银监会英文真题整理（精选4篇）
英语题考查最多的是个人背景和求职动机，有的也考查银行监管的基础知识，相对专业题来说，不太难。
通过对银监会历年面试真题的研究，我们可以看出银监会面试环节题目类型设置比较灵活，除了传统的结构化面试真题以外，还包括专业题和英语题。题型的具体分布一般为前两题属于传统类的结构化面试试题，题目难度不大，接着是专业题.英语题，最后一题属于经济类的专业题或关于考生个人情况的自由提问。
银监会面试公告（今年尚未出现）
1.中国银行业监督管理委员会简称银监会。根据授权，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其它存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。
the CBRC is short for the China Banking Regulatory Commission.Conduct supervision of the banks，financial asset management companies, investment companies and other deposit-taking financial institutions，Maintaining the stability and legitimate operation of the banking institutions.2.银监局的职能The main functions of the CBRC Answer：
1、Formulate supervisory rules and regulations governing the banking institutions。
2、Authorize the establishment, changes, termination and business scope of the banking institutions。
3、Conduct on-site examination and off-site surveillance of the banking institutions, and take enforcement actions against rule-breaking behaviors;
4、Conduct fit-and-proper tests on the senior managerial personnel of the banking institutions
5、Provide proposals on the resolution of problem deposit-taking institutions in consultation with relevant regulatory authorities
6、Responsible for the administration of the supervisory boards of the major State-owned banking institutions;and Other functions delegated by the State Council;3.The supervisory focuses of the CBRC（1）Conduct consolidated supervision to assess, monitor and mitigate the overall risks of each banking institution as a legal entity;
（2）stay focused on risk-based supervision and improvement of supervisory process and methods;
（3）Urge banks to put in place and maintain a system of internal controls:
（4）enhance supervisory transparency in line with international standards and practices。4.The regulatory objectives of the CBRC a.Protect the interests of depositors and consumers through prudential and effective supervision;
b.Maintain market confidence through prudential and effective supervision;
c.Enhance public knowledge of modern finance though customer education and information disclosure;
d.Combat financial crimes.5.The supervisory and regulatory criteria of the CBRC a.Promote the financial stability and facilitate financial innovation at the same time;b.Enhance the international competitiveness of the Chinese banking sector;
c.Set appropriate supervisory and regulatory boundaries and refrain from unnecessary controls;d.Encourage fair and orderly competition;
e.Clearly define the accountability of both the supervisor and the supervised institutions;and f.Employ supervisory resources in an efficient and cost-effective manner.6.金融危机对我国的影响
the banking institutions.Manufacturing。Employment。export。income of government and peple。Mitigate and eliminate。other side，chance in the crisis。Change Industrial Structure and improve our Consciousness and awareness。better future。7.为什么要来cbrc I chose CBRC for the some kinds of reasons：
1、Major knowledge qualified for the position。
2、There are great merits to work in CBRC，One is that CBRC has the environment I need for my career.In addition to well-furnished facilities and equipment, I can work happily.3、The third reason is the career in CBRC is fulfilling to me。Outstanding seniors。that CBRC helps me to reach my personal goals in life.The ability to learn largely is the largest reason for choosing CBRC
4、I understand that working in CBRC can increase my personal financing skills.I believe that CBRC can make me successful.5、Civil Servant member of communist party，service for people and state
8.专业知识对今后工作的帮助
professional knowledge Familiar with the work quickly。Learn new knowledge。Learn more difficult and Complex knowledge。Competent complete work communicate with other professional people。
9.全球信用危机有哪些方面的影响 the banking institutions.collapse（倒闭）。Manufacturing。Employment。export。income of government and peple。Mitigate and eliminate。other side，chance in the crisis。Change Industrial Structure and improve our Consciousness and awareness。better future。10.credit crunch对中国的影响
11.金融危机对我国哪些企业影响最大
real estate（房地产）the banking institutions
Manufacturing
什么是团队精神，你是否是一个有团队精神的人Team Spirit所谓团队精神，简单来说就是大局意识、协作精神和服务精神的集中体现。The so-called team spirit, put it in simple terms is that the overall situation, and the spirit of collaboration and the concentrated expression of the spirit of service.Incentive 12.货币政策对我国的影响
你要知道货币政策都有什么 最主要的就是调节Adjuste利率 调节银行存款准备金率Reserve 还有就是公开市场业务
而货币政策是由央行制定的
如果提高存贷款利率 银行就可以吸引市场上用于消费和投资的部分货币放到银行存款吃利息。而调节存款准备金率 主要是指各个商业银行 比如建行 交行 工行 中行 农行 民生。此外 公开市场业务就是指 央行通过发售和回购国债来达到控制货币流量的目的。Deflation 13.我的业余生活reading Research Analysis writing sporting service。
Volunteers donate Blood 14.谈谈你对利率上调的看法Raise interest rates deposit increase。Real estate Passion。Stable policy of monetary。Other side，pay attention to international finance Hot money 15.进入cbrc后如何开展工作
16.HOW do you adjusted yourself if you are not capable of the work division? Study knowledge，learn Experience control The main functions of the CBRC。The supervisory focuses of the CBRC。The supervisory and regulatory criteria of the CBRC。The regulatory objectives of the CBRC。Modest，Cautious 17.怎样看待竞争和合作
General。treat it right。Compete。career，future。cooperation，public Interest。Requirements 18.wto对发达国家和发展中国家的不同作用 World Trade Organization。Rights duty。China，use Favorable 有利的factor，capital。Experience。run into international market 19.如何看待许多人希望有很大的钱
Basic。goal and Principles，comply with law。Do some Meaningful thing 20.大学学的了什么东西，为何你觉得自己适合这个岗位 21.你的优缺点。
reading Research Analysis writing sporting service。
Volunteers donate Blood。Study knowledge，learn Experience control The main functions of the CBRC。The supervisory focuses of the CBRC。The supervisory and regulatory criteria of the CBRC。The regulatory objectives of the CBRC。Modest，Cautious。
22.银行的从业人员应该具备什么素质？Strictly 23.tell me about your biggest important achievement.24.Tell me the hardest time of study in your life Party committee。
25.银行注重利润，你怎么看？
26.where did you get the information of CBRC? 27.How do your schoolmates describe you?
