融资租赁交易董事会决议（推荐8篇）
德安县城市建设投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会会议，于3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行“中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划”，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议:
一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。
二、同意以本公司拥有德国用第096号、德国用(2013)第098号和德国用(2013)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。
三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。
全体董事签名(或签章)
某某某某某某某某董事会决议某某某某某某某某(以下简称“公司”)董事会于1月 日在公司会议室召开。本次会议由董事长XXX女士/先生主持，董事会于会议召开15日前以电话方式通知全体董事，应到会董事人，实到 人，代表100%表决权。本次会议的召集、召开程序符合中国法律及《公司章程》的有关规定，与会董事经研究，审议通过以下议案：
一、审议通过《XXXX政策》
全体董事签名：
某某某某某某某某
武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书
武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元（2 000 000.00元）流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：
1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。
2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。
武汉中科植物园花卉中心有限公司
2013年1月5日
武汉中科植物园花卉中心有限公司
武汉中科植物园花卉中心有限公司
股东会决议
武汉中科植物园花卉中心有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于2010年1月5日在所四楼会议室召开。公司现有董事3人，出席本次会议的董事为3人，达到《公司法》和公司章程规定的法定人数，会议的召开合法有效。会议一致同意作出以下决议：
同意以本公司位于洪山区珞南街珞珈山路19号高科技产业大楼18-23层在建工程作为向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贷款的抵押。
全体股东签字:
时间： 地点：
会议议程： 与会人员： 董事长： 副董事长： 董事： 董事： 董事：
董事会关于人事调动的决议如下： 原阿曼工程公司总经理**同志（护照号G 1304***;Resident Card No: ***9723）调任**局集团其他岗位； 任命**同志（Passport No: G **115;Resident Card No:79751**）为阿曼工程公司总经理，全权处理阿曼工程公司事宜。会议还讨论了其他相关事宜，于上午11:00圆满结束。此会议纪要需加盖公章并由董事会成员签字。
**集团公司（公章）
董事长： 副董事长： 签字： 签字：
董事： 董事： 签字： 签字：
董事： 签字：
MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS
TIME:
VENUE:
AGENDA OF THE MEETING: TRANSFER OF GENERAL MANAGER OF CHINA RAILWAY*** CO,.LTD(MUSCAT BRANCH)
MEMBERS PRESENT: Mr.Chairman of Board Mr.Deputy Chairman of Board Mr.Director Mr.Director Mr.Director The following resolutions are agreed among the directors regarding the transfer of key personnel: 1: Mr.**(G 13043853;Resident Card No: 70999723), the present General Manger of the China Railway **(Group)Co,.Ltd(Muscat Branch), will be transferred to another position of China Railway ** Co,.Ltd.2: Mr.***(Passport No: G 20**5;Resident Card No:79***43)is appointed the new General Manger of the China Railway ***Co,.Ltd(Muscat Branch)and can fully handle all the company affairs in the Sultanate of Oman.The meeting ended at 11:00 satisfactorily with the official seal and signatures of all directors as below:
China Railway***Co,.Ltd(seal)
Chairman of Board: Deputy Chairman of Board Signature: Signature:
Director: Director: Signature: Signature:
1999年2月26日上午9∶00，广西斯壮股份有限公司董事会第二届十一次会议在广西南宁市本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，一位董事委托其他董事出席会议，全体监事列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、1998工作报告和1999工作计划；
二、1998财务决算和1999财务预算报告；
三、1998利润分配方案；
根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告[鄂信业字(1999)第046号]。截止1998年12月31日，本公司共完成利润30 272 685.28元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。当年可供股东分配的利润为25 731 782.49元，加上年初滚存未分配利润33 626 410.00元，实际可供股东分配的利润为59 358 192.49元。为调配公司资金，保证公司1998年与南宁市政府所签订的管道燃气、永和大桥、公交候车亭、出租车临时泊车点和人行天桥等项目的顺利实施，建议1998年利润的分配方案为：1998利润全年不分配。
