董事会办公室管理制度

董事会办公室管理制度（精选10篇）

董事会办公室管理制度 篇1

家长会以外的故事

(语文组办公室, 课间) “下周就要召开家长会了, 我觉得传统的家长会很难达成理想中的教师方、家长方、学生方三方的和谐共振……”我揭开了今天的话题。“这我也有同感。”张主任多次被评为市县优秀班主任, 班级管理的话题自然她最有发言权, “每年就是老三篇, 汇报成绩、家教指导、提出希望, 教师是永远的主讲, 学生是永远的列席, 家长是永远的听众。说实话有种应付差使的感觉。”“我们对这次家长会作些‘变脸’, 如何?”我的倡议引来大家的共鸣。

于是整整一个下午, 我们就“如何开好家长会”这个问题进行探讨, 不时为对方的一个金点子而大声叫好!

张主任提议要搞一个小调查, 看看在家长会上家长和孩子们最希望看什么、听什么?李老师关于家长会的见解颇为独到, 他说理想中的家长会应当像一个稳定的三角形, 一条边是教师和家长沟通的通道, 一条边是教师与学生交流的桥梁, 现在独独缺了第三条边, 也就是家长与孩子思想、情感碰撞的空间, 他认为不妨从“亲子”融情角度作些突破。王老师说前几年的家长会因为他突出了成绩的通报, 导致家长片面关心孩子的学习成绩, 对孩子其他方面的发展几乎是“不闻不问”, 他打算这次家长会以“才艺大比拼”的形式展示孩子除了学习以外的“可人一面”……就这样你一言我一语的, 夜幕降临了, 大家才意犹未尽地结束了今天的交流。

第二天一大早, 我就在经常光临的教育论坛上发布了“家长会怎么开?”的帖子, 不到一个星期, 便有近百位网友跟了贴。网名“熊熊烛光”的教师还将自己学校教师交流的实录稍作整理发了上来, 网名“bxwcb”的网友将它所收集到的网络资料都建立了新的链接, 方便网友进行“主题阅读”。一场范围更广的智慧碰撞如火如荼的展开了。

……

家长会结束时已近五点了, 大家还是不约而同地集中在一起, 连楼下办公室的储老师、孙老师、徐老师也来“凑热闹”了。“各位老师, 今天的家长会我第一次被感动了, 我原以为我们的孩子不懂得感恩, 没想到在‘咱爸咱妈’板块上, 通过亲子互动交流, 孩子们的真情表白让不少父母泪流满面。”孙老师好像真的受到感染, 话语都有些哽咽了。“这一次我进行了小小改革, 让每位家长到讲台前夸夸自己的孩子, 家长是‘万分激动’, 孩子也是‘受宠若惊’。”徐老师快人快语, 虽然措辞有些过了, 却也是实情。“大家不妨把今天家长会上的‘新招’以故事的形式描绘给大家听听, 明天, 我们举行个小小的故事会吧!”我的倡议再次“鼓掌通过”。

关于家长会的故事

孙老师的故事:美丽的感恩。感恩是中华民族的传统美德, 然而现在的孩子在蜜罐中泡大, 他们习惯于以自我为中心, 变得自私自利, 冷酷无情。他们只想得到, 却不曾想付出。为让孩子的心田充盈着感恩, 我在班上开展了“美丽的感恩”活动。在感人的音乐《母亲》中, 我把“感恩”两个字红红火火地定格在黑板上, 声情并茂地说:“成熟的果实要感恩风的吹拂, 雨的滋润, 光的照射, 热的考验。我们从小就沐浴着博大无私的母爱, 可我们又知晓几份, 感受多少呢?今天就让我们掂量掂量这份沉甸甸的母爱, 让大家也一同分享你的幸福吧!”

一石激起千层浪。伴随着轻柔舒缓的《鲁冰花》, 孩子们深情回忆起一件件、一桩桩难以忘怀的往事:徐纯眼里盈满了泪花:忘不了, 那一次重感冒, 爸爸把湿毛巾敷在我滚烫滚烫的额头上, 把热气腾腾的生姜茶端到我的床前;忘不了, 大雨中, 老爸把贪吃而肚痛的我送去医院, 日夜守候。焦灼的目光中写满了对我的关爱……沐浴着浓浓的亲情, 生病又何尝不是一种幸福呢?

母爱的故事在动人地延续着, 孩子们在故事中收获着感动。我深情地说:“父母对我们百般呵护, 他们给予我们最无私的爱, 最慷慨的情, 可我们对他们又如何呢?让我们勇敢地反省吧!”

小华不好意思地说:“我脾气急躁, 不顺心时常和妈妈顶嘴, 妈妈好几次暗自流泪。”月梅红着脸说:“有一次, 我考试不理想, 把自己关在房间里不吃不喝生闷气。妈妈端来饭菜, 我气冲冲地冲妈妈嚷:‘你烦不烦!’”建飞一脸难为情:“有一次妈妈生病了, 她让我洗几件衣服, 我理都不理。后来妈妈硬撑着下床, 把衣服洗了。现在想起来, 真愧对妈妈!”

……

家长会上, 在“咱爸咱妈”这个环节, 当班长提议:如果哪位同学觉得自己对妈妈爸爸发过脾气, 请你走过去, 真诚地说一声“对不起”, 并拥抱你的妈妈或爸爸。如果哪位家长觉得自己在无意中伤害过自己的儿子或女儿, 请您说一声“愿谅我。”话音未落, 会场上出现了感人的一幕:学生们都走到自己的家长面前, 深深鞠躬, 深情地说:“对不起。”一对对亲人拥抱在一起, 不少人都流下了眼泪。

我的故事:“优点单”带来的感动。我给每位同学开张优点单, 在家长会上展示他们的优点。我手举着给同学们开的优点单, 首先来了段赞美的开场白:“同学们, 赞美就像那春天的阳光, 温暖着我们的心房。”说着, 我径直走到班长面前, 声情并茂地赞美:“你是一个心灵手巧、人见人爱的阳光女孩!你思维敏捷, 想象力丰富;你朗诵感情充沛, 似欢快的清泉流过;你的作文优美流畅, 如诗如画。老师为你骄傲!”顿时, 热烈的掌声经久不息。接着, 我话题一转, “大家朝夕相处了六年, 一定也会发现同学身上的一些优点吧, 请大家想一想, 哪个同学的哪一方面值得你赞美, 你该怎么对他说?”

