合，做到有序、安全疏散，确保此次演练成功。同时，我希望大家能够以此次消防疏散应急演练活动为契机，进一步把公司的安全工作做好、做实，以更加高昂的斗志、更加强烈的责任感和更加有力的工作措施完成全年安全工作任务，为明年安全工作良好开局奠定坚实基础，为推动公司安全稳定发展而不懈努力！

公司董事会会议纪录注意事项 篇8

同学们好：

我是XXXX的XX。很高兴在这里和大家交流，看到你们，就对XXXX更充满了希望。我今天为大家讲的题目叫：“青年人的成长之路”。题目很大，如何说起呢?在这里，我想和大家分享三点：

第一点

时代与个人成长的关系，目前努力提升个人综合价值是最重要的。

一、我们先说战争年代，抗战时期著名的航校的英雄勇士、才俊们为国英勇献身的故事大家都知道，他们大都是出身名门，这些帅气的小伙子们，有的是富家子弟，有的是官宦之后，更有书香门第、大学校长之子，他们每个人都完全可以不去当有去无回的飞行员，但他们都坚定地选择了保卫祖国，视死如归地与日寇强大的空军决一死战，献出了自己年轻的生命。

二、接着说1978至2018年代，40年的改革开放，国家经济空前发展，一部分人先富起来，打破贫穷主义大锅饭；有许多人下海经营，出现了民营企业家；青年学生们“千军万马过独木桥”，参加高考。学而优则仕，学而优则商。

三、那么到了现在，中国在全世界的地位已今非昔比，我们这些年轻人伴随着祖国一起不断成长。但是，不可否认，社会在高速发展转向注重高质量发展的“趟深水区”的过程中，出现了许多新的问题和深层次的矛盾，如现在新词说的“内卷”。有人说年轻人再努力奋斗，都可能买不起房，你们该怎么办?

或者躺平；或者努力工作；或者在XXXX好好学习好好工作，之后到更大的平台；或者找个好的男朋友、女朋友，共享幸福生活；或者创业，等等，选择很多，都是可以的（笑）。

我相信大家不会选择“躺平”，在这里我先讲讲创业。创业是可以选的道路，但是大家刚出校门，要慎重，需要做SWOT分析。

我想讲的是，对于将来的选择，我们要做自我分析。现在我们既然来了，到了XXXX，应该怎么做。

XX行业发展的趋势跟其他行业一样，是马太效应，或者说越来越头部化，全球都是一样的。但是，是不是中小券商就没有机会了?不是。大医院也有小大夫，小医院也有好大夫。中小券商走对了道路，完全可以“逆袭”。

那么我们该怎么办?特别是青年人个人该怎么办?

我们要从更高的高度看问题——这个时代的个人最佳成长路径选择。日本著名企业家佐藤航阳写了本书叫《财富的未来》。我强烈建议大家去看一看。书中大胆预言：“个人的价值将取代金钱，成为新的财富形式”、“和现代知识爆炸相同，未来也会发生金钱爆炸”。将来人们不会像现在这样认为金钱非常珍贵。什么意思呢?钱不值钱了，个人的特质、水平、价值，要比金钱更值钱。

你们不要觉得我讲的是虚的大道理，我特别认同这个道理，要突破“内卷”和“躺平”的时代，就得努力提升个人的自我价值和集体价值，这样才能立于不败之地，这也是价值主义与资本主义的区别。

这是我要跟大家分享的第一点，在这个时代，最重要的是努力提升个人的综合价值。

第二点

给自己树立一个或多个标杆或榜样。

建议大家给自己树立标杆、榜样，学习优秀范例，向正能量看齐。有的青年人，特别是95后，00后，说我不学别人，我要做独特的我自己。没问题，我认同。即便要做独特的自己，也可以从多角度、多方面去看并学习别人的长处。

奥运会上，好多运动员让人感动。

如苏炳添。大家都知道东亚黄种人在短跑、力量方面，都不占优。苏炳添克服先天劣势，经过技术训练，让黄种人第一次站到百米的决赛上。不管名次是第5名还是第6名，都是杰出的英雄！

如芦玉菲。女子体操团体决赛中，从双杠上重重摔倒在地，强忍着疼痛站起来，说了一句“我可以再翻吗”，看得我眼泪都要流下来。强忍疼痛，不在乎成绩和输赢，只为了完成比赛，很伟大。

如杨倩。射击比赛获胜后比了一个“心”。这个比心，代表了中国人巨大的友善、可爱和自信。这是从心里体现出来的友善。中华民族是一个礼貌、充满爱心的民族，是一个伟大的民族，这么一个比心的动作，更能为我们在全世界做好宣传。

如孙一文。父亲病危，收到通知书时，她很想去看看，但因为有国家责任在身，她还是选择留下，继续比赛。在比赛中她“一剑封喉”，赢得了金牌。领奖时她拿着花去碰亚军和季军的花，还拉他们到冠军台上来拍照，这又是中国大国风范的体现，中国人友善、大气的体现。这是真正的奥运精神。

我们那个年代的人欣赏电视剧《亮剑》，崇尚亮剑精神。

我从业经历中，许多领导、同级、下属，也包括我的女儿，在许多方面都是我的榜样，我跟他们学了很多。也是这些点滴的学习积累，才让我有了一些小小的进步，少走了很多弯路。

这是我要跟大家说的第二点，给自己树立一个标杆、或多个榜样，向正能量的人看齐，人都有长处，也都有短处，多看别人的长处，多看自己的短处。

第三点

如何开启XX从业工作?

