多层次传销管理办法（精选11篇）
一、指导思想
坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六届三中、四中全会精神为指针，认真贯彻省局工作会议精神，以科学发展观统揽全局，严厉打击传销和变相传销违法活动，坚持集中整治与日常监管相结合，查处案件与建立长效监管机制相结合，严厉打击与宣传教育相结合，坚持“统一领导，属地管理，打防结合，预防为主”的工作方针，采取有效措施，重拳出击，严打严防，标本兼治、综合治理。为我市经济和社会全面协调发展，营造良好的市场环境和稳定的发展环境。
二、工作目标和执法重点
工作目标：以促进经济发展，维护社会稳定为目标，通过专项整治，彻查一批案件、取缔捣毁一批窝点，惩治法办一批传销骨干，积极探索建立长效监管机制，增强群众抵制传销和变相传销的意识，为全面推进“五增五创”，有效维护经济秩序和社会稳定，做出积极贡献。
执法重点：重点行为:
1、严厉打击“拉人头”式的各种传销和变相传销活动；
2、严厉打击境外企业入境开展传销和变相传销活动；
3、严厉打击利用互联网进行传销和变相传销活动；
4、严厉查处各种利用“金字塔”的形式销售商品的非法传销活动；
5、依法查处转型企业违反规定进行传销及其培训等违法活动。
6、严肃处理容留传销人员居住，为传销活动提供方便，隐匿证据、协助逃逸的房主和有关人员。要快查重处参与人数多、社会影响大、涉案地区广，以及在校学生、少数民族等特殊群体参与的严重危害社会稳定，破坏经济秩序的传销和变相传销大要案件。重点区域是：城区、矿区、开发区范围及城乡结合部和外来人员集中地区、案件易发多发地区、各大宾馆、饭店、会议室、公共场所。其他县局、分局也要深入开展专项执法行动，并作为今年经检工作的重点，抓紧抓好抓出成效。原创文章，尽在文秘知音网。
三、方法步骤
这次专项执法行动分三个阶段：
第一阶段（5月20日前）为摸底发动阶段。各县局、分局要在前一阶段摸底调查，广泛发动和教育群众不参与传销、不庇护传销、不为传销提供任何便利条件的基础上，按照属地管理原则，层层进行安排部署，摸清本辖区传销和变相传销的动向，排查一批案件，向社会公布举报电话。做到早发现、早制止、早处置。
第二阶段（5月20日至8月20日）为查处建制阶段。根据掌握线索，集中专门力量依法查处一批传销案件。要着力于端窝点、抓源头，一查到底，做好对一般传销人员的帮教转化工作，促其迷途知返，对传销和变相传销的组织者要依法移送司法机关追究刑事责任。认真研究分析传销和变相传销活动特点、规律，制定有效打击防范的对策和制度，同时要帮助直销企业规范内部管理，做到随时发现随时查处，从严处理。要认真探索总结长效监管机制，结合辖区实际制定出有特色的打击传销机制。同时，结合我市信用体系建设，建立健全直销企业信用档案和推销员档案，促进直销企业规范经营。
第三阶段(8月20日至9月30日)为总结考核阶段。各县局、分局要认真自查自评、逐级扎实考核检查，确保不走过场，实现预期阶段性目标，并写出工作总结上报市局经检科。市局将对专项行动进行考核、评比、总结。
四、措施和要求
（一）加强领导，明确职责。各县局、分局要在已建立的各级打传领导组的领导下，认真落实责任制，精心组织，周密部署，一把手要亲自抓，分管领导具体抓，层层落实辖区责任制和过错追究制，结合本辖区实际，抓紧制定和实施具体的行动方案，建立完善的“打传”组织体系，务求措施到位，工作到位。
（二）提高认识，重拳出击。“打击传销和变相传销不仅是经济问题,也是政治问题”,传销和变相传销具有欺骗性、隐蔽性、分散性、顽固性和外来人员多、社会危害大等特点。全市各级工商行政管理机关一定要从贯彻落实共产党员先进性教育成果，践行“三个代表”重要思想，讲政治、创环境、促发展、保稳定的高度，充分认识“打传”工作的重要性、艰巨性和长期性，增强责任感、使命感和紧迫感。克服麻痹松劲情绪，迅速行动，全力投入，在全市掀起抓头目、端窝点、毁网络的“打传”高潮。
（三）严格执法，依法行政。各县局、分局要严格执行国家、省、市打击传销和变相传销方面的政策、法律、法规及文件精神，严格办案纪律，发现可疑线索和接到群众举报要集中调配力量，一查到底，决不放过。做到有报必查、有查必果，严格执法、依法行政。对有法不依、执法不严、有令不行、有禁不止，甚至参与支持、包庇、纵容传销和变相传销活动的，一经查实，依法依纪追究其责任。
（四）完善机制，长效监管。制度建设是实现“打传”长效化监管的治本措施，各县局、分局要在去年的基础上，不断完善和创新“打传”模式，积极探索有利于处理突发事件的新机制，使“打传”工作真正实现长效化、制度化、规范化。
（五）加强配合，齐抓共管。要认真贯彻执行省政府办公厅《关于继续保持高压态势严厉打击传销和变相传销活动紧急通知》（晋政办发[2003]74号）明电精神，在当地党委政府的统一领导下，搞好与公安、银行、民政、文化、新闻及社区居委会等单位的协调配合，齐抓共管，联打联防，形成合力。
（六）广泛宣传，形成声势。在专项执法行动中，通过各种形式的宣传，深刻揭批传销活动的社会危害和欺骗本质，借助新闻媒体开辟专栏、制作专题、公开电话、宣传政策、报道动态，公布战果、曝光案例，大造“打传”舆论。让广大人民群众自觉认识传销和变相传销活动的危害性，自觉抵制传销活动，形成全社会共同打击非法传销的良好氛围。
国内台湾地区的公平交易委员会按年办理多层次传销事业经营发展状况调查结果,截至2013年12月底,平均台湾总人口每万人中有858人加入多层次传销事业,传销事业营业额高达716.70亿元①,足显多层次传销发展在营销通路上,已占有一定地位。
2014年1月14日台湾地区立法院审议通过《多层次传销管理法》,定于同年1月29日公布施行,赓续颁布相关配套法令包括《多层次传销管理法施行细则》《多层次传销保护机构设立及管理办法》等规定。其中《多层次传销管理法》最具规范效果,就是由主管机关指定经报备的多层次销售组织捐助一定财产,设立保护机构,具财团法人性质,已报备的多层次传销事业必须加入,不加入会被处以罚款;惟多层次传销商不一定非要加入,但如果不加入,则无权请求保护机构进行保护等。②这是传销商的自律准则的体现,也是目前管理多层次传销事业的范式。