几分钟的思考之后, 在我的鼓励下, 王皓第一个走到小能人朱益身边, 竖起大拇指:“你心地善良, 工作尽心尽力。课堂上的你发言踊跃, 见解独到!”真诚的赞美让朱益绽开灿烂的笑容, 他激动地说:“谢谢你的赞美, 这是你送给我的最珍贵的礼物!”教室里掌声不断。

阵阵掌声中, 我又给每位同学发了一张粉红色的小卡片, 分别写上“我眼中的我”“同学眼中的我”“父母眼中的我”。每个同学和家长都写得那么认真、虔诚。瞅着这生动的一幕幕, 温暖和惬意止不住漾上心头。

家长会上, 同学们喜滋滋地拿出各自的优点单, 在“赞伙伴”这个环节中, 同学们纷纷走上讲台, 深情地赞美伙伴。

镜头一:这是我们班钥匙长王浩, 无论春夏秋冬, 无论严寒酷暑, 他每天第一个到校为同学开门, 放学后关窗、锁门, 是一个默默无闻的“老黄牛”…… (家长把敬佩的目光投向王浩的妈妈)

镜头二:李小香同学家境贫寒, 生活困难, 赵雪、章旋等同学拿出自己的零花钱给他买钢笔。 (李小香的奶奶嘴唇颤动, 热泪盈眶)

赞美一声高过一声。诚恳的赞美, 带给每位同学的是惊喜, 是感动, 更是成功感和自信心!它犹如一棵希望的种子, 在同学们心中生根发芽;它好似一股汩汩的暖流, 跳动着欢快的音符。瞧, 欢乐和自信洋溢在每位同学的脸上。而坐在台下的家长则也按捺不住内心的喜悦。周声的爸爸则毫不掩饰地说:“一直以为这孩子调皮顽劣, 在家少不了挨揍。说实话, 要不是这次家长会, 他的这些优点我还从来没发现呢!”

陈老师的故事:圆桌上的春天。这次家长会, 取消了讲台, 老师与家长围坐在一起, 家长会开成了圆桌讨论式、小组交流式。大会自始至终由班长主持, “一位合格的毕业生离不开老师的谆谆教诲, 更离不开家长的循循善诱, 正是你们教子有方, 我们才取得了这么好的成绩。”班长的一席话拉开了家长的话匣子。

赵华的妈妈意味深长地说:“我认为孩子的成绩固然重要, 但是多参加社会的公益活动更重要。小华星期天常去敬老院看望老人, 为老人洗衣服、梳头, 我一直非常支持她, 我觉得这对于培养孩子的爱心非常重要……”

李灵的爸爸动情地讲了他和孩子一起学古筝、一同成长的故事:“半年过去了, 在家陪练的我随着天天听古筝曲, 我对古筝曲也有了一定的欣赏能力, 不时也能对女儿弹的节奏指指点点了。今年暑假, 女儿将面临八级考试, 我也将一如既往地做好我的陪练和接送服务。

小纯的妈妈感慨地说:“读死书, 死读书, 可能会出一点成绩, 但这样做的结果抑制了孩子主观能动性的发展, 应该让孩子在玩中学, 在玩中发展他们的智力。小纯喜欢电脑, 于是我给她提出每天在完成作业的情况下, 可以玩电脑, 并为她订阅了电脑杂志。这样调动了她学习的积极性, 思维能力也有了提高。她还学会了自己制作网页, 奥数成绩也一直名列前茅……”

家长们三个一群, 两个一伙地交谈着, 他们在彼此交谈中发现了孩子们身上的闪光点, 在倾心交流中学到了教育孩子的方法, 寻到了孩子前进的方向!在家长交谈的空隙, 一位家长紧紧地拉住了我的手:“陈老师, 这次家长会我学到了不少东西, 从赵华忠的妈妈那里, 我知道应该让孩子多参加有意义的活动, 开阔眼界, 丰富生活;从王迅爸爸那里, 我明白了要给孩子留一些自由的空间, 让孩子得到全面发展……”在家长相互交流中, 那些成绩好的学生的家长也在寻找自己对孩子教育的不足, “我们对孩子的学习抓得很紧, 忽视了对孩子集体主义的教育, 今后要重视对他进行做人的教育。

班干仇璐璐略带羞愧地说:“这次家长会, 看到同学们各方面表现都很好, 我找到了自己的不足, 应该时时处处关心集体, 做一个同学喜欢的班干部……”

圆桌上春潮涌动……

家长会后的故事

观念转变了, 新型家长会成功了。同样是解决学习问题, 学生、家长、老师坐在一起, 学生主持, 大家交流的新型家长会不再是“成绩发布会”“批评指责会”“任务布置会”, 而是变成了“沟通恳谈会”“激励鼓劲会”。家长会后, 几位老师还进行了问卷调查, 四 (2) 班刘历的家长在问卷中写道:“这种形式的家长会有亲和力, 孩子和家长之间关系更和谐, 家长与老师之间更默契, 老师与学生之间更融洽。”五 (4) 班张凡的家长在问卷中写道:“家长会由孩子主持、筹备, 能够培养学生的责任心和组织能力, 家长会上, 家长的相互交流, 使我们学到了培养和教育孩子的许多经验……”六 (1) 班王成的家长在和我聊天时说:“原来我以为孩子不懂得感恩, 没想到为孩子所付出的点点滴滴他都记在心上。”很多同学在反馈问卷上写着:回到家后, 家长与学生进行了心平气和的交流, 进一步具体分析了学习中存在的问题, 讨论了解决的方法。不少同学还特意写上:家长的态度很和蔼、很耐心。第二天上学, 孩子们还议论着, 有的孩子说:“新型家长会, 让我的家长看到了我的进步, 下次家长会, 我爸还要参加。”

