教授委员会议事规则

教授委员会议事规则（精选8篇）

教授委员会议事规则篇1

第一条为了规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序，确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）”、《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。

第二条审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。

审计委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。

第三条审计委员会由三至四名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数。审计委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任。

第四条审计委员会成员应符合下列要求：

（一）具有与公司业务相适应的技能和经验；

（二）具备一定的财务知识；

（三）至少有一名成员具有会计或相关财务管理专长，符合美国证券委员会、纽约证券交易所公司治理规则和香港联交所上市规则对审计委员会财务专业人士的资格要求；

（四）审计委员会成员不得同时在三个以上上市公司（包括本公司）的审计委员会任职。

第五条审计委员会成员由董事会任命和解聘，任期与董事任期相同，可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立非执行董事职务，自动失去委员资格，为使审计委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。

第六条审计委员会会议可采取现场或通讯会议方式举行。审计委员会主任委员可以自行或应独立会计师或内部审计师的要求召集会议。经两名以上的委员会成员提议，也可召开临时会议。

审计委员会会议应当由三分之二以上成员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员会成员主持。委员会成员因故不能出席会议时，可书面委托其他成员代理行使职权。

第七条审计委员会应每年举行不少于四次例会，每次例会后，根据讨论情况向董事会提交意见书。

第一次例会于当年董事会第一次例会前召开。主要议题是：

(一)讨论公司关于上一的财务报告和利润分配方案；(二)讨论公司关于上一的内部审计报告；(三)讨论公司关于上一内控工作报告；(四)讨论公司关于上一关联交易情况的报告；(五)讨论聘任公司本境内外会计师事务所的议案；

(六)听取独立会计师事务所关于上一财务状况的审计报告。

第二次例会于当年董事会第二次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司内部审计报告；(二)讨论公司内控工作报告；

(三)讨论独立会计师事务所审计费用的报告；(四)听取独立会计师事务所提交的报告。

第三次例会于当年董事会第三次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司关于中期的财务报告和利润预分配方案；(二)讨论公司关于中期的内部审计报告；(三)讨论公司关于中期的内控工作报告；

(四)听取独立会计师事务所关于中期财务状况的审计报告。

第四次例会于当年董事会第四次例会前召开。主要议题是：(一)讨论公司内部审计报告；(二)讨论公司内控工作报告；

(三)听取独立会计师事务所提交的报告。

第八条审计委员会可委托董事会秘书局办理以下日常事务：

（一）在每次审计委员会会议召开前七个工作日，向审计委员会成员分发会议日程和相关支持材料；

（二）负责会议记录及整理各与会委员的意见形成委员会意见书，并送交出席会议的委员签字；

（三）在会议结束后十四日内向董事会和审计委员会的成员分发会议记录。

第九条审计委员会负责审查公司报告、中期报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报表及报告所载有关财务申报的重大意见。

审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第十条审计委员会应向董事会提交对公司财务报告（包括报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审阅意见书。委员会应考虑于该等财务报告及帐目中所反映或需反映的任何重大及不寻常事项，并需适当考虑由公司财务负责人、公司独立会计师提出的事项，并特别关注下列事宜：

（一）会计政策及实务的任何更改；

（二）涉及重要判断的地方；

（三）因开展审计活动而出现的重大调整；

（四）企业持续经营的假设及任何保留意见；

（五）是否遵守必须遵循的相关会计准则；

（六）遵守适用法律法规有关财务申报的规定，包括专业和监管机构近期公布的新规则，并了解其对财务报告的可能影响。

第十一条审计委员会应根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工作。

第十二条审计委员会有责任监控公司的财务申报制度及内部监控程序，就下列事项予以审核、评估：

（一）审核公司用于编制财务报表的会计政策和惯例；

（二）监控周期性财务报告（中期财务报告、财务报告、季度财务报告）的制作流程并审核周期性财务报告和财务业绩公布以及20－F表等其他公告的相关信息披露；

（三）评价内部控制和风险管理框架的有效性，确保内部审计人员和独立会计师的工作得到协调，确保内部审计功能在公司内有足够资源运作，相关人员具备足够的能力及工作经验，并有定期的培训计划或类似安排；

（四）对会计师事务所因会计记录、财务帐目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问、管理层的反馈或其他沟通文件进行检查，并确保独立会计师与管理层能够进行有效沟通；

（五）了解管理层实施的内部控制和过程，保证从既定财务系统中获取的财务报表符合相关标准和要求，并且经过管理层审核批准。

第十三条审计委员会对会计师事务所的聘用和工作履行审核、监督职责：

（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；

（二）对会计师事务所的表现进行审核，向董事会提出会计师事务所从事本公司审计工作的总结报告，并会同监事会向股东大会提出下聘用、续聘、解聘会计师事务所及其审计服务费用的建议；

（三）审核会计师事务所的资质（包括合伙人和审计人员的背景和经验）及其独立性，确保其负责合伙人的定期轮换符合相关法律法规；

（四）根据现行法律法规和其他监管要求的变化，在审计工作开始之前与独立会计师讨论及审核独立会计师提议的本审计范围和方法，评估其工作内容和程序是否客观、有效，并预批准该等审计服务；

（五）制定有关会计师事务所提供非审计服务的政策，确保该等非审计服务不会影响其独立性或客观性，并就可能影响会计师事务所提供非审计服务事项的事宜向董事会提出改善的建议或可采取的步骤，审核并批准会计师事务所向公司提供非审计服务的事项及其费用；

（六）与独立会计师讨论双方认为必须单独讨论的事项，保证独立会计师在需要时与审计委员会有畅通的沟通渠道；

（七）每年从会计师事务所获得描述公司内部质量控制情况及其可能存在的重大缺陷和不足的报告；

（八）审核公司雇用会计师事务所职员及前职员的政策，并监督其落实情况。

第十四条审计委员会应建立相关程序，处理下述投诉：

（一）接收、保留及处理公司获悉的有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉；

（二）接收、处理员工有关会计、或审计事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性。

第十五条审计委员会应与董事会、高层管理人员及独立会计师保持周期性联络。

审计委员会每年至少与公司独立会计师、内部法律顾问会晤一次。

第十六条审计委员会行使职权时有权聘请独立的法律、会计或其他顾问（外部顾问）为其提供咨询服务。

公司应负担审计委员会履行职责时聘用外部顾问的合理费用。

第十七条审计委员会作出的决定及形成的意见应以书面形式报董事会，并就以下事项定期向董事会汇报：

（一）有助于董事会及时了解可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项；

（二）审计委员会成员及委员会整体履行职责情况的自我评估。

第十八条本规则所称“以上”均含本数。除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十九条本规则以中、英两种文字写成，具有同等效力。

