关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见

关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见（共5篇）

关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见 篇1

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关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见

最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知

(法发〔2013〕15号)

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)，解放军军事法院、军事检察院，总政治部保卫部，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：

《中华人民共和国刑法修正案(八)》施行以来，各地严格执法，查处了一批醉酒驾驶机动车刑事案件，取得了良好的法律效果和社会效果。为保障法律的正确、统一实施，依法惩处醉酒驾驶机动车犯罪，维护公共安全和人民群众生命财产安全，最高人民法院、最高人民检察院、公安部经深入调查研究，广泛征求意见，制定了《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》。现印发给你们，请认真组织学习，切实贯彻执行。执行中有何问题，请及时层报最高

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人民法院、最高人民检察院、公安部。

为保障法律的正确、统一实施，依法惩处醉酒驾驶机动车犯罪，维护公共安全和人民群众生命财产安全，根据刑法、刑事诉讼法的有关规定，结合侦查、起诉、审判实践，制定本意见。

一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。

前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。

二、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：

(一)造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的;

(二)血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的;

(三)在高速公路、城市快速路上驾驶的;

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(四)驾驶载有乘客的营运机动车的;

(五)有严重超员、超载或者超速驾驶，无驾驶资格驾驶机动车，使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的;

(六)逃避公安机关依法检查，或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的;

(七)曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的;

(八)其他可以从重处罚的情形。

三、醉酒驾驶机动车，以暴力、威胁方法阻碍公安机关依法检查，又构成妨害公务罪等其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

四、对醉酒驾驶机动车的被告人判处罚金，应当根据被告人的醉酒程度、是否造成实际损害、认罪悔罪态度等情况，确定与主刑相适应的罚金数额。

五、公安机关在查处醉酒驾驶机动车的犯罪嫌疑人时，对查获经过、呼气酒精含量检验和抽取血样过程应当制作记录;有条件的，应当拍照、录音或者录像;有证人的，应当收集证人证言。

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六、血液酒精含量检验鉴定意见是认定犯罪嫌疑人是否醉酒的依据。犯罪嫌疑人经呼气酒精含量检验达到本意见第一条规定的醉酒标准，在抽取血样之前脱逃的，可以以呼气酒精含量检验结果作为认定其醉酒的依据。

犯罪嫌疑人在公安机关依法检查时，为逃避法律追究，在呼气酒精含量检验或者抽取血样前又饮酒，经检验其血液酒精含量达到本意见第一条规定的醉酒标准的，应当认定为醉酒。

七、办理醉酒驾驶机动车刑事案件，应当严格执行刑事诉讼法的有关规定，切实保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利，在法定诉讼期限内及时侦查、起诉、审判。

对醉酒驾驶机动车的犯罪嫌疑人、被告人，根据案件情况，可以拘留或者取保候审。对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。对违反取保候审、监视居住规定的犯罪嫌疑人、被告人，情节严重的，可以予以逮捕。

 老百姓有无土地使用权

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 青岛市城市房屋拆迁管理规定

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 郑州市城市建设拆迁管理条例(2018年修正)http://s.yingle.com/cq/903792.html

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年)是什么

 南宁市拆迁安置房建设销售管理暂行办法 http://s.yingle.com/cq/903783.html

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 什么是土地使用权互换

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年) 被拆房屋的建筑面积计算方法http://s.yingle.com/cq/903763.html

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  北京市物价局 http://s.yingle.com/cq/903749.html 河南

省

林

地

承

包的程

序

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 政府强行征收土地如何告状

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 北京市实施（城市房屋拆迁管理条例）细则的补 http://s.yingle.com/cq/903746.html

 如何确认享有土地使用权

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 土地使用年限规定(2018)有哪些

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  汽车关税如何计算 http://s.yingle.com/cq/903743.html 城中

村

改

造的法

律

性

质

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 上海市拆迁房屋管理办法

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 六安市人民政府关于印发六安市城市规划区内集 http://s.yingle.com/cq/903740.html

 开平赤坎农田征地赔偿标准(2018年)是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/903739.html

 有实质经营但在征收公告出来以后办的经营证有赔偿吗 http://s.yingle.com/cq/903738.html

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 企业拆迁需要注意的重要四项

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 土地使用证可以超多少时间

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 郑州市新“拆迁补助费与临时安置补助费标准” http://s.yingle.com/cq/903735.html

 厦门市建设用地拆迁暂行办法

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 国家田地征收标准(2018年)http://s.yingle.com/cq/903733.html

 征收林地审核审批管理办法

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 深圳市城市房屋拆迁管理条例

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 村委会与村民之间的协议书（2018最新）法律效力 http://s.yingle.com/cq/903730.html

 在法律上什么是土地使用者

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 宅基申请书（2018最新）村长一人签字有效吗 http://s.yingle.com/cq/903728.html

 土地出让金的规定(2018)是怎么样的 http://s.yingle.com/cq/903727.html

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 关于印发《天津市引滦工程占地拆迁安置补偿办 http://s.yingle.com/cq/903726.html

  土地出让费如何使用 http://s.yingle.com/cq/903725.html 土地使

用

年

限

补

交

应

该

怎

么

办

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 买单位房没土地使用证可以吗

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 成都市征地补偿安置办法实施中有关具体问题意 http://s.yingle.com/cq/903722.html

 北京市平安大街建设工程房屋拆迁的若干规定 http://s.yingle.com/cq/903721.html

 有旧的宅基地土地使用证可以翻建房屋吗 http://s.yingle.com/cq/903720.html

  征地价格多少 http://s.yingle.com/cq/903719.html 汉中市

征

地

赔

偿

安

置

办

法

什

么

http://s.yingle.com/cq/903718.html

 土地使用证动迁给赔偿的法律法规规定(2018)2018最新有哪些 http://s.yingle.com/cq/903717.html

 北京市房屋土地管理局关于印发《北京市房屋拆 http://s.yingle.com/cq/903716.html

 楼盘土地使用权少了5年是什么情况

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 宅基地没有确权会怎么办

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  承包林地有林权证吗 http://s.yingle.com/cq/903713.html 兴泉铁路三明征地赔偿标准(2018年)是多少 http://s.yingle.com/cq/903712.html

 拆迁产权调换的标准(2018年)是什么样子的 http://s.yingle.com/cq/903711.html

 延安市城市房屋拆迁管理办法

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 河北省昌黎征地赔偿标准(2018http://s.yingle.com/cq/903709.html

年)是什么

 有土地证拆迁怎么赔偿

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 雄安新区先行赔偿标准(2018年):临时占地费每年每亩1500元 http://s.yingle.com/cq/903707.html

 黄甜等六人诉佛山市南海区国土资源局房屋拆迁 http://s.yingle.com/cq/903706.html

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 只剩土地使用年限到期了该怎么办 http://s.yingle.com/cq/903704.html

 农村宅基地能否公证 http://s.yingle.com/cq/903703.html

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 嘉兴市城市规划区内农民住宅房屋拆迁安置补偿 http://s.yingle.com/cq/903702.html

 低塘城市格调土地使用年限是多久 http://s.yingle.com/cq/903701.html

 拆迀协议范本书写格式2018 http://s.yingle.com/cq/903700.html

 鸡西市市区房屋拆迁区位类别划分和区位补偿价 http://s.yingle.com/cq/903699.html

 缴纳土地出让金后是否另外缴纳城市建设配套费 http://s.yingle.com/cq/903698.html

 划拨土地使用权管理暂行规定(2018)具体内容是什么 http://s.yingle.com/cq/903697.html

 国家征收土地钱归谁所有

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 股份有限公司创立大会

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 《〈关于外商投资举办投资性公司的暂行规定〉的补充规定

（二）》（对外贸易 http://s.yingle.com/y/gs/1101506.html

 国务院关于在若干城市试行国有企业破产有关问题的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101505.html

 关于进一步明确国有大中型企业主辅分离辅业改制有关问题的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101504.html

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 有限责任公司出资期限

http://s.yingle.com/y/gs/1101503.html

 财政部关于债权转股权工作中资产评估若干问题的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101502.html

 公司破产申请和受理

http://s.yingle.com/y/gs/1101501.html

 对公司清算法律程序2018最新的详述

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 外商投资企业经营范围变更登记的依据 http://s.yingle.com/y/gs/1101499.html

 股东大会的召开时间

http://s.yingle.com/y/gs/1101498.html

 【企业解散清算】公司解散清算后股东责任的承担 http://s.yingle.com/y/gs/1101497.html

  董事 http://s.yingle.com/y/gs/1101496.html

【商标维权】中国将建企业海外商标维权投诉协调机制 http://s.yingle.com/y/gs/1101495.html

 任意性规范推助国资监管能力

http://s.yingle.com/y/gs/1101494.html

  职工安置协议书 http://s.yingle.com/y/gs/1101493.html 有限责任公司股东转让股权程序规定 http://s.yingle.com/y/gs/1101492.html

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 关于固定资产进项税额抵扣问题的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101491.html

  市财政局 http://s.yingle.com/y/gs/1101490.html

股权质押合同书范本2018最新是否需要办理备案 http://s.yingle.com/y/gs/1101489.html

 关于外商投资企业清算期财政财务管理有关规定的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101488.html

  隐名股东的类型 http://s.yingle.com/y/gs/1101487.html 公司

清

算

事

务

及

程

序

http://s.yingle.com/y/gs/1101486.html

 关于在破产程序中当事人或人民检察院对人民法院作出的债权人优先受偿的裁定 http://s.yingle.com/y/gs/1101485.html

 一场上世纪初的商标维权案始末

http://s.yingle.com/y/gs/1101484.html

  行使取回权申请书 http://s.yingle.com/y/gs/1101483.html 公司

资

金

借

贷

之

限

制

http://s.yingle.com/y/gs/1101482.html

  股份有限公司开业 http://s.yingle.com/y/gs/1101481.html 由借款

纠

纷

案

谈

分

公

司的设

立

http://s.yingle.com/y/gs/1101480.html

 新有关公司解散的法规

http://s.yingle.com/y/gs/1101479.html

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 股权转让合同书范本2018最新中主要包括哪些条款 http://s.yingle.com/y/gs/1101478.html

 关于同意中国制药企业投资有限公司收购河北丰华制药有限公司部分股权批复 http://s.yingle.com/y/gs/1101477.html

 认定公司无民事行为能力（或限制民事行为能力 http://s.yingle.com/y/gs/1101476.html

 规定离职后的竞业禁止义务有哪些规定 http://s.yingle.com/y/gs/1101475.html

 求助股份转让协议书范文http://s.yingle.com/y/gs/1101474.html

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 董事长的职权有哪些

http://s.yingle.com/y/gs/1101473.html

 国家税务总局关于做好１９９９出口货物退（免）税清算工作的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101472.html

 东海积极开展商标维权

http://s.yingle.com/y/gs/1101471.html

 国家食品药品监督管理局药品注册司关于药品变更生产企业名称和变更生产场地 http://s.yingle.com/y/gs/1101470.html

 股权转让中的法律风险及防范

http://s.yingle.com/y/gs/1101469.html

 股权转让诉讼主体的相关问题

http://s.yingle.com/y/gs/1101468.html

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 【申报程序】山师附中班级组织学生外出申报程序 http://s.yingle.com/y/gs/1101467.html

