董事会第一次会议议程（精选15篇）
第一届董事会第一次会议议程（草案1）
会议时间：
会议地点：
会议主持人：董事长
会议议程：
(一)主持人宣布第一届董事会第一次会议开始
(二)介绍参加本次会议的人员（有几人？出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师）
(三)介绍会议议案
(四)审议议案
(五)董事对议案进行逐项表决
(六)会务工作人员统计表决票
(七)（选择一位董事）宣读表决结果
(八)当选董事长宣读董事会会议决议
(九)与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录
(十)公司第一届董事会第一次会议闭会
董事会
朱冬青理事长分析了行业2015年经济运行形势和发展面临的主要问题,提出了新常态下行业发展的思路、行业“十三五”发展规划建议和2015年联盟工作设想。
朱冬青指出,目前行业转型升级的路径日渐清晰,行业价值取向正由生产合格的材料向提供不漏的建筑转化;防水企业正由防水材料单一供应商向防水系统综合服务商方向转化;创新驱动模式正由科技创新向全面创新方面转化,产业结构调整的大幕正徐徐拉开。
在联盟建设方面,朱理事长回顾了联盟自2013年成立以来取得的成绩与经验,指出联盟价值明显提升,联盟已成为行业发展的引领者;他建议联盟更名为“全国建筑防水行业发展产业联盟”,希望行业创建联盟文化,团结合作,引领行业健康发展。
13家联盟企业负责人就加强自律和联盟约束机制、深化质量提升、开展打假保优、行业技能培训、环保问题、人才流动机制、市场规范机制等联盟工作和行业发展进行了充分的讨论,提出了2015年联盟的工作方向和具体任务。
中欧协会自2001年11月成立以来，举行了一系列有意义的活动，在促进中国与欧盟的民间友好合作与交流方面做了很多工作。2002年初，中欧协会同欧盟驻华使团合作，在全国30个省、自治区和直辖市举行了欧元路演推介系列活动；2002年9月在地坛公园举行意大利光雕艺术展；2002年11月，中国欧盟协会与北京技术交流培训中心签署了合作成立“中欧学院”意向书。2003年4月， 在“非典”疫情肆虐的非常时期，中欧协会应欧盟驻华代表团的要求与欧盟轮值主席国希腊驻华使馆共同举办了欧盟扩大文件签署纪念活动，欧盟25个新老成员国的驻华使节和中欧协会会员250人出席。2003年中欧协会还成功接收了中国民福公益事业发展公司，并与东伦敦大学共同成立了教育研究项目合作办公室，与英国龙比亚大学合作成立了中欧发展研究中心。
目前，中欧协会拥有170多个来自全国23个省、自治区和直辖市的团体会员和个人会员。
2004年，协会将结合欧盟一体化进程和中欧关系发展的需要开展工作。具体计划包括：与欧盟驻华使团和其他单位合作，举办有关欧盟扩大和欧洲宪法等问题的研讨活动；参与欧盟委员访华接待工作；申请欧盟小项目基金；完成中欧学院的注册工作，同社科院欧洲研究所合作共同开设欧洲研究课程；同中国欧盟农业技术中心合作创立中欧协会网站等。
会上还通过了中国欧盟协会会员管理办法，和中国欧盟协会赞助办法。
会后举行了招待会，全国人大常委会副委员长、中国欧盟协会名誉会长何鲁丽，原全国人大常委会副委员长、中国波兰友好协会会长布赫，中国人民对外友好协会会长陈昊苏以及欧盟驻华代表团代办弗兰斯·叶森，和丹麦、爱尔兰、卢森堡、波兰、比利时、匈牙利、奥地利、斯洛伐克等国驻华大使和英国、法国、德国、斯洛文尼亚、捷克、马耳他和芬兰等国的外交官以及100多位协会理事出席了招待会。
董事会会议纪要
一、时间：2018年9月6日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长，2、聘任公司经理
3、新设立分公司
4、聘任分公司负责人
5、增加营业执照经营范围
6、变更联络员
经本公司董事会表决通过：
选举赵春光担任公司董事长（法定代表人），任期三年； 聘任赵春光为公司经理，任期三年；
同意新设立太和县三堂粮食收储有限公司宫集分公司、太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司；
聘任单国鹏为太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司负责人，任期三年；
聘任朱井中为太和县三堂粮食收储有限公司二郎分公司经理，任期三年；
同意将原公司经营范围由许可经营项目：粮食购销；一般经营项目：粮食储存变更为许可经营项目：粮食购销；一般经营项目：粮食储存、农副产品购销，货物装卸服务；
2018年4月6日下午，我院2018第一次药事会议在住院部十一楼会议室召开，骆家富副院长主持会议，刘畅副院长、高云峰副院长、王本堂院长助理、张奉银主任、万立夏主任等药事会成员参加会议。
会议主要内容：
1、听取了药剂科主任万##同志2017年药事会工作总结和2018年药事会计划要点的汇报；我院中药饮片的采购供应情况、本次中药招标情况的汇报；
2、对药品供应商资质进行了评估；
3、院长助理王￥￥同志，传达了2018年医院发展的基本思路，强调了委员会今年工作重点内容；
4、对各科室申请的药品及医用耗材进行了讨论遴选。