四、关于修改《公司章程》的议案；
五、关于公司1999配股的有关事项；将原1998年6月29日公司1998年临时股东大会审议通过1998配股方案修改如下：
1.配股比例：以1998年12月31日股本总额11 913.1814万股为基数，按照10∶3比例向全体股东配售。
2.配售总股数：本次配股总数为3 573.95万股，其中向国有法人股东配售921.45万股，向法人股东配售853.41万股，向内部职工股东配售719.09万股，向社会公众股东配售1080万股。
3.配股价格：配股价格浮动幅度为人民币6—8元。
4.募集资金用途：本次配股预计可募集资金10 794.5448万元人民币，在扣除全部配股费用后将全部投入南宁市永和大桥项目建设。
5.国有法人、法人股股东配股权处置本公司国有法人、法人股股东承诺放弃本次配股。
6.本次配股有效期为一年。上述配股方案修改的理由是：为充分照顾本公司股东的利益，加快项目建设步伐，尽早获取项目投资收益，本公司对于原配股方案中的南宁市管道燃气项目和人行天桥项目所需建设资金，已通过企业自筹和银行贷款方式予以解决。同时，为更好的发挥本次增资配股募集资金的使用效率，特对募集资金用途作适当修改。
7.提请股东大会授权董事会全权办理本次增资配股及适当修改《公司章程》的有关条款此次配股预案须经股东大会表决通过。
六、关于董事会换届选举的议案：
根据《公司章程》的规定，董事会第二届十一次会议对第二届董事会推荐的11名第三届董事会董事候选人和公司股东推荐的16名第三届董事会董事候选人（其中有部分与董事会推荐人选重复）进行了审议，确定杜宝成、谢国雄、伍红兵、侯家维、李志雄、牛同星、马立、万明、张诚、黄克、潘坚强、向元龙、陈旭、杨焕芍为第三届董事会董事候选人。提请股东大会选举。
董事候选人简历：
1.杜宝成，男，53岁，大专文化，高级经济师。曾任广西自治区工商局副局长、南宁市副市长、广西航空有限公司董事长，现任广西八桂实业有限责任公司法人代表、总经理，广西斯壮股份有限公司董事长兼总经理。
2.谢国雄，男，49岁，大专文化，工程师。曾任广西斯壮通讯公司副总经理、广西斯壮股份有限公司总经理办公室主任兼总经理秘书，现任广西八桂实业有限责任公司管理部经理。
3.伍红兵，男，33岁，大学本科毕业，会计师。曾历任江西三波电机总厂财务科成本组组长、海南马自达汽车有限公司财务部业务科长、海南中地物业发展有限公司财务部经理，现任海南三鹏实业投资有限公司董事长。
4.侯家维，男，49岁，大专文化。曾在多家企业工作过，历任股长、科长、办公室主任、副厂长、广西信托投资公司投资部副经理、企业管理部经理，现任广西信托投资公司总经理助理兼投资管理部经理、广西斯壮股份有限公司董事。
5.李志雄，男，42岁，硕士研究生毕业。曾任桂林市公交公司党委书记总经理，现任桂林五洲旅游股份有限公司党委书记、董事长、广西斯壮股份有限公司董事。
6.牛同星，男，63岁，大专文化，高级经济师。曾任柳州水泥厂厂长、柳州市人民政府副秘书长、副厅级调研员，现任柳州机场建设开发总公司总经理、广西斯壮股份有限公司副董事长。
7.马立，男，33岁，大学本科毕业。曾历任北京科技服务中心会计、海南泰和实业有限公司副总经理，现任琼海万泉河先锋管道燃气公司总经理助理。
8.万明，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾历任南昌铁路液化石油气公司工程师、海南赛格燃气有限公司气站管理部经理、生产经营部经理、总经理助理，现任海南赛格燃气有限公司董事、总经理兼南宁管道燃气有限责任公司副董事长、总经理。
9.张诚，男，37岁，工程经济硕士。曾历任中国地质科学院西安地矿所研究人员、海南华达集团公司副总经理，现任海南华美佳技术有限公司董事长。
10.黄克，男，42岁，经济学硕士。历任公司证券部经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司常务副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。
11.潘坚强，男，45岁，大专文化，高级会计师。曾任南宁第二化工厂财务科长、中国冶金进出口广西公司财务部经理，现任公司财务总监兼财务部经理、广西斯壮股份有限公司董事。
12.向元龙，男，55岁，大学文化，高级工程师。历任技术员、科长、高级工程师、南宁市对外经济贸易委员会委员，现任中国南宁国际经济技术合作公司副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。
13.陈旭，男，34岁，工程师。曾任北海市蓄电池厂车间主任、厂办公室主任、北海市西唐工业经济发展公司副总经理，现任北海市工业经济贸易公司经理、广西斯壮股份有限公司董事。
14.杨焕芍，女，37岁，大学文化，工程师，现任广西八桂建筑有限责任公司副总经理。
七、关于增加公司员工报酬的议案；
八、关于召开1998股东大会的议案；
上述有关预案和报告尚须提请股东大会审议通过。
广西斯壮股份有限公司董事会
中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司(简称“本行”)监事会以书面议案方式召开会议。本次监事会会议通知及文件于2017年2月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2017年2月20日。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的`监事7名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
1、《关于建议委任陈玉华监事为监事会财务与内部控制监督委员会主任委员的议案》
自2017年2月20日起，陈玉华先生担任监事会财务与内部控制监督委员会主任委员。
表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。 陈玉华先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
2、《关于建议委任高兆刚监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案》
自2017年2月20日起，高兆刚先生担任监事会履职尽职监督委员会委员。
表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。 高兆刚先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
特此公告
中国银行股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十一日
★ 公司决议范本
★ 公司放假公告
★ 公司监事会公告
★ 决议范文
★ 公司吸收合并公告
★ 公司规章制度公告通知
★ 董事会决议模板
★ 董事会决议范本
