公司客户档案建档及管理规范

公司客户档案建档及管理规范（精选9篇）

公司客户档案建档及管理规范 篇1

一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。

二、适用对象范围

用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。

三、具体事项

1、客户档案建立

客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。

2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。

3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。

4、工程文档的借阅流程

到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。

5、客户档案影印使用流程

到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。

6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。

7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。

8、工程竣工文档必须包含公司指定的表格内容（电话交换机安装参数一览表）。

9、对于公司常用的设备说明书，必须在档案柜里有保留一份以上。

公司客户档案建档及管理规范 篇2

(一) 高校基建档案的前期形成和积累工作

高校 (建设单位) 是建设项目的支配者和管理者, 应担负起对整个建设项目档案工作进行统筹、规划、组织、协调、监督与指导等职责, 因此必须做好文件材料的形成和归档工作。高校 (建设单位) 必须有专人负责从项目立项申请起到工程竣工验收结算为止形成的相关文件材料, 做好档案管理工作。为了使项目档案工作与项目建设进程同步, 从立项开始, 高校 (建设单位) 就应在基建计划和个阶段的检查、验收安排中纳入项目档案工作的内容。要特别注意积累项目前期形成的立项的请示及批复文件、工程报批手续、施工图设计、预算、施工单位的招标文件、投标文件和签订设计合同、施工合同、监理合同等文件材料。高校档案部门或人员可根据《基本建设项目文件材料归档范围和保管期限表》的要求展开工程前期档案积累工作。

(二) 施工过程形成和积累档案工作

施工阶段是项目文件材料形成、积累的关键阶段, 所形成的文件材料是项目基建档案的主要组成部分。高校基建科收集建设单位的现场管理员的现场日记、监理日记、工程联系单、并要求施工单位按规定移交的施工文件及竣工资料。出现设计漏项、设计变更或者增加工程的时候, 建设单位应及时与设计单位、施工单位、监理沟通并签字确认, 形成会议纪要等书面文件予以保存留档, 以便日后工程结算送审及移交学校档案室查阅使用。

(三) 建设监理单位档案材料的形成与积累工作

建设监理单位档案材料由两部分组成:项目监理的工作依据性文件材料、项目监理的工作性文件材料。

1. 项目监理工作的依据性文件材料。

该文件主要产生在项目监理组织内部, 如与项目建设单位法人签定的项目监理合同, 监理规则、各专业实施细则等。

2. 项目监理工作性文件材料。

主要是为了履行监理职责, 监理单位与相关单位产生的文件。如与设计单位、施工单位、建设单位等部门形成的往来文件。

二、高校建设项目档案的管理

建设项目档案的整理是按照一定的原则和方法, 对建设项目过程中形成的文件材料进行收集、分类、组卷、编目的工作。根据工程档案阶段性、专业性、成套性的特点, 高校档案管理应将工程项目的各阶段形成的文件材料, 按施工前期、施工中期、施工后期等分类构成一个有前后次序的整体。

(一) 高校基建项目档案的整理步骤

第一, 对收集的文件材料按建设项目档案的归档范围进行整理 (总体规划、项目立项、批文、工程报批报建手续、土地证、建设用地规划许可证、施工许可证等前期依据性文件, 应将原件归入基建档案整理, 按编号顺序归档确保项目档案的完整性) 。

第二, 将应归入建设项目档案的请示批文、工程预结算材料、施工图纸及竣工图纸、验收报告等材料按前期、设计、施工、竣工四个阶段划分归类, 不同阶段的分类材料不能混淆在一起。

第三, 同一单项工程内, 按不同专业分开排列。如果该工程是由若干个单体工程构成, 则按各个单体工程的前期、设计、施工、竣工分类归档, 同一单体工程下分专业。

第四, 分类组卷。管理性文件材料按时间顺序分类组卷, 图纸按专业分类组卷;施工文件按形成规律组卷, 如原材料、构件的出厂证明、测试报告可按结构或分批分类组卷, 质量检验、评定记录的单位、分部、分项工程组卷。

第五, 根据文字材料、图表、图纸的多少, 组成若干个案卷。

第六, 卷内文件材料排列。一个项目内形成的文件材料数量不多时可以组织为一个案卷, 其卷内文件的排列按形成阶段的先后顺序排列。如果文字材料、图纸分别组卷的, 则可将反映同一问题、同一结构的文件材料排列在一起, 或按时间顺序、重要程度排列;施工图纸则按图纸目录的顺序排列;同一案卷中有文字、有图纸的则按文字材料在前, 图纸在后排列。

