审批权限调整通知

审批权限调整通知（通用4篇）

审批权限调整通知 篇1

天津市人民政府关于取消调整行政审批事项和向区县下放审批权限的通知

各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：

为深化行政审批制度改革，推进政府职能转变和管理创新，进一步优化发展环境，根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规的有关规定，在组织市人民政府各部门对行政许可和非行政许可行政审批事项（以下统称行政审批事项）进行全面清理的基础上，经认真审核，市人民政府决定，取消市本级行政审批事项45项，暂不列入市本级的行政审批事项25项，将原106项行政审批事项合并为48项，向区县下放审批权限的行政审批事项25项。从2010年4月起分三步实施：4月8日已开始实施向区县下放涉及投资项目联合审批的审批权限；5月18日开始实施取消、调整、合并的行政审批事项；6月1日开始实施向区县下放的其他行政审批事项权限。

市人民政府各部门要认真落实此次取消、调整和下放行政审批事项工作。对取消后改为备案的，要坚决防止以备案的名义进行变相审批；对改为事后监管的，要健全监管制度，切实做到监管到位；对改为登记和内部职责性管理工作的，要认真履行管理职责，提高服务效率；对下放区县部门审批的，要迅速组织好上下衔接。各区县对下放的行政审批事项要尽快组织落实，做好承接，搞好对审批工作人员的业务培训，确保下放到区县的行政审批事项及时落实到位，都要进入同级行政许可中心实施“一站式”现场审批服务。

市人民政府各部门和各区县人民政府要深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕我市经济社会又好又快发展的大局，进一步完善“一站式”集中审批服务的体制机制和配套制度，提高审批效率，保障审批质量，加强对行使审批权的全程监督，在服务企业、服务基层、服务群众方面务求实效，为实现天津科学发展和谐发展率先发展做出更大的贡献。

附件：1.取消市本级实施的行政审批事项目录（45项）

2.暂不列入市本级的行政审批事项目录（25项）

3.调整合并的行政审批事项目录（106项合并为48项）

4.向区县下放的行政审批事项及权限目录（25项）

审批权限调整通知 篇2

(沪府发〔2003〕58号)

各区、县人民政府，市政府各委、办、局：

经市行政审批制度改革工作领导小组审核，市政府第14次常务会议决定，本市第三批取消行政审批事项共95项，调整行政审批事项共75项。现将上述取消和调整的行政审批事项目录予以公布，自公布之日起实施。

二○○三年八月二十五日

附件1

本市第三批取消行政审批事项目录

（共95项）

市发展改革委（3项）

1、供配电贴费使用计划及减免审批

2、地方社会事业建设费审核、转报、代征

3、涉案物品价格评估人员资格审核

市经委（6项）

1、机电设备采购不宜招标项目的审核（改为事后备案）

2、职业安全卫生管理体系认证机构的审核

3、上海市新产品基金使用立项审批（不再单独审批）

4、支取清欠“三金二款”专项资金的审核

5、核发铂族金属废料回收、经营、提炼加工《特种行业许可证》（不再单独审批）

6、生产性废旧金属行业经营许可证初审

市教委（5项）

1、高校参加招考的审批（春招、保送生招生、成招、普高招收“三校生”、师范生招生、专升本、插班生、秋招、高职招生、学历文凭考试招生政策等）

2、普通高校学生贷款免息审批（改由专业机构承担）

3、文艺特长生高考加分资格审批（改为内部征求意见）

4、优秀高中毕业生报考高校推荐加分的审批（改为内部征求意见）

5、高等学校聘请其他国家或地区的政要、知名人士、高级公务员以外的人士为名誉教授、客座教授的审批、备案

市科委（3项）

1、核发《科技咨询证书》(改由专业机构承担)

2、现代生物与医药产业新产品认定（不再单独审批）

3、技术合同认定、登记(改由专业机构承担)

市公安局（12项）

1、多色复印机准许购置证明（购买多色复印设备内部使用批准）

2、核发临时使用市政消火栓证（改为事后备案）

3、核发匕首佩带证

4、道路、桥梁、隧道交通设计及交通安全设施审核（不再单独审批，与“道路、桥梁、隧道竣工验收”合并）

5、专用机具牵引线路时间的批准

6、核发易燃易爆化学物品准运证

7、核发易燃易爆化学物品消防安全审核意见许可证

8、核发特种刀具购买证

9、核发特种刀具经销许可证

10、娱乐场所核准

11、核发上海市公共场所治安许可证（按摩场所）

12、核发苏、蒙、朝探亲通知书

市民政局（7项）

1、烈士褒扬金的审核

2、退役士兵接收安置的审批

3、福利企业扶持发展基金使用核准

4、社会福利企业减征管理费的审批

5、福利企业扶残帮困基金使用核准

6、扶残帮困、送温暖使用资金核准

7、国内婚姻介绍服务机构批准

市司法局（2项）

1、从事证券法律业务律师资格确认审核

2、证券业务律师事务所资格初审

市财政局（1项）

菜地建设基金及垦复基金减免的审批（改为内部征求意见）

市建委（5项）

1、核发上海市电（扶）梯安装和维修企业资质证（不再单独审批，并入“建筑业资质的审批”）

2、建设类培训机构资质评定

3、外商投资建筑业企业资质审批

4、质量监督工程师资格审核认定（由注册建造师替代，过渡期为5年）

5、建筑施工企业项目经理资质审批（由注册建造师替代，过渡期为5年）

市人事局（5项）

1、高级专业技术人员享受干部医疗待遇人选审核(市人事局负责审批部分)

