新公司第一次股东大会流程

新公司第一次股东大会流程（精选10篇）

新公司第一次股东大会流程 篇1

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1、会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2、会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

二、股东会会议议程

由会议召集人负责：

1、介绍会议组织机构；

2、《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；

3、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6、表决通过公司第一次股东大会决议

注：股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

新公司第一次董事会流程

董事会会议议程

1、推荐选举董事长、副董事长。

2、董事长宣读公司章程

3、推荐总经理及其他相关人士的任命。

公司股东大会报道 篇2

（在线2011/1/11报道）1月的北京阳光明媚，11日下午.迎来了2011年第一次季度股东大会。.于1月11日下午16：00时在北京大饭店大酒店盛大举办了季度股东大会。

本次股东大会是继公司2013年.公司股权授予大会顺利召开后的又一次重要会议。大会由公司董事长.先生主持，公司全体股东、高级管理人员、合伙人等相关人士出席或列席了会议。

我国《公司法》明确规定：股东大会是决定公司重大问题的最高权力机构，大会的召开体现了这一点，会议审议了一系列关乎公司发展大计的重要文件。大会的召开标志着公司治理方式朝着更加民主、更加规范的方向前进。这是公司第一次以股东大会的形式确定公司各项管理制度，发扬了公司民主管理风格。董事长.激情盎然、风趣直爽的讲说，与会股东们积极的探讨，相关人士对公司未来发展大计的参与讨论，使大会现场气氛庄严而又不失热烈！

大会的胜利召开让人们有理由相信：.的未来值得期待！未来将更加美好！

公司总经理兼营销总监对市场运营状况、前景分析、市场战略规划布局进行了详细深刻的讲说。企业产销形势一片大好，订单饱满，产能增长，有些已经排到年底，超出预期，在．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．电子行业已属强势发展的领头者，2013年，公司保持了2年以来的良好经营发展趋势。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．201．．．．．．．．．．．．．．．．．

会上各股东们作了述职工作报告，全面总结了去年一年来及开年至今的工作做法及取得的成绩，并阐述了未来的工作目标、发展愿景，公司高效的生产、良好的经营业绩及未来发展前景得到了全体股东的一致认可。

相信，借季度股东大会的召开，在全体.人的共同努力下，.一定会取得更佳的经营业绩回报全体股东的倾心与厚爱。.全体员工也将在这成就自己的梦想（即企业三大梦想之——实现全员持股，成为管理最先进，最具创造力，最具活力的企业）。

公司股东大会会议纪要 篇3

2、审议20XX年可分配利润。

X院强调:

1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。

2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

A强调:

1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。

2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。

B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。

3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。

A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。

V建议:

1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。

2、董事会一季度召开一次。

3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。

4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。

公司股东变更需要什么程序和流程 篇4

1、股东变更的要求由法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(领取，公司加盖公章);

2、《企业(公司)申请登记委托书》(领取，公司加盖公章)，应标明具体委托事项和被委托人的权限;

3、有限责任公司变更股东提交原股东会决议(内容包括：转让双方当事人、转让标的、数额，其他股东优先受让权力的行使情况等，由股东盖章或签字(自然人股东);国有独资公司有限责任公司变更出资人提交国务院或者国务院授权的机构、部门转让出资的文件。

4、转让双方签署的股权转让协议;

5、有限责任公司变更股东提交新股东会决议(内容包括：新的股东会成立，修改公司章程，决定是否调整经营管理机构由股东盖章或签字(自然人股东);股份有限公司变更股东提交新股东会决议(内容包括：新的股东会成立，修改公司章程，决定是否调整经营管理机构，由发起人盖章或者出席会议的董事签字)。

6、章程修正案：

有限责任公司由股东盖章或签字(自然人股东);

股份有限公司由发起人盖章或出席会议的董事签字;国有独资有限责任公司由投资人盖章。

7、新股东或发起人股受让人或者国有独资有限责任公司出资人的法人资格证明或自然人身份证明;企业法人提交营业执照复印件;事业法人提交事业法人登记证书复印件;社团法人提交社团法人登记证复印件;民办非企业提交民办非企业证书复印件;自然人提交身份证复印件。变更后的股东或发起人股受让人是外商投资企业的，如公司的经营范围属于鼓励或允许外商投资的领域的，外商投资企业股东或发起人股受让人应提交：外商投资企业关于投资一致通过的董事会决议;外商投资企业的批准证书和营业执照复印件;法定验资机构出具的注册资本已经缴足的验资报告;外商投资企业经审计的资产负债表;外商投资企业缴纳所得税或减免所得税的证明;法律、行政法规及规章规定的其它材料。变更后的股东或发起人股受让人是外商投资企业的，如公司的经营范围属于限制外商投资的领域的，除外商投资企业股东或发起人股受让人应提交上述规定提交材料外：公司还应提交省级以上外经贸主管部门的批准文件。

