董事会会议管理制度

董事会会议管理制度（共8篇）

董事会会议管理制度 篇1

第一章总则

第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二章董事会会议的召集和主持 第二条董事会会议由董事长召集和主持。

第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章董事会的职权 第四条董事会行使下列职权：

1、负责召集股东大会，并向大会报告工作；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1

9、决定公司内部管理机构的设置；

10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

11、制订公司的基本管理制度；

12、制订公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事项；

14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四章董事会的议事方式和会议形式

第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。

第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。

第五章董事会会议的议事规则

第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。

第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第 2(四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。

第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。第六章附则

董事会会议管理制度 篇2

董事会在公司治理中处于核心的位置, 是公司所有者与管理层利益冲突的协调者, 对公司经营战略决策起决定性作用。董事会正渐渐成为完善公司治理结构、提高公司治理效率、改善公司经营业绩的重要路径和机制。董事会行为的特征、强度不一样, 参与管理、控制的程度不一样, 对公司的经营影响也就不一样, 所以厘清两者之间的关系对公司治理来说极为重要。

董事会会议能够极好地体现董事会的行为特征, 在公司治理中发挥着重要作用。因为董事会成员平时无法经常见面, 只有在召开会议的时候聚在一起进行商讨, 共同决策。会议频率的高低反映了董事会行为的强度。那么企业的经营业绩、公司绩效的高低是否与董事会会议的次数有关? 董事会会议次数是否越多公司的经营业绩就越好? 他们之间到底有着怎样的一种关系? 本文以中航工业旗下的十四家上市公司为研究对象对公司报告中的会议次数与公司的经营业绩进行数据分析, 揭示两者之间的关系。

二、文献综述

对于董事会会议次数与公司的绩效关系, 国外学者和国内学者都进行了理论研究与实证分析, 试图寻找两者之间存在的关系, 希望能够通过改变董事会的行为来提高公司经营业绩。

( 一) 国外文献综述

20 世纪90 年代初, 一些西方国家的学者就对董事会与公司治理效率之间的关系进行了研究, 提出了一些理论观点。 Lipton和Lorsch ( 1992) 指出, 董事做好自身的监督职能的基本条件之一是要保证有足够的工作时间, 每次董事会会议时间应至少为一个工作日, 每两个月至少保证开一次会。甚至有些国外学者认为董事会应在每个月利用一天的时间来召开董事会会议, 每年应举行一次具有战略性质的探讨会议。这种观点认为经常会面的董事可能会更好地履行他们的职责, 促使公司管理者能够按照股东利益办事, 实现股东利益最大化, 也就是说董事会会议次数越多, 公司董事就越愿意履行那些与股东利益相关的一些职责, 就越能够提高企业经营绩效。但Jensen ( 1993) 认为, 虽然董事会会议必须要开, 但也只是走过场, 董事会会议的大部分时间通常都是用于讨论公司的日常事务, 实际上并没有花费多少时间用在评价公司管理层的表现及其如何改善公司业绩上, 因此董事会会议并不是十分需要的, 还不如少开, 除非遇到问题才召开。这种观点认为由于董事在一起的时间十分有限, 而且这些时间也没有花费在与管理层有关的一些有意义的交流上, 因此董事会会议并不能起到一定的作用。两位学者在此观点上持有不同的见解, 提出的都是理论观点, 未做实证的研究, 但为研究董事会行为与公司绩效之间关系奠定了基础。

随后一些西方学者对董事会会议次数与公司绩效关系进行了实证检验分析。Vafeas ( 1999) 通过对307 家公司的数据进行分析, 结果表明董事会会议频率与公司绩效之间呈一种反比的关系, 公司业绩的下滑造成了董事会会议的频率增加, 这支持了Jensen ( 1993) 的理论观点, 即高频率的董事会会议可能只是对公司业绩下滑的一种被动反应。

( 二) 国内文献综述

我国对董事会会议次数与公司绩效之间关系的研究较国外晚些, 得出的结论也同样存在着许多差异。谷祺和于东智 ( 2001) 对1996 年12 月31 日之前上市的36 家上市公司进行了实证研究, 结果表明, 当年的会议次数与以前年度期间的公司经营绩效呈负相关趋势, 即董事会的行为并不是主动性的, 也就是说它不是一种事前的反应措施。在一定程度上, 导致董事会会议活动增加的原因之一就是公司经营业绩的下降。但在较高的会议活动次数后伴随的是公司的经营绩效的下降幅度更大。所以, 董事会并没有通过董事会会议在公司治理中发挥着有效性的作用, 而只是一种被动性的反应。赖建清等 ( 2004) 的研究表明, 董事会会议是对公司绩效下降的一种反应, 公司的净收益指标比之前指标有所下降将会导致董事会会议次数的增加, 董事会会议仅仅是一种“灭火器”, 在企业出现了问题之后才召开董事会会议。这一结论与之前Vafeas ( 1999) 的研究结论大致相同。唐清泉、罗党论 ( 2005 ) 以2001 年至2003 年的上市公司为研究对象, 得出董事会会议次数与公司绩效有负相关关系, 并且这种负相关的关系十分明显。胡晓阳、李少斌、冯科几位国内学者 ( 2005) 的实证研究表明, 董事会会议频率与公司绩效的变化没有呈现显著正相关关系, 而是一种负相关, 但并不是十分显著。董事会会议次数增加其实不会导致公司绩效水平的提高, 董事会的活动并没有反映出有关的生产性价值。陈军和刘莉 ( 2006) 的研究表明公司业绩与董事会会议次数显著负相关, 具有一定的明显性。宋增基等 ( 2008) 在研究中也同样用董事会会议频率表示董事会行为, 认为董事会行为与前期公司经营业绩呈现显著负相关, 与当期、下期公司绩效呈现显著正相关。