第七, 案卷装订。按分类装订案卷。

第八, 编目。根据每盒材料编写每盒的目录序号, 方便查询。

(二) 高校建设项目档案的分类

1. 首先确定一级类目。在高校的“档案分类大纲”中应设立“基建档案”类, 并明确基建档案大类的代码。

2. 确定二级以下类目。

根据建设项目的多少、基建档案的数量确定属类 (二级以下类目) 。高校可以按使用性质设置综合类工程、教学用房建筑、学生宿舍建筑、办公性建筑等四个二级类目;其他单项工程不多、不复杂的单位, 可直接按单体建筑设置二级类目。

3. 单项工程形成档案数量大的单位, 可在单项工程下, 高校档案管理按专业设置不同的三级类目。

如结构施工、土建施工、排水施工、消防施工、人防施工、电气施工、暖通施工等专业进行分类归档。

摘要：基建档案是指在整个建设项目从规划、立项、初步设计、工程的报批报建材料、施工过程形成的材料到竣工验收结算交付使用的全过程中形成的、应当归档保存的文件材料。包括基本建设项目的立项、规划、可行性研究、评估、批复、勘测、施工设计、预算、施工、竣工、结算等一系列工作活动中形成的文字资料、施工设计图纸、招投标文件、预结算材料、音像材料等形式与载体的文件材料。

关键词：高校建档,档案管理,档案分类

参考文献

公司客户档案建档及管理规范 篇3

1卷：文件：上级有关卫生、健康教育工作的文件，工作意见，工作要点及通知。

2卷：组织机构：学校传染病、食品卫生、常见病、健康教育、禁烟工作的工作领导机构文件和网络图各项均单列，专兼职卫生人员的任命文件。

3卷：工作计划、总结：（1）《重庆市九龙坡区卫生与健康促进示范学校评估细则》自查自评报告和评分表。

（2）学校卫生工作计划、总结（包含传染病、食品卫生、常见病、禁烟工作等）。（3）学校健康教育工作计划、总结（以学为准）。（4）应急预案（传染病、食品卫生）。（5）学校卫生工作手册

4卷：卫生制度：（1）环境卫生制度（2）个人卫生制度（3）禁烟制度（4）学生宿舍卫生管理制度（5）食堂卫生管理制度（6）校医室管理制度，校医或保健人员职责，药品、器械管理使用制度（7）文件形式的卫生消毒制度，疫情报告制度，晨午检制度，因病缺课病因追查与登记制度，新生入学入托查验证及疫苗接种制度等。（注:传染病病种及上报时限、传染病报告流程、卫生消毒制度上墙）B类：健康教育

1卷：课表：总课表、班级上墙课表、任课教师表、作息时间表

2卷：教材：教材、教具（目录）

3卷：教案：教案（含教学计划）

4卷：问卷：学生考查的问卷（每期每个年级抽30份，问卷由知识和行为问卷两部分组成，内容参考《中小学健康教育指导纲要》）

5卷：成绩分析：学生考查成绩名册或学籍卡，健康教育知识知晓率和行为形成率统计表及分析。6卷：师资培训：健康教师的培训通知，培训照片，签到名册每期至少1次。（片区活动、集体备课、观摩等）

7卷：卫生人员：专兼职卫生人员档案，培训记录

C类：学校卫生

1卷：学校卫生宣传：每学年4期宣传专栏照片（显示明确的期数和日期），广播、主题队会、知识竞赛、电化教育、自办卫生小报等各种形式卫生宣传资料文字和照片每年不少于16次。单项健康教育活动（计划、总结和印证文字、照片等）。高中每学年有4次专题讲座包括青春期教育、禁烟禁毒教育、预防爱滋病教育、心理健康教育等（讲稿、照片、总结性材料）

2卷：常见病防治：常见病防治规划，常见病防治工作计划、总结，常见病防治分析报告（近视、肥胖、营养不良、龋齿、蛔虫感染率）

3卷：晨午检工作：晨午检登记，学生因病缺课病因追查登记表，因病缺课病愈复课查验统计表，学生因病缺课率

4卷：疫情处置：疫情上报登记表，疫情处置记录，卫生消毒记录

5卷：免疫接种：学生免疫状况一览表（与学籍相符），补种通知第一联，查验补种证明，接种工作统计汇总表（小学）。非计划免疫接种汇总表。

6卷：体验统计分析：学生体质健康卡，体检统计分析，个体分析发放记录

7卷：禁烟工作：无烟校园量化评分表，禁烟工作计划、总结，禁烟宣传资料，禁烟咨询记录，控烟监督检查记录（经常性监督记录，定期检查记录，师生监督承诺书和记录），禁烟标识的照片 8卷：获奖情况：学校卫生、健康教育获奖情况资料