(又接着问了大概意思是这对于你有什么影响呢？）
28.How do you handle the disapprovement?
38.解析2011年国考银监会工作人员基本素质要求
如今，全国各地的考生正在忙碌的为国考面试进行准备，对于报考银监会的考生来说，了解和掌握银监会岗位人员的必备素质是考生顺利通过面试的必要条件。因此，华图教育在这里帮助考生对银监会进行职位分析，便于考生掌握银监会工作人员的基本素质要求。
银监会的工作目的是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益；通过审慎有效的监管，增进市场信心；通过宣传教育工作和相关信息披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，所以银监会监管工作的好坏直接影响金融稳定及金融创新的共同发展。作为银行业金融机构监管单位的工作人员，我们不仅要有良好的专业素质，更要有良好的政治素质和心理素质等。所以，考生应在答题过程中着重体现政治素质、专业素质、心理素质、身体素质和文字综合能力等几个方面的能力和素质。
（一）政治素质和职业道德
要求银监会工作人员具有良好的政治素质和职业道德，在坚持“依法，公开，公正，效率”的工作原则下，遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，勤奋敬业，具有良好的职业操守，保守工作秘密，无不良记录。
（二）专业素质和创新能力
为尽快适应形势发展的需要，银监会工作人员一定要不断给自己“充电扩容”，苦练“内功”，提高专业素质。为了提升专业素质，就要坚持理论与实践相结合，既要系统地学习银监会相关的法律法规、专业技能知识，也要深入被监管机构调查研究。同时银监会工作人员也应该注重深入地研究和掌握国内外银行监管与金融创新的最新动态，学习国际银行监管标准和风险监管技术，树立先进的银行监管理念，促进监管知识的全面更新。在本专业学精学透的基础上，逐渐向相关专业延伸，拓宽知识领域，扩大知识面，提高学习效率，不断增强自身的专业素质、创新能力和学习能力。
（三）心理素质
一方面，要具有坚强的意志。银监会工作人员在工作中时常会遇到很多困难，所以工作人员要能勇敢面对困难，把处理矛盾作为锻炼自己的工具，在不断的解决矛盾中提高自己处理问题、解决冲突的能力。坚强的意志不是天生就有的，必须在不断的工作中反复磨炼，才能做到坚韧不拔。另一方面，要有宽容、豁达的性格，不为小事而斤斤计较，更不为个人的得失而郁郁寡欢。要容他人所难容之事，时刻激励自己保持高昂的工作热情。这才是一名银监会工作人员健康心理的表现。
（四）身体素质
银监会监管工作是一项既要腿勤又要脑勤的管理工作。如果没有过硬的身体素质，工作起来力不从心，就难以胜任工作。因此，作为银监会的一名工作人员要在繁忙的工作之余，注意休息，劳逸结合，在平时注意饮食均衡的同时，多参与体育锻炼，增强体质。
（五）文字综合能力
在国考面试中，根据银监会岗位职责的不同，一般会招考监管类、法律类、统计类和IT类等工作人员，但是不论是哪个岗位几乎都要求工作人员具有一定的文字功底。美国著名的未来学家约翰•奈斯比特在《大趋势——改变我们生活的十个新方向》一书中指出：“在工业社会向信息社会过渡中，有五件‘最重要’的事情应该记住，而其中的一件就是：在这个文字密集的社会里，我们比以往任何时候都更需要具备最基本的读写技能。这里所说的‘读写技能’，首先就是足以应付日常工作和生活所需的写作能力，也就是应用写作能力。”比如银监会相关文件的起草，是很多银监会工作岗位要求必须熟练掌握的，银监会工作人员要善于把工作和学习中的点滴体会记录下来，利用工余时间反复思考，加以归纳总结，形成自己的观点，并多作写作的练习，只有坚持勤学苦练，才会熟能生巧，运笔自如。
2007年2月2日国家银监会公务员面试真题 英语面试：三个英语问题，1.你是否同意做事需要合作精神，为什么？ 2.你最喜欢的一学科，为什么喜欢？ 3.请你谈论一下2006的中国股市?
2008年3月1日重庆银监局
4.Please introduce your main achievement.2008年3月1日银监局（计算机专业）
5.英语题：Tell me the type of study hardest in your school.2008年3月1日银监局（法律专业）英语题
1.说说你对银行业监督管理法的认识何看法 2.让说自己的优势和劣势或者向考官推销自己。
2008年3月2日银监局
4.Tell me the time of study hardest in your life
2009年2月8日上午银监局IT类公务员面试真题【时间：半小时，没有题本，考官读题】 5.英语题:a.谈谈你对银监会的了解 b.6.你还有什么要补充的吗？
2011年哈尔滨银监会面试真题
6.英语问题，你的什么技能使你适合在银监会工作？
2011年2月26日银监会公务员面试真题
4、英语题：What do you think of team spirit? Do you think you are a good team player?