2、外方投资者推荐外省市人员进本企业工作调沪审批

3、工资基金的审核

4、机关、事业单位职工人数和工资总额的核定

5、杰出高级专家暂缓退休审核

市农委（1项）

上海市犬类免疫健康证审批（市农委负责审批部分）

市外经贸委（1项）

对上海市商业、物资企业、连锁企业申请进出口经营权的转报

市文广影视局（4项）

1、美术品拍卖活动的审批

2、核发托运、邮寄（提取）音像制品准许证

3、核发有线电视设计安装许可证

4、有赞助的美术品比赛、展览、展销和美术品拍卖活动审批

市卫生局（5项）

1、防蛀、防霉剂、驱避用品卫生审批（改为事后备案）

2、核发一次性使用医疗、卫生用品卫生许可证（改为事后备案）

3、特殊营养食品生产批件

4、国家级继续医学教育项目初审（改由专业机构承担）

5、艾滋病病毒抗体检测初筛实验室（改由专业机构承担）

市水务局（1项）

供水企业资质的审批

市政府外办（1项）

接受外宾赠送汽车的审批

市政府侨办（1项）

港澳同胞来沪定居审批（市政府侨办负责审批部分）

市政府合作交流办（2项）

1、外省市地县级人民政府驻沪办事机构人员在沪申领蓝印户口审批

2、上海市服务参与西部大开发专项资金审批

市港口管理局（2项）

1、划定与调整交通管制区、锚地和停泊区的审批

2、核发海船船员适任证书(市港口管理局负责审批部分)