公司客户档案建档及管理规范 篇4

10月19日，中国证监会正式发布修订后的《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《集合细则》）及《证券公司定向资产管理业务实施细则》（以下简称《定向细则》），自公布之日起施行。

修订主要体现在两个方面：一是，放松管制，放宽限制。二是，强化监管，防控风险。

（一）放松管制，放宽限制。

1、取消集合计划行政审批，改为事后由证券业协会备案管理。取消集合计划行政审批，有利于证券公司根据客户需求及市场情况，灵活设计产品，并及时推出，及时满足客户多样化、个性化的需求。

2、适度扩大资产管理的投资范围和资产运用方式。一是，适度扩大投资范围。根据客户认知能力、投资偏好及风险承受能力，对大集合、小集合和定向资产管理区别对待，投资范围逐渐放宽。大集合投资范围增加了中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划；小集合允许投资证券期货交易所交易的投资品种、银行间市场交易的投资

品种以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品。对于定向资产管理，允许投资者和证券公司自愿协商，合同约定投资范围。

二是，扩大资产运用方式。（1）允许证券公司集合资产管理计划和定向资产管理参与融资融券交易，扩大融资融券的市场覆盖面，健全融资融券市场机制；（2）允许集合计划和定向资产管理将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司，有利于集合计划、定向资产管理获取低风险利息收入，实现资产增值，同时也有利于增加融券标的来源，缓解融券标的短缺，促进融资融券业务发展；（3）允许集合计划进行正回购，在丰富集合计划流动性管理手段的同时，客观上有利于提高集合计划收益水平，有利于保护投资者利益；（4）提高自有资金参与一个集合计划的比重，允许自有资金在集合计划存续期间有条件参与或退出集合计划，以应对集合计划巨额退出，解决流动性风险，保持集合计划资产和投资的稳定，同时充分发挥证券公司资本金充足的优势，通过向集合计划投入自有资金，适当承担责任，增强客户信心。

3、调整资产管理的相关投资限制。一是，取消小集合和定向资产管理双10%的限制，以便于证券公司根据产品特点和客户需求自行约定投资比例，设计更为灵活的产品，例如投资单一中小企业私募债的资产管理产品、股票市值管理

产品等。二是，豁免指数化集合计划的双10%及相关关联交易投资限制，以准确跟踪基准指数，减少跟踪误差，提高集合计划业绩，保护客户权益。

4、允许集合计划份额分级和有条件转让。一是，允许对集合计划份额根据风险收益特征进行分级，有利于证券公司根据客户风险承受能力和预期收益目标，设计相应的资产管理产品，从而丰富产品类型，满足不同层次的客户需求。二是，适当允许集合计划份额在投资者之间有条件转让，以减少因大量退出导致集合计划投资的大幅波动，保持集合计划份额的稳定，从而更好的保护客户利益，维护市场稳定。（注：集合计划份额在券商柜台市场转让成为可能）

5、删除《集合细则》“理财产品连续20个交易日资产净值低于1亿元人民币应终止”规定。理财产品是否因资产净值低于一定下限而终止应由当事人自主判断和协商决定，充分尊重客户选择权，保护客户权益。

6、允许证券公司自身办理登记结算业务，允许经证监会认可的证券公司为资产管理提供资产托管服务。有利于拓展证券公司登记、托管、结算等证券中介服务功能，推动证券公司资产管理业务的创新发展。（注：券商柜台市场自办登记和结算、资产托管成为可能）

（二）强化监管，防控风险。

1、强化对集合计划适当销售的监管。要求证券公司从事资产管理业务应当充分了解客户，对客户进行分类，遵循风险匹配原则，向客户推荐适当的产品或服务，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的产品或服务。进一步明确不适当销售的法律后果，完善对集合计划销售活动的监管。（注：券商柜台市场销售集合计划产品应当建立投资者适当性管理制度）

2、充分揭示风险和强化市场主体责任。强调证券公司应当通过与客户一对一签合同和风险揭示书方式，向客户充分揭示产品或服务风险，且风险揭示应当具有针对性，表述应当清晰、明确、易懂。客户应当独立承担投资风险，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