3-职工福利委员会议事规则篇2

第一章总则

一、本规则依据本公司职工福利委员会组织章程第十五条之规定订定之。

二、本公司职工福利委员会（以下简称本会）议事及程序均应按照本规划办理。

三、本会每次会议日期地点议程应于会期前七日函报主管机关并分别通知各委

员及列席人员。

四、每次会议出席委员及列席人员均应分别签名于签到簿，开会时主席应报告出

席人数。

五、本会开会时总干事、各干事及福利社主任均应列席报告，必要时得通知其它

有关人员列席会议。

六、出席（列席）人员均应共同维护会场肃静及秩序，如有违反义事规则或妨害

会场秩序者，主席得予纠正或制止。

第二章提案及讨论

七、出席委员提出会议之方案应于会前七日开列案由、说明、办法交由总干事汇

编议程。

八、临时动议须有出席委员一人以上之附议始能成立。

九、临时动议限以等待解决之特别事由为原则。

十、要求发言之人应先举手征得主席许可始可发言，发言要旨应以书面送交记

录。

十一、讨论议案不得超出本题范围，如有违反主席得制止。

十二、议案讨论继续至适当时间时，主席得宣告停止讨论交付表决。

十三、重要议案在会议中不能即时解决时，得推定人员负责审核研究再由委员

会裁决。

第三章表决

十四、议案停止讨论后应由主席提付表决。

十五、讨论终结有两个以上不同主张时，应视各该意见与原提案宗旨距离较远者以次付表决。

十六、出席委员对于表决结果发生疑问时，经三人以上之提议重行表决但以一次

为限。

主席以不参加表决为原则，但在表决赞否同票时取决于主席。

十七、表决方式由主席斟酌实际情形以举手或投票方式行之。

十八、重要议案应由纪录人在决议后宣读记录。

十九、议事记录应记载下列事项：

1．开会日期时间及地点。

2．出席委员姓名。

3．请假委员姓名。

4．列席人员姓名人数。

5．主席及记录姓名。

6．报告事项。

7．讨论及决议事项。

8．临时动议讨论及决议事项。

9．其它应记载事项。

10．议事记录应由主席及记录分别签署。

第四章附则

二十、本规则未规定事项遵照内政部颁行之会议规范办理之。

教授委员会议事规则篇3

第一章总则

第一条制定依据

为保障本物业管理区域内业主大会和业主委员会的规范设立、运作，根据国务院《物业管理条例》和相关法规、规章，制定本业主大会议事规则，并经年月日业主大会讨论通过。

第二条业主大会宗旨

本业主大会维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。

第三条业主大会的组成本业主大会由本物业管理区域的全体业主组成。业主身份的确认，一般按房屋所有权证记载的所有权人确定；已订立房屋买卖合同但尚未取得房屋所有权证的，房屋竣工并已交付的，按照房屋销售合同中明确的物业买受人确定。

房屋已经竣工但尚未交给物业买受人，或者尚未出售的，按建设单位向房产管理部门现售商品房备案确认。

房屋所有权属 2人以上共有产的，推选一人参加业主大会会议。无民事行为能力或限制民事行为能力的业主，由一名法定监护人参加业主大会会议。

单位业主的，按该单位提供的书面有效委托证明中明确的人员确定。

第四条业主大会活动范围

业主大会、业主委员会应当依法履行职责，不应作出与物业管理无关的决定，不应从事与物业管理无关的活动。

业主大会及其业主委员会应根据杭州市有关规定接受社区党组织的领导，接受当地物业管理行政主管部门的指导和监督。

业主大会及其业主委员会应配合公安机关等部门，与社区党组织、社区居委会、物业管理企业共同做好本物业管理区域内维护社会治安、交通秩序等相关工作，并支持社区党组织、社区居委会开展其他各项工作。

第二章业主大会议事规则

第五条业主大会议事内容

（一）制定、修改业主公约和业主大会议事规则；

（二）决定选聘、解聘物业管理企业；

（三）决定专项维修资金使用方案和续筹方案；

（四）选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作；

（五）审议决定业主委员会的工作权限和活动经费；

（六）审查业主委员会和物业管理企业的工作报告；

（七）审议决定物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、收益方案；

（八）审议制定和修改物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、安全防范和环境卫生的维护等方面的规章制度；

（九）改变和撤销业主委员会的不当决定；

（十）决定本物业管理区域内涉及业主共同利益的其他重大事项。

第六条业主大会召集主体

业主大会由业主委员会负责召集。

首届业主大会应由建设单位和业主代表组成的筹备小组在社区党组织和社区居委会的领导下，在所在区物业管理行政主管部门指导下召集。筹备组成员按《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见》组成。

业主委员会换届召开的业主大会会议，由本届业主委员会在社区党组织领导下召集。

本小区（大厦）逾期未换届按《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见》规定由所在地社区督促业主委员会召开，两个月后仍不能召开的，由社区负责成立筹备组开展换届选举工作。

第七条业主大会会议形式

业主大会可以选择两种形式，具体由筹备组或业主委员会确定。

（一）集体讨论的形式；

采用集体讨论形式议事的，按《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见》规定，100户以下的召开全体会议，100户（含100户）以上的以业主代表会议的形式议事。

1、召开全体会议（业主应参加业主大会会议，业主接到会议通知不出席，也不委托他人参加业主大会会议的，须遵守业主大会作出的决定）；

2、召开业主代表会议。

业主推选业主代表参加业主代表会议的，业主可以幢、单元、楼层等为一单位，推选一名业主代表参加业主代表会议，具体推选办法由筹备组或业主委员会确定。

业主代表应当在参加业主大会会议 3日前，就业主大会拟讨论的事项书面征求所代表业主意见，并在业主大会会议上如实反映。业主代表因故不能参加业主大会会议的，其所代表的业主要另外推选一名业主代表参加（业主代表不出席、所代表的业主也不另外推选业主代表参加业主大会会议的，业主须遵守业主大会所作出的决定）。业主大会决议对全体业主有约束力。

业主大会会议，一般由业主委员会主任或业主委员会指定的其他成员主持。如意见不统一，可由社区党组织协调，若协调不成，由社区党组织确定主持人。

首届业主大会由筹备组组长主持。

（二）书面征求意见的形式。

1、征求（表决）意见单由楼道召集人或工作服务人员逐户送达并签字；

2、在物业管理区域内设投票箱，由工作服务人员收取，当面投入投票箱内，也可由业主在规定时限内自行将征求（表决）意见单投入投票箱内。筹备组或业主委员会在社区党组织、社区居委会或公证机构的监督下，进行统计汇总。