2 多层次传销保护机构的特点
2.1 多层次传销保护机构的规范要旨
依据《多层次传销管理法》第38条明定:主管机关应指定经报备之多层次传销事业,捐助一定财产,设立保护机构,办理完成报备之多层次传销事业与传销商权益保障及争议处理业务。其捐助数额得抵充第2项保护基金及年费。保护机构为办理前项业务,得向完成报备之多层次传销事业与传销商收取保护基金及年费,其收取的方式及金额由主管机关定之。完成报备之多层次传销事业未依前2项规定据实缴纳者,以违反第32条第1项规定论处。主管机关规定缴纳保护基金及年费者,始得请求保护机构保护。保护机构之组织、任务、经费运用、业务处理方式及对其监督管理事项,由主管机关定之。
2.2 多层次传销保护机构的设立与组织
(1)该机构的设立背景,系台湾地区立法院审查《多层次传销管理法草案》时,考虑部分多层次传销事业发生未依法律规定揭露信息、履行参加契约、不当营销行为,规避传销商解除或终止契约及不当阻挠退货等情形。唯有通过已报备完成的多层次传销组织设置保护机构,发挥自律与协调功能,始能有效处理争议。
(2)依据《多层次传销保护机构设立及管理办法》第2条规定之适用对象为财团法人。
(3)保护机构应设董事会③,置董事9人,由公平会遴选。
①向公平会报备之多层次传销事业代表2人、传销商代表2人、专家学者3~4人、公平会代表1~2人。
②董事的任期3年,连选(派)得连任1次,每届期满连任之董事,不得逾全体董事人数的2/3。董事会应由全体董事2/3以上出席董事过半数之同意,就公平会代表以外之董事选出1人为董事长,经公平会核可后生效。另其应置监察人1~3人,由公平会就学者专家及公人士遴选之。监察人任期3年,连选得连任,每届期满连任之监察人,不得逾全体监察人人数2/3。监察人得随时调查保护机构之业务及财务状况,查核簿册文件,并得请求董事提出报告。监察人各得单独行使监察权,发现董事会执行职务有违反法令、捐助章程或业务规则之行为时,应即通知董事会停止其行为,同时副知公平会,并于3日内以书面叙明相关事实函报公平会。因此,该保护机构组织设董事会主导运作,其中董事席次须有主管机关代表及公正、专业第3人存在,采合议制。
另,再设置监察人1~3人从事业务监督,发挥复式监督的效果。
(4)保护机构应向公平会申请设立许可,如经许可后,捐助人应于法院登记完成后90日内,将捐助财产全部移转保护机构,并报公平会备查。如有登记事项变更,须检附变更申请书,报经公平会核定后向法院办理变更登记。④
2.3 多层次传销保护机构的任务
依据《多层次传销保护设立及管理办法》第3条规定,保护机构的任务:
(1)调处多层次传销事业与传销商间之多层次传销民事争议;
(2)协助传销商提起本办法第30条所定之诉讼;
(3)代偿及追偿多层次传销事业因多层次传销民事争议,而对于传销商所应负的损害赔偿;
(4)管理及运用多层次传销事业及传销商提缴之保护基金、年费及其孳息;
(5)协助多层次传销事业及传销商增进对多层次传销法令之专业知能;
(6)协助办理教育训练活动;
(7)提供有关多层次传销法令之咨询服务。
另,为处理争议事件,该保护机构设调处委员会、置调处委员11~21人(其中1人为主任委员),这些人由董事会遴选,报经公平会核定后聘任,任期3年,期满得续聘。该委员会决议应有委员1/2以上出席及出席委员过半数的同意。调处委员(会)应独立行使职权。调处事件经双方当事人达成协议者,调处成立。但不得再就同一事件申请调处。经调处会议有任一方当事人连续2次未出席,或经召开调处会议达3次而仍未能作成调处方案者,则视为调处不成立,由请求调处者循民事诉讼等其他途径解决。倘系多层次传销应负赔偿责任,保护机构应命该事业于30日内支付赔偿,逾期未支付者,就一定额度内由保护机构代偿,再由保护机构向该事业代偿。该额度将由保护机构拟议后,报经公平会核定后实施。对于同一原因事件,致20位以上传销商受损害或请求赔偿金额达100万元以上者,经调处虽未成立;惟经保护机构认定,多层次传销事业件应负赔偿责任者,传销商得请求保护机构就一定额度内先代支付诉讼费及律师费。传销商曾经保护机构代为支付诉讼费及律师费者,未返还前述费用前,不得在行请求前项诉讼协助,且先代支付之律师费不得高于法院选任律师及第三审律师酬金核定支附标准所订律师费用上限。只是,调处之性质是基于双方当事人的合意,以减少诉讼成本,并非剥夺当事人之民事诉讼权利,故规定有成立与不成立情状,以及保护机构相关处置作为,暨其效力。
多层次传销保护机构的业务内容保护机构为办理业务需要订定或修改业务规则,其内容包括:调处传销争议、协助诉讼、代偿及追偿、主管机关委任事项等核心业务,须报经公平会核定。
2.4 多层次传销保护机构之收入来源
①捐助之财产;②自多层次传销事业及传销商收取之保护基金及年费;③财产之孳息及运用收益;④其他受赠之收入。公平会另订定有保护基金及年费缴纳标准。①对于未据实缴纳保护基金或年费的业者,依《多层次传销管理法》第38条第3项规定,以违反第32条第1项规定论处。
2.5 主管机关监督
公平会对于保护机构的业务监督可区分为报经核定及函报备查两类:
(1)核定项目:①保护机构对于订定或修改捐助章程、取得或处分固定资产处理程序、内部控制程序等。②保护机构董事会应为特别决议之事项,如章程、组织规程之订定、解散或目的及基金保管运用方式的变更。③董事会董事长及调处委员会之调处委员名单。④保护机构董事、监察人及调处委员之兼职费、出席费及交通费支给标准等。⑤保护机构业务规则订定与修改、调处重大案件的要件及程序、赔偿责任代偿之最高限额、代为支付诉讼费及律师费的总额上限。
