董事会决议中英文（共6篇）
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会议议程： 与会人员： 董事长： 副董事长： 董事： 董事： 董事：
董事会关于人事调动的决议如下： 原阿曼工程公司总经理**同志（护照号G 1304***;Resident Card No: ***9723）调任**局集团其他岗位； 任命**同志（Passport No: G **115;Resident Card No:79751**）为阿曼工程公司总经理，全权处理阿曼工程公司事宜。会议还讨论了其他相关事宜，于上午11:00圆满结束。此会议纪要需加盖公章并由董事会成员签字。
**集团公司（公章）
董事长： 副董事长： 签字： 签字：
董事： 董事： 签字： 签字：
董事： 签字：
MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS
TIME:
VENUE:
AGENDA OF THE MEETING: TRANSFER OF GENERAL MANAGER OF CHINA RAILWAY*** CO,.LTD(MUSCAT BRANCH)
MEMBERS PRESENT: Mr.Chairman of Board Mr.Deputy Chairman of Board Mr.Director Mr.Director Mr.Director The following resolutions are agreed among the directors regarding the transfer of key personnel: 1: Mr.**(G 13043853;Resident Card No: 70999723), the present General Manger of the China Railway **(Group)Co,.Ltd(Muscat Branch), will be transferred to another position of China Railway ** Co,.Ltd.2: Mr.***(Passport No: G 20**5;Resident Card No:79***43)is appointed the new General Manger of the China Railway ***Co,.Ltd(Muscat Branch)and can fully handle all the company affairs in the Sultanate of Oman.The meeting ended at 11:00 satisfactorily with the official seal and signatures of all directors as below:
China Railway***Co,.Ltd(seal)
Chairman of Board: Deputy Chairman of Board Signature: Signature:
Director: Director: Signature: Signature:
一、董事有参与董事会决议的职责
作为董事就必须参加董事会会议，这是董事的职责所在。我国公司法规定，董事应当忠实履行职务，维护公司利益。董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。我国证监会颁布的上市公司治理准则也规定，董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。这些规定明确了下列含义：第一，董事应当出席董事会会议;第二，董事应亲自出席董事会会议;第三，董事确实无法亲自出席董事会会议的，可以书面形式委托;第四，董事只能委托其他董事按委托人的意愿代为投票;第五，董事(委托人)应独立承担法律责任。如果董事有意回避董事会会议，不论出于什么原因、也不论出于什么理由，都应被视为失职行为。