8、法律、行政法规规定公司变更股东或发起人应报经审批的，提交有关部门的批准文件;

9、公司营业执照正副本。注：依照公司登记管理条例设立的公司申请股东、发起人变更或者股份转让的变更登记适用本规范。

新公司第一次股东大会流程 篇5

第一章总则

第一条为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程等规定，特制定本规则。

第二条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。

第三条主持人为大会主席。设立股东大会秘书处，其具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。

第四条会议由股东组成，股东可委托代理人出席股东大会并明确授权范围。非股东的董事、监事、经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会议批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，必要时，大会主席可指派大会秘书人员进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。前款以外者，经大会主席许可，可以旁听会议。

第五条股东应于开会前入场；迟到入场者，应经大会主席许可。

第二章开会

第六条股东大会年会每年召开一次；会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的6个月内举行。股东临时会议视实际情况发生之日起2月内举行。董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数时，公司未弥补亏损达股本总额三分之一时、单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求、董事会认为必要及监事会提议时，可以召开临时会议。

第七条会议议题由董事会依照相关法律及公司章程并在征求股东提案或意见的基础上决定；召开股东大会，董事会应于会议召开前30日将会议时间、地点、内容和表决事项以公告方式书面通知全体股东及有关出席对象。

第八条会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事会指定的副董事长或其他董事主持；董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。因特殊原因必须延期召开股东大会的，在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

第九条大会主席应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会。

1.会场设备未准备齐全时；

1.2/3以上的董事、监事未到场时；

3.其他重大事由时。

第十条大会主席宣布开会后，应首先报告出席股东人数及其代表股份数。

第三章提案

第十一条持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东；有权向公司提出新的提案。

第十二条提案应符合下列条件：

1.内容可涉及公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事与监事，利润分配方案和弥补亏损方案，公司增、减注册资本，发行公司债券，公司合并、分立，变更公司形式，解散和清算及修改公司章程等事项；

2.内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

3.有明确议题和具体决议事项；

4.以书面形式在股东大会召开前5日提交或送达董事会。

第十三条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对股东的提案进行审查。

第十四条董事会决定不将股东提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第十五条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照公司《上市公司章程指引》的规定程序要求召集临时股东大会。

第十六条董事会提出涉及投资、财产处置和收购兼并等议案的，应在召开股东大会的通知中，充分说明该事项的详情，包括（但不限于）：涉及金额、价格（或计价方法）、对公司的影响、审批情况及资产评估情况。董事会提出改变募集资金使用方向议案的，应在召开股东大会的通知中载明以下内容：改变募集资金使用方向的原因、新项目的概况及其盈利前景。董事会提出的其他议案也应比照上述规定在会议通知中作出充分披露。

第四章议事

第十七条股东大会应按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。

第十八条议题由大会主席提出，大会主席应就该议案作必要说明或发放必要文件。

第十九条股东发言

1.要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大会秘书登记。已登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2.登记发言者10人以内，则先登记先发言；有股东开会前要求发言的，应当先向证券券部报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经大会主席许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。

3.有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由大会主席指定发言者。

4.股东发言时间的长短和次数由大会主席根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定的发言，大会主席可拒绝或制止。

第二十条股东的质询

1.股东可就议事日程或议题提出质询。

2.大会主席应就股东质询作出问答，或指定有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。

3.股东质询不限时间和次数。

4.有下列情形之一的，大会主席可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

⑴质询与议题无关；

⑵质询事项有待调查；

⑶回答质询将泄露公司商业秘密、或明显损害公司或股东的共同利益；

⑷其他重要事由。

第二十一条大会主席认为必要时，可以宣布休会。

第五章表决

第二十二条股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决。

第二十三条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第二十四条股东大会决议公告应写明出席会议的股东（和股东代理人）人数、所持（代表）股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果。

第二十五条每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

第二十六条会议大会主席根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第二十七条股东大会的决议须经代表1/2以上表决权的股东通过方为有效，但下述事项须经代表2/3以上表决权的股东通过方为有效：