 【申报程序】2018年吉林省专业技术资格评审申报程序 http://s.yingle.com/y/gs/1101466.html

 外商投资建设工程设计企业管理规定实施细则 http://s.yingle.com/y/gs/1101465.html

 股份有限公司的董事会

http://s.yingle.com/y/gs/1101464.html

 建议增加有关股东诉讼的规定

http://s.yingle.com/y/gs/1101463.html

 【公司解散】论公司解散与清算法律制度的立法完善 http://s.yingle.com/y/gs/1101462.html

 发展改革委价格司负责人就成品油降价答记者问 http://s.yingle.com/y/gs/1101461.html

 房地产开发公司设立条件

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 广西人民代表大会常务委员会关于批准废止《南宁市企业兼并条例》等八件地方 http://s.yingle.com/y/gs/1101459.html

 【公司解散】企业法律新第十章公司解散和清算 http://s.yingle.com/y/gs/1101458.html

 报告正文包括的主要内容

http://s.yingle.com/y/gs/1101457.html

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 我国公司监事制度研究

http://s.yingle.com/y/gs/1101456.html

 【外企清算】商务部关于外商投资企业解散和清算工作的指导意见 http://s.yingle.com/y/gs/1101455.html

  财政部 http://s.yingle.com/y/gs/1101454.html 有限责

任

公

司

对

外

投

资

规

定

http://s.yingle.com/y/gs/1101453.html

 公司被吊销营业执照后的法律问题及处理 http://s.yingle.com/y/gs/1101452.html

  公安部 http://s.yingle.com/y/gs/1101451.html

股份有限公司在什么情况下可以收购本公司的股份 http://s.yingle.com/y/gs/1101450.html

 证券结算风险基金管理办法

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  股票发行条件 http://s.yingle.com/y/gs/1101448.html 中国证监会上市部关于加强上市公司主要股东变更审查工作的通知 http://s.yingle.com/y/gs/1101447.html

 股份有限公司发起人对公司的设立责任 http://s.yingle.com/y/gs/1101446.html

 国家工商行政管理局关于非公司企业法人规范登记有关问题的答复2000.12.08 http://s.yingle.com/y/gs/1101445.html

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 有限责任公司注册要求

http://s.yingle.com/y/gs/1101444.html

 设立集团公司的有关政策规定

http://s.yingle.com/y/gs/1101443.html

 中小股东依法转让股权的权利

http://s.yingle.com/y/gs/1101442.html

  商务部 http://s.yingle.com/y/gs/1101441.html

破产申请中清算责任人如何进行申请 http://s.yingle.com/y/gs/1101440.html

 关于同意珠海中业信托投资有限公司收购中国人民保险公司武汉市分公司证券部 http://s.yingle.com/y/gs/1101439.html

 设立外资企业的基本原则

http://s.yingle.com/y/gs/1101438.html

 股份有限公司记名股份转让

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 【公司清算法律程序2018最新】完善我国公司强制清算制度的法律思考 http://s.yingle.com/y/gs/1101436.html

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  股票发行办法 http://s.yingle.com/y/gs/1101434.html 关于中国航空

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所属飞机

http://s.yingle.com/y/gs/1101433.html

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  验资的适用范围 http://s.yingle.com/y/gs/1101432.html 发起人

转

让

股

份

有

怎

样的限

制

http://s.yingle.com/y/gs/1101431.html

 浙江2102家房地产企业被吊销执照

http://s.yingle.com/y/gs/1101430.html

 国有独资公司监事会的设立和组成 http://s.yingle.com/y/gs/1101429.html

 关于废止《〈深圳经济特区企业清算条例〉实施细则》的决定 http://s.yingle.com/y/gs/1101428.html

  司法解释二 http://s.yingle.com/y/gs/1101427.html 国有控股公司

与一般公

司的区别

http://s.yingle.com/y/gs/1101426.html

 公司解散时清算组的组成及权利

http://s.yingle.com/y/gs/1101425.html

 法人行为能力问题探讨

http://s.yingle.com/y/gs/1101424.html

 我国法律对董事总经理忠实义务的规定 http://s.yingle.com/y/gs/1101423.html

 有限责任公司的技术股是否可以转让 http://s.yingle.com/y/gs/1101422.html

 建议增加股东可申请法院解散公司的法规 http://s.yingle.com/y/gs/1101421.html

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 广西壮族自治区关于推行企业兼并的暂行办法 http://s.yingle.com/y/gs/1101420.html

 成为有限责任公司发起人的条件

http://s.yingle.com/y/gs/1101419.html

 关于企业兼并破产中不予核销银行呆坏帐损失抵扣营业税问题报告 http://s.yingle.com/y/gs/1101418.html

 《》对职工合法权益规定

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 那些人不能担任董事

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 《破产法》中关于公司破产清算的规定 http://s.yingle.com/y/gs/1101415.html

  企业清算审计 http://s.yingle.com/y/gs/1101414.html 国家税务总局关于股权分置改革中上市公司取得资产及债务豁免对价收入征免所 http://s.yingle.com/y/gs/1101413.html

 股权转让的条件和程序

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 【申报程序】进出口货物申报程序 http://s.yingle.com/y/gs/1101411.html

  浅议公司清算审计 http://s.yingle.com/y/gs/1101410.html 上海市人民代表大会常务委员会关于废止《上海市外商投资企业清算条例》的决 http://s.yingle.com/y/gs/1101409.html

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 企业法人被依法吊销的八种情形

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关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见 篇2

1.1《意见》制定的背景

一是为进一步统一认识。

20世纪90年代以来,国内非法集资活动多发,但相关法律规定分散且不够明确、具体,政策及法律界限不易把握。为此,2010年12月13日,最高人民法院颁布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》),对非法集资犯罪的定义、构成、表现形式等做了全面、详尽的解释,成为办理非法集资刑事案件最为重要的指导文件。同时,2010年以来,在多种因素共同作用下,国内非法集资活动的资金链大量断裂,案件集中爆发。面对这种严峻形势,党中央、国务院要求严厉打击非法集资犯罪,坚决防止发生系统性、区域性金融风险,同时也要求依法准确甄别、妥善处理民间借贷与非法集资问题,支持企业发展,维护金融创新。因此,能否准确理解和适用《解释》、妥善把握非法集资犯罪定性、查处和处置的原则、措施及范围,显得尤为重要。但由于实际情况复杂多变,不同地方和部门对《解释》条文中“公开宣传”、“社会公众”、“非法占有”等关键用语的理解不同,导致一些案件的处理出现了不同结果,公众对合法与非法的认识也出现了迷茫和混乱。因此,在《解释》的基础上,进一步解决争议,是依法打击非法集资犯罪、维护国家金融秩序、保障群众合法权益的必需之举。

二是为提高案件查处工作效能。

非法集资刑事案件往往涉及人员多、地域广、金额大、损失大,办案工作量大、耗时长。办案单位疲于调查取证、追赃挽损,但受客观因素及办案思路阻碍,如,部门间推诿认定非法集资行为性质、对集资参与人的取证量难以达到司法机关的要求、遗漏异地犯罪事实、存在管辖争议等,造成实际查处效果往往不佳,既影响公、检、法机关的工作积极性,又引发群众不满。因此,结合办案实践,从依法及有利于查明案件事实、有效分解压力的角度考虑,必须通过推动多地共同参与办案、综合运用证据等措施提高查处效率、优化查处效果。针对这一需求,公安部于2011年提出了查处跨区域非法集资刑事案件“统一指挥协调,统一办案要求,统一资产处置,分别立案侦查,分别落实维稳”的“三统两分”模式,确定了跨区域案件由一地牵头追诉主犯全部犯罪事实、各涉案地分别追诉本地犯罪嫌疑人犯罪事实的工作思路,并结合2012年修订的刑事诉讼法,对案件管辖的依据、多种证据的综合采信等提出了建议,得到了认同。而对这一思路和建议,需要以具有法律效力、内容明确的司法文件予以集中体现。

三是为规范涉案资产追缴和处置工作。

办理非法集资刑事案件成功与否,其关键标准之一在于挽回损失,终极目标在于维护群众合法利益和社会稳定,而追赃和涉案资产处置恰恰是实现目标过程中最大的难点。据不完全统计,2001年以来,公安机关的年均追赃挽损率徘徊在10%～30%。案件显示,大量集资款被集资行为人挥霍、用于给付集资代理人代理费及集资参与人利息,加之部分集资参与人通过民事诉讼程序非正常优先弥补损失、部分地方擅自或单独处置涉案资产,导致大多数集资参与人的损失难以挽回,由此诱发了大量涉稳事件。实践中,多地公、检、法机关及处非部门反映,追缴代理费、利息及统一处置资产缺乏针对性的法律依据,处理非法集资刑事犯罪与民间借贷纠纷相交织的问题缺乏明确的参考标准,对违规处置资产行为缺乏过硬的约束手段。因此,亟须从法律层面作出相应规定。

基于上述考虑,2012年年初,公安部建议并起草了《意见》,经全国人大法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、处置非法集资部际联席会议(以下简称处非联)办公室(以下简称处非办)等单位多次研究讨论,并多次征求基层公、检、法机关意见后,最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2014年3月25日联合印发了该《意见》。

1.2《意见》制定的意义

《意见》是首次以中央公、检、法机关联合印发的方式,针对非法集资刑事案件办理工作颁布的司法文件,兼顾侦查、起诉、审判、执行的需要,在部门间取得了共识,保障了制度设计在相关环节能够衔接和相互借鉴。其具有三方面的重要意义:一是通过对“公开宣传”的明确定义及对“社会公众”作出的排他性规定,为甄别实践中争议最大的“口口相传”行为及亲友、单位内部人员身份提供了更为清晰和可操作的依据;二是通过明确集资代理人等共同犯罪人的行为特征、相关费用及利息的违法性质、集资款及所转换财物的追缴范围,为强化震慑效应和追赃挽损提供了支撑;三是通过确认有权认定非法集资行为性质的主体及认定衔接机制,强调证据的综合采信原则,为客观、高效认定犯罪事实打下了基础;四是通过明确跨区域案件分别侦查诉讼和按比例统一资产处置的原则,对违规处置资产行为作出处罚安排,细化刑、民关系交织案件的处理规范,为优化查处和处置效果创造了条件。

2 关于行政认定的有关问题(《意见》第一条)

2.1 条款设置的背景

近年来,一些地方公、检、法机关在办理非法集资刑事案件时,要求将行政部门对非法集资行为性质的认定意见作为立案侦查、移送审查起诉或司法定性的前置条件和必需程序。这一做法利弊并存。其利在于,通过行业主(监)管部门提供专业意见,有利于案件准确定性、妥善处置。但其弊更大,即弱化了司法权的独立性,使司法权受制于行政权,使大量执法和司法资源消耗在与行政部门及行政部门之间的沟通协调上,导致案件查处周期延长、诉讼效率降低。

鉴于对这一问题争议较多,2007年,经国务院有关部门与中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、银监会等研究,形成了“行政认定不是法定和必须程序,具体案件的查处应根据实际情况,区别处理”的共识。2008年9月27日,处非联制定颁布《处置非法集资工作操作流程(试行)》,规定“性质认定由省级人民政府负责,依法进行认定。对于法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安、司法机关可依职权直接认定和处理。公安、司法机关认为需要行业主(监)管部门出具行政认定意见的,相关行业主(监)管部门应根据证据材料作出是否符合行业技术标准的行政认定意见。行业主(监)管部门可依据调查情况和有关规定,对涉嫌非法集资案件直接作出性质认定”。2011年7月,处非办专门就此致函各省、自治区、直辖市人民政府办公厅,其主要内容一是否定了行政认定在刑事诉讼中的法定性和必需性;二是肯定了公安、司法机关直接依法办理行业主(监)管部门按程序移交、性质明确的案件的适当性;三是规定了省级人民政府行政认定的程序,重点明确了疑难问题的处理方式,即,对于因现行法律法规界定不清而难以定性的行为,由行业主(监)管部门予以认定或做出是否符合行业技术标准的认定意见,然后在此认定意见的基础上,视情分别由省级处非领导小组做出认定并由省级人民政府核准或由处非联组织认定。各级人民政府的认定工作则参照省级人民政府的规定流程办理。2011年8月22日,最高人民法院印发《关于非法集资刑事案件性质认定的通知》,首次以司法解释的形式就审判过程中遇到的这一问题作出了规定,强调行政部门未作出性质认定的,不影响案件的审判,凸显了法院依法认定非法集资行为性质的独立性。