董事会办公室管理制度 篇2

【关键词】 监事会 审计 合署办公 机制

在现代企业制度中，公司制是主要的、典型的组织形式。随着我国市场经济的发展，公司治理结构越来越成为关注的焦点。公司一般是根据权力机构、执行机构、监督机构相互分离、相互制衡的原则，依据法律制定企业的章程，组建由股东会、董事会、监事会和经理层组成的公司组织机构。为了适应现代企业制度的机制，必须建立与之相适应的监督制度，包括内部组织机构的设置、工作重点、人员的素质等都需要提高和改善，如何在企业内部建立起有效制衡经营者行为的监督机制，保护投资人利益，成为现代企业公司治理的核心问题。监事会和内部审计机构作为公司治理和经营中的主要监督机构，在促进企业实现目标等多方面有着诸多共通之处，如果能有效整合这两项工作程序，提高企业监管资源使用效率，不但能够相互促进，还能更好地发挥二者的职责和作用。

1. 监事会办公室与审计机构的职能和现状

1.1监事会

1.1.1 监事会的主要职能

监事会是专门的独立监督机构，对股东大会负责，监督董事会和经理行使职能、执行股东大会和董事会决议、执行公司章程等情况，以形成对董事会和经理层的制衡。监事会侧重于检查企业的经营活动，对资金调度、投资、盈余管理等进行检查，控制财务风险，而且这种检查主要是针对公司经营活动中出现的问题，提出自己的建议。

1.1.2监事会的现状

监事会在公司治理结构中起着至关重要的作用。但我国的监事会并未能有效发挥其监督职能，究其原因主要有一下几个方面：

（1） 监事会的独立性差

独立性是公司监事会制度的灵魂，保持自身的独立性是监事会有效履行监督权的根本前提，但事实上恰恰相反。首先，我国《公司法》规定监事会成员来自股东和职工代表，在企业内任职取薪的居多，处于公司董事长和经理的领导之下，既缺乏权威性又无独立性可言，工作有效性一直受到质疑。其次，监事会成员的人员构成及专业水平决定了其不可能履行监督的职责。许多公司监事会成员缺乏相应的经营管理、法律、会计审计、专业技术等方面的知识，难以对企业中存在的问题实施有效的监督和检查。再次，监事会的日常工作经费不能独立，监事会无独立支配的资金，使得监事会不得不受制于董事会或经理以求得资助，甚至有些公司的董事会及经理采取间接的方式阻碍公司监事会正常工作的开展。

（2） 监事会的监督受到限制

根据公司法的规定，监事会与股东大会、董事会、经理层共同构成了公司制企業的法人治理结构。监事会在其中承担了重要的监督职能，可以监督制约公司董事、经理。但是公司法对于监事会的监督权规定比较原则，并未明确规定监事会的议事方式和表决程序以及检查形式和程序，缺乏法律上的强制性保障，无法发挥作用。现在监事会对公司财务状况的了解，普遍要通过董事会的“中介”和“过滤”，难以发挥独立监督作用。监事会不参加过程的监督，而只侧重于结果的事后监督，对公司过去的具体情况不了解，没有参与到整个决策过程中，使得监事会的监督作用大打折扣。

1.2审计机构

1.2.1审计机构的主要职能

公司内部审计制度是公司内部控制制度建设的一个重要方面。内部审计是对部门、单位实施内部监督，依法检查会计账目及其相关资产，监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。核心是对公司经营活动及其反映经营活动成果的财务活动的合法性、合规性、效益性进行的审核。侧重于加强监督和控制经理层提供的财务报告，同时通过监督内部审计和外部审计工作，提高独立性，在董事会内部对公司的信息披露、内部审计及外部审计建立起一个控制和监督的职能机制。

1.2.2审计机构的现状

（1） 内部审计的审计范围受到限制

在现阶段，内部审计仅局限于财务会计方面，这就使内部审计也仅属于财务性质，而归属于财务部门主管领导，从而使财务与审计之间界限不明、职责不清。事实上这就使内部审计部门演变成为财务部的一个下属部门，使内部审计变为财务审计的自审过程，其公正性受到影响。

（2） 内部审计机构地位不明确，独立性受到限制

地位不明确不统一，既表现在法律法规上没有明确规定我国内部审计机构在公司法人治理结构中的地位，又表现在隶属关系的极不统一，既有对财务副总（财务总监）负责的，也有对总经理负责的、还有董事会领导的。而且，由于内部审计机构及人员是从企业内部产生的，受本部门、本单位直接领导，仅仅强调它与被审计的其他职能部门相对独立，内部审计机构由经理层、董事会领导，就会形成决策、执行、监督职能集于一身，自己决策、自己执行和自己监督自己的不合理现象。

同时，内部审计机构还存在公司领导对内部审计的重要性认识不够、支持不够，现阶段的内部审计多是事后的查错补漏，企业内部审计机构工作人员素质参差不齐，总体上不能满足现代企业内部审计工作的需要等问题。

2. 监事会办公室和审计机构合署办公的优点

企业内部经济监督弱化的根源在于多头监督和监督者权威性、独立性、专业性差，地位低，解决问题的关键在于克服多头监督，提高其权威性、独立性、专业性，明确监督责任，应整合监事会、内部审计机构的职责，把监事会和内部审计机构结合在一起，形成统一、独立的多层次监督系统，实现内部经济监督机制和外部监督系统的协调统一。