会议认为：我院的药事管理与治疗学委员会在2017中开展了诸多卓有成效的工作，为医院的合理用药、执行国家医改政策、降低药占比等工作，作出了积极贡献；2018年，委员会应更加紧密地围绕医院发展总体战略，以更加积极的态度，以临床工作为重心，尽心尽力作好临床服务，采取积极有效措施，缓解医院药品短缺现象，尽量满足群众用药需求。各工作小组要切实转变工作作风，不断地加强沟通，收集并及时反馈药耗材供应中存在的问题，推动委员会的工作再上新台阶。关于中药饮片的采购问题：会议认为应强调饮片质量，重视道地药材的选取。本次招标选取两家供应公司既实现了优势互补，能在一定程度上缓解药品短缺，又引进了竞争机制，防止垄断，避免医院受制于人；为进一步提高医院的服务质量，委员会鼓励各科室根据医院的发展和临床工作实际，积极申请符合我院用药要求的新药；对于2018目录以外申请的抗生素类药品，可采用临时采购的方式引进，为我院抗菌药物目录修订和完善打下基础。
会议决议：1.会议通过了委员会2017工作总结和2018年工作计划；
为此，从现在开始我们全行要努力做好以下工作：一是牢固树立存款立行的理念。加大存款的营销力度、考核力度和奖励力度，巩固并持续提升市场份额，力争突破50%并向更高的目标迈进。，以此加强与客户的情感沟通，不断拓展我行的客户群体，提升客户的忠诚度。二是切实做好贷款的销售、管理和维护工作。
1、创新思维做营销。
2、要切实树立风险意识，脚踏实地抓好贷款的管理。
会议成果
CIPRA常务副会长兼秘书长郑砚农在会议上做了《第三届理事会工作报告》, 认真总结了第三届理事会成立以来七年的工作经验, 并提出了当前的主要任务和努力方向。四位主任委员张润霞、郭惠民、黄小川和李曦分别代表地方组织工作委员会、学术工作委员会、公关公司工作委员会和企业公关工作委员会做了工作报告。会议审议并通过了《关于第四届理事会及领导机构选举的报告》、《关于修订协会章程的报告》以及《关于调整会员收费标准的报告》。
会议选举产生了第四届理事会及其领导机构。增补国务院新闻办副主任王国庆、全国政协科教文卫体委员会副主任蒋效愚、国家外文局常务副局长郭晓勇、博鳌亚洲论坛秘书长龙永图为副会长。外交部副部长翟隽、民政部民间组织管理局副局长贾晓九在会上充分肯定协会七年来所取得的成绩, 希望协会在新一届理事会的领导下, 继续在行业建设、民间外交和专业咨询等方面做出努力, 为我国改革开放和现代化建设事业做出更大的贡献。
何鲁丽、李蒙向柴泽民等12位协会成立以来为行业发展做出突出贡献的德高望重的老同志颁发了“杰出贡献奖”。远海鹰等6位长期为协会提供专业咨询支持的资深专业人士被协会聘为“咨询专家”。信诺传播副总裁张心宏在接受记者采访时表示, 作为“咨询专家”, 今后会继续保持对身边公关需求的敏感, 密切关注国际上新的公关行业动态, 并积极向国际推介中国公关的状况和经验。
战略机遇
改革开放30年来, 特别是进入21世纪以来, 国际、国内形势发生了重大变化, 中国公共关系业迎来了快速发展的战略机遇期。郑砚农告诉记者, 从国际上讲, 世界出现多极化趋势, 中国提出的和平、合作、发展、共赢的发展理念得到国际社会的认同。一个国家要屹立于国际舞台, 不仅需要以经济为代表的硬实力, 还需要文化建设、国家形象等软实力, 而这正是公共关系可以发挥作用的地方。
而国内, 我国经济社会各方面建设全面推进, 综合国力不断加强, 各级政府、企事业单位对公共关系的了解日益加深, 并开始引入公共关系专业服务, 在改善政府公共服务、塑造城市形象、打造企业自主品牌、应对危机事件等方面的意识和水平逐步提高。
此外, 中国的公关行业也有了长足发展。大多数本土公关公司都已经有了十年的历史, 很多公司已经进入到主流社会中, 公关公司的价值也开始得到体现。
公关公司工作委员会2009年度主任委员、迪思传媒总裁黄小川告诉记者, 目前中国经济高速发展, 新媒体的出现给公关业带来了前所未有的机遇。奥运会、世博会和城市形象推广都是公关业发展的大好机遇。在CIPRA的指导下, 公关行业迎来了一个高速发展的新时期。
自第三届CIPRA理事会选举以来, CIPRA取得了很多标志性的进步。2007年7月, CIPRA取得了联合国经社理事会的特别类咨商地位, 标志着协会不仅作为国内的一个行业组织, 同时作为一个非政府组织已进入国际社会。2008年11月, CIPRA成功举办了第十八届世界公共关系大会, 让世界认识了中国的公关界, 也让中国公关界了解了国际公关的水平。2009年6月, 协会通过了国家民政部首批行业协会资质认证, 并成为国家表彰的全国先进民间组织, 表明CIPRA对中国公共关系行业的管理能力得到了国家的认可。
“在发展方向上, 协会已经从原来的民间外交组织逐渐变为对公关行业实施指导、管理和监督职能的行业组织。”郑砚农告诉记者, 随着国内公关行业的迅速发展, CIPRA对于行业指导和监管的力度也在逐渐加大。尤其是在取得行业资质以后, 与过去比, 协会就有了一种带领行业健康、持续发展的责任, 在今后的工作中, 除了做好原来的工作以外, 更重要的是如何带领行业, 为经济发展和社会进步、构建社会和谐发挥作用。
挑战仍存
公共关系在我国只有20年的发展历史, 还是一个相对年轻的行业。郑砚农在《第三届理事会工作报告》中指出, 社会对公共关系价值的认知还有待提高, 专业服务水平、地区发展差异、人力资源瓶颈等仍制约着公共关系行业为国家经济建设和社会发展做出更大的贡献。
