整理刑事案件卷宗

整理刑事案件卷宗（精选8篇）

整理刑事案件卷宗 篇1

（一）法律文书卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、受案登记表 4、110接警记录、行政机关移送函等其他首次接报案证明材料

5、受案回执

6、立案决定书

7、不予立案通知书、不予立案复议申请书、复核申请书、复议决定书

8、说明不立案理由通知书（检察院）、不立案理由说明书

9、通知立案书（增加）

10、指定管辖决定书

11、移送案件通知书

12、拘传证

13、拘留证、拘留通知书

14、延长拘留期限通知书

15、提请批准逮捕书、批准或不批准逮捕决定书、要求复议意见书、检察机关的复议决定书、提请复核意见书、检察机关的复核决定书

16、逮捕证、逮捕通知书

17、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、延长侦查羁押期限通知书

18、计算/重新计算侦查羁押期限通知书

19、变更逮捕措施通知书

20、不需要继续羁押检察建议书、不予释放/变更强制措施通知书

21、释放通知书

22、释放证明书

23、入所健康检查表（证明侦查行为合法的证据材料单独立卷的，入所健康检查表归入该卷。）

24、取保候审决定书、执行通知书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证书（保证人身份资料）、收取保证金通知书、保存证件清单、退还保证金决定书、通知书、没收保证金决定书（没收保证金复议、复核、维持、撤销变更文书材料）、通知书、对保证人罚款决定书（复议、复核、维持、撤销变更文书材料）、通知书、责令具结悔过决定书、解除取保候审决定书、通知书

25、监视居住决定书、执行通知书、指定居所监视居住通知书、解除监视居住决定书、通知书

26、通辑令

27、特殊身份犯罪嫌疑人（人大代表、政协委员、外国人）采取强制措施的请示、批复、通报材料

28、提供法律援助通知书

29、律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函（复印材料）

30、会见犯罪嫌疑人申请表、准予会见犯罪嫌疑人决定书、通知书、不准予会见犯罪嫌疑人决定书

31、变更强制措施申请、不予释放/变更强制措施通知书

32、告知书（犯罪嫌疑人被采取、变更、解除强制措施，延长侦查羁押期限、移送起诉等案件有关情况向辩护律师告知）

33、辩护律师意见

34、回避申请书、回避/驳回申请回避决定书、回避申请复议书、复议决定书

35、撤销案件决定书、死亡通知书、告知书

36、终止侦查决定书、告知书

37、起诉意见书、要求复议意见书、检察机关的复议决定书、提请复核意见书、检察机关的复核决定书

38、没收违法所得意见书、违法所得清单

39、强制医疗意见书

40、被害人提起附带民事诉讼材料或因国家财产、集体财产遭受损失需要由检察机关提起附带民事诉讼的有关材料

41、卷宗封底

（二）证据材料卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、犯罪嫌疑人照片、身份证明

4、提讯提解证

5、讯问笔录、传唤证、传讯证、未成年人法定代理人到场通知书、犯罪嫌疑人亲笔供词、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、接受证据清单、接受证据照片、鉴定意见通知书（讯问笔录按采集的时间顺序排列，采取传讯、传唤措施通知犯罪嫌疑人到案接受讯问的，传唤证、传讯证应与当次讯问笔录一同列入卷宗，排在当次讯问笔录之前）

6、被害人陈述材料、报案材料、询问通知书、未成年人法定代理人到场通知书、被害人诉讼权利义务告知书、接受证据清单、接受证据照片（询问笔录按采集的时间顺序排列，询问通知书排放顺序同传唤证）

7、证人证言、询问通知书、未成年人法定代理人到场通知书、接受证据清单、接受证据照片（询问笔录按采集的时间顺序排列，询问通知书排放顺序同传唤证）

8、现场勘验笔录、扣押决定书（扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书）、扣押清单、现场勘查图、现场照片

9、解剖尸体通知书、死因鉴定意见、尸检工作记录、尸体照片、伤情鉴定意见、鉴定意见通知书（需要告知鉴定意见的，应当将鉴定意见通知书放在相应的鉴定意见文书之后）

10、调取证据通知书、调取证据清单、调取证据或照片

11、搜查证、搜查笔录、扣押决定书（扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书）、扣押证据清单、登记保存清单、扣押证据或照片、登记保存证据照片