2.1合署办公符合独立性和权威性原则

设置监事会和审计机构时应坚持的两条基本原则就是独立性原则和权威性原则。独立行使权利，以体现其客观性、公正性和有效性。组织地位和设置层次越高，权威性越强，作用就发挥得越充分。监事会主要成员由市国资委委派，监事会与董事会并立，独立地行使对董事、高级管理人员及整个公司管理的监督权，可以直接对市国资委汇报工作，这就大大提高了监事会的独立性和权威性，使得监事会和董事会地位相同，不存在谁领导谁，谁对谁负责的问题，更能体现和维护监事会的监督检查权威，因为从现实经济活动来看，最有权力最容易违反公司财经制度和纪律的不是公司一般人员，而恰恰是公司董事会和经理层的高级管理人员。内部审计人员长期以来一直受到人事关系的束缚，难以在审中完全行使权力。审计机构与监事会合署办公后，为内部审计提供了良好的平台，可以大大提高工作效率，更加有效地开展工作。

2.2二者的有机结合构成了全过程的监督体系监事会和审计机构之间原本存在职责交 叉重叠、划分不清的现象。审计机构对公司内部控制的效率、效果与财务报告的可靠性进行的监督，是公司内部的一种过程监督，包括事前、事中与事后三个时间段的监督，弥补监事会只能提供事后监督的不足。监事会和审计机构合署办公后，一项决策的做出，从前期策划、中期控制到后期执行均有他们参与，形成过程与结果相结合的双重监督作用,因而能达到有效监督的目的，可见监事会与审计机构这二者的有机结合构成了全过程的监督体系，有利于理顺公司内部管理体制，避免出现多个监督检查中心的混乱现象。监事会和审计机构合署办公有利于突出三大重点履行监督职能。一是有效开展年度集中检查和日常监督工作，密切关注企业资产质量、经营效益、利润分配和国有资产保值增值，履行好财务监督职能。二是重点监督“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金运作事项），强化对出资人关注的重要事项的监督，履行好对董事高管人员的履职监督职权。三是着力促进企业完善内控制度，及时发现企业在风险管理和内部控制方面存在的问题和薄弱环节，监督企业整改提高，履行好风险监控职责。

2.3合署办公后充分利用独立的专家判断力，节约公司管理成本

监事会和审计机构均要求熟悉财务、法律、业务的人员来为其服务，由具有丰富职业经验和良好职业道德的专家组成，他们熟悉公司法律、法规，对董事和高层管理人员的权利和义务有清晰的认识，能够独立阅读、分析理解公司的财务报表和相关的财务信息。因此，他们能对公司的经营和财务做出客观有效的评价，能较为有效地防范财务舞弊的发生，对公司进行监督，同时还节约了公司的管理成本。这样实现了监督资源的集约化。大多数企业监事会办公室与企业内审机构合署办公，监事会监督与审计监督紧密结合，在节约监督成本的同时有助于形成监督合力。这使监事会监督在有效性、一致性和成果运用等方面得到了保障。

2.4充分利用成果

利用审计结果是监事会在充分参考国家审计、社会审计和内部审计等审计机构对企业进行各种形式审计的情况和结论的基础上，有效进行监督检查活动的一种手段。监事会加强与审计机构的沟通协调，相互配合，在审计机构制定审计计划的前后，监事会可以结合日常监督的调查摸底掌握的情况，将关注的重点事项与其进行沟通，对其审计计划和审计重点提出建议，及时了解审计重点和进度安排等情况，达到全过程参与，有效利用工作成果目的。监事会可对内部审计进行监督和评价，内部审计可配合监事会开展各种调查工作，使得监事会的独立性和内部审计专业能力形成互补。

综上所述，审计机构在我国目前的公司治理结构中，是对监事会监督功能的完善。监事会和审计机构合署办公，可以加强对公司管理层的监督与制约，约束内部人的行为，减少给公司造成的损失，更加有效的履行监督之职，切实地保护投资者的合法权益不受到侵害，通过调查研究，及时反馈信息，增强决策者的判断性和决策的可行性。只有监事会与审计机构联合后，才能避免董事会和总经理的行政干预和束缚，使两者达到1+1>2的运行效果，更好地发挥监督检查职能，建立起一整套事前预防、事中监督和事后审计相结合的全程监控的内部管理模式，促进公司良心健康发展，从而提升公司治理水平，也是健全和完善公司法人治理结构的客观要求。

但监事会和审计机构合署办公并不意味着公司的财务信息虛假问题、公司财务风险问题、公司内外部审计的独立性问题以及对董事会、经理层的监督等就可以迎刃而解了，监事会和审计机构履行其职责只是完善公司治理机制的一个重要因素，而不是全部。在全世界范围内，关于监事会和审计机构的角色与贡献仍然存在着争论。监事会和审计机构合署办公只是有效的公司治理中所采用的制衡机制之一，影响企业表现与行为的因素是复杂多变的，其他许多因素也在起作用，单凭监事会和审计机构就能解决一切问题的想法是不现实的。

董事会秘书办公室职责 篇3

一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;

负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。

三是负责办理信息披露事务。

如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

董事会秘书相关信息

1、具备专业知识，提供专业意见。

董事会秘书应该具备一定的专业知识，这是董事会秘书的职业所必须的。不仅要掌握公司法、证券法、上市规则等有关法律法规，还要熟悉公司章程、信息披露规则，掌握财务及行政管理方面的有关知识。只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。

2、遵守职业操守，履行专业职能。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书作为专业人士，遵守职业操守，保持个人的品格和地位是履行专业职能的首要条件。

董事会秘书作为公司的高级管理人员，知道很多公司在决策与投资方面的安排，保守公司的秘密，避免公司对股价有影响的消息通过非正常的渠道传播。当得知公司作出或者可能作出违反有关法律、法规的决议时，应及时提醒公司有关人员，并拿出解决问题的办法。这样做一方面可以提升公司董事会对董事会秘书的信任程度，另一方面也能有效的防范风险。

董事会秘书也有权行使如下职责：

协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在___上，并将___马上提交上市公司全体董事和监事。

协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。

3、积累工作经验，提高工作质量。

董事会秘书在工作实践中，积累出了不少好的经验，这些经验都有利于董事会秘书有效的防范风险。

注重工作方法，对董事一视同仁，提供同等专业意见，与董事保持良好的关系，提高董事对董事会秘书的信任程度。争取董事会成员对董事会秘书工作的理解和支持，建立良好的工作环境。