至此,对行政认定的地位、认定的主体及程序等问题的争议,已基本形成统一认识,但由于分散在具有不同指导效力、针对不同部门的公开或不公开的文件中,对执法和司法实践仍有所不便。为此,《意见》第一条在提炼和综合上述文件内容和主旨的基础上,作出了一揽子解决的规定。

2.2 适用条款时应注意的问题

笔者认为,行政认定是一种辅助机制,既不可完全排除又不可完全依赖,公、检、法机关应从最依法、公正查处案件的角度,认识和发挥好行政认定的作用。为此,在适用《意见》第一条时,应注意把握好以下三点:

一是把握好司法认定与行政认定的关系。

即,公、检、法机关有依据法律和事实的自主认定权。法律赋予了公、检、法机关依法认定某种吸收资金的行为是否属于非法集资的权力,公、检、法机关在认定过程中所采取的取证手段比行政部门更为丰富,且刑事审查的标准更高、程序更严格复杂、依据更广泛,所做出的结论效力更强。因此,公、检、法机关完全可以依据有关刑事、行政法律、法规对嫌疑行为的性质做出判断和认定。但遇有情况复杂、性质认定疑难的案件时,也确实有必要参考行政认定意见,但不能将此作为阻滞刑事诉讼程序的理由。

二是把握好行政认定意见的内容及性质。

即,行政认定意见的内容既可以指向嫌疑行为是否违反金融法律及行业规定、是否符合行业技术标准、是否履行了规定的审批程序,也可以指向是否属于非法金融业务活动以及是否属于非法集资,但公、检、法机关不必要求行政部门必须对行为本身是否属于非法集资作出认定。如行政部门直接对行为性质作出认定意见的,则可作为参考。对于行政认定意见的性质,笔者认为,由于其出具的主体、程序及文本形式与修订后刑事诉讼法所规定的鉴定意见具有较明显差异,因此,不能作为证据来对待,但可看作是具有鉴定意见性质的材料,在公安机关、人民检察院审查及人民法院庭审质证确认后,作为侦查、起诉和定罪的参考。

三是把握好有权做出认定的行政部门范围。

根据1998年7月13日颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(笔者注:已亟须修订)第九条和十二条的规定,中国人民银行对非法金融机构和非法金融业务活动(包括非法吸收公众存款、变相非法吸收公众存款和非法集资)拥有法定的调查、认定和取缔权。根据2004年2月1日起施行的《银行业监督管理法》第十九条、第四十三条及修订后的《商业银行法》第十一条第二款、第八十一条的规定,对银行业金融机构、金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、银监会批准设立的其他金融机构以及相关金融业务活动的批准权和取缔权,从中国人民银行转移至中国银监会,对相关金融业务活动的监管权转移至各级银监部门。而此后出台的相关文件,则将对嫌疑行为性质的认定权力和责任落到了省级人民政府及银监等行业主(监)管部门身上,其中,政府一般由处非领导机构代行职责。由此可见,理论上,中国人民银行与处非领导机构以及银监等行业主(监)管部门的认定权并行。但实践中,由中国人民银行做出的认定较少见,且其主要针对所负责监管的黄金市场;银监部门具有对大多数金融业务活动进行性质认定的权威;处非领导机构虽无法定授权,但可牵头组织相关部门共同研究,并基于实际的权力地位予以认定,具有较高的被认可度。

3 关于“向社会公开宣传”及“社会公众”的认定问题(《意见》第二条及第三条)

3.1 条款设置的背景

根据《解释》第一条第一款的规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个条件,除刑法另有规定外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”,同时,该条第二款还对亲友及单位内部人员的“社会性”作了排他性规定。总体看,上述条款的规定较为具体和清晰,但现实情况更为复杂,难以通过条文或文字的简单对号入座予以认定,仍存在以下争议:

争议一:向社会公开宣传的形式是否限于“媒体、推介会、传单、手机”四种途径,《解释》第一条第一款第(二)项中的“等途径”的表述是“等内等”还是“等外等”。有意见认为,公开宣传应严格限定为上述四种途径,尤其应将现实生活中极为普遍的“口口相传”途径排除在外,即第二(项)的表述为“等内等”。另有意见则认为,公开宣传的途径不以此为限,第二(项)的表述为“等外等”,而“口口相传”是否属于公开宣传及能否归责于集资行为人,应根据主客观相一致的原则进行具体分析。

争议二:对“亲友”、“单位内部人员”与“社会公众”如何界定,某些情形是否属于“向社会公众吸收资金”。有意见认为,只要集资对象为亲戚、朋友及单位内部人员,无论集资行为人如何向集资对象传播集资信息以及其相互之间如何传播集资信息,均不能认定为“社会公众”,也不能认定集资行为属于“向社会公众吸收资金”。另有意见则认为,应充分考虑集资对象是否具有广泛性及不特定性,并考虑其抗风险能力及集资行为的社会辐射力。

实践中,上述争议对案件的定性和查处产生了较大影响,导致不同地方执法尺度不一。为此,《意见》结合新情况、新问题,对《解释》的第一条加以延伸、细化和丰富,阐明条文制定的初衷。

3.2 适用条款时应注意的问题

(1)关于争议一。

《意见》第二条规定:“‘向社会公开宣传’,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任的情形。”这一规定明确了宣传途径的多样性,有利于识别那些表面是非公开宣传,实为公开宣传的行为的本质。

适用该条时应当注意:首先,对《解释》第一条的表述方式的理解要准确。在当前信息传播方式不断丰富的情况下,不可能穷尽表述所有的宣传途径,而只能以例示性表述列出典型途径,并以“等外等”的方式为其他宣传途径的纳入留下空间,这是《解释》条款制定的初衷,“等内等”的理解则显得机械和违背常理。其次,将“口口相传”一概认定为不属于向社会公开宣传或属于向社会公开宣传均不合理。“口口相传”是人情社会不可回避的宣传途径,也是人与人之间相互沟通并产生信赖心理的关键渠道。集资行为人既可以通过“口口相传”,以自身的主动行为,将集资信息控制在限定的群体范围内,也可以持放任的态度使集资信息无限扩散、集资对象范围最大程度扩展、非法集资活动快速蔓延,其效果与向社会公开宣传并无不同。故认定“口口相传”是否具有公开性,应着重考虑集资行为人的主观意图及客观行为,即应从集资行为人对此是否知情、所持态度如何、有无具体参与、是否设法加以阻止等主客观方面,判断是否符合公开宣传的特征。如果对这些主客观因素的查证结果符合《意见》第二条的规定,则应当认定为传播集资信息的途径是“向社会公开宣传”。

(2)关于争议二。

《意见》第三条将两类行为认定为“向社会公众吸收资金”,即“在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的”,以及“以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的”。做出上述规定,基于以下两方面考虑:

一方面,不宜不加分辨地将亲友、单位内部人员一概排除在“社会公众”之外。笔者认为,《解释》第一条第二款不认定亲友和单位内部人员是社会公众(或不特定对象)附加有两个前提条件:一是明示的前提条件——“未向社会公开宣传”。即,集资信息的传播及集资对象的发展均在可控的空间及群体范围内,不会无限制地发散至任意群体;二是隐含的前提条件——亲友和单位内部人员应当对集资行为人以及集资行为的可信性和风险性有优于他人的认知度,当集资行为产生现实风险和实际损失时,能够基于与集资行为人之间较强的关联关系及较准确的风险预估,具有优于他人的风险干预能力和损失承受能力。而当集资行为通过人际关系链条的延长而不断蔓延时,链条延长端上的人员虽然与前端人员有直接或间接的亲友或单位同事的关系,但其主观认知度和干预、承受能力不断减弱,不再具备“特定对象”应具备的身份特性。基于此,当集资行为人明知自己的亲友以及单位内部人员可能或者已经向不特定对象(包括亲友及单位内部人员的亲友)传播集资信息,而不采取事前限制、事中控制的措施时,其主观意图表现为放任甚至期待以此扩大集资的范围,所可能产生危害后果将超出了其自身可控范围及集资对象的承受能力,其行为指向的群体不再是具有特定认知度及干预、承受能力的群体,也就成为向社会公众吸收资金。对此,法律必须加以干预。

另一方面,要透过所谓的单位内部人员外表看其本质身份。当集资行为人临时将社会人员吸收为单位人员,然后向其吸收资金时,由于集资行为人是为了规避《解释》设定的构成要件,其主观意图和客观行为均指向非特定对象,非法集资的特征明显,毋庸置疑,仍属于“向社会公众吸收资金”。

综上所述,认定集资对象是否属于“社会公众”、集资行为是否属于向社会公众吸收资金,应着重考量集资行为人的主观意图和客观行为,并结合其行为在社会面上产生的辐射效果去判断,而不应孤立地依据集资对象个体之间的关系予以简单认定。

3.3 与条款密切相关的行业规范

2010年以来,以私募投资基金为名实施非法集资犯罪的情况突出,是受《解释》及《意见》规制的重点领域,而“私”既涉及募资对象的范围,又涉及募资宣传的方式,能否准确甄别“私”与非“私”对应否采取刑事打击措施至关重要。2014年8月21日,中国证监会颁布了《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》),在两方面的制度安排与《意见》的第二条、第三条紧密呼应:一是确立了合格投资者制度。即,从资产规模或收入水平、风险识别能力和风险承担能力、单笔最低认购金额三个方面规定了合格投资者的标准,规定了基金投资者的人数以及受让基金份额人员的资格和人数,提出了“穿透核查”及“不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金”的要求(见《暂行办法》第十一、第十二、第十三、第十五条),从而将募资对象严格限定为“特定对象”。二是规定了募资宣传的禁止行为。即,“不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介”(见《暂行办法》第十四条)。以上制度安排既是对《意见》第二条、第三条精神的贯彻,又是对这两个条款具体的范例性解释,不仅有利于区分私募投资与非法集资,更对领会《意见》的内涵具有重要的参考价值。

4 关于共同犯罪的处理问题(《意见》第四条)

4.1 条款设置的背景

较多案件中,一些单位和个人(以下统称集资代理人)受利益驱动,帮助集资行为人(即第四条中的“他人”)非法吸收资金,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。大量案例显示,集资代理人既是非法集资犯罪既遂的重要推手(在跨区域案件中尤为常见),也占有大量非法集资款,是造成集资参与人损失的主要因素之一,更有一些在案发后通过煽动闹事、散布虚假信息干扰案件查处、扰乱社会秩序。因此,集资代理人的行为既具有明显的刑事违法性又具有较大的社会危害性,应当根据个体的主客观情节,对构成犯罪的依法打击。但在实践中,由于情况较为复杂,一些地方和部门对定性存在分歧,导致打击处理不到位,阻碍了案件查处及追赃挽损,产生了一定的不良社会效应。为此,《意见》专门设置这一条款,主要针对集资代理人的打击处理提供指引。