2011年2月27日银监会公务员面试真题
3、英语题：how do you think about CBRC? 4 why do you choose to be a regulator？
（1）银监局（The China Banking Regulatory Commission）： ①主要职能
a负责制定有关银行业监管的规章制度和办法；
b对银行业金融机构实施监管，维护银行业的合法、稳健运行；
c审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止及其业务范围； d对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处； e审查银行业金融机构高级管理人员任职资格；
f负责编制全国银行数据、报表，并按照国家有关规定予以公布；
g加强对银行业金融机构风险内控的监管，重视其公司治理机制的建设和完善，促使其有效地防范和化解金融风险。Basel Concordat 三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律
骆驼评级法
Capital adequacy, asset quality, management, earnings, liquidity
【国土资源部】
1．近年来大学生到农村当村官，有村民反映说大学生经验不足，还有的大学生也说自己觉得不适应，不好开展工作，说说你的看法。
2．部分单位有小团体现象，表面上看比较团结，但实际上面和心不和，作为新到一个单位的工作人员，你怎么看？
【银监会】
1.你新参加工作，领导交给你一项任务，要求写一份关于银行监管的规章制度，没有范本，没有依照，你怎么做？
【工信部】
1.现在一些人往往利用手机传播色情东西，危害很大，社会上有人建议禁止12岁以下儿童使用手机，你怎么看？
2.近几年出现这样一个群体，他们20岁左右，教育程度不高，居住环境差，随父母在外打工和读书，他们是“农民工二代”，请问你如何看待这一群体？
3.请你谈一件一开始全部人反对，但通过你的努力，最终你完成任务的事。
4.金融危机以来，很多中小企业存在资金不足、技术落后、市场萎缩等问题，如果你是行业委员会的工作人员，你如何帮助他们? 5.市自来水公司将上调水价，你作为民间代表要在大会上发言，在听证会议开始之前，你会搜集哪些资料？
【国家统计局】
1．教育部将“师德”作为教师的考核标准，有人说好，也有人说难以执行，你的看法是什么？
2.有群众反映你部门有违规乱收费的现象，领导让你去调查，你打算如何调查？
3.你是公务员，基层单位经常通过网络向你提了很多意见，你怎么办？
4.小区有住户打鼓扰民，你是居委会工作人员，小区居民向你反映，你如何解决？
暨南大学公务员考试培训与研究中心
是国内第一所由“211工程”重点大学设立的公务员考试培训与研究机构
【中央办】
1、说一个经历，三选一：(1)这次任务没有具体要求，你怎么做好的;(2)你很细心然后完成非常好;(3)你很努力，然后结果很好。
2、领导骂你，因为你的一个数据错了，但数据是小王给你的，你对领导说什么?
3、你负责一项工作，小王帮助你，你新来，他经验多。一次会上你提出一个意见，全体都说好，但小王说反正你负责，和我没关系，你怎么办?
4、我国汽车自主创新的因素?政府应该如何做?
【国税】
1、某县实行全民免费医疗优惠政策，施行后有的人在医院病好了不走，还有的小病也去，谈谈你对这现象的看法。
2、你的办公室有就你和处长还有个老同事，老同事老把他自己的工作给你做，影响了你的工作进程，处长因此批评你，你怎么办？
主考追问： 我就是你的处长，你怎么向我解释？
3、谈一件你在工作中积极发挥自己主动性的事。(追问1 在这件事中什么是最困难的？追问2 你如何发挥自己作用的？）
4、你单位要提高学习环境，要建造图书资料室，由你负责，期限3个月，你如何开展工作？
5、你是惠民超市负责人，有的人可以免费来领取物品。市领导来检查时，有人举报你超市存在假冒产品，而且不该领物品的人来领取，你怎么办？
【国税】
1、有打工子弟的学校要建操场，可没有场地，就把塑胶跑道建在教学楼顶，此事在社会上引起广泛讨论，你怎么看。
2、假如你是本部门最年轻的工作人员，老同志总是说现在的年轻人娇生惯养吃不了苦，你觉得尴尬，你怎么对待这种情况。
3、企业引进一条新的生产线，可以丰富产品类型，假如你是质检部门人员，你会怎么做？
4、政府要在本辖区内设三个扶贫点，要你负责此事，你打算怎么组织？
5、在你的经历中，最紧急的事是什么，你是怎么处理的？ 2010年3月4日上海海关面试真题
暨南大学公务员考试培训与研究中心
是国内第一所由“211工程”重点大学设立的公务员考试培训与研究机构
6、钓鱼执法的看法。
7、人生不在于拥有一副好牌，在于怎样打出这副好牌，结合实际谈谈你的看法。
8、领导交给你一个任务，你怎样把领导的意图领会好并且执行好。
【长江航运公安】
1、社会上出现公务员报考热，有人说考公务员是贪图享受，有人说是为实现梦想，你怎么看?
2、与固执、脾气不好的人相处不容易，谈一谈你平时与这种人相处的事例，并说明你是怎么处理的。追问，从中你认识到什么?
3、你的单位来了个新领导，因不熟悉业务，导致工作没有顺利开展，你怎么办?
4、某地柑橘滞销，你是一公务员，领导让你用网络的方法来解决这件事，你作为一个公务员，怎么办?在处理过程中应该重点注意些什么问题?追问：假如我是你的领导，现在就这件事向我汇报一下。
5、你单位联合一小学进行消防演习，在冒烟的公交车上，很多孩子不明原因，大喊、哭闹，有的甚至砸玻璃，引起大量的人围观，你怎么处理?
【中华全国供销合作总社、民盟中央、中国记协、国家旅游局、中国藏学研究中心、中国计划生育协会、全国台联、国土资源部、中央党校、国家食品药品监督管理局、国务院发展研究中心等】
3月5日上午面试题
1、请结合实际，谈谈你对低碳经济的看法。
2、有人说，“定高的目标，然后才能发挥自己的水平，才能做出更大的贡献”，你怎么看?
3、下跳棋时，光拆台不行，光合作也不行，谈谈你的理解。
4、谈谈你对离心现象的看法。3月5日下午面试题
1、钱学森说：中国的大学培养不出人才，你怎么看
2、你有个同事刚来单位，要负责单位档案的整理，但他不会做，同时你也有很重要的任务要处理，你怎么帮他。
3、小王刚进单位，也很努力工作，但是经常犯一些小错，也不跟领导沟通，领导认为小王跟他过意思不去，你怎么帮小王。
4、你单位要组织一个挂职干部交流会，要有领导到场，你的直接领导已吧具体的方案给了你，让你开展工作，现在当我是领导，你向我汇报工作的情况?
5、你是老师，带一班小学生去外地玩，突然有几个人发烧，有可能是H1N1,你怎么处理?