董事会办公室工作计划 篇4

二、组织协调子公司董事会的召开。

三、继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训,按照上市公司《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,加强执行和监督确保公司运行健康有序发展,完善董事、监事管理办法。

四、在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用(薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会),发挥独立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。五、董事会闭会期间日常工作的安排,包括重大事项的收集汇报、股东管理、董监高信息和股权变动管理;

六、继续加强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理(包括信息披露、反馈意见回复、财经公关公司协调),继续加强与证监会等监管部门的协调和沟通。

七、上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作(包括路演安排、发行上市安排、与上交所的沟通等)。

八、组织董事专题调研和考察学习。

九、编写董事、监事培训学习资料和计划。

十、对股东大会会议落实情况进行跟踪。篇二:董事会办公室年度工作计划书

复地地产集团董事会办公室年度工作计划书

谨代表个人观点,从部分企业现状(据我了解情况),跳出自己岗位职位情况分析,从务实角度首先讨论专业型房地产集团管控模式,然后提出董事会企业办公室20xx年工作计划,供参考!

认清企业所处的状况,我公司从20xx年步入一个快速成长的决战之年,主要体现在开发规模成倍增大,公司从单项目管理将彻底改变为多项目管理,公司的管理将真正转变为集团化管理。而管理中矛盾问题也将增多,企业风险加大,在新形势下,董事会企业管理办公室的核心工作任务:

1、建立起专业性房地产集团管控模式。

需要界定各个*公司之间模糊的权责界面,将管理权集中于总部,将操作权下放,总的趋势是放权,但也会集中某些原来因为业务需要下放的管理权,总部和区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切,管理权和业务权的分离因为具体业务环节不同而不同。一般而言,对业务越前端的研发拓展环节总部越为集权,对后端的销售环节总部会放权相对彻底,对中间的成本管理,总部会保留关键审批权限。

2、真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构。

一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势,这样人员的工作才会有一持续性,工作才会有效率。形成相对稳定的制度,将各个子公司、各大中心模糊的权责界面,划分责任,明确责任人。

3、充分调动各个子公司、各大中心、各个部门,从思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐,集团领导的发展思路。

企业的全体人员,从高层管理到基层人员,如何在思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐,集团领导的发展思路,各方面水平快速提升,也是企业发展的一个重大问题。同时新招聘的高管比较多,充分协调、调动和让其融合到公司团对中去显得非常重要。

董事会办公室主任岗位工作职责 篇5

1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

1.2全面负责董事会办公室的各项工作；

1.3协助总经理处理日常事务；

1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；

1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；

1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；

1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；

1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；

1.12负责做好重要公文的审稿工作；

1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；

1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；

1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核；

1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；

1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员；

1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；

1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员；

1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；

1.21负责处理职工奖惩事宜；

1.22负责做好工资计划的审核工作；

1.23负责组织全公司各类人员的考评工作；

1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作；

1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核；

1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作；

1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料；

1.28负责与其它部门的工作协调；

1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作，董事会办公室主任岗位工作职责，管理制度《董事会办公室主任岗位工作职责》。

2、权限与管理接口

2.1权限

2.1.1有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况；

2.1.2有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务；

2.1.3有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放；

2.1.4有权审核人力资源管理有关方案，及报表等；

2.1.5有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改；

2.1.6有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料；

2.1.7有权对各部室、公司价值1000元以上的办公用品的采购有审核权；

2.1.8有权拒绝虚假统计和不准确数据；

2.1.9有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议；

2.1.10有权按规定接待外来客人；

2.1.11有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案；

2.1.12有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据；

2.1.13对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离本岗建议权；

2.1.14有与本岗职责范围相对应的其它权利。

2.2管理接口

2.2.1董事会办公室主任受机械公司总经理领导；本岗领导董事会办公室。

2.2.2本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。

3、岗位技能要求：

3.1应具备下列条件之一：

1）取得大专以上学历，获得中级以上职称；

董事长办公室设计方案 篇6

设计主题：创造舒适实用的中式办公环境

设计的理念：设计的本身是为了能够达到更高更快的工作效率。因此这次设计我运用了“人性化”的设计风格。这部分的设计我主要是采用了简洁明快的装饰手法，虽然各区域布局有大有小，但是总体的色调和设计风格是统一的。设计方案中分别设有贵宾接待区，办公区，休闲区以及小会议室。总体颜色以——三个颜色组成。小型会议室的设计本意在于他的多功能性和即时性，电子时代的突飞发展，各种各样的媒体宣传，相继的出现，这样也成为大家所效仿的参照系统。

设计总面积：63平方米

主要材料：

设计说明：本案设计我以舒适实用的设计风格为主调,全面考虑,在总体布局方面,尽量满足业主办公上以及会客基本的需求,同时还设置啦小型的会议室，主要用于高层领导人的小型会议。总体主要装修材料（-——），优美含蓄的中式玄关及休闲区,创造一个温馨,舒适的中式办公环境.办公环境艺术设计是从全局出发,而不仅仅着眼某一点或某一个墙面的装饰.首先在功能方面,要充分满足业主的生活要求,接待区是交友娱乐中心,——左右两边采用石膏板墙暗藏灯带，中间墙用真石漆喷涂，既大方又有气派，客厅墙面色彩为米黄色，属暖色调。在入口处设计玄关，玄关设计成新月形，于整体的设计风格配合，显得十分优雅。——的墙面涂玫瑰色的多乐士环保涂料，加以灯光配合，充分显示青春活力，吊顶设计：分餐厅，客厅，走道三区，利用胡桃木优美含蓄的线条美化，过道平吊石膏板，客厅仅在电视墙上方吊石膏板，板下方设筒灯照明，以增加电视墙效果。

设计感想：室内设计一定要用心设计，从总体风格到细部装饰都要结合实际，反复推敲，反复构思，反复比较，设计除了遭型美外，一个成功的作品还必须具备实用，舒适，时尚，美。自然和谐——这些中国传统思维方式，可能更接近设计的本质。观，环保。