(2)备查项目:①保护机构于前述项目之变更应将议程通知全体董事,报请公平会备查,该会并得派员列席。②保护机构应制定会计制度,暨每年编造次年预算报告及决算报告,报公平会备查。③保护机构董事会及调处委员会之议事录,应每季函报公平会备查。另,公平会对于董事(会)、监察人、调处委员(会)就应执行业务有违反相关规定,怠于执行、未确实执行或其他重大违失事由者,得予撤销决议。公平会为了解保护机构业务,得随时通知其提出业务及财务报告,必要时并得派员或委托会计师查核。同时,保护机构应备置文件,供公平会查核。②总之,保护机构业务运营的食窳,关系着维护传销商实质权益的保障。公平会必须对该机构业务运作及财务管理等严格监督,以发挥防微杜渐、健全发展效果。④法律责任依据《多层次传销管理法》第32条第3项规定,主管机关对于保护机构违反第38条第5项业务处理方式或监督管理事项者,依第1项规定处分。即得限期令停止、改正其行为或采取必要更正措施,并得处10万元以上500万元以下罚款;届时仍不停止、改正其行为或未采取必要更正措施,并按次处20万元以上1000万元以下罚款,至停止、改正其行为或采取必要更正措施为止;其情节重大者,并得命令解散、勒令歇业或停止营业6个月以下。鉴此,公平会就保护机构的相关行政缺失有裁处权限,旨在加重保护机构承担责任,即该机构违反公平会所订定业务处理方式或监督管理事项时,应负担行政责任,以确实达成设立该机构的立法目的与规范作用。
3 结论
台湾地区多层次传销管理法条文内容虽多参酌自公平交易法及依公平交易法授权订定之办法,但部分内容大有变动,包括多层次传销销售、多层次销售组织、多层次销售商)、多层次销售组织及多层次销售商义务,例如报备、告知多层次传销制度、明示从事层次传销业务、对宣称的成功案例的真实说明义务、披露财务报表义务、禁止从事变质多层次销售的义务、不得向多层次销售商敛财的行为,暨解约与退货等规定,这些规定于条文中规范,但是于传销商实际推广及销售是否会确实约束与遵守,有其困难性存在。多层次传销管理法第38条规定,设立多层次传销保护机构,明定保护机构得依主管机关规定向完成报备之多层次传销事业及传销商收取保护基金及年费,以维持机构运作;并规定保护机构的运作授权依据及完成报备之多层次传销事业违反缴费义务及加入保护机构之失权与行政责任等。将会带来以下影响:
(1)传销组织运营及其传销商的营销行为,是否会受到政府过度的行政干预,不符合比例原则。
(2)保护机构是否能完全依照公平会的多层次传销管理法规定运作,有待验证。
(3)保护机构设立后,对于传销商的权益获得保障,但是对传销业者承担责任加重是否会产生其进入市场的困难度及加速退出市场现象,均有待观察。综上所述,多层次传销是一种销售手法,系指事业透过许多层级的传销商来达到快速推广、销售商品或提供服务之目的,它的理论基础是倍增市场学。其特点是传销商人际关系的组织与复制。台湾的多层次管理法第38条创设保护机构,可称得上是责成传销业者“自律”管理的先驱。但预估未来执行面上,可能会发生过度干预市场机制运作情形,影响市场有效竞争;惟毕竟这是好的开始,已能预期其执行成效是加重已报备的多层次传销事业的负担,并加强与维护传销商权益,防范变质多层次传销行为的产生。
参考文献
[1]王欣.我国香港台湾地区直销传销领域最新立法简析[J].中国工商管理研究,2015(3):67-71.
[2]台湾公平交易委员会.认识多层次传销管理办法[M].台北:公平交易委员会,2014.
[3]胡兰玲,白小平.论传销及其法律规制[J].甘肃社会科学,1996(3).
[4]胡鹏年.我国多层次传销管理办法与中国大陆传销管理办法规定之比较[D].台北:军法专刊,1998.
不卖产品也能赚大钱?
“要买美体内衣的找我,想要加盟的也找我!”去年年底,唐小姐在某论坛的个人签名写着这样一句话,随后还附上了一个网址。
“只要在这个网站注册,缴纳13800元的加盟费,你就能以4.7折的折扣购买该网站的产品,然后开一个属于自己的网店。另外,你还可以发展下线,推荐一个人就可享受永久收入。只需很短的时间,在未来6到12个月内,年收入过百万不是梦。”唐小姐对这种赚钱方式深信不疑,“现在,靠卖产品赚钱的方式已经落伍了,我开个网店,不用卖产品,光是发展加盟店就能月入过万。”
唐小姐得知这个赚钱新途径是通过自己在老家河南的母亲,在那里,很多人都已经成为这个网站的会员,会员与会员之前又都有着千丝万缕的关系,或者是母女,或者是朋友、亲戚,他们相信不卖产品也能赚大钱,只要自己手里有人脉资源,有足够的会员,也就是下线。
而到了今年5月份,唐小姐在那个论坛的签名改成了“什么都不想要了。”
“那个项目不做了,在北京做赚不到钱,我妈在老家做还行,一个月能做到两三万。”唐小姐说。
女士内衣成为传销热点
和唐小姐一样,吴女士也曾经是这个网站的会员。“如果你想在这个网站开店,首先就要成为它的银级或金级会员,因为入会后才能享受进货折扣价,而成为会员的条件却非常奇怪,那就是要买它的商品套餐,这个公司的人称之为投资。
但是,它上面的东西比市场价要贵很多,商品便宜的时候也是和商场的促销价持平。他们的加盟商靠什么赚钱?靠拉下线。”吴女士说。而通过缴纳入门费、靠拉下线赚钱这两点,很多人都能自己判定这是不折不扣的传销模式。
除了新型的打着电子商务的旗号进行传销,还有一些以介绍工作、赚大钱为名的传销活动,其中很多人都以进入门槛较低的服装店为诱饵。
今年初,一拨一拨的湖南株州市民被自己的亲戚和朋友叫到西部遵义、贵阳、重庆等地搞所谓的西部大开发项目——西部服装全国连锁店。其实,完全是一场变相传销的骗局。以介绍工作为名或者大肆渲染能挣大钱,成群结队的本地人被自己的亲戚和朋友骗到遵义、贵阳、重庆等地,等待你的不是开店,也并非销售服装,而是一帮能说会道的所谓“营销经营”帮你“洗脑”,使你相信天上会掉下来个大大的馅饼来。一月挣几万、几十万,一年能发几百万的谎言据说已使六余万的湖南人像发了疯似的云集在遵义这座偏远小城市,使当地的物价和房租价大幅度的上涨。
如今,服装也进入传销组织的产品范畴,其中,很大一部分人打著经营女士内衣的旗号从事非法传销牟利,如去年年底被捣毁的深圳罗曼娜缇服饰发展有限公司,它骗近百人加入传销,销售总额超过1000万元。该公司王某以每件约100元的价格从上海等地批发买进普通女士内衣,然后将这些产品吹嘘成用特殊材料制作、有特殊功能、具有发明专利和全国驰名商标的产品,从而蛊惑下线,欺骗消费者,卖出价格最高竟达每件4500元。3800元+2年=380万?