4.2 适用条款时应注意的问题

笔者认为,在适用时应准确把握以下关键方面。

4.2.1 对犯罪构成要件的把握

(1)集资代理人的主观心理状态。一方面,是否具有与集资行为人共同实施非法吸收资金行为的故意。即,是否通过与集资行为人的直接意思联络,或经由上线人员与集资行为人建立的间接意思联络,就共同非法吸收资金及相互关系、责任分工、获利分配等达成了一致意向。但集资代理人对自身行为违法性的主观认知(即“明知是非法集资”)并非构成犯罪的必要条件(与《刑法》第一百七十六条、第一百九十二条及《解释》的表述方式一致)。另一方面,主观心理状态是否具有不同内容。即,如果明知集资行为人具有非法占有资金的主观故意而仍予帮助,是希望或放任侵害结果的发生,则应按集资诈骗罪追究刑事责任;如果并不明知,则应按非法吸收公众存款罪追究刑事责任。需强调的是,如果集资代理人在非法吸收资金行为过程中,自身产生了非法占有目的或知晓集资行为人的非法占有目的而仍继续帮助的,其犯意则发生了转化,应对其犯意转化后的行为按集资诈骗罪追究刑事责任,对犯意转化前的行为按非法吸收公众存款罪追究刑事责任。对此,《解释》第四条第三款已做出“区别情形”的规定。

(2)集资代理人在上述主观心理状态下实施的客观行为及造成的结果。具体而言:一是实施的提供或设立场所、注册登记、公开宣传、招揽客户、吸收资金、发放返利、隐匿或销毁证据等帮助行为的形式、状况及在整体犯罪中的地位和作用;二是帮助吸收资金的数额、人数及获得费用回报的性质、形式、数额、途径;三是在集资行为人指挥、控制之外对自己所吸收的资金做出的其他自主处置行为。

4.2.2 对共同犯罪人员身份及行为的认定及处理

(1)集资行为人个人犯罪情况下的认定和处理。

直接主持及参与发起、策划、决定、指挥非法集资犯罪活动的人员是非法集资犯罪活动的创意者、组织者和首要受益者,是主犯。当具有这种身份和行为特征的多名人员共同实施非法集资犯罪时,是当然的共同犯罪,无须在《意见》中专门规定或再做讨论。因此,该条设置的初衷是指向那些不具有上述身份特征、对主要犯罪行为不具有支配优势、在犯罪过程处于相对从属地位的集资代理人。但由于条款表述的概括性,在实践中,不仅会涉及集资代理人,还不可避免地会涉及其他多类人员。具体包括:

第一类:基于主动状态协助集资行为人实施吸收资金行为的单位和人员,即集资代理人。

包括受集资行为人委托吸收资金的人员或单位及单位负责人、集资行为人为吸收资金而设立的分支机构及机构负责人、集资行为人聘用的专职负责吸收资金的业务员等。这类单位和人员有的明知行为的违法性、集资理由的真实性甚至资金的用途,有的虽不明知也并不关心,但均对可能产生的后果有一定的认知,出于牟利的目的为集资行为人提供帮助,主观上具有明显的过错,客观上对犯罪的既遂起到了重要作用。因此,应结合其主观恶性程度及行为情节确定是否追究其共犯的刑事责任。

第二类:基于被动状态但其客观行为对集资行为人形成了帮助的人员。

如基于与集资行为人之间的合同或劳动关系及岗位职责,从事客户接待、行政及财务管理、网站维护等一般劳务性工作的人员等。此类人员的身份及岗位职责与非法集资犯罪活动相关,并因受雇用的职务行为获取了佣金等报酬,但与集资行为人无共谋,未实施具体的犯罪行为或只是被动地奉命参与实施了犯罪流程中某些环节的行为,其岗位处于可替代甚至可取消的地位。因此,一般不宜认定为共犯。但如果其在对非法集资行为有了明确的认知后,仍积极协助集资行为人实施吸收、抽逃、转移资金、隐匿财产、隐匿、销毁账目等行为,或为集资行为人提供其他重要保障、支持时,应追究相应的刑事责任。

第三类:兼具集资参与人及集资代理人身份的人员。

此类人员起初以集资参与人的身份加入,后受获利心态的驱使,不满足于投资回报,而转为协助吸收资金,并按集资行为人设定的条件收取代理费、提成等费用,其身份从积极的参与者转化为集资代理人。对此类人员,应结合其主观心理状态和客观行为情节,确定是否按照共犯定罪处罚。如果主观上只是希望通过介绍他人参与或简单地传递信息,而获得自身投资回报以外的更多获利,客观上没有实施具有操控特征的组织、协调行为,一般不必作为犯罪处理。如果主观上为非法获利而对投资群体规模的扩大具有强烈的追求愿望,客观上实施了公开宣传、揽客、上传下达、收取集资款、发放返利等组织、协调行为,在投资群体内形成了一定的领导、支配地位,对非法集资犯罪活动的蔓延起到了重要作用,应当按照共同犯罪追究刑事责任。

第四类:为非法集资犯罪活动相关的商品或者服务作虚假宣传的广告经营者、发布者,以及明知从事非法集资犯罪活动而为之提供广告等宣传的人员。

对这两类人员,《解释》第八条已有明确规定,分别按照虚假广告罪和非法集资犯罪的共犯处理。这两类人员的区别在于:前者是明知商品或者服务的虚假并仅通过商业广告进行虚假宣传,信息的虚假是认定其构成犯罪的必要条件;而后者是明知他人实施非法集资犯罪活动而通过多种方式为之宣传,认定其犯罪不以信息虚假为前提条件。

(2)集资行为人单位犯罪情况下的认定和处理。

当集资行为人构成单位犯罪时,由于集资代理人包括单位内部人员和外部人员,且在相同情节下的法定刑责并不相同,因此,有必要予以区分。具体而言:

一是要准确认定单位内部人员及单位外部人员的身份并把握刑事归责依据。

单位内部人员包括直接负责的主管人员及其他责任人员(参见2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》),最为典型的是集资行为人设立的分支机构的负责人及单位的业务员,应当按照单位犯罪的相关规定追究刑事责任。对于单位外部人员,虽然其一般是以单位名义实施且将所吸收的资金交由单位处置,但由于其实施的不是履行单位职务的行为,其行为具有相对独立性,应作为单位犯罪的共犯追究刑事责任。实践中,有的单位为便于单位外部人员对外活动,常授予其单位工作人员的空头衔,甚至是分支机构负责人的头衔,但两者相互之间并无稳定的劳动合同关系和管理与被管理关系,仅仅基于委托与被委托和经济利益瓜分关系而进行协作,与单位和单位职工之间的雇佣关系不同,因此,此类人员亦不属于单位内部人员,也应作为单位犯罪的共犯追究刑事责任。

二是准确把握追诉标准。

当单位行为已达到单位犯罪立案追诉标准而集资代理人个人行为未达到个人犯罪立案追诉标准,或单位行为未达到单位犯罪立案追诉标准而集资代理人个人行为已达到个人犯罪立案追诉标准时,对身为集资代理人的单位内部人员和外部人员,如何把握立案追诉标准?对此,笔者认为:

当单位行为达到立案追诉标准时,应按照单位“直接负责的主管人员”及“其他责任人员”的身份追究单位内部人员的刑事责任,不必考虑其是否达到个人立案追诉标准。对单位外部人员,由于其实施的独立行为,在主客观上对集资行为人提供了支持,集资行为人造成的危害后果正是因多名此类人员的实行行为的集合而产生,因此,亦应追究其刑事责任,但考虑到案件涉及人员众多的实际情况,为控制打击面,对未达到个人犯罪立案追诉标准、情节轻微的单位外部人员,可免予追究其刑事责任。此外,如果单位构成集资诈骗犯罪,而单位内部人员及外部人员不具非法占有的主观故意,则应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任,且对单位外部人员,以达到非法吸收公众存款个人犯罪的立案追诉标准为宜。

如单位行为未达到立案追诉标准,则单位内部人员的行为无论是否达到个人犯罪的立案追诉标准,都不应被追究刑事责任;如果单位外部人员的行为已经达到了个人犯罪的立案追诉标准,则应独立构成犯罪。如此处理的原因在于:单位系共犯中的正犯,单位外部人员系共犯中的帮助犯,帮助犯的成立以正犯的存在及正犯行为的违法性为前提,但不以正犯行为的有责性为前提。具体而言,作为正犯的单位虽然因金额或人数等情节的原因未构成犯罪,但其所实施的行为已具有违法性。因此,单位外部人员作为帮助犯的前提条件已经完全具备,且因其在主观上具有与单位共同犯罪的故意,客观上实施了非法吸收资金的行为,对侵害结果的发生具有功能性的支配作用,当其行为达到立案追诉标准时,应当追究其刑事责任。但这一处理方式对广告的经营者、发布者存在例外。因为广告的经营者、发布者是协助实施广告宣传行为,在共同犯罪中发挥的功能有限,属于帮助犯并附着于集资行为人的行为之上,其实质是促使非法集资犯罪更容易实施,使侵害结果更容易发生,没有实施非法集资犯罪的独立性,所以,当集资行为人的行为未达到立案追诉标准时,不能对广告的经营者、发布者以非法集资犯罪追究刑事责任;如经查明确实属于虚假宣传且有《解释》第八条规定的严重情节的,可以按照虚假广告罪追究刑事责任。

总体来看,在非法集资单位犯罪中,由于案件多具有跨区域特点,会出现异地集资代理人被立案追诉,但单位尚未被立案追诉的情况。笔者承认,这种处理方式会产生争议,但实践也表明,单位未被立案追诉往往是出于执法办案客观状况的原因,而不是由于单位行为本身不构成犯罪。所以,即使这种处理方式不被普遍认可,公安机关查处集资代理人一般也无不当,不能因顾虑单位犯罪问题,而不对集资代理人立案侦查。如为防止出现执法争议或障碍,公安机关可在对集资代理人立案侦查的同时,对单位行为是否达到立案追诉标准进行核查。

(3)对从宽情形的把握。

《意见》第四条的第二部分依据刑法第十三条、第二十七条、第三十七条,对共同犯罪人员设定了从宽处理的情形。即,能够及时退缴上述费用的人员,可区别不同情况,从轻、免除和不作为犯罪处理。设置这一规定主要出于两方面考虑:一是此类人员在共同犯罪中一般处于相对从属的地位,与集资行为人相比,其主、客观恶性程度较弱,在处罚上有法定的从轻、从宽情节。二是办理非法集资刑事案件的重要任务之一是追赃挽损,而大量集资款以违法所得形式沉淀在此类人员手中,为最大限度地予以追缴,在依法认定此类人员行为犯罪性质的同时,亦有必要给予一定的从宽条件,以最大限度地推动其配合查处及追赃,优化追赃效果和处置效能。

适用从宽处理的规定时,应注意:一是对“轻微”要准确查明及把握,防止出现处罚上的不平衡或以退赃代罚。二是该条之所以未做出“减轻处罚”的规定,是因为“减轻处罚”在非法集资刑事案件中遇到的情形更为复杂和特殊,而“从轻”、“免除”、“不作为犯罪处理”遇到的情形更具有普遍性,所以,该条主要针对后者做出规定。三是实践中并不排斥“减轻处罚”的适用,对符合刑法第二十七条、第六十七条规定的情形的,可在实践中把握处罚的尺度。

(4)对处理金融新业态行为的把握。

近年来,网络借贷快速发展、无序扩张,部分平台因涉嫌非法集资犯罪被查处,其行为主要包括“资金池”(以放贷为目的吸收公众存款)、自融(为自身使用资金为目的吸收公众存款)以及集资诈骗三类。此外,还有部分平台自称“中介”,根据借款方的需求,协助向公众募集资金,并从中收取服务费用。