董事长办公室部门职责 篇7

2、跟踪董事会投资和经营战略的执行情况，提供分析意见及改进建议;

3、撰写和跟进落实董事会决议、专题研讨会议等会议纪要;

4、协助董事长进行公司品牌建设、发展战略规划;

5、负责董事长交办事项的记录、传达和相关事项的跟踪;

6、协助董事长处理外联活动的联系、协调、接待

7、董事长室文件和资料的建档、台帐和管理

8、负责董事长各类文件资料的打字、复印、收发、整理、分类、保管及归档及登记。

9、负责董事长的对外联络工作安排、来电登记。

10、负责董事长工作会议记录，做好工作通知和人员召集。

11、了解公司的运作情况及工作的执行完成情况，提供建议，做好参谋。

12、负责董事长的工作日程编排，及各类单据报批、发放管理;

董事会办公室管理制度 篇8

一、办公室 内 务

{ 1}、办公环境

明亮整洁 一尘不染 家具摆放整齐 办公桌无文件累积 文件整齐规范 图书排放整齐

1、每天准时上班。

2、开窗通风。

3、清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。

4、清理花木：鲜花每天换水一次，其他花木没有枯叶、杂草。

5、为总经理备好茶水（总经理到办公室的同时）。

6、每天下班前清理办公桌一次，关闭好门窗、电源等。

7、及时清理办公、生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。

8、每两周吸尘一次。

{ 2}、文件管理

1、对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理。

2、外来红头文件：填写收文处理单和收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。

3、内部红头文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于总经理看阅。

4、外来公函、通知及文字资料：及时送交总经理阅示，根据总经理批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。

5、内部通知、报告：及时送交总经理阅示，根据总经理长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文件夹内）。

6、公司各部门（单位）送交总经理签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。

7、重要的和紧急的文件，须提醒总经理。

8、每天将送交总经理批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录。

9、根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅。

二、来宾接待

彬彬有礼 热情接待

1、笑脸相迎，茶水相待。

2、询问来宾情况：来访目的，有无预约及身份情况等。

3、索要名片。

4、及时向总经理请示。

5、按总经理意见引见，接待（按情况给予续茶水）。

6、根据客人来访时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、宴请。

三、会务服务

董事会办公室管理制度 篇9

求真务实坚守宜化核心价值观 戒骄戒躁切实转变工作作风 ——宜化集团党委书记、董事长、总经理蒋远华在10月17日

集团公司行政办公会上的讲话

同志们：

大家好!今天是继集团九月份管理大会后召开的一次重要会议，我们要通过今天的会议对管理大会后各项工作的落实情况进行了解，对落实不够好的工作再次进行强调和部署。我们要始终通过会议营销我们的核心价值观，坚决贯彻我们的各项方针政策，要让宜化的核心价值观深入人心。目前，我们的各级干部员工做得还不够，还没有把宜化的事业当作自己的事业去做，还没有用核心价值观引导自己的思想和行动。

当前，国际、国内经济形势非常严峻，受欧洲债务危机影响，金融市场动荡不稳、欧元持续下跌，股市大幅缩水，地产停滞不前，市场愈发让人担心。而且随着我国逐步加强对房地产市场、加强节能减排、淘汰落后产能等宏观政策的调控，对制造业影响也很大。一方面进出口贸易市场严重受挫。中国制造的商品在国际市场唯一的优势就是价格优势，如果欧元贬值，中国制造的商品价格优势将会减弱。另一方面大宗原材料价格不断上涨，如当前电价、煤价等原材料一路上涨，而我们的PVC销价还在下跌；纯碱市场也受其影响，当前全国纯碱企业开工率只有60%。主权债务危机是否会引发又一场金融危机，从而导致全球经济二次触底。在国际国内复杂多变的经济形势下，领导干部要时刻把握这种变化，在变化中把握机遇，持之以恒的坚守核心价值观，时刻具有忧患意识、危机意识，不断推行挖潜增效，确保完成既定目标。

一、坚守核心价值观是每个宜化人永不止息的责任和使命。实事求是是我们的思想路线，从严治厂是我们的管理理念，艰苦奋斗是我们的工作作风，争创一流是我们的工作标准，从实事求是出发，通过从严治厂和艰苦奋斗，从而达到争创一流的目标，是我们每一名宜化人永不止息的责任和使命！

（一）实事求是是我们的思想路线。面对如此严峻的经济形势，而宜化的部分管理干部还没有意识到危机的存在。有一部分领导干部长期习惯了鲜花与掌声，在外讲排场、摆派头，出差习惯带秘书、带司机，坐飞机，住五星级宾馆，出差不受限制，还天天想出国，工作没有纪律，俨然一副暴发户的作派。这些现象都反映了我们的干部没有是实事求是地坚守我们的核心价值观。越是艰难，越要实事求是，越是要沉淀和积累。各级领导干部要正确地认识宜化的产业特点，要认识到我们的企业不是科技核心产业，是靠董事长的战略思想一步步发展起来的产业，是全体宜化人一步一个脚印拼搏出来的高危化工行业，我们没有资本炫耀和飘浮。同时，我们还要实事求是地正确认识自己的能力、自己的贡献；认识与其他企业、其他部门的差距。正确认识自己，你就不会骄傲。尤其是广大的高管、干部，更不要浮夸、虚夸自己的能力，否则就会始终不满足，始终对待遇、职务、工作环境有过高的要求。凡是认为自己为宜化作出重大贡献的人，就容易骄傲自满，骄傲会让你把自己当珍珠，总是担心被埋没；骄傲会让你无所忌惮，为所欲为。有些人总以为自己功劳最大，最应该坐好车、拿高年薪，而工作就偏偏容易出现有偏差，这都是没有实事求是地认知自我的表现。如果存在骄傲的思想就必须逐步转变，例如卞平官给本人发信息反思进一段时间来工作中的不足，这说明他开始在认清自我、认真反思，我也相信内蒙宜-2-

