公司股东会决议书范本

公司股东会决议书范本（精选10篇）

公司股东会决议书范本 篇1

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有

关条件。

出席本次会议股东

法人股东（盖章）自然人股东（签字）

年 月 日 年 月 日

公司股东会决议书范本 篇2

关键词：股东会决议,决议无效,瑕疵,《公司法》

股东会效力确认之诉需要讨论的问题包含多个方面, 例如在原告资格问题上, 2016年稿在“股东、董事、监事”之外, 将2009年稿中的“公司职员”分别阐述为“高级管理人员”和“职工”, 另外增加了债权人的诉讼主体资格。主体资格的确认可作为一个独立问题进行讨论。这里在假设当事人身为有权提起诉讼的公司股东的前提下, 分析其诉请确认股东会决议无效的问题。

一、股东会决议无效情形概论

根据现有规定, 导致股东会决议无效的只能是实体因素。综合现有做法, 股东会决议无效可归纳为两种情形, 一是《公司法》二十二条明确的违反法律、行政法规的强制性规定而无效, 二是决议内容侵犯股东实体性权利而无效。

股东会决议因违反法律、行政法规的强制性规定而无效, 这里的强制性规定, 应为效力性强制性规定。例如在嘉兴市中级人民法院 (2010) 浙嘉商终字第429号判决中, 因涉案公司从事的是典当行业, 股东会决议增资使得股东出资比例不符合典当管理办法相关规定, 因此法院在认定时, 将其作为确认该股东会决议无效的因素之一。在这一方面, 由于公司法和相应法律有明确规定, 司法实践中争议较小。

关于决议内容侵犯股东实体权利而导致无效的情形, 因《公司法》未明确规定, 在实务中争议较多, 有的适用《合同法》第五十二条“有下列情形之一的, 合同无效…… (二) 恶意串通, 损害国家、集体或第三人利益”规定, 有的适用《合同法》第四十八条关于无权代理的规定, 不一而足。争议的问题主要集中在:1.股东会召集程序违法是否有可能造成股东实体权利被侵犯的结果?2.股东实体权利被侵犯应当如何认定?这也是两版征求意见稿均需要解答的问题。

二、程序问题:关于瑕疵情形归类的观点分野

根据我国公司法, 程序问题只能导致股东会决议可撤销的后果, 而并不构成股东会决议无效的原因。但在股东会决议做出过程中, 股东会召集程序、表决程序是形成完整、合法的公司意志的保证, 公司法对此采取了严格的表示主义的立法倾向, 强调了股东在表决过程中的表示外观, 也强调了股东会决议的生成程序, 在实践中, 股东以股东会决议未经合法程序做出为由诉请确认无效时有发生, 对此法院往往采取迂回的方式, 以论证程序不合法导致股东实体权利遭到侵犯为由, 确认决议无效。

例如, 在海南省高级人民法院 (2014) 琼民三终字第1号判决中, 法院认为, 仅被告公司股东张某一人同意减少注册资本及变更股东出资比例, 不符合公司章程规定, 张某一人持股比例及表决权不符合公司法第四十四条规定, 因此确认决议相关部分无效。在江苏省高级人民法院 (2014) 苏审三商申字第0207号判决中, 被告与原告之间存在特别约定, 被告在原告表示反对的情况下, 利用多数决主导通过股东会决议, 亦被确认为无效。

在此基础上, 2009年司法解释征求意见稿第四条将召集和表决情况、会议记录、决议签名等部分程序性问题直接作为判定股东会决议无效的依据, 但2016年稿将此条删去, 而将相关程序问题分别归入决议不存在、未形成有效决议和可撤销类别中。

分析新旧两稿改动的原因, 在于平衡公司法规定与实践做法的关系, 也体现了股东会决议瑕疵“二分法”到“三分法”的过渡历程。关于股东会决议瑕疵, “二分法”分为“无效”和“可撤销”两种情形, 例如我国;“三分法”则在此之外, 将“决议不成立”作为一种单独的瑕疵类型。晚近以来, 采用“二分法”的德国, 学说和判例普遍主张有决议不成立的存在及必要性, 《日本商法典》在1981年修正之前, 也采取“二分法”, 1981年修改时则承认股东会决议不存在为股东大会决议瑕疵的独立类型, 这一做法也影响到了1984年《韩国商法典》的修正。在我国, 决议不存在情形在理论上得到承认, 在现有公司法规定下, 实践中将其按照无效处理。2009年稿第四条正文表述为“相关决议文件无效或者伪造的相关内容无效”, 注释内容则为“表见决议、决议不存在的处理”, 一方面意在承认现有“二分法”的稳定性, 一方面试图在此框架下, 肯定将决议不存在当作无效处理的实务做法。2016年稿则更进一步, 在原有的无效和可撤销之外, 将“决议不存在”和“未形成有效决议”两种情形独立出来, 并在第九条“决议效力的直接认定”中, 强调人民法院应当将这四种情形严格区分。在2016年稿中, 部分程序问题仍作为可撤销事由, 而另一部分程序问题则分离出来作为决议不存在或者未形成有效决议的事由。