1.公司增加或减少注册资本，分立、合并、解散或者变更公司形式；

2.修改公司章程；

3.公司章程规定须经代表2/3以上表决权的股东通过的事项。

第二十八条股东临时会议不得对通知中未列明的事项作出决议；股东大会会议由股东按照其所持股份行使表决权；会议大会主席对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议大会主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议大会主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议大会主席应当即时点票。

第二十九条表决方式

1.表决采用记名投票方式；

2.对表决不得附加任何条件；

2.表决通过后，应形成决议。

第六章散会

第三十条大会议案全部审议并形成决议后，大会主席可以宣布散会，因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，大会主席也可宣布散会。

第七章会场纪律

第三十一条会场纪律

1.大会主席可命令下列人员退场：

⑴无出席会议资格者；

⑵扰乱会场秩序者；

⑶衣帽不整有伤风化者；

⑷携带危险物或动物者。

2.前款所列人员不服从退场命令时，大会主席可令工作人员强制其退场，必要时，可请公安机关给予协助。

第八章会议纪录

第三十二条股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：

1.出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

2.召开会议的日期、地点；

3.会议大会主席姓名、会议议程；

4.各发言人对每个审议事项的发言要点；

5.第一表决权事项的表决结果；

6.股东的质询意见、建议及董事、监事会的答复或说明等内容；

7.股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十三条股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

第三十四条对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第九章附则

第三十五条股东大会在审议中对议案和决议草案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新商谈后提出修正案。当日无法形成决议，则另行通知再次召开股东大会。

第三十六条董事会可根据本规则，对某次大会的具体实施制定《股东大会议事规则》或对规则不明确之处进行解释。

新公司第一次股东大会流程 篇6

各上市公司应及时修改公司章程，并根据自身情况，制定相应的股东大会议事规则。

二○○六年三月十六日

上市公司股东大会规则

第一章 总 则

第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。

第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为股东大会和临时股东大会。股东大会每年召开一次，应当于上一会计结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

上市公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第五条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由上市公司承担。

第三章 股东大会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十五条 召集人应当在股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有上市公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十九条 发出股东大会通知后,无正当理由，股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列

明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

第四章 股东大会的召开

第二十条 上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十一条 上市公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，上市公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第二十六条 上市公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

上市公司应当制定股东大会议事规则。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第二十八条 在股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第三十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个

新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第三十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

发行境内上市外资股的上市公司，应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。

第四十条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。

第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，上市公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第五章 监管措施

第四十六条 在本规则规定期限内，上市公司无正当理由不召开股东大会的，证券交易所有权对该公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。

第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令上市公司或相关责任人限期改正，并由证券交

易所予以公开谴责。

第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。

第六章 附 则

第四十九条 对发行外资股的上市公司的股东大会，相关法律、行政法规或文件另有规定的，从其规定。

第五十条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，上市公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。

本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

第五十一条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第五十二条 本规则由中国证监会负责解释。

新公司第一次股东大会流程 篇7

二Ｏ一Ｏ年八月一十九一十九日日 目 录

议案

一、关于续聘会计师事务所的议案 议案

二、关于变更公司经营范围的议案

议案

三、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀 膜玻璃深加工项目的议案

议案

四、关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议 案

关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表：

中勤万信会计师事务所有限公司作为本公司2009财务审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况，董事会审计委员会提请续聘其担任本公司2010财务审计机构。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

为扩大公司生产经营业务、促进公司发展，结合公司实际情况，将公司经营范围由“生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，“三来一补”；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”变更为“彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”。

该议案经股东大会表决通过后对《公司章程》第十三条做相应修改。请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 关于投资设立全资子公司建设

光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案 各位股东及股东代表：

为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。

一、投资标的的投资标的的基本情况基本情况基本情况

（一）投资设立全资子公司情况

1、企业名称、类型及注册地

企业名称为河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。

2、注册资本

新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。

3、经营范围（最终以工商登记为准）

经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等、节

能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。

（二）新公司投资项目情况

1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。

2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。

3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。

4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。

5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。

（三）新公司项目可行性分析

1、项目有较好的市场前景。TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO 镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具

发展前景的产品。

2、项目符合国家产业政策。2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家“中国光伏产业示范基地”，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。

3、安彩高科投资建设该项目的优势。新项目可以利用公司部分CRT 停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。

二、投资投资审批程序审批程序审批程序

（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。

（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响本次投资的目的及对上市公司的影响

（一）投资目的。本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻

璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。

（二）对外投资的资金来源安排。本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。

（三）投资对上市公司的影响。新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。

四、对外投资的风险分析对外投资的风险分析

（一）资金风险。该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

（二）技术风险。目前在欧洲有成熟、规模化的TCO 镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。

（三）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

（四）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高, 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