进入了资本市场，开始工作要注意的要点是什么?怎样开始工作?就像我们进入大学，如何开始学习和生活一样。

我建议：

首先，既要仰望星空，又要脚踏实地，还要时刻反省自身的不足。你要真正做到不断的要求自己做到，你就会真的做到，要有自驱力。个人价值提升了，你就比金钱值钱了。金钱在贬值，你在增值。

其次，全面学习和专业化提升综合能力，提升综合价值。

第一，从XX、基金和期货行业来说，对宏观、行业和公司的研究要非常重视，这是各项工作的基础。无论是干什么工作，是进入研究所，还是做销售交易，还是干投行，还是做财富管理，或是进入中后台，这些都是通用的。另外，研究所是一个XX公司的人才培养、储备、输送库。

第二，在研究的基础上，要尽力去掌握和熟悉投行业务。包括企业股权、债券融资业务、以及含金量很高的财务顾问和收购兼并业务。包括IPO、再融资、A股、新三板，将来还会做到跨境的国际业务。毛主席说过，你们是八九点钟的太阳，世界是你们的。

第三，了解二级市场投资业务（包括资产管理业务）。这是一个理论与实际、社会与政治经济、人性与心理的综合复杂因素交织在一起的一个市场，甚至还是正义与邪恶交织在一起的大战场，是一个千姿百态的大市场和大熔炉。

第四，提高综合能力，建立全面的知识体系。除了上述三点，还要熟悉其它金融产品和业态，如衍生品、银行、保险、信托等，为客户提供优质贴心的财富管理服务，让客户赚钱或者让客户满意。当然，任何时候绝对不要忘记，牢牢记住合规和风险控制是我们的底线。

第五，找到自己最优的从业路径。青年从业者进入XX公司的最佳路径：研究-投行-投资-财富管理-分支机构管理者-MD-副总裁-总裁-董事长。还可以是更伟大的栋梁，如财政部长、人行行长（笑）。

最后，无论在何岗位，都要全面发展，提高综合素质。

既要精通所在岗位、部门和业务线的业务，把自己培养成专家，还要尽力的全面学习，提升综合能力，力求通晓行业，提高全面素质，既做专才又做通才。全面素质不仅仅是业务的，还要按党员的标准严格要求自己。同时希望大家要情商智商皆高，全面发展，不要“偏科”。

最后总结一句话：

生活不止眼前的苟且，要有远方和诗，还要有小米和枸杞。

作为董事长，除了肩负着大家工作提升、价值发展、自我实现以外，还要让大家有满意的收入，好比能吃上优良的小米和枸杞。

公司董事会会议纪录注意事项 篇9

同志们：

今天召开的XX年党风廉政建设既纪检监察工作会，是继“三会”之后，公司党政决定召开的又一次全局性的重要会议，充分说明了党风廉政建设工作的极端重要性。

上面，水利同志传达了集团公司党风廉政建设工作会精神；徐捷同志作了一个很好的工作报告，总结工作很详细、很具体，安排工作很细致、很全面。同民同志宣读《关于表彰党风廉政建设先进单位和先进个人的决定》；先锋同志宣读XX年党风廉政建设目标责任书；下来，郭书记还要作重要讲话，希望大家认真学习、深刻领会、坚决贯彻。借此机会，我代表公司党政，向与会同志并通过你们，向奋战在反腐战线上的纪检监察干部表示崇高的敬意和衷心的感谢！向受到今天大会表彰的先进集体、先进个人表示热烈的祝贺！

下面，我讲三点意见，与大家共勉。

一、认识新形势，统一思想，时刻保持清醒头脑

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家前途命运的高度，以空前力度严厉打击腐败行为，取得了令人瞩目的成效，提升了党的形象，巩固了党的执政地位。在1月14日闭幕的中纪委六次全会上，总书记发表了重要讲话，强调党中央坚定不移反腐败的决心没有变，坚决遏制腐败现象蔓延势头的目标没有变。王岐山书记也公开表示，今年党中央的反腐工作将“力度不减、节奏不变、尺度不松”，这一表态打破了外界关于中央反腐将告一段落的传言。在2月3日省纪委六次全会上，省委书记赵正永强调，要认真学习贯彻总书记在中央纪委六次全会上的重要讲话，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面落实管党治党主体责任，切实加强党的领导，进一步营造良好的从政环境和政治生态。2月26日，集团公司召开了XX年党风廉政建设工作会议，对进一步加强党风廉政建设和反腐败工作进行了部署。从今年中纪委、省纪委以及集团公司的安排部署来看，反腐倡廉要求越来越高，态度越来越坚决。概况起来有六个方面的特点。

（一）定位更加高。党的十八大以来，以总书记为核心的党中央，着眼于新形势、新任务，把从严治党纳入“四个全面”战略布局，把党风廉政建设和反腐败斗争作为从严治党的重要内容，把“权力关进制度笼子里”的思路作为谋划反腐制度来建设，以旗帜鲜明的政治立场、坚强无畏的职责勇气、坚忍不拔的政治定力，正风肃纪，反腐惩恶，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，将党风廉政建设和反腐败工作提升到了空前高度。