公司法之所以强调董事应出席董事会会议，除上述原因外，还有一个很重要的原因，就是董事是否出席董事会会议，往往决定董事会会议的效力，往往也由此决定董事会决议的效力。因为董事会是公司的决策机构，所以董事会会议比股东大会频繁的多，若有必要随时可以开会。董事会又是一个集体决策的机构，因此，各国公司法都毫无例外地规定董事会的法定人数，即出席会议的董事只有达到法定人数，董事会会议才具有法律效力，否则会议无效，所作的决议也无效。我国公司法规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。美国公司法规定，董事会会议的法定人数为会议召开前董事人数的半数以上。日本商法典规定，董事会的决议，应由董事的过半数出席，以出席董事的过半数通过。既然董事会会议有法定人数的限制，这就要求董事们尽可能参加会议，以便会议能够及时召开、及时作出决议。
另外，股东会会议与董事会会议有一个明显的区别，就是股东会通常并不议事，会议的主要任务是投票表决。无论股东投票选举谁担任董事，对董事会的提案投赞成票还是反对票，事后股东都无须对投票后果承担责任，因此股东无须本人亲自参加会议，完全可以委托代理人代为行使投票权。而董事会会议的内容，则主要是讨论与公司经营有关的事务，董事本人今后也有可能为董事会的决议承担责任，所以，各国公司法都要求董事亲自出席会议，以发挥董事议事的职能。随着现代通讯手段的不断进步，有些国家公司法规定，董事们不必面对面的坐下来开会，董事会可以用电话或其他通讯方式召开，只要参加会议的所有董事都能互相听见声音就可以。这样做的目的，无非是为了方便或敦促董事亲自参加会议。
二、董事对董事会决议应承担责任
董事对董事会决议应承担责任，这已在各国公司立法中得到普遍的反映，尽管表述不尽一致，但目的是相同的。日本商法典规定，依董事会决议实施行为时，则赞成该决议的董事，视为实施行为者。对于公司受到的损害额，负连带清偿或赔偿责任。这是表述比较具体的。德国有限责任公司法规定，董事在公司的事务上，应尽通常商人之注意。董事违背其职责的，对于所发生的损害，其向公司负连带责任。意大利民法典规定，全体董事应当以受委托人的注意程度(应当尽善良家父般的勤谨注意)履行法律和设立文件规定的义务并且对因未履行规定的义务而给公司造成的损失承担连带责任。在任何情况下，如果董事未对公司整体经营状况进行监督，或者知晓某一举措会给公司造成损失，而未采取阻止其实施、或者消除、减轻因实施可能产生的损害后果的任何措施，则应当承担连带责任。这些是表述的比较广泛的，其核心是强调董事在履行职责时应对公司负责，因此，董事对董事会决议应承担责任也是应有之意。对此，我国公司法规定的非常明确：董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。这就是董事的决议责任。
董事之所以要对董事会决议承担责任, 公司法的这种设计无非有两个考虑:第一, 董事进入董事会参与公司重大问题的决议, 完全是受股东的委托、受股东的信赖, 因此, 董事就要尽受托之责, 不辜负股东的信赖, 作出的决议应有利于公司的发展并能为全体股东带来利益。这是从正面的指引。第二, 董事在行使自己的表决权时, 一定要审慎行事，要独立判断, 不能无原则的附和, 否则，就要承担不利的法律后果。这是从反面的鞭策。如果董事做不到上述要求, 只能被认为是一种渎职行为, 所以理应对公司负上赔偿责任。
当然，董事的决议责任也有严格的条件，其要件包括：第一，董事会作出的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议等。这是董事承担决议责任的前提条件。第二，董事会决议的执行致使公司遭受严重损失。这是董事承担决议责任的客观条件。第三，应负个人责任的董事参与决议并对决议投赞成票。这是董事承担决议责任的主观条件。以上三个条件必须同时具备，才能追究董事的决议责任。如果董事会作出的决议并不违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，即使给公司造成损失，也不能追究董事的个人责任。因为，董事会的决议往往涉及公司的重大事务，而重大事务又往往带有较大风险，所以，董事尽管以“善良家父般的勤谨注意”作出决议，也难免给公司造成损失。在这种情况下，董事就不应负决议责任。反过来也一样，虽然董事会作出的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，但并没有给公司造成损失，参与决议的董事也不负决议责任。因为董事的决议责任是一种民事赔偿责任，既然没有损失，就不负赔偿责任。但是，这并不排除董事会因此负上行政责任或刑事责任。
三、董事决议责任的责任免除