暨南大学公务员考试培训与研究中心
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【中国地质调查局、中国红十字会总会、台盟中央、中国科学技术协会、中国气象局、国家标准委、中国井冈山干部学院、国家行政学院、国家民委、工业和信息化部、中央文献研究室、国家税务总局、中国银监会、中央编办、铁道部】 3月6日上午面试题
1、社会上开展“送温暖，献爱心”活动，但某单位却要求职工只能捐赠新棉被，旧的不可以，你怎么看?
2、生活中难免发生与别人意见相左的情况，结合你工作或者生活经历，谈谈如何说服他人?
3、某地把一些政府部门办事时常听到的“难听话”归纳编印成台历，作为2010年特殊新年礼物派发给各个窗口单位，这些难听的话比如：“墙上贴着呢，写得很清楚，你自己不会看啊?”，作为机关工作人员，你怎么处理?
4、有些城市流动人口特别多，没有当地户籍，引发很多酗酒、抢劫等犯罪事件，领导让你组织关于这个事件的调查，你怎么开展?
5、某村路口，发生交通事故，卡车司机受伤，围观群众哄抢卡车上水果，你是村长助理，正在值班，有村民象你汇报，你怎么处理? 3月6日下午面试题
1、近年来电视购物成为人们购物的新选择，你有什么看法?
2、你们单位有个业务骨干前几天因为工作失误受到了领导批评、心里有些意见，此时领导交给你一项工作、并要求他配合你完成，他感到不满，你如何说服他?现在，假如我是这个老同志，你怎么来说服我?
3、为了打击滥用食品添加剂的行为，市政府多个部门成立联合小组，你作为牵头单位的联络员，你准备怎么做好服务工作?
4、元月份我国普降大雪，内蒙古地区有辆列车中途被雪灾困在低洼地区，车上的食物、饮用水、药品都已经严重不足。这是，你作为列车长，你会怎么办?
5、为了贯彻中央关于“保民生、聚民心、促发展”的政策精神，当地政府有关部门决定从百姓最关心、与人民群众生活最密切的十件事着手进行工作。领导拍你作为调查员去收集相关资料供领导决策时参考，你将如何开展工作? 3月6日上午面试题
1、现在一些人往往利用手机传播色情东西，危害很大，社会上有人建议禁止12岁以下儿童使用手机，你怎么看?
暨南大学公务员考试培训与研究中心
是国内第一所由“211工程”重点大学设立的公务员考试培训与研究机构
2、单位计划召开一个全国性的会议，但财政部门认为费用超标，领导让你去沟通，想办法让经费方案通过，你应该如何沟通?(让主考官扮演财务审批负责人)
3、你们正在举办房屋拆迁听证会，持反对意见的人情绪激动，场外的人要求进场，场面十分紧张，你作为会议协调人会怎么处理?
4、我市准备引进一个大型工业项目，市民觉得会污染河流，现在准备召开一个新闻发布会来辟谣，你准备如何收集相关资料?
5、单位新上了一套办公软件，但使用过程中出现了一些问题，影响了效率，你作为该软件上马的负责人，准备如何处理?
【四川国税】
1、一段关于中美关系问题的材料，提问：为什么各国政要都要说中国的地位问题，中国应该如何面对?
2、如果要创业你会选择什么项目?如果需要10万启动资金，不能向父母要，你打算怎么筹资?
3、有天你去上班，发现同事都用异样的眼光看你，原来是网上有篇你的负面帖子，包括你的姓名、地址、电话等，你该怎么办?
【四川质检系统】
1、一个学生向社会人转变，进入工作单位工作，顺利的成为一个社会人、工作人，你觉得由哪些因素所决定的?如果你进入质检单位工作，你会受哪些因素影响顺利的完成转变?
2、你们单位在审查下属单位工作时发现了违法事情，该事的主要责任人是你局长的亲戚，这时局长找你，希望你能帮忙解决这一问题，你会怎么办?
3、一个学生向社会人转变，进入工作单位工作，顺利的成为一个社会人、工作人，你觉得由哪些因素所决定的?如果你进入质检单位工作，你会受哪些因素影响顺利的完成转变?
4、你们单位在审查下属单位工作时发现了违法事情，该事的主要责任人是你局长的亲戚，这时局长找你，希望你能帮忙解决这一问题，你会怎么办?