市房地资源局（4项）

1、地面沉降监测设施竣工验收（改为事后备案）

2、核发地质勘察单位资质证书

3、房地产估价机构备案、颁发资质证书（由专业机构承担）

4、天然矿泉水、地热水鉴定审批

市体育局（3项）

1、外省市运动员引进审批（改由专业机构承担）

2、市级体育传统项目学校审定（改由专业机构承担）

3、足球涉外交流中出访初审

市新闻出版局（2项）

1、外省市书刊进沪样本的验审

2、书刊印刷定点企业的审批

市旅游委（1项）

饭店管理公司设立审批

市工商局（5项）

1、市场登记审批

2、核发商标印刷业务管理人员资格证书

3、印制商标单位证书审批

4、广告审查员证审批

5、经纪从业人员资格审批

市统计局（1项）

上海市劳动统计年报联合审核

市环保局（2项）

1、上海市环境保护专项贷款还贷减免许可审批

2、中国环境标志产品认证的初审

市市政局（3项）

1、中止供气的审批（改为事后备案）

2、公路工程试验检测机构资质的审批

3、二级公路以下专业监理工程师、监理员审批

市绿化局（4项）

1、建成公园调整规划的审批（不再单独审批）

2、园林绿化养护企业资质证书核发（改由专业机构承担）

3、城市绿化工程竣工验收

4、城市公共绿地设计方案的审批

市市容环卫局（2项）

1、地下建筑物的化粪池和特殊规划化粪池设计、建造的审批（不再单独审批）

2、城市车辆清洗站运营验收

市医保局（1项）

医疗保险费的缓缴审批（不再单独审批）

附件2

本市第三批调整行政审批事项目录（共75项）

市发展改革委（3项）

1、机动车停放收费审批（并入“机动车检测、停放审批”）

2、煤气出厂价格（上网价格）审批（并入“燃气价格及安装和维修服务收费项目审批”）

3、客、货运出租汽车运价审批（并入“公共交通运输价格审核审批”）

市经委（6项）

1、新建民用爆破器材生产企业初审和民用爆破器材生产企业改、扩建审批（取消不扩大生产能力、不增加品种的审批）

2、重要工业品进出口计划配额初审（进口计划配额初审到2003年底结束）

3、机电产品国际招标投标的招标文件、评标报告的审核（招标文件不再审批）

4、建设项目（工程）劳动安全卫生预评价审批（改为事前备案）

5、填没市管商品鱼生产基地精养鱼塘、征用市管商品鱼基地精养鱼塘的审批（下放审批权限到区县）（待相关委办职能确定后即转入）

6、渔船修造工厂认可证审批（渔业船舶修理企业资质等级认可不再审批）（待相关委办职能确定后即转入）

市科委（1项）

核发《科技经营证书》（下放审批权限到区县科委，并与工商行政管理部门实行并联审批）

市公安局（8项）

1、核发上海市企事业单位内部安全保卫组织资格证（年检由1年1次改为2年1次）

2、核发上海市企事业单位内部保安人员岗位证书（年检由1年1次改为2年1次）

3、上海市特种行业许可证审批（设立旧货企业、旧货市场及个体工商户经营旧货、生产性旧金属收购、报废汽车回收〈拆解〉企业、印刷企业特种行业许可证不再审批）

4、安全技术防范产品生产登记批准书审批（防盗安全门、防盗保险柜〈箱〉生产登记不再审批）

5、机动车通行证审批（运钞车运营免检通行证、邮政车辆特许通行证不再审批）

6、核发上海市公共场所治安许可证（茶座）（并入“治安许可证”）

7、核发上海市公共场所治安许可证（酒吧）（并入“治安许可证”）

8、核发上海市公共场所治安许可证（咖啡馆）（并入“治安许可证”）

市民政局（3项）

1、殡葬广告的审核（下放审批权限到区县）

2、上海市社会福利企业资质认定和设立、变更、歇业的审批（社会福利企业因合并、分离、转让而终止不再审批）

3、涉台湾地区居民婚姻登记（并入“涉外国人、华侨、港澳及台湾居民婚姻登记”）

市财政局（1项）

高新技术成果转化项目用地享受财政优惠政策的审批（并入“上海市高新技术成果转化项目享受财政优惠政策的审批”）

市劳动保障局（2项）

1、外省市职工（家属）进沪审批（取消外商保荐人员的审批部分）

2、农业人口“农转非”审批（取消本市农业户口的技校学生“农转非”的审批部分）

市文广影视局（1项）

核发文化娱乐场所文化经营许可证（变更经营或终止经营不再审批）

市外经贸委（3项）

1、国外设计施工单位承接上海市建设工程的申报及审核（改为核准制，审批时间由5-7个工作日改为1个工作日）

2、浦东新区钻石进出口企业审批（改为登记制）

3、核发进出口许可证（配额部分不作为行政审批）

市外资委（2项）

1、境外企业承包经营或委托经营合同审批（改为核准制，审批时间由5-7个工作日改为1个工作日）

2、对本市审批权限内三资企业项目建议书的审批（审批时间由10个工作日改为7个工作日）

市卫生局（2项）

1、大型医用设备配置初审及审批（医疗机构购置医用氧舱项目不再审批）

2、食品营养强化剂、营养强化食品生产的审批（强化食品不再审批）

市水务局（2项）

1、供水工程建设、竣工验收的审批（竣工验收改为事后备案）

2、自建排水设施接入公共排水系统建设计划的审批（下放审批权限至市排水管理处）

市政府合作交流办（1项）

驻沪办事机构申报上海市工作户口审批（审批时间从15个工作日缩短为10个工作日）

市信息委（1项）

非银行卡发行的申报、审核（审批时间从15到20个工作日缩短为10到15个工作日）

市港口管理局（3项）

1、水路客运、货运企业（含个体联户）设立、变更、歇业的审批（水路客运、货运企业〈含个体联户〉设立及经营范围变更仍需审批，其余取消）

2、水路运输服务企业的设立、变更、歇业审批（水路运输服务企业的设立及经营范围变更仍需审批，其余取消）

3、新增水路运力的审批（含特种运力的初审）（客船、危险品、进口二手船仍需审批，国际船舶进入国内市场登记，其余取消）

市规划局（9项）

1、核发《建设工程规划许可证》（审批时间由25个工作日减少到20个工作日）

2、建设工程竣工规划验收（审批时间由无限定改为3-10个工作日，审批程序由各单位分头验收改由市规划局组织验收）

3、建设工程现场放样复验（审批时间由无限定改为7个工作日）

4、地名的命名和变更审批（审批程序由6道程序减少到4道，审批时间由30个工作日减少到20个工作日）

5、审核使用有密级的基础测绘成果（审批时间由无限定改为2-30个工作日）

6、审核在本市进行民用航空摄影测量（审批时间由30个工作日减少到25个工作日）

7、审核户外广告设施设置申请（审批时间由无限定改为20个工作日）

8、核定设计范围和规划设计要求（审批时间由无限定改为20个工作日）

9、审核建筑设计方案（技术审核部分委托专业机构承担；除技术审核外的审批时间由40个工作日减少到20个工作日；审批程序由外部征求意见后再受理改为受理后内部征求意见。）

市房地资源局（3项）

1、临时使用土地的审批（对村镇规划区范围临时用地不再单独审批）

2、外商投资企业缓缴、减缴或免缴土地使用费审核（审批时间由60个工作日缩短为30个工作日）

3、审核颁发《住宅交付使用许可证》（审批时间从30天缩短为15天）

市体育局（2项）

1、跨区县、省市，国际性包括港澳台地区体育竞赛审批（并入“体育竞赛登记”）

2、核发体育场所临时占用许可证（下放审批权限至区县）

市食品药品监管局（3项）

1、药品经营企业许可证（批发、零售）审批（药品零售连锁企业跨省连锁试点不再审批）

2、申请新药生产的初审（治疗性功能障碍药物研制立项、戒毒药品研制立项不再审批）

3、药品包装用材料、容器产品初审与审批（第Ⅲ类药品包装材料和容器不再审批）

市质量技监局（4项）

1、组织机构代码登记(审批时间从7个工作日缩短为5个工作日)

2、重要计量器具销售登记（下放审批权限至区县）

3、锅炉压力容器进出口审批（锅炉压力容器进口合同不再审批）

4、生产许可证申请企业的生产条件和申报资料审核（初审）

（饲料、液氮生物容器、兽医注射针、天然橡胶、脂松香、不锈钢材、中小型起重运输设备、阀门、核级设备、广播电视接受机、家用音响、通讯设备、民用爆破器材、民用枪弹、煤矿井下支护设备、煤电站、矿灯、矿井安全仪器、刮板输送机、轮胎、输血〈液〉器具用软聚氯乙烯塑料、纺织机械、自行车、电熨斗、食用盐、荧光灯、塔式起重机、电梯、铝箔、消防器材、安全玻璃、防盗报警器、医用高压氧舱、锚链、船用配电箱、大型游艺机、电力用高压管件和中频弯管、空调器、防爆照明灯具、出口包装用瓦楞纸箱、电表、一次性使用医疗器械、医用诊断X线机及防护装置、电动吸引器、体外反博装置、医用培养箱、节育器具、医用呼吸器、医用线〈针〉、医用骨科内固定材料、注射针〈器〉、水泥电杆、低压电器、微机系统生产许可证不再审批）

市工商局（3项）

1、经营汽车核准通知书审批（小轿车一次性经营不再审批）

2、有关广告经营行为审批（白酒类〈39°以上〉广告不再审批）

3、广告经营资格申请审批（境内企业在香港发布广告指定代理公司不再审批）

市环保局（1项）

建筑工地夜间施工作业的审批（下放审批权限到区县）

市农林局（3项）

1、上海市野生动物及其产品经营利用许可证的审批（部分审批权限下放到区县林业主管部门）

2、进口种子（苗）和非盈利性种用野生动植物种源免税初审（非盈利性种用野生动植物进口审批表不再审批）

3、调整绿林地规划布局的审批（国有林场改变隶属关系不再审批；下放审批权限到区县〈大型片林除外〉，不设林业主管部门的区县，仍由市农林局审批）

市绿化局（1项）

公园内设置商业服务设施的审批（公园内开设临时或流动商业、服务摊点不再审批）

市国资委（7项）

1、国有资产授权经营审批（市国资办负责审批部分审批时间由无限定缩短到20个工作日）

2、行政事业单位国有资产委托监管审批（市国资办负责审批部分的审批时间由30个工作日缩短到10个工作日）

3、资产转换价格抵扣审批（审批时间从3周缩短到10个工作日）

4、产权经纪资质审批（审批时间从10个工作日缩短到8个工作日，减少与合并审批表）

5、国有资产产权界定（审批时间从15个工作日缩短到10个工作日）

6、集体企业产权界定（审批时间从15个工作日缩短到10个工作日）

审批权限请示 篇3

为贯彻落实市政府关于进一步转变政府职能，推进新一轮政府行政审批制度改革，提高办事效率，改善投资环境，加快全市经济和社会事业持续、快速、协调发展的指示精神，我局根据新实施的《土地管理法》及其相关法律法规，就土地管理方面的有关审批事项再次作了调查研究，现提出简政放权意见如下:

一、授权县(市)行使市级具体建设项目用地审批权限。《土地管理法》规定:在已批准的农用地转用范围内，具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》为此又设置了审批权限，即2公顷以下的具体建设项目用地，由县(市)人民政府批准;2公顷以上6公顷以下的，由市人民政府批准;6公顷以上的，报省人民政府批准。鉴于《土地管理法》已有规定，我局建议在已批准的农用地转用范围内，具体建设项目用地的市级审批权限可以由市人民政府授权给县(市)人民政府，县(市)土地管理部门应在正式批准建设用地的10个工作日内，将具体建设项目用地档案报市土管局备案。超过市级审批权限的，由县(市)报市审核后报省审批。

二、授权县(市)行使临时用地审批权限。《土地管理法》规定:建设项目施工和地质勘探需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》规定:临时使用土地2公顷以上，由设区的市人民政府土地行政主管部门批准。我局认为在法律规定的临时用地范畴内的市级临时用地审批权限，可以由市土地管理局授权给县(市)人民政府土地行政主管部门，但应当报市土地管理局备案。临时用地期限一般不超过两年，不得建永久性建筑，期满后应退还土地并恢复土地原状。

三、授权县(市)行使农业生产结构调整的用地管理。以不破坏耕作层为前提，该项管理工作授权县(市)人民政府具体组织实施。市土管局对此类用地主要在监督检查方面进一步加大力度。

以上请示如无不当，请批转执行。

市土地管理局

二OXX年八月十四日

财务支出审批权限管理制度 篇4

为规范*****商会财务管理工作中的审批行为，明确商会财务支出的内部流程及审批权限，完善健全商会内控制度，确保健康持续发展，制订本制度。第一章 审批权限

第一条 商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在30万元（含）以下的，按照审批程序由副会长负责审批；单笔支出在30万元至100万元（含）的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准；单笔支出在100万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。第二章 审批范围

第二条 财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。第三章 审批要求

第三条 任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。第四章 审批程序

第四条 支出审批及报销流程：经办人（填单）→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批（超过副会长审批权限的按审批权限流程）→出纳付款→会计报帐。第五章 审批责任

第五条 各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。

第六条 各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。第七条 各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚；如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。本制度自2012年11月1日起执行。******************** 财务管理审批权限及操作规程

为规范财务借款、付款、请款和报销管理制度，加强财务管理、提高办事效率，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合分公司的具体情况，特制订本制度。

一、暂借款、往来款制度

1、暂借款是指因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。

2、往来款是指因业务需要，集团间资金划拨的款项。

3、额度审批权限：

（1）业务需要 万元以内的大额借款必须经分管副总、公司总经理审批； 万

元(含)以上的大额借款应由公司总经理及总部领导审批；个人借款原则控制在其月工资范围之内。

（2）往来性质款项划拨不论金额大小必须经总部领导审批。

4、借款程序：

（1）借款金额小于1万元

借款人应详细填写《借款审批表》，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，部门经理应对借款内容审查证明，经财务审核后报公司总经理审批同意后方可借款。（2）借款金额大于1万元

借款人仅限部门经理以上级别，并填写《借款审批表》，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，经财务审核、公司总经理审批同意后报公司总部加签。

5、所有暂借款必须在前账结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务部经理讲明原因，经同意后方可再借付。

6、经办人必须在事务完毕一个月内凭有效原始票据报销各项暂借款项，超出一个月不结帐者，人事部有权扣发经办人工资抵偿。

二、业务请款制度

1、业务请款是指合同（协议）付款、工程结算付款、材料的采购付款等。

2、额度审批权限：业务请款按照已签订合同项下的工程进度付款及采购款支付经分管副总、公司总经理审批。签订合同的审批权限如下；（1）工程招标及发包合同： 万元以下由公司经营班子审批；万元以上（含 万

元）经公司经营班子审议后，报总部领导审批。

（2）对外采购合同： 万元以下由公司经营班子审批； 万元以上（含 万

元）经公司经营班子审议后，报公司总部审批。

（3）其他合同（设计、广告、企划、代理）： 万元由公司经营班子审批； 万

元以上（含 万元）经公司经营班子审议后，报总部领导审批。（4）对外投资、担保、对外借款合同等均需经总部审批。

3、请款程序：请款人应根据合同、协议、工程预结算书等填制《资金支付单》，经部门经理审核确认，并交预算部、分管副总、财务经理、公司总经理和总部领导审批，财务部门根据合同、发票以及公司的资金计划等情况安排付款。

4、工程的结算除应有合同或协议外，还应包括施工员、预算部、分管副总、总经理等相关人员签字的结算确认书，签字人员对工程结算金额负责。

5、材料发票、工程发票等相关发票的提供，应符合当地税务部门的规定，对不符合到当地税务机关规定的财务部门有权拒绝付款。

三、经营管理费用制度

1、经营管理费用审批权限：

（1）日常经营管理费用1万元以下由公司财务经理和总经理审批； 1万元以上

（含1万元）经公司经营班子审议后，报总部领导审批。

（2）单笔业务招待费 万元以下由公司财务经理和总经理审批；1万元以上

（1 万元）经分公司经营班子审议后，报总经理、董事长审批。（3）对外捐赠、赞助、罚没款2万元（含2万元）由分公司行政副总和常务副

总审批；2万元以上经分公司经营班子审议后，报总经理、董事长审批。

2、费用发票的要求：发票要求是税务的正式发票，内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。

3、报销费用时必须填写统一格式的《费用开支（请款）审批表》，经办人必须在每张发票背面签字确认，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。费用结算单所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写不得涂改，粘贴要求整齐、美观。