从学术意义而言, 2016年稿更顺应国际普遍做法和国内实务, 且弥补了2009年稿同公司法原文的一处冲突, 即在公司法已经明确程序问题不可作为无效事由时, 2009年稿却做出了与之相悖的解释。2016年稿保持了公司法将无效事由限制在实体问题内、将可撤销事由限制在程序问题内的观点, 从这一方面, 这是对2009年稿的矫正;然而在另一方面, 2016年稿又在公司法规定之外, 自行新增两种独立情形, 从解释权行使的角度上讲, 通过司法解释来确定法律条文本不包含的概念, 难免有法外立法之嫌。

三、实体认定:股东利益与公司利益的权衡

股东会决议是多数股东的意思合致, 股东通过其意思的正常表达, 旨在行使或捍卫其股东权利, 在此认为这是不争的事实, 因此, 实践中往往从股东意思是否得到完整表示作为判定股东会决议是否侵害了股东的实体权利的重要依据。股东意思表示不完整的情况有:股东意思表示有瑕疵, 股东意思表示机会遭到排斥, 股东意思表示遭到背离。其中, 第一种情况构成股东会决议撤销的理由, 后两种情形则可能造成股东会决议的无效。

但是, 股东意思表示的真实有效并不足以形成股东会决议的最终内容, 股东会决议是股东的意思表示通过一定的投票规则集中后产生的公司意思表示, 从产生上具有复杂性。股东会决议无效的认定并不完全等同于合同法意义上的无效, 一方面, 股东意思表示受到股东会决议意思形成过程的制约;另一方面, 意思表示不完整并不完全等同于实体权利遭到了侵犯。股东会效力确认之诉旨在保护股东权益, 但保障公司的合法权益、保障债权人利益和交易安全亦是公司法的重要原则, 因此往往受到多方因素的制约, 对于一些具体问题, 在实务和学理上往往存在分歧。

1.股东意思表示遭到排斥

当股东个人的意思表示被完全排斥 (如签名被伪造, 未经通知等) , 但股东会决议事项与该股东个人权益无关, 股东会决议形成过程也合乎表决程序, 此时是否应当认定股东会决议无效?

否定性做法例如在北京市第二中级人民法院 (2014) 二中民 (商) 再终字第1201672号判决中, 原告诉称被告股东会会议记录签字并非其本人所签, 请求确认该次股东会决议无效。法院认为, 该决议内容为变更注册资本、股东之间相互转让股权、选举和更换董事、变更营业期限和修改公司章程等内容, 内容合法, 未侵犯原告优先购买权, 因此并不符合确认为无效的法定条件。肯定性做法如嘉兴市中级人民法院 (2010) 浙嘉终字第429号判决中, 原告以被告公司未通知其参加股东会为由提起诉讼, 请求确认股东会决议无效。法院认为, 被告公司明知原告为股权实际享有人, 未通知原告而作出决议, 违反了公司法第四条“公司股东依法享有财产收益, 参与重大决策和选择管理者等权利”, 因此侵犯了股东的实体性权利。

这种分歧也体现在司法解释四的征求意见稿中。关于伪造签名问题, 2016年征求意见稿第五条第三项列出了两种观点, 第一种观点认为, 只要签名是伪造的, 被伪造签名的股东或董事不予认可, 即可认为“未形成有效决议”;第二种观点认为, 只有伪造签名达到了影响股东会表决比例的程度, 才能认定为“未形成有效决议”, 换言之, 如除去被伪造签名的股东, 仍有正常的表决比例足以通过该决议, 就不能否认该决议的真实效力。