3、完善公平交易、利益冲突管理的监管要求。要求证券公司建立公平交易制度及异常交易日常监控机制，公平对待所管理的不同资产。严禁利用所管理的客户资产违法进行利益输送。要求证券公司完善风险控制制度和合规管理制度，将资产管理业务与公司的其他业务分开管理，控制敏感信息的不当流动和使用，防范内幕交易和利益冲突。

4、提高资产管理业务透明度，方便社会监督。要求证券公司通过管理人、证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台，客观准确

披露资产管理计划备案或批准信息、风险收益特征、投诉电话等内容。

公司客户档案建档及管理规范 篇5

1.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第十七条，证券公司发起设立集合资产管理计划后5个工作日内，应当将集合资产管理计划的发起设立情况报（）备案，同时抄送证券公司住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构。

A.证券公司住所地中国证监会派出机构B.中国证券业协会C.中国证券监督管理委员会

2.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第十六条，证券公司开展资产管理业务，投资主办人不得少于（）人。

A.5B.4C.6

D.3二、多项选择题

3.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第四十五条，证券公司应当建立（），公平对待所管理的不同资产，对不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，并定期向证券公司住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构及中国证券业协会报告。

A.独立核算制

B.分账管理制

C.公平交易制度

D.异常交易日常监控机制

4.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第二十九条，证券公司将其管理的客户资产投资于本公司及与本公司有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当（）。

A.遵循客户利益优先原则

B.采取切实有效措施，防范利益冲突，保护客户合法权益

C.向证券交易所报告

D.事先取得客户的同意，事后告知资产托管机构和客户

5.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第十一条，证券公司资产管理业务分为（）。

A.专项资产管理业务

B.特殊资产管理业务

C.集合资产管理业务

D.定向资产管理业务

6.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第十四条，证券公司为客户办理特定目的的专项资产管理业务，应当（）。

A.针对客户的特殊要求和基础资产的具体情况设定特定投资目标

B.充分了解并向客户披露基础资产所有人或融资主体的诚信合规状况

C.签订专项资产管理合同

D.通过专门账户为客户提供资产管理服务

7.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第二十六条，集合资产管理计划应当面向合格投资者推广，合格投资者累计不得超过200人。合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产管理计划风险能力且符合下列条件（）之一的单位和个人。

A.个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币

B.个人或者家庭金融资产合计不低于300万元人民币

C.公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币

D.公司、企业等机构净资产不低于3000万元人民币

三、判断题

8.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第二十五条, 证券公司可以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划。募集推广期投入且按照合同约定承担责任的自有资金，在约定责任解除前可以退出；存续期间自有资金参与、退出的，应当符合相关规定。（）

正确错误

9.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第四十四条，证券公司办理集合资产管理业务，应当将集合资产管理计划资产交由取得基金托管业务资格的资产托管机构托管。（）

正确错误

10.2012年10月修订后的《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套实施细则，调整“关联证券”范围，明确资产托管机构及其关联方发行的证券，不属于关联证券。（）

正确错误

11.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第二十条，证券公司应当根据有关法律法规，制定健全、有效的估值政策和程序，并定期对其执行效果进行评估，保证集合资产管理计划估值的公平、合理。（）

残疾人康复档案建档工作总结 篇6

残疾人康复档案建档工作总结2007-12-07 23:26:02第1文秘网第1公文网文章标题：残疾人康复档案建档工作总结

[找文章到☆第1文秘(http://)一站在手，写作无忧!] 康复是残疾人基本的需求，因此，做好康复工作是保障残疾人的基本权利。康复工作也是我们基层残联的一项重点工作，自2004年下半年开展“人人享受康复服务”以来，受益人群逐步扩大，社会知晓率和残疾人的康复意识日渐增强。随着康复人群、康复资料的不断增加，建档工作已迫在眉睫。而档案的收集、整理和归档是做好康复工作的基础，也是对我们工作的记录和肯定。根据区残联的要求，我们街道残疾人康复档案的

整理工作已告一段落，现将有关工作小结如下：

一、以高度的责任心对待档案管理 原先我们基层残联的所有工作档案都由街道统一整理、装订。并没有分类。因此鉴于在平时工作中对档案工作的认识不足以及对档案知识的不熟悉，所以我们在思想上、措施上做了一些努力。

1、思想准备阶段

在接到建档工作通知后，思想上十分重视，马上将档案管理工作纳入工作日程，专门请街道负责档案工作的人员进行专业指导，学习档案的收集、整理和归档等相关知识，使我门对档案管理有了感性认识，真正做到了认识到位。