（五）未获得有关机构批准的风险。本次投资尚需公司股东大会

审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 议案四

关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元 委托贷款的议案 各位股东及股东代表：

公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2.4亿元委托贷款。

因投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。

一、关联方介绍关联方介绍

投资集团的基本情况如下：

注册地址：郑州市农业路41号投资大厦 通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层 公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：胡智勇

企业法人营业执照注册号：豫工商企*** 注册资本：人民币120亿元

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批

河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料 的，未获得批准前不得经营）。截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利 润11,590万元。

二、委托贷款暨关联交易基本情况 公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使 新建项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5 年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提 供质押担保。因本次申请委托贷款金额为 2.4 亿元，达到本公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上，本次委托贷款行为提交股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。

三、关联交易的定价政策 公司拟向投资集团申请 2.4 亿元委托贷款，期限 5 年，利率为同 期银行贷款基准利率。

四、本次交易的动因及对本公司的影响 本次交易可解决新公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有 利于公司长远发展，形成新的利润增长点。2.4 亿元委托贷款每年新 增财务费用 1382 万元，减少公司利润 1382 万元。请大会予以审议。11

新公司第一次股东大会流程 篇8

发布时间：2010年02月10日

关键词：

各位尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》和我行章程的有关规定，我行董事会定于2010年3月2日（星期二）召开广州农村商业银行股份有限公司2009股东大会。现将会议的相关事项通知如下：

一、会议时间和地点

会议召开时间定为2010年3月2日（星期二）上午9时30分。

会议召开地点为广州市长隆酒店（地址：广州市番禺区迎宾路长隆旅游度假区内）“酒店一期.国际会议中心HI区”。

二、会议召集人

本次股东大会由广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会召集。

三、出席会议的对象

（一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记的股东或股东代理人；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行董事、监事和高级管理人员；

（四）本行聘任的中介机构及邀请的其他人员。

四、审议事项

（一）审议《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届董事会及原广州市农村信用合作联社第二届理事会2009年工作报告》；

（二）审议《广州农村商业银行股份有限公司关于本行第一届监事会及原广州市农村信用合作联社第二届监事会2009年工作报告》；

（三）审议《广州农村商业银行股份有限公司2009年业务经营及财务决算报告》；

（四）确认原广州联社理事会和监事会非职工成员2009年履职绩效评价结果；

（五）审议《广州农村商业银行股份有限公司关于本行及原广州市农村信用合作联社2009利润分配的方案》；

（六）审议《广州农村商业银行股份有限公司2010财务预算方案》；

（七）审议《广州农村商业银行股份有限公司领导班子2010年考核激励方案》；

（八）审议《广州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》；

（九）审议《广州农村商业银行股份有限公司非职工董事、监事津贴标准和独立董事报酬标准实施办法》；

（十）审议《关于投资设立村镇银行的议案》；

（十一）审议《关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程中本行中文名称简称的议案》。

五、会议签到

（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续；

（三）法人股东法定代表人/授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理签到手续。

六、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次股东大会的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次股东大会审议事项相关会议材料将在广州农村商业银行各营业网点备置，敬请各位股东留意。

广州农村商业银行股份有限公司董事会

二○一○年二月十日

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第一次社员大会活动流程 篇9

开始时间：8:30。1，社长讲话。

2，副社长讲话。（时间自己把握）

3，分部：外联部，组织部，宣传部，生活部，财务部（每部部长一名，副部长一名。干事三名），同时讲解各部门职责。

4，回答社员问题。（5分钟左右）

5，搞活动，《模拟超市》，分20组，每组两人。其余同学每人手里15元钱，进行选购。赚钱最多的三组获胜。（四个人发给大家假钱，一个人在台上做记录，两个人数钱）

新公司第一次股东大会流程 篇10

1)介绍与会的老师、委员

2)播放上一年学生会工作成果电子相册

3)主席团助理汇报十六届学生会招新情况并作主席团分工说明

4)梁意红老师宣读学生会新一届干部名单（主席团，正副部长）

5)张敏老师颁发学生会主席聘书

6)梁意红老师颁发副主席和主席团助理聘书

7)学生会主席颁发各部长聘书

8)张敏老师讲话

9)梁意红老师讲话

10)各部长作新学年工作展望

11)学生会主席讲话