12、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单（登记保存清单）、扣押证据或照片

13查封决定书、查封笔录、查封清单、查封证据照片

14、协助查封/解除查封通知书、查封/解除查封清单、查封/解除查封证据照片

15、协助查询财产通知书（回执）、财产登记材料、记录

16、协助冻结/解除冻结财产通知书、告知书（告知相关人员有权申请出售）

17、扣押/解除扣押邮件电报通知书

18、侦查实验笔录、辨认笔录

19、检查笔录、复验复查笔录

20、鉴定聘请书、鉴定意见

21、发还清单、随案移送清单、销毁清单

22、犯罪嫌疑人前科、立功等与量刑有关的其他证据材料

23、其他说明性证明材料（抓获经过、民警执行职务时目击的犯罪情况）

24、卷宗封底

（三）补充侦查卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、换押证

4、退回补充侦查决定书、补充侦查报告书

5、补充侦查阶段强制措施文书

6、侦查措施文书及证据材料、照片（排放顺序按照证据材料卷执行）

7、卷宗封底

补充侦查卷也可以按照检察机关补充侦查提纲所列事项逐一对应补充材料的顺序进行排列。补查提纲所列事项较多，可以先分类合并，再将补查材料对应排列。

（四）秘密类证据材料卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、采取技术侦查措施决定书

4、执行技术侦查措施通知书

5、延长技术侦查措施期限决定书

6、解除技术侦查措施决定书

7、技术侦查、隐匿身份侦查、控制下交付获取的证据材料

8、采取保护措施的证人、鉴定人、被害人作证材料

9、卷宗封底

（五）侦查工作卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、侦查终结报告

4、呈请报告书及法律审核手续（按时间顺序排列）

5、侦查工作方案及呈请领导批示

6、讯问计划、研究讨论案件记录等

7、办案协作函

8、调查计划

9、提请批准逮捕书、起诉意见书、复议、复核意见书底稿及有关领导批示的修改稿

整理刑事案件卷宗 篇2

一、立卷标准

（一）刑事卷宗的分类

1、正卷第一部分，诉讼文书卷（包括诉讼文书、技术性鉴定材料）。单一犯罪嫌疑人的案件，诉讼文书和技术鉴定材料合并一卷；共同犯罪案件，如诉讼文书材料超过200页的，可以将综合性材料与属于犯罪嫌疑人个人责任材料分别立卷，技术性鉴定材料单独立卷。

2、正卷第二部分，证据材料卷。一案涉及多罪的，如超过200页，可以按涉及的罪名分别立卷。

3、副卷，侦查工作卷。

（二）卷宗分册编号的排列序为：诉讼文书卷、证据材料卷、侦察工作卷。每册以不超过200页为宜。

（三）凡撤销案件或未能移送审查起诉，需要归档的案件，应制作案情说明表、制卡人登记表存入诉讼文书卷排列在卷内目录之后，制作卷内备考表存入诉讼文书卷排列在卷宗封底之前。正卷第一部分与第二部分可以合为一卷（正卷），如超过200页较多的，仍可分别立卷。

（四）卷宗装订要做到整齐规范，符合立卷归档要求。卷宗应下齐和右齐。一律装订在左侧用线绳装订，做到三孔一线，每孔间距10厘米，孔边距左延1.5厘米。每册都要从“1”开始编页码，页码写在右上角，如文书材料的背面有字，页码写在左上角。大小不

一、残损破缺的材料，要进行裱糊或作裁剪、折叠处理。

二、装订顺序

（一）诉讼文书卷装订顺序

1、卷宗封面

2、主办警官签署意见表（不编页号）

3、卷内目录

4、接受刑事案件登记表

5、立案决定书

6、传唤通知书，拘传证，询问通知书

7、未成年犯罪嫌疑人法定代理人到场通知书，未成年证人/被害人法定代理人到场通知书

8、拘留证，拘留通知书

9、延长拘留期限通知书

10、回避/驳回申请回避决定书

11、复议决定书

12、提请批准逮捕书，批准逮捕或不批准逮捕决定书，要求复议意见书，检察机关的复议决定书，提请复核意见书，检察机关的复核决定书

13、逮捕证，逮捕通知书，变更强制措施通知书

14、提请批准延长侦查羁押期限意见书，批准延长侦查羁押期限决定书，不批准延长侦查羁押期限决定书，延长侦查羁押期限通知书

15、重新计算侦查羁押期限通知书

16、羁押期限届满通知书

17、安排律师会见非涉密案件在押犯罪嫌疑人通知书，涉密案件聘请律师决定书，准予会见涉密案件在押犯罪嫌疑人决定书、通知书，不准会见涉密案件在押犯罪嫌疑人决定书

18、不予取保候审通知书，取保候审决定书，取保候审保证书，收取保证金通知书，没收保证金决定书、通知书，保证金凭证，对保证人罚款决定书，对保证人罚款/没收保证金复核决定书，责令具结悔过决定书，退还保证金决定书、通知书，解除取保候审决定书

19、监视居住决定书，解除监视居住决定书

20、通缉令

21、鉴定聘请书，鉴定结论通知书

22、技术性鉴定材料，如：法医鉴定、司法精神病鉴定、痕迹鉴定、化学鉴定、专业技术鉴定、估价鉴定、会计鉴定、审计报告、责任认定等由有鉴定资格的机构、人员对人身、物品及其他有关证据进行鉴定所形成的鉴定书、检验材料。