对于网络借贷平台是否可以适用《意见》第四条的规定追究共同犯罪的刑事责任,尚存在争议。对此,笔者认为,网络借贷平台的前述三类行为和“中介”活动,与网下同类行为并无实质不同,有的符合《解释》关于非法集资犯罪的规定,有的符合《意见》第四条的规定,但目前应以慎重为原则,客观、公正、平等认定和处理。即对涉嫌犯罪,主观恶性及现实或预期危害较大的,应坚决查处,不能因其打着金融创新的旗号在网上实施而不打击。否则,一方面将扰乱法治思维,即,以是否在网上实施作为划分罪与非罪的标准,是脱离犯罪的本质属性对加害行为做出的性质认定,是对依法打击犯罪原则的破坏,将导致公、检、法机关、相关部门及社会公众认识上的混乱;另一方面将放纵犯罪,即,可能导致大量非法集资犯罪借助网络借贷平台实施,借制度的漏洞规避打击,不仅会对群众权益和金融秩序产生更严重的侵害,更有损法律的威严和公正。而对虽涉嫌犯罪,但主观动机良好、资金主要用于生产经营、有较完善的风险防控措施、运行较为规范的,不宜教条式地予以打击,而以整顿、规范为宜,并推动相关部门明确政策、强化监管,令其回归正轨。

摘要：公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中,常遇疑难和争议问题。为统一认识和准确适用法律,2014年3月25日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字[2014]16号,以下简称《意见》)。为便于公安机关经侦部门了解《意见》制定的背景、有关考虑,推动更好地理解和适用《意见》,本文结合《意见》起草的经过及笔者的工作实践,对《意见》的主要内容进行解析,就有关行为和人员的定性及处理进行探讨。

关键词：非法集资,司法文件,解析及探讨

参考文献

[1]陈兴良.刑法总论精释[M].北京:人民法院出版社,2010.

[2]陈光中.《中华人民共和国刑事诉讼法》修改条文释义与点评[M].北京:人民法院出版社,2012.

关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见 篇3

关于征求对《公安机关办理醉酒驾驶刑事 案件程序规定（试行）》（征求意见稿）意见的通知

公交管办[2011]157号

各省、自治区、直辖市公安厅、局交通管理局、处：

为做好《刑法修正案

（八）》危险驾驶罪有关法律规定的贯彻实施，规范公安机关办理醉酒驾驶刑事案件工作程序，我局起草了《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定（试行）》（征求意见稿），请研究提出修改意见，并于4月22日前将书面意见报我局。

联系人：王兵兵

电

话：010-66263332 010-66263333（传真）

附件：《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定（试行）》

（征求意见稿）及起草说明

二〇一一年四月二十日

附件：

公安机关办理醉酒驾驶刑事案件 程序规定（试行）（征求意见稿）第一章 总 则

第一条 【目的】为了做好《中华人民共和国刑法修正案

（八）》醉酒驾驶有关条款的贯彻实施，规范醉酒驾驶刑事案件办理工作程序，保证公安机关正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量，制定本规定。

第二条 【依据】公安机关及其人民警察办理醉酒驾驶刑事案件应当遵守本规定。本规定未作明确、详细规定的，依照《公安机关办理刑事案件程序规定》及有关规定执行。

各省、自治区、直辖市公安机关可以结合实际制定办理醉酒驾驶刑事案件具体程序规定。

第三条 【适用范围】醉酒驾驶刑事案件是指在道路上醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪的案件。醉酒驾驶构成以危险方法危害公共安全或者交通肇事等其他犯罪的刑事案件办理，依照有关程序规定执行。第二章 管 辖

第四条 【管辖原则】醉酒驾驶刑事案件由犯罪行为发现地的县级公安机关交通管理部门管辖，行使侦查犯罪的职责。未设立县级公安机关交通管理部门的，由设区市公安机关交通管理部门管辖。

第五条 【管辖争议】对管辖权有争议的，报请共同的上一级公安机关交通管理部门指定管辖。上一级公安机关交通管理部门应当及时确定管辖主体，并通知争议各方。

第六条 【管辖转移】上级公安机关交通管理部门在必要时，可以处理下级公安机关交通管理部门管辖的案件，或者指定下级公安机关交通管理部门限时将案件移送其他下级公安机关交通管理部门办理。

案件管辖发生转移的，处理时限从移送案件之日起计算。

第七条 【特殊管辖】军人、武装警察部队人员醉酒驾驶构成危险驾驶罪案件的管辖分工，按照《公安机关办理刑事案件程序规定》第二十二条、第二十三条规定办理。

涉嫌醉酒驾驶的当事人自称军人、武装警察部队人员的，在其真实身份核实前，由公安机关立案侦查。第三章 查 处

第八条 【呼气酒精测试】交通警察在道路执勤执法中发现机动车驾驶人有酒后驾驶嫌疑的，应当对其进行呼气酒精测试。呼气酒精测试应当打印书面测试结果，由当事人签名、交通警察签名或者盖章。当事人对测试结果有异议或者拒绝签名的，交通警察应当在书面测试结果上注明。

第九条 【抽血条件】当事人涉嫌酒后驾驶机动车，具有以下情形之一的，应当抽取血样，检验体内酒精含量：

（一）呼气酒精测试结果达到或者超过醉酒驾驶标准的；

（二）对呼气酒精测试结果有异议的；

（三）拒绝配合呼气酒精测试等方法测试的；

（四）发生交通事故的。

第十条 【抽血程序】抽取血样应当按照下列程序实施：

（一）由不少于两名交通警察将当事人带到医疗机构或者具备资格的检验鉴定机构或者由上述机构派出人员抽血，并对抽血过程全程监督。

（二）抽取血样应由专业人员按要求进行，交通警察应告知抽血人员抽取两份血样，且不应采用醇类药品对皮肤进行消毒。抽取的血样中应添加抗凝剂，分别使用洁净、干燥的容器封装，并注明被抽血人姓名、抽血时间，分别装入纸质口袋密封，一份备案，一份送检。密封袋应注明被抽血人姓名、抽取时间、血样用途，由被抽血人签名、交通警察和抽血人员签名或者盖章。被抽血人或抽血人员拒绝签名、盖章的，交通警察应当注明。

（三）填写《抽取当事人血样登记表》，写明抽血原因、抽血时间、抽血地点、被抽血人姓名等情况，并由交通警察签名或者盖章。

（四）抽取的血样应及时送检，不能及时送检的，应低温保存。

对酒后行为失控或者拒绝配合抽血的，可以使用约束带或者警绳等约束性警械。

第十一条 【口头传唤】对现场发现涉嫌醉酒驾驶机动车的，交通警察经出示工作证件，可以口头传唤违法嫌疑人到指定地点接受调查。

公安机关交通管理部门应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违法嫌疑人，可以强制传唤。

第十二条 【询问】对被口头传唤的违法嫌疑人，公安机关交通管理部门应当及时询问查证，并制作《询问笔录》，《询问笔录》中应注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。

询问查证的时间不得超过八小时。

不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。

第十三条 【约束】当事人在醉酒状态下，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，可以对其采取保护性措施约束至酒醒。对行为举止失控的醉酒当事人，可以使用约束带或警绳，但是不得使用手铐、脚镣等警械。

约束过程中，应当注意监护。确认醉酒当事人酒醒后，应当立即解除约束，并进行询问查证。约束时间不计算在询问查证时间内。

第十四条 【行政强制措施】公安交通管理部门及其交通警察发现当事人有涉嫌酒后驾驶机动车的，应当依法扣留机动车驾驶证；发现还有其他道路交通违法行为的，可以依法采取扣留车辆、收缴物品等行政强制措施。具体实施程序按照《道路交通安全违法行为处理程序规定》执行。

第十五条 【照相或摄像】交通警察在道路上查处涉嫌醉酒驾驶违法行为时，应当通过现场拍照或者摄像等手段及时记录查获经过，照片或者录像应当反映以下内容：

（一）当事人面貌特征；

（二）所驾机动车号牌、车型、颜色等基本特征；

（三）当事人接受呼气酒精检测的过程；

（四）能够反映查处过程的其他内容。第四章 立 案

第十六条 【接受案件】查获涉嫌醉酒驾驶机动车违法行为，办案部门应当制作《接受刑事案件登记表》，作为公安机关受理刑事案件的原始材料，并妥善保管、存档备查。

第十七条 【刑事立案】经呼气酒精测试或者抽血检验鉴定，当事人血液酒精含量达到或超过醉酒驾驶标准的，办案部门应当制作《呈请立案报告书》，连同《接受刑事案件登记表》等受案材料，报县级以上公安机关负责人批准，以涉嫌危险驾驶罪予以立案侦查，并制作《立案决定书》。

县级以上公安机关负责人可以直接在《接受刑事案件登记表》或者其他文书上批示立案侦查的，不再制作《呈请立案报告书》，直接制作《立案决定书》。第五章 侦 查

第十八条 【查获经过】交通警察现场查获涉嫌醉酒驾驶的，应当制作《查获经过》。《查获经过》应当载明以下内容：

（一）查获犯罪嫌疑人的时间、地点及查获过程；

（二）犯罪嫌疑人基本情况及机动车的车型、号牌、颜色等基本特征；

（三）现场采取行政强制措施、呼气酒精测试、抽血、口头传唤、固定证据等处置情况；

（四）其他与案件有关的情况。

《查获经过》应由查获人签名或者盖章。

第十九条 【调查原则】办案部门对已经立案的醉酒驾驶案件，应当进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料，并予以审查、核实。

第二十条 【刑事传唤】对立案侦查的犯罪嫌疑人传唤讯问的，办案部门应制作《呈请传唤报告书》，并附有关材料，报县级以上公安机关负责人批准后，立即制作《传唤通知书》，执行传唤。

传唤持续时间不得超过十二小时。不得以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。

第二十一条 【讯问要求】讯问醉酒驾驶犯罪嫌疑人，必须由侦查人员进行，并制作《讯问笔录》。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。讯问开始时，应当表明执法身份。

第二十二条 【第一次讯问】第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的姓名，别名，曾用名，绰号，性别，出生年月日，户籍所在地，暂住地，籍贯，出生地，民族，职业，文化程度，家庭情况，社会经历，是否受过刑事处罚、行政处罚或者其他行政处理，是否为人大代表、政协委员等情况。并向犯罪嫌疑人宣读《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》或者交其阅读，告知其享有的权利和承担的义务；问明其是否申请回避、聘请律师，并在《讯问笔录》中注明。

第二十三条 【讯问内容】讯问醉酒驾驶犯罪嫌疑人时，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让其陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。讯问应当问明以下内容：

（一）犯罪嫌疑人取得机动车驾驶证情况；

（二）犯罪嫌疑人驾驶机动车基本情况；

（三）犯罪嫌疑人被查获的时间、地点及过程；

（四）醉酒驾驶的事实、动机、目的等情况；

（五）其他与犯罪有关的情况。

第二十四条 【供述辩解】讯问时应当认真听取犯罪嫌疑人的供述和辩解。对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、申辩和反证，应当认真核查，依法处理。

第二十五条 【询问要求】对能够证明犯罪嫌疑人醉酒驾驶的证人、交通事故被害人，应当进行询问。询问必须由侦查人员进行，并制作《询问笔录》。询问的时候，侦查人员不得少于二人。询问开始时，应当表明执法身份。