★ 股东决议范本
2005-11-01 06:40
证券代码：000759
证券简称：武汉中百
编号：2005-9号
武汉中百集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第五届第一次董事会会议通知于2005年10月21日以电子邮件 和传真方式发出。会议于2005年10月31日在公司本部25楼会议室召开。会议由汪爱群先生主 持，应到董事12人，实到9人，其中独立董事余玉苗、赵曼因公出差，分别委托独立董事谭力 文、佘廉代行表决权，董事魏永新因公未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经审议，全票通过如下议案：
一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举汪爱群董事为公司第五届董事会董事长，俞善伟董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
二、审议通过《公司董事会各专门委员会成员组成的议案》
1、战略委员会由谭力文、汪爱群、张锦松、余玉苗、赵曼五人组成，召集人谭力文。
2、提名委员会由佘廉、俞善伟、魏永新、谭力文、赵曼五人组成，召集人佘廉。
3、审计委员会由余玉苗、魏永新、黄其龙、谭力文、赵曼五人组成，召集人余玉苗；
4、薪酬与考核委员会由赵曼、汪爱群、魏永新、余玉苗、谭力文五人组成，召集人赵曼。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会研究决定，拟续聘杨晓红为公司第五届董事会秘书（董事会秘 书资格需经深交所审核无异议后方能正式聘任），任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》
根据公司董事长提名，董事会研究决定，续聘张锦松为公司总经理，任期三年。
经总经理提名，董事会研究，聘任俞善伟、程军、张冬生、王辉、杨晓红、赵琳为公司 副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第五届董事会负责，行使有关职权，负责公司 行政工作（新一届经理班子简历附后）。
五、审议通过《关于同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保的议案》
为近一步扩大经营规模，发挥连锁经营的扩张能力，资源共享，公司拟继续为四家下属 控股子公司-武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百百 货有限责任公司、武汉中百电器连锁有限公司贷款提供担保，支持其发展壮大。2004报 告期内，公司为全资下属企业提供担保额合计2.18亿元，占公司净资产的26.67%。
公司本届董事会拟同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保，根据《公司章程》的 有关规定，担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%。
武汉中百集团股份有限公司
董
事
会
二○○五年十月三十一日 班子成员简历：
张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员、会计师。曾任公司总会计师兼董事会 秘书、副总经理，现任公司董事、总经理。
俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任公司总经理助理、副总 经理，现任公司副董事长、党委副书记、副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董 事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。
程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任公司办公室主任、总 经理助理、副总经理、董事。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经 理。
张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，经济师。1999年加入武汉中百集团，并任公司副总经理。
王辉，女，1962年出生，本科学历，中共党员。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任 公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。
杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员。曾任公司经理办公室主任、秘书处主 任、董事会秘书。2003年起任公司副总经理兼任董事会秘书。
赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓 储超市有限公司副总经理。2004年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。
独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的意见书
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉中百集团股份有限公 司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届第一次董事会选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司董事长、副董事长的选举，公司高级管理人员的聘任程序合法。
3、同意董事长、副董事长的人选及聘任的高级管理人员。
独立董事：谭力文、余玉苗、赵曼、佘廉
________________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
（l）公司名称：____________________________
（2）公司注册资本________万元，公司股东为： ___________________________________________
（3）公司经营范围：____________________________
（4）通过公司章程；
（5）公司设立董事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司董事会董事；
（6）公司设立监事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、……为公司监事会监事；
（7）指定本公司拟任员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司登记事宜。
全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：