2、资料搜集阶段

由于，平时我们的资料管理不太重视，一些资料分散在各村（居）委会的助残员手中；一些资料也存在各相关的部门。如社区卫生服务中心、街道档案室。另一些必备资料也不注意收集，因此，我们根据档案目录逐一进行搜集。同时派

出专人向各方面索取资料，做到措施到位。

3、整理和归档阶段 由于经验的不足，档案整理走过了一段弯路，在自我检查中发现分类不符合要求，我们不畏艰难，主动请教专家并推倒重来，在专家的指点下将近五十册资料分类准确，重新仔细装订，做到了基本满足档案管理要求。

4、检查和完善阶段

11月，根据上级残联的安排，我们参加了档案的互查，发现了一些问题，包括资料的收集还存在一些问题，针对这一问题，我们马上进行整改，向兄弟单位学习，将档案补充完整。经过几个月的努力，已经建立残疾人康复档案五十多册，基本涵盖了康复的各个方面。同时我们还对残联联工作的其它资料一并进行整理和归档。

二、档案管理重要性的认识

档案管理工作是加快推进残疾人事业发展的重要基础，不断夯实档案基础建

设，加大档案管理工作力度，有效发挥档案的功能，是能否做好残疾人工作的一个重要方面，加大档案管理工作力度，有效发挥档案的功能，能使我们的事业扩大影响，同时，所记录的残疾人事业发展轨迹，也为后来的残联工作人员留下了一份宝贵的资料，使残疾人事业平稳、健康发展。

三、存在的不足和努力方向

主要的不足是不能分清资料是否应该保留。经过档案的整理和互查，在以后的工作中，我们将注意学习档案管理知识，认识资料的可否保存，同时注意积累，使资料的收集工作正规化。档案贮藏历史见证，记录事业发展的过程。本着对历史负责、对未来负责和对对广大残疾人负责的态度，我们基层残联应加强对残疾人康复文档材料的收案工作，确保这些档案、资料的齐全完整，及时做好归档整理工作。积极开发档案信息资源，建立科学实用的档案检索体系。我们街道是网络化管理的社区，在

做好文档的装订工作的同时还应做好电子文档的录入工作。为致力于提升国际大都市的整体形象作出应有的贡献。康复工作是残疾人事业的永恒主题，全面推进残疾人康复工作是构建社会主义和谐社会、和谐社区不可获缺的重要环节。为实现本市残疾人到2010年”人人享有康复服务”这一宏伟目标而努力！

《残疾人康复档案建档工作总结》来源于第1文秘网，欢迎阅读残疾人康复档案建档工作总结。

公司客户档案建档及管理规范 篇7

职工个人除填写《职工个人住房档案册》和职工家庭住房情况申报表外，还需提供： 1．房产证（或购房合同）复印件 2．身份证（夫妻双方）复印件

3．结婚证（未婚由民政局开具单身证明）复印件 4．职称证、聘任书复印件

5．配偶方单位开具的住房情况证明（是否享受房改房、公租房等）调入人员还需提供：

6．原单位、原所在地住房管理部门（房籍、产籍管理所或类似机构）开具的住房情况证明（是否享受房改房、集资房、统建房、公租房等等）7.调令或工作调动工资审批表（建档单位提供）

办结时限：限于 年 月 日前备齐交人事部门，逾期责任自负。

XXXX办公室

客户档案管理方案 篇8

A20%1.每周保证电话沟通1次以上，每2个月拜访其高层领导1次，2.专人对其进行资讯收集，如通过专业报刊、公司网站等途径分析客户动态

3.随时提供给客户良好的建议和合作切入点

B40%至少每周保证电话联络1次，每3个月拜访一次其营销总监及以上管理人员1次

C40%每2周保证电话联络1次以上，每4个月进行1次拜访，拜访对象包括营销部门经理、营销总监等中高层管理人员

六、客户档案信息的使用

1.公司实行客户档案信息的电子化管理，将所有收集到的客户信息、资讯和表单记录全部输入电脑之中，实现电脑化的档案管理模式，便于调用和查找。

2.根据客户档案信息编写《客户联络一览表》和制定客户关系维护方案。

3.公司对档案查询和使用实行权限设置，A级客户资料的查询和使用需为市场营销经理级以上人员。

4.其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。

七、客户档案的完善和更新

1.客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。

2.客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。

3.根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。

编制日期审核日期批准日期

物业中心客户档案管理制度 篇9

为完善公司的客户档案管理, 建立系统的客户档案，特制定该制度。1.2.公司的客户档案由客户服务部设专人进行统一管理。公司的客户档案内容包括：

（1）物业部各分部形成的相关文件资料（含挞订交易资料）：服务费确认书

（买方/卖方）、承诺书（买方/卖方）、买方/卖方身份证复印件、委托人身份证、委托书、<监证书>复印件、认购书、查册复印件/税单复印件、钥匙交收原件、客户满意度调查表、房地产证复印件。