董事会是公司的意志机关，多数董事通过的决议，就是公司的意志，因此，董事会的决议在公司具有无可争辩的执行力。但是，如果董事会的决议违法并使公司遭受严重的损失，参与决议的董事怎样才能避免承担个人责任呢?我国公司法规定，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。意大利民法典规定，董事对完成的行为或者未履行的义务应当承担的责任不及于在董事会会议记录和董事会决议记录中记录了自己的不同意见并且及时以书面形式通知了监事会主席的无过失的董事。美国纽约州公司法也规定，董事会多数通过的决议代表整个董事会的意见。如果少数董事对董事会的决议持不同意见或弃权，就必须将反对意见或弃权写入公司的会议记录，或是在会上或会后向公司的秘书递交书面异议。由此可以看出，董事要免于承担决议责任，必须将自己的反对意见或弃权写入公司的会议记录，或是向法定机关递交书面异议。
既然表明异议的会议记录能免除董事的决议责任，因此，董事会的会议记录就显得非常重要，所以，许多国家都在立法中作了强制性规定。我国公司法对此明确规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。日本商法典规定，董事会应就议题制作议事录。议事录应记载议事经过概要及其结果，出席会议的董事及监察人应签名。有了董事会的会议记录，曾对决议持反对意见或弃权的董事就有了洗清自己的确切证据，因此也就不用承担决议责任。立法上的这种设计，其实有两种作用，一是让无过错的董事免受追究;二是对免责董事的一种褒奖。因为对违法决议的抵制，毕竟是一种尽职的表现。在有些国家，即使有的董事没有出席会议，也假设缺席的董事同意通过决议，所以如果缺席的董事对决议持反对意见或弃权，也必须向公司的秘书递交书面反对意见。
另一种可以免责的方法是辞职抗议。如果董事在决议通过之前辞职，就不为决议承担任何责任。如果董事在决议通过之后才辞职，除非在会议记录上有自己表示反对的记载，否则，也必须向公司的秘书递交书面反对意见，或是在辞呈中说明辞职的原因是不同意董事会的某项决议，以避免日后为该决议承担责任。在公司治理比较完善的公司，如果董事对多数的决议持不同意见，非但无须执行，还必须公开表示反对。因为将来一旦追究责任，法庭并不会因为董事会一致同意而法不责众，所以，附和多数是非常危险的。公开反对可以使多数董事三思而行，同时也可以唤起股东的注意。尽管以辞职来表示反对也可以起到相同的作用，但辞职毕竟是一种消极的方法，只有万不得已而为之。持反对意见的董事可以要求董事会在作决议之前征求律师的意见，如果律师认为多数董事的意见有问题，多数董事通常不会一意孤行，以免日后个人承担决议责任。
参考文献
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[6]《德国有限责任公司法》第43条
在《周建华、殷优等与江苏华尔润集团有限公司公司决议撤销纠纷二审民事判决书》①一案中，法院判定原告败诉。理由是董事会成员的认可使决议瑕疵得到了治愈。我国《公司法》与日本的公司法在此问题上的不同之处在于日本将董事会瑕疵决议的类型三分化，比我国《公司法》中多了一个决议不存在的类型。因此如果此案发生在日本，将产生不同的判决其原因就在于这种情况可能被认定为决议不存在，因此也无法进行瑕疵治愈的补救。由此可看出董事会瑕疵决议的救济在不同国家有不同的救济措施，采取不同的分类会给相同的案件以不同的结果，因此本文主要探讨董事会瑕疵决议的救济。
一、公司董事会决议行为的概念及性质
董事会决议是指在董事长或其他有权主体的召集下，通过法律和公司章程规定的程序召开的，主要由公司董事参加，经理列席，监事可以列席的，对法律和公司章程中授权董事会决定的事项，通过法律和章程规定的程序进行表决并形成合意的行为。
公司治理的行为是一系列程序化的行为，公司治理结构是实现程序独立价值的重要保障。公司董事会决议的行为是一种程序行为，是作为一个过程而存在的行为。商行为程序本身具有独立性价值②。笔者认为公司董事会决议行为在本质上是一种商行为程序。商行为程序具有如下特征：①公司董事会决议行为具有程式性。所谓的程式性即指作为一种对不同主体不同事项可以反复使用的客观存在，它是一种次序是一种提前安排，在反复适用中保持其价值。②公司董事会决议行为具有有序性。有序性指明了程序设计上的人为性。并不是指程序在时空排列组合上的次序。有序性是人们理性的体现。支持商行为程序论的学者认为，商行为过程是行为程序的客观存在，意思自治理论背离了程序客观性。