（二）变革更加深。近年来，党中央坚持党要管党、从严治党，以猛药去疴、壮士断腕的决心，旗帜鲜明推进党风廉政建设和反腐败斗争，取得重大胜利。截止目前，全国已有133名副省级以上官员被查；每天平均有330名党员干部被追责；同时，实施“天网工程”抓获在逃境外经济犯罪人员1023人。查处的中管干部覆盖了31个省区市，可以说十八大以来反腐倡廉工作力度之大、变革之深、影响之广，超过以往任何时候。

（三）区域更加广。自XX年4月以来，中央巡视组先后完成了对31个省区市和xq生产建设兵团、中管国有重点骨干企业和中央金融机构149个单位进行巡视，实现了巡视的全覆盖，涉及范围更广。今年开始，中央巡视组将首次开展“回头看”，重点检查问题遗漏和巡视整改落实情况，对上轮巡视时没有发现、但群众反映强烈的问题，一样不放过。同时，重点覆盖群众身边的腐败行为，也就是说，我们平常关注的一些大案要案级别比较高，今年开始要全覆盖，重点向地市县一级扩大。

（四）要求更加严。党中央从严治党，把纪律建设摆在更加突出的位置，坚持纪严于法、纪在法前。XX年，查处违反中央八项规定问题3.7万起4.9万人；检察机关立案侦查贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪5.4万余人；法院系统审结贪污贿赂案件1.6万余件、渎职侵权案件4300余件。面对新的要求，无论是谁，仍然我行我素、依然故我，就要付出沉重代价！

（五）笼子更加牢。为推进从严治党，XX年10月18日，中共中央印发了《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。新修订的《准则》将适应对象扩大到全体党员，将内容要求转变成倡导性的廉洁规范；新修订的《条例》将原来规定的10类违纪行为修改为六类，使制度更加规范，处分体系更加完善。新《准则》和《条例》的修订出台，把从严治党、从严执纪的笼子打的更牢，制度的网结得更密、更小。

（六）责任更加大。从十八届中纪委六次全会报告通报的情况来看，去年，全国共有850余个单位的党委（党组）、纪委（纪检组）和1.5万余名党员领导干部，因落实“两个责任”不力受到责任追究。这就说明我们各级党组织、各级纪检监察部门肩头的担子越来越重、责任越来越大，这就要求我们各级党党委、纪委要进一步增强责任意识、危机意识，深化标本兼治，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

希望各级组织、各级领导要认清形势，时刻保持清醒头脑，将思想统一到中央、省委、集团公司关于反腐倡廉建设的决策部署上来，领会新精神、把握新要求、增强新认识，在行动上抓铁有痕、在价值观上正本清源，坚定不移地将党风廉政建设和反腐败工作引向深入。

二、明确新要求，增强责任感，时刻把好角色定位

过去的一年，在集团公司的正确领导下，我们克服经济下行、市场疲软、销售不畅、价格持续低迷等不利因素，深化改革，强化管理，加大结构调整力度，稳步推进东区三对矿井关闭，积极实施创新驱动、二次创业、走出去发展战略，全年煤炭产销量双双突破千万吨，原煤制造成本较计划下降52.59元，走出去发展实现对外创收2.1亿元；廉洁文化、效能监察、惩防体系建设亮点突出，各级纪检监察干部做出了积极贡献，付出了艰辛。面对反腐倡廉新要求，希望大家在今年的工作中，按照公司“两个责任落实主题年”要求，增强责任感，时刻把好角色定位，牢记使命，精准履责，为公司的二次创业、转型发展再做贡献、再立新功！

一是各级组织、各级领导，要旗帜鲜明地支持纪检监察部门工作，树立纪检部门在纪检监察工作中的权威性，积极为纪检监察部门履行职责、查办案件，排除干扰、当好后盾。要不断加大对纪检监察部门人力、物力、财力的支持，为他们开展工作创造条件，提供方便。推动我公司纪检监察工作再上新台阶。

二是各级党委要揪住落实主体责任这个“牛鼻子”，按照党要管党、从严治党和“三严三实”要求，切实增强主体责任意识，以高度的政治责任感，统筹谋划好党风廉政建设工作，科学构建责任体系，层层传导责任压力，把主体责任压紧压实，决不能让任何违纪行为有侥幸的空间。

三是各级纪检组织要主动适应从严治党新要求与经济发展新常态，创新机制，提高工作效率和水平，从严管理，建设一支忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。严格落实“两个为主”和“两个责任”，不断加强基层纪检队伍建设，强化纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。要健全和完善监督机制、监督体系，织密监督之网，持续保持高压态势，保证党的路线方针政策和公司党政决策贯彻落实，确保权力行使到哪里，监督就延伸到哪里，从而使我们的干部不犯或少犯错误。

四是公司各级纪检监察干部要牢记使命和职责，面对公司二次创业、转型发展的新情况、新问题、新动向、新要求，要有针对性开展专项监督检查，督促加强安全事故问责，保障职工生命健康。要严肃查办不作为、乱作为、贪污受贿、公款私用、截留职工工资奖金等违法违纪行为。同时，按照上级要求开展公务用车、办公用房、项目建设与招投标等专项检查。通过查办一批典型案件，狠刹干部队伍中的奢侈、攀比、懒散、浮躁等歪风邪气，切实“把权力关进制度的笼子”。

五是公司广大党员干部要把学习贯彻落实新《准则》、《条例》和《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘要》，作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓好。要按照《准则》中看得见、摸得着的“高线”和《条例》中划出的不可触碰“底线”要求，围绕党纪戒尺，严格约束自己，规范从业行为，坚守道德底线，严守党的纪律，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止的行为，努力做一名经得起历史考验和职工群众检验，廉洁务实的领导干部。