目前, 公共关系行业出现了很多变化, 需要专业服务的领域越来越多, 公关公司的市场变得更大更广泛。这就需要协会引导行业朝着专业化、职业化、规范化的方向发展, 尤其是在市场竞争激烈的条件下, 要更加强调规范化, 行业协会应该规范市场, 提升整个行业的职业道德。
郑砚农告诉记者, 在专业化、职业化、规范化方面, 公关行业的发展面临挑战。首先, 公关行业的专业水平还有很大的提升空间。需要提高公关行业的入门门槛, 给客户提供专业、高品质的服务。其次, 公关行业的人才瓶颈亟待解决。公关是管理、战略层面的事情, 公关公司需要有一批资深专家, 公司的专业培训也需要加强。再次, 经济危机下公关行业如何保持稳定发展?一方面, 要求在新的环境下保持创新, 主要是技术创新, 将最新的网络技术运用到公关传播中, 提升传播效果, 节约传播成本;另一方面, 金融危机的爆发引发了企业的诚信危机, 在后金融危机时期, 要将公关与企业社会责任结合起来, 以改善企业的弊端。
在协会的指导方面, 作为2009年度公关公司工作委员会主任委员, 黄小川对记者说, 今后委员会将继续推动社会对公关行业的正确认知, 为公关行业争取更多的政府政策的支持。团结大多数行业领先的公司, 建立一系列行业规范和评价标准, 推动行业规范和标准的实施。
1在上午开会：何时开董事会都没问题，但毫无疑问，最有效率的时间是在上午8点或者更早，因为这时大家头脑清晰，不会为其他的工作安排而紧张。
2先说重要的事情：董事会通常都是为了要通过一些重要决议而召开，要先挑最重要的事情讨论。原因有二：其一，时间有限，如果有人提前离开了，可能就不够法定人数来表决了；其二，如果你要在会议中抛出有争论的重磅话题，最好先营造一个讨论表决的氛围。
3不要让大家难堪：在董事会中，最破坏气氛的一句话是“我们没有实现预期”，另外一句很伤害情绪的话是“我不知道”。如果你不知道，那就承认，然后在下一次董事会前去了解。不要忽视董事会的建议，会后应该按照决议去执行。如果你坦然承认不知道某个问题的答案，但对于其他问题都了如指掌，董事会还是会信任你的。
4让CEO做主要陈述人：大部分团队都希望向董事会展示自己团队的高效和付出。但董事会会议毕竟不像小学课堂中的那种“分享和告知”，并不强调数量上的“重在参与”，因此在70％的时间里CEO应该成为发言的主角，CEO的时间为20％，其他成员为10％(如果有的话)。
5陈述简洁：用尽可能简单的方式介绍清楚企业的情况。如果你有10个问题都被董事会成员讨论到了，那就该觉得幸运了。你可能想要360度的展示企业情况，但大多数董事会讨论的角度只是30度，集中在下面几个问题就好：1)什么事情正进展良好?2)遇到哪些困难了?3)你希望董事会怎么帮助?如果企业面临压力，可能还有几个问题也需要被关注：1)收入水平如何?2)应该如何提高?当然务必要告诉大家真实情况。
6不要制造“意外”：这是董事会管理中最重要的原则，你不要突然告知董事会一些令人惊讶的事情(可能有个例外是，销售大大超出预期)。如果有坏消息，你应该提前告知，这样在董事会会议召开时大家都有所准备，董事会成员已经平静下来了，而你正专注于解决方案，而不是问题本身，同时他们已经为你想到了解决问题的方法。
7提前推证自己的想法：在上一条原则下，也不要试图在董事会上“强行推销”某些观点，比如你想要改变商业模式，那就在开会之前请一些有经验的人进行讨论。通过这样的方式，你可能会发现自己的观点有哪些支撑，也会了解问题的核心。之后，也许你会放弃原本就不可行的想法，也就不需要在董事会会议上讨论了。
再谱会计准则国际趋同新篇章
——在国际会计准则理事会新兴经济体工作组第一次全体会议上的致辞
国家财政部副部长李勇
（2011年7月26日·中国北京）
尊敬的汉斯〃胡格沃斯特主席、戴维〃泰迪爵士，女士们，先生们，朋友们： 七月的北京，万木葱茏，正翘首企盼着硕果累累的金秋。国际会计准则理事会新兴经济体工作组第一次全体会议的召开，必将为具有悠久历史文化但又朝气蓬勃的北京更添上浓墨重彩的一笔，对建立全球高质量会计准则、深化会计国际趋同产生重要积极影响。
放眼当今世界，经济全球化趋势深入发展，科技进步日新月异，国与国之间的经济联系日益加深。在这种发展态势和时代潮流的推动下，我们欣喜地看到，在国际会计准则理事会的不懈努力下，国际财务报告准则质量不断提升、国际影响力不断增强，会计国际趋同成绩斐然。
十年弹指一挥间，已有近120多个国家或地区要求或允许使用国际财务报告准则，其中不乏诸多新兴经济体国家。国际财务报告准则这一骄人成绩的取得令人敬佩，国际会计准则理事会在戴维〃泰迪爵士的领导下走过了辉煌的十年。他多年来为会计国际趋同所付出的辛勤努力，使国际财务报告准则绽放出夺目的光彩。
国际财务报告准则当前这一良好局面的开创来之不易，值得全球会计职业界倍加珍惜。成绩属于过去，发展铸就未来。新任主席汉斯〃胡格沃斯特先生宏谋远虑的政策高度将成为国际会计准则理事会的未来发展的宝贵财富。我们相信，在汉斯主席的领导下，国际会计准则理事会将再续辉煌，书写波澜壮阔的会计国际趋同画卷。
2008年国际金融危机爆发以来，全球正在积极推进国际金融监管框架的改革。二十国集团（G20）峰会和金融稳定理事会（FSB）倡议建立全球统一的高质量会计准则，并希望G20各成员国及其他有关国家或地区加快会计准则国际趋同步伐。国际财务报告准则作为全球经济发展、特别是全球资本市场发展的重要基础设施，在促进全球经济健康发展、特别是金融体系稳定方面发挥了积