传销和变相传销行为的突出表现
一、加盟者通过交纳入门费或以认购商品等变相交纳入门费的方式,取得加入资格或相应级别,以及取得介绍或发展他人加入的资格;
二、在先的参加者靠发展后加入者交纳的费用获取收益,且收益数额由其加入的先后顺序所决定;
三、参加者以交纳定额费用或以认购商品等变相交纳费用的方式,取得获取高额回报的资格;
四、经营者的利润主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等变相交纳费用的方式交纳的金钱,而并非真正以营销商品为经营方式来获取利润;
五、经营者利用后参加者所交付的费用支付在先参加者的报酬维持运作;
六、经营者承诺在一定时间内返还参加者高于其所交费用数倍的回报;
七、经营者销售的商品价格明显高于公开、合理市价,牟取暴利;
八、不允许参加者退货或设定极其苛刻的退货条件;
来源 国家工商行政管理总局
公告日期 2011-08-26
作者 国家工商行政管理总局
近年来，以拉人头公开聚集为特征的传销在工商、公安机关的严厉打击下，变换手法转向网络传销。他们打着“资本运作”、“电子商务”、“网络销售”、“网络加盟”、“网购平台”、“私募基金”、“股权投资”、“网络直销”、“网络营销”、“网络代理”、“网上学习培训”、“点击广告即可获利”等名义，通过互联网，要求参与者交纳费用、发展人员、组成人员层级网络、从事网络传销活动。为了严厉打击网络传销违法犯罪活动，严惩网络传销组织者、领导者，净化网络环境，近期，国家工商总局、公安部、工信部、国家互联网信息办公室、人民银行、银监会等六部门联合开展打击网络传销违法犯罪专项行动。
国家工商总局直销监督管理局提醒广大人民群众：如果某组织（公司或个人）承诺以较大数额人民币购买一定积分或产品，即可获得丰厚回报等招数诱惑您，这是让您交纳或变相交纳入门费；同时还要求您拉人加入其中或发展下线、会员、代理商等，形成多个层级的金字塔型；其获利的途径是上线从直接或间接发展的下线销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利；其结果是极少数顶层的传销组织者轻而易举获取暴利，而绝大多数参与传销者血本无归、上当受骗。对此种骗局，请您要高度警惕，避免误入传销陷阱，造成财产损失。
发现此类活动，请及时向发生地的工商行政管理机关、公安机关举报。举报电话：工商行政管理机关12315，公安机关110。
一、成立组织
成立打击传销和变相传销专项整治领导小组，市政府常务副市长宋家伟为组长，市政府副秘书长ＸＸＸ、市工商局局长ＸＸＸ、市公安局局长ＸＸＸ为副组长，市工商局、公安局、银监局、教育局、法院为成员单位，领导小组办公室设在市工商局，联系xxxxxxx，传真xxxxxxx。
二、整治的重点对象
(一)带有黑社会性质和邪教性质的传销和变相传销活动；
(二)传销和变相传销活动的组织者、策划者、幕后指挥者和骨干分子；
(三)以限制人身自由为手段拉人入伙的传销行为和暴力阻碍执法公务行为；
(四)转型企业违规的培训活动，境外传销企业的网络传销活动。
三、整治的重点区域
ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ三区和开发区为重点清查打击区域，各县、市以城区为重点，做好清理防范。
四、专项整治时间
从2006年9月1日至9月30日，分三个阶段进行。
第一阶段(9月1日至9月15日)为宣传动员自我排查阶段。以街道办事处为主，开展广泛的宣传教育，发动群众主动举报，密切掌握当地传销和变相传销活动的情况；调查摸清传销人员聚集窝点或居住点，调查传销头目和骨干分子，同时做好群众来访工作。
第二阶段(9月16日至9月25日)为集中清查联合打击阶段。由工商、公安和社区对本辖区内传销和变相传销人员居住点、活动聚集点进行集中清查，遣散传销人员，查扣传销财物，捣毁传销窝点，惩办传销活动的组织者和骨干分子，查处传销案件，9月16日、17日为全市集中清查行动日。
第三阶段(9月26日至9月30日)总结巩固成果阶段。在集中清查联合打击的基础上建立打击传销长效监管机制，巩固专项整治成果，各县、市、区政府将专项整治情况书面总结上报专项整治领导小组办公室。
五、专项整治职责分工
(一)工商行政管理部门要把打击传销和变相传销活动作为整顿和规范市场经济的重要内容，根据举报、投诉、巡查发现的线索及时组织查处；严格审查外来人员从事的可疑经营活动；从快对涉嫌传销和变相传销行为上报定性；依法查封传销和变相传销物品；严格查处转型企业从事传销、违规培训、违规雇佣推销人员、网上传销等行为；及时移送涉嫌构成犯罪的传销案件；配合公安机关追源头、端窝点。
(二)公安机关要组织专门力量，解救人身受到控制的受骗群众；遣散传销（涉嫌传销）活动窝点聚集人员；打击传销活动的组织人员、骨干力量和聚众闹事、围攻阻挠执行公务人员的不法分子；查处案件，摧毁传销犯罪团伙；做好案件的查破和缉捕犯罪嫌疑人工作；结合重点人口、特种行业、出租房屋管理，注意发现问题；积极配合工商行政管理部门查处传销活动。
(三)居(村)委会要积极做好对群众的宣传教育工作。配合公安部门加强对流动人口和出租屋的监管，责令各业主不得将出租屋租给传销人员居住；对传销和变相传销活动及时发现，及时报告，及时处理。同时，积极参与组织的清查行动。
(四)金融部门要根据执法部门的要求及时对传销组织的帐户予以查封或冻结；教育部门要帮助执法部门劝导、遣散陷入传销组织的学生群体。