（2）评估部形成的相关文件资料：评估报告、相片、评估师资格证、评估

公司执照或机构的营业执照。

交易按揭中心形成的相关文件资料：买方-----身份证、配偶身份证、户口簿、配偶户口簿、婚姻证明、供款存折、收入证明、公积金卡、首期（3）款收据、缴存证明，卖方------身份证、配偶身份证、户口簿、配偶户

口簿、婚姻证明、收款存折、房地产证、买卖合同、买卖征询意见通知。3.各分行文员须于每周五将本周交易产生的所有客户档案交客户服务部存档，并做好交接登记。

客户档案资料以复印件形式交客户服务部存档，要求资料要齐备。客户服务部须将客户档案按固定模式及时进行整理并归档。

客户档案的存放应统一、有序。将客户档案按房屋性质分成住宅、商铺、写字楼三大类；再分别细分为一手业务、二手业务；然后再根据交易房屋按所在区域、成交分行、成交性质（买卖/租赁）、成交时间进行细分。客户服务部要做好客户档案的统计工作，每月5日前向公司提交各类客户统计及分析报表。

客户服务部要做好客户档案的保管工作，不得遗失、损坏、涂改档案资料。凡借阅客户档案须做好借阅登记，并及时归还。4.5.6.7.8.9.2009．4．9

客户档案管理工作细节:

一、客户档案交接册

二、客户档案总目录表（分一、二手业务）：

三、客户档案明细目录(二手业务):

1.物业部形成的成交档案资料：服务费确认书（买方/卖方）、承诺书（买方/卖方）、买方/卖方身份证复印件、委托人身份证、委托书、<监证书>复印件、认购书、查册复印件/税单复印件、钥匙交收原件、客户满意度调查表、房地产证复印件。

2.评估部形成的档案资料：评估报告、相片、评估师资格证、评估公司执照或机构的营业执照。

3.交易按揭部形成的档案资料：买方—身份证、配偶身份证、户口簿、配偶户口簿、婚姻证明、供款存折、收入证明、公积金卡、首期款收

据、缴存证明、卖方—身份证、配偶身份证、户口簿、配偶户口簿、婚姻证明、收款存折、房地产证、买卖合同、买卖征询意见通知。

四、电脑客户档案目录：

总编号、子编号、交易时间、交易地址、交易金额(元)、建筑面积(M2)、房屋性质(房改房/商品房/回迁房/宅基地)、交易方式(买卖/租赁/纯交易/纯评估/纯按揭)、业主姓名、业主身份证号码、业主电话、业主住址、客户姓名、客户电话、客户身份证号码、客户住址、交易部门、经手物业顾问、所属部门经理、业主佣金(元)、客户佣金(元)、总佣金(元)、最后收佣日期、付款方式(一次性付款/贷款)、贷款方式(商业贷款/公积金贷款/混合贷款)、贷款金额(元)、贷款年限、租期、完案日期、业主交易次数、客户交易次数、俱乐部积分(卖方)、俱乐部积分(买方)、备注

五、客户档案编号说明

（一）总编号：

1、Y代表业务种类：Y1一手、Y2二手

2、交易年份

3、交易次序

编号举例：Y1-04-1即为一手业务、2009年、第一份交易

（二）子编号：

1、B代表交易部门/分行：

B1银山总行B2写字楼B3商铺部B4泰康B5越华B6越垦 B7前进(1)B8前进(2)B9荔湾B10西华B11 员村B12桥东B13花蕾B14芳花B15 黄石B16东湖B17文明B18中山八 B19景泰B20 东峻B21芳村 B22桥西 B23东风西 B24北京路B25江南西B26署前路 B27 东山（1）B28 东山（2）

2、F代表交易方式：F1买卖、F2租赁

3、交易年份

4、交易次序

编号举例：B1-F1-09-1即为银山总部、买卖方式、2009年、第一份交易