1极的作用。国际会计准则理事会在推动全球会计准则趋同、推动制定全球统一的高质量会计准则方面进行了大量卓有成效的工作，已取得了可喜的进展。当前，国际会计准则理事会担负着更为重要的历史使命，国际财务报告准则正朝着全球统一的高质量会计准则迈进。
中国政府始终将会计准则国际趋同作为促进中外经贸交流、提高对外开放水平的重要举措来抓。中国通过坚持不懈的努力，兑现了中国会计准则国际趋同的承诺，并将与国际财务报告准则保持持续趋同。四年多来，与国际财务报告准则趋同的中国会计准则得到了平稳有效实施，中国会计准则国际趋同取得的积极进展得到世界范围的广为认可。中国将一如既往地支持国际会计准则理事会在推动制定高质量的全球会计准则所做的努力。
今天，国际会计准则理事会新兴经济体工作组在这里成立，是国际会计准则理事会响应G20要求，在国际准则制定过程中进一步增加包括新兴市场经济体在内利益相关方参与度的务实举措。当前，新兴经济体已经成为国际社会的重要力量，新兴经济体的会计准则国际趋同也都取得了令人瞩目的进展，这些国家在会计准则制定和应用方面的经验能够为构建全球统一的高质量会计准则体系提供宝贵的素材，理应在会计国际趋同中发挥重要作用。在新兴经济体工作组这个平台上，新兴经济体国家的会计准则制定机构和专家会聚一堂，共同研讨国际财务报告准则应用中出现的问题、面临的挑战，并提出解决的措施，为国际会计准则理事会制定高质量的全球会计准则建言献策，无疑具有重要的战略和现实意义。各位代表在今天的会议上进行了深入、富有成效的讨论，也取得了很多共识，为今后工作组的工作开了个好头。我衷心希望，今后新兴经济体工作组的各位成员之间能够坦诚交换意见、及时沟通信息，共同发出一个强音，将新兴经济体的经验越来越频繁地反映在国际财务报告准则的制定中；我们也期待国际会计准则理事会能够以战略的眼光、开放的胸襟、包容的智慧，认真听取吸纳新兴经济体的意见和建议，实现高质量的全球会计准则。
关于召开贵州省满氏家族第三次代表大会暨贵州省中华
满氏文史研究会第一届理事会年会会议的通知
各市、州满氏文史研究分会理事分会：
为进一步认真做好贵州省中华满氏文史研究会的各项
工作，经与贵州省满氏文史研究会部分分会理事会成员搓
商研究同意，决定于2014年10月国庆节长假期间在贵阳
市息烽县永靖镇河丰村一组召开贵州省满氏家族第三次
代表大会暨贵州省中华满氏文史研究会第一届理事会年
会会议 ,现将会议的有关事宜通知如下：
一、开会地点：贵阳市息烽县永靖镇河丰村一组
二、开会时间：2014年10月1-2日
三、报到时间：2014年10月1日，开会时间：10月2
日。会议由贵阳市满氏文史研究分会负责。
四、参加会议人员：（1）原则上居住有满氏家族的县、市、区每县一人。黔东南州辖：榕江、丹寨、台江、三穗、岑巩、天柱、剑河、黎平、凯里、施秉；铜仁市辖：碧江、万山、石阡、松桃、江口、德江、玉屏、印江;贵阳市辖：
息烽、南明、云岩、开阳、修文、乌当、白云；遵义市辖：
余庆、正安、桐梓、遵义、道真、务川;黔南州辖：都匀、瓮安、福泉；六盘水市辖：水城、六枝、钟山；黔西南州辖：兴义。（2）特邀贵州省满氏家族杰出代表不论在全国各省、市、自治区、港、澳、台或贵州省境内从事经商做企业任公司董事长、经理、厂长等人士、热心满氏家族事业的代表（名单由各市、州理事分会提供）。（3）满氏家族人口较多的县、市、区参会人员可增加1-2人。
五、各市、州文史研究分会负责人，务必于2014年8月30日前将该市、州满氏家族参会代表实际参加会议人员名单书面报送黔东南州教育局满维标处(凯里市文化北路28号，邮编:556000,邮箱909951467.手机：***.以便安排食宿等方面工作。
六、会议期间代表的食宿由大会组委会负责，代表来回的车船（飞机）费自理。
七、会议期间各市、州文史研究分会负责人向大会总结该分会一年多来的工作情况（经验、做法、计划和打算）。
八、会议议程有四项：
（一）选举；
（二）研究讨论通过（1）《贵州省满氏文史研究会章程（草案）》，（2）《贵州省满氏文史研究会章程总纲》；
（三）研究讨论如何编写贵州省满氏族谱的有关工作；
（四）讨论其他有关事项。
九、会议结束合影留念。
贵州省满氏文史研究会理事会会议筹备小组
会议审议通过《省慈善总会第二届理事会第四次会议工作报告》、《省慈善总会第二届理事会第四次会议财务工作报告》和《关于增补省慈善总会第二届理事会理事、常务理事、副会长、秘书长情况说明》。增补王科富、罗双全、冯力勤、张长明等4名同志为省慈善总会第二届理事会常务理事、副会长。增补王科富、刘晋、欧阳志国、万鸣、杨仁远、杨洪春、陆光华、廖小明、王继承、孟天明等10名同志为省慈善总会第二届理事会常务理事。增补宋丽丽、邹克扬、刘康、谢永阳、彭娇云、刘三忠、张厚松、陈刚、曾佳俐、刘德华等10名同志为省慈善总会第二届理事会理事。
最后，副省长慕德贵作重要讲话，对促进贵州省慈善事业发展提出了意见。一、肯定成绩，增强发展慈善事业的责任感和使命感。二、突出重点，全面推动我省慈善事业健康协调发展。三、加强组织领导，确保我省慈善事业有序推进。