暨南大学公务员考试培训与研究中心
是国内第一所由“211工程”重点大学设立的公务员考试培训与研究机构
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银监会关于《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》
2009年8月14日 0点5分来源：中国金融网
关键词: 银监会对金融案件的处罚政策 中小金融机构案件
中国银监会关于印发《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》的通知
各银监局，各省级农村信用联社，北京、上海、重庆、宁夏黄河、深圳农村商业银行，天津农村合作银行：
银监会组织开展的农村合作金融机构三年案件专项治理工作于2008年末结束。三年来，一大批隐藏多年的大要案得以暴露，作案人员和相关责任人受到了应有惩处，近万名案件责任人被严肃问责，查处各类违规责任人23万余人次。经过三年的努力，农村合作金融机构内部控制机制逐年完善，防范案件风险能力明显提高，案件数量和涉案金额比专项治理前的2005年大幅度下降，案件高发态势得到有效控制，“三年大见成效”的目标基本实现。但是，由于农村中小金融机构体制机制、外部环境和“四自能力”（即自主经营、自我约束、自我发展、自担风险）的差异性，案件治理工作进展很不平衡，部分地区、机构工作不扎实、不深入、不稳固，潜藏的案件风险没有充分暴露。近期，北京、上海、内蒙古、山西、山东、河南等地发生的多起千万元以上重特大案件表明，农村中小金融机构案件风险防控工作是一项长期、艰巨的任务，必须常抓不懈。根据国务院领导重要批示和农村中小金融机构案件形势，银监会决定从2009年起，开展为期三年的农村中小金融机构案件防控治理活动，并制定了《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》，现印发给你们，请认真贯彻落实。
中国银行业监督管理委员会二○○九年五月四日农村中小金融机构案件责任追究指导意见
第一条 为进一步增强农村中小金融机构案件风险责任意识，规范案件责任追究工作，有效遏制各类案件发生，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《国务院办公厅转发银监会人民银行关于明确对农村信用社监督管理职责分工指导意见的通知》（国办发〔2004〕48号）等法律法规和有关规定，结合农村中小金融机构实际，特制定本指导意见。
第二条 本指导意见所称农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构。
农村中小法人金融机构包括：
（一）农村信用社：农村信用合作社、农村信用合作联社、农村信用合作社联合社。
（二）农村合作银行。
（三）农村商业银行。
（四）新型农村金融机构：村镇银行、贷款公司、农村资金互助社。
农村中小非法人金融机构指前款各法人机构设置的分支机构。
第三条 本指导意见所称案件包括：农村中小金融机构从业人员实施或因未正确履行岗位职责所引发的，以农村中小金融机构或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等，应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。
本指导意见所称涉案金额是指案发时犯罪嫌疑人侵占、挪用等涉及农村中小金融机构或其客户资金、财产、权益的价值数额。
第四条 本指导意见所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员，包括：直接责任人、间接责任人。其中，间接责任人划分为：机构案件防控第一责任人、机构经营管理责任人、其他间接责任人。
（一）直接责任人：农村中小金融机构从业人员独立实施或共同实施，或与外部人员合伙实施侵犯本机构或本机构客户资金、财产、权益行为的涉嫌违法犯罪人；因故意或过失，不履行或不正确履行自己的职责，对形成案件风险、引发不良后果起直接作用的违纪违规人员。
（二）间接责任人：在其职责范围内，不履行或者不正确履行自己的职责，未能有效制约或防范案件的发生，对案件造成的风险或者不良后果起间接性作用的农村中小金融机构从业人员。
1.机构案件防控第一责任人：指农村中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。
2.机构经营管理责任人：指农村中小金融机构的高级管理人员。具体划分为：
（1）主要负责人：指农村中小金融机构高级管理人员中的主要人员，一般为主任（行长、总经理）。
（2）分管负责人：指在农村中小金融机构高级管理人员工作分工中，对发生案件风险的岗位、环节、领域或业务直接分工管理的高管人员，一般为副主任、副行长或副总经理。
（3）相关负责人：指在农村中小金融机构高级管理人员工作分工中，分管与直接发生案件岗位、环节、领域或业务等相关联、相制约工作，对造成案件风险或不良后果负连带管理责任的高管人员，一般为副主任、副行长或副总经理，以及承担检查监督职
责的监事长等。
3.其他间接责任人：在其职责范围内，因故意、过失或不尽职，对应制约、管理或监督的工作不履行或不正确履行职责，或者知情不报，未能有效防范案件发生，对造成案件风险或者不良后果负间接责任的其他工作人员，一般为中层管理人员和普通员工。
第五条 农村中小金融机构案件责任追究应当遵循“事实清楚、证据确凿、责任明确、处理适当、手续完备、程序合法、权责对等、逐级追究”的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员责任基础上予以追究。
第六条 对省级联社（农村商业银行、农村合作银行，以下简称农村银行）高级管理人员的责任追究，由理（董）事会按照章程和有关内部管理规定进行责任认定，并将处理意见征求属地银监局意见、报省级人民政府同意后，按组织程序予以责任追究。对于省级联社（农村银行）高级管理人员以外的责任人员，由有权部门按照相关规定及程序进行责任追究。
第七条 农村中小金融机构案件责任追究方式包括：纪律处分、经济处罚和其他处罚。
（一）纪律处分：包括警告、记过、记大过、降级（职）、撤职、留用察看、开除。
（二）经济处罚：包括扣减绩效收入、赔偿经济损失等。
（三）其他处罚：包括批评教育、组织处理和变更劳动关系。其中批评教育包括：责令限期改正、责令书面检查、诫勉谈话、通报批评；组织处理包括：调离、停职、免职、责令辞职等；变更劳动关系即与案件责任人依法解除劳动合同。
以上方式可以并用。