4、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后，由人事行政部按计划统一购买统一报销，行政部门应建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

5、费用的核销应在事务处理完毕后三日内到财务部办理报销手续，部分属月缴费用的最长不得超过15天，费用超过一个月以上未报的原则不予报销。

四、固定资产管理制度

1、固定资产添置、租赁、转让与报废审批权限：5万元以内（含5万元）的分公司经营班子审批；5万元以上的需报董事会审批。

2、固定资产的需求必须由各部门根据实际情况提出申请，说明事由用途、数量及所需资金由部门经理提出申请，报行政部审核汇总后、由行政部负责采购计划的安排与落实。

3、固定资产的购置发票报销时按正常的审批权限和报销程序。固定资产的管理按照分公司的《财产管理制度》执行。

4、低值易耗品的采购报销流程参照固定资产的采购报销流程。一米OA组织权限操作手册 ______________公司授权管理制度

第一章 总 则

第一条、为完善__________公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化公司对各部门及分子公司（以下统称为各部门）的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司管理及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关决议等的规定，制定本制度。第二条、本制度所称的授权，是指由公司董事会代表公司向各部门授权，部门负责人代表其部门接受授权，各部门必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。

第三条、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章制度。

第二章 授权的范围、类别和形式

第四条、公司授权分为基本授权及特别授权两个类别：

1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。基本授权的期限为 1 年。

2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过 1 年。

第五条、公司董事会根据经营需要向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。

第六条、公司董事会根据经营需要可向各部门进行特别授权，接受特别授权的部门不得再向其所辖机构或其他个人转授权。

第七条、授权的基本形式为：

1、基本授权：由公司董事长代表董事会向各部门签发《_______ 公司对XXX 部门授权管理规定》（“XXX”为被授权部门名称，下同），被授权人为各部门负责人。

2、部门特别授权：由公司董事长代表董事会向该部门签发《_______公司对 XXX 部门特别授权书》，被授权人为各部门负责人。

3、专项事务授权：其规定详见本制度第四章第十九条的规定。

第三章 基本授权的制订、管理和变更程序

第八条、公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。

第九条、人事授权的具体内容包括：

1、人事任免(财务部长除外)；

2、人员考评、奖惩；

3、组织架构及定岗定编；

4、员工薪酬、福利的确定；

5、人事管理制度的制订。

第十条、财务授权的具体内容包括：

1、预算编制及调整；

2、预算外支出的审批；

3、投融资业务；

4、合同付款计划的制订及审批；

5、财务管理制度的制订。

第十一条、业务授权的具体内容包括：

1、主要经营业务相关经营决策的制订；

2、对外合同的签订。

第十二条、基本授权须经公司董事会批准通过。第十三条、基本授权草案应在每个授权期间开始前 30 天报送向公司董事会，公司董事会应在 15 日内审议定稿。

第十四条、《_______公司授权管理规定》应在基本授权定稿后 5 日内完成，经公司董事长签字后加盖公章，被授权部门总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由公司人事行政科负责存档保管。

第十五条、公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。公司行政人力资源中心应制订出明确的各部门岗位职责说明书，该职责说明作为对该部门基本授权书的附件。

第十六条、公司人事行政科应在每个授权期间开始前组织各部门负责人及其他高级管理人员学习本部门的授权。

第十七条、当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权：

1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更；

2、被授权人发生重大越权行为；

3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险；

4、其他需要变更的情况。

第十八条、基本授权的变更程序是： 由公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为公司人事行政科，其他情况下为公司审计部）根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报公司董事会批准，一般变更方案报公司董事长批准。变更方案批准后由公司人事行政人科据此制作出《_______公司授权变更通知书》，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。

第四章 特别授权的制订、管理和变更程序

第十九条、当公司出现以下情况时，公司总裁可以向各部门签发特别授权：

（1）在公司员工需超出基本授权对外开展业务或订立合同、协议时，经公司员工所在部门负责人申请，公司董事长可向办理该事务的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人。

（2）在公司发生诉讼或非诉讼纠纷时，为妥善处理纠纷，经公司法务部申请，公司董事长可向处理该纠纷的公司员工、律师顾问等人员出具专项事务的《授权委托书》，被授权人为处理前述事宜的公司经办人或公司聘请的处理纠纷的律师。

（3）其他需要特别授权的事项由公司董事长在授权范围内决定。

（4）办理本条上述授权时，经办部门应当依照公司制定的《_________公司印章管理办法》履行会签程序。

第二十条、公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权。公司办公室应将将授权变更通知书下发被授权部门。授权变更通知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权书的终止而终止。

第二十一条、在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止。第五章 授权的终止

第二十二条、授权因发生下列情况终止：

1、授权书中规定期限届满，如果公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止；

2、授权被撤销；

3、被授权机构被撤销；

4、在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；

5、其他需要终止的情况。

第六章 授权制度的检查与监督

第二十三条、公司法务部应当定期或不定期对被授权部门行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权部门管理部经理有责任定期向公司法务部汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。

第二十四条、公司法务部在审查中发现被授权部门有一般越权行为的，应督促该部门限期改正；有重大越权行为的，应上报公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给公司造成严重损失的，公司有权追究其相应的经济责任。

第二十五条、前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。

第七章 附则 第二十六条、本制度由公司董事会负责解释。

第二十七条、本制度自董事会审议通过之日起开始实施。__________________________公司 ________年____月____日

在特别授权相关事项处理结束后，被授权部门负责人应立即向公司董事长汇报授权的使用情况，该特别授权即行终止。

授权的终止

授权因发生下列情况终止：

1、授权书中规定期限届满，如果公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止；

2、授权被撤销；

3、被授权机构被撤销；

4、在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；

5、其他需要终止的情况。

授权制度的检查与监督

公司法务部应当定期或不定期对被授权部门行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权部门管理部经理有责任定期向公司法务部汇报该部门管理人员行使授权权限的实际情况。