23、移送案件通知书

24、指定管辖决定书

25、起诉意见书

26、退回补充侦查决定书，补充侦查报告书

27、不起诉决定书，要求复议意见书，检察机关的复议决定书，提请复核意见书，检察机关的复核决定书

28、释放通知书，释放证明书

29、撤销案件决定书

30、被害人提起附带民事诉讼材料或因国家财产、集体财产遭受损失需要由检察机关提起附带民事诉讼的有关材料

31、卷宗封底

（二）、证据材料卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、犯罪嫌疑人照片、身份证明、前科材料

4、现场勘查录，现场勘查图，现场照片

5、盘问笔录

6、提讯证

7、讯问笔录（按时间顺序排列），犯罪嫌疑人亲笔供词

8、被害人陈述材料、报案材料

9、询问笔录（按时间顺序排列）

10、调取证据通知书，调取证据清单

11、解剖尸体通知书

12、搜查证，搜查笔录，扣押物品、文件清单

13、扣押/解除扣押通知书

14、查询存款/汇款通知书，冻结、解除冻结存款/汇款通知书

15、处理物品、文件清单，发还物品、文件清单，销毁物品、文件清单。随案移交物品、文件清单，没收违禁品收据

16、检查笔录，复验复查笔录

17、侦查实验笔录，辨认笔录

18、物证、书证及照片（视听资料随案移交）

19、其他需要移送的材料

20、卷宗封底

（三）侦查工作卷装订顺序

1、卷宗封面

2、卷内目录

3、侦查终结报告

4、呈请报告书及法律审核手续（按时间顺序排列）

5、健康检查笔录

6、涉密案件聘请律师申请表，会见涉密案件在押犯罪嫌疑人申请表

7、侦查工作方案及呈请领导批示

8、讯问计划、研究讨论案件记录等

9、办案协作函

10、调查计划

11、提请批准逮捕书、起诉意见书底稿及有关领导批示的修改稿

12、其他有保存价值的材料，包括除诉讼使用外的侦查询问材料；来往公函、信件；有关案件线索转交通知单、移送清单；先期采取行政措施的有关文书、材料等

信访案件卷宗保密工作承诺书 篇3

本人知悉相关保密法律法规制度, 愿意承担相关的保密义务和法律责任并承诺: 1.牢固树立保密观念，严格管理和保护好属于国家和组织所有的一切保密档案，不泄露党和国家秘密及工作中涉及保密的资料；

2.不在无保密保障的场所阅办、存放秘密文件、资料； 3.不擅自或指使他人复制、摘抄、销毁或私自留存带有密级的文件、资料，不违规留存和利用工作中的涉密电子数据。档案的提供利用、复制、摘抄，应根据秘密等级经相关领导批准，办理规定的手续；

4.不携带秘密文件、资料进入公共场所或进行社交活动；

5.不使用无秘密措施的通信设施和普通邮政传递党和国家秘密及工作中涉及保密的资料；

6.不与亲友和有关人员谈论党和国家及工作中秘密，管好身边工作人员和配偶、子女；

7.不在涉外活动或接受记者采访中涉及党和国家秘密及工作中涉及保密的资料；

8.不在出国访问、考察等外事活动中携带涉及党和国家秘密及工作中涉及保密的文件、资料和物品；

9.不以任何其他的方式泄露所接触、知悉的党和国家秘密、工作秘密；

10.离岗时,自愿接受脱密期管理,签订保密承诺书。违反上述承诺,自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