在城市公共交通学会秘书长王丰余主持下, 公交报刊工作理事会三届一次会议于上午8:30开始。城市公共交通学会常务副理事长洪任初致开幕词, 城市客运分会理事长张国光、青岛市交通运输委员会副主任邢昌友、青岛市黄岛区副区长顾清弥先后致词。青岛公交集团党委书记、董事长赵海滨代表青岛公交集团、青岛真情巴士集团及交运集团青岛温馨巴士致欢迎词。
鉴于公交报刊工作理事会及各城市公交理事单位的发展和变化, 理事会常务理事、青岛真情巴士集团总经理郑泽军宣读了经修订的理事会章程;王丰余宣读名誉理事长、理事长变更调整批复文件及公交报刊工作理事会调整、增补名单, 洪任初同志担任公交报刊工作理事会名誉理事长, 洪崇月同志担任理事长。
本次会议主要议程之一是总结二届理事会 (2012年~2015年) 工作。公交报刊工作理事会秘书长吴同起从“深度交流, 公交报刊导向功能增强”、“优势互补, 公交报刊媒体作用加大”和“共同努力, 公交报刊工作呈现新局面”等三个方面汇报了二届理事会四年来所做的工作, 并结合公交报刊工作的新形势, 提出了三届理事会的任务和工作要点。
为推动公交精神文明和公交企业文化建设, 今年进行的公交报刊工作理事会征集公交职工书、画、摄影作品活动已圆满结束, 公交行业深厚的文化底蕴和公交人的文化素养在千余幅征集作品中得到体现。本次征集的作品遴选出233幅作品 (其中书法作品94幅、绘画作品92幅、摄影作品47幅) 编入作品集, 并从中评选出“最佳人气”作品。城市客运分会常务副秘书长宿中泽对活动具体情况作了介绍, 并对“最佳人气”作品的评选作了说明。
随后, 会议进入公交报刊工作专题研讨议程, 围绕“推动新媒体应用融合, 加强理事会工作联动”进行会议发言交流。来自青岛、济南、成都、南京、贵阳、乌鲁木齐、无锡、福州、大连等地的公交企业代表先后发言, 对“公交报刊新常态下功能作用的发挥、传统媒体与新媒体的融合、公交企业宣传中新媒体的作用”作了深入研讨。
城市客运分会副秘书长吴士涛主持了下午会议。在专题研讨发言交流结束后, 公交报刊工作理事会新任理事长、北京公共交通控股 (集团) 有限公司副总理洪崇月宣布了“最佳人气”作品评选结果。
本次会议议题为：
1、选举董事长、副董事长；
2、讨论通过。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了 ；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；
二、举手表决通过了 ；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；
三、选举 同志为****公司董事长，为公司法人代表；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；
四、选举 同志为***公司副董事长；
其中 董事甲、、、赞成，占 票；其中董事乙、、、反对，占 票；其中 董事丙、、、弃权，占 票；....................会议要求首届董事会要依照公司章程，认真履行职责，为实现公司的任务目标做出不懈的努力。会议号召......出席董事签字：
列席人员签字：
记录人：
****年**月**日
山东省商务厅、工商局、公安厅、环保厅等相关部门领导出席会议, 来自全省各理事单位代表70多人参加会议。中国物资再生协会秘书长高延莉应邀出席会议并作重要讲话。山东省物资再生协会秘书长罗永主持会议。
会议通报了2011年上半年再生资源行业增值税的执行情况及上半年报废机动车的回收情况, 总结了协会2011年上半年的主要工作。报废汽车回收拆解各业务主管部门领导通报了上半年报废汽车回收拆解监督管理工作和全省报废汽车回收拆解企业升级改造的情况。要求报废汽车回收拆解企业要严格自律, 依法经营。各级主管部门要明确职责, 营造良好市场经营秩序, 促进全省经济又好又快发展。
中国物资再生协会秘书长高延莉通报了全国再生资源市场体系建设的开展情况和报废汽车回收拆解企业升级改造的进展情况及《报废机动车回收拆解管理条例》征求意见和再调研情况, 要求各企业切实做好升级改造达标工作。
会议指出, 与会代表应深刻领会省直各部门领导的讲话精神, 进一步贯彻落实会议精神;要提高对报废汽车回收拆解企业升级改造工作的认识;制定规划, 精心组织, 力争在规定时间升级达标;报废汽车回收拆解企业要练好内功, 积极迎接挑战, 勇于面对竞争, 虚心接受监管, 主动克服干扰, 以优质的服务占领市场, 赢得车主的信赖;切实加强行业自律, 严格执行行规行约, 营造行业和谐的环境, 实现行业企业的互利共赢;加强企业管理, 分析企业发展的制约因素, 明确企业的盈亏点, 采取积极的措施提高企业盈利能力, 敢于充当领头羊、弄潮儿。
现就中华慈善总会2013年和2014年1-5月份工作情况，以及下一步工作计划，向理事会报告。请予审议。
2013年工作简要回顾
2013年中华慈善总会在理事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，各项工作顺利发展、成效显著。
一、坚定信心，统一认识，进一步明确发展方向。
2013年，总会召开了两次重要会议。一是圆满完成换届工作。按照相关规定，总会于2013年3月29日在北京举行第四次会员代表大会，依法产生了第四届理事会和总会领导班子。并经第一次理事会讨论通过，明确了本届理事会工作的基本思路和工作任务。二是成功召开全国慈善会负责人座谈会。鉴于舆论场中持续对慈善公益机构质疑不断，不时冒出对总会和地方慈善会的微词，为及时统一思想认识，避免诱发思想混乱，总会于9月18日在北京召开全国慈善会负责人座谈会，与各地慈善会就当前的工作形势和发展中遇到的重要问题进行了深入探讨，统一了思想认识，在重大原则性问题上取得了高度共识，坚定了发展信心。