化的现状会得到改善。只有实事求是地正确认识产业特点，认识了自我的能力、贡献、差距，我们宜化事业才会经久不衰。

（二）从严治厂是我们的管理理念。正是本人长期坚持赏罚分明的批评文化才让宜化文化能够深入人心、管理能够如此顺畅，在宜化机构能拆能并、干部职务能升能降、工资能高能低，这不是一般企业能做到的。所以我们要始终做到严厉管理，要做到从严治厂，工作要严，标准要严，任务落实更要严。现在有一部分领导干部容易神话自己，既不动喜欢脑筋，也不研究技术问题，更不研究管理问题，作风不严、纪律不严、工作标准不严。从前那种吃苦耐劳、争创一流的作风消失殆尽，放松了对自己的要求，一点紧迫感、紧张感都没有了。贵州宜化合成塔坏了一个月之久无人关注，本人十一期间打电话询问进展，管理干部还在休假，我们的工作任务都没有解决，哪里还有心思休假呢？今年，全集团轰轰烈烈开展流程再造，而集团科技服务部还在打请示要求增加人；集团生产系统并不稳定的情况下，集团副总王华雄还准备带子公司总经理一起出国；新疆宜化一批阀门招标，没有经过贸易公司，集团办专业秘书也没有认真把关，甚至不敢光明正大地跟董事长汇报和交流。价值一千多万元的阀门，刘晓没有认真把关，蔡志权、袁国梁甚至不知晓此事，如果本人不关心，岂不又白白损失了？因此，我们要对负责此事的专业秘书进行处罚，调离岗位，回到三班倒岗位。我们将对专业秘书重新定位，每一个招标项目都要刘晓亲自进行监控。我们稍一疏忽就会出现这么大的漏洞，管理干部怎么能不认真履行管理职能？种种迹象表明，集团部分干部，思想开始松懈了，开始“刀枪入库，马放南山”了。这都是没有坚守核心价值观的案例，越是在危机时刻，越是企业大了，越是位高权重，我们越是要坚守核心价值观，只有坚守核心价值观，才能保证企业基业长青。集团办公室要对这几起案例进行责任追究，我们要始终用好责任追求的法宝，办公室要永远做董事长的文化知音，永远围绕董事长的思想开展工作，不能放松对任何工作的管理。宜化提倡以人为本的文化，提倡轻松和谐的工作氛围，因此“鲜花”多于“大棒”，但是我们的产业决定我们必须实事求是、必须从严治厂、必须艰苦奋斗、必须争创一流。所以，我们还是要时刻高举责任追究利剑，实行“鲜花”加“大棒”的管理。

宜化的发展，让许多人都分享了宜化发展的成果，很多人买了车，买了房，而且还不止一套住房，很多人还把自己的亲戚朋友介绍到宜化来上班了，父亲为有这个儿子骄傲、母亲为有这个儿子自豪。而我们如果不珍惜、不坚守核心价值观，就是在伤害这个让我们骄傲自豪的平台。领导干部身体要好，身体不好也不能当领导，宜化不是慈善机构，不是养老院。领导干部要洁身自好，少喝酒，少熬夜，要提倡健康的生活方式，否则身体垮了也是不给予重用的。有些领导干部总是害怕失去，总把自己当珍珠，本人以后会对班子成员排序不定期重新调整，不要以为你可以稳坐第几把交椅了，如果工作业绩达不到，贡献不突出，位臵也将不保。所以，我们仍然要认识到宜化要做成百年企业，不“从严治厂”是绝对实现不了的。

（三）艰苦奋斗是我们的工作作风。艰苦奋斗是中国的革命传统，毛主席就一直提倡艰苦奋斗的精神，最终取得了革命的胜利。若要宜化的百年目标实现，我们就要时刻保持艰苦奋斗的作风，节约每滴水、每度电、每台设备、每个阀门、每米管道、每块钢材、每块配件、每张纸、每张机票、每支笔、每一滴油、每一斤煤……广大干部要充分认识当前的形势，我们要维持高待遇、保证收入稳定持续增长，就必须厉行节约，艰苦奋斗，克服一切不利因素，以争创一流的精神抓好当前工作。特别要严格执行出差规定和标准，在工作中严厉杜绝大手大脚的坏习惯，不该花的钱一分都不能花。现在我们部分领导干部习惯了铺张浪费、大手大脚，已经把“艰苦奋斗”几个字忘到脑后了。有些领导出趟差就花一两万，仔细想想，你这次出差到底能不能够创造出这么大的效益？我们在全国设立了30多个办事处，花费了这么多的精力和财力，但是却没有发挥应有的作用。一些干部非五星级宾馆不住，非宝马不坐，出门就乘飞机，要么就带着司机，开着公车，还带着秘书、随从浩浩荡荡一群人好不风光。为什么新配的宝马不到两年就要多次维修了？因为你们把宝马当骡子使，开着它跑遍云贵高原，游遍大家南北、走遍中国各地，不坏才怪！还有一些职能部门，开会、活动都不计成本，吃饭的人几大桌，还要安排住宿、娱乐等活动，根本没有时间思考技术问题，也不习惯看报表、做研究。虽然各部门每天都会发短信通报生产数据，但有些子公司领导连自己公司的基本数据都不清楚，本-4-

人打电话询问时，还说：“等我查一下！”就连办公室也开始丧失艰苦奋斗的工作作风了，害怕得罪集团领导，不敢大胆管理了，没有初生牛犊不怕虎的精神了。这些现象要引起我们高度警惕，大家要思考这些现象，时刻扪心自问：我们艰苦奋斗的作风是不是在退步？针对以上情况，本人提出要求：一是子公司总经理必须坚持每天演排，每天关注消耗、产量生产数据指标，知道每分钟、每秒钟消耗，对各项数据要了如指掌，不断优化生产系统报表；二是集团领导考察子公司所产生的费用必须由集团领导买单，进入集团领导个人费用；三是集团领导出差不能带秘书、司机，如需秘书、司机随行，必须请示董事长同意，集团办公室每天报领导秘书、司机、车辆动向；四是凡是出差地有办事处的必须在办事处就住。总之，我们要用实际行动做到艰苦奋斗、开源节流。特别是广大干部要做出表率，率领全体宜化人做到艰苦奋斗，勤俭节约。