分管领导签字：

工作人员签名: 年

月

日

刑事诉讼法重点整理 篇4

第一章 概论

1、诉讼：原告、被告、裁判者解决争议的活动。

特点：公力救济形式；有一套法定的程序；结构特定。

2、刑事诉讼：解决刑事争议的活动

刑事争议：国家对一个人是否有惩罚权。

特点：

（1）国家机关主持的活动；

（2）是确定和实施刑罚权的活动；

（3）依特定程序展开的活动；

（4）必须有当事人及其他诉讼参与人的参与。

3、刑事诉讼阶段

阶段性体现在：每个单元的参与主体不同；目的和任务不同；程序展开的方式和遵循的原则不同；程序的结果不同。

4、刑事诉讼法：

（1）.概念

法：规范人们行为、调整社会关系式的行为准则

刑事诉讼法：规范参与主体行为、调整主体关系的法律。

（2）.定位

程序法、公法、基本法

5、刑事诉讼法与相邻部门法间的关系 刑事诉讼法与宪法

（1）宪法是刑事诉讼法的根据；

（2）刑事诉讼法是“小宪法” 刑事诉讼法与刑法

（1）实体法与程序法的关系，相辅相成，密不可分；

（2）都是刑事诉讼活动的法律依据；

（3）刑事诉讼法的实现以刑法为支撑；

（4）刑法的实现以刑事诉讼法为保障。刑事诉讼法与法院组织法、检察院组织法

6、研究对象：

（1）法律规范；

（2）刑事诉讼实践

（3）刑事诉讼理论

7、研究方法

（1）理论联系实践

（2）比较与借鉴

（3）辩证唯物主义

8、制定目的：

（1）微观----保证刑法的实施

（2）中观----惩罚犯罪、保护人民

（3）宏观----保障国家安全、实现社会公正，维护社会秩序

9、根据：宪法

10、任务

（1）惩罚犯罪、保障无辜

（2）教育公民

（3）维护法制，保护公民权利，促进社会发展

第二章

刑事诉讼法的历史沿革

一、外国刑事诉讼法的历史发展

分为三个阶段：古代弹劾式刑事诉讼制度、中世纪纠问式刑事诉讼制度、近现代资产阶级辩论式刑事诉讼制度。（1）古代弹劾式刑事诉讼

概念——弹劾式诉讼制度是指个人享有控告犯罪的绝对权利，国家审判机关不主动追究犯罪，而是以居中仲裁者的身份处理刑事案件。

特点——

1、从诉讼的提起来看

2、从原告和被告的诉讼地位来看

3、从法官的作用来看

4、实行神示证据制度

（2）中世纪纠问式刑事诉讼

概念 ——是指国家司法机关对犯罪行为，不论是否有被害人控告，均依职权主动进行追究和审判的制度。特点——

1、从诉讼程序的启动来看

2、从法官的地位和作用来看

3、对被告人实行有罪推定

4、实行刑讯逼供

5、侦查和审判都秘密进行

6、实行法定证据制度

（3）资本主义混合式刑事诉讼制度混合辩论式诉讼的主要特点

1、司法独立

2、控审分离

3、赋予被告人辩护权在内的广泛的诉讼权利

4、实行公开审判

5、实行自由心证的证据制度

二、大陆法系职权主义刑事诉讼

特点：

1、在刑事诉讼目的上更侧重于惩罚犯罪

2、侦查在刑事诉讼程序中居重要地位

3、在审判程序中，法官起主导、指挥作用

4、较明确的上诉和法律救济程序

三、英美法系当事人主义刑事诉讼

1、在刑事诉讼目的上更侧重于惩罚犯罪

2、诉讼双方当事人的抗辩集中体现在审判程序中

3、当事人主导诉讼的进程

4、法官的作用比较消极

5、对上诉程序和再审程序限制较多

当事人为主、职权主义为辅的刑事诉讼

四、中国刑事诉讼法的发展历史

分为三个阶段：古代和近代刑事诉讼法、国民党时期的刑事诉讼法、中华人民共和国制定的刑事诉讼法

（一）古代和近代刑事诉讼法

古代：司法隶属行政，行政机关兼理司法 ；刑事诉讼与民事诉讼没有实质性区别 ；控诉和审判职能合一 ；刑讯逼供合法化、制度化 ；重视狱讼，并建立了多种监督程序

近代：

（二）国民党时期的刑事诉讼法

特点：

1、标榜形式意义上的司法独立；

2、检察官、行政官均享有侦查权；

3、实行三级三审制

4、大陆法系职权主义的模式

5、国民党直接参与刑事诉讼活动

（三）中华人民共和国制定的刑事诉讼法

分为四个阶段：民主主义时期的刑事诉讼法、建国初期颁布刑事诉讼法、中华人民共和国刑事诉讼法的制定、中华人民共和国刑事诉讼法的修改。

1、民主革命时期的刑事诉讼法

2、建国初期的刑事诉讼法

3、中华人民共和国刑事诉讼法的制定

4、中华人民共和国刑事诉讼法的修改

第三章 刑事诉讼法中的专门机关

一、概述 刑事诉讼中的专门机关，是指依照法定职权进行刑事诉讼的国家机关，包括人民法院、人民检察院和公安机关。

刑事诉讼中的专门机关是国家机构的重要组成部分，在刑事诉讼中居于主导地位。

刑事诉讼中的专门机关有权采取强制措施；有权依法收集调取证据，查明案件事实；有权依其职责适用法律，作出具有国家强制力的决定或裁判。

二、人民法院

1、人民法院的性质、任务和职责

性质：人民法院是国家的审判机关，代表国家独立行使审判权

任务：审判刑事案件、民事案件和行政案件，并通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法治和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，并教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

职责：(1)对犯罪嫌疑人、被告人决定逮捕、拘传、取保候审和监视居住；(2)在必要的时候，可以进行勘验、检查、查封、扣押、鉴定和查询、冻结，以调查核实证据，查明案件的事实真相，保证判决的顺利执行；（3）收缴和处理赃款、赃物及其孳息；（4）行使某些判 决和裁定的执行权；(5)向有关单位提出司法建议等。

2、组织体系及其监督体制

（1）组织体系

中华人民共和国人民法院是一个完整的组织体系。根据《人民法院组织法》的规定，我国人民法院组织体系由最高人民法院、地方各级人民法院和专门人民法院构成。

A、最高人民法院是国家的最高审判机关，设在首都北京 B、地方各级人民法院包括高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院

C、专门人民法院是在上述普通法院之外设立的专门性人民法院（军事法院和海事法院）

（2）监督体制

人民法院上下级之间是监督关系。上级人民法院监督下级人民法院的审判工作，最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。

人民法院的监督不是通过对具体案件的指导实现的，各级人民法院依照职权独立的进行审判，上级人民法院不应对下级人民法院正在审理的案件作出处理，指令下级人民法院执行。下级人民法院也不应将案件在判决之前报送上级人民法院，请求审查批示。上级人民法院应当通过二审程序、审判监督程序、死刑复核程序维持下级人民法院正确的判决和裁定，纠正错误的判决和裁定来实现监督。根据我国《宪法》和《人民法院组织法》的规定，最高人民法院由全国人民代表大会产生，对全国人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，全国人民代表大会常务委员会监督最高人民法院的工作；地方各级人民法院由本级人民代表大会产生，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，地方各级人民代表大会常务委员会监督本级人民法院的工作。３、审判组织