第八条 对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律解除劳动合同：涉嫌违法犯罪的，无论金额大小，一律开除。对流程制约岗位和业务管理、监督等条线未尽职尽责，或知情不举的间接责任人员由本级或上级有权部门依据有关规定一并追究责任。
第九条 根据案件性质和风险程度，参照以下标准追究省级以下农村中小金融机构管理人员的责任：
（一）乡镇层级农村中小金融机构管理人员案件责任追究。
乡镇农村中小法人金融机构（指农村信用合作社等）发生案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。
乡镇农村中小非法人金融机构（指农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等设置的乡镇层级的分支机构）发生案件，给予主要负责人记过以上处分、分管负责
人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。
乡镇农村中小金融机构发生涉案金额20万元以上责任性案件的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。在核实责任后，按有关规定，给予相应的纪律处分。
（二）县（市）层级农村中小金融机构管理人员案件责任追究。
县（市）农村中小统一法人金融机构（指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额100万元以上案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负责人记过以上处分。
县（市）农村中小非统一法人和非法人金融机构（指县级农村信用合作社联合社，农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行设置的县（市）层级的分支机构等）辖内发生涉案金额100万元以上案件的，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。
（三）市、地层级农村中小金融机构管理人员案件责任追究。
市、地农村中小统一法人金融机构（指市、地级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额1000万元以上案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负责人记过以上处分。
市、地农村中小非统一法人和非法人金融机构（指市、地级农村信用合作社联合社，农村合作银行、农村商业银行设置的市、地层级的分支机构等）辖内发生涉案金额1000万元以上案件的，给予发案机构主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。
（四）根据案件的性质、影响和造成风险、损失的程度，相应追究上级机构案件防控第一责任人、高级管理人员和业务管理、监督检查条线人员责任。
发生损失金额100万元以上责任性案件的，县（市）层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职；发生损失金额1000万元以上责任性案件的，市、地层级农村中小金融机构或管理机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。在核实责任后，按有关规定，给予相应的纪律处分。
第十条 根据案件性质和风险程度，参照以下条件，追究省级联社（农村银行）管理人员的责任：
（一）辖内发生单个案件，涉案金额1000万元以上5000万元以下，或单个案件的涉案金额占资产（资产负债表中全辖累计资产总额，下同）万分之一以上万分之二点五以下，给予案件防控第一责任人、主要负责人警告以上处分，给予分管负责人记过以上
处分、相关负责人警告以上处分。
（二）辖内发生单个案件，涉案金额5000万元以上1亿元以下，或单个案件的涉案金额占资产万分之二点五以上万分之四以下，给予案件防控第一责任人、主要负责人记过以上处分，给予分管负责人记大过以上处分、相关负责人记过以上处分。
（三）辖内发生1亿元以上案件，或案件涉案金额占资产万分之四以上，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记大过以上处分、其他负有责任的管理人员记过以上处分。
（四）辖内发生案件造成特大风险，损失金额超过1亿元的，案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。在核实责任后，按有关规定，给予相应的纪律处分。
第十一条 农村中小金融机构发生外部侵害案件（诈骗、抢劫、盗窃等），该机构及人员存在违规或过失的，比照以上条款追究有关管理人员责任；存在违规或过失并发生人员伤亡的，从重追究有关管理人员责任。
第十二条 农村中小金融机构发生案件造成损失的，相关案件责任人员要承担相应的经济赔偿责任。案件责任人的赔偿标准由各省级联社（农村银行）根据案件性质、损失程度、相关责任大小以及当地经济状况具体制定。
第十三条 案件责任人为中共党员的，由本级或上级党组织按照《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，给予党纪处分。
案件责任人员涉嫌违法犯罪的，按照规定程序移送司法机关。
第十四条 按照“自查从宽、他查从严，尽职免责、失职重罚”的原则，实行鼓励自查、尽职免责的责任追究政策。
第十五条 对自查发现的案件，在管理责任追究上可作从轻处罚；对尽职尽责、经确认没有管理责任的，可以不予追究。以下情况，可从轻、减轻追究相关人员责任：
（一）通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强稽核检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。
（二）案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。
（三）案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。
（四）在暴力胁迫情况下行为失当，事后积极补救的。
（五）有重大立功表现和其他可从轻、减轻处罚情节的。
第十六条 对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“上追两级”的要求落实责任追究。以下情况，应从重追究相关人员责任：
（一）省、市（地）辖内农村中小金融机构屡屡发生同质同类案件，县（市，含）以下机构年度内发生案件2次以上的。
（二）对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒的。