关于公司的通知义务问题, 2009年征求意见稿将公司未履行通知义务造成的后果按情况分别列入“无效”和“可撤销”中, 一般情形下, 公司未履行通知义务, 股东会决议应认定无效, 但原告股东参加了会议并投票表决的, 则属于可撤销情形。2016年稿删去了上述规定, 将通知义务归类为“召集程序”和“表决程序”的组成部分, 因此, 公司未履行通知义务的后果仅为决议可撤销, 而不会导致无效。

产生这样分歧的原因, 在于保护股东意思表示与保护公司意思表示发生冲突时, 不同的倾向将导致不同的处理方式。如果将公司决议形成过程视为单纯的意思表示的表达, 则可以适用民法相关规定;也有学者认为, 决议是将客观地存在多数的意思拟制为公司的意思, 只要客观存在正常多数的意思, 公司的意思即有效存在, 扣除有瑕疵的个别股东的意思表示, 导致欠缺必要多数时, 决议才存在瑕疵。因此, 从维护公司发展稳定角度讲, 如果扣除个别股东意思表达之后, 没有达到影响集体意思形成的严重程度, 也就没有认定其为无效的必要性。

2.股东意思表示遭到背离

股东会决议违背股东真实意思表示有如下两种表现:股东出席股东会, 对股东会决议明确表示反对, 且拒绝履行决议内容;股东未被通知参加股东会, 未实际出席, 嗣后对决议内容表示反对。

在司法实践中, 当股东既不同意决议内容, 又不行使股东权利, 或者以实际行动履行了决议内容时, 应当认为股东会决议并未侵犯股东的实体权利。例如在贵州省高级人民法院 (2015) 黔高民商终字第10号判决中, 原告主张公司增资决议侵犯其优先认购权, 法院认为, 股东既不同意增加注册资本, 在新增资本时也未主张按照其出资比例认缴出资, 公司增资决议并未侵犯股东的优先认购权。对于股东事后同意决议方面, 2009年征求意见稿和2016年征求意见稿观点一致, 只是在具体表述上存在差异。

另有一种情形, 股东虽不同意股东会决议内容, 但自身存在过错, 则股东会决议有效。例如在重庆市高级人民法院 (2013) 渝高法民申字第00738号判决中, 法院认为, 由于原告未履行出资义务, 经催告亦未缴纳出资, 股东会决议解除其股东资格, 是合法有效的。

四、后记

股东会决议无效的确认旨在保护股东的实体权利, 但亦必须注意保护股东实体权利、公司发展和保护善意相对方利益的平衡。从公司的内部关系上, 一方面, 相对于股东而言的公司的意思表达同样应得到保护。另一方面, 股东应当承担对于公司的义务;从公司的对外关系上, 一方面, 公司活动遵循外观主义原则, 当股东以行为做出了承认决议的外观并足以让第三人相信, 股东就不能以自己反对股东会决议内容为由要求确认无效。此外, 公司经营稳定和市场交易安全也是应当考虑的重要内容。在实践中存在这样的案例, 公司未履行通知义务而决议转让股权, 一审法院确认股东会决议无效, 而股东本人实际无力行使优先认购权, 在公司股权结构已经稳定的情况下, 二审法院采用了调解结案的方式。当然, 调解并不是最值得称道的解决路径, 但它至少体现了在股东会决议效力确认之诉中, 法院对各方利益综合考虑力求平衡的思路。本文旨在通过对两版司法解释征求意见稿的差异性分析, 结合实际, 对一些争议问题进行探讨, 但股东会效力确认所涉及的问题远不至此, 无论是在司法解释, 还是在完善立法方面, 都将有很长的路要走。

参考文献

[1]季桥龙, 刘洁.合同法第五十二条第 (五) 项解释方法研究[J].南京财经大学学报, 2006, (3) :81-84.

[2]蔡立东, 杨宗仁.论股东会决议撤销权的主体及其行使[J].当代法学, 2008, 22 (5) :80-87.

[3]赵心泽.股东会决议效力的判断标准与判断原则[J].政法论坛, 2016, 34 (1) :150-159.

[4]刘兰芳.公司法前沿理论与实践[M].法律出版社, 2009.

