董事会决议工商范本

董事会决议工商范本（精选8篇）

董事会决议工商范本 篇1

太原xxxx有限公司 第xx次股东会议决议

xxxx年x月x日，在本公司办公室，召开了太原xxxx有限公司xxxx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx，会议由董事长召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。

一、公司名称：太原xxxxx有限公司

二、公司住所：太原市xxx区xx路x号x幢x单元x号房。

三、公司注册资本：人民币xx万元（认缴）。

四、本公司xx位股东组成，股东名单如下：xxx认缴出资xx万元人民币，占注册资本比例的x%，xx认缴出资xx万元人民币，占注册资本比例的xx%，五、本公司设立董事会，董事由xx人组成，选举xxx、xxx、xxx担任董事职务。设董事长一名，由董事会选举产生。

六、本公司设监事会，监事会由xx人组成，由股东会选举产生，选举股东xxxxxxxxxx担任。

七、以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。八、一致通过太原xxxx有限公司 的章程，章程共10章36条。

九、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，以其全部资产承担一切法律责任。

十、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。十一、一致同意股东XXX代表本公司签订房屋租赁合同。十二、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。表决情况：

对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。股东签名：

xxxx年xx月xx日

山西xxxxxxxxx有限公司 xxxxx年第一次董事会决议

xxxx年x月x日在本公司办公室，召开了山西xxxx有限公司xxx年第1次董事会决议，在会议召开的10日前本公司已以电话方式通知到全体董事。到会的董事有xxx、xxx、xxx、xx、xxx。出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。会议由曹曼召集和主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、本公司董事会由x位董事组成(董事会成员应为单数，最少三人)，名单如下：

Xxxxxxxxxxxxxxxx二、一致选举xx为公司董事长职务。

三、同意聘任xxx担任公司总经理职务。表决情况：

对本次董事会决议，持赞同意见的董事xx人，占董事总数的100%。本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。

到会董事签名：

xxxx年xx月xx日

山西xxxxx有限公司

监事会决议

xxxx年xx月xxx日在公司办公室，召开了山西xxxx有限公司xxx年第1次监事会决议，在会议召开的10日前本公司已以电话方式通知到全体监事。到会的监事有xx、xx、xx。出席本次监事会的人数，超过全体监事的二分之一，符合《公司法》的规定。会议由xx主持。经到会监事充分讨论、认真研究形成以下决议：

三、本公司监事会由xx位监事组成，名单如下： xxx、xxx、xxx 二、一致选举xx监事会主席。表决情况：

对本次监事会决议，持赞同意见的监事xx人，占监事总数的100%。本次监事会决议经全体监事的过半数通过，产生法律效力。

到会监事签名：

股东会决议(工商局范本) 篇2

时间：X年X月X日

参加人员：XXX、XXX、XXX…… 地点：本公司会议室

经本公司全体股东研究通过如下决议：

1、公司名称由XXX变更为XXX；

2、公司住由原沈阳市X区X街（路）X号变更为沈阳市X区X街（路）X号；

3、公司注册资本由XX万元增（减）到XX万元；

4、公司实收资本由XX万元增（减）到XX万元；

5、重新选举XXX为本公司法定代表人、XXX为监事、XXX为执行董事、免去原XXX法定代表人职务、原XXX监事职务、原XXX执行董事职务；

6、同意XXX持有本公司XX万元的股权转让给XXX；确认XXX为本公司新股东，同意XXX退出股东会；

7、公司经营范围及方式增加（减少）XXX项目（以登记机关核定为准）；

8、将本公司营业期限延续X年，即X年X月X日至X年X月X日；

9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下： XXX出资X万元，占X% XXX出资X万元，占X%

修改本公司章程相应条款，同时股东通过了修改后的公司章程。

全体股东签字（法人股东盖公章，自然人股东本人签字）：

董事会决议 篇3

1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。

董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

董事会决议范本(七)：

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

法定代表人变更董事会决议 篇4

一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。

二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。

以上决议符合章程规定，合法有效。

股东盖章(签字)：

董事会股东会决议(同意授信类) 篇5

中国邮政储蓄银行 行：

年 月 日,本公司在 召开董事会/股东会，董事/股东应到 人，实到 人，实到董事/股东持股比例为 %，表决权符合公司章程里的相关规定。经我公司董事会/股东会研究，决议如下：

同意本公司向你行申请金额不超过等值人民币（大写，单位万元）的小企业授信业务，并授权（职务：，身份证号：），在本次授信过程中（从业务申请至业务终止），代表本公司办理与上述授信相关的各项事宜。

本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；如果本决议有虚假、隐瞒或其他导致决议无效或存在瑕疵情形的，本公司愿意承担由此产生的法律责任。

董事/股东（签字）：

董事会决议工商范本 篇6

公司2011年月日在广州市区路号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“XX有限公司XX分公司”（简称XX分公司）。

本次会议由主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：

一、同意注销韶关分公司；

二、省中旅已清理XX分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担；

三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

XX有限公司

董事会决议工商范本 篇7

董事会2018第X次会议决议

XXX有限公司董事会2018年第X次会议于2018年X月X日下午X：00-X：X在XXX召开了2018第X次会议。本次董事会会议由XXX召集并主持。应出席本次董事会会议的董事人数为XX人，分别有XXXXXXX，均实际到会。

经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致通过并形成有效决议如下：

一、XXXX

二、XXXX

特此决议。

全体参会董事签字按手印：

党员除名决议范本 篇8

章xx，女，1969年8月出生，汉族，瑞安市安阳街道风荷社区人，大专文化，3月加入中国共产党，原为安阳街道风荷社区党支部书记。

章小和与张咸钦于1992年8月结婚，1992年11月27日生育第一胎女孩(取名张若璐)，后又未经批准于农历12月22日在温州翠微新村附近一家私人医院生育第二胎男孩(取名张胡瑞)，并在申报户籍时将出生日期登记为8月22日。章小和夫妇未经批准生育第二孩行为已经违反了《中华人民共和国人口与计划生育法》，属计划外生育。但章小和一直隐瞒事实，逃避计生部门依法处理，并于203月加入中国共产党，又于7月份当选为风荷社区党支部书记。

综上所述，章小和刻意隐瞒计划外生育事实，未经处理，不符合党员条件。根据《中国共产党章程》第九条之规定，经安阳街道党工委集体研究，决定给予章小和党内除名处理。

中共安阳街道工委