（三）决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的。
（四）发生案件后，不采取积极措施挽回影响和损失，或隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的。
（五）案件引发支付风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重的。
（六）由于提名、举荐不当，人事管理部门考核失实，用人失察、失误，造成“带病”提拔形成严重后果，或把不良行为人安排到重要岗位等，引发案件风险的。
第十七条 农村合作金融机构发生涉案金额100万元以上案件，省级联社（农村银行）应成立专案组直接查处，当地银监局负责督办。
第十八条 农村中小金融机构发生案件，要在案发之日起3个月内对案件责任人员的责任追究做出处理决定，并在决定后10个工作日内，将案件查处情况和责任追究结果报告当地银行业监管部门。
第十九条 对于发现案件故意隐瞒不报的，严肃追究农村中小金融机构第一责任人、主要负责人责任；情节严重的，银行业监管部门按照监管权限、依照有关法律法规及法定程序，取消该机构理（董）事长、主任（行长）等高级管理人员的任职资格。第二十条 农村中小金融机构违反法律、法规和审慎经营原则，发生案件，危害金融秩序，损害存款人和公众利益的，银行业监管部门严格依据《中华人民共和国银行业监督管理法》对机构和高级管理人员进行处罚。
第二十一条 农村中小金融机构案件责任人员，如果对处罚不服，可按规定程序向作出处罚决定机构申请复议，对复议不服的可向上一级机构或管理部门提请复核，或向劳动管理部门申请仲裁。
2006年7月，银监会党委召开中国银监会系统庆祝建党85周年表彰大会，会议通报表彰了中国银监会系统79个先进基层党组织、103名优秀共产党员和51名优秀党务工作者。
银监会党委通报表彰的先进基层党组织 优秀共产党员和优秀党务工作者名单
一、先进基层党组织（79个）
银监会统计部党支部 银监会监察局党支部 银监会人事部党支部 北京银监局办公室党支部
天津银监局国有银行监管二处党支部 河北银监局办公室党支部
河北银监局廊坊监管分局机关第一党支部 内蒙古银监局呼伦贝尔监管分局第三党支部 内蒙古银监局赤峰监管分局第二党支部 辽宁银监局财务会计处党支部
辽宁银监局铁岭监管分局昌图监管办事处党支部 吉林银监局党委宣传部、工会党支部 吉林银监局吉林监管分局第二党支部 黑龙江银监局绥化监管分局党委
黑龙江银监局牡丹江监管分局机关第二党支部 上海银监局办公室党支部 江苏银监局盐城监管分局党委 江苏银监局无锡监管分局机关党总支 浙江银监局温州监管分局党委 浙江银监局绍兴监管分局党委
安徽银监局宣城监管分局机关第二党支部 安徽银监局六安监管分局第一党支部 福建银监局监察室党支部 福建银监局三明监管分局党委 江西银监局赣州监管分局党委 江西银监局宜春监管分局党委 山东银监局人事处党支部 山东银监局潍坊监管分局党委 河南银监局焦作监管分局第一党支部 湖北银监局办公室党支部 湖北银监局襄樊监管分局党委 湖南银监局合作处党支部
湖南银监局衡阳监管分局第一党支部 广东银监局国有银行监管二处党支部 广东银监局韶关监管分局第一党支部 广西银监局机关党委
广西银监局梧州监管分局机关党总支 海南银监局办公室党支部 海南银监局万宁监管办事处党支部 重庆银监局机关党委联合党支部
重庆银监局黔江监管分局机关第三党支部 四川银监局机关党委 四川银监局德阳监管分局党委 贵州银监局机关第四党支部 贵州银监局安顺监管分局党委 云南银监局纪检监察室党支部 云南银监局保山监管分局党委 陕西银监局机关第四党支部
陕西银监局咸阳监管分局机关第二党支部 甘肃银监局天水监管分局党委 甘肃银监局陇南监管分局第四党支部 青海银监局海北监管分局第二党支部
青海银监局海西监管分局格尔木监管办事处党支部 宁夏银监局机关第五党支部
宁夏银监局吴忠监管分局机关党总支 新疆银监局股份制银行监管处党支部 新疆银监局和田监管分局机关第二党支部 大连银监局办公室党支部 宁波银监局机关第一党支部 青岛银监局机关党委 深圳银监局人事处党支部
华融资产管理公司昆明办事处第三党支部 华融资产管理公司兰州办事处第五党支部 长城资产管理公司上海办事处党委 长城资产管理公司乌鲁木齐办事处党委 东方资产管理公司杭州办事处党委 东方资产管理公司天津办事处党总支 信达资产管理公司审核委员会党支部 信达资产管理公司上海办事处党委 信达资产管理公司广州办事处第三党支部 招商银行深圳福田支行党总支
招商银行沈阳南湖科技开发区支行党支部 招商银行上海徐家汇支行党支部 中国民生银行北京首体支行党支部 中国民生银行太原分行党委 中国民生银行上海虹桥支行党支部
中央国债登记结算有限责任公司第二党支部 中诚信托有限责任公司第一党支部
中国建银投资有限责任公司财务会计部党支部
二、优秀共产党员（103名）
孟大伟 银监会办公厅新闻信息处副主任科员 张德海 银监会银行监管一部农行处处长 张天羽 银监会银行监管二部助理巡视员 邓玉梅（女）银监会银行监管三部市场准入处处长 聂 俊（女）银监会非银部主任科员
梅晓江 银监会银监会合作部综合处主任科员 石义斌 银监会统计部主任科员 徐 翀 银监会人事部主任科员
张 银监会监事会工作部综合处主任科员 单继进 银监会信息中心技术应用处处长 王鸣华（女）北京银监局人事处副处长 刘瑞晗（女）北京银监局城商处处长 盖 路 天津银监局办公室主任科员 邓 琦（女）天津银监局财务会计处处长 王彦平河北银监局农业银行监管处副处长 周永华 河北银监局唐山监管分局办公室主任 王君文 山西银监局朔州监管分局办公室副主任 荣俊秀（女）山西银监局晋中监管分局监管一科科员 吕政言 内蒙古银监局巴彦淖尔监管分局办公室秘书
杨利红（女）内蒙古银监局通辽监管分局监管二科科员 栾景明 辽宁银监局营口监管分局党委书记、局长 吕东明 辽宁银监局阜新监管分局监管一科科长 杨 萍（女）吉林银监局建设银行监管处主任科员 韩文柱 吉林银监局通化监管分局梅河口监管办事处
监管员
刘玉臣 黑龙江银监局党委副书记、副局长 刘灿辉 黑龙江银监局鸡西监管分局监管一科科长 丛 阳（女）上海银监局外资银行非现场处副处长 杨 烨 上海银监局非银处主任科员 丁文恪 江苏银监局合作处科长
吴大刚 江苏银监局苏州监管分局监管二科科长 史培林 浙江银监局湖州监管分局监管二科科长 罗康云 浙江银监局临安办事处主任 周建春 安徽银监局副局长、党委委员
王松才 安徽银监局安庆监管分局桐城监管办事处主
任
刘子荣 福建银监局漳州监管分局党委书记、局长 林飞鹏 福建银监局财务会计处处长
胡冬生 江西银监局鹰潭监管分局党委委员、副局长
曹东明 江西银监局统计信息处综合分析调研组负责