各县、市、区政府要领导、组织各部门做好打击传销和变相传销活动工作，本着“标本兼治，重在治本”的原则，把打击传销和变相传销活动工作纳入综合治理范畴，建立防范和打击的长效机制，不断巩固打击成果，净化社会环境。
六、工作要求
(一)统一思想，提高认识。要充分认识传销和变相传销的本质、欺诈性和对社会稳定的严重危害性，认识到打击传销和变相传销对于保护广大人民群众生命财产安全，维护社会稳定，保障市场经济秩序的重要性，坚决克服麻痹松懈思想，消除厌烦情绪，扎扎实实开展专项整治工作。
(二)加强组织领导，进行综合治理。责任部门要切实增强责任感和紧迫感，加强领导，建立联防联打机制，统一部署，齐心协力，密切配合，认真履行职责，把打击传销工作纳入社会治安综合治理的范畴，确保整治效果。
(三)严格落实责任，建立健全长效机制。要严格实行领导、部门责任制，做到职责明确，分工明晰，措施有力、配合协调、步调一致。要加大抓捕传销头目、瓦解传销网络力度，加强出租屋管理，做到“打防管控”多管齐下，标本兼治，建立行之有效的快速反应打击取缔机制，彻底清除传销和变相传销活动窝点，并提前制定堵回流措施，对传销和变相传销活动进行反复清查、打击，防止回潮。
2000年6月13日 公通字„2000‟54号
各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：
近期，以传销和“消费联盟”、“共销”、“滚动促销”、“重复消费”、“框架营销”、“复合式加盟连锁”等变相传销形式进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪活动十分突出，给人民群众财产造成了重大损失，并引发了许多群体性治安事件，严重影响了正常的金融秩序和市场秩序，危及社会稳定。为加强对此类违法犯罪活动的打击和防范工作，遏制其发展蔓延的势头，现就有关工作通知如下：
一、提高认识，加强领导。当前，不法分子利用传销和变相传销形式实施的集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪活动已蔓延到全国大部分省市，有的案件涉案金额达十几亿元，受害群众几十万人，不仅严重地扰乱了市场秩序和金融秩序，而且引发了群体性事件，影响社会稳定。为此，各级公安机关务必提高认识，从维护社会稳定的大局出发，以高度的政治责任感和政治敏锐性，切实履行法定职责，采取有效措施，严厉打击此类违法犯罪活动。各地要立即对本地此类违法犯罪活动开展调研工作，摸清其基本情况及规律、特点，并根据不同情况制定对策措施。有关情况要及时向当地党委、政府报告，取得支持，同时报部。
二、加强与有关部门的配合，共同做好工作。以传销和变相传销形式进行的违法犯罪活动，即有违法违规经营、非法集资的问题，也有集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等犯罪问题。最近，国家工商行政管理局、中国人民银行已分别就打击传销、变相传销及非法集资的工作进行了部署。各级公安机关要在党委、政府的领导下，与工商行政管理部门、人民银行等单位密切配合，各司其职，协调行动，对工商行政管理部门、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持。要主动与工商行政管理部门和人民银行联系，共同研究对策措施，对工商行政管理部门、人民银行移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况反馈有关部门。对群众举报或在调查中发现的案件线索，可主动商请工商行政管理部门、人民银行协助认定。对尚未构成犯罪需要进行行政处理的，应及时移送有关部门。
工作中，各地可根据案件不同性质，采取不同的处理方式。对刚刚运作就被及时发现的，可请有关部门责令其立即停业或纠正其非法经营方式；对已经发展到一定规模，但尚未产生严重后果的，可请有关部门及时查封、吊销执照、进行罚款、清退资金；对已产生严重后果，构成犯罪的，应即立案侦查，追究其刑事责任。
公安机关在严厉打击此类犯罪、努力挽回损失的同时，要在当地党委、政府的领导下，积极配合工商行政管理、人民银行、宣传等有关部门，认真做好当地受害群众的稳定工作，防止形成群体性事件。要及时获取闹事的苗头性信息，做好处置突发事件的准备工作。对传销和变相传销活动情况严重的地方，要商请有关部门成立接待站，做好国家有关政策规定的宣传、解释和受害群众的稳定工作。要将因传销和变相传销活动引发的群体性事件解决在萌芽状态和初始阶段，解决在当地，防止参与这些活动的人员串联和到异地聚集。对无理取闹者和组织、煽动群众闹事者，要依法严肃处理。
三、加强办案协作，加大打击力度。各地公安机关在查处此类犯罪活动中，要认真把握政策界限，对涉嫌犯罪的案件要态度坚决，一查到底，绝不能手软。对那些卷款潜逃的犯罪嫌疑人特别是核心人物，要采取各种措施缉捕归案。对于尚未立案仅进行初查或请有关部门进行调查的案件，要注意防止有关人员逃跑及转移资产，最大限度地避免、挽回损失。
鉴于在此类违法犯罪活动中，犯罪分子往往在许多地区同时设立分公司或代理人实施犯罪，各涉案地公安机关要从大局出发，树立全国一盘棋的思想，在追捕犯罪嫌疑人、调查取证、追缴赃款、信息通报等方面加强配合，协同作战，切实加强打击力度。根据此类案件的特点，为避免矛盾集中，同时为提高工作效率，加快办案速度，对于同一系列案件，各涉案地可分别就本地涉及的犯罪嫌疑人和犯罪事实立案侦查，在侦查终结后，再根据情况或者并案移送审查起诉，或者分别移送审查起诉。对涉案赃款赃物，各立案单位不得随意处置，应就地冻结、扣押，适时统一协调处理。