二、扶贫济困，注重实效，进一步发挥慈善组织的作用。
一是多管齐下动员募捐，年度筹募总量大幅度增长。2013年，总会共接收社会捐赠款物100.64亿元，比2012年同期增长36%，其中货币资金3.97亿元，捐赠物资折合人民币96.67亿元。二是立足特殊困难群体，慈善救助成效显著。2013年，总会在团体会员和各地慈善组织的大力支持下，开展了灾难救助、扶贫济困等八大领域的68个慈善项目和专项基金，覆盖全国31个省、区、市，惠及困难群众约20万人次。在“4·20”芦山地震中，总会积极参与紧急救援，筹集善款9214万元；微笑列车项目为2.6万名唇腭裂患者免费提供了矫正手术；“为了我们的孩子——千名少数民族贫困家庭先心病儿童救助行动”筛查8万多人，并成功为筛查出的600余名先心病儿童实施手术，受助儿童代表受到习近平总书记接见；格列卫、易瑞沙、特罗凯等药品援助项目为近3万人提供了赖以维护生命的药品援助；周大福慈善基金、衣恋圣秀慈善基金等专项基金，在10多个省区市捐建音乐教室、电脑教室等260余间，为近3000名学生提供助学金；贫困母亲、慈善情暖万家、饮水工程等扶贫项目为2万多个家庭送去资金和物资援助；LDS慈善会、行走渴望项目为近5000名残障人士提供了轮椅和助行器等等。三是内外兼修，慈善宣传效果更为凸显。总会建立健全了信息采集共享机制，加强报纸、杂志等自有媒体的宣传、引导作用，主动接受主流媒体采访，积极参加各类慈善活动，进一步增强了社会影响力。四是“走出去，请进来”，对外交流合作广泛开展。2013年总会与全球联合之路、LDS慈善会等境外慈善机构频繁互动，对方多次来访，总会派员参加第二届中德未来之桥青年领导者研修班，参加2014年5月份联合之路年会等，在合作上取得了良好效果。五是“上下联动，左右联手”，慈善会合力进一步增强。截至2013年6月，全国县以上慈善会数量增长到1966个，范围覆盖我国大陆所有省、区、市，不少省的慈善组织还延伸到乡镇、街道乃至村组、社区，形成广泛高效的社会救助网络。2013年总会团体会员数量增加到351家，与总会在扶贫、救灾等各个领域共同开展了密切合作。总会还与各地慈善会共享信息和资源，共同应对舆论压力、探讨改革创新，有效增强了慈善会系统在探索慈善事业发展中的合力。
三、完善制度，激发活力，进一步提高自身建设水平。
一是注重实用性和可操作性，完善管理制度。总会制定出台了药品援助项目患者核查机制、药品援助项目特殊情况处理的规章制度、《考勤管理办法》等多项制度规范，提高了管理水平和内部综合管理能力。二是注重管理，规范运行，自觉接受各方监督。总会充分发挥财务监管以及理事会、监事会作用，加强内部监督管理。自觉接受民间组织管理局年检、年度财务审计、年度专项审计等多项审查，均得到了监督检查单位的肯定。在民政部5年一次的社会组织等级评定工作中，总会再次被评为“5A级社会组织”。三是注重技术手段与业务工作相结合，推动信息化进程。药品援助项目建立了专门的热线中心，开发、升级了数据管理系统。总会正式启动新网站建设，将信息化进程推向新阶段。四是注重人才培养，激发工作活力。通过招聘、选拔优秀员工进入管理岗位，组织员工培训，发挥工会作用，建立考勤奖惩制度，提高员工福利待遇等方式，不断激发组织活力。
2014年1-5月份工作进展情况
2014年1-5月份，总会主要开展了以下几方面工作：
一、 以规范运作为基础，加强内部管理。
一是继续完善各项规章制度。针对工作中较为突出的公文运转、人事管理、法律咨询、地方慈善会合作等问题，总会先后制定《中华慈善总会办文办事运转程序》，实行公文集中运转；印发了《中华慈善总会人事管理暂行规定》，首次明确提出员工晋职、晋级标准以及年度考核奖惩办法；启动了制定《中华慈善总会慈善医院管理办法》，将对“中华慈善医院”的遴选、挂牌、管理、监督等内容予以规范；聘请了专业性强、热心慈善的专家为法律顾问，建立健全总会法律专家咨询制度；为规范与地方慈善会的合作，总会与地方慈善会签署项目合作一揽子协议，现在已经与41个地方慈善会签署完毕，增强了合作的统一性和规范性。二是进一步加强组织建设。总会女同志占全体员工半数以上，为充分调动女同志工作积极性，总会在组建机关工会后又专门成立了妇女工作委员会。总会换届后，根据人员变化的情况，报经民政部机关党委批准，总会党支部进行了改选，新一任党支部继续发挥好党联系群众的桥梁纽带作用。总会工会积极为职工排忧解难，切实解决员工实际困难。三是开设全员培训模拟学校，强化业务学习。总会今年将提高全体人员的业务能力和综合素质作为重点工作来抓。全年按照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，采取总会统一组织学习与个人自学相结合、总会自身组织学习与参加社会培训相结合、个人自觉学习与考评督促相结合的方法，有目标、有计划、有步骤地组织学习慈善业务、行业法律法规、公文写作等内容，在全会范围内形成了争相赶超的良好氛围，取得了良好效果。四是贯彻落实中央八项规定和改“四风”要求。总会结合中央精神和自身实际，制定了一系列执行办法，严格规范各项行政开支、来访接待及公务用车行为，努力做到勤俭、节约、廉洁。