也有一些国内学者认为董事会会议次数与公司绩效之间没有明显的相关性。刘忠瑞 ( 2007) 经过对沪深两市74 家上市公司的有关资料研究统计分析, 认为公司绩效与公司近三年的董事会会议次数没有显著的相关关系。 李常青等 ( 2004) 认为董事会会议不影响公司业绩。陈俊丽、李敬飞 ( 2012) 以我国2007 年至2010 年在深沪上市的只发行A股的公司为研究对象, 得出在不同的股权结构下董事会会议次数对公司绩效的影响均有着比较大的差异, 在此问题上也应具体问题具体分析。

综上所述, 由于我国上市公司股权结构、制度环境比较特殊和复杂, 市场机制与国外不太相同, 并且在不同的市场环境、样本选择以及变量定义等方面的研究条件下, 国内外学者对两者之间的关系也持有不同的见解, 存在一些分歧, 对董事会行为与公司绩效之间关系的理论及实证研究尚未形成一个普遍接受的一致性的结论。本文通过对中航工业旗下上市公司的董事会会议次数与公司绩效数据进行分析, 探索两者在我国航空制造企业中存在的关系。

三、董事会会议次数与公司绩效数据分析

( 一) 董事会会议的有效性及次数统计

董事会会议分为定期会议和临时会议或者是普通会议和特别会议。在本文研究中, 不考虑临时会议或特别会议, 我们只把年度报告当中的每年度定期召开的董事会会议次数进行统计分析。

( 二) 样本及指标的选取

1. 样本来源

本文采用了中航工业十四家 ( 剔除香港上市的公司) 上市公司作为分析对象, 主要从2012 年至2014 年年度报告中获取数据资料, 分析董事会会议次数与公司绩效的关系。上市公司的年度报告从巨潮资讯网 ( 中国证监会指定披露网站) 取得。

2. 指标选取

在公司业绩的表现上, 现有的研究一般情况下主要是采用描述业绩水平的财务指标来进行财务比率的分析, 主要包括采用净资产收益率 ( ROE) 和主营业务利润率 ( OPE) , 或者二者的平均值, 以及经济增加值 ( EVA) 。本文采用净资产收益率 ( ROE) 来作为指标。

净资产收益率 ( ROE) 又称所有者权益报酬率、股东权益报酬率或权益资本净利率, 它是上市公司盈利能力的一项重要指标, 也是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的最具综合性与代表性的指标, 反映了企业资本运营的综合效益。该指标通用性强, 使用范围比较广, 不受局限, 在国际上使用率也非常高, 企业通常采用该指标与同行的企业盈利能力进行对比分析, 以此对企业与同类企业的水平进行比较。净资产收益率有两种计算方法: 一种是全面摊薄净资产收益率, 另一种是加权平均净资产收益率。本文所采用的中航工业旗下的上市公司报表中的净资产收益率 ( ROE) 的数据都是企业采用加权平均净资产收益率方法计算出来的。通过该指标来表现该企业的经营业绩, 用来探究其与董事会会议之间的关系。

本文样本及指标数据资料见表1。

( 三) 数据分析

本文以董事会会议次数作为解释变量, 净资产收益率作为被解释变量来探寻两者之间的关系。从表1 我们可以看出, 中航工业旗下上市公司董事会会议次数的最大值为13, 最小值为5, 会议次数在5 至13 这个区间; 净资产收益率最大值为199. 34% , 最小值为- 22. 77% , 两者之间差距较大。在这两次极高和极低的净资产收益的指标中, 董事会会议次数分别为6 次和7 次, 属于正常次数, 我们分析可能是与经济制度等外界环境有关。

1. 董事会会议次数的观察分析

根据表1 可以看到, 这些航空制造企业的董事会会议次数一般达到9 次以上后, 下一年的董事会会议次数较上一年就会有减少的趋势。

2. 董事会会议次数与前期公司绩效分析

据表1 可知, 当公司经营业绩与前一年度相比下降时, 下一年度的董事会会议次数就会有所提高, 即董事会会议次数与前期公司绩效呈负相关。例如东安动力, 2013 年净资产收益率相比2012 年降低了4. 6% ( 6. 07% -1. 47% ) , 随后2014 年董事会会议次数增加了2 次。而像这样的上市公司样本中有11 家。可以看出当企业的经营业绩下滑时, 董事会试图增加董事会会议次数来提高公司治理效果, 但董事会会议次数的增加并没有明显提高公司绩效。

3. 董事会会议次数与后期公司绩效分析

董事会会议次数与后期公司绩效之间呈正比, 但并不是十分明显, 有9 家上市公司董事会会议次数与后期公司绩效呈反比。例如中航投资上市公司, 2014 年较2013 年净资产收益率降低了2. 02% ( 17. 69% - 15. 67% ) , 但2014 年的会议次数要比2013 年的会议次数要高。其余5 家上市公司董事会会议次数与后期公司绩效呈正向趋势。

四、结论与对策

本文在对董事会会议次数与公司绩效之间关系进行分析的基础上, 以中航工业旗下十四家上市公司三年的数据作为样本来研究航空制造企业董事会会议次数与公司绩效之间的关系。研究表明, 航空制造企业董事会会议次数与前期公司绩效负相关, 也就是说, 航空制造企业董事会的行为是一种被动反应, 当公司绩效降低时, 它才发挥着作用; 董事会会议次数与后期公司绩效呈正相关, 但并不是十分显著。

得出以上结论的原因之一是样本选择数量比较少。本文只采取了中航工业旗下十四家上市公司三年的报表数据, 并不能代表中国所有航空制造企业, 此类问题有待我们今后继续研究。二是指标选取不够全面。本文采用净资产收益率作为绩效指标, 该指标只能从某一角度对公司绩效进行分析, 并不能代表全部。本次研究也没有将环境因素列入研究的范围内, 在不同的环境下可能得到的数据会有所不同。

根据研究, 我们发现, 在我国上市公司治理实践中, 公司董事会会议更多的是在处理日常事务和解决突发性问题, 因此董事会决策质量并不高。在董事会会议内容上, 应更多地关注公司战略层面和公司治理的问题, 避免董事会会议内容空洞, 董事会会议成为一种形式。要让董事会在事前履行好监督与控制的职能, 而不是在公司经营业绩下降时才发挥作用。董事会会议次数也不宜过多, 过多的会议次数不但造成成本的增加, 对于公司绩效的提高也不能起到实质性的作用。除此之外, 提高董事会成员的专业能力, 以及通过一定的制度安排实现董事会与公司股东的激励相容, 这些措施也十分有利于董事会作用的发挥。

参考文献

[1]Nikos Vafeas.Board Meeting Frequency and Firm Performance[J].Journal of Financial Economics, 1999, (53) .