四、严格把握政策界限，正确适用法律。对于以传销和变相传销形式进行的违法犯罪活动，各地公安机关应认真研究案情，把握案件实质，并主动与检察院、法院联系，准确定性。(一)以传销和变相传销形式，使用诈骗方法非法向社会公众募集资金，数额较大并有下列情形之一的，应当按照刑法第一百九十二条，以集资诈骗立案侦查：
1、携带集资款逃跑的；
2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
(二)以传销和变相传销形式，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，应当按照刑法第一百七十六条以非法吸收公众存款罪立案侦查。
(三)从事传销和变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当按照刑法第二百二十五条以非法经营罪立案侦查。
(四)对于从事传销和变相传销的代理商、中间人，与传销、变相传销活动的组织者共同策划并实施集资诈骗活动的，应当以集资诈骗罪共犯查处；对不具有诈骗故意，但符合第(二)条或第(三)条规定的，应当以非法吸收公众存款罪或者非法经营罪立案侦查。
(五)对于进行传销和变相传销活动，尚不够刑事处罚的，应交由工商行政管理部门和人民银行处理。
班会主题：“打击传销” 班会目的：
本次班会主要通过播放反传销主题的影片《黑梦》，揭露非法传销活动的骗人伎俩，让同学们更深入了解非法传销活动，同时，让同学们能在现实生活中，区分直销与传销活动，增强同学们自我保护的意识，进而抵制非法传销活动，打击非法传销行为。
班会时间：2016年10月31日 班会地点：二年级教室 班会出席人：二年级全体同学 班会流程：
1、班会开场白：
通过对现实社会传销活动背景资料，引入本次班会主题及目的并通过提出问题，引起同学们对传销活动的思考，以提高同学们对影片的关注程度。
非法传销对整个国家和社会是有百害而无一利。在经济学层面上，传销以欺骗为直接手段，出售人与人之间的信任资源。传销人员为了实现自己的“梦想”，亲戚骗亲戚，朋友骗朋友，疯狂地发展下线。一个庞大的骗子网络建立起来。假如传销无限制地发展下去，社会上人与人的信任资源将无限流失，终究会动摇市场经济赖以发展的基础。
在社会学意义上，瓦解社会基本单元—家庭，动摇社会稳定的基础。传销活动参与者多有相同经历，就是被亲戚朋友以介绍工作、做生意等为名，骗到外省市。参与人员中，多是弱势群体。最后结果往往许多人妻离子散，家破人亡，有的因“洗脑”过分投入，精神接近崩溃边缘。
思考：传销活动有怎样的骗人伎俩、传销与直销的区别在哪里、在现实生活中，我们又该如何判别非法传销活动，从而抵制非法传销活动等等
2、播放影片《黑梦》；
电影〈黑梦〉，故事情节严谨，让我们深刻感受到了传销的可怕，以及传销就在我们身边。传销已经不是一个离我们很远的名词。影片中，传销者的疯狂，让我们感慨不已，同时又让我们觉得传销组织给广大学生带来的危害。通俗的理解，传销就是用劣质的货以次充好或干脆用无虚有的什么货让你购买，当你购买后就上当了，甚至会让你血本无归乃至失去最基本的生活费用。传销是一种商业诈骗，只有缴纳入会费才能加入，销售的产品质量低劣、物非所值，而且不能退换，奖金按所拉人头数量计算，是以非法敛财为目的商业诈骗行为。而直销目的在于销售产品，加入者无需投资，销售的产品质量有保证。
班会总结：
1、同学们讨论影前所提出的相关问题，重点分析传销与直销之间的区别和在现实中如何判别非法传销行为。
2、以提问的形式，考察同学们对非法传销行为的认知程度，同时达到同学们思想交流的目的和增强班会的活跃气氛。
本次主题班会旨在让同学们更加深入地认知非法传销活动及其对国家与社会所造成的危害性，进而增强同学们在社会生活中自我保护的意识，抵制违法犯罪行为。
二年级
为了有效遏制传销行为在我校发生，进一步巩固我校“无传销组织，无传销网络，无传销人员”的局面，尽快实现“无传销校”的目标，根据上级文件要求，结合我校实际制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，按照社会治安综合治理工作部署和要求,坚持打防结合、标本兼治的工作方针，以开展创建“无传销校”活动为载体，以强化教学楼管理为重点，加强传销案件查处，不断深化打击传销工作，积极构建科学、高效、协调、有力的打击传销长效监管机制，有效遏制传销活动在我校发生。
二、工作目标
1、继续深入开展创建“无传销校”活动。要在以前的基础上，以“建立打击传销协调联动机制、联通机制、宣传教育机制、监管查处机制、建立目标考核和责任追究机制”为主要内容，再创建 “无传销校”。
2、通过开展创建“无传销校）”活动，强化出租屋管理，建立健全“打、防、控、管”打击传销长效监管机制，在全校将“无传销校）”连成线、形成面，力争创建“无传销校”的目标。
3、通过开展打击传销专项行动，加强打击传销宣传教育，形成有效的打击传销影响力和威慑力，进一步动员全社会力量共同抵制传销，营造良好的社会舆论氛围。
三、工作内容
1、强化对教学楼的管理，加大排查力度。
强化对出租屋的管理是创建“无传销校”活动的核心，配合派出所、工商所要加大对辖区内宾馆、饭店、出租屋、公众聚集场所排查力度，每月排查一次，重点区域每月不少于三次，做到一般区域定期查，重点区域重点查。协助社区、村摸清出租屋底数，建立出租屋管理信息档案，实施动态化管理。对为传销人员提供住宿和培训场所等条件的违法行为，要依法严肃查处。