有限公司股东会决议参考范本 篇3

有限公司股东会决议

出席会议股东：、、……

列席会议新增股东：（如没有新增股东，这项内容可删除）

本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意。

二、同意。……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）

新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除）

年 月 日（公司盖章）注：决议内容参考

（一）事项变更的情形：

1、同意公司名称变更为：“ ”。

2、同意公司经营范围变更为：“ ”。

3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。

4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。本次新增注册资本人民币 万元，其中（股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足；（股东姓名、名称）： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足……（增资的格式）

本次减少注册资本人民币 万元，其中（股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元；（股东姓名、名称）： 减少出资人民币 万元。（减资的格式）

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2姓名（名称）：，以货币出资人民币 万元，以（其他出资方式）作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。……

5、同意（原股东）将占公司注册资本 %的股权，共 万元以 万元转让给（新股东）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。

7、同意免去 的执行董事职务；同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（设执行董事格式）

同意免去、、、的公司董事职务；同意选举、、、为公司董事，其中、为通过

方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务；同意选举、、为公司监事。（设董事会格式）

8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。

（二）成立清算组的情形：

1、同意成立公司清算组。

2、清算组成员为、、……等 人。

3、担任本公司清算组负责人。

（三）公司注销情形：

1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。

公司股东会决议书范本 篇4

股份有限公司股东大会决议文书格式

（仅供参考）

根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定，股东大会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（临时，）。

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；股东到会情况。

召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

召开创立大会，发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会，应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

3、会议主持情况：股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

（创立大会由发起人召集和主持）

4、议案表决情况：

股东大会议案的具体表决结果，持赞同意见所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、签署：股份有限公司股东大会决议由主持人、记录人、发起人盖章、签字（自然人的签字，非自然人的盖章）或由发起人（股东）代表签字，或者董事会成员签字。

股东会决议书范本 篇5

XXXXX有限公司 股東會決議

一、會議基本情況：

會議時間：20X年X月X日

地點：本公司會議室

會議性質：第2次股東會議 會議內容：股權轉讓

二、會議通知情況及到會股東情況：

2016年4月25日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東准時參加會議。無棄權情況。

三、會議主持情況：楊州召集主持會議。

四、參加人：全體股東

五、經全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會決定原股東耿傑退出安徽富興金融服務有限公司。

2、股東會決定將原股東耿傑所持有公司49%の股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉讓給楊州，其他股東放棄優先購買權。

3、受讓人楊州接受轉讓後，持有公司100%股權。

3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

4、公司類型變更為一人有限責任公司。

Fpg

Fpg

5、公司住所不變更。

6、經營範圍不變更。

7、公司注冊資本不變更。

六、會議討論並通過了公司章程修正案。

七、會議決定立即生效，並委托耿傑辦理公司變更手續。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

法人單位股東加蓋公章： 法人單位股東加蓋公章： 年 月 日 年 月 日(或全體股東簽字)： 年 月 日

公司股东会决议书范本 篇6

一、裕华公司的股东会制度

民国时期武汉棉纺织企业的股东会制度以裕华纺织股份有限公司发展得最为完善。裕华纺织股份有限公司 (以下简称裕华公司) 的最初几个主要股东皆是公司的发起者, 他们把之前在楚兴公司的积累投入到新创办的裕华公司, 履行了对公司的出资义务, 同时凭借自己所持有的股份享受到对企业经营的分红权和参加股东大会时的表决权。

按照一般股份公司运作的模式, “股东作为公司的出资者, 在履行了对公司的出资义务后, 其资本的所有权与经营权已经彻底分离”[1]419。裕华公司的大股东则可以通过董、监事会等形式, 进而取得公司的经营管理权。小股东就只能通过股东年会 (股东常会) 、临时股东会来了解公司的运营状况和自己的收益、审查公司年度营运报告。对于小股东来说, 最能体现自己权利的是选举权, 例如1925年裕华公司第五次股东常会上进行了董事和监察人的改选, 选出的董事九人:徐荣廷、苏汰余、姚玉堂、胡秉清、孙志堂、周衡卿、万筱舫、马赫年、胡端芝。选出监察三人:毛树棠、肖纯卿、仵勉之[2]。此次股东会召开的前提是与会股东人数所代表的股权必须满足过半数的要求, 这样选举的结果才具有法律效应。通过此次股东大会, 裕华公司选出了自己的董事、监察和经理等公司管理人员。由于这些人员都是股东选举出来的, 所以他们对企业的经营管理, “并不是在实行自身的股东权利, 也不是履行自身的财产权利, 而是在接受全体股东以及股东会议的委托代理, 履行全体出资者的资本所有权的委托代理关系, 并再次把这一委托代理关系转移于公司的经理阶层”[1]419。除了投票权外, 裕华公司的众多小股东们就只剩下凭借持有的股份对公司盈余分配的权利, 由于官息制度的存在, 理论上股东在公司没有盈余甚至亏损时也能有收入进账, 这种情况下的股东实质上更像是公司的债权人。这种情况在武汉棉纺织企业中的震寰公司和第一纺织公司表现得更为明显, 这两家企业的股东大会制度可以说只是形同虚设, 股东权利极少得到体现。