[3]谷祺, 于东智.公司治理:董事会行为与经营绩效[J].财经问题研究, 2001, (1) .

[4]赖建清, 李常青, 谢志峰.公司董事会特征与绩效研究综述[J].金融研究, 2004, (5) .

[5]唐清, 罗党论.董事会效能、效率的实证分析---以深圳市场为例[J].经济管理·新管理, 2005, (2) .

[6]胡晓阳, 李少斌, 冯科.我国上市公司董事会行为与公司绩效变化的实证分析[J].企业战略, 2005, (6) .

[7]陈军, 刘莉.上市公司董事会特征与公司业绩关系研究[J].中国软科学, 2006, (11) .

[8]宋增基, 宁家耀, 张宗益.董事会行为、公司治理与绩效:来自中国的经验证据[J].软科学, 2008, (6) .

[9]刘忠瑞.上市公司董事会构成、会议次数和公司绩效统计分析[J].统计与决策, 2007, (21) .

[10]李常青, 赖建清.董事会特征影响公司绩效吗?[J].金融研究, 2004, (5) .

董事会会议管理制度 篇3

关键词：董事会会议；代理成本；董事会结构

中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1000-176X(2010)0143099-07

一、问题的提出

在现代企业制度下，董事会是整个公司治理结构的核心，而董事会会议次数是反映董事会行为特征和活跃程度的重要变量，董事会会议的监督效应将在很大程度上决定公司治理的有效性。目前已有研究结果多对董事会会议的监督效应持否定态度，认为董事会召开会议只是一种事后的“弥补机制”和“灭火器”，董事会会议的事前治理效应很有限。Vafeas实证研究结果表明，董事会会议次数与公司价值呈负向关系，业绩越差的公司董事会会议次数反而越多，因此认为董事会会议只是一个“灭火装置”而不是“预防装置”。谷祺和于东智研究发现，在一定程度上是由于绩效下降驱动了董事会会议次数增加，但是经过多次会议活动后经营绩效的改善却不大，所以我国上市公司的董事会行为中可能存在着一定程度的效率浪费。李常青和赖建清在考察董事会特征是否影响公司绩效时发现，董事会会议次数与ROE正相关，与ROA负相关，而与EVA不相关，研究结果进一步指出公司会计指标降低导致董事会会议次数增加，董事会会议是一种“灭火器”，只有公司出了问题才召开董事会会议。持有类似观点的薛祖云和黄彤研究发现，在我国会计信息质量存在问题或财务状况恶化的上市公司中，其董事会往往被动召开多次会议去调查情况、商量对策。因此，较多的董、监事会议次数可能是公司会计信息质量较差的反映。向锐和冯建利用2004--2006年中国民营上市公司的经验数据实证研究发现，董事会会议次数与总资产报酬率(ROA)存在一定的负相关关系，表明我国民营上市公司的董事会会议目前还流于形式，并未完成对公司经理的监督职能，没有实现依据股东利益行事的目的，而更多的是出于对公司较差经营绩效的反应。

尽管上述研究已经取得了许多有意义的研究结论，但主要还停留在对董事会会议次数与公司绩效直接关系的探讨上，而事实上董事会是通过履行其相关职能而影响公司绩效的，因此董事会特征对公司绩效的影响是间接的。Zahra和Pearce进一步指出，董事会诸多特性之间相互影响，董事会结构将在很大程度上决定董事会行为的有效性。依据委托代理理论，董事会承担的主要功能就是承担监督控制功能，降低经理层的代理成本，保护股东利益。因此，本文将探讨董事会会议的监督效应，即通过对经理层代理成本的影响，考察董事会结构、激励特征等对董事会会议监督效应的影响。

二、相关研究假设

现代企业中，所有权和经营权的分离意味着决策控制权和决策执行权分离，经理层承担起企业的日常经营管理任务，而董事会作为企业决策的控制机构主要通过董事会会议审批公司重大经营决策。董事会会议次数作为反映董事会活跃程度的重要变量，提高董事会对公司战略的参与程度，促进公司决策制定和战略实施的科学化，改善公司经营业绩；可以通过定期的董事会会议制度加强对经理层的监督制衡力量，有助于抑制管理层的机会主义行为和道德风险，对于降低经理层的代理成本具有重要意义。课题组研究发现，董事会运行状况评价值越高，每股经营性现金流越高，也就是说运行状况优良的董事会有利于改善公司财务状况。因此，本文有如下研究假设：

假设1：董事会会议次数与代理成本负相关。

董事会领导权结构是影响董事会会议有效性及治理效应发挥作用的重要因素，董事长和总经理两职合一削弱了董事会的监管力度，不利于抑制经理层的私利行为。Fama和Jensen指出公司决策控制权和决策管理权的分离将有助于降低代理成本并提升公司绩效。沈艺峰和张俊生研究认为，我国上市公司董事长和总经理两职合一过多可能是ST公司董事会治理失败的一个重要原因。因此，在我国目前董事会的监督作用不强的情况下，两职的进一步分离尤为必要，以便提高董事会的独立性与有效性。因此，本文推断在董事会会议期间，董事长对会议重大事项决策有着重要影响，因此董事长与总经理两职合一将降低董事会会议的监督效应；相反，两职完全分离将在很大程度上提高董事会监督的独立性，对提高董事会会议的有效性有着重要推动作用。因此，本文有如下研究假设：