3、已送达的征求（表决）意见单，业主在规定的时间内不反馈，或不书面提出反对意见的，视为同意多数业主意见。

第八条召开业主大会会议的程序

业主大会会议按下列程序召开：

（一）会议筹备工作

筹备组或业主委员会做好开会前的准备工作。根据业主的提议，草拟议案、制定征询（表决）意见单、核实业主委员会候选人身份等。

召开筹备组、业主委员会会议审议决定提交业主大会议案、意见单等情况。

（二）发布公告

业主大会召开会议前 15日，筹备组或业主委员会应以书面形式向物业管理区域内全体业主公告。住宅小区的业主大会会议，应当同时告知相关的社区党组织和社区居委会。

公告包括以下内容：

1、会议形式；

2、会议的日期、地点；

3、提交会议审议的事项；

4、会务常设联系人姓名、联系电话；

5、其他需公告的事项。

（三）召开业主大会

（四）通报大会议事决定及说明有投票权和参加人数等情况

筹备组或业主委员会应当做好业主大会会议书面记录备查。

第九条业主大会议题的限制

本物业管理区域内业主大会对所提议案已经做出决定的，业主一般在一年以内不得以同一内容再提议召开业主大会会议进行表决。

第三章业主委员会议事规则

第十条业主委员会议事内容

（一）召集业主大会会议，执行业主大会通过的各项决定，并报告物业管理的实施情况；

（二）拟订选聘物业管理企业的方案提交业主大会讨论，并代表业主与业主大会选聘的物业管理企业签订物业服务合同；

（三）拟订业主委员会的财务预算方案、决算方案，报业主大会决定；

（四）拟订《业主大会和业主委员会议事规则》和《业主公约》修改方案，报业主大会决定；

（五）拟订物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面规章制度的方案，报业主大会决定；

（六）拟订物业管理区域内车辆行驶、停放的管理制度、公共能耗的分摊办法、报业主大会决定；

（七）拟订专项维修资金使用、续筹方案，报业主大会决定；

（八）支持和协助物业管理企业履行物业服务合同，指导和监督物业管理企业的日常管理和服务工作，并根据业主委员会工作例会决议提出指导性意见。

（九）监督业主公约的实施，督促违反物业服务合同约定逾期不交纳物业服务费用的业主，限期交纳物业服务费用；

（十）协调业主与物业管理企业之间的纠纷；

（十一）对有关档案资料、会议记录、印章及其他属于业主大会的财物进行妥善保管；

（十二）（十三）

第十一条业主委员会会议

业主委员会会议须依法按程序进行，采用民主集中制，少数服从多数，一旦形成决议，必须共同遵守，持不同意见的委员不得串连业主抵制业主委员会议决议的贯彻执行。不得以散发公开信、张贴大小字报的形式干扰业主委员会的正常工作。

业主委员会会议应当按下列规则召开：

（一）会议由主任或其委托的副主任负责召集；

（二）会议通知及有关资料提前 3日送达每位委员；

（三）委员因故不能参加会议的，提前 1日向业主委员会召集人说明；

（四）会议有过半数委员出席，做出决定须经全体委员人数半数以上同意；

（五）做好会议书面记录，并由与会人员签字；

（六）业主委员会做出的决定，应当以书面形式向全体业主公告。

第十二条档案资料管理

业主委员会应当建立档案资料管理制度。档案资料由业主委员会指定专人保管。

业主委员会应建立下列档案资料：

（一）各类会议记录、纪要；

（二）业主大会、业主委员会做出的决定等书面材料；

（三）各届业主委员会备案登记的材料；

（四）业主、使用人名册；

（五）订立的物业服务合同；

（六）其他有关材料。

第十三条业主委员会活动经费

业主委员会的活动费用由全体业主共同承摊，活动经费由业主委员会负责向业主收取，或委托物业管理企业在收取物业服务费时收取。也可从小区共用部位、共用设施、物管商业用房的经营收益中支出，在同期物业服务收费总额 1%的额度内根据业主委员会的工作实际需要确定使用额度。

业主委员会活动费用于下列开支：

1、业主大会、业主委员会会议开支；

2、必要的日常办公等费用；

3、有关人员津贴。

具体额度由业主大会确定

活动经费收支账目每半年在物业管理区域内公布一次，接受业主的监督。

第四章附则

第十四条印章的使用管理

业主委员会应当建立健全印章管理制度。业主委员会印章由业主委员会指定专人保管，并按印章管理制度使用。

用印必须实行登记制度，每次用印，使用人应在印章使用登记簿上记录备查。记录内容为用印日期、用印事由、用印数等。违反印章使用规定，造成经济损失或不良影响的，由管理印章的责任人承担相应责任。

第十五条业主大会和业主委员会议事规则的生效

本议事规则和本议事规则的修订经业主大会通过生效。

本议事规则未尽事项由业主大会补充。

教授委员会议事规则篇4

第一章总则

第一条为落实党的民主集中制原则，规范和监督领导集体的决策行为，提高决策的科学性，实现党委集体领导的制度化、规范化、科学化，保证党的路线、方针、政策和县委决定在本局的贯彻落实，根据《中国共产党章程》和有关规定，制定本规则。

第二条党委议事原则。局党委议事应遵循民主集中制、实事求是、注重效率、依法办事等原则。

第三条党委议事范围。

1.研究贯彻落实上级有关决定、决议及重要指示；

2.研究全局各项工作发展规划和各项工作计划；

3.重要规章制度的审议和颁布及事关全局的其他规范性文件；

4.研究决定全局党的思想、组织、作风建设和党风廉政建设中的重要问题；

5.研究决定全局精神文明建设的目标、主要任务、措施和奖惩；

6.研究决定干部队员的培养、教育、管理、监督、考核、任免、调整及奖惩事项；

7.研究决定群团组织建设和下级组织请示的重大问题；

8.研究决定财务预算，一次性大额资金使用或数额不大但属于群众关注的事项；

9.研究决定全局重大工程项目建设、重大突发事件处臵及重大案件处理等重大问题；

10.研究决定关系干部、队员切身利益的重要问题；

11.其他需要经过党委集体讨论决定的重大问题。

第二章议事规则

第四条会议议题。党委会议的议题由书记确定。会议讨论的文件（资料），由有关职能科室准备。党委各成员分工负责范围内的重大事项，应随时主动向书记报告，提交党委集体研究。