公司法务部在审查中发现被授权部门有一般越权行为的，应督促该部门限期改正；有重大越权行为的，应上报公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给公司造成严重损失的，公司有权追究其相应的经济责任。

前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止转授权的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。

附则

本制度由公司董事会负责解释。

本制度自董事会审议通过之日起开始实施。

赤峰万恒工程机械物资有限责任公司

______年____月____日

第一章 总则

第一条

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司各类授权委托书的申请、签发、使用，有效控制授权管理法律风险，切实保障和维护公司法人财产权，根据集团公司《授权管理办法》及公司《章程》，制定本办法。

第二条

本办法作为授权管理工作指引，适用于公司总部各职能部门、各非法人分支机构或相关人员以公司名义从事的经济活动及其他各项民事法律行为的授权管理。

第二章 授权管理的原则、分类、机构

第三条

授权管理应当遵循“分级分类、合法授权，权责明晰，行使规范”的原则。

第四条

本办法所称的授权分为对内管理授权和对外代理开展经济活动的授权。

对内管理的授权由公司各项管理制度具体规定；对项目经理的授权由《项目管理手册》具体规定。

第五条

各职能部门、各非法人分支机构负责人或相关人员（以下简称“被授权人”）以公司名义行使职权或办理事务时，原则上由公司法定代表人（以下简称“授权人”）以书面的授权委托书形式，将其代表公司的权利授权其行使。

第六条

公司办公室（法务）是公司授权管理的归口部 / 16

门，在法定代表人和总法律顾问的领导下，主要履行以下职责：

（一）组织实施公司及所属机构的授权管理工作；

（二）指导公司及所属机构按授权管理工作流程开展工作；

（三）对公司及所属机构向上级单位报批的授权事项进行法律审查；

（四）制作、修订和完善公司标准授权书的格式文本，并积极推行；

（五）对公司及所属机构的授权管理工作进行监督、检查和考核。

第七条

公司总部各职能部门是授权管理的业务主管部门，根据公司部门职责分工及岗位责任说明书的相关规定，牵头组织本系统授权管理工作，主要履行如下职责：

（一）起草本部门主管的授权事项的授权书草案；

（二）按照公司相关规定，对本部门主管的授权事项组织评审，按审批权限和程序报送审批，办理授权手续等；

（三）对公司及下属单位报送审批及需要向上级单位报批的授权事项进行业务审查；

（四）指导所属单位开展本系统业务范围内的授权管理工作。

第三章 授权的分类和形式

第八条

法定代表人的授权原则上采用书面授权委托书的形式。

对于临时性、非重大事项，可以口头形式进行授权。第九条

授权委托书是公司法定代表人授权委托被授权人在授权范围内以公司或法定代表人名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人的权利证明。

第十条

未经公司法定代表人授权，公司任何职能部门、各分支机构或个人不得以公司名义进行经济活动。

除特殊情况外，不得授权与公司无合法劳动关系的人员以公司名义对外进行民事活动。

第十一条

授权委托书种类

本规定所称的授权委托书包括综合和单项两类。对外经营、投标、签约等常规授权，根据需要可办理公司法人综合授权委托书（标准格式文本见附件一）。单项授权一般均需办理公司法人单项授权委托书（标准格式文本见附件二），由法定代表人和综合被授权人按相应权限进行审批。

授权委托书从形式上分为标准授权书和指定格式授权书。使用公司标准格式文本的授权书是标准授权书，使用公司以外的其他单位或个人指定的授权书文本是指定格式授权书。

无论是单项授权还是综合授权，被授权人均无转委托权。

第四章 综合授权书审批和管理

第十二条

综合授权书应当使用公司的标准授权书。综合授权书的有效期与被授权人职务任期一致，被授权人应严格按照综合授权书的规定行使权利和履行职责，并不得转委托。

第十三条

综合授权书办理流程

（一）基本流程

（二）授权事项的授权书草案由承办单位起草，授权事项没有直接承办单位的，由业务主管部门代为起草授权书草案。

（三）承办单位负责向公司业务主管部门及相关部门报送授权审批表（附件三），由业务主管部门、办公室（法务）门及其他有审批权限的机构和人员依次出具评审意见，对授权委托书进行修订和完善。公司的业务主管部门应指导承办单位按公司规定进行办理。

（四）评审人员对评审意见提出异议的，承办单位或业务主管部门应及时与原评审人员进行沟通，补充提交证据材料，交原评审人员进行二次评审。因违背法律规定、存在重大风险或其他原因不能通过评审的，不得开具授权书。

第十四条

公司设立下列机构时，根据需要对其第一负责人开具综合授权书:

（一）具有独立法人资格的子公司；

（二）不具有独立法人资格的分公司；

（三）因经营备案需要登记注册的名义分公司或子公司；

（四）根据公司批准依法成立的其它分支机构。

上述机构的变更和终止，其综合授权书相应变更或终止。

第十五条

本规定第十三条所述公司综合授权书的开具、变更或终止，公司办公室（企划）为业务主管部门，所涉机构为承办单位。授权书审批权限按照公司关于分支机构的职责和权限的相关规定执行。

第十六条

本规定第十三条所述机构的第一负责人变更的，应相应变更综合授权书的被授权人。原则上不对分支机构的部门进行单项授权。

第五章 单项授权书审批和管理

第十七条

单项授权书可采用为公司标准格式或指定格式授权书。

单项授权书可以采用固定有效期的单项授权，也可以完成一定事项为有效期的单项授权。

第十八条

单项授权书采取一事一评审、一事一授权的审批制度。单项授权事项变更、被授权人发生变更、授权期限届至以及其它特定事项发生时，应按本规定程序重新办理单项授权审批手续。

第十九条

单项授权办理程序基本流程参照第十二条规定执行。

第二十条

单项授权事项及授权管理业务主管部门

（一）承接工程项目

以公司名义承接工程项目，包括信息跟踪、项目投标、商务谈判和合同签订等，须办理单项授权书。

公司市场营销部是办理工程项目单项授权书（含区域营销授权）的业务主管部门，公司所属机构为承办单位。

该授权书的被授权人原则上应是公司总部部门经理助理级以上人员、二级单位领导班子成员及二级单位部门正职，其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。