假设2：总经理与董事长两职分离度越高，越有利于董事会会议监督效应的发挥。

此外，独立董事作为强化董事会独立性的重要制度安排，长期以来受到国内外学者的关注。尽管独立董事制度作为完善公司治理结构、制衡执行董事和管理层的有效措施得到了广泛的认同和采纳，而且已经成为不同公司治理模式的共同取向，也是成熟市场强化公司治理的重要举措。独立董事制度建设对于提高董事会治理效率的有效性起着重要作用，但是由于我国证监会2001年发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定了独立董事“形式独立性”的基本内容，使得我国上市公司为了满足法律监管部门的“强制性治理”要求而对独立董事制度进行合规性设计，即众多上市公司仅仅为了满足“形式独立性”而进行趋同化设计，上市公司独立董事的“事实独立性”难以得到根本保障，上市公司的“自主性治理”意愿不强。因此，本文有如下研究假设：

假设3：独立董事的合规性制度安排不利于董事会会议监督效应的发挥。

董事会规模是决定董事会独立性和董事会内部协调、从而达成一致意见的重要影响因素。一方面，规模较大的董事会容易被经理层控制，难以保证董事会的监督制衡效果。Jensen研究认为，当董事会规模超过7～8人时，董事会将难以有效地监督CEO，并且增加了被CEO控制的可能性。另一方面，规模较大的董事会内部沟通困难导致决策效率低下。沈艺峰和张俊生研究发现，ST公司和PT公司的董事会规模相对于公司的资产来说过大，管理效率较低，董事会规模过大可能是ST公司董事会治理失败的原因之一。同样的研究结论，李常青和赖建清研究认为，董事会成员太多，影响了董事会在决策中的沟通和协调，降低了董事会的决策效率，而且实证研究结果表明，董事会规模越大，EPS和EVA越低。因此，本文有如下研究假设：

假设4：董事会规模过大不利于董事会会议监督效应的发挥。

长期以来，国内外学者对经理层激励机制的设计给予了大量关注，而针对董事激励机制的研究相对较少。本文认为，董事激励机制的制度安排对董事会会议的有效性至关重要。崔学刚在研究董事会激励特征对董事会治理效率的影响时发现，成功的公司中在公司领取报酬的董事人数为5人，相

比之下失败公司中领取报酬的董事人数则为2.85人，从而表明董事会与公司利益挂钩对于提高其治理效果具有重要意义。课题组针对董事会治理指数中各级指数的研究发现，董事薪酬指数得分最低，这说明大多数公司仍未能建立科学有效的董事薪酬激励机制，董事薪酬的激励性差，但有效的董事会激励机制有利于董事勤勉尽责，从而提升公司的成长能力。因此，本文有如下研究假设：

假设5：董事会激励强度提升有利于促进董事会会议监督效应的发挥。

三、研究设计

(一)数据来源及选择

本文选择2005～2007年我国沪深两市A股上市公司为初始样本，并对样本做如下筛选：(1)由于金融行业上市公司环境和管制政策的特殊性，本文剔出金融保险业上市公司。(2)剔出sT、PI'等财务数据异常的上市公司。(3)剔出相关研究变量数据缺失的上市公司。(4)剔出部分研究变量存在异常值的样本。最后，本文2005--2007年样本企业数量分别为921、1021家和1016家，共获得有效样本2 958家。样本企业数据来源于北京大学中国经济研究中心CCER数据库。 (二)研究变量选择及度量 1代理成本(AC) Ang等提出了运用财务指标度量代理成本的方法：第一个指标是管理费用率，即代理成本=管理费用／年销售收入，该指标反映了公司管理层控制运营成本的效果；第二个指标是资产周转率，即代理成本=年销售收入／总资产，该指标反映了管理层利用公司资产的效率。国内学者宋力和韩亮亮采用该度量方法，并取得了丰富的研究结果。考虑到理解习惯的需要，本文仅选择管理费用率作为代理成本的度量指标，即AC=管理费用／年销售收入，AC值越大，代理成本越高。 2董事会会议次数 董事会召开的会议有例会和临时会议两种，例会是指定期召开的会议，临时会议是不定期的，遇到必要事项时，由董事长随时召集，对于董事而言，远距离对经理层实施监控是困难的，而且以通讯方式(电视、电话)召开的董事会会议会降低董事会成员对会议的重视程度，使会议本身形式重于实质，进而可能降低董事会监管的有效性，因此应剔除掉以通讯方式召开的临时会议次数。但出于实证研究严谨的需要，本文同时采用两种指标度量董事会会议次数：一是董事会年度会议次数(Meet)，即年度内以各种形式召开的董事会会议次数；二是调整后的董事会会议次数(AdjMeet)，即剔除以通讯方式召开的会议次数。 3董事长与总经理两职分离状态 目前国内外学者针对董事长与总经理两职状态的研究主要采取虚拟变量和二分法，总经理与董事长或副董事长两职合一赋值为1，否则为0。吴淑琨等人认为，传统的二分法忽视了两职之间的中间状态，除了总经理与董事长的关系以外，总经理与副董事长和董事的职务合一，同样也会影响到董事会的独立性J。于东智也采取类似的三分法，在其实证研究中将两职状态分为三种，即总经理兼任董事长、总经理与董事完全分离、总经理兼任副董事长和董事。所以，本文把两职状态划分为三种，即两职完全分离、两职部分分离(总经理兼任副董事长和董事)和两职完全合一。

4独立董事比例(ROID)

董事会中独立董事人数与董事会规模的比值。

5董事会规模(Boardsize)

年度董事会中董事成员的数量。

6董事会激励强度

魏刚研究发现，上市公司董事“零报酬”现象严重，而且持股水平偏低，“零”持股现象比较严重，持股激励也没有达到预期的激励效果，仅仅只是一种福利制度安排。因此本文借鉴已有研究成果，采用董事会股票持有率和董事会薪酬领取率两个指标度量其激励强度。(1)董事会股票持有率(RShare)。董事会中持有该公司股份的董事人数与董事会规模的比值。(2)董事会薪酬领取比例(RCash)。董事会中从本公司领取报酬的董事人数与董事会规模的比值。 7控制变量选择及度量 为了控制其它研究变量对研究结果的可能影响，本文选择如下控制变量：(1)第一大股东持股比例(Fshare)。第一大股东控制权将在影响很大程度上决定董事会行为的有效性。(2)行业变量(Industry)。虚拟变量，由于行业特征差异使得我们有必要控制行业特征对代理成本的影响。(3)企业规模(size)。企业规模将在很大程度上影响企业内部层级和信息不对称程度，从而影响代理成本，因此本研究选择公司各年度总资产的自然对数衡量企业规模大小。(4)资产负债率(DA)。资产负债率的高低能在一定程度上表明银行等债务主体在公司治理中的作用情况。(5)年度虚拟变量。以2005年为基准，当样本企业所在年度为2006年时，Year2006赋值为1，否则为O；当样本企业所在年度为2007年时，Year2007赋值为1，否则为0。