二、震寰公司的股东会制度

震寰公司是较能代表近代武汉民族资本主义发展的一个机器棉纺织企业。该企业的创办资金来自武汉发达的商业资本, 创始人刘逸行、刘季五和刘子敬都是土生土长的武汉本地人, 三人在创办震寰之前, 都已在武汉地方工商界中已小有名气。震寰公司的创建不但晚于沿海地区的工业企业, 就是跟武汉本地的裕华、第一纺织公司相比, 也是稍显落后。但这也给了震寰公司的创始人充裕的时间思考使用什么样的组织形式和治理机构, 从而使资金、劳动力等生产要素的效率发挥到最大化。震寰公司创建时的20世纪20年代, 国内的股份有限公司不论在数量上还是质量上, 都到达了一定高度, 所以震寰公司随潮流选择了占多数的股份有限公司作为企业的组织形式。

虽然在形式上选择了股份有限公司的形式, 但在具体的实施上却效果不佳。股东大会本是公司的最高权力机构, 但震寰公司的股东大会却很少召开, “缘该厂自创办以来, 已有十一年之久, 向无股东会议之事”[3]。造成这种现象的主要原因是震寰公司的股东会长期被几位大股东所控制。震寰公司创建时的发起人有包括当时号称武汉首富的刘子敬和在工商界小有名气的刘季五和刘逸行兄弟, 公司绝大部分的股份都由他们三人认购, 此举势必削弱了作为股份公司的社会性和公众化程度。大股东凭借控制的占绝对优势的股权在公司内部呼风唤雨、决定一切, 根本无视小股东的利益, “自开工以来到1933年停工这段时期内, 从未召开过一次股东大会, 甚至违反公司法, 当资本亏损三分之二时, 仍不召开股东大会, 以便对企业命运加以讨论和决定, 完全由刘家独断专行。”[4]股东会议不能正常举行, 广大中小股东的利益就得不到保证, 因为, “对于公司出资者的股东来说, 他们在公司法人治理结构中的地位和权益所在, 最重要的就是参加股东大会以及在股东大会上的表决权。”[1]419

1928年, 刘子敬去世后, 其所持有的股份因为债权关系分散于各银行作为抵押, 刘逸行、刘季五兄弟所持有的股份就在震寰公司中居于绝对优势地位, 他们二人因此也独揽企业大权, 对于中小股东要求召开股东大会也置若罔闻, 所以其他股东“因不满其大股东刘氏独握厂务大权, 已啧有烦言”[3]。小股东的权益长期得不到保证, 便要求停工清算, 并且绝不承认刘家兄弟违反公司规定而给公司带来的损失, 大、小股东之间的矛盾愈演愈烈, 也是1933年震寰纱厂停工的一个重要因素。1933年, 震寰公司因为连年亏损过多等其他原因, 被迫停工, “敝厂因折亏过巨, 无法支持, 迫于万不得已于本月二十二日起暂时停业。一面召集股东大会或添新股, 或出抵押, 但能得有经济上援助, 可以供给工作之需要, 并不拘定日期即时复工。”[5]十多年从不召开股东大会的震寰公司, 在企业濒于陷入绝境、濒于破产的时候才临时抱佛脚, 希望借助股东的再次注资, 使企业重获生机。

三、第一纺织公司的股东会制度

民国时期武汉的第一纺织公司股东大会虽每年按时召开, 但往往是流于形式。由于债务问题的拖累, 公司抵押给了安利英洋行, 公司实际的控制权早已沦为外人之手, 以至于1936年公司转租给复兴公司这种大事, 众股东竟然完全不知情, 对此意见颇大, 有股东认为, “董事长与复兴公司签订之前并未用书面通知各股东, 现在业已成为事实, 来让我们追认, 似无修改之余地, 但是合同上面对于我们股东方面并无权利, 本席认为有保留修改之必要。”[6]还有的股东认为, “第一公司是我们股东的并不是安利英的, 但是合同条文看起来完全成了安利英的产业。我们公司的产业交与安利英管理是否经过股东会通过。”由此可知同震寰公司类似, 第一纺织公司的股东大会在决定公司重大事务上, 根本起不了决定作用。所谓的股份有限公司, 无非是给武汉本地传统的商业运作模式披上了一套光鲜亮丽的马甲, 大多数时候决定公司前途命运的是董监会等机构, 这也是众股东乐此不疲对董监会机构趋之若鹜的一个重要原因。