二、以开拓创新为动力，探索业务拓展。
一是以现有项目、基金为基础，拓宽慈善业务领域。总会在现有项目、专项基金的基础上，主动与捐赠方沟通，力争拓展原有项目或推出新的援助项目；积极探索以养老为重点的新的项目模式，拓宽救助范围；系统总结已有项目的经验和不足，进一步细化、优化项目执行方式；建立规范资助型慈善项目，逐步探索资助型项目的服务模式。在爱心企业和人士的支持下，总会各项业务探索有序推进，今年以来新设立了圆梦基金、美亚圆梦基金、东方易事特关爱基金和中华慈善总会学习项目等专项基金，救助范围涵盖支教助学、扶贫济困等领域。二是从群众需求出发改进项目管理方式，加大帮困力度，扩大受益面。如针对社会比较关注的大病救助项目，为保障患者安全、快捷、有效地申请到捐赠援助药品，总会在与捐赠方协商后简化了申报程序、缩短了审批时间、适度减少了复查次数；在各发药点配备了监控摄像，严格禁止审批人员与申请人直接接触以杜绝不正之风；更改了易瑞沙等项目援助模式，进一步减轻患者经济负担，切实做到助民之需，帮民解忧。三是提高团体会员服务水平，增强慈善会凝聚力。今年中华慈善总会团体会员数量增加到355家。为加强与团体会员的沟通联络，总会对会员单位的基本信息进行了重新整理，建立了团体会员联络群，同时积极为总会团体会员单位提供项目运作、慈善宣传、境外慈善工作学习交流的机会等服务。四是与全球联合之路确立更为实质性的合作。总会自1998年成为全球联合之路在中国大陆的唯一会员单位以来，与其在经验交流、友好往来等方面有着密切接触。为更好地发挥各自优势，今年双方就实质性合作项目签署协议，深入研究了如何共同将合作推向新的发展阶段问题。
三、以公开透明为保障，提升组织公信力。
一是顺利通过相关部门的全面审计。今年以来，总会通过了由民政部指定的中辰兴会计师事务所进行的年度财务审计；完成了财政部财政专员办、西城区统计局等单位对总会的账号、统计工作的年检工作；填报了民政部民间组织管理局对总会2013年财务整体情况的统计。各项审计检查工作均顺利通过，这也充分说明了总会工作是经受得起监督和严格考验的。二是对抗震救灾捐赠资金接受使用情况等进行公示，提高信息公开效果。为进一步加大公开透明的力度，总会专门研究和改善实施公开的方式，以使公开的内容清晰、明确、透明度高，便于看清看懂。如在对玉树地震灾后重建项目的公示中，除将总会自身和各地慈善会汇缴的共计26亿多元捐赠款安排使用的整体情况公示外，还以3个附件详细列出细目，一个附件可以具体查每笔捐款到什么项目里去了，一个附件可以逆向地具体查每个项目来源于哪几笔捐款，一个附件可以具体查各省汇缴的捐款去向，取得良好的社会反响。三是发挥监事会内部监督职能作用。总会会长办公会议以及重大活动均邀请监事会代表参加，充分发挥监事会在总会日常工作和重大决策中的监督作用。在5月份召开的第四届理事会监事会第二次工作会议中，监事会听取了总会2013年工作情况通报和关于2013年财务工作汇报，提出了监事会2014年工作要点和落实措施。各位监事对青海玉树、四川雅安地震灾区款物的使用和灾后重建、加强监事会自身建设、科学设置财会列支科目和对外宣传项目的描述口径、数据统计等工作提出了很好的建议。四是以网站建设为中心，加强内部沟通和对外宣传。总会官方网站建设已取得阶段性成果，目前正在总会内部和团体会员中试运行、征求意见。初步建立起了由新闻办统筹，包括《慈善》杂志、《慈善公益报》、《人民政协报·慈善周刊》、置于《人民网》首页的中华慈善新闻网以及内部发行的《中华慈善总会内部参考》、《大众慈善》等在内的自有媒体宣传阵地，形成了各媒体发挥所长、分工协作的工作机制。初步组建由总会各部门以及各省、自治区、直辖市、计划单列市和部分市县慈善会在内的全国通讯员队伍，并初步确立全国通讯员管理制度。在用好自有媒体的基础上，总会积极与主流媒体互动、参加各类慈善公益会议，在重大问题或关键问题上主动接受新华网、人民网、光明网等主流媒体专访，进一步化解了媒体与大众对慈善会的疑虑，增进对慈善会系统的了解和信赖。
总体而言，2013年以来，总会在做好日常慈善工作的前提下，狠抓内部建设，开拓创新，积极拓展募捐渠道和方式，取得了可喜的成绩。这些成绩的取得，与各位理事的关心、支持是分不开的。在此，我代表总会，向各位理事表示由衷的敬意和诚挚的感谢！
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的不足：战略发展的长期规划亟待出台；募捐手段偏于单一；项目资源有待整合，品牌项目在数量和知名度上仍需提高；新闻宣传策划、理论调研、新媒体应用等方面需进一步加强；对外合作领域有待拓展；为团体会员服务水平尚需要提高；自身队伍素质有待增强等等。这些问题需要我们在下一步的工作中予以重视和逐步解决。
经验和体会
自2013年3月底第四次会员代表大会召开以来，本届理事会和会领导班子已履行职责一年多。这一年多以来，我们深刻地感受到了慈善事业所面临的巨大挑战和良好机遇，也感受到了沉甸甸的责任重担。