四、实证研究结果及分析

(一)董事会行为的监督效应检验

董事会会议次数与代理成本关系回归结果如表l所示。表1结果表明，年度董事会会议次数与代理成本的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验，而调整的董事会会议次数与代理成本回归系数同样为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验，这表明董事会会议次数的两种度量指标得出了一致的研究结果，即董事会会议次数与代理成本显著正相关，董事会行为不但没有强化其监督效应，反而增加了管理层的代理成本。研究结果整体表明了目前我国董事会通过开会形式监督治理经理层的机会主义行为和道德风险的能力缺失，但对于董事会会议监督效应缺失的原因尚有待于我们进一步深入探讨。鉴于董事会会议次数两种度量指标的关联度较好(Pearson相关系数为0.831，通过了0.01水平的显著性检验)，本文在接下来的实证研究中，将借鉴先前研究成果主要采用调整后的董事会会议次数作为董事会会议次数的度量指标。

(二)董事会两职状态对董事会行为治理效应影响的假设检验

样本企业两职状态的描述性统计结构表明，在2005～2007年间，10％左右的样本企业总经理与董事长完全合一，18％左右的企业采取的是部分合一形式，超过70％的样本企业采取的是两职完全分离的形式。单纯从两职状态上看，我国董事会相对于总经理有较高的独立性，但两职状态对董事会会议监督效应的影响尚有待于进一步考察。

董事会两职状态对董事会会议监督效应的影响结果如表2所示。表2结果表明，在总经理与董事长两职完全合一的情况下，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet的回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。而在总经理与副董事长、董事合一的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，同样没有通过显著性检验。在总经理与董事完全分离的情况下，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.01水平的显著性检验。这与我们预先假设相反，基于委托代理理论我们认为两职分离度越高应越有利于发挥董事会会议的监督效应，降低股东与管理层之间的代理成本。但过度强调两职分离可能

增加经理层的抵触情绪，反而不利于董事会获取企业内部经营管理的相关信息，董事会会议的监督制衡效果将因此而受到影响。

(三)独立董事对董事会行为治理效应影响的假设检验

独立董事对董事会会议监督效应影响的回归结果如表3所示。表3结果表明，当董事会中拥有1／3的独立董事时，董事会行为表现出了最差的监督效果，AdjMeet与代理成本显著正相关，并且通过了0.01水平的显著性检验。当董事会中独立董事比例低于1／3时，AdjMeet的回归系数为0.002，但没有通过显著性检验，类似的情况也出现在独立董事比例高于1／3的情况。结合前述统计结果，本文进一步认定独立董事主要是上市公司为达到监管层的“合规性要求”的一种“摆设”，因此如何进一步从制度建设角度推动独立董事发挥功能尚有待于进一步探讨。

(四)董事会规模对董事会治理效应影响的假设检验

根据本文统计结果并结合先前学者研究，本文按照9人的董事会规模进行分组，董事会规模对董事会会议监督效应影响的回归结果如表4所示。表4回归结果表明，当董事会规模较小时，董事会会议有一定的监督效应，AdjMeet回归系数为-0.002，但没有通过显著性检验。当董事会规模等于或超过9人时，董事会会议监督效应较弱，AdjMeet的回归系数分别为0.001和0.002，并且分别通过了0.05和0.01水平的显著性检验。实证结果验证了先前的研究假设，董事会规模过大不利于发挥董事会会议的监督效应，这说明董事会为监督管理层付出的协调沟通成本以及决策低效率的拖拉成本已经超过其监督所带来的收益。

(五)董事会激励对董事会行为治理效应影响的假设检验

董事会机制对董事会会议监督效应影响的回归结果如表5所示。本文根据董事股票持有率是否为O将总体样本分为两组企业，回归结果表明，当董事股票持有率为0时，董事会行为的治理效应明显减弱，AdjMeet的回归系数为0.002，并且通过了0.01水平的显著性检验；而当董事股票持有率大于O时，董事会行为的治理效应并不显著。进一步，由于我国《公司法》要求上市公司与股东单位实行严格的“五分开”，鼓励股东从上市公司领取报酬，所以本文根据董事报酬领取率的中位数(0.7272)对其进行分组。统计结果表明，当董事报酬领取率较低时(Rcash<0，7272)，董事会会议在降低管理层代理成本方面明显失效，AdjMeet的回归系数为0.001，并且通过了0.05水平的显著性检验；而当董事报酬领取率较高时(Rcash>0.7272)，尽管回归AdjMeet的回归系数同样为正，但没有通过显著性检验。这表明，强化董事激励机制设计能够有效地发挥董事会会议的监督制衡效应。

五、研究结论及展望

董事会行为是否有效，将直接决定着董事会功能的发挥，本文利用我国沪深两市2005～2007年2958家上市公司样本，实证检验了董事会会议的监督效应，以及董事会结构及董事会激励机制对董事会会议监督效应的影响。研究结果表明，董事会会议次数与代理成本显著正相关，两职分离度越高、合规性要求的独立董事制度建设以及董事会规模过大均不利于董事会会议监督效应的发挥，而强化董事持有上市公司股份、从上市公司领取报酬将在很大程度上激励董事发挥有效的治理效应。研究结果同时表明，目前我国董事会通过会议形式监督管理层、降低代理成本的做法没有实现预期的治理效果，董事会会议反而成为管理层侵蚀股东利益的“合理借口”。而董事会结构和激励机制缺失是导致董事会行为治理效应缺失的关键。本文研究结果对于指导目前我国上市公司董事会建设制度具有一定的指导意义。