人
唐凤英（女）山东银监局机关党委组长
杨鲁燕（女)山东银监局淄博监管分局监管三科科长 张宗俊 河南银监局城市商业银行监管处处长 李天雨 河南银监局平顶山监管分局监管二科副科长
白俊伟 湖北银监局城市商业银行监管处处长 芦文祥 湖北银监局荆州监管分局监管三科科长 李训明 湖南银监局统计信息处处长
李 颖（女）湖南银监局娄底监管分局办公室副主任 彭红华 广东银监局合作处改革组组长
董洪山 广东银监局珠海监管分局党委办公室主任 藤仲斌 广西银监局纪委副书记、监察室主任 叶丽霞（女）广西银监局防城港监管分局银行监管一科科
长
贾晓峰 海南银监局党委书记、局长 阎自强 海南银监局组织部部长、人事处处长 罗 毅 重庆银监局党委宣传部科长
范绍林 重庆银监局涪陵监管分局监管二科副主任科
员 黄先明 四川银监局甘孜监管分局炉霍监管办事处主
任
朱旭旭（女）四川银监局办公室机要科科长 李春燕（女）贵州银监局人事处科员
张开启 贵州银监局遵义监管分局人事科副主任科员
木树森 云南银监局思茅监管分局江城办事处主任 穆云川 云南银监局西双版纳监管分局党委书记、局
长
文 胜 西藏银监局监管二处科长 苗玉梅（女）陕西银监局办公室主任科员
戴洪涛 陕西银监局汉中监管分局洋县监管办事处主
任
徐 聪 甘肃银监局庆阳监管分局办公室主任 张宗武 甘肃银监局白银监管分局组织部部长、人事
科科长
孙 红（女）青海银监局人事处主任科员
崔 鹤 青海银监局海南监管分局监管二科科长 尹怀恩 宁夏银监局固原监管分局办公室副主任 秦桂芳（女）宁夏银监局石嘴山监管分局银行监管一科副科
长
艾尼瓦 新疆银监局克孜勒苏监管分局乌恰监管办事
处科员
夏维忠 新疆银监局塔城监管分局监管二科科长 张连发 大连银监局财务会计处处长 张亚娟（女）宁波银监局监管三处处长 陈马宝 厦门银监局副局长、党委委员
崔 巍 青岛银监局股份制银行监管处主任科员 周春梅（女）深圳银监局办公室副主任
高 敢 华融资产管理公司资产管理二部副总经理（主
持工作）
袁国利 华融资产管理公司沈阳办事处债权管理部高
级经理
贺新军 华融资产管理公司武汉办事处债权经营一部
高级经理助理
林嵩炎 华融资产管理公司杭州办事处资产管理部高
级副经理
顾明华（女）长城资产管理公司乌鲁木齐办事处党委书记、总经理
彭毛字 长城资产管理公司南宁办事处党委委员、副
总经理
铁金山 长城资产管理公司南京办事处资产经营二部
处长
李仁华 长城资产管理公司投资银行部上市辅导处处
长
邓文超 东方资产管理公司大连办事处高级经理 弓利民 东方资产管理公司信息科技部高级职员 张 浩 东方资产管理公司太原办事处市场开发部助
理经理
印建民 东方资产管理公司广州办事处市场发展部副
经理
吴 锋（女）信达资产管理公司武汉办事处资金财务部执
行高级经理
赵立民 信达资产管理公司沈阳办事处经营管理部高
级经理
黄继林 信达资产管理公司昆明办事处主任
牛 珍 信达资产管理公司辽宁证券托管清算组高级
经理
马蔚华 招商银行行长、党委书记
焦 旸（女）招商银行武汉分行零售银行部总经理 边 琳（女）招商银行北京分行营业部总经理
左汉军 招商银行监察保卫部总经理、总行纪委副书
记
黄红日 中国民生银行公司银行部信息规划中心负责
人
吴吉庆 中国民生银行北京管理部资金及资本市场处
处长
张 咏 中国民生银行上海卢湾支行行长 马红英（女）中国民生银行武汉三阳支行副行长 管圣义 中央国债登记结算有限责任公司债券信息部
高级经理
宋健辉 中诚信托有限责任公司信托二部项目经理 唐若锋 中国建银投资有限责任公司投资咨询公司项
目评估二部副经理（主持工作）
三、优秀党务工作者（51名）
李爱科 银监会机关党委办公室副主任科员 杜 伟 银监会团委办公室主任科员
逯 剑 北京银监局政策法规处处长、党支部书记 佟建桥 天津银监局国有银行监管一处处长、党支部书
记
刘文卿 河北银监局保定监管分局党委委员、副局长 樊海虎 山西银监局纪委副书记、监察室主任 谢万军 内蒙古银监局统计信息处副处长、党支部委
员
齐士义 辽宁银监局党委组织部部长、人事处处长 曲亚杰（女）吉林银监局党委宣传部部长、机关党委副书记 田 敏（女）黑龙江银监局佳木斯监管分局党委书记、局
长
李克渊 上海银监局党委副书记、纪委书记
刘占科 江苏银监局常州监管分局党委组织部部长 陈章仁 浙江银监局党委宣传部部长、机关党委副书
记、机关党委办公室主任
陆士军 安徽银监局蚌埠监管分局党委书记、局长 李福生（女）福建银监局党委组织部部长、人事处处长 徐承娜（女）江西银监局党委宣传部部长、机关党委副书
记
郭宝珍 山东银监局纪委书记、党委委员
晁志斌 河南银监局新乡监管分局党委书记、局长 苗海军 湖北银监局党委宣传部长、机关党委副书记、工会副主任
马国勋 湖南银监局党委办公室主任、办公室主任 韦守先 广西银监局党委宣传部部长、机关党委副书
记
陈东海 海南银监局党委宣传部部长、机关党委副书
记
刘建平重庆银监局万州监管分局纪委书记、党委委
员
谭建学 四川银监局德阳监管分局党委书记、局长 彭建民 贵州银监局黔南监管分局党委组织部部长 彭志强 云南银监局党委委员、副局长、机关党委书
记
陈新民 西藏银监局机关党委副书记
巴可成 陕西银监局党委组织部部长、人事处处长 李增勇 甘肃银监局党委宣传部部长、系统工会副主
任、机关党委副书记
党 浩 青海银监局海西监管分局组织部长、人事科
长
杨廷仓 宁夏银监局党委宣传部部长、机关党委副书
记
何光杰 新疆银监局党委宣传部部长、机关党委副书
记
孙义忠 大连银监局党委组织部部长、人事处处长 曹嫣红（女）宁波银监局党委组织部部长、监察室主任 姚志萍（女）厦门银监局党委组织部副部长、人事处副处
长（主持工作）
陈裕恒 青岛银监局党委委员、纪委书记 凌晓萍（女）深圳银监局人事处主任科员
于秀山 华融资产管理公司昆明办事处党委书记、总经
理
李海荣（女）华融资产管理公司大连办事处综合部高级经
理
余和研 长城资产管理公司党委组织部部长 谢德寿 长城资产管理公司福州办事处党委书记、总经
理
金忠定 东方资产管理公司南京办事处党委书记、总经
理
李 耀 东方资产管理公司党群工作部经理 姬德勤 信达资产管理公司合肥办事处党委书记、主任
孙 璋 信达资产管理公司海口办事处党办主任、资
产管理二部高级经理
周谊勤（女）招商银行党委组织部组织室主任
杨 强 招商银行昆明滇池路支行行长、支部书记 袁美珍（女）中国民生银行纪委副书记
李洁琛（女）中国民生银行广州分行党委组织部、人力资
源部职员
梅世云 中央国债登记结算有限责任公司党委工作部
主任
高 涛 中国建银投资有限责任公司建银投资证券有
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