三、强化监督执纪，保驾护航，助推公司转型发展

今年是公司“十三五”的开局年，是实施“治亏创效”三年规划的起步年，也是深化改革，保生存、保安全、保稳定、调结构、谋发展的关键年。面对新形势、新要求，公司各级组织、各单位要深化标本兼治，强化监督执纪问责力度，为企业转型发展、治亏创效保驾护航，营造良好的环境，提供坚强的政治保障。

一是抓“三重一大”制度落实。严格落实“三重一大”制度，凡涉及到企业发展战略、重大改革、重要人事任免、重大项目建设、大额资金使用等重大决策都要经领导班子集体讨论研究决定，确保核心权力在阳光下运行。加强领导干部日常监督管理，认真落实领导干部个人重大事项报告、新提拔领导干部任前廉政考试、廉政提醒谈话等制度，坚决防止和杜绝“带病提拔”。

二是抓关键岗位人员的监督。加大对关键岗位从业人员的廉洁从业教育力度，积极探索岗位交流新机制。特别是要加强管人、管财、管物等关键岗位人员的监督，实施有效监控，强化审计监督，加大暗访力度，多措并举拓展线索。密切关注不正之风的新动向、新表现，从源头上规范权力动作，强化权力制约。

三是抓重要时段的监察和监督。纪检部门要弛而不息，以抓铁有痕、踏石留印的精神，抓好各单位元旦、春节、清明、五

一、端午、中秋、国庆等重要时间节点干部作风执纪情况的检查监督，严防“四风问题”在重要节假日期间反弹。

四是抓信访举报工作。发挥信访举报发现问题的主

渠道作用，要畅通监督渠道，激发群众监督正能量，早掌握情况、早发现问题、早分析研判、早分类处置。发挥信访监督作用，对广大职工家属通过正常渠道反映的人员，存在的苗头性、倾向性的问题，及时进行提醒谈话和诫勉谈话，纠正错误，保护好我们的干部。

五是抓效能监察。在当前企业转型发展任务繁重的关键时期，各单位要将效能监察工作融入到《公司（局）三年治亏创效实施方案》的全过程，按照公司《XX年效能监察工作安排》，突出抓好安技措、民生工程投入项目、修旧利废、东区关闭矿井物资处置、物资采购、公务用车、内部承包以及存续企业管理体制理顺等领域的专项监察。

六是继续抓好检企合作。XX年10月，我们与铜川市人民检察院合作，成立了预防职务犯罪网络中心，借助外部的力量，形成反腐合力，实现了资源共享、资源互补。作为预防企业职务犯罪重要手段的检企合作活动，我们必须要持之以恒地开展下去，让职务犯罪无所遁形。

七是抓好工作纪律严明。各级组织要把纪律挺在前面，要让循规蹈矩成为习惯、红脸出汗成为常态。一要严明政治纪律，决不允许“上有政策、下有对策”，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许在贯彻执行上打折扣、做选择、搞变通。二要严明组织纪律，各级领导干部要时刻把自己的一言一行置于党的组织纪律和组织制度约束之内，自觉执行公司各项纪律和制度，自觉维护团结统一。三要严明人事纪律，坚持正确用人导向，选好用好干部，形成风清气正的用人环境。四要严明财经纪律，始终做到公私分明、克己奉公、严格自律。五要严明工作纪律，增强责任意识，珍惜工作岗位，遵守纪律，敬业奉献。

同志们，权力非药却能迷醉心魂、利欲无牙却能吞噬理想、金钱无手却能推人堕落。做好新形势下的党风廉政建设工作是对全公司干部职工最大的保护，最好的关怀。希望大家按照上级要求和公司的部署，恪尽职守，奋发有为，人人担责上肩，齐抓共管履责，大力推进公司党风廉政建设工作，为全面完成今年各项目标任务，实现转型发展奋斗目标做出新的更大贡献。

公司董事会会议纪录注意事项 篇10

群策群力 严防死守

以安全稳定态势迎接党的十八大胜利召开

——在集团公司安全生产视频会议上的讲话

董事长、党委书记 陈祥恩（2012年9月15日）

同志们：

在党的十八大召开前夕，在中秋、国庆“双节”即将到来之际，集团公司研究决定召开这次安全生产视频会，专题部署近期安全稳定工作，动员广大干部员工认清形势，提高认识，群策群力，严防死守，以安全稳定态势迎接党的十八大胜利召开。

刚才，志俊同志通报了集团公司近期安全检查和“双基”考核存在的主要问题，并对近期安全监管工作提出了明确要求；远游同志结合近期深入基层考核、调研情况，认真查摆并深入剖析了集团公司当前安全管理存在的突出问题，安排部署了安全管理重点工作。两位领导的讲话，切合实际，直击要害，对集团公司切实做好当前的安全生产工作具有很强的指导性和针对性，我完全同意，希望同志们不折不扣地抓好落实。

下面，结合当前的政治经济形势及集团公司实际，我讲三个方面意见。

一、头脑务必清醒，切实认清形势

去年“10〃27”事故发生以来，集团公司上下痛定思痛、深刻反思，迅速从制约企业安全生产的体制机制、基础管理、员工

素质、干部作风等根源问题上，下狠心，抓关键，出实招，采取了一系列得力有效措施，全面夯实企业安全发展的根基。今年1-8月份，集团公司累计生产煤炭4957.55万吨，百万吨死亡率为0。特别是永煤公司保持了连续8年的零死亡记录，鹤煤公司实现了连续3年零死亡。集团公司整体呈现安全稳定、持续向好的发展趋势、态势和气势。这得益于省委、省政府的正确领导和大力支持，得益于集团公司先进的安全理念和管理举措，更得益于广大干部员工付出的巨大努力和艰辛，借此机会，向大家表示衷心的感谢！