（四）争创一流是我们的工作标准。现在很多领导干部的工作作风很浮躁，缺乏争创一流的精神，工作长期无建树。河南大江、商都、泰丰公司消耗长期居高不下，派了这么多人才过去指导，生产中所存在的问题始终没有得到解决，又如内蒙宜化生产长期不稳定，这么多人才在那里，怎么就不动脑筋，想想解决的办法呢？自己的田不种好，该背的数据不背，该管的工作不思考，这都充分反映出我们的领导干部作风相当飘浮，没有认真踏实地去研究各自分管工作中存在的问题。李先军、范晓岚等区域领导也要承担责任，不能当“甩手掌柜”，对生产问题不过问、对安全隐患不帮忙解决，那如何能体现区域总裁的作用？试想，如果我们的集团高管工作作风都开始漂浮，还谈何争创一流？

我们的领导干部要有股不服输的精神，大家都在一个平台上，为什么有的领导做得好，有的领导却始终没有起色呢？ 本人对所有集团高管、子公司总经理都有比较，谁做得好，谁做得不好，都看在眼里，都会给出一个评价。所以领导干部要脸皮薄一点，如果没有做好就要加倍努力，发奋图强，要时刻争创一流，产量、消耗、采购价、销价、技术、指标、管理都要争创一流。如贵州宜化电气设备事故停车那么久，生产系统领导就应该立刻想到这是你的问题，就应该积极行动，主动出击了，怎么还可能安心地过节呢？为什么每次事故，都是本人去思考，都是本人亲自出面才能解决问题？本

人过节都会想着生产，还在计算生产指标，集团副总们，你们扪心自问，你们有这样的精神吗？这都是我们的价值观在丧失的表现，我们的领导干部要在其位谋其政，对宜化的事业要尽一份力、尽一份心，才对得起广大员工对我们的厚望！

作为领导干部，还要时刻磨练自己的心理素质，要经得起表扬和挫折，做到宠辱不惊，面对批评和困难，要调整心态、乐观向上，要勇于承担、敢于胜利。我们做企业就好比干革命，一是要有坚定不移的信念和毫不动摇的意志，二是必须有相匹配的素质，尤其是思想素质。坚守核心价值观就是宜化领导干部提升思想素质最根本的要求。宜化近十年来走过的路程让我们深深体会到：办企业是多么的难，因为难、所以成功。人活着就要战斗，要向往江湖！我们要有必胜的信心和勇气，我们从事的产业是有高危风险的化工事业，我们做的是事业，做的也是实业。宜化犹如高速行进的列车，在拐弯的地方总会有几个人掉队，不紧跟步伐很快就会被淘汰。你们分享了宜化改革发展的成果，必然要承担改革发展的压力，要享受尊严，必须先享受痛苦。有了成绩可以表扬和奖励，犯了错误同样也要接受批评和处罚，我们宜化人要乐观向上、要激情阳光，尤其是领导干部要有这种精神，要向陈腊春学习、要向熊立学习，要保持乐观精神，不怕失败，勇于挑战，充满信心。

二、会议最后对相关工作进行了安排和部署。

（工作安排详见督办清单）

此文件须总经理组织学习讨论并执行。分送：集团公司领导，集团相关职能部门，各子公司。-6-

董事会通讯会议管理制度(修武) 篇10

（2011年11月23日经公司第五届董事会2011年第六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范董事会的通讯会议，保障董事会通讯会议合 规化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司章程及董事会议事规则等有关规定，特制 定本制度。

第二条 本制度所称董事会通讯会议是指由于表决内容较为 简单，能够以文字资料、电话或网络等形式进行沟通交流，公司 董事无需参加现场会议而通过通讯方式讨论、投票表决的会议形 式。

第三条 本制度适用于公司以通讯方式召开董事会。第四条 公司除下列情况外，董事会可以以通讯方式召集会 议：

1.讨论决定公司的财务预算、决算报告及半报告； 2.讨论决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

3.讨论决定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 4.拟订公司重大收购、出售业务，重大担保、收购本公司股-1-票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 5.讨论决定董事会成员集体换届方案； 6.讨论修订公司章程的修改方案； 7.讨论决定股权激励计划；

8.其他需经董事会现场会议讨论决定的事项。

第二章 会议的准备

第五条 会议召开前公司证券工作人员负责将会议通知、议 案、议案情况说明、表决单等相关资料以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等形式送交公司董事，同时将会议通知、议案、议案情 况说明以同等方式送交公司监事。表决单附有各议案明确的赞 成、弃权及反对的选项，表决单下表明董事签名区域。第六条 资料送达后，公司董事会秘书（或证券事务代表）需与各位董事、监事进行交流，详细阐述公司召开本次董事会表 决的各事项背景及预计实施的情况。

第三章 会议的召开

第七条 参会董事之间，参会董事与董事长、董事会秘书及 证券工作人员之间可以通过电话、短信、网络等便利、安全的形 式进行充分沟通，确保能够正确的发表意见。第八条 公司参会董事在拟定会议召开结束前需表决意见，-2-并于会议召开前后将填列明确表决意见的表决单通过专人送达、邮寄或传真等方式反馈给公司证券工作人员。

第九条 公司证券工作人员按照参会董事的表决意见编制董 事会决议，如需公告同时编制董事会决议公告等公告文件。第十条 表决事项如需签署其他文件，参会董事在充分了解 表决事项的基础上按照自己的意见签署相应文件，并以专人送 达、邮寄或传真等方式反馈至公司证券工作人员。

第四章 资料备案及报送管理

第十一条 证券工作人员需将董事签署文件与会议资料整理 归档。

第十二条 按照证券监管规定及时报送深交所审核、披露，并报送山东证监局备案。

第五章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性 文件和公司章程等相关规定执行。