第五条会议时间。党委会议一般每个月召开一次。若有特殊原因，可临时召集或推迟召开。具体开会时间一般应在会议召开前一至二天，由局办公室通知各位党委班子成员。

第六条与会成员。会议必须有三分之二以上的党委成员到会才能召开。党委班子成员因故不能出席会议，应事前向局办公室请假。根据会议内容的需要，可以通知有关的党

内人员列席会议。列席者只有介绍情况和建议的义务，没有表决权。

第七条会议主持。党委会议由书记主持，书记缺席时，由副书记主持。主持人应将会议议题、议事方法、会议目的、注意事项向与会人员说明。

第八条回避制度。党委会议研究决定干部培养、考核、任免、调动、奖励和处分等事项，涉及党委班子成员亲属时，本人应回避。

第九条会议纪律。与会人员必须严格遵守党的组织纪律，在议事中必须讲党性，顾大局，实事求是，公道正派。会议所列议题、讨论表决情况、个人发言及其它保密事项要严格保密。未经授权，任何与会人员不得擅自向外泄密。如有泄密造成影响的要追究其责任。

第三章议决程序

第十条会前协调。党委研究决定问题的会议不得搞临时动议。议题应在相关职能科室队做好议题分析和有关党委班子成员进行必要的调研论证基础上，相关党委班子成员之间会前事先协调，然后由党委书记决定是否上会讨论。第十一条材料准备。由分管领导组织有关职能科室队准备规范化的材料。各成员要对会议议题进行充分酝酿，做

好发言准备。书记、副书记应充分交换意见，统一思想。第十二条提前通知。会议通知由局办公室在会前1天将开会时间、地点、议题，采用当面、书面或电话形式通知应到会人员。

第十三条充分讨论。会议先由分管领导或有关职能科室队介绍上会材料，然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。讨论时，党委书记不首先表明自己的观点，须听取其他党委班子成员的意见后再表明自己的态度。因故未到会党委班子成员的意见可用书面形式在会上表达。

第十四条逐项表决。会议由主持人视讨论情况，决定可否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决。持赞成与反对意见（含未到会党委成员的书面意见）的人数接近时，可暂缓表决，留待下次会议讨论。在特殊情况下可将分歧意见向上级党组织报告，请示裁决。会议实行逐项表决。表决一般采取口头、举手或书面等形式，须将每位成员的表决意见记录在案并存档。干部任免事项实行无记名投票表决。重大决策、重大人事任免、重大物资采购、重大突发事件处臵和大额资金使用实行党委书记末位表态制度。未到会党委成员的书面意见不计入票数。

第十五条作出决策。决策严格执行少数服从多数的原则，以赞成票超过应到会党委成员的半数为通过。讨论重大决策、重大人事任免、重大物资采购、重大突发事件处臵和

大额资金使用等重大问题时，以党委应到会成员超过半数同意形成决定。主持人应当场宣布表决结果。

第十六条形成纪要。会议需形成“重大问题会议纪要”的，按独立序列实行编号。除有特殊保密需要的议题内容可以从简外，会议纪要须记录每个议题讨论、表决情况及最后决定。说明形成决定的依据和理由，明确落实决定的责任及实施监督办法。重大问题会议纪要除发给党委成员和有关部门外，还须报县分管领导。

第十七条会议记录。局办公室主任列席局党委会议，认真如实、准确地做好会议记录，保管好会议记录薄，并形成会议纪要。会议记录须经会议主持人审阅并签字后存档。会议记录要有专人保管。查阅党委原始会议记录，须经局党委书记批准。

第四章附则

第十八条本办法由城市管理行政执法局党委负责解释。

教授委员会议事规则篇5

【发布日期】1998-04-02 【生效日期】1983-09-27 【失效日期】【所属类别】地方法规【文件来源】中国法院网

湖北省人民代表大会常务委员会议事规则

（修正）

（1983年9月27日湖北省第七届人民代表大会常务委员会第三次会议通过1998年4月2日湖北省第九届人民代表大会常务委员会第二次会议修订1998年4月2日公布施行）

第一章总则

第一条第一条为了保证省人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）依法行使职权，规范常委会组成人员的议事行为，提高议事效率，根据宪法和法律的有关规定，制定本规则。

第二条第二条本规则所称常委会组成人员，是指常委会主任、副主任、秘书长和委员。

第三条第三条常委会审议议案、决定问题时，坚持实事求是，严格依法办事，坚持民主集中制原则，坚持集体行使职权。

第四条第四条常委会组成人员在常委会会议上的发言和表决不受法律追究。

第二章会议的召开

第五条第五条常委会会议每两个月至少举行一次。常委会会议由主任召集并主持，主任因故不能出席会议时，可以委托副主任召集并主持会议。

第六条第六条常委会会议必须有全体组成人员的过半数出席，才能召开。

第七条第七条常委会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常委会的重要日常工作。

常委会秘书长根据常委会工作计划和实际情况，召集省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院、省人大各专门委员会和常委会工作机构的有关负责人，研究提出常委会会议的建议议题，经常委会主任或者主持会议的副主任确定后，提请主任会议审议。

第八条第八条常委会会议的议程草案，由主任会议拟定，提请常委会全体会议通过。通过后的议程如需改变，由常委会全体会议决定。

第九条第九条常委会办公厅一般应当在常委会举行会议的10日前，将会议日期、建议会议讨论的主要事项通知常委会组成人员和列席会议的人员。

第十条第十条常委会组成人员或者列席会议的人员，必须按时出席或者列席常委会会议。因病或者其他特殊原因不能出席或者列席会议的，须经常委会办公厅向主任或者主持会议的副主任请假。

第十一条第十一条常委会举行会议时，下列人员列席会议：

（一）省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院的负责人；

（二）不是常委会组成人员的专门（工作）委员会组成人员；

（三）常委会副秘书长，常委会办公厅、法规工作室、研究室以及省人民政府有关部门的负责人；

（四）省辖市、州人大常委会主任或者副主任、省人大常委会地区人大联络组负责人，直管市和神农架林区及部分县（市、区）人大常委会主任或者副主任，部分全国和省人大代表；

（五）主任会议决定的其他人员。

列席人员有发言权，无表决权。

第十二条第十二条向常委会提出议案或者报告工作的单位，其主要负责人应当到会作议案的说明或者报告工作。

第十三条第十三条常委会会议除举行全体会议外，可以召开分组会议和联组会议。

全体会议和联组会议，由主任或副主任主持；分组会议由各组的委员轮流担任召集人。

第十四条第十四条常委会分组会议和联组会议对议案或者有关的工作报告进行审议时，省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院及其有关部门负责人应当到会听取意见，回答询问。