我们始终强调，抓安全工作，任何时候都必须如履薄冰，战战兢兢，慎之又慎。当前复杂严峻的经济形势给企业经济运行造成了巨大压力，加之近期国内发生的几期重大事故，要求我们必须切实认清形势，保持清醒头脑，以高度的责任感、紧迫感和使命感，扎实做好当前的安全稳定工作。

一要认清经济形势。从全国看，今年宏观经济形势的复杂严峻程度都超过过去任何时候。8月16日，中共中央采用历史少有的方式，以中发„2012‟8号文件形式转发了《国家发改委关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的建议》，明确指出当前我国经济趋稳的基础尚不牢固，还没有形成稳定回升态势，经济下行压力仍然较大，经济困难可能还会持续一段时间。从煤炭行业看，今年以来，受国内煤炭产能释放、下游需求不足、国外进口煤量增长等因素影响，制约煤炭工业健康可持续发展的深层次矛盾逐渐显现。从全省看，经济运行出现缓中趋稳迹象，但经济仍在下行，形势依然严峻，突出表现在经济发展中的亮点在减弱，难点在加深，负面效应在蔓延。9月5日郭庚茂省长亲自主持召

开全省重点企业座谈会，来自全省不同行业的18家重点企业在发言中纷纷表示经营形势不容乐观，经济下行的态势仍在持续，防下行、稳增长、确保全省经济平稳运行已成为当前的第一要务。我省几大煤炭企业都面临着经济持续下行、态势不断加剧的局面。从集团公司看，今年8月份，受市场下滑、各种刚性支出增加等因素影响，集团公司实现营业收入149.43亿元，但是仅实现利润0.45亿元，环比下降1.67亿元，同比下降8.45亿元。预计今后一个时期，集团公司经营压力和风险仍将进一步增大。这里需要给同志们讲清楚的是，越是形势复杂严峻，越需要时刻保持清醒头脑，特别是在安全问题上决不可掉以轻心。我们一定要从压缩非生产性费用支出、科学组织生产、调整产品结构等方面做文章，最大限度实现节支降耗，但决不能从安全费用、区域瓦斯治理、技术改造费用上抠一分钱，必需的安全费用一定要足额提取，必需的安全投入一定要全力保证，集团公司各单位、各部门要从方方面面把安全“一号”工程落到实处，否则，严肃处理，绝不姑息。

二要认清社会形势。目前党的十八大召开在即，中秋国庆长假即将到来，接着临近元旦、春节，过了年就是全国、全省“两会”，一系列政治活动、社会应酬以及与安全生产无关的会议等等，都难免在一定程度上影响和分散同志们一心一意、心无旁骛地干工作的精力，加上集团公司经济效益下滑、小煤矿兼并重组、历史遗留问题等多种因素交织引发的一系列不稳定因素，都将对集团公司持续健康向好发展带来一定影响。

三要认清安全形势。从全国看，最近全国煤矿相继发生了四起较大事故、两起重大事故和一起特别重大事故，损失十分惨重、影响十分恶劣、教训极其深刻，使日趋好转的全国煤矿安全生产形势陡然严峻。从全省看，今年1-7月份，全省煤矿共发生死亡事故3起、死亡12人，百万吨死亡率0.134，未发生一次死亡10人以上重特大事故。除煤层气公司以外的其他五大国有煤炭企业均未发生死亡事故。全省煤矿安全生产形势达到历史最好水平。集团公司作为我省唯一一家连续2年挺进世界企业500强的企业，要切实在安全生产方面发挥引领和示范作用。从集团公司看，今年以来，尽管我们采取了一系列强有力的安全管理举措，全面提升企业的安全保障能力和水平，但从刚才志俊同志通报的情况和远游同志分析的问题可以看出，目前，集团公司部分单位在安全管理上存在的隐患和问题仍然比较突出，有的隐患还相当严重，听后真的有坐不住、等不得、慢不得的感觉。反思存在的隐患和问题，我们安全管理面临的任务异常艰巨。究其原因，我认为主要有以下四个方面：一是安全第一的定位不牢。个别单位的主要领导同志仍然把安全第一、“一号工程”说在嘴上、挂在墙上，依然是抱着侥幸心理，我行我素，重生产、轻安全，重进度、轻管理，不能正确处理安全与生产、安全与效益的关系。集团公司始终强调，不安全不生产，生产必须安全。对于没有把握的头面和化工装臵，一定要坚决停下来。二是预防为主的标准不高。部分单位、个别矿井不能深刻吸取各种事故教训，做到举一反三，警钟长鸣，不能严格执行上级在安全管理方面的各项决策部署、指示精神和文件规定。个别干部作风不扎实，检查工作蜻蜓点水，查找隐患应付了事，跟班带班质量和效果差；三是综合治理的力度不大。个别单位安全隐患多，重复隐患多，治理不彻底。譬如：永煤龙门煤矿矿井通风负压3100Pa，鹤煤三矿新风井通风负压达到了