关于董事会决议的性质，我国学者倾向于使用德国民事法律中的法律行为的概念来分析董事会决议行为。其主要原因在于我国采取民商合一的立法体制，商法典缺失，这使得我国学者在分析商事问题时总不可避免的适用民事理论。笔者认为民事行为和商事行为有不同的法理基础虽有相似性但不可一律通用之。原因在于法律行为理论以当事人意志自由为主要保护对象，法律行为以意思表示为核心，我国《合同法》第52条和第54条中关于合同撤销的要件以及合同无效的要件之规定均以反面列举的形式来规范法律行为的合法性要件，表明我国法律的立场是以认定法律行为有效成立为原则以无效为例外，赋予民事主体以广泛的行为自由以及决定行为自由的意志自由。但是法律行为制度过于强调行为及意志自由视乎交易安全，公平，效率等权利的自然边界为无物。这是不符合商事行为公开性及合理信赖原则的体现，因此笔者不赞同用民事行为理论分析商事行为的瑕疵问题。
二、董事会瑕疵决议立法类型分析
（一）我国《公司法》目前的立法模式
我国公司法采取的立法模式是属于“二分法”的立法模式，即将公司董事会瑕疵决议区分为无效的决议和可撤销的决议。区分的标准在于决议的行为的内容违反了法律还是章程，决议行为程序违反了法律行政法规或者公司章程的规定，依此分别规定了决议可撤销和决议无效两种。在我国《公司法》第22条第一款中规定了决议的主体包括了公司的股东会、股东大会以及董事会。第一款中还规定了以上主体所作出的决议的内容违反法律或者行政法规的，决议行为无效。董事会决议只有违反了强制性规定中的效力性规定才能被认为是无效的决议，而不是违反了任何强制性規定的董事会决议都是无效的。第22条第二款主要规定了公司股东会、董事会决议的程序违反法律、行政法规或者公司章程的决议可撤销。同时法律规定了除斥期间，即在董事会会议决议可撤销的情况下股东可以在决议作出之日起60天之内提起诉讼请求法院撤销该诉讼，60天内不提起诉讼的视为有效决议。
（二）德国立法模式
德国将董事会瑕疵决议的相关规定置于股份公司法之中。法律规定，董事，股东，监事等主体享有提起确认无效之诉的权利，同时由于是无效之诉的原因，任何人可得主张确认其为无效决议。在第241条③中列举了六条理由主要是关于会议的召集瑕疵、会议的决议制作瑕疵、会议内容瑕疵、违反善良风俗、以及援引了成功的撤销之诉的后果导致的决议无效、官方主动注销等原因。决议无效事由不同的是，决议可撤销的理由在第243条分为两种即违反法律导致的决议可撤销和违反章程导致的决议可撤销。实质上分类上这两个理由又可以区分为程序上的瑕疵以及内容上的瑕疵。德国股份法中第141条、179条等条款规定了“不生效力”的情况，不生效力的决议不是无效决议或可撤销决议而是一种欠缺某些要件的决议，待条件成熟后即生效。笔者认为此种情况并不属于决议瑕疵的情况因此不列入以上分类中讨论。
（三）韩国立法模式
韩国商法典在此问题上规定了瑕疵决议分为无效、可撤销、不存在以及可变更四种类型④。其商法典第381条规定由于存在与决议有利害关系的股东不被允许参加决议的情况，那么决议可能会因此而表现出显著的不适当，若该股东参加会议就可以阻止这种情况发生时法律赋予股东在两个月以内形式撤销或者变更决议之诉。但笔者并不认同韩国商法典的这种分类方法。因为所谓的“决议可变更”的情况其实可以分为两种，一种可以归入“决议可撤销”里，和“决议可撤销”的本质是一样的，所以“决议可变更”实际上就是决议撤销和重新作出决议的结合。
三、董事会瑕疵决议的救济
（一）私力救济
私力救济是指不通过第三方预先设定的程序而是通过自身的力量或方式来维护自己的权益。⑤这样有利于发挥公司的自治性，毕竟对于董事会决议公司自身拥有不可超越的天然优势。
会议程序瑕疵的补救。董事会会议程序上的瑕疵可以分为会议召集的瑕疵、会议通知的瑕疵、会议表决权的瑕疵、会议出席董事的瑕疵等其他瑕疵。这些都属于会议程序瑕疵，存在这些瑕疵而举行的会议是否导致董事会决议的效力在法律上变为可撤销。对于程序上的瑕疵一般认为是可以通过全体董事一致同意方式使程序瑕疵得到治愈。如《德国股份公司法》第一百二十一条规定，如果全体股东都出席了股东会议或者被代表出席了股东会议时，可以不必遵守本节规定的召集等程序的限制。
瑕疵决议的撤回。一般认为，如果一个决议在效力上被认为是无效的或者是决议不存在，则不存在决议被撤回的可能性。决议被撤回的条件可以被概括为时间条件和程序条件。关于时间条件，一般要求撤回的时间必须在被撤回决议产生其效果之前，即在前一个被撤回的决议生效并与第三人或其他主体之间产生一定的法律效果之前作出撤回的决议。关于程序条件。一般要求撤回决议时必须经过董事会决议，如前一决议是经特别决议作出的则必须经特别决议撤回，如前一决议是经一般决议作出的则也须经过一般决议将之撤回。