第十五条第十五条常委会会议期间召开的主任会议，可请各组召集人列席。

第十六条第十六条常委会举行会议时，经主任会议决定，省人民团体等有关方面的负责人可以旁听；新闻单位可以采访、报道会议情况。会议通过的地方性法规和所作的决议、决定，在《湖北省人民代表大会常务委员会公报》和《湖北日报》上公布。

第三章议案的提出和审议

第十七条第十七条本行政区域的下列事项应当提请常委会审议和决定：

（一）宪法、法律、行政法规、地方性法规的贯彻执行情况；

（二）全国人大及其常委会、省人大及其常委会的决议、决定的贯彻执行情况；

（三）制定地方性法规的议案；

（四）国民经济和社会发展计划的部分变更；

（五）本级财政预算的调整及决算；

（六）政治、经济工作中的重大事项；

（七）教育、科学、文化、卫生、体育事业及人口问题的重大事项；

（八）民族、宗教、民政、侨务外事工作的重大事项；

（九）环境与资源保护的重大事项；

（十）人民群众普遍关心的重大事项；

（十一）人事任免和依法决定撤销职务的事项；

（十二）人民代表大会代表换届选举工作中的重大事项；

（十三）补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）是否许可逮捕或者刑事审判涉嫌犯罪的省人大代表，是否许可对涉嫌犯罪的省人大代表采取法律规定的其他限制人身自由的措施；如果因为是现行犯依法必须逮捕而又不能及时召开常委会会议，可以先由主任会议许可，再由主任会议提请常委会下次会议确认；

（十五）撤销省人民政府不适当的决定、命令和规章，撤销下一级人大及其常委会不适当的决议、决定；

（十六）授予地方荣誉称号；

（十七）省人民代表大会授权审议、决定的事项；

（十八）常委会认为需要审议、决定的其他重大事项。

第十八条第十八条下列单位和人员可以向常委会提出属于常委会职权范围内的议案：

（一）主任会议；

（二）省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院；

（三）省人大各专门委员会；

（四）常委会组成人员5人以上联名。

省高级人民法院、省人民检察院的提案权不适用提出制定地方性法规的议案。

第十九条第十九条向常委会提出的议案由主任会议决定提请常委会会议审议；或者先由有关的专门委员会审议、提出报告，再决定提请常委会审议。决定不提请常委会审议的，应当向常委会会议报告并向提案者说明。

第二十条第二十条主任会议根据工作需要，可以委托常委会的工作机构拟定议案草案，并向常委会会议作说明。

第二十一条第二十一条省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院、省人大各专门委员会提请常委会审议的议案，应分别经常务（办公）会议、审判委员会会议、检察委员会会议、专门委员会会议通过后，由其主要负责人签署。

第二十二条第二十二条提案者一般应当于常委会会议召开的15日前，将拟提请该次会议审议的议案及其有关资料报送常委会办公厅。

提出任免案的机关应当有书面材料介绍被任免人员的基本情况及任免理由。必要时，有关的负责人应到会回答询问。

第二十三条第二十三条常委会全体会议听取关于议案的说明，并分组进行审议。联组会议可以听取和审议专门委员会对议案审议意见的汇报以及提案单位负责人对议案的补充说明。

第二十四条第二十四条列入会议议程的法规草案，其审议程序按照《湖北省人大常委会制定地方性法规程序的规定》办理。

第二十五条第二十五条列入会议议程的议案，在交付表决前，提案者要求撤回的，经主任会议同意，对该议案的审议即行终止。

第二十六条第二十六条列入会议议程的议案，在审议中如有较大分歧意见或有重大问题需要进一步调查研究的，经主任会议集中各方面意见研究后，可以决定暂不付表决，交有关的专门委员会进一步审议，或者交常委会有关工作机构进行研究修改，提出审议结果的报告或者修改意见，提请下次或者以后的常委会会议审议。

第二十七条第二十七条主任会议或者五分之一以上的常委会组成人员书面联名，可以向常委会提议组织关于特定问题的调查委员会，由常委会全体会议依照法律规定决定。常委会根据调查委员会的报告，可以作出相应的决议。在调查中有关单位应当如实提供情况和资料。

第四章听取和审议工作报告

第二十八条第二十八条常委会全体会议听取省人民政府及其所属工作部门、省高级人民法院、省人民检察院向常委会的工作报告。

报告工作的机关，应当在会议召开的15日前，将工作报告和有关的资料报送省人大常委会办公厅。

第二十九条第二十九条省人民政府及其所属工作部门向常委会提出的工作报告，应当经省长或者副省长签署。属于综合性的工作报告，由省长、副省长到会作报告；属于专题性的工作报告，可以由省人民政府委托有关部门的主要负责人到会作报告。

省高级人民法院、省人民检察院向常委会提出的工作报告，应当分别经院长、检察长签署，由院长、检察长或其委托的副院长、副检察长到会作报告。

第三十条第三十条常委会在必要时可以临时通知省人民政府及其所属工作部门、省高级人民法院、省人民检察院就有关事项报告工作。

第三十一条第三十一条常委会全体会议听取工作报告后，由分组会议或者联组会议进行审议。

常委会组成人员在审议中提出的建议、批评和意见，由常委会工作机构整理，经常委会主任或者主持日常工作的副主任审定后，交省人民政府或者有关机关办理并负责答复。对重大问题，由主任会议决定专项交办，承办机关应当在限定的时间内将办理结果报告常委会。

第三十二条第三十二条提请常委会审议的工作报告应当做到客观、公正，实事求是。省人大各专门委员会可以对有关报告提前予以审查，认为内容不适当的，可以退由提出报告的机关修改。

常委会审议后，半数以上的组成人员对报告不满意的，有关机关应当作出说明，改进工作，并在以后的常委会会议上重新报告。

第三十三条第三十三条常委会认为必要时可以对工作报告作出相应的决议或决定，交有关机关执行。有关机关应当就执行情况向常委会提出报告。

第五章述职评议

第三十四条第三十四条常委会可以听取省人大及其常委会选举或者任命的国家机关工作人员的述职报告，并对其履行职责情况进行评议；也可以组织由部分常委会组成人员和省人大代表参加的会议，对上述人员进行述职评议。

述职人员由主任会议确定，有关专门委员会和常委会工作机构具体负责评议前的准备工作

第三十五条第三十五条向常委会述职的人员应当在常委会会议召开的10日前，将述职报告送交常委会办公厅。主任会议根据述职报告和有关专门委员会调查了解的情况，确定对述职人员进行评议的中心发言人，写出评议发言材料。