3136Pa；目前集团公司仍有7对矿井的9个采区存在“剃头”开采现象；四是安全管理的基础不牢。资源整合和兼并重组矿井，安全管理基础薄弱，系统隐患多，特别是技术管理、采掘机电、运输问题突出，人员素质差；个别化工企业系统装备老化，安全管理标准不高，计划外停车时有发生；个别新投产试车装臵，提前准备不充分，导致试车期间问题较多；等等。

面对当前复杂严峻的经济形势和繁重艰巨的安全任务，全力保持好来之不易的安全生产良好局面，是我们坚定不移的使命，更是我们义不容辞的责任。否则，在这一特殊敏感时期，一旦出现任何闪失，集团公司无法向20万员工、全省亿万人民和省委省政府交代，省委省政府也无法向党中央、国务院交代。希望同志们一定要进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，不断增强做好安全稳定工作的主动性、前瞻性和预见性，保持清醒头脑，采取得力举措，防止麻痹大意，杜绝侥幸心理，克服管理疲劳，狠抓责任落实，坚持安全生产零理念不动摇，坚持信访稳定工作不松懈，看死盯牢，严防死守，确保安全稳定工作万无一失，全力以赴维护集团公司安全稳定持续向好的发展态势。

二、措施务必到位，确保万无一失

要按照加强安全管理工作与全省“百日安全隐患排查治理活动”相结合，与全省煤矿“打非治违”专项行动相结合，与全省兼并重组煤矿隐患整改方案“回头看”相结合的“三结合”原则，重点抓好六个方面工作：

（一）进一步强化安全监督考核。按照“抓系统、系统抓”的工作要求和“管生产管业务必须同时管安全”的原则，推进“全方位多角度不间断的安全检查考核”监管方式，加强对集团公司

整体安全生产状况的动态管理和有效监控；按照“注重实效、严肃追责”的要求，继续坚持每月上旬进行安全“双基”考核、中下旬进行以区域瓦斯治理为主的安全督导；突出安全“双基”建设和质量标准化“五化”考核要求，重点推行集团公司考核成员企业正职、正职考核副职、副职考核分管系统，并逐级向基层延伸的考核机制；强化各级安全管理部门和人员的定位和职责，逐级管理，责任倒查，月度考核，严格奖惩，切实做到监督检查不间断，管理要求不放松，考核标准不降低。

（二）坚定不移抓好重大危害防治。在区域瓦斯治理方面，要深刻吸取事故教训，落实各级、各部门瓦斯治理责任制，健全以总工程师为首的瓦斯防治技术管理体系。一要推进“四个转型”。认真落实《河南煤化集团高突矿井瓦斯综合治理纲要》要求，持续推动区域瓦斯治理工作在理念思路、技术方案、考核导向和员工队伍建设上实现“四个转型”，确保高突矿井实现低瓦斯生产。二要加强瓦斯治理。严格消突评价，认真落实两个“四位一体”防突措施，坚持“不消突不进煤层、抽采不达标不安排采掘”原则，做到“不采突出面、不掘突出头”。三是加强通风系统管理。合理采掘布局，加强巷道维护，实施降阻工程，优化通风系统。加强局部通风管理，杜绝无计划停电停风和瓦斯积聚，杜绝瓦斯超限作业。凡发生瓦斯超限的，必须按照事故进行追查，分析原因，制定措施，落实责任。四要加强对地测、防突人员的专业技术培训，提高分析、判断和解决问题的能力，防止误判、误报。五要加强安全监控系统管理，确保安全监控装备安装到位，系统运行可靠。各类传感器安设合理，监控有效，坚决杜绝“假监测、假报表、假数据”。六要抓好瓦斯抽采设计和施工管理，做到按规定设计、按设计施工、按标准验收、按要求校检，认真开展抽采参数分析和消突评价分析，坚决消灭瓦斯事故。

在水害防治方面。一要严格按照《煤矿防治水规定》要求，认真编制并落实矿井防治水计划，重点加强对永煤本部四对矿井，焦煤赵固一矿、何庄矿，鹤煤寺湾矿、王河矿等水害严重矿井，特别是加强兼并重组煤矿老空水的水害治理力度。二要积极采用先进的物探等探测手段，提高水文地质和瓦斯地质的预测预报精度。三要加强石门（井筒）揭煤和应力集中区的施工管理，防止因误揭断层、煤层而导致水害或瓦斯事故。四要健全矿井防排水系统和水文动态观测系统，增强矿井防水抗灾能力。需要特别注意的是，近几年发生的几起突水事故都是发生在主汛期过后不久。过去采空区是干的，雨季和汛期过后，总还是认为水已经放完了，对采空区存在水患产生错误的判断，加上针对性的探放水措施执行不到位，结果酿成重大事故，深刻的教训必须认真吸取。

在兼并重组小煤矿安全监管方面，一要以确保安全稳定为前提，认真落实兼并重组煤矿“回头看”工作方案，强力推进“打非治违”，分类抓好兼并重组煤矿安全监管工作。二要对拟复工复产煤矿凡存在重大安全隐患安全没有把握的，一律进行停工整顿，组织开展隐患整改，并严格控制下井人数和施工地点个数，坚决杜绝边技改边生产、边整改边生产。三要对已关闭退出、拟关闭退出或进入关闭退出程序的煤矿，要派专人严防死守、看紧盯牢，坚决杜绝违规违法生产，确保安全万无一失。四要建好集团公司兼并重组矿井自己的施工队伍，并进行全员培训和特殊工种培训，切实做到培训合格，持证上岗，严禁使用外包队，严禁