（二）付款、收款、贷款及利息支付、资金调拨及各类保函

公司或公司所属单位以公司名义对外收款，可以办理单项授权书。

公司财务资金部是办理收款单项授权书的业务主管部门，收款的实施单位为承办单位。收款授权书审批权限适用公司相关制度规定。

收款的单项授权书的被授权人原则上必须是部门副职或项目副经理级以上人员。其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。

（三）合同签订、商务谈判、项目结算

公司或所属单位以公司名义对外签订合同和参加谈判，包括但不限于项目承包合同、分包合同、材料采购合同、对外招聘（含岗位职责说明书规定、解聘合同）、劳动合同等的谈判和签约等，可以办理合同签订和谈判的单项授权书。

公司的市场营销部、合约商务部、项目管理部（采购、劳务）和人力资源部是办理合同签订与谈判的单项授权书的业务主管部门，公司所属机构的合同签订与谈判的实施单位为承办单位。合同签订与谈判授权书审批权限适用公司相关制度规定。

合同签订与谈判的被授权人原则上必须是公司部门副职以上人员。其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。

（四）诉讼（仲裁）

公司作为当事人处理诉讼（仲裁）案件时，委托代理人代理诉讼（仲裁）的，应当办理诉讼（仲裁）授权委托书。

公司办理诉讼（仲裁）授权委托书的被授权人中至少有一名是诉讼（仲裁）发案单位的法务人员，发案单位没有法务人员的，授权人中至少有一名是发案单位的相关工作人员。

授予特别代理权限的，被授权人必须是公司或公司所属单位的法务人员，其他人员只能给予一般代理权限。

公司办公室（法务）是诉讼（仲裁）授权书的业务主管部门，发案单位是承办单位，授权书由公司法定代表人或总法律顾问进行审批。

（五）重大经济信息、新闻的公开发布

公司办公室、政工部是被授权对外发布重大经济信息、新闻的的业务管理部门。负责对外公开重大经济信息和发布公司经营管理活动重大新闻事项。负责公司突发事件中涉及新闻媒体的应急处理。公开涉及商业秘密的信息数据、关乎公司形象的对外宣传均应获得相应授权，具体内容与程序由公司宣传管理办法规定。

第六章 授权的变更、终止

第二十一条

授权因发生下列情况，法定代表人可变更或撤销授权：

（一）被授权人发生违法、违纪或重大越权行为；

（二）因被授权人的失职造成重大经营风险；

（三）国家进行政策性调整；

（四）公司进行内部调整

（五）授权人认为需要进行撤销或变更授权的其他情形。第二十二条

授权因发生下列情况终止：

（一）授权书中规定期限届满；

（二）授权被撤销；

（三）被授权的相应机构被撤销；

（四）被授权人被解除或辞去职务；

（五）在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；

（六）其他需要终止的情况。

第二十三条

公司对一次性职务授权实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变化或者终止劳动合同时24小时内人力资源部应负责通知财务资金部。

第二十四条

根据工作需要，法定代表人可以随时通知相关业务授权管理部门撤回或部分撤回授权委托。

第二十五条 授权委托书一经撤回，其效力不可恢复，变更、撤回或终止的法定代表人授权委托书应按规定存档。

第七章 授权委托书用印

第二十六条 公司法定代表人出具的书面委托书，须加盖公司印章及法定代表人私章，并履行如下用印程序：

用印申请人填写用印审批单，经部门主管领导签字确认，报公司法定代表人签字批准后，由印章管理人员用印。

非经营性文件资料的报送、代表公司到行政管理机关办理事务等一般性事项，需要加盖公章或开具介绍信，由办公室负责用印。

第八章 授权制度的检查监督

第二十七条 各授权管理的业务主管部门应当定期或不定期对被授权人行使授权权限的情况进行检查和监督。

审计监察部在内部审计过程中若发现被授权人有一般越权行为的，应督促其限期改正；有重大越权行为的，应提交公司法定代表人决定对其作出处罚决定；该重大越权行为给公司造成严重损失的，承担民事赔偿责任。

审计监察部在内部审计过程中若发现相关人员在工作中按照权限进行授权，但不满足形式性要求时，应当督促相关责任人及时完备相应手续。

第二十八条 未按本规定办理授权委托手续的，相关责任人应当承担责任。

办理授权书评审，批准程序不到位的，业务主管部门及承办单位或部门的负责人、经办人承担责任；业务评审有重大过失的，业务部门负责人、经办人承担责任；法律评审意见不合法或遗漏重大法律风险的，办公室（法务）负责人、经办人承担责任；授权书未按规定程序进行评审和批准的，有关领导予以签发的，签发人承担责任；未经领导签发加盖公章及法定代表人章的，办公室印章管理人及经办人承担责任。

第九章 法律责任

第二十九条 被授权人按照授权范围内事项对授权人负责。被授权人必须在授权范围内行使各项权限。

第三十条 被授权人应在代理权限内进行代理活动，超越代理权、没有代理权或代理权终止后的代理行为均属无权代理。未经批准、授权的代理行为，即无权代理行为，公司不承担民事责任，当事人必须承担无权代理的法律后果，并承担由此引起的一切法律责任。

第三十一条 被授权人有下列行为之一的，按公司有关规定追究其经济、行政责任。触犯刑律的，提交司法部门追究其刑事责任：

（一）因失职、渎职给公司造成损失的；

（二）滥用代理权损害公司利益的。滥用代理权是指代理人以被代理人名义同自己订立合同；代理人同时代理两方当事人订立合同；代理人与第三人串通签订合同从中渔利，代理人将公司业务转嫁给其他单位等行为；