董事会会议管理制度 篇4

在集团驻地公司八零后青年管理人员会议上的讲话

（二○一三年七月七日）

今天和我们光大的年轻人坐在一起谈谈心，交流一下思想和看法，心里非常高兴，这种心情是发自内心的，并且是很迫切的，因为特别愿意和年轻人接触。今天在座的这些人，就我和李吉庆老总年龄稍大些，在对事物的认识和看法上，可能与你们有所不同，但是我们企业提出的目标是做百年光大，在这个大的旗帜之下，我们的思想、认识、观念和我们人生的追求应该是一致的。我们要想实现百年光大的宏伟目标，需要一代又一代人才来传承，需要一代又一代的人才进行艰苦卓绝的奋斗，这些传承人毫无疑问是光大的佼佼者，没有这些佼佼者的支撑，百年光大的目标就不可能实现。但是从另一个角度讲，企业确定的百年光大这个宏伟目标，也给有志向的年轻人提供了展示才华、实现人生价值的舞台。今天到会的这些年轻人，有的已经有了一个重要的岗位，一个广阔的平台，有的正在步入光大搭建的更大的平台进行创业。站在这个角度讲，你们在座的各位和其他年轻同志比，应该是比较幸运的，因为你们有光大提供的平台，率先走向了一个岗位，率先能够实现人生的追求。今年春节前后，根据各公司的实际情况，我们提拔重用了一批年轻人，放在更重要的岗位上去锻炼，这是对大家莫大的信任。我们是一家民营企业，能给大家搭建一个广阔的平台，这种机制和机遇是很少见的。从这个意义上讲，大家要珍惜目前的岗位，要在这个岗位上发挥出自己最大的聪明才智，奉献出自己全部的精力，为企业发展，为三千多职工的生存和幸福贡献出一切。在此给大家提一些愿望和想法。

一、要有事业梦

现在中国都在谈梦想，习近平总书记执政以来，讲的最多的就是中国梦。人要有梦想，毫无疑问，我们光大企业也要有梦，那就是要做百年光大。作为我们每一个光大人，特别是有潜能、具发展平台的年轻一代，一定要确立自己的事业梦。事业梦与我们自身的人生梦、家庭的梦、自己孩子的梦都息息相关。再深刻的讲，事业梦应该是实现我们自己人生梦、家庭梦、孩子梦的总基础、总基石。

有一个很好的事业梦，才有可能实现我们的人生梦，实现了人生梦，才有可能实现家庭梦和孩子梦。要想实现家庭梦和孩子梦，根本前提是自身要有在社会上公认的事业。没有自己的事业，就不可能很好的被社会所融入，不可能对别人有所奉献，没有这两条，个人就不可能在社会上形成影响，没有这种影响力，就不可能反过来助推事业的发展，你个人的梦想就不可能实现。没有个人梦，就不可能有高贵的形象，不可能有富足的收益，没有高贵的形象和富足的收益，就不可能有家庭的美好，没有家庭的美好，就实现不了孩子的梦。所以我们每一个人都要确定一个事业梦，这才是人生当中真正的追求，也是人生当中真正把握住了正确的方向，也可以讲，是实现人生梦的最正确的选择，也是唯一的选择。如何确立自己的事业梦，我们今天可以具体化，比如高龙，现在做的工作比较专业，是搞资产管理、财务管理和融资平台建设，你的梦想就不应该局限在专业知识上，而是要学习各种能力，要学会统筹谋划，掌握驾驭大集团的能力。因此，就需要你学习企业管理，学习社会知识和历史知识，学习哲学，真正感悟人生的难处，锻炼自己的能力。另一个例子，是姜心刚，你的事业梦就是要将房地产首先在东平做到最大，最有名气，然后再做到泰安地区、乃至省内最有名气。没有这个梦想作为引领，事业就没有品位，就不会长久。现在我们还有一个重大的梦想，就是做好国际贸易和期货。这需要人的悟性，需要付出艰辛的努力。不仅要研究期货内在的规律，还要研究国际、国内的政治形式和经济政策，分析市场的走向，结合大自然的因素，统盘的进行考虑，所以这是艰辛的劳动过程。因此，刘广忠的梦想就要以做大豆期货为平台，锤炼自己的能力，成为一名既有理论知识，又有实际操作能力的专家。同时，我们还要组建一支高素质、高修养的团队，这个团队要熟知多国语言，寻找联系国外客户，与外国直接签定单。

确定了自己的事业梦，但是追求梦想是一个艰辛的过程。天上永远不会掉馅饼，梦想的实现要经历重重的磨难，经受心灵的煎熬。如果只想一帆风顺，受不得苦，吃不得罪，那梦想终将是一场梦。

二、要有政治概念

今天提这个要求，说明了我们企业对人才的高度重视和对人才的关心关爱。我们一直讲，企业也有政治，也可以讲，政治无所不在，有人群的地方就有政治。你如果想成就自己的梦想，就要懂一些政治，如果没有政治的概念，想在社会上有所作为，那是根本做不到的。我们笼统讲的政治是什么，就是要形成和创造一种对我有利的环境和态势。你要想实现梦想，如果自身的言行举止、方法策略，不被大众所接受，不被上司所认可，那干起工作来就特别费劲和吃力，就会一步一坎坷，事事不顺利。真正懂政治的人要创造良好的环境，要做到让下属拥护，平级支持，上级信任，这也是对政治很好的应用。

原来讲官身不由己，你只要当官，就不能完全按照自己的思维去作为，要与自己的上级保持一致，至少要让上级认为你拥护他，与他保持一致，这样上级才能信任你，才能使你发挥作用。对我们企业来说，我们企业的基本理念、基本方略、基本原则、基本规章、基本的作派行为，这就是政治，就是大环境。你脱离开这个大环境，你的想法、说辞言论与企业理念相抵触，再大的本事也不可能发挥作用，再大的本事也是无用之人。你要想实现自己的梦想，就不能违背这些概念，要让员工认同自己的概念。我们一直讲要加强修养，要维护企业形象，任何时侯不说落后话，不说破气话，不自作聪明，显摆自己，独树一帜。懂政治的人还应该知道上级永远是正确的，要维护上级和领导权威。不能因为对上级的安排有意见或自认为比上级高明，就对上级怨声载道、明听暗抗，有抵触情绪，这是不懂政治的表现。