无证上岗。五要采取措施确保矿区稳定。注意工作方式，加强沟通协调，开展深入细致的思想工作，严防群体性上访事件发生。

煤炭板块除了抓好煤矿瓦斯区域治理、水害防治和兼并重组小煤矿管理以外，还要本着“抓系统、系统抓”的工作要求，同时抓好火灾、顶板等其他自然灾害的防治工作，决不能顾此失彼，确保对安全隐患始终做到“可知、可防、可控、可治。”

（三）扎实开展安全隐患排查治理。一要坚持以完善大系统、消除大隐患、预防大事故为重点，不断加大安全投入，全面完善各安全生产系统，确保系统稳定可靠，坚决杜绝因投入不足造成的安全隐患。二要认真吸取近期省内外重大瓦斯和水害事故教训，严格按照百日安全活动方案确定的15项内容和工作要求，突出瓦斯防治和水害治理重点，明确隐患排查治理责任，扎实开展隐患排查治理活动。对已查出的重大安全隐患，必须严格按照“五定”原则和“闭环”管理要求，逐级落实责任，挂牌督办，限期整改。三要开展以“一通三防”为重点的隐患排查活动。按照国家煤监局和河南煤监局要求，立即开展重大隐患“四个重点排查”：排查矿井通风系统是否健全完善，排查矿井开采布局是否合理，排查应抽采瓦斯矿井是否建设抽采系统并真正投入运行，排查矿井安全监控系统是否运行正常。通过排查和治理，集中整改和解决严重威胁安全的重大隐患。四要坚持对隐患排查质量和治理效果进行评价，并纳入“双基”考核，对搁臵隐患、重复隐患和隐瞒隐患等情况，要认真分析原因，启动安全约谈机制，严格隐患责任追究。

（四）加强非煤板块及地面单位安全管理。各非煤矿山、有色金属、装备制造、物流等行业以及其他地面生产经营单位，特

别是化工生产企业，都要以狠抓安全“双基”建设和安全质量标准化为抓手，强化管理，确保安全生产。一要加强化工生产过程、设备检修维修过程的安全管理以及重大危险源的全面管控，加强化工企业员工的技能培训和素质提升工作，努力实现安稳长满优运行。二要针对有色金属板块的钼矿、铝矿等露天矿山及产品深加工企业，装备制造板块的地面生产企业，物流贸易板块的车辆运输安全管理，建筑矿建的施工安全，以及雷管、炸药等危化品的储存和管理，办公场所的设施安全、资金安全，食堂、医院、学校等人员集中场所的卫生安全等方面问题，要高度关注，强化防控和安全监督，确保总体稳定。三要对远离集团本部的矿井、企业，对异常天气、特殊时期，集团公司各有关单位、部门都要密切关注，落实责任，升级管理，坚决不能出现安全管理的空白点，确保安全管理万无一失。

（五）持续强化应急救援管理。一要完善应急体系。加快建立健全专业化应急救援队伍和矿井辅助救援体系，加强专业救护人员军事训练，强化全员应急知识培训。积极做好重大危险源的评估、辨识，建立预测预警和应急值守机制。二要提高救护队伍素质。按照“日常训练有素、应急救援有招、作风顽强、善打硬仗、能打胜仗”的总体要求，加强救护队伍管理，将日常预防性检查、救援技能训练、应急演练和事故救援纳入业绩考核。三要开展应急演练。结合本单位重大危险源特点和工作实际，适时开展有针对性的灾害应急实战演练，提高事故应急处臵能力，最大限度降低突发事故损失。

（六）切实抓好信访稳定和廉政建设。当前和今后一个时期，集团公司信访稳定任务异常艰巨。目前矛盾和问题主要集中在小

煤矿兼并重组、棚户区改造、职工子女就业、企业改制历史遗留问题等方面，特别是小煤矿兼并重组工作目前已经进入了利益博弈攻坚的关键时期。对此：一要站在讲政治、顾大局的高度，充分认识做好当前信访稳定工作的极端重要性，按照“安全生产”与“维护稳定”并重的原则，切实承担好企业的社会责任，做到守土有责、失土问责，坚决防止发生政治事件、非法聚集事件和大规模群体事件。二要完善工作机制，创新工作方法，讲究工作艺术，提升信访稳定队伍综合素质和工作能力，坚决看死盯牢，对于信访事件比较突出的单位，必要时候要采取派人24小时值守的办法盯紧盯牢。三要落实责任。各单位党政“一把手”要负总责、亲自抓，班子成员要按一岗双责的要求协同抓，强化值班接访和领导干部下访，畅通信息渠道，严格责任追究，实行日报告、零报告制度，坚决杜绝十八大期间出现来自河南煤化集团的不和谐因素。

在廉政建设方面，中秋、国庆双节临近，再给同志们敲一敲警钟：一要提升境界。时刻算好人生七笔账，不要抱侥幸心理，切实守住关键的第一次，做到一身正气、两袖清风。否则，一旦踏进雷池半步，即使立即回头已经身不由己、不可自拔。二要盯紧风险点。特别是资金、人事、供应、销售、招投标等关键环节和重大节假日等敏感时期，切实在“四项”检查整改工作的基础上，持续加大监督管理力度。三要健全机制。认真开展“反腐倡廉宣传教育月”活动，全面推进“三不三无”本廉体系建设，加快风险防控机制建设，切实营造集团公司风清气正的干事创业氛围。