指人民法院审判案件的具体组织形式。

我国的刑事审判组织有独任庭、合议庭、审判委员会三种。(1)独任庭：是由审判员一人独任审判案件的审判组织。(2)合议庭：是由审判人员数人根据合议原则建立的审判组织。(3)审判委员会：是人民法院内部对审判实行集体领导的组织形式。

4、人民陪审员制度

三、人民检察院

1、人民检察院的性质、任务和职责 性质：国家的法律监督机关

任务：通过行使检察权，镇压一切叛国的，分裂国家的和其他危害国家安全的活动，大街犯罪分子，维护的国家统一，维护人民民族专政的制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义现代化建设的顺利进行。另外，人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为做斗争。职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（3）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（5）对于执行机关的执行刑罚活动是否合法，进行法律监督。

2、人民检察院的组织体系及领导机制

（1）人民检察院的领导体系包括最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门检察院。（2）人民检察院上下级之间是领导关系。

在人民检察院内部实行检察长负责制，各级检察院的检察长领导本院工作。检察院内部设立若干检察业务部门，在检察长的统一领导下，各个部门互相分工、互相配合，完成侦查、审查逮捕、起诉、控告申诉等检察业务。

3、检察委员会

各级人民检察院设立检察委员会。检察委员会的委员由检察长提请产生它的各级人民代表大会的常务委员会任免。监察委员会实行民主集中制，在检察长的主持下，讨论决定重大案件和其他重大问题。如果检察长在重大问题上不同意多数人的决定，可以报请本级人民代表大会常务委员会决定。

四、公安机关

性质：公安机关是国家的治安保卫机关，是各级人民政府的职能部门，是武装性质的执政执法机关，担负着国家安全和社会治安保卫任务。任务：维护社会治安，秩序，预防犯罪，侦查和打击犯罪，保卫国家、集体和个人所有的财产，保护公民的人身安全和其他合法权益，保卫人民民主专政，保卫社会主义制度，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

地位体现：公安机关是主要侦查机关；公安机关是强制措施的主要执行机关;公安机关是刑罚的执行机关之一。

领导机制：中华人民共和国公安部是国家的公安领导机关

地方各级公安机关按照行政区设立

公安机关上下级之间是领导关系

五、其他专门机关

国家安全机关是我国国家安全工作的主管机关，依法担负着与危害国家安全的违法犯罪行为做斗争、保卫国家安全、巩固人民民主专政、维护社会之一制度的职能。

根据我国的军事体制，中国人民解放军内部设立保卫部门，负责军队内部发生的刑事案件的侦查工作。

从1998年开始，国家在各级海关设立走私犯罪侦查部门，专门负责对走私犯罪案件的侦查工作。

第四章 诉讼参与人

一、概述

指在刑事诉讼中享有一定的诉讼权利、负有一定的诉讼义务的除国家专门机关工作人员以外的人

诉讼参与人:当事人和其他诉讼参与人

1、当事人：是指与案件的结局有着直接厉害关系，对刑事诉讼进程发挥着较大影响作用的诉讼参与人。

（1）诉讼参与人要成为当事人须同时具备两个条件：一是与案件的最终结局有直接的利害关系；二是当事人必须在诉讼中拥有较广泛的诉讼权利，并对诉讼过程和诉讼结局发挥比其他诉讼参与人更大的影响。

（2）当事人的范围：

犯罪嫌疑人;是在侦查和审查起诉阶段，被认为涉嫌犯罪，并被公安机关以及人民检察院立案侦查和审查起诉的人

被告人;是指被有起诉权的公民或机关指控犯有某种罪行，并被起诉到人民法院要求追究其刑事责任的人

被害人：是人身、财产或其他合法权益遭受犯罪行为直接侵害的人

自诉人;是在自诉案件中，以个人的名义直接向人民法院提起诉讼，要求追究被告人刑事责任的人

附带民事诉讼原告人：是指在刑事诉讼中，因被告人的犯罪行为遭受物质损失，并在刑事诉讼过程中提出赔偿请求的人

附带民事诉讼被告人：是指对犯罪行为造成的物质损失依法负有赔偿责任，并被公安司法机关传唤应诉的人

2、其他诉讼参与人

是指在刑事诉讼中享有一定诉讼权利、负有一定诉讼义务的除国家专门机关工作人员以外的人。（1）范围

法定代理人;依照法律规定对无行为能力或限制行为能力人负有保护义务的人

诉讼代理人:是指公诉案件的被害人及其法定代理人或者近亲属、自诉案件的自诉人及其法定代理人委托代为参加诉讼的人和附带民事诉讼的当事人及其法定代理人委托代为参加诉讼的人