第三十六条第三十六条述职评议会议由常委会主任或者主任委托的副主任主持。被评议的人员述职后，常委会组成人员和列席会议的人大代表根据被评议人的述职报告进行评议发言。

常委会听取述职报告和进行评议时，可以通知有关部门负责人列席会议。

第三十七条第三十七条被评议人员应当根据评议意见，在3个月内将整改情况向常委会提出报告，由主任会议决定在常委会全体会议上报告或者印发常委会会议。

第六章质询和罢免

第三十八条第三十八条在常委会会议期间，常委会组成人员5人以上联名，可以向常委会书面提出对省人民政府及其所属工作部门、省高级人民法院、省人民检察院的质询案。

第三十九条第三十九条质询案必须写明质询对象、质询的问题和内容。

第四十条第四十条质询案由主任会议决定交受质询的机关，由受质询机关的主要负责人根据主任会议决定的形式和时限在常委会会议上或者有关的专门委员会会议上对质询案进行答复。在专门委员会会议上答复的，专门委员会应当向常委会或者主任会议提出报告。

质询案以书面答复的，应当由受质询机关的主要负责人签署，由主任会议

在专门委员会会议上答复质询案的，提质询案的常委会组成人员可以列席会议，发表意见。

第四十一条第四十一条质询案在未作出答复前，提案人要求撤回的，经主任会议同意，对该质询案的审议即行终止。

第四十二条第四十二条常委会组成人员半数以上对受质询机关的答复不满意的，可以继续质询。必要时，由常委会作出相应的决定，交受质询机关执行。

第四十三条第四十三条在常委会会议期间，主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会书面提出对本省的全国人大代表的罢免案和对常委会任命的国家机关工作人员的撤职案。

第四十四条第四十四条罢免案和撤职案应当写明罢免或者撤职的理由。被提出罢免的代表或者撤职的人员有权在主任会议和常委会全体会议上提出申辩意见或者书面申辩意见。申辩意见由主任会议决定印发常委会会议。

第四十五条第四十五条罢免案和撤职案经常委会审议后，由主任会议提请常委会全体会议表决。

第七章发言和表决

第四十六条第四十六条常委会组成人员和列席会议的人员在全体会议、联组会议上的发言，第一次不超过15分钟，第二次对同一议题的发言不超过10分钟。事先提出要求，经会议主持人同意的，可以延长发言时间。

第四十七条第四十七条表决的议案由常委会全体组成人员的过半数通过。

表决结果由会议主持人当场宣布。

第四十八条第四十八条交付表决的议案，有修正案的，先表决修正案。

第四十九条第四十九条常委会会议表决议案，采用电子表决器方式，电子表决器发生故障时，可以采用其它方式。

第八章附则

第五十条第五十条本规则自公布之日起施行。

教授委员会议事规则篇6

为认真贯彻落实十七届四中全会精神，切实按照科学发展观的要求，根据党的民主集中制原则，不断强化局党委班子的思想建设、组织建设、廉政建设，提高决策的民主性、科学性、创新性，确保圆满完成财税、国资各项工作目标任务，特制定局党委班子议事规则。

一、总则

（一）按照党内民主集中制原则，财政局党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度；凡属重大问题，都应提交局党委会讨论决定，必要时可以召开党委扩大会议。

（二）党委会讨论决定问题，要充分发扬民主，力求做到决策民主化、合理化、科学化。

（三）党委会讨论决定的问题，要按照分工各司其职，不折不扣地抓好落实。

二、会议的召开

（一）党委会一般每月召开一次，如有必要可临时召开。

（二）党委会必须有三分之二成员出席方可进行，讨论干部人事任免、预决算等重大政策原则上必须全部出席方可进行。

（三）召开党委会一般应提前一天将会议时间、地点、议题通知开会成员，各成员要做好会前的相关工作，准时参加。如遇特殊情况不能出席或提前退会的，要征得会议主持人的同意。

三、会议议题的范围

（一）组织学习党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，传达上级党委、政府和上级主管部门的重要文件和重要会议精神，并结合本局实际，讨论研究贯彻实施意见。

（二）讨论研究事关全局的经济社会发展政策，提出意见建议。

（三）研究确定财政税收、国资年度（阶段性）工作意见和审议年终工作总结。

（四）研究处理党务工作。

（五）讨论研究干部职工的教育、培训、人事、奖惩工作。

（六）讨论研究机构的设置和调整。

（七）讨论确定局系统的固定资产大件购建支出预算。

（八）其他需要提交党委会集体讨论的重大事项。

四、会议议题的确定

（一）会议议题经书记、副书记、委员与有关科室酝酿后提出，一般由局党委书记确定，如遇特殊情况另行确定。

（二）各科室、税务分局、稽查局需要提交党委会讨论的问题，应事先向分管领导汇报，由分管领导提请书记审议，然后列入党委会议题。

（三）对列入讨论的议题，提出的科室或个人要提供有关材料，重大问题和涉及全局性的工作意见、措施，事先由分管领导同有关科室充分酝酿讨论，形成比较成熟的意见，然后提交党委会讨论。

五、议题的讨论和决议

（一）根据会议议题，先由分管领导作中心发言，然后开展讨论。讨论问题时，各成员要本着积极主动、认真负责和科学的态度进行思考，发表意见，克服片面性、盲目性和感情用事。

（二）对议题进行决策前，书记要听取各方面意见，集思广益，严格按照少数服从多数的原则，并在会议结束前作出明确的结论。

（三）党委会在决定重大问题时，各成员都要表示明确的态度，必要时可进行表决。若遇意见不统一，除了紧急情况按多数人意见执行外，应暂缓作出决定。

（四）党委会认为必要时，可请有关人员列席。

（五）党委会由办公室确定专人做好会议记录，形成会议纪要，会议纪要由书记签发。对因特

殊情况未参加会议的同志，由书记指定人员将会议精神及时转告或传阅会议纪要。

六、会议的贯彻执行与纪律

（一）党委会研究决定的事项，由参加会议的成员按分工负责的原则贯彻落实。对党委会决定的事项在执行过程中发现有不妥，应及时向书记汇报，如要改变决议的，应提交下次会议重新审议。

（二）党委对会议决定事项的贯彻执行情况要适时检查，抓好落实；分工负责贯彻落实的分管领导要及时将执行情况向书记反馈，必要时向党委会集体反馈。

党委议事决策议事规则篇7

为坚持和健全党的民主集中制原则和集体领导制度，更好的发挥党委会在处理日常工作中的决策和保证监督作用，根据党内有关法规和党的十五大精神，结合学校的实际，特制订本议事规则。