（二）瑕疵决议救济的原则
虽然私力救济能保证公司充分发挥自治权，节约交易成本。但现实中往往当事人会诉诸司法救济，司法救济是必不可少的救济途径同时司法救济也需要遵循一定的原则。
公司自治原则。公司在经济生活中发挥的巨大作用很大程度上来自于其自治性，公司需要自治的空间来保持其经济利益最大化，公司自身是自己利益的经济学家。法院不能为公司作出决策，也没有权利为公司作出决策，只能消极地判定公司决议在是否违法是否违章的基础上的效力问题。这是司法权保持谦抑性的要求，也是公司瑕疵决议救济的原则。
利益平衡原则。公司内部利益关系错综复杂，董事会的矛盾冲突往往是股东会矛盾的体现，法律在对既得利益进行确认和重新分配时必须注意到虽然各方都在强调对中小股东的保护、对弱势群体的保护，而忽略了法律的本质为何，法律从某种意义上说是国家对既得利益群体利益的确认和配置，当法律为了照顾弱势群体而偏私时，实际上是造成了更多的不公正。既要照顾到董事会内部的利益平衡又要考虑到不同公司机关之间的利益平衡。
四、瑕疵决议司法救济制度的完善
（一）提诉主体的确定
根据我国公司法之规定，对于董事会可撤销之决议，我国公司法第22条第二款规定了只有股东可以请求法院予以撤销。根据司法解释四的征求意见稿第一条和第二条，最高人民法院将董事会无效决议和可撤销之决议的提诉主体作出了一定的限制性规定以及相关的证明方式。但应当注意的是征求意见稿中所列举的只有主体只有四个属于完全列举，即列举范围之外的主体不享有提诉的权利。笔者认为这样规定是不恰当的，因为很多情况下董事会决议侵犯的不是公司的利益而是侵犯了公司债权人的利益，让董事会或股东来提起诉讼显得不那么现实，让利益受损的主体提起诉讼更实际。
（二）诉讼担保程序
我国公司法目前没有对瑕疵决议诉讼的担保程序作出明确规定，但公司法理论中在股东派生诉讼中有详细的担保措施。究其本质，瑕疵决议撤销之诉的诉讼担保程序设置的目的和派生诉讼的担保程序目的应属一致，即在于阻吓恶意诉讼。但我国公司法没有引进派生诉讼的担保制度的原因在于实践中数额巨大的担保金使得原告无力提起诉讼从而导致派生诉讼实际上产生不了预设的作用。另一方面由于律师、原告、被告利益的博弈在实际上原告也没有或很少承担担保责任。因此公司法未在条文中明文规定费用担保制度。而公司法司法解释四中却增加规定了有关费用担保的制度这看似提高诉讼门槛起到诉讼闸门的作用实则可能阻却瑕疵决议诉讼的实质功能。因此笔者认为，不应在司法解释中增加诉讼担保费用的规定。
（三）判决的效力
无效决议自始无效，可撤销决议在被撤销后归于无效，根据涉及不同的问题而又不同的效果。涉及公司内部问题的决议，不涉及第三人权益和交易安全的保护时，董事会决议若被撤销或确认无效则应具有溯及力。若是涉及第三人的决议则需要限制溯及力，此种做法被日本和韩国的公司法所采纳，主要是运用了表见代理的理论，认定对外法律关系不当然失去效力。
五、结语
我国公司法对董事会瑕疵决议的效力问题的规定可谓简陋。董事会决议的合法性合章性事关公司的发展战略和市场经济秩序的问题。而在这方面我国公司法的规制是远远不够的。这也是本文所希望致力于改变的地方。希望通过对别国规定的分析和借鉴对我国公司法司法实践提供一些思路。
注释：
①来自中国裁判文书网。主要案情为：华尔润公司法定代表人陈慧男在未经董事会会议决议的情况下即将本公司的主要财产转让给第三人茂鼎公司。四名不知情股东对此提起诉讼，请求确认其行为无效。
②[美] 罗尔斯：《正义论》，何怀宏等译，中国社会科学出版社1988年版，第84-85页。
③本节以下所引法条均为《德国股份法》中条文。
④[韩]李哲松：《韩国公司法》，吴日焕译，中国政法大学出版社2000年版，第385页。
⑤许昕：《论私力救济》 ，中国政法大学出版社，2005年版，第23页。
参考文献：
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[6]鄧峰.《普通公司法》[M].中国人民大学出版社2009年版.
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[8]朱庆育.《民法总论》[M].北京大学出版社2014年版.
[9]范健.《商法》[M].北京大学出版社2004年版.