辩护人：指在刑事诉讼中接受犯罪嫌疑人、被告人或者其法定代理人的委托，或者接受法律援助机构的指派，依法为犯罪嫌疑人、被告人进行辩护，以维护其合法权益的人。

证人：向公安司法机关提供自己在诉讼之外了解到的案件情况的当事人以外的人

鉴定人：

翻译人员：

二、犯罪嫌疑人、被告人

1、犯罪嫌疑人与被告人的区分

公诉案件，受刑事追诉者在检察机关向法院提起诉讼以前，称为“犯罪嫌疑人”，在检察机关正式向法院提起公诉以后，则称为被告人。

整理刑事案件卷宗 篇5

无论是在怎样的诉讼中，举证都是必不可少的，如果不进行举证环节的话，那么法官就无法查明案件真相，这样也就不能很好的对案件作出判决。沈阳知名刑事律师刘阳给大家总结了几点，我们一起从下文中具体了解一下。

一、刑事诉讼中谁来举证

公安机关、人民检察院和人民法院在刑事诉讼中分别行使侦查权、检察权和审判权，承担依法收集证据，提供证据，证明犯罪的职责和义务。例如，公安机关需要逮捕犯罪嫌疑人时，应当向人民检察院提供证据，证明有犯罪事实。公安机关侦查终结将案件移送人民检察院审查起诉时，必须就认定的犯罪事实提供确实、充分的证据。人民检察院决定提起公诉的案件，必须做到案件事实清楚，证据确实、充分。

人民法院为了正确行使审判权、实现刑事诉讼的任务，有责任调查核实证据，可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。在法庭审理中，法院可以讯问被告人、询问证人、鉴定人，以查明案件事实。第一审法院的定罪判决，必须是案件事实清楚，证据确实、充分。如果证据不足，第二审法院将予以撤销或改判。即使是生效的判决，如果证据不足，也可依照审判监督程序对案件进行再审。

二、刑事诉讼中哪些问题需要举证

刑事诉讼证明对象所要解决的中心问题是恰当地确定证明的范围。确定证明对象，对于公安司法人员明确具体案件需要证明的各种问题，以便有目的、有重点、有计划地调查收集证据，及时查明全部案件的事实情况，正确适用法律来处理案件具有重要价值。如果对于案件的证明对象不明确，对于需要证明的问题没有及时地去调查收集证据，而对于不需要证明的问题，却花费了很多时间和精力去调查收集证据，这样做的结果，不仅拖延了诉讼时间，造成人力、物力的浪费，而且会错过有利时机，影响及时调查收集证据，查明案情，及时、正确处理案件。

整理刑事案件卷宗 篇6

来源：湖州市人民检察院 作者： 时间：2006/09/16

近年来，土地整理领域职务犯罪案件呈现出热发的态势。从各地披露的案件看，主要的特点有：贿赂案件比重大，权钱交易明显；作案周期短，案值高；违法行为与渎职行为相互交织，严重损害国家利益；犯罪手段多样，利用土地整理工作各个环节管理上的漏洞作案较为突出；因此

近年来，土地整理领域职务犯罪案件呈现出热发的态势。从各地披露的案件看，主要的特点有：贿赂案件比重大，权钱交易明显；作案周期短，案值高；违法行为与渎职行为相互交织，严重损害国家利益；犯罪手段多样，利用土地整理工作各个环节管理上的漏洞作案较为突出；因此，对土整理领域中职务犯罪案件热发的情况，应该引起我们高度的重视。

一、土地整理领域职务犯罪案件热发的成因。

（一）权力不受制约。主要表现有：

1、土地整理项目管理权力过分集中。从土地整理项目工作流程看，项目的管理权力过分集中，基本上是国土部门自己立项、自己监管、自己验收、自己拨付工程款，明显缺少制约机制，带来的最直接的弊端是使一些握有实权的国土部门工作人员容易产生“一权独大”的错误思想，也促使一些工程包工头为谋取暴利，甘愿金钱铺路，想尽办法贿赂土管工作人员。

2、在工程管理的重要环节少数人说了算。工程立项、监管、验收和工程款支付是土地整理的最重要的环节，但这些重要环节的权力行使集中到了职能部门、职能科室的少数人身上，在实际操作中由他们说了算。这样，一些国土部门的工作人员就在工程立项上大搞人情工程，谁关系好谁就可以拿到批准立项项目，甚至出现了一些包工头自己选项目的恶劣情形。又比如在工程施工中，国土工作人员与包工头串通一气，随意变更设计，任意追加工程量，造成“工程变更黑洞”，使国家资金大量流失。

3、重要的监督措施或缺。比如对于资金密集型的重点部位，审计监督是一种行之有效的防止“工程变更黑洞”和国有资产流失的重要手段，但是绝大部分土地整理工程是验收完毕便交付使用，即使有审计也是迫于社会压力，显然没有把好审计这一道关。

（二）腐败机会多。主要表现为：

1、缺乏集体决策机制。在工程立项，资金管理等重要环节，主要由少数人拍板，没有有效地引入集体研究决定，相互监督制约的机制。

2、没有有效引入公开公平的竞争机制。主要表现在土地整理工程的发包环节上。该实行公开招标的不公开；公开招投标的项目，又可以大量转包；招投标形式又极不严肃，象标价、工程量计算等重要内容可以随意变动。甚至一些有职有权的国土部门工作人员指定包工头承包项目，相互勾结，大肆侵害国家利益，某些包工头只要跟紧跟定某个领导就有大钱可赚。