一、议事原则

１、坚持认真贯彻党的基本路线和基本方针、维护大局的原则。在重大问题上同党中央保持一致，保证上级组织政令畅通。

２、坚持解放思想、实事求是的原则。注意运用马克思主义的基本立场和方法分析和解决问题，创造性地开展工作，讲实话、讲真话，在充分发表意见的基础上，形成符合实际的正确决策。

３、坚持民主集中制原则。坚持民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合，防止个人说了算和极端民主化的两种倾向。对重大问题实行一人一票表决制，允许发表各种不同的意见，严格按少数服从多数的原则作出决定。

４、坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则。凡属党委会职责范围内决定的问题，必须由集体讨论决定，任何个人或少数人无权决定重大问题。个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。每个成员对分管的工作要敢于负责，切实履行职责；对不属于自己分管的工作也要关心，主动提出意见和建议。

５、坚持保密原则。对应该保密的会议内容和讨论情况，与会人员必须严守秘密，不得泄露。

二、议事内容

１、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织指示、决议的主要措施；２、加强党的建设的规划措施及重要问题；

３、加强精神文明建设的规划措施；

４、坚强和改进党的思想政治工作的重要措施；

５、学校党员大会的组织筹备；

６、学校干部的管理、奖惩等重要制度的制定、修改和废除；

７、报请上级任免的干部，后备干部的确定；

８、学校党风廉政建设的重要问题；

９、校党委和工会、团的机构设置及定员编制；

１０、工会工作有关重大问题，主要有：（１）贯彻上级党委对工会工作的重要指示和上级工会的重要决议的意见；（２）学校职代会的有关事宜；（３）报上级表彰命名的劳模、先进工作（生产）者和学校表彰的先进工作（生产）者；（４）工作计划、总结；

１１、团委工作有关重大问题，主要有：（１）团代会的有关事宜；（２）工作计划、总结；（３）工作中的重要问题。

１２、干部审查中的重要问题；

１３、学校党委表彰决定和报请上级表彰的先进党组织和优秀个人；１４、党委的工作计划、总结，向上级报送的重要请示、报告；１５、党委重要制度的制定、修改、废除；

１６、组织发展工作，主要有：发展计划、各支部发展党员工作；１７、综合治理、统战工作中的重要问题；

１８、其他应由学校党委会议研究的重要问题。

三、议事程序

１、会议组织

（１）党委会一般每月召开一次，遇有重要情况可随时召开；

（２）党委会必须有半数以上成员到会方可召开。讨论干部问题时，应召开党委扩大会（党政领导班子全体成员），必须由党委成员和应到会总人数分别达到三分之二以上方能召开；

（３）党委会由党委书记主持，书记不能参加时，可由书记委托副书记召集并主持。

（４）党委会议应明确议题，议题由会议主持人确定；议题确定后，一般不予变动或临时动议。

２、会前准备

（１）党委有关部门，按照党委会议的议事范围，提出提交党委会议讨论的议题，并由党委办公室指定专人进行收集和整理，送交会议主持人确定。

（２）议题确定后，应提前两天将议题和开会时间、地点通知党委成员和列席人员，并将会议有关材料一并送达。党委成员因故不能参加会议，应在会前请假，其意见可由书面形式表达。

３、召开会议

（１）会议主持人介绍出席和列席人员情况，通报会议议题和开法，按议题顺序逐项进行。

（２）会议讨论问题时，既要充分讨论，集思广益，又要提高议事效率和质量。汇报人要突出重点，简明扼要，实事求是；发言要开门见山，紧扣议题充分发表意见，表明自己的态度。

（３）根据工作需要，会议主持人可确定有关人员（或部门）列席党委会议。列席人员在其议题讨论完毕后，即可退席。

（４）会议进行表决时，赞成票超过应到会人数的半数为通过。召开党委扩大会议讨论决定干部任免时，要逐个表决；赞成票超过与会党委成员半数和与会全体人员半数方可为通过；如原拟人选被否决，应按规定程序重新提出人选，下次会议再议，不得在本次会议临时动议，决定其他人选。

（５）决定重大问题，如发生分歧，双方人数接近时，除了在紧急情况下必须按多数意见执行外，应暂缓作出决定，需进一步调查研究，交换意见，下次再表决。在特殊情况下，可将争论情况向上级组织报告，请求裁决。

（６）党委会由党委办公室指派专人记录，决定有关事项应编发会议纪要。４、组织落实

（１）党委成员要根据会议决议，对自己分工的工作，要制定具体措施，积极组织落实。

股东大会议事规则篇8

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《通许县农村信用合作联社章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定通许县农村信用合作联社（以下简称本联社）股东大会议事规则。

第二条本联社股东大会由本联社全体股东组成，是本联社权力机构。本联社股东为合法持有本联社股份的法人或自然人。本联社股东均有权亲自出席或授权委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等股东权利。

第三条股东（包括股东代理人）出席股东大会，应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第四条本联社董事会负责召集股东大会。董事会应严格遵守法律法规和《章程》的规定，认真、按时组织好股东大会。本联社全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东和股东大会依法行使职权。

第五条本联社股东大会实行律师见证制度，董事会聘请具有从业资格的律师出席股东大会，对以下问题进行审查，并出具书面法律意见书：

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规以及《章程》的规定；

（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

（三）验证股东大会提出临时提案的股东的资格；

（四）股东大会的表决程序、决议内容、表决的合法有效性；

（五）应本联社要求，对其他问题出具的法律意见。第六条本联社股东大会会议记录、决议等文件应按规定报送当地银行业监督管理机构备案。

第二章股东大会的职权

第七条本联社股东大会依法行使下列职权：

（一）制定和修改《章程》；

（二）决定本联社的发展战略、规划，决定本联社经营方针和投资计划；

（三）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（四）选举和更换非职工出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（五）审议批准董事会、监事会的工作报告；

（六）审议通过或修改股东大会议事规则；

（七）审议批准本联社的财务预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；

（八）对本联社增加或者减少注册资本做出决议；

（九）对本联社合并、分立、解散、清算或者改制等事项做出决议；

（十）对授权董事会聘请或更换会计师事务所作出决议；

（十一）审议单独或合并持有本联社股份总数3%以上的股东的提案；

（十二）审议法律、行政法规和《章程》规定的应当由股东大会决定的其他事项。

第八条授权董事会审批投资金额不超过本联社净资产10％（不含10％）的权益性投资；授权董事会审批固定资产购臵方案，方案实施后固定资产净值不得超过本联社所有者权益总额的40%；授权董事会审批存量授信的再用信及单户新增总额占资本净额10%以内的授信；授权董事会进行本联社的资产处臵；授权董事会对财务费用的审批。