作者简介：
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不一样意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事能够兼任公司经理。
时间：2011年6月20日
地点：济南生态福迪生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊
丁红 主持人：于东菊
内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于2011年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议：
1、总投资5000万人民币在平阴县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。
2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。
济南生态福迪生物科技有限公司
2011年6月20日 关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板平阴发政委：
一、项目概况
项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。
二、市场分析
高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。
高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。
三、项目建设要求
该项目经论证分析，符合国家产业改策，也符合国家环保政策产品市场潜力巨大，阳光产业的向导，经财务测算具有明显的？？社会，生态效益优势，项目的所用工艺全理，方案可行？？效益，社会效益，生态效益显著，为此，该项目切实可行。报告？？ 查批复
济南生态福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 关于高档绿色生态细板生产项目的环评申请报告平阴县环保局
一、项目要概况
项目建设单位为济南生态福迪生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址为平阴县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩，东邻村山路，西邻村山路，南邻村路，北邻村路，项目建设规模13640平方建立办公楼7500平方米车间6000平方米其他附助设施140平方米，总投资5000万元。年产高档绿色环保板材100万张，产值过5000万元。高档绿色环保装饰板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南京林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细木工板系列产品，经多方考察论证，高档绿色生态细木工板生产问世，填补了山东乃至全国北方市场的空白，特别是高质量、高品位的绿色环保人造板材，在山东各地市场缺口极大，此项目扩产投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业奠定了升级的平台，对建设生态山东建设生态平阴社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态细木工板行业的领跑者。
高档绿色生态细木板生产项目，以“打造中国第一品牌”为企业发展愿景，坚持“生态为本，科技创新”的经营理念，为社会为人类营造？家园，其产品的靓点，就是绿色环保无醛板即节能减排又利国利民，生产加工的原材料资源丰富，而且原生态如农村烧火用的枝？材，小经木、桔杆、废旧木材芽，都可再利用，经过工艺加工度废为宝。
该项目的环境保护，一是生产加工的高档绿色生态细板全部用环保材料；二是使用的生态胶粘剂属于专利产品，其理论技术参数均达到国家标准；三是设备噪音小，白天低于50PB；四是生产无废水、无废气、无废液排放；五是节能环保型锅炉只用于职工用热水，排放流量极小。
以上证明，该项目符合国家产业政策，也符合国家环保政策，不存在“三废”排放问题，有明显的经济、社会、生态效益优势，项目所用的工艺合理、方案可行，经济效益、社会效益、生态效益显著。
报告当否
请批复
济南生态福迪生物科技有限公司
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年 月 日
篇2：董事会决议
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
篇3：董事会决议
证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx
xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;
以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。
4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。
5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理，聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师，以上人员任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任xxxx先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书，聘任xxx辉为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。
13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理，任期三年。
本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。
特此公告。
xxxxx股份有限公司董事会
xxx年xx月xx日
篇4：董事会决议
××××有限公司股东会决议
――关于选举董事执行董事、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:
1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;
2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)
1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;
2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):
日期:××年××月××日
篇5：董事会决议
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东(董事):______________
有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:_______
律师
_______年_______月_______日
篇6：董事会决议
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时光:_______年_______月_______日
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，构成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
篇7：董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:
1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。
董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况:
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
董事会决议范本(七)：
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年月日
篇8：董事会决议
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______午时在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过《关于_______________________管理制度的议案》
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过《_______________________制度》
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过《_______________________制度》
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
篇9：董事会决议
xx有限公司董事会决议
时光:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
篇10：董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不一样意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事能够兼任公司经理。
③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。
篇11：董事会决议
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：
一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：
新全体董事签名：
年月日
篇12：董事会决议
、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜
二、会议时间：年月日
三、会议地点：
四、与会董事：（董事会会议应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：
与会董事经审议，表决一致经过以下决议：
1、董事会同意向申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司，并
依法办理有关登记手续，以作反担保措施：
①
②
③
董事签章：
公司（签章）
二零零年月日
篇13：董事会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15
日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决经过：
一、同意选举周明武先生董事长
二、同意范雄先生任总经理
三、同意李江先生任监事
股东（董事）签名：
年月日
篇14：董事会决议
会议时间：____年____月____日
会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议
与会董事：________、________、________、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决经过：表决一致经过以下决议：
1、________________________________________________________________
2、________________________________________________________________
3、________________________________________________________________
董事签章：________
公司（签章）
二零零____年____月____日
篇15：董事会决议
一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计XX票，同意XX票。
董事会
XX年四月二十五日
篇16：董事会决议
XX有限公司
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：
一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。
（其他事项略）
全体董事签名：
XX年XX月XX日
篇17：董事会决议
根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:
1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式(按公司章程规定)；董事实际到会状况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况:
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
篇18：董事会决议
_______________________公司董事会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)
(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)
(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)
(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.
到会董事签名：
年 月 日
篇19：董事会决议
会议时间：20xx年2月3日
会议地点：
参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名：
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