3、内部监督制约机制不健全。土地管理的整个工作流程，上至分管领导，下至的具体管理人员，一条线，各管一段。上对下没有履行审查和审核职责，下对上无法监督，相互间不落实制约制度，这样就带来了对各项权力的运作监督不力的问题，使得腐败分子大有空子可钻。比如施工管理走过场，甚至监管工程师与包工头相勾结虚报工程量，虚设工程，大肆套取非法利益。又如财务监督形同虚设，出现预付工程款，超拔工程款等违规情况。有的国土部门工作人员甚至将“半拉子”工程也验收合格并授财务全额支付工程款。

4、外部监督制度存在漏洞。比如前面提到的审计制度，主要是还没有形成主动接受外部即社会审计的认识。另外还没建立有效的廉政反馈制度，近几年社会上对土地整理中的问题有较大的反映，但并没有引起一些国土部门工作人员的警醒，这和一些国土部门接受社会监督的渠道不畅有一定的关系。

（三）腐败的主观原因，主要有三个方面：

1、放松学习，思想蜕变，贪欲上升。把学习当包袱，放纵了自己；盲目攀比，导致心态失衡。

2、自律意识差，侥幸心理强。

3、法律意识淡薄，从众心理作怪。有的人没有真正认识到受贿是一种违法犯罪行为，反而认为大家都在拿，我不拿就吃亏了。

二、预防对策

（一）加强制度建设，从源头上堵塞漏洞

土地整理作为一项涉及到许多人、财、物的重要工程，因此建设一整套监督制约机制和工程管理制度是必需的，具体说来要加强以下几个重要环节的监督和制约：

1、项目立项环节。要规范立项论证程序，建立和完善土地整理项目统一和公开的立项，立项决策集体研究决定等制度，防止少数人说了算，有效杜绝关系工程和人情工程。同时要立项时要加强对土地整理的规划管理，把土地整理的面积、工程量等重要内容相对明确地固定下来，在工程的源头防止弄虚作假。

2、项目发包环节。主要是要引入市场竞争机制，逐步规范土地整理的工程建设市场。如推行工程招标制度，通过公开、公平、公正的竞争，充分运用市场机制择用承建单位。对没有采取招投标的整理项目，要建立惩治机制，如不拨付项目资金等，对招投标也要加强监督和管理，不管采取何种方式进行招投标。其制度的目的就是增强透明度，确保规范和廉洁，以有效杜绝“条子队伍”、“关系单位”，消除在工程发包环节腐败滋生的条件。

3、项目施工管理环节。从领导到具体的管理工作人员，要建立好工作责任并层层加以落实，加强对施工管理各项内容的审查与审核，特别是对涉及到工程量变更的，更要建立起一套全面有效的审查制度，加大查核力度，防止随意修改规划，杜绝偷工减料或虚增和虚设工程量，堵住工程变更的黑洞。

4、项目验收环节。必须严格把好工程验收关，建立对项目的不同时间、不同层次以及不同主体的验收制度，比如有的地方组织国土、农业、财政、统计、审计、监察等部门对土地整理项目进行验收，这是一种有效的监督制度。要特别重视审计的监督作用，主动引入外部的、社会的审计，目的就是为了加强审查与复核，进一步防止虚报冒领，损失肥私等现象的产生。

5、工程款拨付环节。首先要加强资金预算把关，从源头上防止了项目资金产生含水量。其次在工程实施中，要完善财务管理制度，加大财务监管力度，根据不同情况，具体细化分级把关，领导审定和集体决定的各种制度。比如对于工程款拨付，财务人员不能仅听凭施工管理人员或有关领导的单方面通知或决定就付款，应建立监督制约机制，杜绝违规预付或超拨工程款等现象。

（二）加强国土部门工作人员的廉政和法制教育，切实遏制腐败动机

要从关心干部，爱护干部的角度出发，不断加强对干部的教育和管理，帮助每个干部牢牢构筑拒腐防变的思想防线，第一、加强思想政治工作，加强党风廉政教育，尤其要以“三个代表”重要思想来提高干部的思想政治素质，帮助干部培养良好的职业道德，正确树立“立党为公，执政为民”的权力观和利益观，强化廉洁自律的意识。第二、开展警示教育，从别人的失足中认识到职务犯罪的危害，吸收别人的教训，避免重蹈覆辙。第三、加强法制教育，树立正确的法制观念，避免误入歧途。

（三）着眼于互相协作，共同推进职务犯罪预防工作的深入开展

卷宗情况说明 篇7

本卷宗当事人申请书1份，人民调解受理登记表1份，人民调解调查记录1份，人民调解记录1份，人民调解协议书1份，人民调解回访记录1份。因当事人未申请司法确认，故本卷宗无司法确认有关材料。

本案涉及当事人2人，涉及金额1160元。

立 卷 人：张立立

审 核 人：

立卷日期： 2011 年 月 日

卷宗情况说明

本卷宗当事人申请书1份，人民调解受理登记表1份，人民调解调查记录1份，人民调解记录1份，人民调解协

议书4份，人民调解回访记录1份。

本案当事人2人，调解经济金额1160元。

立 卷 人：张立立

审 核 人：

社区人民调解卷宗内容 篇8

人民调解委员会

卷

宗

卷宗类别：

婚姻家庭纠纷

卷

名：

杨红侠与赵安南婚姻家庭纠纷

年

度：

2011

卷

号：

2011010

调 解 员:

李静

调解日期

2011-06-27

立 卷 人：

李静

立卷日期

2011-06-30

保管期限:

长期

备

注：

卷 宗 目 录 文件名称 页码 文件名称 页码

调解申请书

民间纠纷受理调解登记表

调查笔录

调解笔录

人民调解协议书

回访记录

附卷材料

备 注：

本卷宗连面带底共计：

页，附证物

袋。

调解申请书

当事人（自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址，法人及社会组织的名称、地址、法人代表姓名和职务）：

杨红侠，女，1968年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷。

赵安南，男，1964年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷。

纠纷事实及申请事项：

双方经人介绍于1988年相识，后于1989年结婚，婚后生育两个孩子，大的女孩，现年13岁，小的男孩，现年9岁。婚后感情一直较好，近来由于家庭琐事发生纠纷，女方要求与男方离婚，男方认为感情很好不同意离婚，因此发生纠纷，已经文昌居委会调处，好了一段时间，现在又闹了，请办事处来调处。

特申请

顺河办事处

人民调解委员会予以调解。

申请人（签名）

登记日期

2011 年月 27 日

民间纠纷受理调解登记表

纠纷类别：

婚姻家庭

编号：

2011010

当事人（自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址，法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务）：

杨红侠，女，1968年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷。

赵安南，男，1964年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷。

纠纷简要情况: 双方经人介绍于1988年相识，后于1989年结婚，婚后生育两个孩子，大的女孩，现年13岁，小的男孩，现年9岁。婚后感情一直较好，近来由于家庭琐事发生纠纷，女方要求与男方离婚，男方认为感情很好不同意离婚，因此发生纠纷，已经文昌居委会调处，好了一段时间，现在又闹了，请办事处来调处。

经调解，于 2011 年月 27 日达成如下协议：

1、双方自愿和好；

2、赵安南自本协议签订之日起戒烟；

3、家庭经济由杨红侠掌管。

协议履行情况：

达成协议后，赵安南当时写保证书。

因调解不成，于

****年**月**日告知当事人

因

,决定不受理该纠纷，告知当事人。

登记人（签名）

登记日期

2011 年 6 月 27 日

调查笔录

时间：2011年8月27日

地

点： 顺河办事处调解室

事由：

婚姻家庭

参加人：

李静

被调查人：

赵安南，男，1964年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷

笔录 问：你与杨红侠何时认识？

答：1988年认识。

问：何时结婚？

答：1989年。

问：杨红侠为何提出与你离婚 ？

答： 她讲我抽烟，还有钱她要管，别的没有了。

问：为了你这个家庭，你能否愿意戒烟，并把钱交给她管

答：我愿意。

问：你能否做到

答：我一定做到，我愿意当你们的面写保证书。

问：别的可有什么要讲的了？

答：没有。

被调查人（签名）

调查人（签名）

参加人

（签名）

记录人（签名）

调解笔录

时 间：

2011年6月27日

地

点：顺河办事处调解室

事 由：

婚姻家庭纠纷

参加人：

李静

当事人：杨红侠，女，1968年生，汉族，居民，住文昌街染坊巷。

赵安南，男，1964年出生，汉族，居民，住文昌街染坊巷。

笔录：

问：现在主持双方调解，你们是否有意见？

均答：没意见

问：赵安南你先说说自己的意见？

答：我觉得从现在开始戒烟，并把家里的钱全部交给杨红侠掌管。

问：杨红侠你看怎么样？

杨红侠：。。。

问：对双方进行劝解。。（略）

杨红侠：其实我也不想离婚，只要他能做到，我们和好，不过今 天要写个协议。

问：别的你们可有什么要讲的了？

均答：没有。

问：现在签订协议

均答：好。

当事人（签名）

调解员（签名）

参加人（签名）

记录人（签名）

人民调解协议书

编号：

2011010

当事人（自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址，法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务）：

杨红侠，女，1968年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷。

赵安南，男，1964年出生，汉族，居民，住顺河办事处文昌街染坊巷

纠纷简要情况：

双方经人介绍于1988年相识，后于1989年结婚，婚后生育两个孩子，大的女孩，现年13岁，小的男孩，现年9岁。婚后感情一直较好，近来由于家庭琐事发生纠纷，女方要求与男方离婚，男方认为感情很好不同意离婚，因此发生纠纷。

经调解，自愿达成如下协议：

1、双方自愿和好；

2、赵安南自本协议签订之日起戒烟；

3、家庭经济由杨红侠掌管。

履行协议的方式、地点、期限：

双方签字后一同回家。

本协议一式

三

份，当事人、人民调解委员会各持一份。

当事人（签名或盖章）、调解员（签名）

2011 年 6 月 27 日

回访记录

当事人

杨红侠 赵安南

调解协议编号

2011006

回访事由

婚姻家庭纠纷

回访时间

2011年6月30日

回访情况：

双方家庭幸福，和好如初。

回访人（签名）

2011