第二十六条 【询问内容】询问应当问明证人、交通事故被害人证人的身份、与犯罪嫌疑人之间关系等情况。告知其享有的权利和承担的义务；问明其是否申请回避，并在《询问笔录》中注明。

询问时，应当首先让证人对了解的案件情况进行陈述，然后进行提问。

第二十七条 【扣押与解除】侦查过程中，对可用以证明犯罪嫌疑人醉酒驾驶的机动车，可以扣押。办案部门应当制作《呈请扣押报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，持《扣押通知书》实施扣押，扣押时应开列《扣押物品、文件清单》。扣押的机动车应当按照规定妥善保管。与案件无关的物品、文件，不得扣押。

经查明确实与案件无关或者不需要继续扣押的，应当在三日内解除扣押，退还机动车所有人。解除扣押应制作《呈请解除扣押报告书》，报县级以上公安机关负责人批准后，办案部门制作《解除扣押通知书》，发还扣押的机动车应由领取人在《发还物品、文件清单》上签名或者盖章。

第二十八条 【查验核实】交通警察应当及时查验机动车驾驶证、行驶证、机动车号牌、检验合格标志、保险标志等牌证、机动车和驾驶人违法行息以及驾驶人身份和机动车信息，并复印查询结果存档。

第二十九条 【血样送检】抽取的血样应当在一日内送县级以上公安机关刑事技术部门或者其他具备资格的检验鉴定机构进行检验鉴定。上述机构应当及时指派、聘请具有鉴定资格的人员进行检验鉴定。因特殊原因不能在规定时限内将抽取血样送检的，报经公安机关交通管理部门负责人批准，送检时限可以延长至三日。

需要对案件涉及的其他专门性问题进行鉴定的，按照相关规定执行。

第三十条 【检验鉴定时限】检验鉴定机构对血样检验后应当在二十四小时内出具血液酒精含量检验鉴定意见，并在三日内出具检验鉴定文书。检验鉴定文书应当由两名以上具有鉴定资格的鉴定人签名或者盖章，并加盖鉴定机构印章。

第三十一条 【鉴定结论送达】办案部门应当在收到检验鉴定意见后三日内，应当制作血液酒精含量检验《鉴定结论通知书》，送达犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人应在《鉴定结论通知书》附卷联写明对鉴定结论的意见，签名并注明送达时间。

第三十二条 【重新检验鉴定】犯罪嫌疑人发现下列情形之一，可以在办案部门送达《鉴定结论通知书》之日起三日内书面提出重新检验鉴定申请：

（1）鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资格，或者超出登记范围鉴定，可能导致鉴定意见不准确的；

（2）鉴定程序违法，可能影响鉴定意见正确性的；

（3）鉴定的血样检材被严重污染或者是虚假的；

（4）鉴定意见明显依据不足的；

（5）鉴定人故意作虚假鉴定的；

（6）鉴定意见不准确的；

（7）鉴定意见与其他证据明显矛盾的；

（8）鉴定人应当回避而没有回避的；

（9）其他应当重新鉴定的情形。

办案部门认为检验鉴定结论不正确或者有错误，经县级以上公安机关负责人批准，可以补充鉴定或者重新鉴定。

第三十三条 【审批】犯罪嫌疑人申请重新检验的，办案部门应制作《呈请重新检验鉴定报告书》，报县级以上公安机关负责人批准。

不批准重新检验鉴定的，应当告知申请的犯罪嫌疑人，并在《鉴定结论通知书》附卷联注明申请人、申请事项和不同意或者不批准的理由。

第三十四条 【证据效力】血液酒精含量检验鉴定结论与呼气酒精测试结果不一致的，应当以血液酒精含量检验鉴定结论为准。第六章 强制措施

第三十五条 【强制措施适用】对涉嫌醉酒驾驶的犯罪嫌疑人可以采取拘传、取保候审、监视居住、拘留强制措施。

第三十六条 【拘传】对经传唤没有正当理由不到案的醉酒驾驶犯罪嫌疑人，可以拘传。办案部门应制作《呈请拘传报告书》，报县级以上公安机关负责人批准后，制作《拘传证》执行。

拘传持续的时间每次不得超过十二小时。

第三十七条 【取保候审】对已立案侦查的醉酒驾驶犯罪嫌疑人，可以取保候审。办案部门应制作《呈请取保候审报告书》，报县级以上公安机关负责人批准后，制作《取保候审决定书》和《取保候审执行通知书》执行。

对犯罪嫌疑人决定取保候审的，应当责令其提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。

取保候审的期限最长不得超过十二个月。

第三十八条 【解除取保候审】发现不应当追究犯罪嫌疑人刑事责任或者取保候审期限届满的，应当及时解除取保候审。办案部门应制作《呈请解除取保候审报告书》，报县级以上公安机关负责人批准，制作《解除取保候审决定书》、《解除取保候审通知书》，并将《解除取保候审通知书》送达被取保候审人及保证人，将保证金退还给被取保候审人。

第三十九条【监视居住】对已立案侦查的符合取保候审条件的醉酒驾驶犯罪嫌疑人，不交纳保证金，又无保证人担保的，可以监视居住。办案部门应当制作《呈请监视居住报告书》，报县级以上公安机关负责人批准，制作《监视居住决定书》和《监视居住执行通知书》执行。

监视居住的期限最长不得超过六个月。

第四十条 【解除监视居住】发现不应当追究犯罪嫌疑人刑事责任或者监视居住期限届满的，应当及时解除监视居住。办案部门应制作《呈请解除监视居住报告书》，报县级以上公安机关负责人批准，制作《解除监视居住决定书》、《解除监视居住通知书》，并将《解除监视居住通知书》送达被监视居住人。

第四十一条 【刑事拘留】已立案侦查的醉酒驾驶刑事案件，除犯罪嫌疑人企图逃跑或不讲真实姓名、住址，身份不明等情形外，公安机关不得使用拘留强制措施。

第四十二条 【人大代表】依法对县级以上人民代表大会代表采取刑事强制措施的，应当书面报请该代表所属的人民代表大会主席团或者常务委员会许可，在依法执行中发现被执行人是县级以上人民代表大会代表的，应当暂缓执行，并报告原决定或者批准机关。如果在执行后发现被执行人是县级以上人民代表大会代表的，应当立即解除刑事强制措施，并报告原决定或者批准机关。

依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表采取刑事强制措施的，应当在执行后立即报告其所属的人民代表大会。

第四十三条 【政协委员】依法对政治协商委员会委员采取刑事强制措施的，应当将有关情况通报给该委员所属的政协组织。

第四十四条 【外国人】需要对外国人采取拘留、监视居住、取保候审的，应当由地（市）级以上公安机关负责人批准，并将有关案情、处理情况等于采取强制措施的四十八小时以内报告省级公安机关，同时通报同级人民政府外事办公室。第七章 侦查终结

第四十五条 【侦查终结】侦查终结的醉酒驾驶刑事案件，应当同时符合以下条件：

（一）检验鉴定结论确定犯罪嫌疑人血液酒精含量达到或者超过醉酒标准；

（二）《查获经过》、《讯问笔录》等相关证据能证明犯罪嫌疑人在道路上醉酒驾驶机动车的；

（三）法律手续完备，相关文书齐全。

侦查终结的案件，办案单位应当在检验鉴定结论确定之日起五日内制作《呈请侦查终结报告书》，报县级以上公安机关负责人批准。

第四十六条 【装订立卷】侦查终结后，应当将全部案卷材料加以整理，按要求分为诉讼卷（正卷）和侦查工作卷（副卷）立卷：

（一）诉讼卷移送同级人民检察院审查决定起诉。包括诉讼所需的各种法律文书以及检验鉴定材料和获取的证据材料。

（二）侦查工作卷由公安机关存档。包括各种内部呈请审批文书、案件侦查过程中的汇报提纲、工作记录等材料。

第四十七条 【移送起诉】对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪性质和罪名认定正确，法律手续完备的醉酒驾驶刑事案件，办案部门应当在公安机关负责人批准《呈请侦查终结报告书》后三日内制作《起诉意见书》，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查决定。

第四十八条 【补充侦查】侦查终结，移送人民检察院审查起诉的案件，人民检察院退回公安机关补充侦查的，公安机关接到人民检察院退回补充侦查的法律文书后，应当按照补充侦查提纲的要求在一个月以内补充侦查完毕。

补充侦查以两次为限。

第四十九条 【撤销案件】对已经立案的醉酒驾驶刑事案件，公安机关经过侦查发现具有以下情形之一的，应当撤销案件：

（一）检验鉴定结论确定犯罪嫌疑人血液酒精含量未达到醉酒标准；

（二）无法证明当事人在道路上驾驶机动车的；

（三）其他依法不追究刑事责任的。

撤销案件的，办案单位应当制作《呈请撤销案件报告书》，报县级以上公安机关负责人批准，制作《撤销案件决定书》送达犯罪嫌疑人。

案件撤销后，对犯罪嫌疑人需要行政处罚或者其他行政处理的，转为行政案件办理。

第五十条 【吊销驾驶证】侦查终结后，对能够证明犯罪嫌疑人醉酒驾驶的，办案部门应当将证据材料和扣押的机动车驾驶证一并报送设区市公安机关交通管理部门，由设区市公安机关交通管理部门依法吊销其机动车驾驶证。第八章 档案管理

第五十一条 【结案】公安机关交通管理部门在办理醉酒驾驶刑事案件过程中，案件已移交检察机关审查起诉，并且公安机关交通管理部门已对犯罪嫌疑人的道路交通安全违法行为行政处罚完毕的，应当予以结案。

第五十二条 【建卷归档】公安机关交通管理部门在案件移交检察机关之前，应当将移送的诉讼卷复印，装订为正卷，将侦查工作卷作为副卷，制作醉酒驾驶刑事案卷，按规定归档。

第五十三条 【案件跟踪】案件移送起诉后，公安机关交通管理部门应当及时了解掌握案件起诉和判决情况。收到法院的判决书或者证明机动车驾驶人有罪的司法建议函后，应当及时将判决书或者司法建议函归档。

第五十四条 【信息录入】有关立案情况应当及时录入执法办案信息系统，对犯罪嫌疑人、涉案物品、案件及其他涉案信息，公安机关应当依照有关规定采集，并按要求分别填报录入《办案与监督信息系统》等信息系统。第九章 附 则

第五十五条 本规定中下列用语的含义：

（一）“醉酒驾驶标准”，是指按照《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》（GB15222—2010）规定，机动车驾驶人血液酒精含量或者呼气酒精含量换算成血液酒精含量大于或等于八十毫克/百毫升。

（二）“检验鉴定结论确定”，是指《鉴定结论通知书》送达犯罪嫌疑人之日起三日内，犯罪嫌疑人未申请重新检验鉴定的，以及公安机关批准重新检验鉴定，检验鉴定机构出具检验鉴定结论的。

（三）本规定所称的“一日”、“三日”、“五日”，是指工作日，不包括节假日。

（四）“县级公安机关交通管理部门”，是指县级人民政府公安机关交通管理部门或者相当于同级的公安机关交通管理部门。“设区市公安机关交通管理部门”，是指设区的市人民政府公安机关交通管理部门或者相当于同级的公安机关交通管理部门。

第五十六条 本规定自2011年5月1日起施行。

关于起草《公安机关办理醉酒驾驶 刑事案件程序规定（试行）》（征求意见稿）的说明

《刑法修正案

（八）》规定，在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。为贯彻落实这一法律规定，规范办理醉酒驾驶刑事案件工作程序，保证公安机关正确履行职权，确保办案质量，提高办案效率，参考《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》等有关规定，我局组织起草了《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件程序规定》（下简称《程序规定》）。现就有关内容说明如下：