2、明确分工、落实责任。
配合派出所、工商所与辖区内宾馆、饭店、出租屋、公众聚集场所签订“打击传销与创建无传销校责任书”，要与片组长签订责任书，确保打传创建工作分工明确、责任到人。同时继续做好打传志愿者培育工作。
3、加强打击传销宣传工作
结合“创建”活动，继续做好打击传销宣传画和宣传资料的张贴和发放工作。采取多种形式向社会公众广泛深入地宣传打击传销法律法规及辨别抵制传销知识，不断加大打击传销宣传的覆盖面和渗透力，在全社会营造良好的防范、抵制、打击传销的舆论氛围。
4、加强传销案件的查处
针对当前传销活动“取证难、定性难”的特点，经侦大队、经检大队要依据教育辅导站的文件规定，进一步加强案件查处、专项行动等方面的配合，加大联合执法力度，实施精确打击、有效打击，依法严惩传销头目和骨干分子，严肃处理多次参与传销活动的传销人员，形成打击传销的强大威慑力。
5、加强传销违法人员数据库录入工作 要加强对传销违法人员数据库录入工作，不断完善以传销违法人员数据库为重点的禁止传销规范直销信息系统，为有效掌握传销动态、实施精确打击提供现代化技术支持和保障。
四、工作要求
1、要从全面落实科学发展观、维护广大人民群众的根本利益、构建社会主义和谐社会的高度，充分认识打击传销工作的重要性、紧迫性和长期性，进一步增强大局意识、危机意识和责任意识。对于打击传销工作绝不能掉以轻心，更不能有丝毫懈怠。必须坚决按照自治区工商局、公安厅的部署和要求，发挥主动性，掌握主动权，打好主动仗，扎实有效地开展打击传销工作。
2、要注重发挥110和12315的作用，始终突出“快、重、准、实”，出手要快，出拳要重，打击要准，措施要实，力避形式主义，做表面文章。
3、要加强对打击传销工作的调查研究，及时掌握传销活动的表现特点和活动规律，加强信息沟通和情报分析，创新打击传销监管机制和措施，推动我校打击传销工作出成效。
2009年7月29日上午，荆门市公安局经侦支队主办的央批“7.16”特大非法经营案在东宝区人民法院开庭审理。
“7.16”特大非法经营案是中央政治局常委***、公安部长孟建柱等领导批示的部督案件。荆门市公安局经侦支队自2008年7月16日立案侦办以来，先后在江西南昌、河南郑州等地抓获从事非法传销活动的最高上线周辉等A级人物4人，在荆门抓获蔡春生等B级人物12人。其中，最高上线周辉非法经营额达360.89万元。
庭审中，周辉等16名被告人对公诉机关指控的犯罪事实均供认不讳。
荆门 市公安局经侦支队，东宝公安分局经侦大队、法制科、龙泉、泉口派出所的部分民警参加了旁听。
此间，我在东宝公安分局经侦大队实习，有幸参加了庭审旁听，此后，我和指导老师周作瑜（教导员）带着对非法传销案件的基本表现形式、传销活动猖獗的原因以及预防对策与相关的人员进行了探究。
非法传销活动的基本表现：非法传销活动的统统表现都是以销售化妆、保健、电子、服装等产品为名义，以高额回报、“快速致富”为诱饵，并且打着“高回报、零风险”的口号，四处“拉人头”，诱骗一些无知的人（包括一些大学生）入伙，以从大量招揽的人员中收取高额费用。和所有的骗术一样，非法传销活动其实是非法传销者精心设计的一个美丽的陷阱。通常的步骤是：首先是同乡或好友以介绍工作为名，将人骗来；第二步，进行所谓的“业务培训”，不停地吹嘘如何发展下线，在最短的时间里付出最少的精力赚取最多金钱，编造快速致富美梦；第三步，打电话向家里人要钱付入会费；第四步，诱骗他人，恶性循环。发财唯一的途径就是发展下线，于是受骗者变成骗人者，受骗入会的新会员一经交纳入会费，上线马上按金字塔式分钱，非法传销人员所分的红利实际是从交纳的会员费中抽取的，推销的商品也大多是可在商场轻易选购的电子产品、服装等。从查破的案件中，我们可以看到当前的非法传销手段发展的更加灵活、更具有欺骗性。有的传销团伙甚至不销售任何产品，只靠一张嘴，“空手套白狼”，更具有欺骗性和危害性。
传销活动猖獗的原因：
1、我国市场发育不成熟，管理手段较落后，给不法分子有机可乘。现阶段，我国的市场经济秩序还不够规范，处于发展阶段，很多制度不够完善，措施不到位，致使社会主义市场经济的管理手段较落后，一些不法分子乘机成立公司假借专卖、代理、直销、连锁，网络传销等名义进行变相传销，推销假冒伪劣产品，走私产品骗取钱财、坑害百姓、牟取暴利。
2、以高利回报为诱饵，用欺骗的手段发展下线，谋取暴利。传销公司召集投入者集体授课，吹虚公司实力如何雄厚，讲解高额回报的来源如何合理，“钱从哪里来？”按他们的宣传讲解描述就象鸡生蛋、蛋又生鸡无穷无尽一样，又进行车轮般的游说，以高额的收益来诱惑新来者，编织美好的发财前景，列举两个先前加入公司人员的发财史，给新加入者造成已找到发财之道，他们当中以家庭妇女、下岗职工、退休人员和待业人员、大学生居多，用仅有的积蓄，养老金、卖房钱，借来的钱甚至丧葬费来投入，为的是以期获取高额回报，然而他们没有得到丰厚利润，而且遭受了巨大的经济损失，少则数千元，多则数万元，说到底，传销是为利所诱，传销目的是为了暴利，成千上万的人被骗也是贪图不劳而获。
3、信息不灵，打击不力。造成一些地方发展落后，对传销活动不够重视，信息闭塞，没有有效控制，采取措施不到位，管理不严，往往重罚款、轻处理。而被打击的传销人员，在利益的诱使下，会重新作案，但更具有隐蔽性。
非法传销犯罪的预防对策：
1、要加强责任意识，加大打击力度。要从服务服从经济建设这个中心、规范市场经济秩序的高度来充分认识这类犯罪的危害，增加责任意识，规范经侦基础工作。在日常工作中要收集这类经济犯罪的信息，寻找来源。对立案侦查的非法传销的犯罪案件，要想办法调取证据，提高办案质量，制服犯罪，进行严厉打击。