归纳起来，我们有以下几点体会：一是慈善事业的发展靠党的领导和政府支持。党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出“支持慈善事业发挥扶贫济困积极作用”；在全面深化改革进程中，政府简政放权、由社会管理转向社会治理，将为慈善组织释放更大的发展空间。期待已久的慈善事业法已被列入十二届全国人大常委会立法规划第一类项目，并确定由全国人大内务司法委员会牵头起草。慈善法的出台将对我国慈善事业发展起到极大的促进作用，同时也会促进相关的法律、规章尽快完善，从而加快中国慈善事业法律法规体系框架的形成。
二是清醒地认识到面临的挑战和压力。近几年来，社会各界对慈善组织的期望和要求与日俱增，来自媒体、公众、主管部门等各方面的监督愈加严格，慈善组织几家独大的格局正被打破，百家争鸣、优胜劣汰的趋势将更加明显，市场在资源配置中起决定作用的思维模式以及互联网发展而带来的传播、筹募、项目执行乃至公众互动方式等方方面面的革新势不可挡。慈善工作必须面对这些新形势，适应新情况，解决新问题。
三是继往开来，看到成绩，认清不足，开拓进取。总会作为我国第一家以“慈善”命名的全国性慈善组织，今年已走过了20个年头。20年来，在崔乃夫、阎明复、范宝俊三位老会长的带领下，总会已奠定了坚实的基础。自身管理体制较为健全，团体会员以及由此组成的合作网络遍布全国，社会知名度和影响力越来越大；与以知名企业和人士、国外基金会为主的大额捐赠方之间的合作稳中有增；自身发展基金也较为雄厚，年度筹募额已突破百亿元大关，与团体会员共同募集的款物总额已约占整个全社会捐赠总额的1/3，且呈现继续上升趋势；慈善项目体系较为完善，并形成了以大病救助和专项基金为主打的项目优势。正如优势突出一样，我们的短板也十分显著，创新意识与能力不足，从决策到执行效率不高，队伍整体素质有待提升，公众捐赠份额亟需提高，与慈善会以外的其他慈善公益组织交流互动不多等等。
在这种形势下，我们认为应该抓住三个关键因素：一是注重人才建设，建立一支专业化、职业化、现代化的慈善工作队伍。要鼓励年轻人进入慈善组织发展，建立健全专职慈善工作者进出、晋级考核机制，将其工资福利待遇提高到合理水平，提供各类培训学习机会和其他成长平台。二是大力创新拓展。只有更开放的管理理念、更现代的管理方式、更规范的管理制度才能在竞争中胜出。要虚心接受新理念的挑战，积极学习国内外慈善机构和其他行业的先进经验。要创新募捐机制，拓宽筹资渠道，特别是在公众募捐方面要有所突破；创新项目运作方式，提升项目管理水平，以规范、高效、务实的慈善项目赢得社会的信赖和支持；创新宣传手段，提高自身知名度和公信力。三是强化合作。总会要有大发展，必需与全国各地慈善会以及社会各界爱心力量形成密切的合作。要提高为团体会员服务的水平，增强与各地慈善会在项目、筹募、宣传等方面合作的广度和力度。加强与境内外同行和企业之间的交流，推进实质性的合作。增进与行业内外专家学者的交流，取长补短，共同为促进慈善组织专业化进程而努力。
下一步工作安排
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是中华慈善总会成立20周年。我们要在三中全会精神的指导下，坚持“以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为保障”的原则，努力打造2014开拓创新年，不断开创慈善事业发展新局面。下一步，总会将重点做好以下几个方面的工作。
一、以纪念20周年为契机，通过开展系列纪念活动，推动慈善事业的提升与发展。活动将以“慈心为民，善行天下”为核心主题，以“纪念与回顾”、“成绩与现在”、“思考与未来”为系列主题，本着“实效第一、节约成本、团结合作”的基本原则，展示历程、凝聚力量、树立形象、拓展合作。总会将于9月份举行中华慈善总会20周年纪念会和中华慈善突出贡献奖表彰，总结慈善工作经验、树立典范，表彰先进，回顾总会发展历程，系统总结历史经验，为今后的发展打下坚实基础。
二、推动“一张纸献爱心”等公募慈善项目，拓展筹募渠道。总会将从群众实际困难出发，设计、开展品牌公募项目。在由中宣部等多部门联合组织的“节俭惜福养德圆梦”全民节约活动中，总会“一张纸献爱心”行动被列为在全国开展的八大具体实施项目之一。总会将以此为契机，打造全国慈善会统一行动、统一劝募平台，组织各类媒体对行动进行宣传推广，发挥各地慈善组织、志愿者组织作用，倡导机关、企事业单位、学校和家庭收集废旧报纸和书刊，将所得款项捐赠给该项目，用于救治贫困家庭先心病、白血病等患病儿童及其他急难救助。在此基础上，着力推出几项管理规范、影响力大的公募品牌慈善项目。
三、不断创新宣传形式，提高总会影响力。要以新的官方网站为依托，实现与传统媒体有效对接，充分发挥慈善会自有宣传体系的作用。以20周年为契机，开展集中宣传报道，策划展示总会良好的社会形象。配合公募项目的宣传推广，打造总会品牌项目。改进与媒体和公众之间的互动方式，及时向捐赠人、媒体和公众汇报总会项目进展和成绩，以实际行动倡导高效透明的治理模式。
四、不断创新工作方式，搭建服务平台。总会要立足解决特殊困难群体的特殊需求，搭建爱心人士与志愿者参与的慈善平台，连接捐助人、受助人对接的渠道，持续提升服务效果。提高为团体会员服务的水平，积极提供舆情咨询、慈善资源、专业培训等多样服务方式，共同探索更为广阔的合作模式。及时与行业内外专家学者交流沟通，取长补短，共同为促进慈善组织专业化进程而努力。
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