一、关于《程序规定》的名称和主要内容

在名称上，考虑醉酒驾驶是一项新的刑事犯罪，公安机关特别是公安机关交通管理部门缺乏办案规范和实践经验，因此在相关司法解释尚未出台前，将《程序规定》的名称定位为试行，主要是为公安机关办理醉酒驾驶刑事案件提供指导，今后还要随着相关司法解释出台和执法办案实践作进一步修改完善。

在内容上，注重对醉酒驾驶办案流程的把握，对公安机关办理醉酒驾驶刑事案件各个环节的程序作了规范。《程序规定》共九章五十六条，分别是第一章总则、第二章管辖、第三章查处、第四章立案、第五章侦查、第六章强制措施、第七章侦查终结、第八章档案管理、第九章附则，基本涵盖了刑事办案的全过程。同时，考虑各地办案实际，将公安机关内部办案分工、法律文书适用、案件审核把关等内部程序授权各地制定具体规定（《程序规定》第二条第2款）。据了解，目前北京、山西、上海、四川等部分省市已经着手组织制定有关程序规定。

二、关于几个需要规范的重点环节

《程序规定》对于公安机关办理醉酒驾驶刑事案件中呼气酒精测试、抽取血样和检验鉴定、刑事立案、刑事强制措施等重点环节做了较为详细的规定，对办理刑事案件的一般性要求，仅作原则规定，统一按照《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关执法细则》等规定执行（《程序规定》第二条第1款）。

一是规范了血样抽取流程。对抽血条件、抽血机构、抽取要求、血样封装保存、填写文书等方面作了具体规定，进一步严密执法程序（《程序规定》第十条）。

二是规范了现场查处程序。考虑交通警察查处醉酒驾驶行为具有即时性，在刑事立案前需要对现场查处作详细规范，《程序规定》规定了现场口头传唤、实施行政强制措施、询问、现场拍摄取证等内容，使现场查处与立案后的刑事案件侦查等环节有效衔接（《程序规定》第十一条至第十五条）。

三是明确了刑事立案及销案的条件。鉴于醉酒驾驶刑事案件立案标准的司法解释难以在《刑法修正案

（八）》实施前出台，为确保公安机关及时有效履行办案职责，《程序规定》结合实际明确了醉酒驾驶的立案条件和销案条件，规定“经呼气酒精测试或者抽血检验鉴定，当事人血液酒精含量达到或超过醉酒驾驶标准的，应当制作《立案决定书》”（《程序规定》第十七条），并对立案和销案程序进行了规范（《程序规定》第十七条、第四十九条）。

四是规定了刑事强制措施实施条件和程序。考虑醉酒驾驶犯罪属于轻刑案件，不宜使用逮捕的强制措施。为了确保侦查工作顺利进行，《程序规定》重点完善了传唤、拘传、取保候审、监视居住等刑事强制措施的实施条件和程序，并对使用拘留这一羁押性强制措施的适用条件作了限制性规定，防止实践中被滥用（《程序规定》第三十五条至第四十一条）。

五是完善了部分法律文书。虽然《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关执法细则》对刑事案件法律文书作了详细规定，但考虑醉酒驾驶案件有其特殊性，需要对法律文书进行完善，确保齐全有效。结合执法实践，《程序规定》设定了《抽取当事人血样登记表》、《接受刑事案件登记表》、《查获经过》等文书并对制作内容提出要求（《程序规定》第十条、第十六条、第十八条）。

关于律师办理群体性案件指导意见 篇4

关于律师办理群体性案件指导意见

(2006年3月20曰六届四次常务理事会通过并试行)

当前及今后一段时间我国处于建设社会主义和谐社会的重要时期，正确处理群体性案件对建设和谐社会至关重要。群体性案件较多发生在土地征用征收、房屋拆迁、库区移民、企业改制、环境污染以及农民工权益保障等方面。群体性案件通常有着较为复杂的社会、经济、政治等原因，对国家、社会有着不容忽视和不同程度的影响。为发挥律师在群体性案件中维护社会稳定，促进社会主义法制建设的积极作用，保障律师的执业权利，更好地维护当事人合法权益，提出以下工作指导意见(以下简称《指导意见》)。

(一)本《指导意见》所说的群体性案件，是指一方当事人众多(十人以上)、基于同一或类似的事实问题或法律问题而引发的共同诉讼或非诉讼(包括调解、裁决、仲裁、复议等)案件。律师应依法接受委托，在其受托范围内为群体性案件的委托人提供法律服务。

在群体性案件中，律师可以接受群体当事人的委托，为其提供法律咨询，参与诉讼或非诉讼；也可以作为有关机关、企事业的法律顾问提供咨询服务，协助处理和解决群体性纠纷，代理诉讼或非诉讼法律事务。

律师办理群体性案件，应当通过法律途径，就法律问题履行职责。

律师从个案入手，进行分析探讨，提出法律意见和建议，有助于推动司法、立法活动和依法行政。律师办理群体性案件，应当依照法律，恪守职业道德和执业纪律，在其专业职责范围内为当事人服务。

(二)律师应该以高度的社会责任感，积极参与和促成群体性案件的妥善解决。律师在办理群体性案件时，应当忠于宪法，忠于法律，忠于职守，坚持原则，尽职尽责地维护委托人的合法权益，维护法律与社会公平正义，维护国家稳定，保障经济发展，促进社会和谐。附录1

律师办理群体性案件，应着力于化解矛盾纠纷，帮助争议各方选择合法、适当、平和与稳妥的争议解决路径和方式。倡导调解解决纠纷。

律师可从个案入手，进行分析研究，向有关单位和部门提出法律意见和建议，进而推动国家的法制建设。

(三)律师办理群体性案件，必须遵守宪法与法律，恪守职业道德和执业纪律，还应遵循本《指导意见》和其他行业规则。

律师办理群体性案件应接受国家、社会和当事人监督。

律师依法办理群体性案件受法律保护。律师协会有保护律师依法办理群体性案件之责。律师办理群体性案件，应处理好与当事人、司法机关、政府、媒体和公众等方面的关系。

(一)律师与当事人的关系

1.律师应当协助、督促委托人真实地陈述案情，不得支持或协助委托人故意隐瞒、遗漏重要证据或作虚假陈述。

2.律师发现因部分委托人或代表人作虚假陈述或歪曲案情，致使群体情绪不稳定可能发生影响社会稳定的情况时，应当对当事人指出，必要时可向本所负责人或司法行政机关报告。

3.律师对当事人或其代表人、代理人提出的违法或明显不合理的要求应予以拒绝。

4.律师不鼓动、不参与群体性案件当事人或其代表人、代理人的违法上访活动。不得参与或建议当事人以违反社会治安、干扰国家机关正常工作等手段促使案件的解决。

5.有下列情形，律师事务所可以解除委托代理协议，终止代理关系：

①委托人坚持违法要求的；

②委托人隐瞒、歪曲重要事实的；

③委托人利用律师服务从事违法活动的；

④其他客观原因导致律师难以正常履行职责的。

(二)律师与司法机关的关系

律师受理群体性案件后，要及时与有关司法部门充分沟通，实事求是反映情况，以引起应有的重视。要积极协助司法机关查明事实。如果需要，可通过律师协会向司法机关反映问题。

(三)律师与政府的关系

律师受理群体性案件后，应通过正当渠道及时向政府相关部门反映情况。担任政府法律顾问的律师，应当从依法行政的角度给政府提出意见和建议；发现有可能激化矛盾扩大事态的问题和苗头时，有权立即报告司法行政主管机关。

(四)律师与媒体的关系

律师和律师事务所要恰当把握与媒体的关系，实事求是，谨慎评论。不炒作新闻，不搞有偿新闻。应慎重对待与境外组织和境外媒体的接触。

律师办理群体性案件，应遵守以下要求：

1.备案制度。律师事务所接受群体性案件委托后，应当及时向所属律师协会备案。多个律师事务所承办就同一诉求不同当事人案件，可协商确定一家律师事务所负责向律师协会报告。不同地区的律师事务所受理同一案件，应分别报告各自所属律师协会。

2.集体讨论，加强督导。承接群体性案件，应由律师事务所统一接受委托，指定专人承办，共同研究工作方案。律师事务所对律师办理群体性案件应尽督导把关之责，发现律师在办案中有违规行为，应及时制止并采取补救措施。

3.做好咨询接待工作。律师事务所应安排政治和业务素质好、经验丰富的律师接待群体性案件的来访咨询，做好接待笔录。对来访人员要耐心细致，解答详尽，不宜轻率发表意见。律师事务所决定收案的，应全面做好收案笔录。

4.律师应政府有关部门要求参与上访接待工作，应处理好维护社会稳定与维护群体当事人的合法权益的关系。律师应在自己职责范围内，努力配合有关部门开展工作，引导当事人依法行事。尽可能劝解当事人不越级或群体上访。

5.根据群体性案件的具体情况，律师事务所可以依法与当事人签订委托代理协议，也可以与其授权的代表人、代理人签订委托代理协议。

6.群体性案件结案后，承办律师应及时向律师事务所负责人报告结案情况，具有重大社会影响的还应向所属律师协会报告。

7.律师事务所应当保证办理群体性案件档案的完整、详尽、有序和整齐。

四

律师依法办理群体性案件，律师协会应当予以支持、指导和监督：

1.律师协会有权了解律师办理案件的情况，提出建议；

2.根据律师事务所的请求，律师协会可以组织对个案论证研讨，也可以自己决定召集论证研讨会，提出意见；

3.对影响大的群体性案件，律师协会应及时与有关部门沟通、协调。律师协会可附录1关于律师办理群体性案件指导意唑!鱼!

以根据需要就案件相关问题向公众表达意见，以支持律师依法办案；

4.律师的人身和执业权益受到损害时，律师协会应当及时向有关部门反映情况，督促相关部门采取措施，维护律师合法权利；

5.律师异地执业权利受到损害，其所属律师协会请求予以支持的，接受请求的律师协会

应当予以配合，全国律协根据需要可以对律师维权活动进行组织协调；

6.律师协会可以根据律师事务所的请求或基于妥善处理问题的判断，提议或提醒当事人各方律师进行调解谈判，化解纠纷；

7.对于影响大的群体性案件，律师协会在收到律师事务所的备案后应及时向同级司法行政机关通报；

8.律师和律师事务所办理群体性案件成绩突出或经验可鉴的，律师协会应当予以表彰、宣传和推广，或提请司法行政机关予以奖励；

9.律师和律师事务所未按本《指导意见》要求办理群体性案件，造成恶劣影响的，律师协会可以根据相关行业规则予以惩戒，或提请司法行政机关予以处罚；

10.律师协会应加强对律师办理群体性案件业务的培训，在形势政策、办案策略和工作要求等方面进行普遍指导。

五

律师在接办人数虽然未达本《指导意见》第一条所指群体性标准，但为国内外关注、具有重大社会影响或重大敏感性案件时应遵循本《指导意见》。

各地律师协会制定的相关规范、细则有与本《指导意见》相冲突的，应以本《指导意见》的精神进行修订。

本《指导意见》由全国律师协会负责解释、修订。

本《指导意见》依据《律师协会章程》制定。报司法行政机关备案。

关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件的意见 篇5

适用法律工作的指导意见（试行）

各公安处：

第六次大提速是铁路跨越式发展一个重要的里程碑。提速不仅仅是一个量的变化，更是一次质的飞跃，对铁路沿线治安和执法工作提出了更高的要求。当前，我局少数办案人员还存在执法随意性大、办案程序不规范等现象。为进一步规范我局沿线危及行车安全案（事）件的执法工作，根据有关法律和规定，结合我局沿线治安管理工作实际，特制定以下工作指导意见：