三、作风务必转变，确保强化执行

集团公司始终强调，一切工作开展的好坏，关键在于团队，团队建设的关键在于干部，干部建设的关键在于作风。对于集团公司重中之重的“一号”工程，我们必须以强有力的作风确保各项部署落到实处。

（一）转变作风。我们必须清醒地认识到，做好十八大前后的安全稳定工作，绝不单单是履行岗位职责，而是检验国有企业社会责任、检验共产党员党性要求、检验领导干部德行是否合格的重要时期和标准，是一项必须抓好的政治任务。在具体工作中，一要扑下身子抓工作。从现在起，各级领导干部特别是矿一级领导干部，要坚持深入生产一线，在一线发现问题、在一线解决问题，把生产一线当作自己工作的主战场。二要集中心思抓工作。各级领导干部一律不准外出参加与安全生产无关的活动，特别是一些参观、学习等。三要求真务实抓工作。各单位无论开展什么工作，特别是当前的安全稳定工作，都不要摆花架子，一定要务求实效。各级领导在传统节日期间坚决不要搞迎来送往，集团公司包括各部门下基层工作，尽量不占用各单位领导特别是党政主要领导时间。集团公司经理层要作出具体部署。

（二）齐抓共管。一要按照“抓系统、系统抓”和“管生产、管业务必须同时管安全”的原则，充分发挥各自的积极性和专业优势，认真执行三级隐患排查治理自述旬报制度和安全程度评估评价制度，全员、全方位、全过程地参与到安全生产工作中去。二要切实抓好全体干部员工的安全思想教育，抓好上级部门以及集团公司有关安全工作方针政策的贯彻落实，抓好各级管理人员安全责任制执行情况的督导检查等。三要充分发挥各级职能部门在安全管理中的作用，各级经济运行、人力资源、财务、技术、宣传和工会群团等部门，都要时刻把安全稳定工作放到首要位臵，重点围绕生产组织、人力资源调整、资金保障、技术支持、舆论引导、群众安全等方面落实岗位职责，切实形成全员参与、齐抓共管的大安全生产格局。这里需要强调的是，集团公司各级调度指挥中心，要坚守岗位，尽职尽责，全面掌握安全生产动态，及时协调处臵应急突发事件。各煤矿企业要充实一线值班力量，严格落实现场带班人员和调度人员在遇到险情时第一时间下达撤人命令的决策权和指挥权，严防因处臵不当、不及时造成事故。

（三）严肃纪律。一要严格执行领导干部跟值班制度。矿领导特别是主要领导干部，必须坚持轮流带班、与工人同上同下，坚持深入条件复杂的地点、管理薄弱的区队、隐患易发的环节，切实在现场发现并指挥处理问题。各级领导干部无故不带班下井或无正当理由不与员工同下同上的，将根据情节从严从重处罚，直至撤职。二要严格执行请销假制度。每一位干部员工都要不折不扣地执行集团公司请销假、逐级审批和严格备案制度，做到清清楚楚接班、坚守岗位值班、认认真真交班，否则一律按擅自离岗从严处理。集团公司机关副处级以上干部，各成员单位、直属单位的领导班子全体成员，各煤矿矿长、党委书记、总工程师，未经批准不得离开矿区或者自己岗位，并且要确保通信畅通。三要严格执行重大事项报告制度。一旦发生重大事项，相关单位要以最快速度报告集团公司，确保事态处于可控可治状态。对擅自隐瞒真相或故意拖延时间的单位、部门主要领导和相关人员，不管是否造成不良影响和损失，都将严肃追究责任。四要严格执行应急值守制度。严格落实24小时应急值守规定，特别是生产调度、矿山救护、消防安全等单位要坚持全天候不间断值守，确保

通信畅通，确保应急工作反应迅速、指挥有力、处臵及时、救援有效。

（四）严格追责。各级各部门要认真落实“真较真、不糊弄，铁制度、硬执行”和“三个零容忍”的要求，坚持安全一票否决制，严格安全责任追究。一要严格落实“一把手”责任。在生产上，要按照核定能力，下达生产计划，科学实施生产组织，从源头上杜绝不安全生产行为。安全没有把握，宁可“缓、减、少、停”，也不能冒险作业。在用人上，严格素质标准，把安全作为先决条件，杜绝因用人不当造成安全管理隐患。把对安全管理是否重视、管理标准是否严格、制度执行是否到位、安全业绩是否良好，作为一个干部、一个班子政治上是否可信、素质上是否可靠、能力上是否可用的标准。二要严格落实执行层和操作层的安全责任。要严格集团公司小分队安全督查，重点加强对各级干部值班带班以及关键环节安全管理的动态检查。凡发现存在重大隐患、安全没有把握的，一律停产整改；凡发现违规违纪的，一律从重追责，从严查处；凡触犯国家煤监局煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”和集团公司瓦斯管理“十条红线”的，干部一律免职，工人一律解除劳动合同；凡因安全原因被责令停产停工的，除追究直接责任外，还要追究上一级管理部门的连带责任。

同志们，搞好安全工作，做好稳定工作，是我们的良知，更是我们的责任。文件要求再严，领导讲得再多，关键在广大干部员工不折不扣地抓好落实。让我们始终坚持党政工团齐抓共管不放松，始终坚持安全“零”理念不动摇，全力构建集团公司在安全生产、信访稳定、廉政建设等方方面面的大安全工作格局，全力推动集团公司持续健康向好发展，以优异成绩迎接党的十八大