由此可知, 民国时期每个企业具体情况的不同, 以至于即使采用了同一种治理结构的企业在具体实施和操作上也千差万别。同是选择了股份有限公司模式的裕华、震寰、第一纺织等公司就根据各自的理解和实际情况的不同来对其随意改造, 不但没有发挥出应有的效果, 反而引发出“画虎不成反类犬”的闹剧。

摘要：民国时期国内民营企业大多采用股份有限公司的治理机构, 并具有股东会的设置。但是, 这种从西方照搬过来的企业治理结构依然打上旧有制度的烙印, 在企业管理中往往只是徒有虚名, 这在此时期武汉民营棉纺织企业上即有体现。

关键词：民国时期,股东会,武汉棉纺织企业

参考文献

[1]张忠民.近代中国公司制度研究[M].上海社会科学院出版社, 2002.

[2]裕华纺织股份有限公司第五次股东会纪事录[Z], 1925年9月1日.裕华档案109—1—310, 武汉市档案馆藏.

[3]各报登震寰停工留底[Z].震寰档案114—1—140.武汉市档案馆藏.

[4]震寰纺织股份有限公司历史资料[Z].震寰档案114—1—75.武汉市档案馆藏.

[5]震寰纱厂为停业呈军政党官署文件[Z].1933年5月21日.震寰档案114—1—136.武汉市档案馆藏.

股东会决议范本 篇7

1、**，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于6月24日到位，第二次出资15万元，于6月24日，第三次出资37万元，于6月26日到位;

2、**，货币出资0.5万元，于196月24日到位。

股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

按法律规定承担责任.

股东签字：

长春**有限公司

公司股东会决议书范本 篇8

股东会主持人：***

出席会议股东：***

***

新乡市****有限公司（以下简称公司）于2011年*月*日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议召开的时间、地点已于 15日前以口头方式通知全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1：公司经营期限变更为：2007年06月12日至2016年6月11日。

2：公司管理人员任职不变。

3：修改公司章程相关条款

以上决议事项，符合法定的程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

股东签字：

2011年6月12日

*********有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第十一条第一款现修改为：

本公司经营期限为5年，已延续至2016年6月11日，以公司营业执照签发之日起计算。

二、其他条款不变。

全体股东签字：

新乡市****有限公司

2011年6月12日

申请报告

***工商行政管理局：

为了规范化管理，根据《公司法》和《公司登记管理条例》的规定，我公司于2011年6月12日召开股东会，会上全体股东一致同意公司变更登记。根据公司经营状况，申请变更如下事项:

1、公司经营期限变更为：2007年06月12日至2016年6月11日。

2、公司管理人员任职不变。

3、修改公司章程相关条款

特申请变更登记

新乡市****有限公司

股东入股合作协议书范本 篇9

地址： ____________电话：____________

乙方：__________________法定代表人：_____ 职务：________

地址：____________电话：________

甲乙双方在平等自愿，互惠互利，协商一致的基础上，就甲方以资本出资的形式入股乙方一事达成本协议，以资遵照履行：

第一条甲方以其所合法持有的_____万元作为资本资产入股乙方。

第二条乙方目前的经营状况及资产状况：

乙方的经营状况：___________________________________

乙方的资产状况：___________________________________

第三条经甲乙双方以协商作价的方式确定乙方专利技术(SDF污泥合成燃料)的总价值人民币为_____万元。

在甲方资本入股后，取得乙方百分之_____的股份，剩余百分之_____的股份由乙方现有股东按原出资比例持有。

第四条 甲方资本入股乙方后，获得该乙方专利技术的设备制造权，该设备制造权

必须是甲方所独有的。

第五条本协议签订后_____日内，甲乙双方到工商部门办理股权变更手续。

第六条：本协议的期限以及甲乙双方关于公司股权质押、转让、赠与的限制通过《公司章程》另行约定。

第七条：甲方承诺在本协议签订之时，已清楚了解乙方的债权债务状况，并认可前述债权债务均计入乙方今后的盈亏财务报表进行财务会计核算。

第八条：甲方权利和义务

1、 甲方按照协议约定出资，并按出资比例享有股东所有权利。

2、 甲方按照协议享有依靠乙方专利技术的设备生产制造权。

3、甲方作为股东享有法律规定的的股东应有的权利，包括随时要求查看财务账目，并按规定的股份，按股分红，支付形式以_____支付。

4、甲方作为股东有义务负责开展业务，扩展市场。

第八条：乙方权利与义务

1、乙方现有股东按照在甲方入股后所持有的股份份额享有股权所拥有的法定权利。

2、乙方负责向甲方提供但不限于SDF污泥合成燃料专利技术及设备制造技术，为甲方的生产制造提供技术支持和技术培训。

3、乙方保证其对现有的技术持有合法所有权，并保证在这些技术实施中，不会产生侵权纠纷，否则由乙方以其在本协议签订前的自有资产承担全责。乙方同时保证其技术及技术背景在同行业中的先进性和可行性。

4、乙方现有股东在任股东期间和离开后五年内，未经甲方同意，不得以任何名义在他处从事或者以他人名义从事与公司经营类似或有竞争业务的工作，也不得以任何名义设立与公司经营类似或有竞争业务的企业。

乙方及乙方现有股东不得将其技术成果、商业秘密或其他知识产权有偿或无偿地泄漏、披露、让他人使用，或自用于无益于公司的用途。在遵守保密制度的前提下，为公司利益在公司内部的使用和披露行为不受此限。

5、乙方现有股东作为股东享有法律规定的的股东应有的权利，包括随时要求查看财务账目，并按规定的股份，按股分红。

6、为保持公司的稳定性，本协议签订五年后，乙方现有股东确因特殊需要将其股权质押、转让或赠与第三方时，甲方在同等条件下有优先认购权。

第九条：公司按照公司章程，经股东会表决需要追加投资或者因经营发生亏损需要弥补亏损的，甲方以及乙方现有股东按照股权的比例承担出资。

第十条：违约责任

甲方提供运作资金与乙方负责技术研发，是双方合作的基础，也是保证公司整体运作的基础。以下行为构成根本违约：

1、乙方及其现有股东违反竞业禁止规定，或将公司的技术成果、商业秘密或其他知识产权泄漏、披露或让他人使用，或者擅自使用无益于公司的用途，给甲方以及公司造成损失的，难以计算数额的，应向甲方支付违约金人民币_____万元。构成对甲方侵权的，甲方另有权按照侵权产品销售额的_____追究责任，同时甲方有依法律规定通过司法程序保护其股东权益的权利。

2、乙方技术在同行业中缺乏先进性或者可行性的，又或者乙方拒绝提供技术指导或非经甲方同意停止技术研发的，乙方须向甲方支付_____万元违约金。

第十一条：知识产权

甲方向乙方依法注资后，与该专利技术相关产品的发明、实用新型、外观设计、开发产品以及相关的知识产权等属于甲乙双方共有。

第十二条：其他

1、未尽事宜双方可以通过《公司章程》或者签订补充协议另行约定，《公司章程》以及补充协议与本协议一同生效，《公司章程》约定不同于本协议的，以本协议为准，本协议与补充协议条款内同相冲突的，以补充协议为准。

2、在履行本协议过程中产生的争议，双方应当通过协商解决，不能达成一致的，任何一方均可以向人民法院提起诉讼。

3、本协议一式 份，甲乙双方及乙方现有股东各持_____份，自签字或盖章之日起生效。

甲方：_______________ 乙方：________________

日期：_______________ 日期：________________

1.有限责任公司股东合作协议书范本

2.小型股东合作协议书范本

3.公司股东合作协议书

4.投资入股合作协议书范本

5.三方股东合作协议书范本

6.个人投资入股协议书范本

7.个人投资合作协议书

8.项目合作协议书范本

公司股东大会通知范本 篇10

会议日期:

x-x-x

公司名称

公告日期

x-x-x

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

议题

1.《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举非独立董事候选人：

1.1.1 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.2 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.3 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.4 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.5 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.6 选举第四届董事会董事候选人先生。

1.2选举独立董事候选人：

1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人先生。

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》;

4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》;

5.《关于公司监事会换届选举的议案》;

5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人先生。

6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。