2、广泛宣传，提高群众的法律意识。由于传销活动具有隐蔽性强、成本低、传播快以及下线资源丰富的特点，一旦风行，祸患无穷。公安机关必须充分运用舆论阵地，对公安机关侦办的危害严重、影响深远的重特大传销案件，运用舆论工具，充分宣传我国现有的政策。让群众认识到“天上不会掉馅饼”，轻而易举就能够找到发财之道的，而是要凭智慧和劳动去创造财富，能够教育群众，防止受骗上当，充分发挥社会监督作用，提高防范意识，增强法律意识。
3、加强与工商部门的联系，互通信息，共同预防和打击犯罪。建立联络员制度加强部门之间的协作，有一个高效有序的协作体系。相互配合，通过各种渠道在最短的时间内传递信息，共同调查研究，分析案情，找到最佳的工作方法，有效预防和打击犯罪活动。
4、加强民警业务培训，提高经侦队伍素质。针对当前经侦部门的状况，经侦民警的专业知识相对缺乏，整体战斗力还不够强。一方面，要组织经侦民警进行业务知识的培训，使经侦民警能够充分掌握和运用现有的法律法规，及时受理、认真初查，严厉打击非法传销的犯罪活动；另一方面，要加强对经侦民警的队伍建设，建立有效的管理机制，提高经侦队伍的快速反应机制，同时要进一步完善装备，使我们的经侦队伍更好的发挥作用，有力的打击犯罪活动。
在十一届全国人大常委会第四次会议上，“传销罪”被正式列入了《刑法)》当中。“传销罪”最高七年徒刑的量刑，将传销的管理和处罚提到了一个新的高度。
“传销罪”登场由来，2009年8月25日是十一届全国人大常委会第四次会议的第一天，“传销罪”被提出来增加到刑法中时，时间还没到早上10点，是第一批增加的提案。提案中规定:组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。提案并规定了传销行为依照法律、行政法规的规定确定。
该案由国务院法制办、公安部、国家工商总局等部门联合提出，目的在于更有利打击组织传销的犯罪，填补刑法中对组织、领导实施传销行为的犯罪的空白。
刑法中应增加“传销罪”条款，以加大对传销活动的打击力度。这是在人大会议中第一次正式提出在刑法中增加“传销罪”条款。将传销罪的犯罪行为开始提前到组织、领导，并不需要等有了某种活动、获得非法所得才可以处罚也属非常合理。
[事件概述] 事发于2008年10月，当时校园内出现了一些不法传销分子，利用新生的纯洁与率真而进行非法传销活动。我所管理的学生中就出现了学生上当受骗的事件。具体情况如下： 10月15号下午，大约6点半左右，天色渐晚，X栋Y宿舍的舍员，小花（化名），小王（化名），小陈（化名），小李（化名）在闲聊。一个身穿紧身白色文化衫的女人（简称A女士），大概20多岁，满脸笑容敲门而入，声称自己是某公司的业务员，现在在找一个高校内值得信赖的宿舍做公司产品的代理商，代理产品有笔记本、笔芯等等。A女士一边介绍自己一边拿出样品给小花等人看，还展示一张货价单，谎称公司是第一次找代理商，故决定亏本销售，一律产品0.6元，产品共有6000件，总价是3600元。承诺让Y宿舍先进一些货试销售，如果卖不出，剩下的货品可按原价0.6元退回公司，这样既不亏本又可以赚钱。听着A女士的“甜言蜜语”，小花几个动心了，可3600元不是个小数目，学生有些迟疑，A女士便出示她的工作证和一张合同，样子好像着急要回去，学生要求要看完货才交钱，于是A女士带学生到校外大概100多米的公路拿货，在那里，看货的是一个和A女士差不多年纪的女人，身穿黑色文化衫。当时只见她有有2个背包的货，小花等人觉得可疑： 6000件的货两个背包怎么装得下。A女士便解释背包里有很多笔心，只是被笔记本遮住了，天色已经很晚了。A女士不断的催促小花等人，就这样，Y宿舍糊里糊涂地把货拿回宿舍，拆开一数，总数还不到2000件，而且大部分的笔心根本不可以使用，觉得是上当了，马上打起A女士的手机号码，可电话已经关机。［处理方法］
第一步：事发后，马上赶到Y宿舍了解事情的详细情况。第二步：把所掌握的信息及时向系领导及学生处领导汇报，并征得上级领导的同意，报警，让警方介入调查。第三步：安抚Y宿舍学生情绪，做好思想引导工作。第四步：联系学生家长，告知学生在校上当受骗事件。并和家长一起做好学生情绪安抚工作。第四步：召开全体学生会议，说明非法传销在我院的渗透，举例我系学生上当受骗的事情。提醒学生提高警惕。第五步：结合学院有关禁止传销活动的文件，以及实际的案例分析，利用会议、网络平台等方式做好宣传。与各系特别是游系辅导员（出现上当受骗系）密切联系，一发生异常情况相互协助，相互告知。［结果与经验］
结果：经过教育、引导，所带学生中再没出现过非法传销问题。但是在我院还是有学生上当受骗，所以我们应齐心协力做好教育引导工作，杜绝非法传销在我院渗透。下面是我总结的一些经验体会：
一、早教育、早预防。新生入学教育时，（因为非法传销发生的绝大部分都是大一新生刚入学时）对非法传销问题作个透彻的分析、告知学生非法传销的定义、危害，大学生应该如何预防等问题。最好是辅导员做个案例分析小册子，在新生入学时每位学生人手一份。
二、提高学生的法制意识。学校定期开展些法制教育讲座，（或做些法制教育宣传），在学校大环境下耳濡目染，相信对学生提高法制意识有一定的帮助。
三、为学生提供更多创业（就业）平台。适当增设勤工助学岗位，让更多困难学生参与。
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