董事会在受权后可向经营层适度转授权。

第三章股东大会的通知

第九条股东大会分为股东年会和临时股东大会。第十条股东年会每年召开一次，并应于上一会计结束后的六个月内举行。因特殊情况需延期召开的，应当及时向中国银行业监督管理机构报告，说明延期召开的事由，并通知全体股东。

第十一条有下列情形之一的，本联社在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数少于《章程》所规定人数的2/3时；

（二）本联社未弥补的亏损达股本总额的1/3时；

（三）单独或者合并持有本联社有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股数按股东提出书面要求日计算）；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）全体外部监事一致提议召开时；

（七）《章程》规定的其他情形。

第十二条本联社召开股东年会，应将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东。临时股东大会将于会议召开15日前通知本联社各股东。

拟出席股东大会的股东，应当于会议召开前5日，将出席会议的书面回复送达本联社。拟出席会议的股东所代表的表决权的股份数，达到本联社有表决权的股份总数1/2以上时，本联社可以召开股东大会。

第十三条股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东年会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本联社的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

（六）会务常设联系人姓名、电话号码。

第十四条本联社董事会办公室负责处理会议通知、文件准备等召开股东大会的日常事务。

第四章股东大会的召开

第十五条本联社召开股东大会坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（包括股东代理人）额外的经济利益。

第十六条本联社董事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（包括股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，本联社有权依法拒绝其他人士入场。

第十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有本联社10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十八条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托股东代理人出席和表决。股东代理人代为出席和表决的，股东应当以书面形式委托股东代理人。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（五）委托书签发日期和有效期限；

（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第十九条股东出席股东大会，应按会议通知的时间进行登记，登记时应当提供下列文件：

（一）法人股股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

第二十条董事会应结合实际加强授权代理委托情况审查，采取必要措施防止恶意串通行为，维护本联社和股东合法权益。

第二十一条董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。本联社因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期的召开日期。

第二十二条出席会议人员的签名册由本联社董事会办公室负责制作。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第二十三条大会主持人应保障股东行使发言权。股东发言应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由大会主持人指定发言者。股东违反以上规定发言，大会主持人可以拒绝或制止。

第二十四条对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会主持人应当坚决制止并及时报告有关部门查处。

第五章股东大会审议事项与提案

第二十五条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，应当符合下列条件：

（一）内容与法律法规、行政规章和《章程》的规定不相抵触，并且属于本联社经营范围和股东大会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达董事会。

第二十六条董事会在召开股东大会的通知中应列出该次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

第二十七条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的10日前公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十天的间隔期。

第二十八条单独或合并持有本联社3%以上股份的股东，有权向股东大会提出临时提案，临时提案应符合本议事规则第二十四条规定的条件。

第二十九条临时提案应在股东大会召开10日前书面提交董事会，董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

第三十条董事会应按规定对临时提案进行审议，审核应按以下原则进行：

（一）关联性。董事会对于股东提案涉及事项与本联社有直接关系，并且不超出法律、法规和《章程》规定的股东大会职权范围的，应列入股东大会议程讨论。对不能列入股东大会会议议程的提案，董事会应当在该次股东大会上解释和说明，并将提案内容和董事会的说明与股东大会决议一并存档。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，可由股东大会主持人就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第三十一条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会议程的决定有异议的，可以按照《章程》规定的程序要求召集临时股东大会。

第三十二条董事会应认真安排股东大会审议事项，股东大会应给以每个提案合理的讨论时间。

第三十三条

股东有权向股东大会提出质询，主持人可亲自解答，也可安排董事会、监事会或者高级管理层相关成员出席股东大会接受质询，对股东的质询和建议作出答复或说明。有下列情况之一的，主持人可决定拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）回答质询将泄漏本联社商业秘密或明显损害本联社或股东的共同利益；

（四）其他重要事由。

第六章股东大会的表决与决议

第三十四条股东（包括股东代理人）以其出席股东大会所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但股东在本联社借款逾期未还的期间内，不得就其持有本联社的股份行使表决权，该情形在股东大会会议记录中载明。

第三十五条参加会议的本联社股东，只能以其所持有全部股份数作为一个整体对每一表决事项进行表决，不能将其所持有股份分散表决。

第三十六条股东大会对所有列入会议议程的提案采取记名或不记名投票方式进行逐项表决，不得以任何理由搁臵或不予表决。

第三十七条股东（包括股东代理人）应根据表决票内容在相应的“同意”、“反对”、“弃权”栏下认真签注意见，真实表达本人或被代理人的意愿，填写内容必须如实、完整、清楚。出现下列情形之一时，表决票无效：

（一）表决意见栏内容空白、漏填或涂改；

（二）对同一表决事项表示一项以上意见；

（三）表决票内容模糊，不能辨别。

第三十八条股东大会对同一事项有不同提案的，以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第三十九条股东大会通知及补充通知中未列明的事项，股东大会不得进行表决并作出决议。

第四十条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第四十一条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）本联社的发展战略、规划、经营方针和投资计划；

（五）本联社预算方案、决算方案；

（六）授权董事会聘用或解聘会计师事务所；

（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第四十二条下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）本联社增加或者减少注册资本；

（二）本联社的分立、合并、解散和清算；

（三）《章程》的修改；

（四）收购本联社股份；

（五）《章程》规定和股东大会以普通决议认定会对本联社产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十三条本联社第一届董事会董事、第一届监事会非职工监事的选举，由本联社筹建工作小组制订选举办法，采用等额投票制进行表决。

其他选举和更换董事、监事可以等额选举、也可以差额选举。董事、监事侯选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第四十四条审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。表决统计结果由会议主持人签字。

第四十五条会议主持人根据表决结果决定股东大会决议是否通过，并应当在会议上宣布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东（包括股东代理人）对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第四十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，本联社在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。关联股东的回避：关联股东可以自行回避，也可以由其他参加股东大会的股东或股东代理人提出回避请求。

第四十七条股东大会各项决议的内容应当符合法律法规、行政规章和《章程》的规定。股东大会的决议违反法律法规、行政规章，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。

第七章会议记录

第四十八条股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（一）出席股东大会的股份数，占本联社总股份的比例；

（二）召开会议的日期、地点；

（三）会议主持人姓名、会议议程；

（四）各发言人对每个审议事项的发言要点；

（五）每一表决事项的表决结果；

（六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

（七）股东大会认为和《章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第四十九条股东大会记录由出席会议的董事、主持人和记录员签名，作为本联社档案由董事会秘书永久保存。

第五十条本联社股东大会召开情况在信息披露报告中披露，信息披露工作按《商业银行信息披露办法》等有关法规规定执行，由董事会具体实施。