政治还有一个更重要的表现方式，就是要有大局意识。不能只顾自己或自己团队的小利，要学会舍小利为大利，局部服从全局，这是政治的突出表现。谈政治还有一点需要大家注意，讲政治并不是封闭你的口，禁闭你的思维，而是要你在不违背大的政治氛围，在有利于企业形象和利益的大前提下，为实现百年光大的梦想，去想思路，出点子，维护企业的团结，推动企业的发展，为企业实现最大的效益。

三、加强学习和历练

大家都有自己相对独立的平台，要想实现你的梦想，加强学习和历练是必不可少的，要在勇于吃苦的前提下，把自己的水平能力提高起来。加强学习，重要的是加强品德的修养。历练主要是能力水平的历练，在座的人员虽然很多已经走向了领导岗位，但可能还是孤家寡人，一个人单挑干工作。如果真想成就自己的梦想，让自己长本事，就要聚人气，聚人才。一个人的本事再大，能做的事情也有限，要想实现自己的事业梦，还要靠众人来做，靠众人帮扶，身边要有一大群志同道合的人与你一道为事业而共同奋斗。年轻人要加强历练，学会当官，还要有心计。

第一会谋划。晚上睡觉前，除了要对当天的工作进行总结外，还要对明天的工作进行详细的谋划。要考虑明天该干什么事，重点的工作是什么，要达到什么目标，让哪个科室去做，这些科室以哪个人为主，工作中的困难是什么，多长时间能完成。要形成这个基本的概念，这也应该是会当官的基本前提，是会当官的一个必备的条件。比如我们的每个公司、厂，这么多人和科室，这一天什么情况，出现什么问题，每天需要大家干什么活，每个活需要哪个人去干，每天要形成一个清晰的概念。

第二会部署。形成了概念，要当天晚上或第二天一早把工作安排部署下去，要把工作安排清楚，让大家知道干什么，怎么干，需要注意的问题是哪些，工作需要什么时间完成，这些都要交待明白。我们原来有些管理人员能做好谋划，但在部署工作时说不明白，话太少、太短，点不透，致使下属听得一头雾水，甚至只能揣测琢磨，导致在执行中南辕北辙。

第三会督促、会调度。工作安排下去，所有的工作不会都象你想象的一样去顺利执行。由于下属理解有误或在工作中遇到困难，安排的工作可能在执行中会出现偏差。只有进行督促和调度，才能发现存在的问题，强化执行力。在调度过程中，要学会无规则的督促和观察，人毕竟都是有惰性的，要充分相信大家，但是工作过程当中一定要掌握住下属的动向、动态。

第四会方法，对于督促、调度过程中发现的矛盾和出现的问题，领导要有解决的办法。当下属在工作中遇到困难时，要给下属去指路、出点子，当好下属的主心骨。

第五会评判。作为领导，对于下属干的工作，要知道是好是坏、是正是非。这首先要求领导对事情要有自己的原则和立场，如果自已没原则和立场，只听从别人的意见，那好的就会看成坏的，坏的反而成了好的。这也要求领导要会透过现象看事物的本质，对于下属出现的错误，要清楚他的出发点和动机。做到正确评判工作，才能在企业形成风清气正的良好氛围。

第六会激励。有了正确的评判，就要做到赏罚分明。尤其是对工作突出的员工要进行激励。激励的办法有多种，给工作突出的员工以物质奖励是一种方法，授予荣誉也是一种方法，当家中有困难时，及时给予照顾同样是一种方法。激励员工要做到因人而异，因事而异，究其目的，就是要调动起员工的积极性，使员工能真正为企业的发展去尽力。

四、要敢于担当

敢于担当不是一件容易事，不是人人都能做到的，只有少数人能做到的。可以用一句话概括，不敢担当的人，永远难当大任。你如果想拥有自己的事业，成就自己的梦想，就会牵扯到方方面面的人，涉及到方方面面的事。而每个人的观念不同，思想不同，做事的出发点不同，就会有利益之争，就会产生矛盾。敢于担当，就要正视这些矛盾，敢于制止和纠正那些贪图私利、损害企业利益的人和事。这可能会得罪某些人，会给自己带来一时的利益损失，但你是为了大家的事业，为了众人的利益去作为，恰恰是积大德、行大善。

敢于担当，就是勇于负责。工作出了偏差，下属没做到位，团队执行不力，你不能认为是下属的事，你要把这个责任担当起来，你担当之后，再对大家批评教育，引导提高。

董事会会议通知 篇5

第次会议通知

公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：

一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、会议地点：（公司）XXX会议室

三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人员：监事会成员、经理班子成员

五、召集人：XXX董事长

六、会议议程：

1审议《XXXXXX的议案》；

2审议总经理XXXX工作报告； 3审议公司XXXX预算报告； 4审议《XXXX的议案》。

XXXXX公司董事会

董事会会议简报 篇6

董事会会议简报1

20xx年4月10日下午，西部信托有限公司四届三次董事会会议(20xx年度会议)在西安索菲特人民大厦召开。

会议由董事长徐朝晖主持，全体董事参加了会议，公司监事、高管以及法律顾问列席了会议。陕西银监局非银处处长张保强、段萌蒙莅临会议指导。

会议审议了《公司总经理工作报告》、《20xx年度财务决算报告》、《20xx年度财务预算报告》、《20xx年度报告》、《关于启动公司三年发展规划编制工作的议案》等多项议案。

董事会对公司20xx年的经营业绩给予充分肯定，要求公司按照陕西银监局在“改革推动年”中提出的工作目标，全面深化改革，在公司治理、业务治理、风险治理和行业治理等四大体系建设取得突破，在严控风险的前提下稳步拓展业务，提高公司收入，提升公司经营效益，为公司长期可持续发展奠定基础。