（三）在代理活动中的各种舞弊行为。

第十章 附则

第三十二条 公司各项规章制度中有关授权管理的规定与本办法相抵触的，以本办法为准。

第三十三条 本办法由公司办公室（法务）负责解释。第三十四条 本办法自印发之日起实施 附件一：综合授权书

授权委托书

（以下简称本公司），系根据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司，其注册地为。

根据本公司做出的决定，谨郑重授权本公司的分支机构[ 名 称

]（以下简称

分公司/经理部）法定代表人[姓名

]（身份证号码：）办理如下事宜：

一、以本公司或者本分公司/经理部名义，负责[

]范围内建筑工程项目的跟踪、经营洽商、资格预审、组织投标和实施。

二、批准、签署投标额以及合同额在[

]元人民币以下（不含本数）的建筑工程投标文件和合同文件，并组织实施。

三、制定本分公司/经理部的规章制度及规范性文件，提出

分公司/经理部组织机构设臵和调整方案，经本公司批准后实施。

四、负责本分公司/经理部日常财务支出，仅限于本公司所批准的预算范围内。

五、本分公司/经理部不得开展融资、投资、贷款和担保业务。

六、经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理经营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。

本授权委托书中的第二项中签署合同的权利及第四项及第五项中的权利均不得转委托；除此之外的其他权利，代理人可根据经营需要以书面形式将其部分或全部转委托其他人，并有权随时撤销该转委托。被转委托的被授权人不得再行转委托。

本公司郑重声明：对于代理人在本公司上述授权范围内的一切经营、管理活动所产生的后果，本人愿承担法律责任；对于代理人超越上述授权所从事的民事行为，除本公司明确以书面形式确认外，本公司概不承担任何法律责任。

本授权书经本公司法定代表人签署并加盖本公司公章后生效，有效期至二〇一

****年**月**日。本公司有权随时撤销本委托公司（盖章）：

法定代表人： 代理人：

签署日期：

****年**月**日附件二：单项授权书授权委托书

（以下简称“本公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地为

根据本公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权姓名：

（其签字真迹如下所示）为本公司正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司处理

的相关事宜，具体包括：

（除此不拥有未授权的其它权利）

本授权书经法定代表人签署并加盖本公司公章后生效，代理人转委托他人无效。

本授权书有效期限自

****年**月**日起至

****年**月**日止公司（盖章）： 法定代表人： 代理人： 身份证号：

签署日期：

****年**月**日附件三：

授权书审批表 编号：

附件四：

综合授权管理工作台帐（

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（五）授权人认为需要进行撤销或变更授权的其他情形。第二十二条

授权因发生下列情况终止：

（一）授权书中规定期限届满；

（二）授权被撤销；

（三）被授权的相应机构被撤销；

（四）被授权人被解除或辞去职务；

（五）在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；

（六）其他需要终止的情况。

第二十三条

公司对一次性职务授权实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变化或者终止劳动合同时24小时内人力资源部应负责通知财务资金部。

第二十四条

根据工作需要，法定代表人可以随时通知相关业务授权管理部门撤回或部分撤回授权委托。

第二十五条

授权委托书一经撤回，其效力不可恢复，变更、撤回或终止的法定代表人授权委托书应按规定存档。

第七章 授权委托书用印

第二十六条 公司法定代表人出具的书面委托书，须加盖公司印章及法定代表人私章，并履行如下用印程序：

用印申请人填写用印审批单，经部门主管领导签字确认，报公司法定代表人签字批准后，由印章管理人员用印。

非经营性文件资料的报送、代表公司到行政管理机关办理事务等一般性事项，需要加盖公章或开具介绍信，由办公室负责用印。

第八章 授权制度的检查监督

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第二十七条 各授权管理的业务主管部门应当定期或不定期对被授权人行使授权权限的情况进行检查和监督。

审计监察部在内部审计过程中若发现被授权人有一般越权行为的，应督促其限期改正；有重大越权行为的，应提交公司法定代表人决定对其作出处罚决定；该重大越权行为给公司造成严重损失的，承担民事赔偿责任。

审计监察部在内部审计过程中若发现相关人员在工作中按照权限进行授权，但不满足形式性要求时，应当督促相关责任人及时完备相应手续。

第二十八条 未按本规定办理授权委托手续的，相关责任人应当承担责任。

办理授权书评审，批准程序不到位的，业务主管部门及承办单位或部门的负责人、经办人承担责任；业务评审有重大过失的，业务部门负责人、经办人承担责任；法律评审意见不合法或遗漏重大法律风险的，办公室（法务）负责人、经办人承担责任；授权书未按规定程序进行评审和批准的，有关领导予以签发的，签发人承担责任；未经领导签发加盖公章及法定代表人章的，办公室印章管理人及经办人承担责任。

第九章 法律责任

第二十九条 被授权人按照授权范围内事项对授权人负责。被授权人必须在授权范围内行使各项权限。

第三十条 被授权人应在代理权限内进行代理活动，超越代理权、没有代理权或代理权终止后的代理行为均属无权代理。未经批准、授权的代理行为，即无权代理行为，公司不承担民事责任，当事人必须承担无权代理的法律后果，并

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承担由此引起的一切法律责任。

第三十一条 被授权人有下列行为之一的，按公司有关规定追究其经济、行政责任。触犯刑律的，提交司法部门追究其刑事责任：

（一）因失职、渎职给公司造成损失的；

（二）滥用代理权损害公司利益的。滥用代理权是指代理人以被代理人名义同自己订立合同；代理人同时代理两方当事人订立合同；代理人与第三人串通签订合同从中渔利，代理人将公司业务转嫁给其他单位等行为；

（三）在代理活动中的各种舞弊行为。

第十章 附则

第三十二条 公司各项规章制度中有关授权管理的规定与本办法相抵触的，以本办法为准。