一、依法从重打击处理的意见

在提速期间，凡是在管内危及行车安全的违法犯罪行为，一律要依法从严、从重、从快处理。

对有多次作案、流窜作案、团伙作案嫌疑和不讲真实姓名的，要通过办理刑事拘留强制措施深挖破案。涉嫌犯罪的，要依法追究刑事责任。

二、对沿线发生各类违法行为的处理意见

1、拆盗、割盗、损毁铁路器材设施行为

对盗窃、损毁、擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的，依据《治安管理处罚法》第三十五条规定，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

如果拆盗、割盗正在使用中的铁路器材设施的行为，足以使

— 1 — 火车发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的，应当依据《刑法》第一百一十六条、第一百一十七条或者第一百一十九条，以破坏交通工具罪或者破坏交通设施罪依法追究刑事责任。

2、拆盗、割盗、尚未投入使用中的铁路器材设施行为

拆盗、割盗尚未投入使用中的铁路器材设施的行为，应以盗窃行为认定，依据《治安管理处罚法》第四十九条规定，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。如果拆盗、割盗行为构成犯罪的，则依法追究其刑事责任。

3、盗窃、拆毁铁路防护网、故意损毁线路路基、护坡等行为

对盗窃、拆毁铁路防护网，故意损毁线路路基的，按盗窃、损毁铁路设施认定，对行为人初次违法不够刑事处罚的，要依法从严作出行政拘留处罚。依据《治安管理处罚法》第三十五条第一项“盗窃、损毁或者擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的”处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。对盗窃、拆毁铁路防护网的工具依法予以收缴。

对第二次违法的，依法呈报劳动教养。

对盗窃铁路防护网价值在一千元或拆毁铁路防护网价值在五千元以上的，依法追究刑事责任。

对单位实施以上行为的，依据《铁路运输安全保护条例》第— 2 — 五十九条第（三）项和第九十七条的规定，由公安机关对单位处警告，并处五千元以上二万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二百元以上二千元以下罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、私设道口行为

对在铁路线路上私设道口或者平交过道的行为，依据《治安管理处罚法》第三十五条第（四）项规定处罚。

5、拔（盗窃）列车闸瓦钎行为

拔（盗窃）列车闸瓦钎行为，如果经铁路有关部门鉴定为“不足以使火车发生倾覆、毁坏危险”的，按盗窃机车车辆配件认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十五条第一项规定进行处罚。

拔（盗窃）列车闸瓦钎行为，如果经铁路有关部门鉴定为“足以使火车发生倾覆、毁坏危险”的，按破坏交通工具罪认定，依法追究刑事责任。

6、私自提钩、关闭折角塞门行为

私自提钩、关闭折角塞门的行为，按擅自移动机车车辆配件认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十五条第一项规定进行处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、在铁路线路上放置障碍物行为

在铁路线路上放置障碍物的行为，如果经铁路有关部门鉴定放置的障碍物“不足以使火车发生倾覆、毁坏危险的”，按在铁路

— 3 — 线路上放置障碍物认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十五条第二项规定进行处罚；如果经铁路有关部门鉴定放置的障碍物“足以使火车发生倾覆、毁坏危险的”，按破坏交通设备罪认定，依法追究刑事责任。

8、石击列车行为

石击列车的行为，按故意向列车投掷物品认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十五条第二项规定进行处罚。石击列车行为，造成财物损失价值在五千元以上的，按故意毁坏财物罪认定，依法追究刑事责任。

9、在铁路线路、桥梁、涵洞处挖掘坑穴、采石取沙行为

在铁路线路、桥梁、涵洞处挖掘坑穴、采石取沙的行为，如果经铁路有关部门鉴定“不足以使火车发生倾覆、毁坏危险的”，按在铁路沿线挖掘坑穴、采石取沙认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十五条第三项规定进行处罚；如果经铁路有关部门鉴定“足以使火车发生倾覆、毁坏危险的”，按破坏交通设备罪认定，依法追究刑事责任。

对在铁路桥梁上下游安全保护区内采石取沙，危及铁路桥梁安全的行为，铁路公安机关应当及时予以制止，由铁路桥梁所在地的有关部门责令改正，依据《铁路运输安全保护条例》第十六条和第七十三条规定进行处理。

10、擅自进入铁路防护网行为

擅自进入铁路防护网的行为，按擅自进入铁路防护网认定，— 4 — 对行为人依据《治安管理处罚法》第三十六条规定进行处罚。

11、利用铁路护网搭建临时房屋、窝棚及其他设施行为

对利用铁路护网搭建临时房屋、窝棚及其他设施行为，可以劝阻、教育为主，并责令限期拆除。对拒不执行者，可强行拆除。

12、违反规定在铁路线路上行走坐卧行为

违反规定在铁路线路上行走坐卧，影响铁路行车安全的，按违法在铁路线上行走坐卧认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十六条规定进行处罚。

13、非法扒乘或者拦截列车行为

非法扒乘或者拦截列车影响列车正常行驶的行为，按妨碍交通工具正常行驶认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第二十三条第一款

（四）项规定进行处罚；对聚众实施卧轨拦车行为的，依据《治安管理处罚法》第二十三条第二款规定处罚。情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

14、冲击铁路拦截列车的群体行为

对发生冲击铁路拦截列车的群体事件，公安机关可以依法实行区域交通管制，查验现场人员身份证件；发布命令或通告，责令非法聚集和围观人员离开现场；对拒不离开仍滞留现场的人员，采取必要措施强行驱散；对经强行驱散仍拒不离去的人员，强行带离现场或予以拘留。对冲击铁路拦截列车情节严重的，对首要分子，依据《刑法》第二百九十一条规定的聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪，追究刑事责任。

15、违反规定抢过铁路道口行为

违反规定抢过铁路道口，影响行车安全的，按违法抢越铁路认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十六条规定进行处罚。

16、在铁路沿线放牧、烧荒行为

违反规定擅自进入铁路防护网放牧、烧荒的，按擅自进入铁路防护网认定，对行为人依据《治安管理处罚法》第三十六条规定进行处罚。对擅自进入铁路安全保护区（1、城市市区，不少于８米；

2、城市郊区居民居住区，不少于10米；

3、村镇居民居住区，不少于12米；

4、其他地区，不少于15米）放牧、烧荒的，应对行为人进行劝阻、批评教育。

17、闲杂人员上道和牲畜进入铁路保护区行为

对闲杂人员上道的行为，依据《治安管理处罚法》第三十六条规定进行处罚。对牲畜进入铁路保护区，危及列车运行安全的，铁路公安机关应对牲畜所有人、管理人以制止、批评、教育，但不能对牲畜所有人、管理人给予处罚。

18、非法收购废旧铁路专用器材行为

对非法收购废旧铁路专用器材的，按“违法收购废旧专用器材”认定，依据《治安管理处罚法》第五十九条第二项规定进行处罚，并对非法收购的废旧铁路专用器材予以收缴。其中属于无照经营的非法网点应会同地方公安机关和工商部门依法予以取缔。

对单位实施上述行为的，依据《铁路运输安全保护条例》第— 6 — 五十九条第（十六）项和第九十七条的规定，由公安机关对单位处警告、并处五千元以上二万元以下罚款。

19、扒车盗窃运输物资行为

对扒车盗窃运输物资行为，依据《治安管理处罚法》第四十九条规定处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。如果其行为足以使列车发生颠覆、毁坏危险，尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的，应当以破坏交通工具罪或破坏交通设施罪依法追究刑事责任。

20、哄抢铁路运输物资行为

对哄抢铁路运输物资的行为，依据《治安管理处罚法》第四十九条规定处罚。对聚众实施上述行为构成犯罪的，依据《刑法》第二百六十八条的规定追究刑事责任。

三、相关法律依据

1、《中华人民共和国刑法》

第一百一十六条 破坏交通工具罪

破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

第一百一十七条 破坏交通设施罪

破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下

— 7 — 有期徒刑。

第一百一十九条 破坏交通工具罪，破坏交通设施罪，破坏电力设备罪，破坏易燃易爆设备罪

破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。

过失损坏交通工具罪，过失损坏交通设施罪，过失损坏电力设备罪，过失损坏易燃易爆设备罪

过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

第二百六十四条 盗窃罪

盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第二百六十八条 聚众哄抢罪

聚众哄抢公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，对首要分子和积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百七十五条 故意毁坏财物罪

故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三

— 8 — 年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。

第二百九十一条 聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪

聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务，情节严重的，对首要分子，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2、《中华人民共和国治安管理处罚法》

第二十三条 有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；

（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；

（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；

（四）非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；

聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

— 9 — 第三十五条 有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：

（一）盗窃、损毁或者擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的；

（二）在铁路线路上放置障碍物，或者故意向列车投掷物品的；

（三）在铁路线路、桥梁、涵洞处挖掘坑穴、采石取沙的；

（四）在铁路线路上私设道口或者平交过道的。

第三十六条 擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者二百元以下罚款。

第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

第五十九条 有下列行为之一的，处五百元以上一千元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：

（二）违反国家规定，收购铁路、油田、供电、电信、矿山、水利、测量和城市公用设施等废旧专用器材的；

（三）收购公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的；

（四）收购国家禁止收购的其他物品的。

3、《铁路运输安全保护条例》

第十六条 任何单位和个人不得在铁路桥梁跨越的河道上下游的下列范围内采砂：

（一）桥长500米以上的铁路桥梁，河道上游500米，下游3000米；

（二）桥长100米以上500米以下的铁路桥梁，河道上游500米，下游2000米；

（三）桥长100米以下的铁路桥梁，河道上游500米，下游1000米。

有关部门依法在铁路桥梁跨越的河道上下游划定的禁采区大于前款规定的禁采范围的，依照其划定的禁采范围执行。

第五十九条 任何单位或者个人不得实施下列危害铁路运输安全的行为：

（一）非法拦截列车、阻断铁路运输；

（二）扰乱铁路运输调度机构、运输指挥部门及车站、列车的正常秩序；

（三）毁坏铁路线路、站台等设施、设备及路基、护坡、排水沟和防护林木、护坡草坪；

（四）在铁路线路上放置、遗弃障碍物；

（五）击打列车；

（六）擅自移动线路上的机车车辆，或者擅自开启列车车门；

（七）拆盗、损毁或者擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件和安全标志；

（八）在铁路线路上行走、坐卧或者在未设平交道口、人行过道的铁路线路上通过；

（九）在未设置行人通道的铁路桥梁上、隧道内通行；

（十）翻越、损毁、移动铁路线路两侧防护围墙、栅栏或者其他防护设施和标桩；

（十一）开启、关闭列车中货车阀、盖及破坏施封状态；

（十二）开启列车中集装箱箱门，破坏箱体、盖、阀及施封状态；

（十三）松动、解开、移动列车中货物装载加固材料和加固装置；

（十四）钻车、扒车、跳车；

（十五）从列车上抛扔杂物；

（十六）非法出售或者收购铁路器材；

（十七）其他危害铁路运输安全的行为。

第七十三条 违反本条例第十六条规定的，由铁路桥梁所在地的有关部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九十七条 违反本条例第五十九条、第六十一条规定的，由公安机关对个人处警告，可以并处五十元以上二百元元以下的罚款，情节严重的，处二百元元以上二千元元以下的罚款；对单位

— 12 — 处警告，并处五千元以上二万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二百元以上二千元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。