银监局张处长对公司20xx年各项工作的开展以及取得的成绩表示肯定，对公司风险监测、风险管理的做法表示赞同。张处长表示：陕西监管局会继续对公司的发展给予较大的支持和帮助。也对公司发展提出了新的要求：希望公司能够加快发展速度、加大发展力度、逆势而上;希望公司能够放眼全国、找准定位、尽快形成自己发展特色，促进公司健康发展。

董事会会议管理制度 篇7

石家庄市商业联合会张香蒲会长介绍了石家庄市商业联合会“以维护商贸企业的合法权益为宗旨, 在促进商贸服务业发展, 依法为企业维权工作中谋作为”的情况。

张庶平监事长回顾本届监事会主要抓了以下几项工作:

一、从2011年6月至2014年10月, 监事会除向各次理事会报告工作外, 四年间向张志刚会长及会长办公会共计报送了16份专题报告。从这些报告中反映了监事会在这期间所做的重点工作, 其中包括:各届零售商大会, 年货购物节监事会开展前置监督工作情况;关于监事会开展专题调研的情况;关于监事会征集行业、企业对本会工作意见建议的情况;关于商联会与行政机关脱钩, 涉及商会改革与发展的问题和加强商协会法制维权服务工作等重大课题, 监事会提出的前置建议等。对于上述专题报告张志刚会长均做出了批示, 有6份对监事会工作作了评价较高、指导性较强的批示。

二、在制度建设上, 建立了监事会直线电话及电子邮箱, 加强直接沟通诉求的联系通道;建立了广泛征集意见建议的渠道;制定了大型业务活动开展“前置监督”工作的具体措施;对财务收支与分支机构从制度上加强了监督。

三、促进联合, 扩大与地方商联会沟通协作, 对全国主要经济中心城市和部分省份商联会 (总会) 进行走访调研, 结合多项实际工作与武汉、重庆、石家庄等中心经济城市商联会 (总会) 开展了卓有成效的合作。

四、2014年6月12日, 鉴于中国烹饪协会被民政部责令整改, 该会五届理事会换届工作发生较大问题, 面对这种情况, 中国商业联合会党委决定成立中烹协换届筹备领导小组并指派张庶平监事长任组长, 全过程直接参与领导换届选举工作。在筹备过程中, 虽经历了不少波折, 争议重重, 但领导小组负责人坚持亲力亲为, 多方走访, 调查研究, 把握大局, 坚持社团改革的工作方向, 经过大量工作, 既发扬了民主, 又凝聚了共识, 圆满完成了中国烹饪协会的换届工作。

大家认为, 本届监事会工作中有两个突出亮点:一是确立了以“前置监督”作为最积极监督的工作定位;二是为商协会开展法制维权服务工作从工作思路到组织推动方面均作出了有益的探索, 为今后把这项工作提上日程奠定了一定基础。这届监事会存在的主要差距是, 在落实章程与条例赋予职责方面尚存在一些薄弱环节, 对商联会的主要工作达到全覆盖监督方面这一届未能全部实现。

会议义为, 中央十八届四中全会关于全面推进依法治国若干重大问题的决定, 是推进建设中国特色社会主义国家治理体系与治理能力现代化的根本性战略决策, 对坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设, 实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的目标既具有重大现实意义, 又具有深远历史意义。决定中提出:“深化基层组织和部门、行业依法治理, 支持各类社会主体自我约束、自我管理, 发挥市民公约、乡规民约、行业规章、团体章程等社会规范在社会治理中的积极作用”, 决定还对发挥社会组织在立法协商中的作用、公众参与决策机制、保障人民群众参与司法、深入开展法制宣传教育、健全依法维权和化解纠纷机制等一系列极具针对性的规定, 为社会组织贯彻依法治国决定所应担当的任务指明了前进的方向。

董事会会议管理制度 篇8

冯长根常务副会长主持了16日上午的大会。韩启德会长受会长会委托做2004年工作报告，他在报告中从加强思想基础、组织基础、制度基础、信息基础、活动基础和物质基础的建设等方面回顾了新一届理事会一年来的工作，并提出2005年工作总体思路和主要工作。

韩会长指出，2004年是我会继往开来，为本届工作夯实基础的一年；是解放思想，更新观念的一年；也是团结一致，开拓进取的一年。一年来，我会以“三个代表”重要思想为指导，认真学习落实胡锦涛总书记在庆祝欧美同学会成立90周年大会上的重要讲话精神，高举留学报国的爱国主义旗帜，着眼于长远发展，下大力气夯实基础，各项工作取得了一些进展。

他在报告中提出了2005年我会工作的总体思路：以增冠“中国留学人员联谊会”新会名为契机，按照胡锦涛同志在我会成立90周年庆祝大会上提出的明确要求，自觉坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十六大和十六届四中全会精神，高举留学报国的爱国主义旗帜，把握形势，服务大局，发挥优势，实现突破，为推进现代化建设服务，为实现祖国完全统一服务，为增进与世界各国人民的友好交往服务，为广大留学人员服务，努力使我会成为党联系广大留学人员的桥梁和纽带，成为党和政府做好留学人员工作的助手，成为海内外留学人员之家。

接着，2004年我会访台、访俄、访意法、访日韩、访美代表团分别汇报了出访情况。

下午，与会理事和各省市参会代表分5个组结合我会工作构架和机制，就如何发挥我会基层组织作用，如何进一步畅通信息渠道以及2005年工作方向展开讨论，并推举代表分别汇报讨论情况。

陈章良常务副会长主持了下午的总结大会。冯长根常务副会长从三个方面总结了本次会议的收获：一是进一步认清了形势，明确了服务大局的思想；二是进一步坚定了方向，明确了明年的工作思路；三是进一步强化忧患意识、责任意识，明确了工作中的差距。

为期一天的理事会，高效有序，气氛热烈。理事们本着认真负责的态度，尽职尽责，畅所欲言。大家充分肯定了新一届理事会一年来的工作，对明年的工作提出了许多建设性意见。

会议达到预期效果。